Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution Struer Museums budget 2012 2 92 Budget 2012-2015 Forslag til 0,4% besparelse 3 93 Venø Musikforening - tilskud til koncertvirksomhed i 2012 4 94 Struer Sø - tilskud til opførelse af bådhal 5 95 Retningslinier for udbetaling af a conto lokaletilskud 6 96 Firmaidræt Struer - tilskudsprincipper 7 97 Evt. 9
00.22.04-A16-1-11 90. Orientering Orientering om Idrætssamrådets møde den 28. november 2011 om "Fremtidens idræt i Struer". Orientering om LAG's visionsmøde den 30. november 2011 om "Liv på Struer Havn og i Struer Bugt". Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 1
19.03.00-S55-1-12 91. Den Selvejende institution Struer Museums budget 2012 Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 29. november 2011 godkendt budget 2012 samt arbejdsplan 2012 for Den Selvejende institution Struer Museum. Budgettet og arbejdsplanen ligger på sagen. I det følgende vises hovedtal fra budget 2012. Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget 2011. Budget 2012 Budget 2011 Nettoomsætning 880.390 kr. 850.627 kr. Stats- og kommunetilskud 5.198.560 kr. 5.060.144 kr. Ikke offentlige tilskud 1.000.000 kr. 675.000 kr. Projekter 102.000 kr. 0 kr. Driftsudgifter -7.315.442 kr. -6.510.644 kr. Renter 0 kr. -50.000 kr. Resultat før afskrivninger -134.492 kr. 25.127 kr. Afskrivninger -23.000 kr. -22.733 kr. Driftsresultat efter afskrivninger -157.492 kr. 2.394 kr. negativt beløb = underskud Struer Museum forventer en likvid beholdning primo 2012 på 722.036 kr. Heraf forventer de at bruge 157.492 kr., så der ultimo 2012 er en likvid beholdning på 564.544 kr. Budget 2012 Arbejdsplan Struer Museum 2012 Økonomiafdelingen sender Den Selvejende institution Struer Museums budget og arbejdsplan for 2012 til orientering i Byrådet via Kultur- og Fritidsudvalget. Fremsendes uden bemærkninger til Byrådets orientering. Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 2
20.00.00-Ø02-1-11 92. Budget 2012-2015 Forslag til 0,4% besparelse I forbindelse med vedtagelse af budget 2012 og fremover er det besluttet, at der skal gennemføres en generel reduktion af budgetterne på 0,4% fra 2012, svarende til 140.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Herudover er der i forbindelse med budgetbehandlingen truffet beslutning om reduktion af budgetterne for henholdsvis Struer Bibliotek og Struer Musikskole. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde (den 9. november 2011, sag nr. 78) blev det besluttet, at der til næste møde skulle foreligge forslag til reduktioner på 140.000 kr. Til orientering og som udgangspunkt for reduktionsmulighederne vedlægges oplistning af 10. maj 2011 om kan/skal opgaver på kultur- og fritidsområdet. Der vil på mødet blive forelagt konkrete forslag til reduktionsmuligheder. Kultur- og Fritidsudvalget - Kan eller Skal opgaver Administrationen indstiller, at der tages stilling til reduktioner på 140.000 kr. i 2012 og fremover på baggrund af forslag som forelægges på mødet. Reduktion på 140.000 kr. ved følgende: Kommunens dispositionsret i haller 33.221 kr. Midtpunktet Thyholm 20.312 kr. Kulturcenter Struer 42.909 kr. Tilskud til orkestre 18.722 kr. Billedskolen - ingen lokaleudgift 11.000 kr. Sognegårde - ændring af fritagelser 13.836 kr. Forslag til ændring af fritagelsesregler for sognegårde godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 3
20.00.00-Ø40-8-11 93. Venø Musikforening - tilskud til koncertvirksomhed i 2012 Resumé Indtil 2010 har Venø Musikforenings aktiviteter været omfattet af overgangsordningen mellem Kulturministeren og aftalekommunerne i Midt- og Vestjylland (Den regionale kulturaftale) på lige vilkår med f.eks. Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenters årlige koncertrækker. I 2011 overgik eventuelt tilskud til fuld kommunal finansiering, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget (22. november 2010, sag nr. 95) bevilgede et tilskud på 4.500 kr. og en underskudsgaranti på 4.500 kr. til koncerterne i 2011. Underskudsgarantien for 2011 forventes ikke udnyttet. Ansøgning af 6. november 2011 fra Venø Musikforening om tilskud til koncertvirksomhed i 2012, omfattende 5 koncerter. I ansøgningen tilkendegiver musikforeningen forskellige forhold omkring underskudsgarantien, som blev givet for 2011. Der vil på mødet blive orienteret nærmere om dette forhold. Til orientering kan det oplyses at udvalget (den 9. november 2011, sag nr. 80) ændrede princippet fra 2011 for tilskud og underskudsgaranti til årlig koncertrække på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter, til alene at omfatte tilskud (tidligere tilskud + ca. 50% af tidligere underskudsgaranti). Et eventuelt tilskud kan afholdes over udvalgets rådighedsbeløb for 2012. Venø Musikforening - ansøgning doc. Sæsonprogram 2012 Nøgletal_VM_2012.pdf Regnskab_2010_Godkendt_VM.pdf Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 6.750 kr.uden underskudsgaranti efter samme princip som tilskud til koncertrækken på Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter. Indstillingen godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 4
18.15.05-Ø40-7-11 94. Struer Sø - tilskud til opførelse af bådhal Ansøgning af 5. november 2011 fra Struer Sø, om tilskud til opførelse af bådhal i forbindelse med eksisterende spejderhus på Struer Lystbådehavn. Der ønskes opført en 76 kvm. stor bådhal i samme stil som nuværende spejderhus til opbevaring og klargøring af korpsets både. Etableringsudgiften er budgetteret til 438.000 kr. ekskl. værdi af eget arbejde. Der forventes ekstern finansiering fra fonde og LAG på i alt 365.000 kr. Der søges om kommunalt tilskud på 73.000 kr. til manglende finansiering af restbeløbet. Et eventuelt tilskud kan afholdes over udvalgets rådighedsbeløb for 2012. Ansøgning af 5. november 2011 Tegning af bådhal Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et tilskud i størrelsesordenen 50. - 73.000 kr. at det forventes at bestående klubhus males og istandsættes udvendigt ved samme lejlighed. Indstillingen godkendt med et tilskud på 50.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 5
18.15.05-P21-1-11 95. Retningslinier for udbetaling af a conto lokaletilskud Udvalget besluttede (den 9. november 2011, sag nr. 89) at retningslinier for udbetaling af a conto lokaletilskud optages som punkt på næste møde. Folkeoplysningsloven fastsætter ikke regler om a conto udbetaling af lokaletilskud på folkeoplysningsområdet. Retningslinier herfor findes alene i de lokale tilskudsregler, hvor det er fastsat at "Der kan efter nærmere aftale med kultur- og fritidskonsulenten udbetales a conto driftstilskud til lokaler". Liste over a contobetalingerne vedlægges til orientering. Reglerne har været gældende i en længere årrække, men alene udnyttet af få foreninger. På baggrund af den senere tids fokus på lokaletilskudsproblematikken og sikkerheden for a conto udbetalingerne anbefales det administrativt, at reglerne ændres således: 1. Der kan som udgangspunkt ikke søges a conto udbetaling af lokaletilskud. 2. Foreninger som ved seneste regnskab kan godtgøre, at de ikke likviditetsmæssigt kan finansiere lokaleudgifterne indtil tilskudsudbetaling, kan undtagelsesvis få udbetalt a conto tilskud. 3. Ved likviditet forstås likvide aktiviteter uanset rentebindinger på indlånskonti. 4. I tilfælde hvor der udbetales a conto tilskud efter pkt. 2, udbetales tilskuddet kvartalsvis forud. 5. Retningslinierne er gældende fra 1. januar 2012. Ændringen har ingen budgetmæssig betydning for kommunen. Oplistning af tilskudsmodtagere Administrationen indstiller, at den i sagsfremstillingen anbefalede ændring af reglerne godkendes. Indstillingen godkendt med følgende tilføjelser: 1. pkt. 4 tilføjes udbetaling bagud efter dokumentation. 2. I alle andre situationer forelægges sagen Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 6
18.15.05-Ø40-2-11 96. Firmaidræt Struer - tilskudsprincipper Resumé Den hidtidige aftale er godkendt af Kulturudvalget (den 7. februar 2005, sag nr. 33) og omfatter et fast årligt tilskud på 50.000 kr. til alle foreningens folkeoplysende aktiviteter, gældende fra foreningens regnskabsår 2005. Tilskuddet prisfremskrives og udgør 58.246 kr. i 2011. Tilskuddet erstatter Firmaidræt Struers generelle tilskud i form af aktivitetstilskud og tilskud til egne/lejede lokaler til folkeoplysende aktiviteter, med undtagelse af hallejetilskud og leder- og instruktøruddannelse. Firmaidræt Struer betaler fortsat gebyr for leje af kommunale gymnastiksale og haller samt lejer de selvejende idrætshaller på lige vilkår med øvrige folkeoplysende foreninger. Tilskuddet omfatter ikke aktiviteter i forbindelse med Struer Fitness, som anses for værende kommerciel. Aftalen er genforhandlet, hvor Kultur- og Fritidsudvalget senest (den 25. november 2008, sag nr. 74) har godkendt at aftalen videreføres uændret gældende fra Firmaidræt Struers regnskabsår 2007. Aftalen kan til enhver tid opsiges, hvorefter der afregnes efter folkeoplysningslovens regler. Ved brev af 15. marts 2011 har Firmaidræt Struer ønsket et møde med Kultur- og Fritidsudvalget, idet foreningen ikke længere finder overensstemmelse mellem det faste årlige tilskud på 50.000 kr. og det faktiske tilskud som kunne opnås efter folkeoplysningslovens regler. Forslag til beslutningsgrundlag om "at hidtidige aftale ønskes opretholdt" har været til udtalelse ved Firmaidræt Struer, som ved mail af 26. oktober 2011 giver tilbagemelding jf. vedlagte. Øvrig mail korrespondance vedlagt til orientering. Forslaget til beslutningsgrundlag er efterfølgende revideret den 1. december 2011 uden at der er ændret på det adminstrative udgangspunktet om, at hidtidige aftale anbefales opretholdt. Aftale mellem Struer Kommune og Struer Firmaidræt af 7. februar 2005 Div. korrespondance Struer Firmaidræt - forlsag til beslutningsgrundlag rev. 01.12.2011 Struer Firmaidræts brev af 15. marts 2001 med ønske om møde med Kultur- og Fritidsudvalget Administrationen indstiller, Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 7
at Firmaidræt Struers henvendelse drøftes med baggrund i forslag til beslutningsgrundlag, som fremgår af vedlagte notat af 1. december 2011. Indstillingen godkendt med en videreførelse af hidtidig aftale, med forhøjelse af tilskuddet til 70.000 kr. Flemming Odde deltog ikke i behandling af sagen. Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 8
00.22.04-A16-1-11 97. Evt. Ingen bemærkninger. Kultur- og Fritidsudvalg, 7. december 2011 Side 9