Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Jan Dalskov Jan.Dalskov@ru.rm.dk Operatør: Agro Food Park Agro Food Park 13 8200 Aarhus N Bjarne Langdahl Riis blr@agrofoodpark.dk CVR. Nr 25529529 Resumé Projektet omfatter et forprojekt til etablering af Food Universe, et nationalt eksperimentarium og udstillingsvindue for fødevarer, samt aktiviteter til forberedelse af de regionale fødevarevirksomheders deltagelse i det kommende europæiske Knowledge and Innovation Community (KIC) inden for fødevarer. Under forprojektet sandsynliggøres en udviklingsplan for etablering og forretningsmodel for den efterfølgende drift. Food Universe skal bestå af en række dynamiske innovationsværksteder, hvor helt nye tiltag kan testes i state of the art faciliteter, der enkeltvis repræsenterer et segment i fødevarekæden, og som sammensat vil kunne dække en fødevare-kædebetragtning. Innovationsværkstederne vil være et åbent mødested, hvor fødevareklyngens hoved interessenter, iværksættere, SMV ere, forskere, studerende, forbrugere og etablerede virksomheder og detailhandel m.fl. kan byde ind med viden, ideer og løsninger. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektets formål er at beskrive konceptet for en sammenhængende fysisk infrastruktur, der i en kædebetragtning kan understøtte forretningsudvikling, nye produkter og samarbejder i fødevaresektoren. Projektet indeholder: - Konceptbeskrivelse, herunder funktionsomfang og funktionsmåde - Forretningsmodel - Financiering plan for funding af investering - Effektmål i form af værdiskabelse for deltagende virksomheder og videninstitutioner Konceptbeskrivelse Konceptbeskrivelsen har haft to fokusområder: 1) identifikation og kortlægning af eksisterende infrastruktur 2) konceptudvikling. Detaljeret kortlægning af infrastruktur hos private aktører er udført, mens kortlægningen af infrastruktur hos videninstitutioner endnu ikke er blevet gennemført. En detaljeret kortlægning af tilgængelige pilot plant faciliteter hos videninstitutionerne vurderes at være muligt under forudsætning af, at der først foretages en intern kortlægning på institutionerne. Resultatet af kortlægningen vil kunne give input til beskrivelsen af infrastruktur på områderne mælk, kød, brød og grønt. Konceptudviklingen har indledningsvist koncentreret sig om at identificere de forretningsmæssige behov for infrastruktur på mælkeområdet (intensive analyser hos Arla). Den infrastruktur, der er identificeret i gennem arbejdet med Arla, er efterfølgende brugt til at starte arbejdet op hos virksomheder der understøttet mælkekæden (og samarbejder med Arla), her SPX, AAK, og Amcor Fleksible. Disse virksomheder inddrages så som aktive partnere i projektet. Mælkekæden danner herefter eksempel til bl.a. kød, og vegetabilier, som skal danne baggrund for beskrivelse af behovet for infrastruktur i andre dele af fødevarekæderne. Der har været indledende møder med Danish Crown og DLG, der er positive overfor den kommende kortlægning og beskrivelse af infrastruktur i kød og vegetabilier-kæderne. Det vurderes at formen for konceptet er beskrevet, og der nu foreligger en kortlægning og projektplan for de sidste kæder. Konceptudviklingen følger planen er anses for at være 85 % gennemført. Forretningsmodel Mælkeområdet anvendes til at inspirere virksomheder indenfor kød, brød og grønt til at starte et forløb op med at identificere behov for infrastruktur herunder de forretningsmæssige argumenter, som input til en beskrivelse af forretningsmodellen. Forretningsmodellen er endnu ikke fuldt gennemtænkt, og det vurderes at denne aktivitet er 20 % gennemført. Finansiering Det vurderes, at en beskrivelse af behovet for infrastruktur på mælkeområdet herunder de forretningsmæssige argumenter vil være muligt indenfor eksisterende midler. Endvidere forventes det også at både kød-, og vegetabilier-strukturen kan beskrives indenfor nærværende budget. Der arbejdes med yderligere virksomhedstilsagn fra betydende virksomheder der kan danne basis for at ansøge yderligere midler fra fonde / ministerier til at implementere den viden der er opnået i forprojektet.
Værdiskabelse for deltagende virksomheder og videninstitutioner Forprojektet har taget udgangspunkt i de forretningsmæssig behov hos virksomheder og kommer dermed til at understøtte de værdiskabende strategier, der foreligger i virksomhederne. Parameteren er svær på nuværende tidspunkt at måle på. Organisation Food Universe er organiseret med en styregruppe, der har den overordnede ledelse af projektet. Styregruppen valgte i december 2013 at opsige samarbejde med Carsten Fricke, der var ansat som projektleder for projeket. Styregruppen lagde efetrfølgende ansvaret for projektpalnen i hænderne på Bjarne Langdahl Riis, Peter Rasmussen og Ole Bech. Ole Bech har siden fået nyt arbejde, så arbejdsgruppen består i dag af Bjarne Langdahl Riis og Peter Rasmussen men med tæt koordinering til KIC i form af Søren Riber. Den samlede konklusion er at projektets fremdrift følger det økonomiske forbrug, men at konceptudviklingen (der er essentiel for de resterende aktiviteter) har været kompliceret men også har fået den kvalitet, der er nødvendig for at kunne udfylde de behov, der efterspørges. For projektet vurderes at være 50% gennemført. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Konceptet skal udvikles med beskrivelse af realiserbare faciliteter, Behovs- og nyhedsafklaring Fastlæggelse af succeskriterier og KPI er Konceptudvikling Forventes 85% udført. funktionsmåde og behovsdækning som ikke kan opnås i dag. Resultatkrav 1.2 Der skal præsenteres en forretningsmodel der sikrer øget værdiskabelse blandt brugere. Endvidere skal der foreligge en financieringsplan for både etablering og drift Budget, investerings og driftskalkuler Tilsagn (LOI) om deltagelse Financieringskilder frister, omfang og formålsafklaring Forretningsmodel Forretningsmodellen følger konceptudviklingen, og er påbegyndt og ca. 10 % udført. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Side 3
Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Personale m.v. 400.000 525.000 925.000 Mødeudgifter, workshops 10.000 20.000 30.000 Transportudgifter 5.000 15.000 20.000 Hjemmeside - 75.000 75.000 Partner timer 550.000 550.000 Ekstern konsulentbistand 500.000 100.000 600.000 Markedsføringsmateriale 25.000 25.000 50.000 Diverse 76.000 224.000 300.000 Total 1.566.000 984.000 - - 2.550.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Arla Foods 94.000 56.000 150.000 IBM 94.000 6.000 100.000 Rambøll (timer) 300.000 300.000 Aarhus Universitet 94.000 56.000 150.000 Region Midtjylland 450.000 550.000 1.000.000 Aarhus kommune 190.000 210.000 400.000 L&FAgro Food Park 94.000 106.000 200.000 Agro Food Park (timer) 250.000 250.000 Total 1.566.000 984.000 - - 2.550.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2014 Udbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Personale m.v. 582.644 153.874 736.518 Mødeudgifter, workshops 408 408 Transportudgifter 5.003 5.003 Hjemmeside - Partner timer 76.935 76.935 Ekstern konsulentbistand 425.178 425.178 Markedsføringsmateriale - Diverse - Total 1.090.168 153.874 - - 1.244.042 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2014 Indbetalinger År 2013 År 2014 År 20xx År 20xx Total Arla Foods 94.000 8.000 102.000 IBM 94.000-94.000 Rambøll (timer) - - - Aarhus Universitet 94.000 8.000 102.000 Region Midtjylland 450.000 90.000 540.000 Aarhus kommune 190.000 31.000 221.000 L&FAgro Food Park 94.000 14.000 108.000 Agro Food Park (timer) 76.935-76.935 Total 1.092.935 151.000 - - 1.243.935 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland 540.000 DKK Side 4
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Side 5
Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Region Midtjylland. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr. 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler, skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervsstyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervsstyrelsen. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland vil benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 6