Mødets dagsorden: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 10. juni 2009 (jf. bilag A) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser a. Udbygning af skolen b. Bygningsoverdragelse. c. andre meddelelser 4. Fokuspunkter i bestyrelsesarbejdet a. Branding b. Attraktive arbejdspladser 5. Regnskab for perioden 1.1 til 31.8.2009 (bilag B). 6. Foreløbigt udkast til budget 2010 (bilag C) 7. Rektors resultatlønskontrakt. (bilag D). 8. Eventuelt. Bilagsoversigt: A: referat af bestyrelsesmødet den 10.juni 2009 B: Regnskab for perioden 1.1. til 31.8.2009 C: Budget 2010 (I) D: Rektors resultatlønskontrakt Til stede fra bestyrelsen: Lars Kirdan (LK) (repr. for privat virksomhed med akademisk arbejdskraft) Kirsten Jensen (KJ) (repr. for kommunalbestyrelsen i Hillerød) Rune Weber (RW) (repr. for medarbejderne) Anders Hansen (AH) (repr. for elevrådet) Carsten Filskov Sørensen (FS) (repr. for medarbejderne) Liv Sørensen (LS) (repr. for elevrådet) Jørgen Hougaard (JH) (repr. for grundskolesektoren i Hillerød) Thomas Vang Christensen (TC) (repr. for det lokale erhvervsliv) Benedikte Kiær (BK) (repr. for Region Hovedstaden) Mette Skougaard (MS) (repr. for kulturlivet i lokalsamfundet) Katherine Richardson (KR) (repr. for de videregående uddannelser) Til stede fra ledelsen: Rektor Peter Kuhlman Afbud fra : Kirsten Jensen Liv Sørensen Anders Hansen Referent Vicerektor Orla Petersen (PK) (OP) Side 1 af 6
1. Underskrivelse af referat fra mødet den 10. juni 2009 (jf. bilag A) De tilstedeværende underskrev 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 4a rykkede op som første punkt af hensyn til pædagogisk leder Ditte Smith s demonstration af ny hjemmeside. 3. Meddelelser a. Udbygning af skolen OP redegjorde for udfaldet af licitation, der medførte et resultat væsentligt under det forventede. Der var en forskel på ca. 3 mio. kr. på dyreste og billigste tilbud. Der er plads til en del tilkøb, herunder videoovervågning af parkeringspladsen og et solcelleanlæg, som skal leveres af Gaia Solceller. Beløbet til ombygning er blevet større. En usikkerhedsfaktor er dog finansieringen af de arbejdsmiljøpåbud, der har ramt skolen. UBST påtænker at inddrage løsningen heraf i ombygningsprojektet. F.eks. vil en ventilationsløsning på indeklimaproblemerne i normalklassefløjens sydvendte lokaler koste ca. 2 mig. kr. TC bemærkede at entreprenørfirmaet, Bent Nygaard Sørensen, der vandt licitationen anses for et meget seriøst firma. b. Bygningsoverdragelse. PK og OP har været til møde om på Frederiksberg Gymnasium om bygningsoverdragelse. FG skal ikke overdrages i første runde på grund af byggesagen. Byggesagen er heller ikke afsluttet inden januar 2011, hvorfor der ligger en del uafklarede problemer endnu. Der vil blive anvendt en såkaldt betalingsevnemodel, som bl.a. bygger på elevprognoser 2020 og 2008. Skoler som forudsættes tilført elever uden for lokalområdet, kan komme til at betale for dyrt, hvis disse elever opsuges af andre skoler. Betalingsevnemodellen fastsættes klassetallet til 25, hvis der er mange små lokaler på skolen. Dette vil være en fordel for FG. c. andre meddelelser Studieretninger for 2010 forelagt. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at biotek-studieretningen gentages. Til oprettelse er der støttemidler fra Region Hovedstaden. Diskussion udspandt sig om studieretningen med biologi A, samfundsfag og matematik B. Studieretningen er ikke adgangsgivende til de lange videregående uddannelser. PK fremhævede, at der også skal uddannes laboranter o.lign. Studieretningen med Biologi A, idræt og matematik B kvalificerer ikke direkte, men er populær og oprettes hvert år. KR fremhævede at det var vigtigt med en præcis vejledning, så de unge ikke vælger forkert. RW foreslog, at der i orienteringsmaterialet skulle foreligge oplysning ved de enkelte studieretninger, hvad de giver adgang til. Side 2 af 6
Medieomtalen ved scor en-sut-festen. PK redegjorde for, at en journalist som ikke fik adgang til festen, alligevel fik interviewet nogle elever uden for og fik blæst det hele voldsomt op. Omtalen fortsatte i DR1 Aftenshowet, hvor rektor fra Frederiksberg Gymnasium havde udtrykt betænkeligheder ved en sådan fest. PK anser det for en harmløs tradition, hvor en 3g pige havde kysset en 1g-dreng, fordi han gerne ville have en kasse sodavand. Klimakonference i uge 45. Der har været opvarmning ved foredragsholdere: Jesper Teglgård og bestyrelsens Kathrine Richardson. (sidstnævnte med stor succes!) Arrangementet får stort internationalt islæt. KR kommer igen som oplægsholder. 4. Fokuspunkter i bestyrelsesarbejdet a. Branding Ditte Smith (SM) præsenterede den nye hjemmeside. Det er det første man kikker på, når man har lagt røret. SM mener, at målgruppen er en mangfoldig skare. DM redegjorde for at Frederiksborg Gymnasium i 2009 havde haft 17 gange dækning i lokalpressen. Sidste år 45 gange. DM mente også at vores mund-tilmund- brand er stærkt. Hjemmesiden er baseret på en købt skabelon til en rimelig pris. Det samme gælder hosting. Skolens IT-afdeling v/ Casper Deleuran og SM har bestemt indholdet. Teasere på forsiden skal skærpe opmærksomheden. Indholdet skifter for at fastholde opmærksomheden. SM gennemgik forsiden og en del af de udrullende menuer. Formanden spurgte til oversættelse til f.eks. 5 sprog. SM havde forsøgt med en automatisk translatør. Det gav ikke et tilfredsstillende resultat. Formanden anbefalede rådgivning om indholdet, som i en elevrekrutteringsperiode skulle springe mere i øjnene. JH spurgte om vi med andre sprog var dækket rigtigt ind i forhold til målgruppen. Om skolen havde overvejelser om arabisk? SM lovede at se nærmere på den vinkel. JH spurgte ligeledes ind til, om forældre kan følge fraværet. Svaret er, at dette ikke vil være muligt på det foreliggende link. Det kan kun lade sig gøre, hvis eleverne oplyser forældrene deres ID og password til Lectiosystemet, der også rummer skemaoplysninger. b. Attraktive arbejdspladser FS: der er lige kommet tal fra GL til skolen fra en ekstern spørgeskemaundersøgelse. De er gode for stedet. Tager dem op næste gang. GL har haft en spm.skemaundersøgelse. Lærerne vil gerne have mere i løn, mere tid til opgaverne, sammenhæng mellem fritidsliv og arbejdsliv. Side 3 af 6
5. Regnskab for perioden 1.1 til 31.8.2009 (bilag B). TC ønskede at få at vide, hvad har vi forbrugt? Hvis budgettet overholdes er vi glade. Vi kan ikke vurdere hvor vi er. Ny selskabslovgivning er på vej om bestyrelsers ageren i forhold til regnskab( 115- reglerne.) Bestyrelsen skal have en balance ved hvert møde og en likviditetsoversigt. Peter bemyndiges til at afholde udgifter til at revisor udvikler og implementerer en fast procedure, der til enhver tid automatisk kan danne en balance og en likviditetsoversigt. Bestyrelsen fik samtidigt tilsagn om, at den for fremtiden vil modtage en balance og en likviditetsoversigt til hvert bestyrelsesmøde. RW spurgte ind til egenkapitalens størrelse. Kan egenkapitalen blive for stor og hvilke konsekvenser vil det få for skolens købesituation i forhold til bygningerne. PK redegjorde for processen til fastlæggelse af købsprisen. Ejendomsmægler Gaarde har afgivet vurdering, antallet af primært anvendte kvadratmetre skal indgå og elevtal 2020 og 2008. PK oplyste, at der på kontoen står 10 mig. i likvid kapital for tiden. Formanden fastslog, at klog økonomistyring kræver polstring i forhold til de udfordringer der venter skolen. Som tommelfingerregel om egenkapitalens størrelse: 5 % af omsætningen=egenkapital. Men bestyrelsen skal tage en diskussion om målsætningen for egenkapitalen, når byggeriet er overstået. PK redegjorde for at skolernes overskud halveredes allerede efter det første år med selveje og fremhævede, at vi ikke er sat i verden til at akkumulere penge. Der er meget penge kan anvendes til fremover: Dobbelt udstyr i fysik. Vi skal måske bygge en hal. Vi skal have godt udstyr til de nye musiklokaler. 6. Foreløbigt udkast til budget 2010 (bilag C) PK gennemgik nogle af posterne. Der er usikkerhed på indtægtssiden. Der er skønnet som middel på max. og min. i frafaldet. Det giver et udsving mellem 75 og 71 mio.. Den ekstra klasse kan man nok regne 100 % med. Lønnen er fremskrevet med 3,4%. Dette anså nogle bestyrelsesmedlemmer for flot i betragtning af, at der på andre områder af arbejdsmarkedet er stilstand eller ligefrem lønnedgang. Til næste gang får bestyrelsen forelagt et færdigt budget. Der skal kunne sammenholdes med det vedtagne for 2009+balance 12. dec. 2010 7. Rektors resultatlønskontrakt. (bilag D). Bestyrelsen vedtog at gentage sidste års procedure for færdiggørelse af rektors resultatlønskontrakt: Udkastet skrives færdigt af formanden og rektor og sendes herefter til 14 dages høring blandt bestyrelsens medlemmer. Herefter underskrives kontrakten og indsendes til UVM. Kommentarer: LK mener, at man skal nedtone de tvungne opgaver, som UVM kræver indlagt i kontrakten. LK: De opremsede dele af Punkt 5 er svære at måle. BK: synes det kunne være interessant med energimærkning. LK: Bygningssagen er en del af den centrale ledelse. Vi overtager snart bygningerne. Side 4 af 6
FS: medarbejdertilfredshed og (elevtilfredshed) bør være en parameter. På baggrund heraf udspandt der sig en diskussion om det er hensigtsmæssigt, når en leder skal kunne træffe upopulære beslutninger, som f.eks. den aktuelle om eksamensformer. PK ønskede ikke at blive målt på denne parameter. Formanden udtrykte også betænkelighed ved, at indskrænke ledelsesrummet. Diskussion endte med, at der bliver indskrevet et afsnit i resultatkontrakten, hvor rektor som et resultatmål skal indgå positivt og aktivt i processen om den attraktive arbejdsplads RW foreslog til sidst, at der i punkt 1 blev ændret i teksten, så ordet retningslinier erstattedes med ordet idekatalog. 8. Eventuelt. Spisning efter bestyrelsesmøder: PK spurgte bestyrelsen om bespisning skulle droppes i betragtning af den begrænsede deltagelse. Måske skulle bestyrelsen koncentrere sig om en enkelt middag, eventuelt efter et større halvdagsarrangement. Man kunne også udmelde inden et møde, om man vil deltage. KR: helst ikke for sjældent. Man lærer hinanden bedre at kende ved en sådan lejlighed. TC: hjemmesiden. Der mangler noget spræl. Ligner for meget en udflyttet papirfolder. Lars Kirdan Bestyrelsesformand Kirsten Jensen Næstformand Mette Skougaard Thomas Vang Christensen Benedikte Kiær Katherine Richardson Jørgen Hougård Side 5 af 6
Carsten Filskov Sørensen Medarbejderrepr. Rune Weber Medarbejderrepr. Anders Hansen Elevrepr. Liv Sørensen Elevrepr. Peter Kuhlman Rektor Side 6 af 6