Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen og Helle Magh (sekretariatet) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt om foreningens strategipapir. 2. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde Knud Henning Andersen orienterede om, at han har kontaktet FOA med henblik på et møde. Når dette er aftalt, vil bestyrelsen blive informeret yderligere. Vedr. det fælles formandsmøde med de resterende bestyrelsesforeninger, tager sekretariatet kontakt herom hurtigst muligt. Bestyrelsen efterspurgte en oversigt over bestyrelsens opgaver. Sekretariatet udarbejder denne hurtigst muligt og inden næste bestyrelsesmøde. Det blev foreslået, at opgavernes i oversigten fordeles på lederforening, bestyrelsesforening og fælles opgaver. Bestyrelsen ønskede desuden, at oversigten blev udarbejdet i relation til de tanker, som skal indgå i strategipapiret. 3. Orientering fra sekretariatet Regnskabsprocedure Bestyrelsen gennemgik den regnskabsprocedure, som Flemming Jørgensen har udarbejdet om administration af foreningens økonomi. Vedr. bestyrelsens rejseudgifter blev det aftalt, at de afholdes af foreningen. Proceduren bliver, at skolerne i første gang betaler udgifter og herefter samlet fakturerer i slutningen af regnskabsåret. Regnskabsproceduren blev vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelseskursus den 29. september 2014 Der er planlagt bestyrelseskursus den 29. september på SOSU Fredericia Vejle Horsens. Informationer er sendt ud til direktører og bestyrelsesformænd, desuden er der reklameret for kurset i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Tlf. 42 41 35 01, b-sosu@sosu.dk, www.b-sosu.dk 1
Bestyrelseskursus med Danske Erhvervsskoler Der er tilmeldt ca. 30 deltagere til hvert af de to bestyrelseskurser (trin 1) i henholdsvis København og Århus. Heraf er der ca. 1/4 fra social- og sundhedsskolernes bestyrelser. Undervisningsministeriets bestyrelseskursus Undervisningsministeriet planlægger forsat en konference for uddannelsessektorens bestyrelsesformænd og næstformand den 25. november. Undervisningsministeriet arbejder på at få en invitation ud hurtigst muligt til bestyrelserne. Ny medarbejder i sekretariatet Der er ansat ny barselsvikar i sekretariatet, Michael Kümmel. Michael har tidligere arbejdet i Udenrigsministeriet med uddannelse i østlandene. 4. Opsamling på fælles formandsskabsmøde med Danske SOSU-skoler Før dagens bestyrelsesmøde har de to formandsskaber holdt møde. Formand og næstformand orienterer. Orientering Knud Henning Andersen orienterede om, at næstformanden for Danske SOSU-skoler, Anja Jørgensen (direktør på SOSU Nord), har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Ind i bestyrelsen træder i stedet suppleant Joan Jessen (direktør på SOSU Syd). Danske SOSU-skoler afholder årsmøde den 1. og 2. september, hvor formanden for som noget nyt er inviteret med. Knud Henning Andersen deltager og orienterer efterfølgende bestyrelsen om arrangementet. De to formandsskaber drøftede desuden dimensioneringen og herunder kommunernes holdning til dimensioneringen. Derudover blev Danske SOSU-skolers overvejelser om fusion med Danske Erhvervsskoler også vendt. Danske SOSU-skoler er endnu ikke så langt i processen, men afholder direktørmøde i september, hvor de forventes at være nået længere i processen. Herefter bliver bestyrelsesforeningens formandskab informeret. Endelig drøftede formandskaberne Danske SOSU-skolers besøg på Folkemøde Bornholm 2014. Bestyrelsen foreslog i forlængelse heraf, at et fælles foreningsbesøg på Folkemødet Bornholm 2015 drøftes på det fælles bestyrelsesmøde. 5. Møde med LO sammen med Danske SOSU-skoler Bestyrelsesforeningen skal til møde med LO sammen med Danske SOSU-skoler den 23. september 2014. Tlf. 42 41 35 01, b-sosu@sosu.dk, www.b-sosu.dk 2
Bestyrelsen bedes drøfte hvilke synspunkter, som er vigtige for at viderebringe på mødet med LO. Bestyrelsen var enig om, at hovedoverskriften på mødet er dimensioneringen og herunder forskellen på det offentlige og private arbejdsmarked. Derudover blev det foreslået, at der også drøftes udbud og campus, herunder hvilken holdning LO har til campus. Fra bliver det Ebbe Lilliendal, som deltager, idet Knud Henning Andersen er forhindret. 6. Forberedelse af fælles bestyrelsesmøde med Danske SOSU-skoler Formandsskabet har haft møde tidligere på dagen, hvor dagsordenen fastlægges. Bestyrelsen bedes drøfte synspunkter i forhold til dagsordenens punkter. Følgende fire punkter blev foreslået: Punkt 1: De tre punkter vedr. dimensionering, udbud og image, som Danske SOSU-skoler har arbejdet med på deres bestyrelses- og udvalgsseminar. Punkt 2: Tidsplan for de kommende generalforsamlinger. Punkt 3: Processen for Danske SOSU-skolers fremtid, herunder nødvendige vedtægtsændringer. Punkt 4: Folkemødet på Bornholm 2015. 7. Formandsmøde i (for alle bestyrelsesmedlemmer) Formandsskabet har med Danske SOSU-skolers formandskab drøftet en koordinering af foreningernes ønske om møder med uddannelsespolitiske ordførere. Bestyrelsen bedes beslutte, om eftermiddagens punkt forsat skal være udbudsrunde/eud-reform, og om formen forsat er en paneldebat med uddannelsespolitikere. Bestyrelsen var enig om, at der om formiddagen er strategioplæg med deltagelse af kun formænd, eftermiddagen med politiske oplæg åbnes derimod op for resterende bestyrelsesmedlemmer. Frokosten er fælles. Til formiddagens strategioplæg afsættes ca. 1 ½ time, hvor der for de resterende bestyrelsesmedlemmer fx er en præsentation af future lab (SOSU Nord). Tlf. 42 41 35 01, b-sosu@sosu.dk, www.b-sosu.dk 3
Bestyrelsen besluttede, at det er vigtigt at påpege i indbydelsen, at alle bestyrelser er repræsenteret til formiddagens drøftelser og derfor sendes næstformand, hvis formanden ikke kan. Er dette ikke muligt sendes en anden repræsentant med bestyrelsens holdning. Vedr. eftermiddagens oplæg ønskede bestyrelsen et mere generelt oplæg fra politikerne om deres syn på, hvordan social- og sundhedsskolerne ser ud om 3 år (med fokus på udbudsrunde). Bestyrelsen foreslog uddannelsespolitikere fra Socialdemokratiet, Venstre og evt. Dansk Folkeparti eller Radikale Venstre. Under punktet blev det desuden besluttet, at sekretariatet beder Danske SOSU-skoler sende deres mødedatoer for politikermøder. 8. Bestyrelsessammensætning i Bestyrelsen drøftede på seneste bestyrelsesmøde muligheden for at åbne op for udefrakommende bestyrelsesmedlemmer i s bestyrelse. Bestyrelsen bedes drøfte hvilken model, som er mest hensigtsmæssig for samt den videre proces hermed. Bestyrelsen drøftede de forskellige modeller og en et alternativt forslag blev foreslået: De enkelte social- og sundhedsskoler vælger to valgbare repræsentanter. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen blandt bestyrelsesformændene. Derudover blev det foreslået, at det kun er udefrakommende, som kan vælges, samt at formanden for kun kan være en bestyrelsesformand på egen skole. Bestyrelsen var enig om, at der skal lukkes op for flere medlemmer. Sekretariatet udvider med det alternative forslag og på næste bestyrelsesmøde besluttes det hvilken formulering, som skal tages op på kommende repræsentantskabsmøde som vedtægtsændring. 9. Strategi Bestyrelsen drøftede, hvordan social- og sundhedsskolernes uddannelser adskiller sig fra de øvrige erhvervsskoler, og at der derfor er brug for en selvstændig bestyrelsesforening for social- og sundhedsskolerne. I forlængelse heraf blev det påpeget, at det primært er fra embedsværket, at der ønskes en mere general tilgang til uddannelsessystemet i stedet for fokus på enkelte uddannelser. Tlf. 42 41 35 01, b-sosu@sosu.dk, www.b-sosu.dk 4
Bestyrelsen var enig om, at der i udarbejdelsen af strategien skal tages højde for fremtidige foreningskonstruktioner, hvis ledere og bestyrelser går hver sin vej. Under punktet blev det drøftet i hvilken grad, som bestyrelsesforeningen skal involvere sig i processen i Danske SOSU-skoler. 10. Evt. Økonomi Bestyrelsen drøftede social- og sundhedsskolernes økonomi i forlængelse af Finanslovsforslaget for 2015. I forlængelse heraf var en kommentar til udfordringerne i forbindelse med timereduktionen på social- og sundhedsskolernes nye arbejdstidsaftale, som gør det svært at øge undervisningstiden. Artikel med Danske SOSU-skoler Det blev foreslået, at skriver en fælles artikel med Danske SOSU-skoler om sociale taxameter og campus. Generelt er det vigtigt, at der udarbejdes et politisk papir på dette for B- SOSU. Sekretariatet orienterer Danske SOSU-skoler herom. Tlf. 42 41 35 01, b-sosu@sosu.dk, www.b-sosu.dk 5