J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 21.10.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 29. oktober 2010 kl. 13.30 15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen (afbud) Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsordenspunkter: 77/10 Sager til orientering... 153 78/10 Finansiering af rutebilstationer... 154 79/10 2. udbud af Flextrafik... 157 80/10 Indtægtsanalyse januar - september 2010... 160 81/10 Større ændringer ved sommerkøreplanskiftet 2011... 161 82/10 Principper for natbuskørsel... 163 83/10 Rapport om udkantsområder og turistområder... 165 84/10 Visions- og målsætningsseminar... 168 152
77/10 Sager til orientering J. nr. 00-01-06-1-10 Dato: 8. oktober 2010 Indstilling Til orientering Vedtagelse 153
78/10 Finansiering af rutebilstationer J. nr. 50-03-2-07 Dato: 14. oktober 2010 Indstilling - at Sydtrafik anmoder Sønderborg kommune, Aabenraa kommune og Haderslev kommune om en fornyet drøftelse med henblik på kommunens overtagelse af stationslejekontrakterne med økonomisk virkning fra 1. januar 2008, i givet fald med henblik på aftalens godkendelse blandt samtlige deltagere i trafikselskabet, og, såfremt dette ikke kan effektueres: - at Sydtrafik meddeler Sønderborg kommune, Aabenraa kommune og Haderslev kommune en sidste frist til at erlægge betaling for de udgifter, som Sydtrafik siden den 1. januar 2007 har afholdt til drift af rutebilstationer i de tre kommuner, for så vidt at driften ifølge gældende lovgivning henhørte under kommunernes ansvar. - at Sydtrafik i tilfælde af en overskridelse af betalingsfristen anmoder en advokat om at indlede retslige skridt mod Sønderborg kommune, Aabenraa kommune og Haderslev kommune med henblik på en lovliggørelse af rutebilstationernes finansieringsforhold med virkning fra den 1. januar 2007. - at Sydtrafik midlertidigt berostiller opkrævning af sit betalingskrav mod Vejle kommune for så vidt angår betaling til finansiering af visse driftsudgifter vedrørende rutebilstationerne i Sønderborg, Aabenraa og Haderslev. Sagsresumé Sydtrafik er ved sin oprettelse i henhold til kommunalreformens delingsaftaler indtrådt i lejekontrakter, som det tidligere Sydbus har indgået med de private ejere af rutebilstationerne i henholdsvis Sønderborg, Aabenraa og Haderslev kommuner (kontraktudløb hhv. juli 2009, år 2023 og år 2019). På grund af det ændrede lovgrundlag efter den 1. januar 2007 har Sydtrafik imidlertid ikke haft hjemmel til at afholde store dele af de udgifter, som er forbundet med lejekontrakterne, da trafikselskabet ikke må finansiere lokale servicetrafikanlæg, så som standpladser for busser, ventefaciliteter for rejsende mv. Disse aktiviteter anses efter trafikselskabslovens ikrafttræden som en kommunal borgerservice, hvis finansiering alene henhører under den pågældende kommune. Dette er i løbet af 2007 fastslået af Statsforvaltningen Syddanmark og senest i brev af 4. februar 2008 fra Transportministeriet. Derimod kan Sydtrafik godt drive kortsalg, chaufførfaciliteter og lignende såkaldte accessoriske ydelser. Med baggrund i denne tilkendegivelse besluttede bestyrelsen i møde den 10. april 2008 at tage ministeriets svar til efterretning, at den generelle finansieringsmodel skal gælde for de tre rutebilstationer og 154
at der indledes forhandlinger med de tre kommuner. Forud herfor havde bestyrelsen i møde den 20. juni 2007 besluttet principper for finansiering af stoppesteder, læskure, rutebilstationer m.m. med bemærkning om, at Sydtrafik er kontraktlig bundet til en medfinansiering af visse rutebilstationer indtil kontraktudløb. Øvrige rutebilstationers kontrakter er efterfølgende overflyttet til kommunerne dog. jfr. nedenfor omkring Esbjerg og Kolding Rutebilstationer. Lovgivningen Lov om trafikselskaber indeholder i 3 bl.a. følgende regel om byrdefordeling/finansiering: For så vidt angår trafikselskaber vest for Storebælt, beslutter trafikselskabet fordelingen af tilskuddet mellem de deltagende parter. Tilskudsfordelingen skal godkendes af de berørte regionsråd og repræsentantskabet. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. De opgaver, som trafikselskaber lovligt kan varetage, er udtømmende opregnet i lov om trafikselskaber, 5 om offentlig servicetrafik: 5. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område: 1) Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) privatbaner. Stk. 2. Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område. Dette gælder dog ikke for offentlig servicetrafik efter stk. 1, nr. 1, der krydser grænsen til trafikselskabet på Sjælland. Stk. 3. Trafikselskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning. Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Stk. 5. I Region Syddanmark kan trafikselskabet eller trafikselskaberne med henblik på betjening af grænseregionen varetage opgaver vedrørende offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel over landets grænse. Økonomi En lovliggørelse af finansieringsforholdene vedrørende rutebilstationer vil berøre alle deltagende kommuner og regionen i form af enten positive eller negative økonomiske konsekvenser. Der 155
henvises til vedlagte notat om de økonomiske konsekvenser af en lovliggørelse af finansieringsforholdene vedrørende rutebilstationer mv. Sagsomkostningerne til en evt. kommende retssag kan ikke anslås på nuværende tidspunkt. Omkostningerne forventes overvejende dækket ved, at Sydtrafik tilkendes en omkostningsgodtgørelse i henhold til retsplejeloven. Evt. ikke-dækkede sagsomkostninger forventes afholdt som fællesudgift. Vedtagelse 156
79/10 2. udbud af Flextrafik J. nr. 10-02-5-10 Dato: 10. oktober 2010 Indstilling Til efterretning Sagsresumé Midttrafik og Sydtrafiks 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik offentliggøres 1. november 2010 og gælder kontraktperioden 1. marts 2011 til 29. februar 2012. Der udbydes dels rammeaftaler med flere leverandører om variabel kørsel uden garanti for kørselsomfang (aftaleform A), dels et antal delaftaler om kørsel med garanteret minimumsbetaling (aftaleform B). Da der i skrivende stund endnu arbejdes på udbudsmaterialet, tages forbehold for mindre justeringer, fx det endelige antal og placering af garantivogne. Aftaleform A): Der skal bydes med vogntype og vognplacering og en timepris for køretid og vente-/servicetid. Kontrakt indgås med alle der byder konditionsmæssigt. Kørslen koordineres løbende ved hjælp af IT-systemet Planet. Planetsystemet holder styr på vognstørrelse og kapacitet, geografisk placering og pris, og parrer det med den bestilte kørsel. Grundprincippet er, at den vogn der på dagen giver den mindste udgift for Midttrafik/Sydtrafik, vælges til at udføre kørslen. Aftaleform B): Vogntype, vognplacering og garantiperiode er fastlagt i udbudsmaterialet. Der skal bydes med en timepris for køretid og for vente-/servicetid. Vogne under denne aftaleform skal være til rådighed for Midttrafik/Sydtrafik i garantiperioden. Uanset om Midttrafik/Sydtrafik benytter vognen til kørsel eller ej, er den garanteret betaling for et fast antal timer pr. dag i garantiperioden. Kontrakt om variabel kørsel med garantiperiode tildeles faste vogne, der vælges blandt de indkomne tilbud på aftaleform B (billigste bud). I garantiperioden vil Planetsystemet sikre, at disse vogne kører så meget som muligt. Der udbydes 42 vogne/delaftaler efter denne aftaleform heraf 16 i Sydtrafiks område. Bilag 2 angiver placering af garantivogne i Syd. Til den igangværende kontraktperiode var der kun udbudt 5 garantivogne i Sydjylland (Esbjerg, Kolding, Vejle, Sønderborg og Aabenraa). Erfaringerne fra vognstyringen i årets løb, og opstart af kommunal Flextrafik i Aabenraa i forbindelse med 2. udbud, peger dog på at en udvidelse vil være hensigtsmæssig for at sikre en minimumskapacitet i de angivne områder. Den udbudte kørsel Der er tale om variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang. Det er pr. 1. marts 2011 følgende kørselstyper: - Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning (handicapkørsel) - Kørsel med åbne brugere (Midttur og Sydtur) - Kørsel med teletaxi 157
- Kørsel indenfor den siddende patientbefordring. dog kun i Region Midtjylland - Kørsel for kommuner for borgere i Skive, Randers, Lemvig, Århus, Silkeborg, Samsø, Horsens, Viborg, Favrskov, Tønder, Varde, Sønderborg og Aabenraa kommuner. I forhold til 1. udbud indgår Aabenraa kommune som ny kommune med lægekørsel, kørsel til genoptræning, dagcenterkørsel mv. Det samlede antal kørsler, der forventes at skulle udføres under dette udbud, er ca. 885.000 enkeltture heraf 180.000 i Sydtrafiks område. Af denne mængde vil ca. 365.000 være kørsler indenfor den siddende patientbefordring i Region Midtjylland. Den samlede kørselsvolumen i kroner forventes at blive ca. 190. mio. De indbudte garantibiler forventes at udføre opgaver svarende til ca. 21% af denne sum. Der har før sommerferien været kontakt til Region Syddanmark (RSD) for at høre om man i lighed med Region Midtjylland ønsker at indgå i samarbejde med Sydtrafik om den siddende patientbefordring, når regionens nuværende kontrakt udløber sommeren 2011. Patientbefordringens store volumen vil give markant bedre betingelser for koordinering af kørslen i Flextrafik-regi. RSD har tilkendegivet at man finder mulighederne interessante, men ønsker at foretage et nærmere udredningsarbejde, inden en endelig beslutning kan træffes. Det er derfor indstillet til politisk behandling i Regionsrådet, at optionen i den nuværende kontrakt på en forlængelse med op til et år udnyttes, og at ovennævnte udredningsarbejde igangsættes m.h.p. endelig afklaring af om man skal indgå i samarbejde med Sydtrafik. Den siddende patientbefordring i RSD indgår dermed ikke i vores 2. udbud, men der er en god chance for at det kan ske til 3. udbud og kontraktstart forår/sommer 2012. Tidsplanen for udbuddet: Deadline Aktivitet Udbudsmateriale færdigt 29-10-2010 Udbudsmateriale på hjemmesider 01-11-2010 Spørgefrist 28-11-2010 Svar-på-spørgsmål-møde 30-11-2010 Svarfrist 03-12-2010 Budfrist 14-12-2010 Udmelding af vindere af garantivogne 07-01-2010 Behandling af tilbud færdig 15-01-2011 Udmelding af vindere af variabel 15-01-2011 kørsel Kontraktstart 01-03-2011 Lovgivningen Udbud i henhold til EU s Forsyningsvirksomhedsdirektiv (2004/17/EF af 31. marts 2004) 158
Økonomi Mange forhold indgår i tilbudsgivningen og den aktuelle konkurrencesituation, men det forventes at prisniveauet i Sydtrafiks område falder noget i forhold til 1. udbud og nærmer sig niveauet i Midtjylland. Bl.a. fordi vognmændene nu har praktisk erfaring med at udføre Flextrafik. Vedtagelse 159
80/10 Indtægtsanalyse januar - september 2010 J. nr. 50-02-01-1-09 Dato: 29. oktober 2010 Indstilling Til efterretning Sagsresumé Indtægterne for trafikselskabet fremgår af budgettets noteapparat noterne 1-10, hvoraf noterne 1-5 omfatter indtægter fra busdriften, Vestbanen, kortsalgssteder, skolekort og uddannelseskort. Disse indtægter udgør langt størstedelen af de samlede indtægter. Afrapporteringen for januar til september måned viser, at der er indtægter på 195,3 mio. kr. for budgettets noter 1 til 5. Dette er i alt 3,6 mio. kr. lavere end forventet ud fra budget 2010. Der er foretaget budgetjusteringer for de pågældende noter i såvel budgetopfølgningerne for april og juni. Lovgivningen Intet Økonomi 1.000 kr. Indtægter i busserne Indtægter på Vestbanen Kortsalgssteder SU- og uddannelseskort Skolekort Realiseret jan sep. 2010 B2010 jan. sep. Difference R10 B10 2009 jan. - sep 88.218 91.443-3.225 84.315 3.903 2.046 2.039 7 2.040 6 51.127 52.587-1.460 48.569 2.558 26.735 24.789 1.946 25.747 988 27.206 28.100-894 26.084 1.122 Difference R10 R09 Vedtagelse 160
81/10 Større ændringer ved sommerkøreplanskiftet 2011 J. nr. 70-02-01-6-10 Dato: 8. oktober 2010 Indstilling Til orientering. Sagsresumé Den 17. september 2010 var der indmeldingsfrist for ruteændringer med væsentlig økonomisk eller linjeføringsmæssig betydning til sommerkøreplanskiftet 2011. Alle bestillere har indgivet bestillinger i september. I flere kommuner er det dog således, at der ikke i september forelå en endelig politisk vedtagelse af ændringer i den kollektive trafik, og det har således ikke været muligt for kommunerne at give konkrete indmeldinger om, hvad de kommende ændringer specifikt vil medføre. En del af disse bestillinger har derfor karakter af en advisering om, at det må forventes, at der skal gennemføres større ændringer til køreplanskiftet 2011. Omfanget af disse ændringer bliver dog først endeligt kendt efter en politisk vedtagelse af ændringerne. I flere kommuner er der lagt op til omfattende ændringer af den kollektive trafik. Grundene til disse omfattende ændringer er forskellige: For nogle bestilleres vedkommende ændres den kollektive trafik for at overholde vedtagne principper for betjening, andre bestillere ændrer skolestrukturen, hvorfor det er nødvendigt at tilpasse den kollektive trafik og flere steder medfører krav om besparelser også behov for større ændringer. Disse større ændringer betyder i sagens natur, at der fra Sydtrafiks side skal bruges flere ressourcer end sædvanligt for at kunne gennemføre køreplanskiftet. Dette, sammenholdt med, at flere bestillere endnu ikke har kunnet melde konkrete ønsker ind, medfører et stort pres på Sydtrafiks ressourcer i den kommende tid. For at sikre, at Sydtrafik har ressourcer til at løfte opgaven, og for at afstemme forventningerne med bestillerne, er det ønskeligt, at der opstilles en plan for, hvordan disse indmeldinger håndteres. Dette indebærer, at den sædvanlige tidsplan i forbindelse med forberedelse af sommerkøreplanskift internt i Sydtrafik ændres. Når de endelige ændringer i den kollektive trafik og/eller skoledistrikterne indmeldes til Sydtrafik, vil Sydtrafik udarbejde et forslag til køreplan og ruteføring efter drøftelse med kommunen. På grund af arbejdsmængden og de sene indmeldinger, vil der næppe være mulighed for større ændringer af disse ruteforslag. Dette kan for kommunerne få den betydning, at skolernes ringetider i nogen grad skal tilpasses bussernes køreplaner eller at kommunerne må acceptere en vis ventetid for eleverne. For at tydeliggøre situationen for bestillerne og afstemme forventninger med dem, har Sydtrafik fremsendt vedlagte brev til bestillerne. Sydtrafik vil yderligere drøfte tidsplan og eventuelle prioriteringsbehov med de enkelte bestillere. 161
Lovgivningen Intet. Økonomi Intet. Vedtagelse 162
82/10 Principper for natbuskørsel J. nr. 70-01-6-10 Dato: oktober 2010 Indstilling At rapporten fremsendes til høring ved relevante parter med høringsfrist 20. december 2010. Sagsresumé Flere steder i Sydtrafiks område er der på nuværende tidspunkt helårsbetjening med natbusser nat efter fredage og lørdage. Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia og Vejle Kommuner har helårsnatbusser, enten finansieret kommunalt eller regionalt. I de fleste andre kommuner i Sydtrafiks område er der på nuværende tidspunkt kommunalt eller regionalt finansieret julenatbusbetjening i december nat efter fredage og lørdage. I december er der traditionelt stor efterspørgsel efter natbusser i weekenderne, mens behovet som regel er mindre resten af året. Natbusserne i Sydtrafiks område køres udelukkende natten efter fredage og lørdage, hvor der er størst efterspørgsel efter natterejser. De regionale natbusruter er generelt overtaget fra de tidligere trafikselskaber, og der er tidligere foretaget en tilpasning af de perioder, hvor der er natbusbetjening, så der køres i samme perioder i hele Sydtrafiks område. Der er derimod endnu ikke foretaget en tilpasning af ruteforløbene til den nye kommunestruktur eller til Sydtrafiks Trafikplan. I forbindelse med Sydtrafiks Trafikplan 2009 2012 blev det således besluttet, at der skulle udarbejdes en rapport, hvori der opstilles principper for betjening med natbusser i Sydtrafiks område. Sydtrafik har udarbejdet en rapport, der med udgangspunkt i Region Syddanmarks principper for kollektiv busbetjening beskriver, hvor der efter Sydtrafiks faglige vurdering bør være regional natbusbetjening. Region Syddanmarks principper for kollektiv busbetjening beskriver ikke, hvordan betjeningen med natbusser skal indrettes. Sydtrafik har derfor tilpasset principperne til behovet i nattetimerne hhv. i december og resten af året. Yderligere er der opstillet principper for kommunal natbusbetjening, som kommunerne kan tage udgangspunkt i. Opstillingen af principperne for både regionale og kommunale natbusruter tager udgangspunkt i, at natbusserne i høj grad bør betjene lokaliteter med kulturtilbud, og at natbusserne skal være med til at sikre, at folk kan komme sikkert hjem fra de større byer. Ud over Region Syddanmarks principper er der også taget udgangspunkt i erfaringer med eksisterende natbusruter. Den regionale helårsbetjening fokuseres på at forbinde de byer, der i regionens principper er angivet til at være A-rejsemål, dvs. byer med flere end 25.000 indbyggere. Der arbejdes yderligere med afstandskriterier, idet der om natten er en forsvindende lille efterspørgsel efter lange rejser. I december udvides den regionale betjening til at omfatte A-A-relationer, A-C-relationer og C-Crelationer. Også her indarbejdes afstandskriterier. For alle regionale ruter gælder, ifølge regionens principper, at mindst én kommunegrænse skal krydses. 163
På baggrund af passagertallene fra de eksisterende natbusruter vurderer Sydtrafik, at helårs- og julenatbusserne udelukkende bør køre natten efter fredage og lørdage De kommunalt finansierede natbusruter sørger for betjening indenfor én kommune eller en by, og kan yderligere supplere den regionale betjening. I rapporten er der opstillet vejledende principper for kommunal helårs- og julenatbusbetjening, og kommunerne har mulighed for at indmelde egne principper for natbusbetjening. Lovgivningen Intet. Økonomi Implementeres de i rapporten foreslåede ændringer vil det føre til mindre justeringer af omkostningerne for bestillerne. Vedtagelse 164
83/10 Rapport om udkantsområder og turistområder J. nr. 70-01-7-10 Dato: Oktober Indstilling At der udsendes en høringsudgave af rapporten til relevante samarbejdsparter med høringsfrist den 20. december 2010. Sagsresumé Region Syddanmark har som bestiller af kollektiv trafik af regional betydning udarbejdet principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Principperne opstiller kriterier for regionale rejsemål og kriterier for betjening af disse. Desuden beskrives i principperne, at der er mulighed for betjening af store turistområder og yderområder, men disse fastlægges ikke nærmere. I rapporten udkantsområder og turistområder beskriver Sydtrafik i hvilke områder, der efter Sydtrafiks faglige vurdering bør etableres regional betjening ud over den betjening, der er beskrevet i Sydtrafiks Trafikplan 2009 2012. Det er som nævnt ikke i regionens principper nærmere defineret, hvad regionen opfatter som udkantsområder, og Sydtrafik har valgt at tage udgangspunkt i befolkningstætheden i forbindelse med definition af disse områder. Dette skyldes, at befolkningstætheden er en afgørende faktor for mulighederne for at etablere en effektiv kollektiv trafik, idet der i tæt befolkede områder er væsentligt bedre muligheder for en fornuftig afvejning mellem hurtige rejsetider og et stort passagergrundlag. Store turistområder defineres af Sydtrafik ud fra antallet af overnatninger og endagsturister på kommunebasis og en vurdering af, hvor der er store koncentrationer af turister. Når turistområder skal betjenes af kollektiv trafik er det fornuftigt at koncentrere sig om at betjene de områder, hvor mange turister er samlet, så den kollektive trafik bliver så effektiv som muligt. De områder, der defineres som hhv. udkantsområder og store turistområder, sammenholdes med Trafikplan 2009 2012 for at finde de områder, der ikke opnår dækning ifølge Trafikplanen, og som derfor bør undersøges nærmere. De drejer sig om områder i hele Sydtrafiks område - bortset fra Trekantområdet, hvor befolkningstætheden generelt er høj, og der er god regional betjening ifølge Trafikplanen. 165
For hvert område vurderes, om betjening af området kan siges at være af regional betydning. I denne vurdering indgår bl.a. pendlingsanalyser, antallet af passagerer, der rejser på tværs af kommunegrænser og passagertal i sommerperioden og efterårsperioden. Analysen viser, at der for udkantsområder alene kan være tale om regional betjening af Blåvand og evt. Vestbane-området såfremt Vestbanen nedlægges. Blåvand er således et vigtigt turistmål i sommerperioden og et udkantsområde udenfor turistsæsonen. Rute 40 (Esbjerg Oksbøl Blåvand) er derfor af regional betydning. Der er mange pendlere med rute 40, der krydser kommunegrænsen mellem Varde og Esbjerg Kommune. Sydtrafik foreslår således, at rute 40 også i fremtiden skal være regional. Rømø i Tønder Kommune er et vigtigt turistområde. Sydtrafik foreslår derfor, at Region Syddanmark tiltræder delfinansiering af rute 185 (Skærbæk Rømø) i sommerperioden på afgange henvendt til turister. Også på Fanø anbefales det, at Region Syddanmark tiltræder finansiering af den eksisterende lokalrute i sommerperioden. Herudover er vurderet turistområderne Givskud Løvepark og Danfoss Universe der begge har mange besøgende, som dog ikke er i nærheden af Legolands besøgstal. Givskud og Danfoss Universe indgår således ikke i analysen som specifikke rejsemål, men i stedet som en del af deres respektive kommuner i forbindelse med analysen af østkysten. I de øvrige områder viser analysen, at busbetjening i høj grad er af lokal interesse. Derfor anbefaler Sydtrafik, at betjeningen i disse områder i fremtiden bliver i overensstemmelse med Trafikplanen. Analysens resultater er med forbehold for at Vestbanen fortsætter med at eksistere som det kendes i dag. Såfremt banen nedlægges, vil banens betjeningsområde få karakter af udkantsområde og anden regional betjening kan komme på tale. Lovgivningen Ifølge Lov om Trafikselskaber skal Sydtrafik mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for den offentlige servicetrafik i området. Udkants- og turistrapporten indgår som en del af denne plan. Økonomi En eventuel regional finansiering af ruter ud over de, der er lagt op til i Trafikplan 2009 2012 vil medføre en mindre omfordeling af udgifterne mellem Trafikselskabets bidragydere. Det skal mellem de involverede parter besluttes, hvordan finansieringen af de berørte ruter skal fordeles. 166
Vedtagelse 167
84/10 Visions- og målsætningsseminar J. nr. 00-01-05-7-10 Dato: 07. oktober 2010 Indstilling Drøftelse af oplæg til visions- og målsætningsseminar februar/marts 2011. Sagsresumé Sekretariatet er anmodet om at præcisere, hvorledes man forestiller sig, at visions- og målsætningsseminaret kan foregå. Seminaret forventes at forløbe over 2 dage fra kl. 12.00 til kl. 12.00, startende med frokost dag 1 og afsluttende med frokost dag 2. Om aftenen vil der være middag og mulighed for faglig og socialt samvær. Det er målet med seminaret, at der bliver tid og mulighed til at drøfte, hvad bestyrelsen vil med Sydtrafik frem til udgangen af 2013. Hvad skal der være nået inden den tid, og hvilket trafikselskab vil bestyrelsen gerne aflevere til den næste bestyrelse? Helt konkret forestiller sekretariatet sig, at den faglige del af dag 1 starter med et oplæg ved en ekspert på bustrafikområdet, det kunne eksempelvis være Niels Melchior, Aalborg Universitet. Herefter vil nedenstående emner blive drøftet af bestyrelsen, således at hvert emne startes med et oplæg ved direktøren hvorefter de administrative deltagere forelægger fiktive, men virkelighedsnære udtalelser fra de grupper af interessenter, som berøres af forholdet. Interessenterne vil typisk være: passagererne, chaufførerne, vognmændene, regeringen/centralt udmeldte holdninger samt Sydtrafiks administrative samarbejdspartnere i kommunerne og RSD. Efter disse korte oplæg drøfter bestyrelsen emne for emne, hvor man tænker sig at udviklingen bør bevæge sig hen de næste 3 år. Der vil blive taget noter fra drøftelserne og forsøgt konkluderet for hvert emne undervejs, således at det vil være muligt for sekretariatet at forelægge et udkast til visioner, mål og indsatsområder for bestyrelsen til endelig godkendelse på et senere møde. De emner som foreslås behandlet på ovenstående måde er: Muligheder for passagerfremgang Koordinering af transportsystemer Miljø/etik/CSR En fælles informationsindgang Produktstrategi 168
Inden seminaret udsendes uddrag fra Trafikministerens udmeldinger om kollektiv trafik, samt forskellige oversigter, der beskriver udviklingstendenserne. Eksempelvis variationer mellem kommunerne vedr. antallet af børn og ældre, pendlingsmønstre, bosætning i landsbyområder, byer i vækst og områder i tilbagegang. Administrationen foreslår afholdelse af visionsseminariet den 24. og 25. februar 2011 efterfulgt af det allerede berammede bestyrelsesmøde kl. 13.00. Lovgivningen Intet Økonomi Intet særskilt. Seminaret finansieres over bestyrelseskontoen. Samlet udgift forventes til ca. 25.000 kr. Vedtagelse 169