BESTYRELSESMØDE NR. 10 2016 DAGSORDEN Den 22. december 2016 Tidspunkt : Onsdag den 14. december 2016 kl. 17 Med efterfølgende middag Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Bestyrelsen, dele af sekretariatet. AC deltager i mødet kl. 17-18.30 Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard Jørgensen Referent : Arne Ennegaard Jørgensen DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste BE-møde 2. Indstilling af ny kandidat til repræsentantskabet 3. Opfølgning på REP-3 herunder: a. Strategiplan tilretning af 3. strategiske målsætning b. Årstemaer 4. Planlægning af REP-1 2017 5. Status på kommunikation 6. Drøftelse af forsikringsordningen i medlemsbutikken 7. Mødeplan 2017 8. Meddelelser 9. Eventuelt 1
MØDE MED AC ACs formand, Lars Quistgaard og direktør Sine Sunesen var på besøg og fortalte om arbejdet i AC. AC har en opfattelse af, at der generelt er en negativ stemning omkring højtuddannede og uddannelsesområdet i politiske kredse. Under Fogh-regeringen blev området opprioriteret og den samlede danske forsknings- og uddannelsesindsats fik tilført midler. Videnssamfundet blev prioriteret, mens det nu er produktionssamfundet, der tilgodeses, og der laves samtidig negative historier om at universiteter kun uddanner til ledighed mv. AC har derfor lavet en julefortælling om de højtuddannedes bidrag til Danmark. Se her: http://www.ac.dk/media/665280/faktaark_jul.pdf En anden oplevelse er, at AC og andre fagforeninger skal kæmpe om kommunikationen i pressen og ministerierne fordi andre ikke-medlemsbårede organisationer/tænketanke trænger sig på med analyser, som laves efter særlige formål. AC bliver derfor nødt til at opruste på analyseområdet. Derudover er AC fortsat en forhandlingsorganisation på primært det offentlige område. Her er man ligeledes trængt, idet de offentlige arbejdsgivere med staten i spidsen ønsker at få mere ud af de samme lønudgifter og derfor reagere med en række tiltag, der fjerner medarbejdernes rettigheder. Efter ACs besøg har CFU og alle organisationer under CFU afbrudt samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG OPFØLGNING PÅ REFERAT AF SIDSTE BE- MØDE Der er udsendt en dagsorden til mødet. Referatet af seneste BE-møde er medsendt. Bilag: Referat af BE-9 mødet. Bestyrelsen fastlægger endelig dagsorden og følger op på referatet fra sidste BE-møde. Dagsordenen blev godkendt. Ud over ovenstående punkter ønskede bestyrelsen at drøfte formandsfordelingen for FAODs udvalg. 2. INDSTILLING AF NY KANDIDAT TIL REPRÆSENTANTSKABET Ditte Rode er udtrådt af repræsentantskabet, da hun er blevet forfremmet til leder på sin arbejdsplads, og således ikke kan afse tid til arbejdet i repræsentantskabet. Ditte Rode har peget på Sabine Kjærulff, som nyt medlem af repræsentantskabet. 2
Sabine Kjærulff har skrevet en motivation for at stille op til repræsentantskabet, og hun har ligeledes sendt et cv. I motivationen står: Det er et utroligt vigtigt job repræsentantskabet udfører. Jeg er for nylig valgt ind som tillidsmand på min tegnestue, som er en privat virksomhed. Jeg vil gerne give mine kollegaer og jeg selv muligheden for at gøre mit arbejde som tillidsmand endnu mere relevant og nærværende ved også at være en del af repræsentantskabet. Jeg vil nok automatisk have mest fokus på arkitekter i private virksomheder, men jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for alle FAOD s medlemmer generelt og være med til at rykke der, hvor der er politisk mulighed for at gøre en forskel. Jeg håber derfor på at blive stemt ind i repræsentantskabet for FAOD. Med venlig hilsen Sabine Kjærulff Arkitekt, Cand.Arch. Bilag: Sabine Kjærulff CV basis. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at Sabine Kjærulff kan godkendes som medlem af repræsentantskabet. Sabine Kjærulff inviteres samtidig mødet i repræsentantskabet den 13.-14. januar 2017. Indstillingen blev fulgt. 3. OPFØLGNING PÅ REP-4 MØDET SAGSFREMSTILLING: Repræsentantskabsmøde holdt møde den 17. november 2016. På mødet blev FAODs strategiog udviklingsplan for de kommende to år godkendt sammen med budget 2017. På mødet var der to forhold, som bestyrelsen skal følge op på: a. Strategiplan- og udviklingsplan tilretning af 3. strategiske målsætning b. Årstemaer Ad. a. Repræsentantskabet ønskede, at bestyrelsen drøfter og eventuelt tilretter den 3. strategiske målsætning, så det mere præcist fremgår, at FAOD varetager medlemmernes arkitektur og designpolitiske interesser gennem diverse arrangementer. Den 3. strategiske målsætning er i planen formuleret således: 3
At varetage medlemmernes arkitektur- og designpolitiske interesser Ad. b. Der blev peget på 4 årstemaer som FAOD skal arbejde med i 2017. De 4 årstemaer er: 1. Nedskæring på arkitektur- og designuddannelserne (12) - Værdikamp - Gentænke designbrand - Der er brug for arkitektur og design - (internt) en handlingsplan med måltal for forventet medlemstilvækst over de næste 5 år. 2. Det psykiske arbejdsmiljø for vores medlemmer. Hvad er det gode arbejdsliv? (10) 3. Flere arkitekter (og designere) i det offentlige (Uddannet til succes) (14) 4. De selvstændiges arbejdsmarked og liv (6) Bestyrelsen skal på næste møde i repræsentantskabet fremlægge, hvordan der i 2017 arbejdes videre med temaerne. Bilag: Referat af REP-4 mødet. Bestyrelsen drøfter de to punkter. Sekretariatet indstiller, at der ikke ændres i den 3. strategiske målsætning, da der derved vil komme et for snævert fokus på, at medlemmernes arkitektur- og designpolitiske interessevaretagelse kun omhandler arrangementer. I forhold til årstemaerne foreslår sekretariatet, at bestyrelsen tager en løs drøftelse, som sekretariatet kan arbejde videre med, så der til mødet i repræsentantskabet i januar måned forelægger en plan for arbejdet. Der var enighed om at fastholde formuleringerne i Strategi- og udviklingsplanen. Derudover blev det besluttet, at på næste møde i repræsentantskabet skal temaet være Det Gode Arbejdsliv. 4. PLANLÆGNING AF REP-1 MØDE 2017 Der holdes møde i repræsentantskabet den 13.-14. januar 2017 på Konventum i Helsingør. Foreløbigt er der følgende punkter på dagsordenen: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af nyt medlem af repræsentantskabet 3. Opfølgning på årstemaer 4
4. OK-2017 status 5. Meddelelser 6. Eventuelt Derudover er der planlagt en rundvisning på Konventum. Der vil være mulighed for at indlægge en temadrøftelse og et eksternt oplæg. Bestyrelsen drøfter og fastlægger dagsordenen for mødet. Det blev besluttet, at Johanne Aarup Hansen laver en lille præsentation af de metodekort, repræsentantskabet fik i julegave i år. Derudover skal OK 17 på Danske Ark/DI området drøftes grundigt. Sekretariatet laver derfor en lille præsentation af medlemsundersøgelse, forhandlingsproces og krav. Rundvisning. Det blev besluttet, at temaet for seminaret skal være Arbejdsmiljø/Det gode arbejdsliv. Flere oplægsholdere blev nævnt, og sekretariatet skulle derudover undersøge mulighederne. Peter Toftsø, Johanne Aarup Hansen og Arne Ennegaard Jørgensen sammensætter derefter dagsordenen, som ligeledes færdigplanlægges på bestyrelsesmødet den 5. januar. 5. STATUS PÅ KOMMUNIKATION Sekretariatet har arbejdet videre med den linje, der er besluttet i Kommunikationsplanen 2016-2019. Det har foreløbigt medført en del mere aktivitet på hjemmesiden og de sociale medier, men også kritik af en enkelt artikel fra Danske Arks/DIs side. For at bestyrelsen og sekretariatet hele tiden kan være enige om kursen i forhold til, om sekretariatet arbejder i den ønskede retning, evalueres kommunikationsarbejdet løbende. Derudover er der forslag om, at bestyrelsen eller dele af den deltager i et kursus om arkitekturkritik, der afholdes i samarbejde mellem Politiken og Arkitektforeningen. Bestyrelsen drøfter den nuværende kurs for kommunikationsarbejdet og eventuelle tilretninger i den forbindelse. Derudover drøfter og beslutter bestyrelsen, hvem der eventuelt skal tilmeldes kurset om arkitekturkritik. Punktet blev udskudt på grund af tidsmangel. 6. DRØFTELSE AF FORSIKRINGSORDNINGEN I MEDLEMSBUTIKKEN 5
Medlemsbutikken eller Service2, som firmaet bag Medlemsbutikken hedder, sætter forsikringerne i udbud i den kommende tid. Sekretariatet gennemgår mundtligt de vigtigste forhold omkring udbuddet. Bestyrelsen drøfter og beslutter eventuelle forhold i forbindelse med udbuddet. Punktet blev udskudt på grund af tidsmangel. 7. MØDEPLAN 2017 Sekretariatet har udarbejdet en mødeplan for 2017 med udkast til datoer for bl.a. bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen drøfter og fastlægger de endelige datoer for bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder i 2017. Bilag: Udkast til mødeplan 2017 vedlagt. Det blev besluttet at fastholde det første møde i bestyrelsen til den 5. januar. Februarmødet bliver fredag den 3. februar kl. 16.00-20.00. Tidsrammen bliver fremover kl. 16.00-20.00. Johanne Aarup Hansen og Jan Ove Petersen vil derudover komme med et udspil til nye datoer for bestyrelsesmøder i 2017. I forbindelse med drøftelse af mødekalender blev der ligeledes talt om fordelingen af formandsposter for de faste udvalg i FAOD. Peter Toftsø, Nana Diercks og Johanne Aarup Hansen fastholder deres arbejde i FHP og SIFA udvalgene, men Peter Runge og Jan Ove Petersen vil komme med et bud på, hvordan de i fællesskab kan løse opgaverne i FHO og EAU udvalgene. Sekretariatet beskriver opgaverne I EAU og FHO. Der skal laves en struktur for EAU-møder. Jan Ove Petersen og Jens Smed koordinerer mødedatoer i Jylland. Drøftes på næste BE-møde. Det blev derudover aftalt, at sekretariatet laver en doodle til fastlæggelse af det kommende nordiske møde i 2017. Mødet skal holdes i Danmark. 6
8. MEDDELELSER FRA FORMAND, ØVRIG BESTYRELSE OG SEKRETARIAT 8.1 MEDDELELSER FRA FORMAND 8.2 MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN 8.3 MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET 9. EVENTUELT Peter Toftsø, Johanne Aarup Hansen og Arne Ennegaard Jørgensen 7