Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:45 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus Fraværende: Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet. Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Moderniseringsplan for Vendsyssel Historiske Museum 2 2 Høring om mad- og måltidspolitik i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 4 3 Ansøgning om fortsat økonomisk ordning for brug af vandhuset ved store 7 svømmestævner arrangeret af svømmeklubben S68 4 Ansøgning fra Hjørring AIK Frem om overdragelse af kommunalt klubhus. 11 5 Regnskaber for de selvejende haller 2015 14 6 Tilskudsberegning for de selvejende haller 2017 17 7 Temadrøftelse om muligheder og barrierer ved kommunalt driftstilskud 21 til selvejende haller. 8 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orientering 2016 23
Side 2. 19.03.00-P05-1-16 1. Moderniseringsplan for Vendsyssel Historiske Museum Resumé Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en moderniseringsplan for Vendsyssel Historiske Museum. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet et kommissorium for projektets gennemførelse, som Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om det vil godkende, og om det vil anbefale Økonomiudvalget at godkende sammensætningen af den politiske styregruppe. Sagsfremstilling Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 vedtaget, at der skal udarbejdes en moderniseringsplan for Vendsyssel Historiske Museum. Det overordnede formål med moderniseringsplanen er, at danne grundlag for en langsigtet plan for museets udvikling og målretning af Hjørring Kommunes tilskud. Bilag 1 "Kommissorium for moderniseringsplan for Vendsyssel Historiske Museum" angiver formål, hovedfelter, overordnet tidsplan og budget for processen. Organisering Politisk styregruppe Formænd og næstformænd i Økonomiudvalget og Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Desuden formand og næstformand for museets bestyrelse. Administrativ styregruppe Chef for By, Kultur og Erhverv og direktøren for Vendsyssel Historiske Museum. Arbejdsgruppe Kulturkonsulent, chefkonsulent fra borgmesterkontoret + 2 repræsentanter fra Vendsyssel Historiske Museum. Kulturkonsulent er projektleder. Overordnet tidsplan Projektet opstartes nu med udarbejdelse af kommissorium og afsluttes maj 2017 med at Byrådet får overleveret planen og tager stilling til fremtidige etaper. Se vedlagte kommissorium for detaljeret procesplan.
Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Hjørring Kommune Side 3. Økonomi Der er i budget 2017-2020 afsat 0,500 mio. kr. til moderniseringsplanen. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Kommissorium for moderniseringsplan for Vendsyssel Historiske Museum. Direktionen indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender kommissoriet, og at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende sammensætningen af den politiske styregruppe. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender kommissoriet. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende sammensætningen af den politiske styregruppe. Fra Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget udpeges Sven Bertelsen og Henrik Jørgensen, som beskrevet i kommissoriet. Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 4. 29.00.00-P22-3-16 2. Høring om mad- og måltidspolitik i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget fremsender høringsudkast til Hjørring Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal drøfte og afgive bemærkninger til høringsudkastet til den overordnede mad- og måltidspolitik. Sagsfremstilling Med Sundhedspolitikken 2015-2018 besluttede Hjørring Byråd, at der skal udarbejdes en overordnet kommunal mad- og måltidspolitik, som forpligter kommunale institutioner, skoler, arbejdspladser og haller til at udforme og implementere handleplaner for mad- og måltidspolitikken. Processen blev indledt med et temamøde 14. juni 2016, hvor de relevante fagudvalg og interessenter fik mulighed for at komme med input til mad- og måltidspolitikken. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et høringsudkast til politikken, som bygger på fire overordnede pejlemærker (se bilag 1): Et skub i den sunde retning Gode mad- og måltidsrammer Det bæredygtige valg skal være det nemme valg Mad- og måltidspartnerskaber Inden for hvert pejlemærke er der opstillet en række målsætninger, som sætter retning for arbejdet med at styrke den gode madkultur i Hjørring Kommune. Der lægges desuden op til, at den overordnede mad- og måltidspolitik skal danne grundlag for udarbejdelse af områdespecifikke mad- og måltidspolitikker i de enkelte fagudvalg. Formålet med de områdespecifikke politikker er bl.a. at sætte fokus på ernæringsanbefalingerne for den pågældende målgruppe og fastlægge de konkrete instrumenter til fremme af sunde mad- og måltidsvaner. Derudover er de områdespecifikke politikker et vigtigt redskab til at sikre inddragelse og ejerskab blandt interessenterne. I denne fase kan fagudvalgene derfor med fordel inddrage en bredere kreds i arbejdet med mad- og måltidspolitikken.
Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget besluttede på møde 11. oktober 2016 at sende udkast til Hjørring Kommunes nye mad- og måltidspolitik i høring i alle fagudvalg. Tids- og procesplanen for politisk behandling af den overordnede mad- og måltidspolitik ser således ud: Hjørring Kommune Side 5. 11. oktober Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget behandler høringsudkast Ultimo oktober 7. november 29. november 14. december Høring i alle fagudvalg Den Politiske Koordinationsgruppe for Sundhed behandler den endelige mad- og måltidspolitik Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget behandler den endelige mad- og måltidspolitik Økonomiudvalget behandler den endelige mad- og måltidspolitik 21. december Byrådet behandler den endelige mad- og måltidspolitik Lovgrundlag Sundhedsloven 119. Økonomi Der er ikke afsat særskilte midler til udmøntning af mad- og måltidspolitikken. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Mad- og måltidspolitikken skal bidrage til opfyldelse af målene i Hjørring Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018.
Bilag 1. Høringsudkast til overordnet mad- og måltidspolitik. Hjørring Kommune Side 6. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter og afgiver høringssvar til udkastet til Hjørring Kommunes overordnede mad- og måltidspolitik. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget ser den overordnede mad- og måltidspolitik som en ramme, der kan udbygges til inspirationsmateriale til foreninger og kulturinstitutioner. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget lægger dermed særlig vægt på, at der alene skal arbejdes med inspirationsmaterialer. Det vil derfor i udvalgets videre arbejde være afgørende, at det er frivillighedens vej og ønsker fra brugerne/de aktive, der skal fremme den sunde mad. Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 7. 18.15.12-P21-1-15 3. Ansøgning om fortsat økonomisk ordning for brug af vandhuset ved store svømmestævner arrangeret af svømmeklubben S68 Resumé Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra svømmeklubben S68, om brug af Vandhuset ved store svømmestævner, arrangeret af svømmeklubben S68. Sagsfremstilling Svømmeklubben S68 ønsker, at der bliver fastsat nogle fremtidige vilkår for afholdelse af stævner i Vandhuset. Der ønskes en aftale om fremtidige vilkår, da muligheden for stævner skal accepteres ca. halvandet år før stævnets afholdelse. Der har gennem årene været afviklet 2 årlige weekendstævner, men S 68 ansøger om muligheden for at kunne afvikle op til 3 årlige weekendstævner i tidsrummet fra fredag kl. 12.00 til søndag kl. 21.00. Der har tidligere været en aftale om leje af hele Vandhuset på 5.000 kr. for en hel weekend, som inkluderer løbende rengøring og tilsyn. Aftalen har været gældende til udgangen af 2015, og der ønskes derfor en fremtidig aftale om vilkår ved afholdelse af stævner i Vandhuset. Dette har været behandlet i Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget 7.oktober 2014 og med følgende beslutning: "S68 gives mulighed for at holde 2-3 årlige stævner i Vandhuset. Det henstilles, at stævnerne så vidt muligt ikke placeres på de tider af året, hvor vandhuset erfaringsmæssigt er mest benyttet. Claus Højrup og John Robert Larsen undlod at stemme for denne del af beslutningen. Udvalgets øvrige medlemmer stemte for. Der kan ikke ske fritagelse for halleje ved takster fastsat af byrådet." Beslutningen betyder, at S68 vil få en lejeudgift på 1.500 kr. x 36 timer = 54.000 kr., for afvikling af et weekendstævne fra fredag kl.12.00 til søndag kl. 21.00.
Denne lejeudgift betyder, at S68 ikke finder det rentabelt at afvikle disse weekendstævner fremadrettet, idet stævnerne er S68 s mulighed for at skabe et økonomisk overskud til klubbens drift. Hjørring Kommune Side 8. Stævneaktiviteter Vandhusets faciliteter med 8 langbaner giver S68 mulighed for at tiltrække Dansk Svømmeunions mesterskaber, hvor 400-500 af landets bedste svømmere deltager, og så er der et stort antal trænere, ledere og forældre, der deltager i stævnet, som afvikles over en weekend fra fredag til søndag. Svømmeklubben afholder deres egen "Hjørring Park Vendia Swim Cup", hvor der i 2015 var 450 svømmere fra Danmark, Norge og Sverige. Der deltager ligeledes et stort antal trænere, ledere og forældre i stævnet, som afvikles over en weekend fredag til søndag. Disse 2 stævner trækker rigtigt mange udefra kommende gæster til Hjørring, og mange klubber har efterfølgende valgt at afvikle deres træningslejre i Hjørring. Såfremt man ønsker at fastholde og evt. udbygge dette, vil det blive nødvendigt med vilkår, der sikrer S68's motivation til fortsat at afholde disse stævner, og vilkår som sikrer harmonisering i forhold til andre stævneaktiviteter/foreninger, der får stillet lokaler til rådighed eller får lokaletilskud til leje af haltimer for afvikling af stævneaktiviteter. Administrationen har i samarbejde med Vandhuset og S68 udarbejdet et forslag til "Vilkår for afvikling af svømmestævner i Vandhuset." Her følger hovedpunkterne i de beskrevne vilkår, som er uddybet i det vedlagte notat. S68 betaler et gebyr på 10.000 kr. pr. stævneaktivitet for brug af 8 langbaner, omklædningsrum, mødelokaler og fællesarealer. Svømmeklubben S68 står selv for rengøring og for livreddere, mens vandhuset stiller 1 personale til rådighed i forhold til tilsyn, bassinkontrol m.m. Der gives mulighed for afvikling af op til 2-3 stævner årligt, og stævnerne kan ikke afvikles i skolernes ferier og i forbindelse med helligdage. Vandhuset kompenseres med 20.000 kr. på driftsbudgettet pr. weekendstævne som skitseret, dog maks. 2 eller 3 stævner pr. år.
Side 9. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Økonomi I henhold til det skitserede scenarie i sagsfremstillingen vil der samlet for Hjørring Kommune blive en omkostning på 10.000 kr. pr. weekendstævne. De 10.000 kr. er en støtte til foreningsdrevet stævneaktivitet, og det er administrationens vurdering, at støtten vil ligestille svømmeklubben S68 med andre foreninger, der får stillet lokaler til rådighed eller lokaletilskud, til leje af haltimer i selvejende haller for afvikling af stævneaktiviteter. Omkostningen fremkommer ved, at Vandhuset får en merudgift på 20.000 kr. pr. stævneaktivitet (36 timer i tidsrummet fredag kl.12.00 til søndag kl.21.00). Denne merudgift kompenseres i Vandhusets driftsbudget med tilførsel af 20.000 kr. fra lokaletilskudskontoen, der således vil få en omkostning på 10.000 kr. pr. weekendstævne, idet der indgår en gebyrindtægt fra S68 på 10.000 kr. pr. weekendstævne. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Hjørring Hallerne skal disponere personaleressourcer i henhold til den beslutning, der vedtages. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Notat: " Vilkår for afvikling af svømmestævner i Vandhuset". 2. Administrationsgrundlag for Hjørring Hallerne 1.maj 2016.
Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget tager stilling til, om der kan gives støtte til stævneaktivitet som beskrevet i sagsfremstillingen og i henhold til det vedlagte notat " Vilkår for afvikling af svømmestævner i Vandhuset", at såfremt der gives støtte til stævneaktivitet, gives der også kompensensation på 20.000 kr. til Vandhuset pr. stævneaktivitet, og at finansiering sker via lokaletilskudskontoen med en nettoudgift på 10.000 kr. pr. stævneaktivitet. Hjørring Kommune Side 10. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget udskyder punktet. Der ønskes en uddybende belysning af beregningsgrundlaget for prisfastsættelsen. Der kan fortsat planlægges med 2-3 stævner årligt på de nuværende vilkår, da det alene er prisfastsættelsen, der ønskes nærmere belyst. Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 11. 04.04.00-P20-5-16 4. Ansøgning fra Hjørring AIK Frem om overdragelse af kommunalt klubhus Resumé Hjørring AIK Frem ansøger om at overtage det kommunale klubhus, beliggende Thomas Morilds Vej 55, Hjørring. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om det vil anbefale Byrådet at overdrage det kommunale klubhus. Sagsfremstilling Hjørring AIK Frem ansøger om at overtage det kommunale klubhus, beliggende på adressen Thomas Morilds Vej 55. Det kommunalt ejede klubhus er på 547 m 2, og fodboldklubben AIK Frem ejer en depotbygning på 105 m 2, der ligger på lejet grund. Klubhus og depotbygningen er beliggende på Matr.nr. 6qg Hjørring Markjorder, og arealet er på 6.008 m² (bilag 1). Klubhuset er indarbejdet i Fritids-og Kulturudvalgets Exit katelog. Beskrivelse fra exit katelog fremgår af bilag 2. Foreningen AIK Frem driver klubhuset idag med kommunalt driftstilskud, der svarer til 70 % lokaletilskud, som ydes til øvrige fodboldklubber. Vedligeholdelse varetages af den samlede driftsramme for Hjørring Hallerne eller via anlægsmidler. Klubhuset anvendes i dag til fodboldaktiviteter for AIK Frem. Hjørring AIK Frem ønsker at stifte foreningen "AIK Huset", hvis formål skal være at eje og drive klubhuset på Thomas Morilds Vej 55, udleje bygningen til folkeoplysende foreninger og almennyttige formål, og til brug for idræt og kulturliv i Hjørring Kommune. Der er på nuværende tidspunkt ikke afklaret noget om diverse lejeudgifter mellem "AIK Huset" og fodboldklubben AIK Frem samt eventuelle andre folkeoplysende foreninger m.fl. Der er i Folkeoplysningsudvalget iværksat arbejde med harmonisering af lokaletilskud og anvendelse af omklædningsrum, klublokaler m.m. Dette arbejde kan give ændringer i de nuværende tilskud.
Opmærksomheden henledes på, at der kan ske ændringer i de nuværende forudsætninger, og at fremadrettede lokaletilskud fastsættes efter de til enhver tid gældende retningslinjer for beregning af lokaletilskud. Hjørring Kommune Side 12. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Økonomi Med udgangspunkt i regnskab 2015 har Hjørring Kommune en nettoudgift på 0,260 mio. kr. vedrørende driften af klubhuset. Den faktiske udgift på driften er 0,372 mio. kr., og den kommunale udgift svarer til 70 % lokaletilskud. AIK Frem har således en egenbetaling, som øvrige fodboldklubber der ejer eller lejer lokaler. Såfremt klubhuset overdrages, vil der for Hjørring Kommunes side skulle ydes lokaletilskud i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Kort - Thomas Morilds Vej 55. 2. Beskrivelse af Thomas Morilds Vej 55 i Exit katelog Fritid og Kultur.
Direktionen indstiller, at Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget tager stilling til, om det vil anbefale Byrådet at overdrage det kommunale klubhus, Thomas Morilds Vej 55, Hjørring til foreningen "AIK Huset". Hjørring Kommune Side 13. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget er principielt positivt indstillet over for overdragelse af klubhuset til Frem. Udvalget ønsker, at der gennemføres en opfølgende dialog med Frem, for at sikre, at der er en fælles forståelse af, hvilke økonomiske forudsætninger der gælder fremadrettet. Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 14. 04.04.00-Ø00-1-16 5. Regnskaber for de selvejende haller 2015 Resumé Der foreligger regnskaber fra de selvejende haller til Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalgets orientering. Sagsfremstilling Der foreligger regnskaber fra de selvejende haller til Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalgets orientering. Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget forelægges regnskaberne til orientering, i henhold til, at der udbetales driftstilskud til de selvejende haller. Der er i 2015 udbetalt 11,000 mio. kr. i driftstilskud til 10 selvejende haller i 2015. De selvejende haller er vidt forskellige institutioner i forhold til institutionernes faciliteter, driftsorganisation og driftsaktiviteter. Resultaterne i 2015 kan ses i hallernes regnskaber, der er vedhæftet som bilag. Endvidere kan driftsresultaterne 2013-2015 ses i bilag " Driftsresultater 2015-2013". Tornbyhallen kommer ud af 2015 med et underskud 0,228 mio. kr., men dette skal ses i forhold til en særskilt driftsudgift i 2015 på 0,542 mio. kr. til rådgiver omkring udbygningsprojektet. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi De selvejende haller har i 2015 indtægter fra Hjørring Kommune på ialt 19,000 mio. kr. Indtægterne er via driftstilskud, lokaletilskud til folkeoplysende foreningers leje af timer, og skolernes køb af timer i svømmehaller, idrætshaller, træningssale og øvrige lokaler.
1. Driftstilskud via haltilskudsmodel til selvejende haller på 11,000 mio. kr. 2. Lokaletilskud til folkeoplysende foreningers leje af timer i svømmehal, idrætshaller, træningssale og øvrige lokaler. Lokaletilskud har været på 4,800 mio. kr. 3. Skolernes køb af timer i de selvejende svømmehaller, idrætshaller, træningssale har i 2015 været på 3,200 mio. kr. Hjørring Kommune Side 15. De enkelte indtægtsområder er udspecificeret i bilag: "Driftstilskud, lokaletilskud og skolernes køb af timer i selvejende haller". Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Driftstilskud, lokaletilskud og skolernes køb af timer i selvejende haller 2015. 2. Driftsresultater 2015-2013. 3. Regnskab 2015 for Hirtshals Idrætscenter. 4. Regnskab 2015 for Løkken Idrætscenter. 5. Regnskab 2015 for Sindalhallerne. 6. Regnskab 2015 for Idrætscenter Vendsyssel. 7. Regnskab 2015 for Tårshallen. 8. Regnskab 2015 for Stendyssehallen. 9. Regnskab 2015 for Tannisbugthallen. 10. Regnskab 2015 for Tornbyhallen. 11. Regnskab 2015 for Astrup Sønderskovhallen. 12. Regnskab 2015 for Vrejlev Hæstruphallen.
Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget tager orienteringen til efterretning. Hjørring Kommune Side 16. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøftede og tog orienteringen til efterretning. Bilag vedrørende regnskabsresultater skal tilrettes. Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 17. 04.04.00-Ø00-4-16 6. Tilskudsberegning for de selvejende haller 2017 Resumé Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om der skal ændres praksis i forhold til nuværende praksis, for beregningen af driftstilskud til de selvejende haller. Sagsfremstilling Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget skal tage stilling til, om der skal ændres praksis i forhold til nuværende praksis, for beregningen af driftstilskud til de selvejende haller. Nuværende praksis i forhold til beregning af driftstilskud for 2017 De selvejende haller indberetter hallens nettoudgifter til lån og nettoudgifter til forbrug ud fra regnskabsåret 2015. Det er således regnskabstallene fra 2015, der ligger til grund for det driftstilskud der beregnes for 2017. Forslag til ny praksis for beregning af driftstilskud for 2017 og fremad På dialogmøde med de selvejende haller i foråret 2016, var der enighed om, at hallerne i forbindelse med deres indberetning for regnskabsåret 2015 også indberettede budgettal for 2016 og 2017. De indberettede budgettal for 2017 er ligeledes nettoudgifter til lån og forbrug, som i den nuværende praksis. Den følgende tabel viser tilskudsberegning i henhold til nuværende praksis og i henhold til forslag til ny praksis med udgangspunkt i de indberettede budgettal for 2017.
Side 18. Beregning ud fra Beregning ud fra Regnskabstal 2015 budgettal 2017 Forskel Hirtshals Idrætscenter 2.336.414 2.307.650-28.764 Løkken Idrætscenter 2.700.000 2.700.000 - Sindalhallerne 2.141.554 2.172.198 30.644 Idrætscenter Vendsyssel 1.500.000 1.500.000 - Tårshallen - Note 1 536.732 600.948 64.215 Stendyssehallen 240.103 239.450-653 Tannisbugthallen 400.000 400.000 - Tornbyhallen - Note 2 400.000 400.000 - Astrup Sønderskov - Note 3 187.151 234.500 47.349 Vrejlev Hæstrup - Note 4 329.479 183.000-146.479 Driftstilskud 2017 10.771.432 10.737.746 Budget 2017 10.811.558 10.811.558 Rådighedsbeløb 40.126 73.812 Note 1 Tårshallens øgede driftstilskud er i henhold til energibesparende tiltag, øgede driftsudgifter i forbindelse med flytning af fodboldaktiviteterne fra stadion til Tårshallen. Der er ligeledes taget forbehold for øgede driftsudgifter ved drift af den nyrenoverede svømmesal, der lever op til fremtidens krav om vandkvalitet og energirigtige løsninger. Note 2 Tornbyhallen skal fra 2017 have udbetalt 0,400 mio. kr i årligt driftstilskud i henhold til de vedtagne beslutninger omkring udbygningsprojektet. Dette uanset beregningsmodel. Note 3 Astrup Sønderskovhallens forhøjede driftstilskud er i forhold til højere budgetterede forbrugsudgifter i 2017. Dette skal afklares nærmere med Astrup Sønderskovhallen. Note 4 Vrejlev Hæstruphallens mindre driftstilskud skyldes, at en låneydelse er bortfaldet i 2015. I nuværende praksis vil de således få 85 % af låneudgiften, og ved ny praksis vil der ikke blive ydet 85 % lånetilskud til en låneydelse, som Vrejlev Hæstruphallen ikke har udgifter til fra 2016 og frem.
Side 19. Administrationen anbefaler, at tilskudsberegningen tager udgangspunkt i de indberettede budgettal for det fremadrettede driftsår. Såfremt det samlede rådighedsbeløb ikke kan dække den samlede budget indberetning, vil det således være muligt at være forberedt på dette. Der anbefales også, at administrationen bemyndiges til at udarbejde retningslinjer, således der kan foretages en efterregulering i forhold til eventuelle afvigelser mellem budgettal og regnskabstal, i forhold til det udbetalte driftstilskud i det forudgående regnskabsår. Indberetninger og driftsregnskaberne for 2017 vil foreligge maj-juni 2018, og det anbefales at der lægges en reguleringsmulighed ind i forhold til regnskabsåret 2017 ved udbetaling af 2. rate medio august 2018. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Det er en forudsætning, at driftstilskud kan afregnes inden for de budgetterede rammebeløb, og såfremt dette ikke er tilfældet, skal der ske en reduktion i de beregnede driftstilskud. Budgetrammerne ser således ud i overslagsårene i henhold til Budget 2107-2020. 2017: 10,811 mio. kr. 2018: 10,359 mio. kr. 2019: 10,359 mio. kr. 2020: 10,359 mio. kr. Der henledes opmærksomhed på, at der vil være en reduktion på rammebeløbet på 0,452 mio. kr. fra 2018 og frem. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser
Bilag 1. Tilskudsberegning 2017 - budgettal 2017 - selvejende haller. 2. Tilskudsberegning 2017 - regnskabstal 2015 - selvejende haller. Hjørring Kommune Side 20. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget beslutter, at tilskudsberegningerne tager udgangspunkt i de selvejende hallers budgettal for det fremadrettede driftsår, og den budgetramme der er afsat i Hjørring Kommunes budget til driftstilskud til de selvejende haller i det pågældende år, og at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget bemyndiger administrationen til at udarbejde retningslinjer for udbetaling af driftstilskud, og med mulighed for regulering i forbindelse med udbetaling af 2. rate medio august. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget genoptager punktet på udvalgsmøde 14. november 2016, hvor der har været gennemført møde med de selvejende haller. Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 21. 04.04.00-Ø00-5-16 7. Temadrøftelse om muligheder og barrierer ved kommunalt driftstilskud til selvejende haller Resumé Fritids-, Kultur og Bosætning har ønsket en temadrøftelse om kommunale driftstilskud til de selvejende haller. Sagsfremstilling Temadrøftelsens overskrifter er i forhold til Konkurrencestyrelsens skærpede opmærksomhed omkring de kommunale driftstilskud, der ikke må anvendes til konkurrenceforvridende virksomhed. Den nuværende regnskabspraksis i de selvejende haller og kommunens tilsynsforpligtigelse er ligeledes et tema. Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget får fra ekstern rådgiver et oplæg til temadrøftelsen. Oplægget tager udgangspunkt i de muligheder og barrierer, der kan være i forhold til det kommunale driftstilskud, der ydes til de selvejende haller. Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget deltager ligeledes i dialogmøde med de selvejende hallers ledelse og bestyrelser mandag 31. oktober i tidsrummet kl. 17.00-19.00. Lovgrundlag Kommunalfuldmagten. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser
Side 22. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag ingen. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget tager en drøftelse med udgangspunkt i oplægget fra den eksterne rådgiver. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøftede punktet. Der skal igangsættes en proces med tydeliggørelse af formålet med haltilskudsmodellen. Dette skal sikre, at der er et tydeligt formål med den støtte, der gives gennem modellen. Der skal samtidig beskrives en tydeligere regnskabsinstruks, så gennemsigtigheden i forhold til kommercielle aktiviteter øges. Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 23. 00.22.00-A26-2-15 8. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget - Orientering 2016 Orientering fra formanden Om KulturKAnten - kommende regional kulturaftale og økonomisk ramme i den. Orientering fra medlemmerne Michael Vajhøj Viderebringer tak fra JazzyDayz. Børge Bech Om Folkeoplysningsudvalgets behandling af to sager om rideklubber. Om Folkeoplysningsudvalget og behandling af retningslinjer for tilskud. Om Folkeoplysningsudvalget og Idræts- og Foreningslederprisen. Orientering fra By, Kultur og Erhverv Om afgørelse i Folkeoplysningsudvalget om Sindal Rideklub, og information om invitation til foreningsmøde i Sindal-området. Om møde med repræsentanter fra Højene Hallen vedrørende eventuel overgang til selveje. Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur-, og Bosætningsudvalget godkender orienteringen. Beslutning Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget godkender indstillingen. Henrik Jørgensen og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.
Side 24. Underskrifter Sven Bertelsen John Robert Larsen Børge Bech Michael Vajhøj Henrik Jørgensen Claus Mørkbak Højrup Line Kraghede Jensen