J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 31.10.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 19. december 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Jan Riber Jakobsen Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Poul Rosendahl Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Lars B. Thomsen Steen Wrist Kristine Kaas Krog Søren Rishøj Jakobsen Frode Sørensen Direktør Lars Berg Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingschef Britta Søndergaard Nielsen Afgdelingschef Britta Vang Mikkelsen Afdelingschef Christina V-B Andersen Afdelingschef Michael Aagaard Informationsansvarlig Karen Stoustrup Mødet slutter med julefrokost Dagsordenspunkter: 52/14 Godkendelse af dagsorden... 103 53/14 Sager til orientering... 104 54/14 Budgetopfølgning 3 2014... 105 55/14 Ungdomskortanalyse... 109 56/14 Vederlag eller diæter... 112 57/14 Status for Vestbanen... 113 58/14 Anvendelse af reklamer på bussen... 117 59/14 UITP kongres 2015 i Milano... 119 60/14 Eventuelt... 121 102
52/14 Godkendelse af dagsorden J. nr. 00-01-1-14 Dato: 25. november 2014 Indstilling at dagsordenen godkendes. Vedtagelse 103
53/14 Sager til orientering J. nr. 00-01-1-14 Dato: 2. oktober 2014 Sagsresumé Orientering om køreplanændringer december 2014 Orientering om kundetilfredshedsundersøgelse for Kunde- og Markedsafdelingen samt pendlerkampagne 2015 Revisionens besøgsrapport Orientering om Sydtrafiks ledelsesinformation (foreløbigt 2014) Samarbejdsaftale om landsdækkende handicapkørsel Orientering om flextrafik udbud Orientering om status på pilotprojekt med realtid og korrespondancesikring Orientering om strategiprocessen Indstilling Til orientering. Vedtagelse 104
54/14 Budgetopfølgning 3 2014 J. nr. 50-04-08-1-14 Dato: 1. december 2014 Sagsresumé Budgetopfølgning nr. 3 2014 er udarbejdet på baggrund af årets første to budgetopfølgninger, budget 2014, regnskab 2013 samt kendte ændringer. Det samlede tilskud til Sydtrafik er i opfølgningen på 636,8 mio. kr. mod 641,0 mio. kr. i budgetopfølgning nr. 2 2014, hvilket er et fald på 4,2 mio. kr. I forhold til budget 2014 er det samlede tilskudsbehov reduceret med 2,2 mio. kr. Sammenlignet med seneste budgetopfølgning reduceres tilskudsbehovet til offentlig servicetrafik med 3,8 mio. kr. I forhold til budget 2014 er tilskudsbehovet reduceret med 4,2 mio. kr. Tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsopgaver nedjusteres med 0,4 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Sammenlignet med budget 2014 er tilskudsbehovet til kommunale/regionale kørselsopgaver opjusteret med 2,0 mio. kr. Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 #VÆRDI! #VÆRDI! I alt, offentlig servicetrafik 452.560 456.335 460.610 456.730 458.265-3.775-4.170 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 184.248 184.665 183.017 182.239 178.934-418 2.008 Tilskudbehov i alt 636.808 641.000 643.626 638.969 637.199-4.192-2.161 Den overordnede udvikling inden for Sydtrafiks enkelte forretningsområder beskrives nedenfor. Busdrift Det samlede bidrag for forretningsområde bus nedjusteres med 3,4 mio. kr. sammenlignet med seneste budgetopfølgning. Heri er indregnet, at indtægter inden for forretningsområde bus opjusteres med 2,1 mio. kr. I forhold til budget 2014 er det samlede bidrag forøget med 0,5 mio. kr. Medregnes investeringerne inden for forretningsområde bus falder det samlede bidrag i denne budgetopfølgning med 1,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2014. Investeringerne er reduceret med 2,3 mio. kr. som skyldes, at rejsekortinvesteringen er genberegnet samt at afskrivninger på tjenestebiler og mobilbilletsystem nu føres i driften. Som i de to foregående budgetopfølgninger i år opjusteres indtægten fra kontantsalg i bussen. Opjusteringen skyldes primært, at kontantsalget i sommermånederne har ligget markant over forventningerne. Det samme gør sig gældende for indtægter fra rejsekortet, som ligeledes opjusteres. Samtidigt har salget af skolekort været højere end forventet ligesom salget af sms- og mobilbilletter. Omvendt nedjusteres de forventede indtægter fra salg af ungdomskort og periodekort. Sammenlignet med budget 2014 er indtægterne på busdrift 0,4 mio. kr. lavere i denne budgetopfølgning. Udgifter til busdrift falder med 1,3 mio. kr. sammenlignet med seneste budgetopfølgning. I 2014 forventes udgiften til busdrift samlet at udgøre 645,1 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end i budget 2014. Der er indregnet 830.651 køreplantimer mod 829.967 køreplantimer i seneste budgetopfølgning. Antallet af køreplantimer på regionale ruter er steget med 201 timer, mens køreplantimerne vedrørende bybusser og lokalruter er steget med 483 timer siden sidste budgetopfølgning. 105
I forhold til budget 2014 det det samlede antal køreplantimer reduceret med 4.196 timer i denne opfølgning. Antallet af køreplan timer vedrørende regionale ruter er steget med 5.695 timer, mens køreplantimer vedrørende bybusser og lokalruter er reduceret med 9.327 timer. Yderligere er antallet af køreplantimer til andre kørselstilbud reduceret med 564 timer. Realtids- og korrespondancesikring Såfremt det afsatte budget i 2014 til realtids- og korrespondancesikringsprojektet ikke udnyttes fuldt hensættes de uforbrugte midler, der forventes at være på 685.000 kr., ved udarbejdelse af regnskab 2014 til brug i 2015. Togdrift Det samlede tilskud til tog forventes at være 25,7 mio. kr. i 2014, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end i seneste budgetopfølgning. Faldet skyldes, at indtægterne fra rejsekortrejser samt skolekort opskrives. I forhold til budget 2014 er tilskuddet reduceret med 0,3 mio. kr. Handicapkørsel Tilskuddet til handicapkørslen reduceres marginalt i denne budgetopfølgning. Tilskuddet forventes at udgøre 29,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. mindre end i seneste opfølgning. I forhold til budget 2014 er tilskudsbehovet faldet med 2,1 mio. kr. Finansiering, investering og hensættelser Bidraget til finansiering, investering og hensættelser fastholdes i forhold til seneste budgetopfølgning. Sammenlignet med budget 2014 er bidraget reduceret med 2,3 mio. kr. efter genberegning af rejsekortinvesteringen og flytning af afskrivninger på tjenestebiler og mobilbilletsystemet til driften. Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter -255.631-253.494-248.676-255.987-258.195 Udgifter 645.051 646.344 645.228 644.896 653.055 Bidrag i alt 389.419 392.850 396.551 388.908 394.860 Tog Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter -3.457-3.257-3.257-3.140-3.512 Udgifter 29.166 29.189 29.184 29.127 28.279 Bidrag i alt 25.709 25.932 25.927 25.987 24.767 Handicapkørsel Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter -6.101-6.167-6.203-6.381-6.176 Udgifter 35.834 36.022 36.636 38.264 36.619 Bidrag i alt 29.734 29.855 30.433 31.883 30.442 Finansiering, investering og hensættelser Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Bidrag i alt 7.698 7.698 7.698 9.952 8.196 I alt, offentlig servicetrafik Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter -265.189-262.918-258.136-265.508-267.883 Udgifter 717.749 719.253 718.746 722.238 726.148 Bidrag i alt 452.560 456.335 460.610 456.730 458.265 106
Flextrafik Flextrafik-udgifterne er opdateret til nye forventninger. Dette gælder ligeledes den kommunale flextrafik. Ændringerne er samlet set en mindre udgift på 0,7 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Tilpasningen skyldes ændrede forventninger til aktiviteten i de kommuner, der er tilsluttet ordningen. Sammenlignet med budget 2014 er budgettet nedskrevet med 2,1 mio. kr. Siddende Patientbefordring Siddende patientbefordring er justeret til nye forventninger til kørslen samt til udgiften til administration. Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til seneste opfølgning. Dette vedrører bidrag til FlexDanmark fællesudgifter. Udgiften stiger i takt med, at der udføres flere kørsler. Sammenlignet med budget 2014 er budgettet opjusteret med 4,1 mio. kr., som skyldes flere kørsler end forventet. Omkostninger pr. direkte rejseminut ( produktionsprisen ) er ikke steget. Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 8.977 9.707 10.200 11.082 9.924 I alt, betaling* 8.977 9.707 10.200 11.082 9.924 *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter 175.270 174.959 172.817 171.157 169.010 I alt, betaling* 175.270 174.959 172.817 171.157 169.010 * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 (I 1.000 kr.) Indtægter, dækkes direkte af kommune/region 0 0 0 0 0 Udgifter 184.248 184.665 183.017 182.239 178.934 I alt, betaling 184.248 184.665 183.017 182.239 178.934 Budgetopf. 3 2014 Budgetopf. 2 2014 Budgetopf. 1 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 I alt, offentlig servicetrafik 452.560 456.335 460.610 456.730 458.265 I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver 184.248 184.665 183.017 182.239 178.934 Tilskudbehov i alt 636.808 641.000 643.626 638.969 637.199 For en mere detaljeret gennemgang af udviklingen i budgetopfølgning nr. 3 henvises til bilag 1 Lovgivningen Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. 107
Økonomi Der henvises til bilaget samlet budgetopfølgning nr. 3 2014 Indstilling at budgetopfølgning nr. 3 2014 godkendes og udsendes til kommuner og Region til orientering. at ikke forbrugte midler i 2014 til realtids- og korrespondancesikringsprojektet, ved udarbejdelse af regnskab 2014, hensættes til brug i 2015. Vedtagelse 108
55/14 Ungdomskortanalyse J. nr. 50-02-01-2-14 Dato: 1. december 2014 Sagsresumé Sydtrafiks bestyrelse fik på møde den 10. oktober 2014 (sag 49) præsenteret resultatet af en analyse af ungdomskort. Baggrunden for ungdomskortanalysen er Statsforvaltningens stillingtagen til Sydtrafiks indtægtsmodel. Heri fremgår det af Trafikstyrelsens bidrag, at det kunne være hensigtsmæssigt, at Sydtrafik benytter et opdateret datagrundlag til fordeling af indtægter fra kortsalgssteder og ungdomskort. De nuværende modeller til fordeling af indtægter fra kortsalgssteder og ungdomskort er baseret på data fra 2005 og 2006. Særligt vedrørende ungdomskort er det Trafikstyrelsens vurdering, at der er risiko for, at der opstår skævhed i fordelingen til kommuner og region, da der inden for de seneste år har været store ændringer i udbredelsen af disse kort. Analysen, der blev præsenteret på mødet den 10. oktober 2014, er baseret på alle ungdomskort med gyldighed den 26. februar 2014 til brug i første kvartal 2014 (analyse A). Efterfølgende er der foretaget en yderligere analyse (analyse B). Denne analyse er baseret på ungdomskort med gyldighed den 22. oktober 2014. Disse ungdomskort kan benyttes i 4. kvartal 2014. Analyse B s forudsætninger I analyse B indgår samlet 8.955 ungdomskort, mens der i analyse A indgik 9.500 kort. Der eksisterer tre typer ungdomskort, som alle indgår i analysen. De tre typer kort er: Ungdomskort til unge på ungdomsuddannelse (UU-kort) Ungdomskort til unge på videregående uddannelse (VU-kort) Ungdomskort til unge uden for uddannelse (XU-kort). I analysen anvendes passagerens hjemmeadresse, uddannelsesinstitutionens adresse og mødetid til at fastlægge passagerens forventede rejse mellem hjem og uddannelsesinstitution. Med udgangspunkt i den forventede rejse mellem hjem og uddannelsesinstitution fordeles indtægten til de parter, som udfører transporten. Indgår ruter i passagerens forventede rejse, som er delfinansieret mellem to kommuner, men kun benyttes inden for én kommune tildeles denne kommune den samlede indtægt som rejsen udløser. For ungdomskort til unge uden for uddannelse gælder, at de er gyldige til alle zoner i ét takstområde. Indtægten fra salg af disse kort er fordelt efter et skøn, som er foretaget på baggrund af passagerens hjemmeadresse. Fritidsrejser i zonerne mellem hjem og uddannelsesinstitution samt øvrige rejser i takstområdet som ungdomskortet er gyldigt til indgår ikke i analysen. Disse rejser kompenserer Trafikstyrelsen Sydtrafik for. Denne kompensation fordeles sammen med indtægter i bussen. 109
Økonomi Analysens resultater Af tabel 1 nedenfor fremgår ændringen i fordeling af indtægter på ungdomskort ved brug af analyse B s resultater frem for den oprindelige fordelingsnøgle. Tabel 1: Konsekvensberegning ved brug af analyse B's resultater (kort med gyldighed den 22. oktober 2014) til fordeling af indtægter fra ungdomskort, 1.000 kr. Vestbanen Regionen Billund Esbj. Fanø Frc. Haders. Kolding Varde Vejen Vejle Sdr.borg Tønder Aab. 335 3.349-216 -1.535-5 262 5 771-1.442-304 -1.739 1.968-332 382 (- angiver merindtægt) Konsekvensen ved at benytte analyse A (kort med gyldighed den 26. februar 2014), som bestyrelsen blev præsenteret for i oktober 2014, til fordeling af indtægter fra ungdomskort fremgår af tabel 2. Tabel 2: Konsekvensberegning ved brug af analyse A s resultater (kort med gyldighed den 26. februar 2014) til fordeling af indtægter fra ungdomskort, 1.000 kr. Vestbanen Regionen Billund Esbj. Fanø Frc. Haders. Kolding Varde Vejen Vejle Sdr.borg Tønder Aab. 201 3.647-249 -1.586-13 155 18 659-1.392-334 -1.680 2.248-391 218 (- angiver merindtægt) Forskellen mellem at benytte resultaterne af analyse A og analyse B til fordeling af indtægter fra ungdomskort er beregnet i tabel 3 herunder. Tabel 3: Forskel mellem analyse A og analyse B, 1.000 kr. Vestbanen Regionen Billund Esbj. Fanø Frc. Haders. Kolding Varde Vejen Vejle Sdr.borg Tønder Aab. 134-298 33 51 7 106-13 112-50 30-59 -280 60 165 (- angiver merindtægt) Tabellerne er vedlagt i bilag 1. I bilag 1 tabel 4 og tabel 5 fremgår ligeledes den procentuelle indtægtsfordeling mellem kommuner region, DSB og Arriva for henholdsvis analyse A og B opgjort for alle tre typer ungdomskort. Jævnfør finansieringsprincipperne vil indtægtsdeling følge principperne for rejsekortindtægtsfordeling, når ungdomskort er overgået til rejsekort. Dette forventes ikke at ske før 2. halvår 2015. De gennemførte analyser skitserer det forventelige niveau, som fordeling af indtægter mellem kommunerne/regionen vil have, når ungdomskort bliver en del af rejsekortet i løbet af 2. halvår 2015. Indstilling at gennemsnittet af de to udarbejdede analyser anvendes til indtægtsdeling af ungdomskortindtægter i budget 2015. Revideret budget 2015 udsendes. at der udarbejdes to nye ungdomskortanalyser (som 2014) i 2015. Gennemsnittet af analyseresultaterne anvendes til indtægtsdeling af ungdomskortindtægter i regnskab 2015. at den nye indtægtsfordeling på ungdomskort anvendes fra 1. januar 2015. at indtægtsdeling af ungdomskortindtægter vil følge principperne for rejsekortindtægtsfordeling, når ungdomskort overgår til rejsekort. 110
Vedtagelse 111
56/14 Vederlag eller diæter J. nr. 00-01-04-1-07 Dato: den 28. november 2014 Sagsresumé Retningslinjer for ydelse af fast vederlag, diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab blev godkendt af den daværende bestyrelse i 2010. Vederlagenes størrelse blev fastsat af Statsforvaltningen Syddanmark ved beslutning af 8. oktober 2009. Reglerne giver formanden og næstformanden et fast vederlag, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer en valgmulighed mellem at få udbetalt et fast månedligt vederlag eller få udbetalt mødediæter og eventuel dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Bortset fra formanden og næstformanden bedes de bestyrelsesmedlemmerne, der ønsker at ændre den honoreringsform de har i dag, meddele administrationen det inden den 12. januar 2015. Lovgivningen Intet Økonomi Det månedlige vederlag for de øvrige bestyrelsesmedlemmer er pr. 1. januar 2014 kr. 1.638,- Formandens månedlige vederlag er kr. 13.109,-, og næstformandens månedlige vederlag er kr. 3.277,-. Der vil ske en mindre regulering pr. 1. april 2015. Diætsatsen udgør pr. 1. januar 2014 kr. 405,- pr. dag for møder under 4 timers varighed inklusiv transporttid mellem hjem og mødested. For møder over 4 timers varighed inklusiv transporttid mellem hjem og mødested udgør diætsatsen kr. 810,-. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, der ydes for møder under 4 timers varighed. Det maksimale erstatningsbeløb pr. dag udgør pr. 1. januar 2014 kr. 2.025,-. Indstilling Orientering om reglerne for vederlag og diæter, så medlemmerne kan tage stilling til, hvorvidt de ønsker udbetalt fast vederlag eller diæter og evt. tabt arbejdsfortjeneste for arbejdet i Sydtrafiks bestyrelse i 2015 Vedtagelse 112
57/14 Status for Vestbanen J. nr. 70-19-01-1-14 Dato: 2. december 2014 Sagsresumé Vestbanen A/S ejes af Sydtrafik (62%) og Varde Kommune (38%). Selskabet ledes i henhold til dets vedtægter af en bestyrelse på 5 mand, hvoraf 3 er udpeget af Sydtrafik og 2 af Varde Kommune. Selskabet ejer infrastrukturen på strækningen Varde Nørre Nebel, men har indgået en aftale med Arriva Tog om at varetage myndighedsrollen som infrastrukturforvalter. Sydtrafik har derudover indgået en aftale med Arriva Tog om at udføre passagertrafik som offentlig service på strækningen. Der er derudover indgået en samarbejdsaftale mellem Sydtrafik og Trafikstyrelsen om samtrafik med statens strækning Varde Esbjerg. Hovedprincipperne for denne organisation er fastlagt i lov om trafikselskaber. Sydtrafik afholder udgifterne til driften på banen, men finansieringen heraf sker i henhold til loven af Region Syddanmark. Drift og økonomi Af tabellen herunder fremgår Sydtrafiks økonomiske mellemværende med Vestbanen A/S for så vidt angår regnskab 2013 og budgetter for 2014 og 2015. Herudover yder Varde Kommune et driftstilskud direkte til Vestbanen A/S på 2,8 mio. kr. årligt altså uden om Sydtrafiks økonomi. Indtægterne blev i 2013 3.512.000 kr. Budgettet for 2015 er samlet lidt højere end budget 2014, men lavere end 2013. Ændringer skyldes mindre forskydninger mellem de forskellige rejsehjemler. På udgiftssiden er den væsentligste ændring fra regnskab 2013 til budgetterne for 2014 henholdsvis 2015, at der i 2013 er tilbageført tidligere afholdte udgifter i forbindelse med rejsekort på 483.000 kr. Der er ikke 2014 og 2015 ikke planlagt ændringer i driftsomfanget. Udgiftsændringerne afspejler derfor primært reguleringer grundet pris og lønudvikling. I 2014 har Vestbanen gennemført et udbud vedrørende udskiftning af sikringsanlæg og fjernstyring. Udbuddet blev imidlertid aflyst, fordi der kun kom et tilbud med en pris, der langt overstiger Vestbanens investeringsbudget. Se status for investeringerne i bilag 1. Økonomital vedrørende Vestbanen Budget 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 Vestbanen i alt 26.200 25.986 24.767 Indtægter Budget 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (1.000 kr.) Billetsalg -184-200 -228 Rejsekort -700-506 -534 Mobilbillet -660-580 -608 Ungdomskort -1.500-1.500-1.695 Skolekort -287-354 -447 I alt -3.331-3.140-3.512 113
Udgifter Budget 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (1.000 kr.) (I 2013 rejsekort udgifter vedr. tidligere år) -483 Driftsaftale med Arriva Tog 16.488 16.135 16.103 Passageraftale 0 0 0 Sydtrafik driftstilskud 5.043 4.935 4.872 Refusion af baneafgifter 852 834 851 Refusion af togleje 1.304 1.276 1.254 Vedligeholdelse af rejsekortudstyr (Arriva) 258 252 0 Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) 213 208 217 Rejsekort rejseafgift 10 7 0 Rejsekort omsætningsafgift 16 12 0 Finansiering (Regionens nettofinansiering) 4.561 4.463 4.406 Supplerende togbusser 281 275 402 Rejsekortudstyr strømforbrug 50 49 34 I alt 29.075 28.445 27.655 Administration Budget 2015 Budget 2014 Regnskab 2013 (1.000 kr.) Andel i fælles administration 456 681 623 I alt 456 681 623 Kilde: Sydtrafik budget 2015, side 38 Passagertal Det er desværre ikke muligt p.t. at fremkomme med aktuelle passagertal, da Sydtrafik har påpeget forskellige fejl i Arrivas automatiske tællinger. Arriva har lovet at prøve at bearbejde de indkomne data ud fra andre parametre end de hidtil anvendte for at se, om dette eliminerer fejlene. Foreløbigt er aftalt, at Arriva vil prøve dette for data for april måned i henholdsvis 2013 og 2014. Hvis dette løser problemet, vil alle de indsamlede data blive bearbejdet igen for at nå frem til mere pålidelige resultater. Fremtidige data vil desuden blive forsynet med tognumre (litra-numre) for bedre at kunne identificere de afgange, som de tilhører. Aktuelt Samdrift Den 17. januar 2014 meddelte Arriva, at man allerede fra den 20. januar måtte ophøre med at gennemføre toget kl 6.41 fra Nørre Nebel til Esbjerg. Passagerer til Esbjerg skulle fremover ved ankomst til Varde kl. 7.31 skifte tog. Baggrunden herfor var, at det grundet passagermængden var blevet nødvendigt at køre med et ekstra togsæt på strækningen fra Varde til Esbjerg, og at det ikke teknisk var muligt at sammenkoble toget fra Nørre Nebel med et ekstra togsæt i Varde. Selvom baggrunden for problemet er positiv (flere passagerer) har det givet anledning til en del drøftelser mellem Arriva og Sydtrafik i årets løb, uden at det er lykkedes at finde frem til en løsning. Problemstillingen blev også drøftet på et køreplanmøde den 31. oktober 2014 mellem Transportministeriet (repræsenteret af Trafikstyrelsen), Arriva og Sydtrafik. Mødet blev afholdt i henhold til samarbejdsaftalen mellem Sydtrafik og Trafikstyrelsen om samdrift på strækningen. Her lovede Arriva at forbedre omstigningsforholdene, således at skiftet fra køreplanskiftet i december 2014 kan foregå på samme perron. Muligheden for sammenkobling i Varde kan eventuelt opnås ved indførelsen af nyt signalsystem 2018-2020. Arriva vil bære ønsket herom videre til Bane Danmark, men det aftaltes også, at alle parter vil bringe ønsket op i relevante sammenhænge. På køreplanmødet var de tre parter enige i, at samarbejdet fungerer fint. De udfordringer, der har været, er blevet løst. Trafikstyrelsen synes, at trafikken glider, som den skal. Der er kun tale om 114
ganske få forsinkelser, der forstyrrer det resterende banenet. Der er generelt en opfattelse af, at der hurtigt rettes op på de uhensigtsmæssigheder, der måtte opstå. Markedsføring På initiativ fra Varde Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra kommunen, interesseorganisationer, Arriva og Sydtrafik. Gruppen undersøger forskellige markedsføringsinitiativer, herunder muligheden for at koble Vestbanen på diverse pakkeløsninger. Bloktilskud Regeringen og Danske Regioner har aftalt, at der skal gennemføres en analyse af fordelingen af den del af bloktilskuddet til regional udvikling, der beregnes efter kriteriet vedrørende antal kilometer privatbanespor. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner, Transportministeriet, Finansministeriet og KL. Arbejdsgruppen, der skal afslutte sit arbejde med udgangen af 2014, skal opstille en eller flere modeller for ændringer i kriteriet. Der forudsættes uændrede byrdefordelingsmæssige virkninger regionerne imellem vedrørende det regionale bloktilskud på udviklingsområdet. Et eventuelt ændret kriterium kan således for eksempel medføre, at en region kan erstatte en privatbanestrækning helt eller delvist med buskørsel, uden at det får indflydelse på regionens bloktilskud. Sydtrafik har i samarbejde med Vestbanen indmeldt afholdte og planlagte investeringer i perioderne 2001-2006, 2007-2015 og 2016-2025 til Danske Regioner til brug for arbejdet. Fremtiden Nærbaneprojekt Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Sydtrafik fik i 2012-2013 COWI til at udarbejde en screeningsanalyse af en nærbane på strækningen Oksbøl Varde Esbjerg Bramming Ribe. Tre forskellige scenarier (timedrift, halvtimedrift og 20-minutters-drift) blev belyst og viste alle en betydelig samfundsøkonomisk rentabilitet (5,2 8,5% i intern rente, hvor letbanen i Århus til sammenligning er beregnet til 1,7%). Efterfølgende er det i forbindelse med den politiske aftale af 12. juni 2014 mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om "Metro, letbane, nærbane og cykler" blevet besluttet at afsætte i alt 31 mio. kr. til projekt Esbjerg Nærbane, heraf 26 mio. kr. til etablering af Jerne station. Af de resterende 5 mio. kr. er der afsat 1 mio. kr. til projektering af stationen og 4 mio. kr. til udarbejdelse af en analyse, der skal lede frem til beslutningsgrundlaget for Esbjerg Nærbane og lokaliseringen af Jerne station, som Trafikstyrelsen er ansvarlig for. Arbejdet vedrørende beslutningsgrundlaget planlægges udført i perioden medio 2014 til ultimo 2016. Investeringer I forbindelse med beslutningen om fortsat drift på Vestbanen i 2012 blev der optaget et lån til finansiering af investeringer på samlet 113 mio. kr. (indkøb af nye tog og nødvendige renoveringer). Heraf resterer 18 mio. kr., som var afsat til sikringsanlæg. Et foretaget udbud viste imidlertid omkostninger på godt 50 mio. kr. for et system, som ikke var kompatibelt med det fremtidige system på statens strækninger. Vestbanens bestyrelse har derfor vedtaget at aflyse udbuddet og i stedet undersøge mulighederne for at benytte sig af en option i Bane Danmarks kontrakt for således at indføre det samme system som på statens strækninger. Foreløbige undersøgelser tyder på et omkostningsniveau på godt 70 mio. kr. for en sådan løsning. Kun den ene perron ved Varde Vest samt perronerne ved Boulevarden opfylder kravene til handicapvenlighed med hensyn til perronhøjde (55 cm). Der er ikke regnet med investeringer i den 115
forbindelse, men andre privatbaner har afsat midler til forøgelse af perronhøjden ud fra en forventning om, at det bliver nødvendigt at foretage en sådan investering. Omkring 2025 må der forventes et behov for sporrenovering på Vestbanen. En omkostningsberegning vil skulle ses i sammenhæng med nærbaneplanerne, de forøgede omkostninger til sikringsanlæg samt den omstændighed, at den nuværende kontrakt med Arriva udløber i 2018 (med mulighed for forlængelse frem til 2020). Det forventes, at der i 1. halvdel af 2015 udarbejdes en investeringsplan baseret på egentlige tilstandsbaserede behov for kommende investeringer i infrastrukturen på lang sigt - herunder vil der også blive set på behovet for sporrenovering. Lovgivningen Sydtrafiks engagement i Vestbanen A/S er fastlagt i lov om trafikselskaber Økonomi På kort sigt er der ingen ændringer i den forudsatte økonomi. Indstilling Til orientering Vedtagelse 116
58/14 Anvendelse af reklamer på bussen J. nr. 73-01-5-14 Dato: 24. oktober 2014 Sagsresumé I størstedelen af året råder busvognmændene over bussens væsentligste udvendige reklamepladser dog undtaget X busserne, hvor reklamer ikke er tilladt. Sydtrafiks bestyrelse vedtog i foråret 2007, at det ikke skal være tilladt at have politiske reklamer på busserne. Det betyder, at cirka 360 af Sydtrafiks cirka 400 driftsbusser i ikke må have politiske reklamer de sidste 40 busser er omfattet af bestemmelserne i en kontrakt om kørsel i Vejleområdet indgået før 1.1.2007, hvor politiske reklamer er tilladte. Den kontraktordlyd, der før 1.1.2007 blev anvendt, blev derfor i forbindelse med Sydtrafiks første udbud suppleret med ordlyden: Politiske reklamer er ikke tilladt. Sydtrafik afgør om en reklame er politisk. På et vognmandsmøde afholdt i september 2014 blev der forespurgt, om det ville være muligt at have politiske reklamer på busserne i en periode på maksimalt 3 uger før en afstemningsdato til folketings- eller kommunalvalg. Det vil angiveligt kunne give vognmændene en mindre merindtægt. De øvrige trafikselskaber tillader politiske reklamer. Målopfyldelse i forhold til visionen Ingen. Lovgivningen Ingen specielle forhold. Økonomi Det vil ikke umiddelbart have nogen økonomisk betydning for Sydtrafik. Det vil næppe have en mærkbar betydning for prissætningen i forbindelse med udbud, hvis politiske reklamer er i en kort periode op til et folketingsvalg. Indstilling at der dispenseres fra kontraktordlyden, der ikke tillader politiske reklamer, i en periode på 3 uger før en afstemningsdato, hvorved politiske reklamer vil være tilladt i denne periode. at dispensationen indarbejdes i kommende kontrakter. 117
Vedtagelse 118
59/14 UITP kongres 2015 i Milano J. nr. 00-01-05-6-10 Dato: 19. september 2014 Sagsresume Invitation til UITPs kongres i Milano i dagene 8. til 10. juni er nu modtaget. Program vedlægges. Møderne under konferencen simultantolkes til tysk, engelsk og fransk. Det overordnede tema for konferencen er: Smile in the city hvor SMILE står for Sustainability, Mobility, Innovation, Lifestyle and Economy I programmet er indbefattet: Søndag, den 7. juni Søndag, den 7. juni Onsdag den 10. juni Velkomst reception Generalforsamling Networking dinner samt kongresfrokoster og kaffepauser. Udstillingerne er åbne under hele kongresperioden. Økonomi Der er i Budget 2015 afsat 250.000 kr. til deltagelse i konferencen. Kongresgebyr: 1.275 ved en gruppe på 4-10* (1 = 7,50 DKK) = kr. 9.562,50 1.090 ved en gruppe på +10* (1 = 7,50 DKK) = kr. 8.175,00 Flybillet: Billund - Milano ca. 3.000,00 kr. Hotelovernatninger (søndag til torsdag = 4 overnatn. a ca. 1.200 kr.) = ca. 4.800 kr. Samlet pris pr. deltager excl. time-/dagpenge og måltider m.m., der ikke er med i programmet: ca. 14.362,50 kr.ved afgang fra Billund (1 mellemlanding). *) Rabat ved tilmelding før den 19. april 2015. Er indregnet i det viste kongresgebyr. Der udbetales time dagpenge med fradrag for betalte måltider. 119
Indstilling at der tages endelig stilling til, at bestyrelsen samt repræsentantskabsmedlemmer deltager i kongressen sammen med virksomhedens ledelse. Vedtagelse 120
60/14 Eventuelt Dato: 31. oktober 2014 121
Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Jan Riber Jakobsen Poul Rosendahl Preben Friis-Hauge Karsten Uno Petersen I øvrigt deltog Kristine Kaas Krog Frode Sørensen Søren Rishøj Jakobsen Lars B. Thomsen Mødet lukket kl. 122