BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard (A) Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning for kultur- og ultimo december måned 2012... 1 2. Udkast til revideret landdistriktspolitik 2013-2016... 3 3. Orientering om status på Naturpark Randers Fjord-projektet... 5 4. Vedtagelse af handlinger i 2013 under Natur- og friluftsstrategien... 7 5. Forhøjelse af takster på folkeoplysningsområdet... 9 6. Ansøgning om midler til bookingsystem på kultur- og fritidsområdet... 12 7. Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcentret 2013... 15 8. Ansøgning om tilskud til projekt Østjyllands Spisekammer... 17 9. Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2009... 20 10. Meddelelser... 22 Bilagsoversigt... 24 Norddjurs Kommune
1. Budgetopfølgning for kultur- og ultimo december måned 2012 00.30.10.Ø09 12/33 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. ultimo december måned 2012 viser, at der forventes en driftsafvigelse på 0,964 mio. kr. Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 2,660 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventes at overførte beløb til 2013, udgør 0,964 mio. kr. mere end overførte beløb fra 2011, hvorfor der i alt forventes overført 2,697 mio. kr. til 2013. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,479 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede mindreforbrug på anlægsområdet skyldes hovedsagelig at der forventes overført 2,394 mio. kr. til 2013. Økonomiske konsekvenser (1.000) Opr. Overført fra tidl. Tillægsbevillinger* Korr. Forventet Forventet tillægsbevillingskr. budget år Budget Afvigelse** regnskab behov Drift 56.783 1.733-2.700 55.816-964 53.156 0 Anlæg 4.010 344 5.365 9.719-2.479 7.240 0 Udvikling i overførte beløb Overført Forbrug af Rest af fra tidligere år (1.000) kr. fra tidl. år overførte beløb overførte beløb Drift 1.733 37 1.696 Effekten på kommunes serviceramme er: (1.000 kr.) 2012 Tillægsbevillinger på kultur- og med effekt på kommunens samlede serviceramme* -3.066 Afvigelse indenfor servicerammen -964 I alt -4.030 *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen 1
**Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Da der i flere tilfælde er flyttet driftsbudget til anlæg, har dette medført at servicerammen for kultur- og er nedbragt netto med 4,030 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for december måned 2012 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Specifikation af korrektioner til kultur- og s drift og 10282/13 anlægsrammerr pr. december 2012 2 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december måned 2012 for 10277/13 kultur- og 3 Åben Bilag - Anlæg likviditet ultimo december 2012.pdf 9066/13 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og tager indstillingen til efterretning. 2
2. Udkast til revideret landdistriktspolitik 2013-2016 01.02.00.P22 12/23210 Åben sag Sagsgang: KUU, høring, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2010 landdistriktspolitikken Det gode liv på landet i Norddjurs, 2010 2012. Landdistriktspolitikken er en integreret del af Planstrategi 2007-2011 og Kommuneplan 2009. Politikken er desuden koordineret med politikker og planer på ældre-, børn og unge-, sundheds-, natur og miljø-, og turismeområdet. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen Handlingsplan for udmøntning af initiativer. Forvaltningen har på baggrund af kultur- og s beslutning 17. december 2012 om revidering af landdistriktspolitikken udarbejdet et udkast til landdistriktspolitik for perioden 2013 2016, som er afstemt med Udviklingsstrategi 2011. Se bilag. Der er tale om en redaktionel revidering, og den reviderede udgave af landdistriktspolitikken har fokus på de samme seks udviklingstemaer som den hidtidige landdistriktspolitik: Dialog og samarbejde Offentlig service Erhvervsmuligheder Attraktive landsbyer Muligheder for fællesskab og oplevelser Synliggørelse af det gode liv på landet Sammen med udkast til revideret landdistriktspolitik forelægges en redegørelse for arbejdet med konkrete initiativer i perioden 2010 2012. Se bilag. Revideringen af landdistriktspolitikken består primært i en opdatering med udgangspunkt i de gennemførte aktiviteter. Såfremt kultur- og kan godkende udkastet til revideret landdistriktspolitik, sendes dette i høring i februar hos stående udvalg, samvirker og råd samt Destination 3
Djursland. Der vil desuden blive annonceret i lokalpressen, så andre interesserede kan fremkomme med bemærkninger og forslag. Efter høring vil udkastet i marts blive fremlagt i kultur- og til endelig godkendelse. I marts 2013 foreslår forvaltningen, at der afholdes en lokal landdistriktskonference med temaer fra landdistriktspolitikken. Konferencen skal fungere som optakt til, at forvaltningen udarbejder en handlingsplan for perioden 2013 2016. Økonomiske konsekvenser Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at udkast til revidering af landdistriktspolitikken godkendes og kan udsendes til høring. Bilag: 1 Åben Udkast til revideret landdistriktspolitik 2013-2016 8966/13 2 Åben Landdistriktspolitik- redegørelse for aktiviteter i perioden 2010-2012.pdf 9462/13 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og godkender indstillingen. 4
3. Orientering om status på Naturpark Randers Fjord-projektet 01.05.12.P20 10/9824 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Naturpark Randers Fjord-projektet er et samarbejdsprojekt mellem Norddjurs og Randers Kommuner, LAG Randers og LAG Djursland og Destination Djursland og Visit Randers om udvikling af området omkring Randers Fjord. Gennem de seneste 2 år har der været en proces i gang, hvor mulighederne for udvikling af området er blevet undersøgt og kortlagt med henblik på at ansøge om at blive godkendt som naturpark under Friluftsrådet. Som opstart på processen blev nedsat en række arbejdsgrupper bestående af frivillige, som har bidraget aktivt og positivt i processen. For at blive godkendt som naturpark har Friluftsrådet opstillet en række kriterier, der skal være opfyldt. Første skridt er derfor at ansøge om at blive godkendt som pilotprojekt. Når denne godkendelse foreligger, har kommunerne 5 år til at opfylde alle krav, så der kan udstedes en endelig godkendelse. Denne ansøgning er under udarbejdelse og forventes indsendt i løbet af foråret 2013. Både Randers og Norddjurs kommuner har afsat midler til igangsætning af projektet. Senest har de to kommuner søgt og fået tilskud på 0,750 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriets pulje om tilskud til medfinansiering af EU-projekter. Hver af de to kommuner bidrager med tilsammen 0,333 mio.kr., og de to LAG er (lokale aktionsgrupper) bidrager med tilsammen 0,917 kr., i alt 2 mio. kr. Beløbet skal anvendes til gennemførelse af fem hotspots i hver af de to kommuner. I Norddjurs drejer det sig om følgende: Udvikling af området på havnen i Udbyhøj Syd, shelter og muldtoilet på Kanaløen, fiskerensepladser og nyt toilet ved Voer Færgested, overnatning og toilet ved rørdammene ved Stenalt og anløbsplads for småbåde i Allingåbro. 5
Den 21. februar 2013 holdes et dialogmøde med interessenter om, hvordan disse projekter kan gennemføres i praksis. Mødet bliver annonceret, så alle interesserede får mulighed for at deltage. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Kultur- og den Kultur- og tager orienteringen til efterretning. 6
4. Vedtagelse af handlinger i 2013 under Natur- og friluftsstrategien 01.05.15.P22 11/27102 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2012 Natur- og friluftsstrategi for Norddjurs Kommune. I forlængelse af natur- og friluftsstrategien har forvaltningen udarbejdet et idé- og handlingskatalog, som er vedlagt som bilag. I kataloget indgår en lang række ideer og konkrete forslag, som er fremkommet på baggrund af høringsforslag, idémøde med Grønt Råd, foreninger i Norddjurs og Destination Djursland samt Norddjurs Kommunes egne overvejelser. Kataloget skal være dynamisk, sådan at alle med interesse for naturen løbende kan bidrage med flere ideer og forslag samt medvirke til at føre forslagene ud i livet i samarbejde med Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune vil i 2013 prioritere en række indsatser i tilknytning til de seks temaer i natur- og friluftsstrategien: 1. beskyttelse af naturen, 2. adgang til naturen, 3. bynære rekreative områder, 4. formidling og profilering af muligheder, 5. highlights, usynlige perler og unikke steder, 6. samarbejde og partnerskaber. Indsatserne fremgår af ide- og handlingskatalogets højre spalte og har meget forskellig karakter. De spænder fra projektudvikling til opbygning af partnerskaber, formidling og etablering af fysiske faciliteter. Arbejdet vil blive koordineret af forvaltningen. Ved udgangen af 2013 udarbejdes en kort status over, hvordan arbejdet med de forskellige indsatser er gået. Økonomiske konsekvenser Handlingskatalogets aktiviteter finansieres via allerede afsatte midler til naturformidling og turisme i Norddjurs Kommune samt eventuelle eksterne bidrag. 7
Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. forslaget til handlinger for 2013 godkendes, 2. der gøres status over arbejdet med indsatserne ved udgangen af 2013. Bilag: 1 Åben Handlinger 2013 - natur- og friluftsstrategi.pdf 9053/13 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og godkender indstillingen. 8
5. Forhøjelse af takster på folkeoplysningsområdet 18.00.00.I02 11/9575 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kultur- og behandlede på sit møde den 20. august 2012 forslag til budgetbemærkninger 2013. Normalt indgår takster som en del af materialet til budgetbemærkningerne. På dette tidspunkt var der endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skulle ske ændringer af den hidtidige måde at administrere foreningsområdet, da gebyrordningen var under behandling. Kultur- og vedtog først den 19. november 2012 principperne for administrationen gennem vedtagelsen af den såkaldte modificerede gebyrordning. Herefter kunne taksterne/gebyrerne fastsættes. Forvaltningen kunne konstatere, at der i sidste halvår af 2012 opstod et større underskud på gebyrordningen. Da det er aftalt med Norddjurs Idrætsråd, at gebyrordningen skal indrettes sådan, at der er balance mellem indbetaling af gebyrer og udgifter til køb af timer i idrætshaller via haltilskuddet, var det nødvendigt at forhøje gebyrerne. Forslaget rummer følgende stigninger: 03.38.74 Folkeoplysningsloven 2012 2013 Gebyrer: pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller 161 200 Kategori 2 Svømmehaller 322 355 Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler 80 88 Kategori 4 Øvrige rum, naturen 54 60 Aktivitetstilskud til personer under 25 år pr. person pr. år 163 163 Der er redegjort for ubalancen i vedlagte notat. Forskydningerne skyldes, at taksterne i en årrække ikke har været reguleret. I 2012 får det herudover afgørende betydning, at der er et faldende antal foreningsmedlemmer i idrætshaller og svømmehaller, som bidrager til ordningen, og hvor de største indtægter indgår. Der er eksempelvis indberettet knap 1.000 færre foreningsmedlemmer som brugere af idrætshallerne. Dette faldende medlemstal modsvares ikke af køb af et mindre antal timer i idrætshaller og svømmehaller og dermed ikke 9
i en nedsættelse af driftstilskuddene til disse faciliteter. Der kommer således til at mangle midler i systemet. Tidligere år har der også været underskud på gebyrordningen, men af et omfang, som har kunnet reguleres gennem de samlede midler til folkeoplysningsområdet. Underskuddet er i 2012 af en størrelse, så det er nødvendigt at foretage en kraftig regulering eller justere tilskuddet til idrætshallerne ned eller tilføre området flere midler. Foreningerne er varslet forhøjelse af taksterne, og der er ikke indkommet bemærkninger til dette. Takststigningerne er ligeledes drøftet med Norddjurs Idrætsråd, som heller ikke har haft bemærkninger til dette. Forvaltningen foreslår, at der bringes balance i økonomien i gebyrordningen gennem et af følgende scenarier: Scenarium 1. Der indkøbes et mindre antal timer i idrætshallerne og svømmehallerne til anvisning, og tilskuddet til disse faciliteter nedjusteres, så der er balance mellem indtægter og udgifter. Modellen betyder, at der frigives timer i hallerne, som kan anvendes til nye aktiviteter og en mere forretningsorienteret drift af hallerne. Scenarium 2. Taksterne for brugerne sættes op jf. ovenstående tabel, så der er balance mellem indtægter og udgifter. Modellen betyder, at foreningerne sandsynligvis må sætte medlemskontingenterne op i et eller andet omfang. Scenarium 3. Der tilføres yderligere ressourcer til folkeoplysningsområdet i størrelsesordenen 0,200 mio. kr. årligt ved besparelser på andre områder i kultur- og s driftsbudget. En besparelse vil skulle findes på andre områder i kultur- og fritidsområdet. Økonomiske konsekvenser Scenarie 1 vil medføre at tilskuddene til hallerne nedsættes. 10
Scenarie 2 vil medføre øgede gebyrindtægter fra foreningerne. Foreningerne kan være nødsaget til at hæve medlemsgebyret. Scenarie 3 vil medføre øget kommunalt udgiftsbudget til folkeoplysningsområdet som vil skulle findes som besparelse inden for andre områder under kulturområdet. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes med henblik på en indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Bilag: 1 Åben Forslag til modifikationer i gebyrordningen 107942/12 2 Åben Notat - gebyrordning 6919/13 3 Åben Resumé af gebyrordningen 107941/12 4 Åben Evaluering af gebyrordningen 7241/13 5 Åben Notat vedr. forhøjelse af takster på folkeoplysningsområdet 7299/13 6 Åben Forhøjelse af takster på det folkeoplysende område 7280/13 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og tiltræder scenarie 2, dog tager Kirsten Jensen og Eigil Henriksen forbehold. 11
6. Ansøgning om midler til bookingsystem på kultur- og fritidsområdet 18.00.00.G01 12/21764 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Sagen har tidligere været behandlet på kultur- og s møde den 19. november 2012, hvor kultur- og tiltrådte indstillingen. Efterfølgende besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde d. 11. december 2012, at sende sagen tilbage til kultur- og til fornyet behandling. Baggrunden for en fornyet behandling af sagen var uafklarede spørgsmål om finansiering af driften af et fremtidigt bookingsystem. Oprindeligt blev der indstillet, at finansieringen skulle indgå som en del af tilskudsordningen på det folkeoplysende område og dermed finansieres gennem de tilskud, der ydes til foreningerne. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny kultur- og fritidspolitik, der ønsker at skabe betingelser for nytænkning, fleksible rammer og inddragelse af nye borgere i kultur- og fritidslivet. Samtidig er kommunens tilskudsordning inden for folkeoplysningsområdet (gebyrordningen) blevet evalueret, bl.a. med den konklusion, at det vil være hensigtsmæssigt at udnytte idrætshallerne mere optimalt. I den forbindelse foreslår evalueringsrapporten, at der oprettes et bookingsystem, som kan gøre det let at booke ledige lokaler og udbyde ledig kapacitet. Et bookingsystem skal kunne håndtere booking af ledige timer i hallerne, skolelokaler og gerne kulturinstitutioner. Det skal samtidig kunne håndtere en let og fleksibel administration omkring ud- og indbetaling af tilskud og gebyrer, lette de administrative byrder i foreningslivet med funktioner i forhold til medlemsadministration, kunne give oversigt over fleksible ledige timer o.l. Indførelse af et sådant bookingsystem sker i overensstemmelse med KL s digitaliseringsplan. Det undersøges ligeledes hvilke muligheder, der er for at koble andre dele af fritids- og kulturområdet på systemet. Der er flere udbydere af bookingsystemer, og forvaltningen er i gang med at undersøge fordele og ulemper ved forskellige systemer med henblik på et udbud. Det er afgørende, at 12
systemet kan håndtere både relevante opgaver i den kommunale administration, opgaver i foreningerne og booking i hallerne. De fleste systemer tilbydes som lukkede software programmer, der er kodet og ejet af producenter. I mindre målestok findes open-source-systemer, som bygger på kendte koder og samtidig giver bedre mulighed for at videreudvikle systemet efter egne behov. Et bookingsystem vil anslået koste 0,200-0,350 mio. kr. i oprettelse med licens til både kommune, haller og foreninger afhængig af hvilket system, der vælges. De årlige driftsudgifter vil anslået ligge på 0,050-0,150 mio. kr. Nøjagtige tal for anlæg og drift er betinget af mange faktorer, bl.a. hvor mange foreninger, der ønsker tilgang til systemet, hvor mange dele af systemet der købes adgang til, hvor mange faciliteter der kobles på osv. Derfor er det ikke muligt at give præcise tal for indkøb af systemet, før det er sat i udbud. Forvaltningen anbefaler, at der bevilges midler til køb af digitalt administrationssystem på folkeoplysningsområdet af midler fra udviklingspuljen, og at der rejses en særskilt sag om finansiering af driften af det valgte system i 2014 og 2015 af udviklingspuljen 2013, når driftsomkostningerne kendes. Bookingsystemet skulle oprindelig have været finansieret af udviklingspuljen for 2012, men der er ikke længere muligt at give bevilling vedrørende budget 2012. Bookingsystemet foreslås derfor finansieret af udviklingspuljen for 2013, med forventning om at udviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb på 0,393 mio. kr. for 2012 indgår i overførselssagen. Økonomiske konsekvenser Finansiering af bookingsystemet foretages af udviklingspuljen for 2013, hvis uforbrugte budgetbeløb den 28. januar 2013 udgør 2,29 mio. kr. Udmøntning fra puljen resulterer i en budgetomplacering inden for eget udvalg og har ingen konsekvenser for servicerammen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 13
1. der reserveres op til 0,350 mio. kr. til nyt bookingsystem 2. bookingsystemet finansieres af udviklingspuljen for 2013. Beslutning i Kultur- og den Kultur- og tiltræder indstillingen. 14
7. Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcentret 2013 24.05.00.G00 08/24633 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Forvaltningen har i samarbejde med Kyst- og Fjordcentret ved Randers Fjord, tidligere kaldet Fjordcentret, udarbejdet et forslag til ny drifts- og samarbejdsaftale med virkning fra 1. februar 2013. Baggrunden herfor skyldes ændrede opgaver, som Norddjurs Kommune ønsker varetaget af centret. Ved overdragelsen af opgaven til centret besluttede kultur- og på sit møde den 21. november 2011 at samle naturformidlingen i Norddjurs Kommune i regi af Fjordcentret, og der blev bevilget 0,150 mio. kr. til ekstraordinære omkostninger ved samkørsel af it, telefoni, hjemmeside og regnskabsførelse. Kyst- og Fjordcentret fik i februar 2012 det overordnede ansvar for naturvejledning og formidling i Norddjurs Kommune, idet Naturcenter Norddjurs opgaver blev overført til Fjordcentret. I den forbindelse blev der udarbejdet forsøgsaftale med stedet for perioden februar 2012 til juli 2013, hvorefter målet var at indarbejde indholdet af aftalen i den eksisterende drifts- og samarbejdsaftale mellem Kyst- og Fjordcentret og Norddjurs Kommune. I forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetlægning har Kyst- og Fjordcentret fået forhøjet det årlige driftstilskud med 0,300 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2013. Samtidig blev centret pålagt at løse flere opgaver vedrørende Projekt Naturpark Randers Fjord, målrettede naturformidlingsaktiviteter over for børn og unge samt varetagelse af naturformidling generelt i Norddjurs Kommune. Forvaltningen finder det derfor formålstjenligt at udarbejde en ny drifts- og samarbejdsaftale tidligere end planlagt, som kan danne grundlag for Fjordcentrets tilrettelæggelse af aktiviteter i 2013. Økonomiske konsekvenser 15
Drift- og samarbejdsaftalen regulerer Kyst- og Fjordcentrets opgaver i forhold til allerede bevilgede midler, og der er ikke yderligere økonomiske konsekvenser af aftalen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at drifts- og samarbejdsaftalen godkendes og træder i kraft pr. 1. februar 2013 under forudsætning af, at Kyst- og Fjordcentrets bestyrelse tiltræder aftalen på møde i januar 2013. Bilag: 1 Åben Kyst- og Fjordcentret Drifts- og samarbejdsaftale 2013.pdf 8874/13 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og godkender indstillingen. 16
8. Ansøgning om tilskud til projekt Østjyllands Spisekammer 24.10.11.P20 12/24862 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Gammel Estrup, Dansk Landbrugsmuseum og Food Organisation of Denmark (FOOD) er initiativtager til en projektansøgning under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet. Projektet har som formål at professionalisere små og mellemstore fødevarevirksomheder og allerede etablerede fødevarenetværk i Østjylland. Dansk Landbrugsmuseum har gennem de sidste 10 år arbejdet med madens og måltidets kulturhistorie som et stort satsningsområde og har her igennem opbygget en betydelig viden om lokale fødevarer, egnsretter, husdyrracer, spændende fødevareplanter og formidling heraf. Food organisation of Denmark/Food Festival er en non-profit organisation, der som formål har at øge kendskabet til de unikke danske og nordiske smagsoplevelser. Food Festival fungerer som et nationalt og internationalt udstillingsvindue med festival på Tangkrogen i Århus i 2012, med 200 aktører fra fødevarebranchen og 27.000 besøgende gæster. Dansk Landbrugsmuseum og FOOD vil i dette tværfaglige samarbejde trække på deres brede netværk og partnerskaber af forskere, vidensinstitutioner, smagsudviklere og ikke mindst samarbejdet med en lang række af små og mellemstore fødevarevirksomheder og fødevarenetværk i Østjylland. Den tværfaglige konstellation betyder, at projektet allerede på ansøgningsstadiet har opnået bred opbakning og interesse for de opstillede netværksaktiviteter. Virksomhederne har også bidraget til formuleringen af netværksaktiviteterne, så de i høj grad er direkte afledt af virksomhedernes ønsker og behov. Projektet opbygges af en række aktiviteter, som gennemføres 2013-15: Salg. Styrke virksomhedernes kompetencer i forhold til salg, nationalt samt eksportsalg. 17
Jobmatch. Forbedre muligheder for at de rette udfordringer matches med de rette kompetencer. Markedsføring. Hjælpe med at fremstå bedst muligt på messer og ved events. Herunder også på andre sprog end dansk. Potentiale i oplevelsesøkonomi. Skabe salgsnetværk særligt til turismeerhvervet og andre dele af oplevelsesøkonomien. Kortlægge og informere. Overblik over det Østjyske spisekammer. Synliggøre og fortælle de gode historier. Tilstedeværelsen hvor kunderne er. Fremvisning ved en række begivenheder, hvor de mange potentielle kunder er. Projektet forankres administrativt hos Dansk Landbrugsmuseum og har modtaget positive tilkendegivelser om deltagelse fra Aarhus, Syddjurs, Horsens, Samsø og Randers kommuner samt Business Region Aarhus. Økonomiske konsekvenser Projektets samlede budget er på 8,455 mio. kr. efter følgende finansieringsmodel: Finansiering 2013 2014 2015 Ialt Privat 144.988 378.937 222.377 746.302 Kommunal 643.332 643.334 593.334 1.880.000 Regional 643.332 643.334 593.334 1.880.000 Anden offentlig 94.242 94.242 (Ikke Fødevareministeriet) EU 1.286.664 1.286.668 1.280.910 3.854.242 Ialt 2.718.316 2.952.273 2.784.197 8.454.787 Kommunal medfinansiering fordelt på de enkelte år 2013 2014 2015 I alt Aarhus Kommune 250.000 200.000 200.000 650.000 Business Region Aarhus 50.000 100.000 50.000 200.000 Norddjurs Kommune 100.000 100.000 100.000 300.000 Syddjurs Kommune 66.666 66.667 18
66.667 200.000 Horsens Kommune 100.000 100.000 100.000 300.000 Randers Kommune 66.666 66.667 66.667 200.000 Samsø Kommune 10.000 10.000 10.000 30.000 I alt 643.332 643.334 593.334 1.880.000 Det skal bemærkes at en kommunal medfinansiering fra Norddjurs Kommunes udviklingspulje på 0,300 mio. kr. over 3 projekt år udløser 0,300 mio. kr. fra Region Midtjylland og 0,600 mio. kr. fra Grøn Vækst puljen under Natur og Erhverv til projekt Østjyllands Spisekammer. I alt 1.200 mio. kr. Det kan oplyses, at udviklingspuljens uforbrugte budgetbeløb den 28. januar 2013 udgør 2,29 mio. kr. I overslagsårene 2014 og 2015 udgør puljens budgetgrundlag for hver af årene 2,32 mio. kr. Udmøntning fra puljen resulterer i en budgetomplacering inden for eget udvalg og har ingen konsekvenser for servicerammen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. Norddjurs Kommune deltager i fødevareprojektet Østjyllands Spisekammer, 2. deltagelsen medfinansieres med 0,1 mio. kr. pr. år i 2013, 2014 og 2015, 3. midlerne til projektet finansieres af udviklingspuljen med 0,1 mio. kr. pr. år i tre år. Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse Østjyllands Spisekammer.pdf 3824/13 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og godkender indstillingen. Det forudsættes, at projektet finansieres fuldt ud. 19
9. Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2009 01.02.05.G00 12/17728 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at placere en ny daginstitution nær Kattegatskolen Skolebakken. Kommunalbestyrelsen har på møde i juni 2012 godkendt, at der kan udarbejdes kommuneplantillæg for området med henblik på at udnytte arealet til offentlige formål og dermed til en daginstitution. Der har været afholdt foroffentlighedsfase fra den 2. oktober til den 17. oktober 2012. Der indkom ingen bemærkninger. Daginstitutionen ønskes placeret i et område nord for skolen, der i dag fungerer som bufferzone for erhvervsområdet mod nord. Bufferzonen er nødvendig af hensyn til de nuværende og kommende virksomheders udfoldelsesmuligheder og for at undgå, at daginstitutionen med tilhørende legeplads påføres gener i form af støj, rystelser eller lugt. Bufferzonen skal sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter, og skal derfor flyttes et stykke mod nord ved at inddrage et stykke af erhvervsområdet til formålet. Flytning af bufferzonen forudsætter, at der laves et tillæg til kommuneplanen. I kommuneplanens hovedstruktur er lokalplanområdet udlagt til offentligt rekreativt område (grønt område/nyttehaver 3.F.1) samt erhvervsområde (med forbud mod generende virksomhed, 3.E.2.) Nærværende kommuneplantillæg udlægger området til offentlige- samt rekreative formål. Økonomi Ingen Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 21 vedtages og offentliggøres. Bilag: 1 Åben Kommuneplantillæg 21 MTU1301.pdf 7174/13 20
Beslutning i Kultur- og den Kultur- og tiltræder indstillingen. 21
10. Meddelelser 00.01.00.I00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Fra kultur- og s medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Ansøgning til Landdistriktspulje 2013 00.16.00P20 13/761 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i Landdistriktspuljen 2013 sat særligt fokus på turisme i landdistrikter. Ansøgningsfristen var 4. januar 2013, og kultur- og udviklingsafdelingen har søgt om støtte til at gennemføre udviklingsprojektet Fremtidens landsbyturisme på Norddjurslands kyst med et samlet budget på 815.000 kr. Projektet tager blandt andet udgangspunkt i de erfaringer, der i øjeblikket gøres i projekt Sommerby Vinterby i Fjellerup samt i undersøgelsen Fremtidens Landsbyturisme i Skandinavien, der blev udarbejdet af Epinion i 2012 i det skandinaviske EU-samarbejde Landsbyudvikling i Skandinavien. Der er i forbindelse med udformning af ansøgningen indledt dialog med en række foreninger og virksomheder i landsbyerne St. Sjørup, Bønnerup og Gjerrild. Destination Djursland og erhvervsfremmeaktører forventes også at komme til at spille en væsentlig rolle i projektet. Landsbyerne ligger som perler på en snor langs Norddjurslands ca. 80 km lange kyst, og nogle af dem har allerede traditionelle turismeaktiviteter i form af udlejning af sommerhuse, spise- og overnatningssteder og lystbådehavne. Destination Djursland understøtter turismeaktørernes arbejde med markedsføring og kompetenceudvikling og gæsteservice i form af blandt andet turistbureauer, brochurer og online-services. Landsbyens egen rolle og egne potentialer er endnu ikke defineret i så høj grad. I den skandinaviske undersøgelse Fremtidens Landsbyturisme påpeges, at landsbyturisme er på 22
vej til at blive en verdensomspændende trend, men det er centralt, at landsbyens særlige ressourcer og forudsætninger aktiveres. Der skal således findes nogle andre ressourcer frem end dem, der i dag er en del af etablerede erhvervsnetværk om turisme på Djursland. Såfremt ansøgningen imødekommes, og når det eventuelle tilskudsbeløb er kendt, vil der blive ansøgt om kommunal medfinansiering. Med den skandinaviske undersøgelses anbefalinger som fundament er projektets formål at: udvikle initiativer i landsbyen, der kan styrke helårslivet og samtidig løfte kvaliteten i sommerperioden, hvor turisterne kommer undersøge og udvikle muligheder for landsbyturisme, som bygger på landsbyens egne fortællinger, kultur, særpræg, oplevelses- og besøgsmuligheder og bevidsthed om værtsrolle etablere nye samarbejdsplatforme for fremtidens landsbyturisme Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Kultur- og den Kultur- og tager orienteringen til efterretning. 23
Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning for kultur- og ultimo december måned 2012 1. Specifikation af korrektioner til kultur- og s drift og anlægsrammerr pr. december 2012 (10282/13) 2. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december måned 2012 for kultur- og (10277/13) 3. Bilag - Anlæg likviditet ultimo december 2012.pdf (9066/13) 2. Udkast til revideret landdistriktspolitik 2013-2016 1. Udkast til revideret landdistriktspolitik 2013-2016 (8966/13) 2. Landdistriktspolitik- redegørelse for aktiviteter i perioden 2010-2012.pdf (9462/13) 4. Vedtagelse af handlinger i 2013 under Natur- og friluftsstrategien 1. Handlinger 2013 - natur- og friluftsstrategi.pdf (9053/13) 5. Forhøjelse af takster på folkeoplysningsområdet 1. Forslag til modifikationer i gebyrordningen (107942/12) 2. Notat - gebyrordning (6919/13) 3. Resumé af gebyrordningen (107941/12) 4. Evaluering af gebyrordningen (7241/13) 5. Notat vedr. forhøjelse af takster på folkeoplysningsområdet (7299/13) 6. Forhøjelse af takster på det folkeoplysende område (7280/13) 7. Godkendelse af drifts- og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcentret 2013 1. Kyst- og Fjordcentret Drifts- og samarbejdsaftale 2013.pdf (8874/13) 8. Ansøgning om tilskud til projekt Østjyllands Spisekammer 1. Projektbeskrivelse Østjyllands Spisekammer.pdf (3824/13) 9. Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2009 1. Kommuneplantillæg 21 MTU1301.pdf (7174/13) 24
Underskriftsside Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard (A) 25