Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob Thune (A)
Side 682 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side ØP1. Budget 2008 2011...683
Side 683 Ikke til stede: Jakob Thune, Bo Johansen og Jørgen Kristiansen der er offentlig tilgængelig ØP1. Budget 2008 2011 edoc sagsnummer: 1253-60516 ØP27/28.08.2007, BY25/04.09.2007, E9/06.09.2007, K5/10.09.2007, TM3/11.09.2007, S20/11.09.2007, ØP1/12.09.2007og B3/12.09.2007 Baggrund Byrådet har ved 1. behandlingen af budgettet besluttet at godkende: 1. At det administrative budgetoplæg for 2008 2011 anvendes som grundlag for budgetforhandlingerne. 2. At budgetarbejdet har som målsætning a. at skabe overskud på den ordinære drift (løbende indtægter minus driftsudgifter) for alle år, b. at overholde vækstrammen for serviceudgifterne og c. at skabe likviditetsmæssig balance for alle år under ét. 3. At rammerne for fagudvalgenes arbejde med budget 2008-11 fastlægges med følgende hovedelementer: a. det allerede vedtagne måltal om budgetforbedringer på i alt 50 mio. kr. i hvert årene 2008 2011, i henhold til Byrådets beslutning den 29. maj 2007, fordelt som følger: i. -7 mio. kr. i nettoforbedring på Økonomi- og Planudvalgets budget ii. -3 mio. kr. i nettoforbedring på Teknik- og Miljøudvalgets budget iii. -17 mio. kr. i nettoforbedring på Børne- og Ungeudvalgets budget iv. -4 mio. kr. i nettoforbedring på Kultur- og Fritidsudvalgets budget v. -18 mio. kr. i nettoforbedring på Social- og Sundhedsudvalgets budget vi. -1 mio. kr. i nettoforbedring på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget b. genvurdering af anlægsbudgettet, herunder muligheden for at gennemføre de enkelte projekter - og c. øvrige tiltag til forbedring af budgettet. Efter Økonomi- og Planudvalgets og Byrådets første behandling af det administrative budgetoplæg for 2008 2011 har fagudvalgene behandlet budgetforslaget. I fagudvalgenes behandlinger har det enkelte fagudvalg taget stilling til ovennævnte indstillingspunkt 3. Fristen for yderligere ændringsforslag fra medlemmer og partier i Byrådet var fastsat til den 27. september 2007.
Side 684 Beslutningsgrundlag Resultatet af fagudvalgenes behandling fremgår af afstemningslisterne fra de enkelte fagudvalg, som er blevet udsendt til budgetmappen. Der er efterfølgende fra partierne i Byrådet fremsendt tre ændringsforslag til budgetoplægget inden for fristen. Disse forslag fremgår af bilag B - D. På de øvrige indtægter vurderer administrationen, at selvbudgettering evt. kan give en mindre gevinst set i forhold til statsgarantien, men at valg af statsgaranti vil medføre størst mulig budgetsikkerhed, se bilag E Administrationen har søgt den ordinære lånepulje for 67,3 mio. kr. og lånepuljen vedr. folkeskoleinvesteringer for 3,7 mio. kr. Der er indtil videre modtaget svar på ansøgning fra den særlige lånepulje, der er forbeholdt skoleinvesteringer m.v. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at kommunen kan optage lån for 3 mio. kr. til folkeskoleinvesteringer. Ansøgningerne skal ses i forhold til en i hovedoversigten indarbejdet låneramme på 15 mio. kr. Tidsplan Byrådet vedtager budget 2008 2011 den 9. oktober 2007. Ændringerne indarbejdes i budgettet, de endelige takster, pris- og lønfremskrivning beregnes, og konsekvenserne for kassen indberettes til økonomisystemet. Taksterne sendes til godkendelse i de respektive udvalg på november møderne. Bilag A. Budgetmappen udleveret til Byrådet den 16. august 2007 med efterfølgende ajourføringer (er også ajourført på hjemmesiden). B. Ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. C. Ændringsforslag fra Venstre D. Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti E. Notat om statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler: 1. At Byrådets behandling af budget 2008 tager udgangspunkt i Hovedoversigt 2 af 21. september 2007. 2. Hvilke ændringsforslag Økonomi- og Planudvalget ønsker indarbejdet i budget 2008 2011. 3. Om Byrådet skal vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettet udskrivningsgrundlag for 2008. 4. Hvilken personskatteprocent, der skal gælde for2008 2011. 5. Hvilken grundskyldspromille, der skal gælde for 2008 2011. 6. Hvilken dækningsafgiftspromille, der skal gælde for 2008 2011. 7. Hvilken kirkeskatteprocent, der skal gælde for 2008 2011. 8. At taksterne fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget og ændringsforslagene hertil. 9. At administrationen får mandat til at foretage tekniske ændringer i forbindelse med indberetningen til økonomisystemet.
Side 685 Beslutning: Økonomi- og Planudvalget anbefaler: 1. Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet. 2. At alle ændringsforslag som er fremsendt til budget 2008 2011 indarbejdes på afstemningslisten til Byrådets 2. behandling af budget 2008. Hans Barlach, Henrik Gliese Pedersen og Kai O. Svensson indstiller, at de af Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti fremsatte ændringsforslag indarbejdes i budget 2008 2011, i henhold til bilag B. Rene Milo indstiller, at de af Venstre fremsatte ændringsforslag indarbejdes i budget 2008 2011, i henhold til bilag C. Udvalget anbefaler, at fristen for indsendelse af ændringsforslag fraviges, således at ændringsforslag modtaget efter fristens udløb indarbejdes i budget 2008 2011. 3. At Byrådet vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2008. 4. Hans Barlach, Henrik Gliese Pedersen og Kai O. Svensson indstiller, at personskatteprocenten for 2008 fastsættes til 23,9 procent. Rene Milo indstiller, at personskatteprocenten for 2008 fastsættes til (uændret) 22,9 procent. 5. At grundskyldspromillen for 2008 fastsættes til 18,06 promille, uændret i forhold til 2007 6. At dækningsafgiften for 2008 fastsættes til 5 promille, uændret i forhold til 2007 7. At kirkeskatteprocenten for 2008 fastsættes til 0,73 procent, uændret i forhold til 2007. 8. Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet. 9. Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet. Jakob Thune, Bo Johansen og Jørgen Kristiansen deltog ikke i sagens behandling på grund af fravær.