Dagsorden for Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2016 kl på Munkebjerg Hotel, Vejle

Dagsorden for Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2016 kl. 10.00 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1.Valg af dirigent 2. Formandsberetning 3. Udvalgsberetninger 4. Kommunikationsstrategi 5. Foreningens regionale struktur 6. Valg af formand og bestyrelse jf. 7 Mette Worsøe, Helga Gulisano, Peder Klement Jensen og Ole Nørregaard afgår efter tur. Ole Nørregaard kan ikke genvælges. De 3 øvrige har alle tilkendegivet, at de er villige til genvalg. 7. Valg af revisor samt suppleant for denne jf. 11 Der skal ikke gennemføres valg i år. 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2015 9. Redegørelse for budget 2017 10. Fastlæggelse af kontingent for 2017 11. Eventuelt Side 1 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 2. Formandsberetning SAGSFREMSTILLING: Den skriftlige beretning udsendes til alle medlemmer af Overlægeforeningen i begyndelsen af uge 38. Side 2 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 3. - Udvalgsberetninger SAGSFREMSTILLING: Der aflægges beretninger fra Overlægeforeningens udvalg. Arbejdsmiljøudvalget Udvalg om nye organisationsstrukturer og ledelse Uddannelses- og forskningsudvalget Psykiatriudvalget Endvidere vil forhandlingsdelegationen orientere. Side 3 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 4. - Kommunikationsstrategi SAGSFREMSTILLING: I medlemstilfredshedsundersøgelsen blev der blandt andet efterspurgt mere synlighed fra foreningens side i den offentlige debat. Bestyrelsen har på den baggrund i samarbejde med kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese arbejdet med en kommunikationsstrategi, som vil blive præsenteret på repræsentantskabsmødet. Fra medlemmerne af repræsentantskabet i Region Hovedstaden er til dette repræsentantskabsmøde indsendt forslag til om, at et punkt om kommunikationsstrategi også skal have fokus på den interne kommunikation mellem det centrale og det regionale niveau. Region Hovedstaden kan uddybe forslaget på mødet. Side 4 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 5. - Foreningens regionale struktur SAGSFREMSTILLING: Såvel bestyrelsen som medlemmer af repræsentantskabet i Region Hovedstaden har ønsket punktet om foreningens regionale struktur sat til drøftelse på dette repræsentantskabsmøde. I medlemstilfredshedsundersøgelsen var der et udbredt ønske fra medlemmernes side om en styrket regional interessevaretagelse, hvilket bestyrelsen har lyttet til. En styrkelse af den regionale interessevaretagelse indgår således både i den under punkt 4 behandlede kommunikationsstrategi og i nærværende drøftelse af den regionale struktur. Region Hovedstadens medlemmer af repræsentantskabet har ønsket, at punktet om den regionale struktur indeholder en diskussion af, hvordan man i højere grad kan inddrage de regionale overlægeråd i arbejdet i Overlægeforeningen. Punktet vil blive indledt med cafebordsdrøftelser. Side 5 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 6. Valg af formand og bestyrelse jf. 7 SAGSFREMSTILLING: Mette Worsøe, Helga Gulisano, Peder Klement Jensen og Ole Nørregaard afgår efter tur som bestyrelsesmedlemmer. Ole Nørregaard kan ikke genvælges. De 3 øvrige har alle tilkendegivet, at de er villige til genvalg. Der er mulighed for at stille op til bestyrelsen. Kandidater er velkommen til at benytte talerstolen til en præsentation. Side 6 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 7. - Valg af revisor samt suppleant for denne jf. 11 SAGSFREMSTILLING: Der skal ikke gennemføres valg. Grethe Astrup fortsætter som lægelig revisor og ligeledes gør suppleant Erik Dahl. Side 7 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 8. Aflæggelse af det reviderede regnskab SAGSFREMSTILLING: Der vedlægges det reviderede regnskab for Overlægeforeningen 2015. Overlægeforeningen revidere regnskab for 2015 gennemgås. Endvidere er lægelig revisors samlede bemærkninger til regnskabet vedlagt. Side 8 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Side 9 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Bemærkninger til Overlægeforeningens regnskab 2015 Efter foreningen i mange år har haft store driftsoverskud medførende en voksende egenkapital lykkedes det i 2014 at komme i balance trods et budgetteret driftsunderskud. Foreningen er god til at få forrentet sin egenkapital, hvilket de derfor ansvarlige skal roses for. Den lægelige revision har tidligere bemærket, at foreningens egenkapital skønnedes unødigt stor. I 2015 budgettet sigtedes efter balance. Årets resultat blev et underskud på 513.000 kr. Indtægterne var næsten i balance med et lille overskud på 66.000 kr. Udgifterne var ca. 500.000 kr. over budgettet. Udgifter på 100.000 kr. til skat af årets resultat fremgår ikke af budgettet, hvilket man, hvis muligt, kunne ønske sig fremadrettet. De større ikke budgetterede udgifter samler sig hovedsagelig på 2 poster: Diverse møder og udvalg, som overskred budgettet med ca. 400.000 kr. (133% over budgettet) samt Øvrige udgifter, der overskrides med 381.000 kr. (124% over budgettet). Førstnævnte udgift har jeg fået meddelt dækker over en række inden- og udenlandske møder, uden at man kan nævne et enkelt møde, som bevirker ekstraudgiften. Det skal dog bemærkes, at deltagelse i Folkemødet er omkostningstungt, men ikke opgjort i detaljer. I posten Øvrige udgifter findes en udgift på 447.000 kr. til drift og opdatering af Overlægeforeningens app. I 2014 påtalte den lægelige revision, at en udgiftspost på 500.000 kr. i 2013 til udvikling af en app burde fremgå af det budget, der blev fremlagt for repræsentantskabet året forinden. I 2015 er brugt 447.000 kr. til drift og opdatering af samme app til Android, uden at man tilsyneladende har budgetteret hermed. Det henstilles til bestyrelsen, at repræsentantskabet får et relevant budget vedrørende drift og vedligeholdelse af Overlægeforeningens app. I 2015 påtalte den lægelige revision, at en afholdt en konference om social kapital ikke var budgetteret og medførte at udgifter til posten Diverse møder og udvalg oversteg budgettet med 327.000 kr. I år er det igen Diverse møder og udvalg, som har langt større udgifter end budgetteret. Denne gang kan udgiften ikke henføres til et enkelt arrangement. Man kunne overveje, om posten kunne budgetteres mere realistisk. Den lægelige revisor kan derfor skrive enslydende med sidste år: Det henstilles til bestyrelsen, at udgiftsposter af den nævnte størrelsesorden budgetteres så tidligt, at det er muligt for repræsentantskabet at tage stilling dem i forbindelse med vedtagelse af kommende års budget. Grethe Astrup, lægelig revisor 18. april 2016 Side 21 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 9. Redegørelse for budget SAGSFREMSTILLING: Budgettet eftersendes og præsenteres på repræsentantskabsmødet. Side 22 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016

Repræsentantskabsmøde 08-10-2016 Ad. Pkt. 10. Fastsættelse af kontingent SAGSFREMSTILLING: Forslag til kontingent eftersendes og præsenteres på repræsentantskabsmødet. Side 23 af 23 af OL dagsorden inkl.bilag rep. møde 2016