Forside Dagsorden Tirsdag den 30. august 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) pr. telefon Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Uju Petersen (IA)
Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 02A fra formanden... 4 02B fra forvaltningen... 4 3. Orienteringer... 5 4. Forespørgsler... 5 5. Beslutninger... 6 05A Dispensationsansøgning til udvidelse af B-791, Saqqarliit 66... 6 05B Dispensationsansøgning til ændring af byggefelt 12 og 16 kommuneplantillæg 4C1-4 Pisissia Centerområde i Qinngorput... 8 6. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen... 10 06A Salg af B-263 beliggende i Arsuk... 10 06B Salg af B-911 beliggende i Arsuk... 12 06C Salg af B-912 beliggende i Arsuk... 14 06D Tillægs- og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2016... 16 7. Lukkede punkter... 27 8. Eventuelt... 28 9. Godkendelse af referat... 28
Side 3 1. Godkendelse af dagsorden
Side 4 2. Meddelelser 02A fra formanden 02B fra forvaltningen
Side 5 3. Orienteringer 4. Forespørgsler
Side 6 5. Beslutninger 05A Dispensationsansøgning til udvidelse af B-791, Saqqarliit 66 Til beslutning J.nr.: 18.01/ 1A3-2 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Ejere af B-791 beliggende på Saqqarliit 66 ønsker at udvide deres hus med en tilbygning. Areal og bygningsmyndigheden har givet afslag, idet udvidelsen af bygningen ikke er tilpasset det eksisterende hus hvad angår højde og bredde. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at dispensationsansøgningen imødekommes Sagsfremstilling B-791 er beliggende i delområde 1 af kommuneplantillæg 1A3-2. 10.4 angiver at tilbygninger til eksisterende huse skal tilpasses højden på eksisterende hus, og at tilbygninger bør ske ved forlængelse af gavlen. Ansøgere søger om at udvide huset med 2 børneværelser som er ca. 2,37 m bredere end det eksisterende hus og ca. 0,5 m højere. Begrundelsen for udvidelsen er at de på et senere tidspunkt kan nedrive det eksisterende hus og bygge nyt uden at rive den nye tilbygning ned. Der har været udført nabohøring i perioden 8. juli til 26. juli 2016 og forvaltningen har ikke modtaget indsigelser til denne dispensation. Løsningsforslag faglig vurdering Udvidelsen af B-791 som skitseret, vil ikke genere naboer og området som helhed vil stadig fremstå som med huse af forskellige udseende. Arealmyndigheden indstiller dermed at dispensationsansøgningen imødekommes. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kommuneplantillæg: 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning (planloven). Sermersooq2024.gl (Kommuneplan) Det videre forløb Sagen skal behandles i og herefter skal der foretages naboorientering om udvalgets beslutning. Arealtildeling til udvidelse sker herefter i Areal- og Bygningsmyndigheden. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Side 7 Bilag 1. Kommuneplantillæg: 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit 2. Dispensationsansøgning fra ejere af B-791 3. Tegninger af udvidelsen
Side 8 05B Dispensationsansøgning til ændring af byggefelt 12 og 16 kommuneplantillæg 4C1-4 Pisissia Centerområde i Qinngorput Til beslutning J.nr.: 18.01/ 4C1-4 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Arealrettighedshaver af byggefelt 16 Pisiffik ønsker sammen med Notabene som har arealreservation på byggefelt 12 at ændre anvendelsen og størrelsen af disse byggefelter. Med andre ord så ønsker de at bytte byggefelt. Forvaltningen for Anlæg og Miljø forstår interessents ønske og vision, men finder det beklageligt at projektet ikke indeholder boliger på 2. og 3. etage, som vil sikre liv, lys og tryghed i området hele døgnet. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at dispensationsansøgningen imødekommes som den foreligger, dog med det krav at p- situationen skal løses i samarbejde med forvaltningen eller - at Udvalget sender dispensationen tilbage til ansøger med kravet om, at der skal bygges boliger oven på butikken og at p-situationen skal løses i samarbejde med forvaltningen Sagsfremstilling Notabene, som har arealreservation på byggefelt 12 i centerområdet 4C1-4 Pisisia, ønsker sammen med Pisiffik at ændre byggefelterne i kommuneplantillægget, for at bygge en stor Pisiffik butik ud til hovedgaden. Placering af byggefelter og anvendelse af de enkelte byggefelter er beskrevet i kommuneplantilægget i de detaljerede bestemmelser og derfor kan der dispenseres. Derudover har den nye planlovs, som trådte i kraft d. 1.1.2016, fjernet Placering fra de overordnede bestemmelser, for at sikre en mere fleksibel arealforvaltning. Beskrivelse af ændringen: Byggefelt 16 gøres mindre og anvendelsen ændres til udvalgsvarebutik Byggefelt 12 gøres større og anvendelsen ændres til dagligvarebutik. Nabohøring Der har i perioden 14-7-2016 til 12-8-2016 været udført nabohøring om disse ændringer(se bilag 4). Kommuneqarfik Sermersooq, Daginstitutions-og skoleafdelingen er naboer til projektet og har taget nabohøringen til efterretning uden yderligere kommentarer. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø forstår ønsket om at bytte byggefelterne, da Pisiffik har bygget en for lille butik, SPAR, og for ikke at bekoste en nedrivning, vil bygge en stor butik overfor og ved siden af Brugsen. Der bliver flere beboere i Qinngorput og en ny stor butik vil sikre beskæftigelse og arbejdspladser i bydelen. Visionen for hovedgaden i Qingorput er attraktive byrum med torv, butikker og en mulighed for at bygge boliger på 2. og 3. etage for at sikre liv, lys og tryghed i bymidten hele døgnet. Forvaltningen for Anlæg og Miljø finder det derfor beklageligt at Pisiffik ikke bygger boliger oven på
Side 9 butikken, når muligheden nu er der og fordi vi har en generel boligmangel i Nuuk. Brugsen overfor har netop bygget boliger oven på deres butik med et godt resultat. Ansøgningen har ikke løst p-situationen for området og det er derfor et krav at det løses, i samarbejde med forvaltningen inden og hvis der gives en arealtildeling til dispensationsansøgningen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kommuneplantillæg: 4C1-4 Centerområde i Pisissia, Qinngorput, Nuuk Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning (planloven). Sermersooq2024.gl (Kommuneplan) Det videre forløb Sagen skal behandles i og herefter skal der foretages naboorientering om udvalgets beslutning. Arealtildeling til udvidelse sker herefter i Areal- og Bygningsmyndigheden. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. Kommuneplantillæg: 4C1-4 Centerområde i Pisissia, Qinngorput, Nuuk 2. Dispensationsansøgning fra Notabene 3. Tegninger for projektet 4. Nabohøring
Side 10 6. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06A Salg af B-263 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: 33.03 Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-895 Arsuk er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 300-350.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Udvalget anbefaler at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-263 Arsuk er et 22 kvm. beboelseshus opført i 1958 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 300-350.000 kr. svarende til ca. 30 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til 35.000 kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-00- 01 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Side 11 Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Side 12 06B Salg af B-911 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: 33.03 Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-911 Arsuk er i god vedligeholdelsesmæssig stand, men står på grund af overskud af lejeboliger i Arsuk i dag tom. Der skal foretages istandsættelse af 8 vinduer. Det vurderes at denne istandsættelse vil koste i størrelsesorden 5.000-8.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler med baggrund i boligsituationen at boligen sælges. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Udvalget anbefaler at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, udtages af beholdningen af lejeboliger, og overgår til opbevaring af bohave - at Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-911 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1983 der har været benyttet som beboelse, står nu siden 8. januar 2014 ubenyttet hen på grund af overskud af lejeboliger i Arsuk. Det vurderes at der vil være et behov for en mindre istandsættelse i størrelsesorden ca. 5.000-8.000 kr. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den udtaget af beholdningen af lejeboliger, og fremtidig benyttes til opbevaring af bohave. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-00- 01 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse.
Side 13 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Side 14 06C Salg af B-912 beliggende i Arsuk Til beslutning J.nr.: 33.03 Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Boligen B-912 Arsuk er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 250-300.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at Udvalget anbefaler at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud - at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning - at Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i stedet for at genudleje dem. Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg. Boligen B-912 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1983 der har været benyttet som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 250-300.000 kr. svarende til ca. 15 års husleje. Løsningsforslag faglig vurdering Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud. Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til nedrivning estimeres til 40.000 kr. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget. Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen. En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-00- 01 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger. Det videre forløb Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af Økonomiudvalgets afgørelse.
Side 15 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg. Bilag 1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Side 16 06D Tillægs- og omplaceringsbevilling 2. kvartal 2016 Til beslutning J.nr.: 06.03.01 Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MIKE Sagsresumé Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med andet kvartal være de forskellige områder igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egene rammer, men også om der er behov for yderligere midler. Nedenstående viser fordelingen af de vurderede merforbrug -og mindre forbrug. Samlet mindreforbrug: - 93.335 t.kr. Samlet merforbrug: 110.760 t. kr. I alt merforbrug 17.425 t. kr. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et underskud på 324 t. kr. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at de omtalte omplaceringer godkendes - at de omtalte omplaceringer sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen - at de omtalte tillægsbevillinger godkendes - at de omtalte tillægsbevillinger sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med den første kvartal være de forskellige konti igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egene rammer samt om der er behov for yderligere midler. Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet pt. er et underskud på 2,8 mio. kr. Konto Område TB + TB - Omp. + Omp. - netto 10-02 Bygdebestyrelser 20 10-03 Kommissioner, råd og nævn -425 4 11-01 Administrationsbygninger 1.000 11-02 Borgmester Sekretariatet 169 11-03 ØS, HR & Løn 4.500 309-8.750 11-04 Fælles Service 845 235 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 3.941 4.639 11-06 Anlæg- og Miljøforvaltningen 1.500 225 11-07 Forvaltningen for Børn, Familie og 1.950 229 Skole 13-01 Fælles IT-virksomhed 450 18-04 Kommune-, by- og lokalplansudgifter 400
Side 17 23-01 Servicehuse, badeanstalter og vaskerier 7 23-02 Øvrige servicefaciliteter 5 23-07 Torvesalgsboder 26 25-01 Brandvæsen 1.550 102 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed 500 302 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet 85-4.237 34-01 Kommunal aktiveringsprojekter 8-39 34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 11 35-01 Arbejdsprøvning 23 35-03 Virksomhedsrevalidering 4 38-01 Piareersarfiit 216 38-04 Decentral Pædagoguddannelse 20 41-01 Hjælpeforanstaltninger 39 41-02 Kontaktperoner og personlig rådgiver 12 41-03 Døgninstitutionsophold 64 41-05 Sundhed og forebyggelse (Nuuk Stadion) 1.400 34 41-06 Familiebehandling 125 46-02 Sociale boliger (herberg) 22 47-02 Hjemmehjælp 143 47-09 Aldersdoms- og plejehjem 614 47-11 Ældrekollektiver 181 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre 18 48-00 Fællesudgifter 11 48-01 Hjemmeboende handicappede børn 54 48-02 Hjemmeboende handicappede voksne 63 48-03 Bofællesskaber 180 48-04 Aktiviteter handicappede børn 28 48-05 Aktiviteter handicappede voksne 20 48-14 Terapeuter 37 48-15 Hjælpemidler 3 49-03 Krisecentre 11 50-01 Fælles formål -2.500 16 50-02 Vuggestuer 264 50-03 Børnehaver 204 50-04 Fritidshjem 183 50-05 Integrerede institutioner 830 50-06 Dagpleje 42
Side 18 51-01 Den kommunale skole 2.253 51-02 Pædagogisk/psykologisk 67 rådgivningskontor 51-11 Kollegier og skolehjem 109 53-01 Fritidsundervisning 53 53-03 Fritidsklubber/skolepasning 339 53-06 Kultur- og folkeoplysning 200 235 53-07 Forsamlingshuse mv. 7 55-02 Kommunalt biblioteksvæsen 4 56-02 Kommunale museer 21 66-01 Fælles udgifter og indtægter for 3.772 Renovationsområdet 66-02 Dagrenovation 7 66-04 Renovationsanstalten 3 68-05 Forbrændingsanlæg 91 70-00-01 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i Bygder -530 70-00-12 Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12 197 70-00-13 Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12 5.000 70-00-63 Boliger i Nuuk - Tuujuk -20.196 70-00-69 24 boliger 15 70-20-01 Fælles -15 70-20-02 Selvbyggerlån 6 70-30-01 Boligrenovering, Iserit -7 71-10-20 Kommunal indkvartering i bygder 623 71-20-01 Vedligeholdelse af adm. Bygninger 144 71-20-04 Renovering af Rådhuset 1.001 71-20-05 Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat 17 72-00-01 Anlægsstrategi 500 72-00-30 Kyststi i Nuuk 500 72-00-60 Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk 72-00-60 Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk 4.063 72-00-61 El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk 1.716 72-02-01 Pontonbroer 681 72-03-23 Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk 235 72-03-63 Flytning af lufthavnsvej -800 72-03-64 Kollektiv trafikplan - anlæg 679 10.000
Side 19 72-10-00 Belægning og belysning på området Naapittarfik 72-10-40 Kirkegård i Tasiilaq 2.500-1.000 72-10-51 Stensætning i Paamiut -446 72-10-70 Byforbedring Imaneq 448 72-10-74 Tuujuk og Blok P -446 72-23-12 Køb af konkursbo Viking Greenland -4.000 72-23-26 Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq -4 72-23-81 Qeqertarsuatsiaat - anlæg -7.277 72-25-10 Brandstation Tasiilaq -50 72-30-02 Miljøhandlingsplan, Fælles 520 72-30-05 Spildevandsplan, Fælles -1.000 72-30-06 Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal -1.000 72-30-10 Oprydning Dump Tasiilaq 2.534 72-30-61 Affaldscenter - personalefaciliteter 273 72-99-03 Fokusområde Paamiut, Helhedsplan -267 for Paamiut 74-10-10 Nyt alderdomshjemmet i Tasiilaq 500 74-10-50 Nyt alderdomshjemmet i Paamiut -6.000 74-10-50 Nyt alderdomshjemmet i Paamiut 13.000 74-10-60 Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk 3.117 74-10-61 Udvidelse af aflastningsafdelingen i 500 Uttoqqaat illuat 74-20-62 Boboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov 74-20-65 Ejendom til boenhed Junges Hus 787 74-20-66 Børnehjem i Nuuk 223 75-00-02 Projekter vedr. Artic Winter Games -180 75-00-04 Arctic Winter Games - Sportshaller 1.884-2.000 75-00-05 Arctic Winter Games - Biathlonbane 1.827 75-10-03 Fritidscenter i Qinngorput -6.000 75-10-10 Tasiilaq børneinstitution 4.500 75-10-68 Ungdomsboliger i Nuuk -5.000 75-20-40 Ny skole ved radiofjeld -1.000 75-30-00 Fodboldbane Kuummiut -1.500 75-30-65 Fodboldbane kunstgræs afdækning 500 af behov 75-30-69 Multibane i Kulusuk -2.000 75-40-23 Kulusuk Musikhus 100 75-40-68 Husflidsværksted i Tasiilaq -1.000 76-00-04 Kloakrenovering 2010-2014 2.189
Side 20 76-00-14 Modtagerfaciliteter i Tasiilaq 38 76-00-64 Affaldshåndtering i Nuuk 1.461 76-00-82 Natrenovation Kapisillit 79 76-10-60 Overskudsvarme egen drift -4.000 77-00-01 Pulje til overordnet byggemodning -5.000 77-00-02 Byggemodning i bygderne 906 77-00-10 Byggemodning i Tasiilaq 10.737 77-00-11 Kloakering Tasiilaq - 10 Boliger etape II -17 77-00-12 Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak 2.372 sydlige bydel 77-00-14 Grundmodning Tuujuk 653 77-00-60 Overordnet byggemodning, 4A2 + 4C1-12 77-00-64 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3-442 77-00-71 Overordnet byggemodning i Nuuk,Omfartsvej ved 4C1-7 77-00-72 Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4 601 77-00-75 Overordnet byggemodning i Nuuk,4A6 1.679 77-00-78 Overordnet byggemodning i Nuuk,Arbejdsvej til sydspidst Etape 2 27 77-00-82 Overordnet kloakledning fra 4A4 til 4A7-664 77-00-85 Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn -6.000 77-40-66 Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4-730 77-40-71 Detailbyggemodning, Tuujuk 3.046 77-40-72 Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt 77-40-72 Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt 5.176 77-40-74 Kloakudløb 3 2.692 77-80-65 Byggemodning 4B5 - Erhvervsarealer 77-80-65 Byggemodning 4B5 - Erhvervsarealer 8.686 80-01 Personlig indkomstskat -12.000 2.500 10.000 86-03-66 Betaling for byggemodning -10.000 86-03-66 Betaling for byggemodning -2.500 86-03-79 Betaling for byggemodning -10.000 TOTAL 110.760-93.335 35.526-35.526 17.425
Side 21 TOTAL TB + TB - Omp. + Omp. - netto Velfærd ISI 0 0 1.659-4.276-2.617 Anlæg SAI 94.974-78.410 23.043-22.500 17.107 Børne og Familie, Skole MIA 1.600-2.500 4.969 0 4.069 Økonomiudvalget AII 14.186-12.425 5.855-8.750-1.134 Samlet 110.760-93.335 35.526-35.526 17.425 Omplaceringer: Barselspulje Alle områder: Der har i direktionen været et ønske om at der skal oprettes en barselspulje, hvor de medarbejdere der er på barsel flyttes over. Tanken bag puljen er at de forskellige afdelinger ikke belastes når en medarbejder går på barsel og dermed er der råd til at ansætte en vikar i barselsperioden. Barselspuljen finansieres ved at hver afdeling bidrager med en andel af deres samlede løn set i forholdt til puljen på 8,7 mio. kr. Beregningen er sket med udgangspunkt i faktisk løn 2015. For nærmere beregning ser vedlagte ark, bilag 6 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Der omplaceres midler 4,237 mio.kr. fra konto 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet til konto 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv da lønbudgetterne er lagt forkert under konto 34-00 som skulle i stedet have været under konto 11-05. Område 2 og 6 Organiseringen af kommunens materielgårde, affaldscentre og øvrige tekniske driftsenheder betyder, at det årligt er nødvendigt at foretage omplaceringer af midler fra en række forskellige driftskonti indenfor hovedområde 2 og 6 til primært konto 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed. I 2015 skete omplaceringerne sidst på året, men forvaltningen har i år valgt, at fremrykke omplaceringerne til TB2 ud fra et ønske om at styrke styringen af området. Samlet bliver der ansøgt om at omplacere for omkring 7,2 mio. kr. Område 7 indtægter For at skabe mere klarhed og overblik er der fra anlægsforvaltningen et ønske om at flytte indtægterne fra 77-80-65, 72-00-60 og 77-40-72 til 86-03. Derved har vil de forskellige projektleder havde nemmer ved, at følge udgifterne i projekterne. Tillægsbevillinger: 10-03 Kommissioner, råd og nævn Opgaven omkring borger inddragelse i Nuuk har pga. ressource mangel ikke kunne igangsættes primo 2016, projektet er nu startet. Forsinkelsen gør at der i 2016 kan spare 425 t.kr. Dette er dog kun gældende i 2016. 11-01 Administrationsbygninger Kommunens leje af B-2289 Velfærdsbygningen i Nuuk er underbudgetteret med omkring 1 mio. kr., og bevillingen dækker således for nuværende ikke de reelle udgifter kommunen har til leje og drift af bygningen. Derfor ønskes en tillægsbevilling på 1 mio. kr.
Side 22 11-03 ØS, HR & Løn I forbindelse med 2015 regnskabet er det konstateret at konto 11-03 betaler for rigtig mange fælles udgifter forbundet med de aktiviteter og varekøb, der er på Rådhuset og andre forvaltninger inden for administration. Det er i sær områder, så som rengøring, inventar, reparation, indkøb og vedligeholdelse udført af viceværterne mv. Hvis dette skal forsætte bør kontoen bevilliges yderligere 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurdere at det giver god mening udgifterne samles et sted, dog skal der være penge afsat til disse områder. 11-03-06 HR I forbindelse med diverse afskedigelser og nedlæggelse af stillinger de senere år, er der fremkommet en problemstilling, der ikke før har været kendt, vedrørende betaling af ekstra pensionsbyrde i forbindelse med pensionering af tjenestemænd under 60 år. Det betyder at kommunen har fået nogle relative høje krav om pensionsindbetalinger, som følge af afskedigelser mv. kravende forventes at blive på omkring 3 mio. kr. Dette gør sig kun gældende i 2016, da det er en opsamling af de seneste år. I fremtiden vil disse sager blive betalt af den forvaltning, der har den/de berørte medarbejder. 11-04 Kommunikation Da kommunalbestyrelsen i sin tid besluttede at transmittere møderne skulle midlerne tages via økonomiudvalgets dispositionskontor. Den konto er dog efterfølgende blevet brugt til noget andet samt lukke ned pga. den ikke er i overensstemmelse med de regler og love, vi som kommune skal agere under. Kommunikationsafdelingen har ikke mulighed for at afholde udgifterne til transmissionen inden for eget budget. I modsætning til hvad forvaltningen var blevet oplyst var videosystemet i Kommunalbestyrelsens mødesal ikke i stand til at transmitterer kommunalbestyrelsesmøderne på tv, hvilket har medført etableringsomkostninger på 200 t.kr. Disse er kun et engangsbeløb i 2016. Kommunikationer anmoder derfor om en bevilling på 225 t. kr. samt et engangsbeløb på 200 t.kr. 11-04 Porto Grundet Tele-Post store stigning indenfor porto området samt at der er observeret en stigning i breve ud af huset, er det nødvendigt at tilføre området flere penge. Der er foretaget en analyse af de første 6 måneder, hvis det samme mønster gør sig gældende i resten af 2016 vil der være behov for yderligere 420 t. kr. i 2016. Derfor ansøges der om en tillægsbevilling på 420 t. kr. Disse kan ikke finde indenfor egen ramme. 11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Efter en større analyse af forvaltningens konto 11 må det konstateres, at der er et behov for yderligere midler, hvis de medarbejdere som pt. er ansat skal forblive ansat. Arbejdet burde havde været fortaget noget før, da de manglende midler stammer helt tilbage fra budget processen omkring 2015. Det har desværre ikke været mulig før nu. Der er behov for yderligere 3,541 mio. kr. hvis den positive udvikling, som pt. oplevelse skal foresætte. Behovet er realt noget større, men forvaltningen har valgt at se på, hvor der kunne sparres og omprioriteres. 11-05 Ny lov på førtidspensionsområdet Pr. 1.juli 2016 trådte ny lov på førtidspensionsområdet i kraft. Den erstattede tidligere lovgivning på området.
Side 23 Ved ansøgning om førtidspension, skal der forinden der træffes en afgørelse om tilkendelse af førtidspension, undersøges om ansøgeren har en erhvervsevne rest eller kan genvinde noget at sin arbejdsevne. Desuden skal ansøgeres arbejdsevne vurderes, og fastsættes som en procentdel af fuld arbejdsevne. For de borgere, der allerede er tilkendt førtidspension og som er under 60 år, skal der finde en revurdering sted af deres arbejdsevne senest hvert 5. år fra lovens ikrafttræden. Dog kan personer, der er fyldt 60 år ved lovens ikrafttræden selv vælge, om de vil have deres arbejdsevne revurderet. I Kommuneqarfik Sermersooq er der i alt 767 borgere, der modtog førtidspension pr. 1.juli 2016. Af disse er der 214, der er over 60 år, og der er 16, der bliver 60 år i løbet af 2016, og disse i alt 230 skal ikke have deres arbejdsevne revurderet efter den nye lovgivning. I forvaltningen vil der med den nye lovgivning være et større dagligt arbejdet på hele førtidspensionsområdet, og dette kan ikke klares med det antal medarbejdere, der har været på området indtil den nye lovgivning trådte i kraft. Med den nye lovgivning på førtidspensionsområdet er der fra Selvstyret overført midler via bloktilskuddet til 2 stillinger til den større arbejdsbyrde, der vil være med genvurderingen af førtidspensionister. Beløbet udgør for 2016 kr. 400.000, svarende til 2 stillinger i et halvår, stigende til kr. 800.000 i 2017. 11-06 Anlæg og Miljøforvaltningen Behovet for tillægsbevillingen er begrundet i følgende: 1. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i de sidste par år arbejdet målrettet på at slanke dele af forvaltningen til fordel for kerneopgaverne. Således er eksempelvis stabsfunktionen blevet halveret, og ressourcer er omdirigeret til Drift- og Miljøafdelingen, Anlægsafdelingen, samt Byplanafdelingen og Areal- og Bygningsmyndigheden. Samtidigt har forvaltningen centraliseret en del af sine services og således skåret ned på administrationen i de mindre byer uden dog at tilføre administrationen i Nuuk flere medarbejdere. 2. Forvaltningen har ligeledes forfulgt en relativt progressiv ansættelsespolitik hvor tilkomne medarbejdere generelt er bedre uddannet end de medarbejdere de erstattede. Dette afspejles ligeledes i det budgetmæssige træk på lønbudgettet. 3. Opgavemængden er, i takt med det politiske og administrative ambitionsniveau er hævet, hvilket afstedkommer et behov for øget bemanding indenfor alle kerneområder anlægsafdelingen, Drift- og Miljøafdelingen, Planafdelingen samt Areal- og Bygningsmyndigheden. 4. Det lykkes at holde forvaltningens budget i 2015 med en forbrugsprocent på omkring de 99. Dette betød dog, at efteruddannelsesinitiativer i forvaltningen blev beskåret ret kraftigt. I længden er dette ikke en holdbar strategi hverken for effektiviseringstiltag eller kvalitetsløft af forvaltningens opgaver, ligesom medarbejdertilfredshed og dermed medarbejderfastholdelse vanskeligt. Sammenlagt betyder dette, at det er nødvendigt at tilføre forvaltningen yderligere midler af en størrelsesorden på omkring 1,5 mio. kr.
Side 24 11-07 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Efter en analyse af konto 11 området er der konstateret et behov for yderligere midler. Behovet har været der siden 2014 efter afklaring af konto 11 i forbindelse med omstruktureringen af MIA, hvor BFA blev en del af forvaltningen. Forvaltningen har dog ikke gjort så meget ud af det pga. manglende kendskab til historik i forbindelse med BFA blev en del af MIA og efterfølgende udskiftning af fagchef mv. Derfor at behovet kunne dækkes ind via vakante stillinger mv. Dette er ikke længere muligt og derfor anmoder forvaltningen om en tillægsbevilling på 1,95 mio. kr. 13-01 It sikkerhed I lyset af de tiltagende angreb på kommunens it systemer, skal vi have fokus på forbedringer af it sikkerheden. For at sikre at indsatsen bliver målrettet, effektiv og virksom er det af yderste vigtighed at vi får et overblik over risikobilledet, til dette ønskes en bevilling på 450.000 kr. Projektet vil løbe i 4 faser over 3 måneder, og indeholde: Projekt opstart It risikoanalyse It sikkerhed modenhedsvurdering It sikkerhed projektplan Projektet vi ske i samarbejde med: Deloitte Cyber Risk Services. Efterfølgende vil der være behov for en konklusion og en plan for Kommuneqarfik Sermersooqs fremtidige it sikkerhedsstrategi. 18-04 Kommune-, by- og lokalplansudgifter Udarbejdelsen af hovedstadsstrategien samt beslutningen om at købe flere kommuneplantillæg eksternt har været medvirkende til at presse bevillingen. Beslutningen om at købe flere kommuneplantillæg eksternt har været nødvendigt for at kunne følge med den udvikling, som der har været i kommunen. Der ansøges om 400 t.kr. 25-01 Brandvæsen Der er i 2016 indført reducerede takster for falske og blinde alarmer. Dette har sammenholdt med vanskelighederne med at indføre risikobaseret udrykninger betydet at udgifterne til en udrykning langt overstiger indtægterne. Om end der fortsat arbejdes på at tilpasse udgifterne til det nye indtægtsbillede er det forventningen at der alene på denne post vil mangle 750 tusinde kr. i 2016. Flere års efterslæb på materielsiden er langsomt ved at blive indhentet. Der er således foretaget indkøb til beredskabet i Ittoqqortoormiit for 400 tusinde kr. i år, således at udstyret i byen nu lever op til lovkravene. Beredskabets materiel er flere steder nedslidt og reparationsudgifterne til at holde materielet kørende er støt stigende. I år forventes der således ekstra udgifter på omkring 450 tusinde kr. til udrykningskøretøjerne. Samlet søges der om en tillægsbevilling på 1,55 mio. kr. til beredskabet.
Side 25 27-01-14 Oprydning Viking byg konkurs I forbindelse med købet af Viking byg er der nogle omkostninger forbundet med at holde de forskellige ting i nogenlunde stand før de evt. sælges. Udgifterne kan være varme, el vand mv. som sikre at de ejendomme kommunen overtog ikke forfalder yderligere. Det vurderes at disse omkostninger løber op i 500 t.kr. i 2016. 41-05 Renovering af Nuuk Stadion Se særskilt sagsfremstilling 50-01 Fælles formål I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget at, der skulle ske en takstreducering inden for daginstitutionsområdet på 5 mio. kr. Dette var med hele årsvirkning. De nye takster træder først i kræft den 1. juli 2016, hvilket medfører at de kun har halvårs virkning. Derfor reduceres de oprindelige 5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. i 2016 53-06 Konto ændring Se særskilt sagsfremstilling 7. Anlæg Der er henover sommeren foretaget en stor analyse af de igangværende projekter, og i den forbindelse er der sket en konkret vurdering af hvert projekt. Det har medført flere ændringer i form af forskydninger af projekter til fremtiden, men også at nogle projekter er fremrykket til 2016. Alle ændringer er gjort for at optimere den tid og resurser, der er i anlægsafdelingen. Alle ændringer på nær nedenstående oversigt er sket inden for de pågældende projekteres bevillingsramme, og derved er der kun tale om forskydninger. TB med ramme Område Navn virkning 72-03-23 Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk 235 72-03-63 Flytning af lufthavnsvej -800 72-10-40 Kirkegård i Tasiilaq 2.500 72-10-74 Tuujuk og Blok P -350 72-30-61 Affaldscenter - personalefaciliteter 1.500 74-20-65 Ejendom til boenhed Junges Hus 250 77-00-10 Byggemodning i Tasiilaq 4.000 I alt 7.335 72-03-23: Projektet er blevet dyre end først budgetteret, hvilket medfør et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 235 t. kr. 72-03-63: Projektet overdrages til selvstyret, hvilket gør at bevillingen kan nedskrives med 800 t.kr. 72-10-40: Den eksisterende bevilling rækker kun til udførelse af grave, som dækker behovet i 2-3 år. Derfor vil det være hensigtsmæssigt yderligere at fremtidssikre, nu når projektet er i gang, hvilket medfør et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 2,5 mio. kr.
Side 26 72-10-74: Projektet er blevet billigere end først budgetteret, hvilket medfør at den samlende anlægsramme for projektet kan nedsættes med 350 t. kr. 72-30-61: Projektet er blevet dyre end først budgetteret, hvilket medfør et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 1,5 mio. kr. 74-20-65: Projektet er blevet dyre end først budgetteret, hvilket medfør et behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 250 t. kr. 77-00-10: Behovet for asfaltering i Tasiilaq har vist sig større end først antaget, derfor er der behov for at hæve den samlende anlægsramme for projektet med 4 mio. kr. og gøre det påbegyndte arbejde færdig. Hvis rammen ikke hæves vil det på sigt blive meget dyre end de 4 mio. kr. da det er uvist, hvornår asfaltværket kommer igen og der vil være store opstartsomkostninger forbundet med en ny opstart. 72-23-12 Køb af konkursbo Viking Greenland I forbindelse med købet af Viking byg overtog kommunen flere forskellige aktivere, ikke alle af disse aktiver kan bruges i den kommunale drift. Derfor er der påbegyndt et salg af de aktiver, som ikke ønskes benyttes i driften. Salget af disse aktiver vurderes at give en indtægt på 4 mio. kr. Det er kun gældende for 2016. 80-01 Personlig indkomstskat Der vil komme merindtægt fra aconto A-skat 2016 fra Skattestyrelsen på 12,0 mio.kr. efter en regulering af den seneste skatteprovenu fra Skattestyrelsen. Det videreforløb Efter Økonomiudvalgets behandling fremsendes ovenstående med de af udvalget vedtagne ændringer til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Bilag 1. Den totale oversigt over bevillinger 2. SAI - Anlæg oversigt over bevillinger 3. MIA Børne og Familie, Skole oversigt over bevillinger 4. AII Økonomiudvalget oversigt over bevillinger 5. ISI Velfærd oversigt over bevillinger 6. Barselspulje
Side 27 7. Lukkede punkter
Side 28 8. Eventuelt 9. Godkendelse af referat