Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Mødelokale 3 rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2008 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.15 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Deltog x x x Afbud x G:\Dagsordener\Sundhedsudvalget\Møde nr. 07 den 19. august 2008
Indholdsfortegnelse 1. Budgetopfølgning for sundhedsudvalget pr. 30. juni 2008...1 2. Budget 2009, drift og anlæg...3 3. Tilbud fra Cowi, analyse af sundhedscenter/sundhedscentre i...6 4. Evaluering af Sundhedsugen 2008...7 5. Arbejdspladsen motionerer...9 6. Ansøgninger til vedr. projekter for svært overvægtige voksne....10 7. Orientering om anvendelse af sundhedspuljen og budgetopbygningen...12 8. Eventuelt...13
1. Budgetopfølgning for sundhedsudvalget pr. 30. juni 2008 00.01.00Ø09 07 16903 Jævnfør Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen viser følgende: Korr. vedt. Bud- Forbrug ult. Forventede Forventet get juni afvigelser resultat Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 67.290 27.350 0 67.290 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.264 373 184 3.448 Kommunal sundhedstjeneste 0-580 476 476 Total 70.554 17.802 660 71.214 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Den seneste prognose fra regionen viser, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering for i 2008 er beregnet til ca. 71 mio. kr. Der hersker dog en del usikkerhed omkring tallene i prognosen, hvorfor det på nuværende tidspunkt er valgt at fastholde forventningerne til, at budgettet kan overholdes. Sundhedsfremme og forebyggelse: I henhold til budgetopfølgning pr. 1. april 2008 forventes en afvigelse på 184.000 kr., som skyldes uforbrugte projektmidler i 2007, der skal finansieres i 2008 for at overholde projektbudgetterne og sikre den resterende eksterne finansiering. Beløbet var forventet overført fra 2007, men i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 6. maj 2008 er alle overførsler fastfrosset. undersøger muligheden for at ansøge Velfærdsministeriet om dispensation for en overskridelse af budget 2008 på beløbet. Forbruget på 373.000 kr. er relativt lavt. En del af sundhedsafdelingens udgiftsposter forfalder i slutningen af året for eksempel udgifterne til Sundheds- og patientskolen. Derudover startes der 1
mange aktiviteter op i løbet af september måned. Således ligger mange af sundhedsafdelingens udgifter sidst på året. Kommunal sundhedstjeneste: I henhold til budgetopfølgning pr. 1. april 2008 forventes en afvigelse på 476.000 kr., som skyldes uforbrugte projektmidler i 2007, der skal finansieres i 2008 for at overholde projektbudgetterne og sikre den resterende eksterne finansiering. Beløbet var forventet overført fra 2007, men i henhold til beslutning i kommunalbestyrelsen den 6. maj 2008 er alle overførsler fastfrosset. undersøger muligheden for at ansøge Velfærdsministeriet om dispensation for en overskridelse af budget 2008 på beløbet. Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning. 2
2. Budget 2009, drift og anlæg 07 21813 Ifølge tidsplanen for budgetproceduren 2009-2012 skal fagudvalgene i perioden 12.-20. august 2008 behandle budgetforslag og reduktionsforslag samt prioritere anlægsønsker. I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet forslag til drifts- og anlægsbudgetter for sundhedsudvalgets område. Af hensyn til udsendelsesfristen for materialet til budgetseminaret den 4. 5. september anmodes udvalget om at færdiggøre budgetarbejdet senest den 27. august 2008. Drift: Udvalgets budgetramme fremgår af budgetbalancen. Sundhedsudvalgets budgetramme med indarbejdelse af de af direktionen godkendte tekniske korrektioner pr. 4. august 2008 udgør 74,3 mio. kr. De indarbejdede tekniske korrektioner er behandlet af økonomiudvalget den 11. august 2008. Følgende tekniske korrektioner er indlagt i budget 2009: 524.000 kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. KL s seneste skøn for pris- og lønfremskrivningen fra juni 2008 er indarbejdet. Økonomiudvalget har den 11. august 2008 besluttet, at der inden for udvalgets ramme skal findes driftsreduktioner i 2009 på 62.000 kr. og i hvert af overslagsårene på 100.000 kr. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte reduktionsforslag og udvidelsesforslag. Sundhedsudvalgets opgave i august er jfr. økonomiudvalgets beslutning at foretage de udmeldte driftsreduktioner, således at fagudvalgets rammer i henholdsvis budget 2009 og overslagsårene 2010 2012 reduceres svarende til økonomiudvalgets beslutning. 3
Såfremt udvalget ønsker at indarbejde udvidelsesforslag, skal der indarbejdes reduktionsforslag for tilsvarende beløb. Anlæg: Økonomiudvalget gør opmærksom på, at mulighederne for nye anlæg er begrænset, da der allerede indgår overførsler med ca. 35 mio. kr. i alt for. Sundhedsafdelingen har til brug ved drøftelse af anlægsemner udarbejdet en oversigt over eksisterende anlæg, der er igangsat og skal videreføres, samt eksisterende anlæg der er tilknyttet nye udvidelsesønsker, samt nye anlægsønsker. I de eksisterende anlæg indgår udsatte anlæg for 2008. For at lette kommunalbestyrelsens videre arbejde med udarbejdelse af anlægsbudgettet er det vigtigt at allerede indarbejdede forslag samt nye forslag prioriteres og at prioriteringen af forslagene sker ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære får det højeste tal. Anlæg overført fra 2008 indgår således ikke i prioriteringen. Der vedlægges budgetforslag for udvalget inkl. tekniske korrektioner samt oversigter over udvalgets reduktionsforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag../. Fagudvalgenes behandling af budget 2009./. Budgetoversigt./. Rammebeløb./. Anlægsforslag./. Udvidelsesblok./. Reduktionsforslag./. Teknisk korrektion 4
Sundhedsdirektøren indstiller, at 1. sundhedsudvalget indstiller budgetforslag på drift 2. sundhedsudvalget indstiller, hvilke reduktionsforslag der skal indarbejdes i budgetforslaget 3. sundhedsudvalget foretager en prioritering af anlægsforslag. Sundhedsudvalget indstiller reduktionsforslag nr. R 7601 til godkendelse med 62.000 kr. i 2009 og 100.000 kr. i 2010. Sundhedsudvalget indstiller følgende anlæg til godkendelse i prioriteret orden: U 601 anskaffelse af sundhedsbus 325.000 kr. idet udvalget bemærker, at driften af bussen tages inden for eget budget, og fremføres ikke som udvidelsesblok. A 601 Anskaffelse af vandautomater til skolerne i kr. 344.000, under forudsætning af, at skolerne selv betaler driften af automaterne. 5
3. Tilbud fra Cowi, analyse af sundhedscenter/sundhedscentre i 08 17809 I forbindelse med budget 2008 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle afsættes 250.000 kr. til ekstern konsulent med henblik på at få udarbejdet en analyse af mulighederne for etablering af sundhedscenter/sundhedscentre i. Opgaven er forankret i sundhedsudvalget. Fra voksen- og plejeområdet, børne- og ungeområdet samt fra sundhedsafdelingen er udpeget repræsentanter til en projektgruppe, der i samarbejde med ekstern konsulent skal udarbejde analysen. Sundhedsafdelingen forestår koordineringen af opgaven. Det er besluttet at indhente tilbud fra Cowi vedrørende analysen. Cowi har på baggrund af et møde med projektgruppen den 30. juni 2008 udarbejdet et tilbud../. Tilbud fra Cowi er vedlagt som bilag. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget frigiver en max. ramme på 250.000 kr. med henblik på, at der forhandles og indgås aftale med ekstern konsulent vedrørende analyse af mulighederne for etablering af sundhedscenter/sundhedscentre i. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. Det skal indarbejdes i rapporten, at hele sundhedsudvalget skal deltage i interview-runden. 6
4. Evaluering af Sundhedsugen 2008 07 22661 Sundhedsudvalget besluttede den 21.11.2007 at støtte Sundhedsugen 2008 med 50.000 kr. fra sundhedspuljen. Sundhedsugen er et årligt tilbagevendende arrangement, som bliver afholdt i uge 23. Sundhedsugen er en stadig stigende succes. Således var antallet af arrangementer i år næsten fordoblet i forhold til 2007. Arrangementerne havde en stor geografisk spredning og både den østlige og vestlige del af kommunen, var godt dækket ind. Arbejdsgruppen bag Sundhedsugen består af fire personer med forskellige referenceområder i. Ligeledes har kommunens kommunikationsmedarbejder og en medarbejder fra sundhedsafdelingen været tilknyttet gruppen ad hoc. Arbejdsgruppen ønsker at gøre Sundhedsugen til et fast tilbagevendende arrangement, og vil gerne fortsat forestå planlægningen. Det endelige regnskab for Sundhedsugen 2008 foreligger endnu ikke, men det forventes at udgifterne har fordelt sig således: Annoncer Materialer og udstyr Aktiviteter (oppustelige fodboldbaner med mere) I alt 40.882 kr. 7.118 kr. 2.000 kr. 50.000 kr. Annonceudgifterne har tegnet sig for langt den største del af budgettet. Antallet af arrangementer er stigende, og derfor kræves der stadig mere annonceplads til programmet for ugen. I år kunne programmet være på tre sider. Arbejdsgruppen ønsker derfor, at der tildeles flere midler fremover således, at der er økonomi til et husstandsomdelt program i form af et indstik i en ugeavis på 4 sider. Arbejdsgruppen foreslår, at markedsføring bliver en post for sig. I tillæg til annonceringsudgifterne ønskes et budget på 30.000 kr. i 2009, som disponeres af arbejdsgruppen. 7
Sundhedsafdelingen har indhentet priser på et fire siders indstik inklusiv layout i husstandsomdelte ugeaviser. har i 2008 og 2009 indgået aftale med Lokalavisen om at kommunen annoncerer heri. Lokalavisen husstandsomdeles i hele kommunen. Prisen for et indstik på fire sider er 14.805 kr. Hertil kommer udgifter til annoncering vedrørende tilmelding af arrangementer. Det koster 1.850 kr. for en annonce på ½ side. Det anslås derfor, at 20.000 kr. kan dække markedsføringsudgifterne, således at 50.000 kr. fremover fortsat vil være tilstrækkeligt til at dække udgifterne til Sundhedsugen../. Redegørelse om Sundhedsugen 2008/2009 fra arbejdsgruppen bag Sundhedsugen./. Program for Sundhedsugen 2008 Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsugen bliver en fast tilbagevendende begivenhed, som finansieres med 50.000 kr. årligt af sundhedspuljen i overslagsårene. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 8
5. Arbejdspladsen motionerer. 08 17805 Arbejdspladsen motionerer er en stor motionskampagne rettet mod arbejdspladserne. Kampagneperioden er i uge 38, 39 og 40, fra den 15. september til den 5. oktober 2008. Formålet med kampagnen er at få flere til at dyrke motion mindst 30 minutter om dagen. Arrangøren af kampagnen er Danmarks Firma Idræts Forbund (DFIF). Alle kan deltage i Arbejdspladsen motionerer. Det eneste krav er, at man motionerer mindst 30 minutter dagligt så mange dage som muligt i kampagneperioden. Man melder sig til i hold à mindst 4 og højst 16 deltagere, som kæmper mod hinanden om at samle så mange motionsdage som muligt, det vil sige, at jo flere minutter eller dage, holdet motionerer, desto større er chancen for at vinde diverse præmier. Det er også muligt at tilmelde sig virksomhedsdysten, hvor ikke kun holdene men også virksomhederne dyster mod hinanden. Ca. 240 medarbejdere fra deltog i kampagnen i 2007. Deltagerne motionerede 3.139 dage svarende til 217.124 minutter i alt. Deltagelse koster 300 kroner pr. hold med 4-8 deltagere, 400 kroner pr. hold med 9-12 deltagere og 500 kroner pr. hold med 13-16 deltagere. Ved deltagelse af 240 medarbejdere anslås udgiften at blive 10.000 kroner afhængig af holdstørrelsen. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget beslutter, at medarbejderne i skal have tilbud om gratis deltagelse i kampagnen Arbejdspladsen motionerer. Udgiften på 10.000 kroner finansieres af sundhedspuljen. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 9
6. Ansøgninger til vedr. projekter for svært overvægtige voksne. 08 17806 har i forbindelse med satspulje til indsatser overfor svært overvægtige voksne udbudt en tilskudspulje til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser. Der er afsat 57,5 mio. kr. til indsatserne. Satspuljen støtter indsatser, der bidrager til at udvikle overvægtiges handlekompetencer og motivation i forhold til at tabe sig på en hensigtsmæssig måde og vedligeholde vægttabet. Formålet med tilskudspuljen er: At sikre, at der udvikles støttefunktioner, der øger handlekompetencerne blandt svært overvægtige voksne til at opnå og vedligeholde et vægttab. At kompetencerne øges hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige voksne. Støttefunktionerne iværksættes med henblik på at nå overvægtige voksne særligt inden for følgende målgrupper: Personer uden for arbejdsmarkedet Svært overvægtige gravide (både før og efter fødsel) Særligt udsatte erhvervsgrupper, herunder især ufaglærte Personer med anden etniske baggrund end dansk Der stilles krav om en vis medfinansiering, henholdsvis mindst 30 % af det ansøgte beløb til vægtstoprådgiverordningen og et tilsvarende beløb, som det ansøgte til nøglepersonordningen. Sundhedsafdelingen har søgt om tilskud til begge ordninger. Tidsrammen er september 2008-ultimo 2010. Budgettet for vægtstoprådgiverordningen er 2.725.000 kr., hvor skal medfinansiere 635.000 kr. over 2 ½ år. Projektfinansieringen fremgår af nedenstående tabel og er yderligere uddybet i budgetskemaet i ansøgningen. s medfinansiering er primært personaleressourcer. 10
Tabel 1. Finansiering vedr. vægtstoprådgiverordningen 2008 2009 2010 Samlet 70.000 235.000 293.750 928.000 293.750 970.000 635.000 2.090.000 Budgettet for nøglepersonordningen er 50.000 kr. pr. virksomhed, hvor der satses på 10 virksomheder. Det forventes, at virksomhederne finansierer størstedelen af beløbet i dialog med sundhedsafdelingen. Projektfinansieringen fremgår af nedenstående tabel og er yderligere uddybet i budgetskemaet i ansøgningen. s medfinansiering er primært personaleressourcer. Tabel 2. Finansiering vedr. nøglepersonordningen 2008 2009 2010 Samlet 40.000 40.000 235.000 235.000 225.000 225.000 500.000 500.000./. Projektansøgninger med bilag vedlægges som bilag. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget godkender ansøgningerne. s medfinansiering er primært personaleressourcer. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 11
7. Orientering om anvendelse af sundhedspuljen og budgetopbygningen 07/21813 På mødet gives en orientering om anvendelse af sundhedspuljen og budgetopbygningen../. Anvendelse af sundhedspuljen og budgetopbygningen. Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 12
8. Eventuelt 13