Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat til salg 4 Regnskab på Økonomiudvalgets område 2007 5 Overførsler fra regnskab 2007 til budget 2008 på ØU s område 7 Program til Aprilkonferencen 2008 10 Principper for økonomistyring i 2008 11 Årsplan 2008 Økonomiudvalgets område - profiler fra sekratariaterne 13 Budget 2009-2012 - Perspektivnotat på Økonomiudvalgets område 15 Revision af regulativ for gaver til foreninger 16 Samarbejdsaftale mellem det frivillige beredskab i Hørsholm og Rudersdal Kommuner 18 Bilagsoversigt 20 Fraværende Bemærkninger til dagsorden
Punkt: 50 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelser Resume Der fremlagdes skrivelse af 26.03.2008 fra Movia. Det blev vedtaget, at indstille Jesper Sperling (V) til suppleant i Movia s repræsentantskab. Indstillingen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 2
Punkt: 51 Acadre sagsnr.: 08/7490 Journalnr.: Sagsforløb: 00.34.00Ø20 ØU - Lukket sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 3
Punkt: 52 Acadre sagsnr.: 08/5891 Journalnr.: Sagsforløb: 82.02.00P20 ØU - Lukket sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Kristiansen Domkontoret sat til salg Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 4
Punkt: 53 Acadre sagsnr.: 08/6852 Journalnr.: Sagsforløb: 00.32.10S08 ØU - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Regnskab på Økonomiudvalgets område 2007 Resume På Økonomiudvalgets område udviser regnskabet netto mindreindtægter/merudgifter på 60,4 mio. kr. På driften er der en merindtægt/mindreudgift på 19,9 mio. kr. Anlæg udviser en merindtægt/mindreudgift på 3,0 mio. kr, mens finansieringssiden udviser en mindreindtægt/merudgift på 83,4 mio. kr. Heraf hidrører 77,4 mio. kr. fra områder uden bevillingsmæssig funktion. Af merindtægt/mindreudgift på drift og anlæg søges 15,2 mio. kr. overført til 2008 fordelt med 12,9 mio. kr. på drift og 2,4 mio. kr. på anlæg. Se særskilt sag. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-4. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for 2007. Sagsfremstilling Hovedtallene for Økonomiudvalgets område fordeler sig således: 1.000 kr., - for indtægter Vedt. budget Till. bev. Korr. budget Regnskab Afv. i kr. Afv i % Økonomiudvalget i alt -921.640-78.215-999.855-939.432 60.423-6,0% Drift 150.193-4.665 145.529 125.616-19.913-13,7% Administration og planlægning 145.466-4.665 140.801 119.466-21.335-15,2% Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 5
Finansiering 4.728 0 4.728 6.150 1.422 30,1% Anlæg -31.960 28.997-2.964-5.990-3.026 102,1% Administration og planlægning 0 1.887 1.887 1.886-1 -0,1% Køb og salg af jord og ejendomme -31.960 27.110-4.851-7.876-3.025 62,4% Finansiering -1.039.87 3-102.54 7-1.142.42 0-1.059.05 8 83.362 7,3% Renteindtægter -7.298 67-7.231-9.081-1.850-25,6% Renteudgifter 5.075 311 5.386 4.373-1.013-18,8% Renter uden bevillingsmæssig 0 0 0 2.472 2.472 - funktion Finansforskydninger, udgifter 2.769-5.327-2.558 1.804 4.362-170,5% Afdrag på lån -7.328 0-7.328-5.913 1.416 19,3% Uden bevillingsmæssig funktion -12.366-94.225-106.590-31.637 74.953 70,3% Udligningsordninger 406.072-5.262 400.810 405.022 4.212 1,1% Skatter -1.426.797 1.890-1.424.907-1.426.098-1.191-0,1% Drift: Der er en mindreudgift på driften på 19,9 mio. kr. Det fordeler sig med en merudgift på 1,4 mio. kr. til finansiering, dvs. ejendomsleasing, som har fået en ekstraregning som følge af rentestigningen, og en mindreudgift til administrationen på 21,3 mio. kr. Heraf overføres 12,9 mio. til 2008. En stor del af den resternede mindreudgift vedrører en uforbrugt lønpulje, der ikke overføres til 2008. Anlæg: Der er i alt en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Hovedparten af anlæggene vedrører køb og salg af jord og ejendomme, hvor afvigelsen skyldes forskydninger mellem de enkelte salgsområder. Der er en meget stor tillægsbevilling på området, der hovedsageligt hidrører fra beslutningen om tilbagekøb af 5 af de ejendomme, kommunen leaser. Købssummen var 32,2 mio. kr. Finansiering: Der er en merudgift/mindreindtægt på hele finansieringsområdet på 83,4 mio. kr. Heraf hidrører 77,4 mio. kr. fra områder uden bevillingsmæssig funktion, d.v.s. finansforskydninger, som omfatter mellemregningskonti, kortfristede tilgodehavender mv. For nærmere detaljer om de øvrige områder under finansiering henvises til bilag 3. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 6
- Bilag 1. Mål og økonomiopfølgning, Administration og planlægning - Bilag 2. Mål og økonomiopfølgning, Køb og slag af jord og ejendomme - Bilag 3. Mål og økonomiopfølgning, Finansiering - Bilag 4. Anlægsoversigt Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2008 Bilag 1-4 til det trykte regnskab blev godkendt, med modifikation til teksten ad bilag 2, 6 og 8 afsnit f.s.v.a. Rungsted Havn A/S og med den korrektion, at Rungsted Havn A/S ikke har betalt renter af lånet. Administrationen bearbejder såvel talopstilling som tekst, således at det bliver så læsevenligt som muligt. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 7
Punkt: 54 Acadre sagsnr.: 08/6852 Journalnr.: Sagsforløb: 00.32.10S08 ØU - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Overførsler fra regnskab 2007 til budget 2008 på ØU s område Resume Administrationen har beregnet overførsler til 2008 på Økonomiudvalgets område til i alt 15,2 mio. kr. Heraf vedrører de 12,9 mio. kr. driftsoverførsler og 2,4 mio. kr. anlæg. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter overførslerne på drift og anlæg og indstiller dem til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Overførslerne vil indgå som en del af det trykte regnskab for 2007. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne i Hørsholm Kommune er reguleret af reglerne for totalrammestyring. Reglerne for totalrammestyring er som følger: Egen ramme omfatter hovedsageligt udgifter til løn og personalerelaterede udgifter. Der kan overføres max. 5 pct. af over/underskuddet til det følgende år. Det overførte beløb kan af den budgetansvarlige leder frit disponeres til udgifter inden for egen ramme. Fælles ramme omfatter udgifter indtægter på enkeltprojekter med styrbare udgifter. Der er 100 pct. overførselsadgang, og overførslen sker projekt for projekt. De overførte beløb kan derfor kun anvendes til det projekt de oprindeligt er disponeret til. I forbindelse med overførslerne på fælles ramme undersøger administrationen, om nogle af enkeltprojekterne på fælles ramme er ophørt eller ikke har brug for overførslen. I disse tilfælde vil der ikke blive søgt nogen overførsel. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 8
Uden for ramme er udgifter, der ikke (eller kun i ringe omfang) er styrbare. Det kan f.eks. være udgifter til snerydning, der jo i sagens natur ikke kan forudsiges på forhånd. Der er ikke overførselsadgang udenfor rammen. Ud over disse regler kan der forelægges yderligere overførsler til politisk godkendelse. Det kan være indenfor totalrammestyringsområdet eller det kan være på den række områder, der endnu ikke er kommet ind under reglerne for totalrammestyring. Der skal i disse tilfælde altid foreligge en forudgående direktørgodkendelse. Overførsler efter reglerne for totalrammestyring findes i bilag 1. og overførsler ud over reglerne for totalrammestyring findes i bilag 2. Anlægsoverførslerne findes i bilag 3. Hovedtallene for overførsler fra regnskab 2007 til 2008 fremgår af følgende oversigt: 1.000 kr./- for overførsel af underskud og ell. indtægt Totalramm e Øvrig drift Drift i alt Anlæg Overførsle r i alt Økonomiudvalge t i alt 9.396 3.490 12.886 2.351 15.237 Administration og planlægning 9.396 3.490 12.886 1 12.887 Køb og salg af jord 0 0 2.350 og ejendomme 0 2.350 Finansiering 0 0 0 0 0 Driftsoverførslerne: Indenfor totalrammestyringsområdet søges 9,4 mio. kr. overført. Se bilag 1. Sidste år blev der overført 12,4 mio. kr. Der har generelt været en mindreudgift til løn som følge af vakancer. Løn og personale har en overførsel på 3,0 mio. kr. som bl.a. er til projektet "fremtidens arbejdsplads" og til ansættelse af 2 elever yderligere. Plan og byg har en overførsel på 1,4 mio. kr. til bl.a. digitalisering af ejendomsarkivet. Der søges om overførsler udenfor reglerne i totalrammestyring på 3,5 mio. kr. mod 2,4 mio. kr. i sidste år. Forklaringerne til de enkelte overførsler fremgår af bilag 2. Anlægsoverførsler: På etablering af Borgerservicecenter søges overført en merforbrug på 132.700 kr. Denne merudgift skal ses i sammenhæng med den overførte mindreudgift på driftsudgifter til samme projekt på 139.600 kr. (se bilag 2) På køb og salg af jord og ejendomme søges overført en mindreindtægt på 2,3 mio. kr. Dette beløb dækker over temmeligt store betalingsforskydninger mellem de enkelte projekter. Således overføres en merindtægt til salg af Breeltegård på 25,2 mio. kr., hvor beløbet kom ind allerede i 2007, men er budgetteret i 2008. På den anden side er salg af Askehavegård, Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 9
Trekanten ved Breelte, Grønnegadegrundene og Bloustrødboligerne budgetteret med indtægter i 2007 på i alt 23,0 mio. kr. der forventes at komme ind i 2008. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Bilag - Bilag 1. Driftsoverførsler, totalrammestyring, ØU s område - Bilag 2. Driftsoverførsler, øvrig drift, ØU s område - Bilag 3. Anlægsoverførsler, ØU s område Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2008 Overførslerne blev indstillet til Kommunalbestyrelsens godkendelse, med den modifikation, at driftsoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets område skal reduceres med 900.000 kr. som følge af Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 31.03.2008 om opnormering af IT-afdelingens ressourcer. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 10
Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: Sagsforløb: 00.30.00S01 ØU - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Nielsen Program til Aprilkonferencen 2008 Resume Administrationen har udarbejdet udkast til program for Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference, som afholdes den 25. april 2008 på Rungstedgaard. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender konferenceprogrammet. Sagsfremstilling Som fastlagt i tidsplanen for budgetproces 2009-2012 afholder Kommunalbestyrelsen strategi- og budgetkonference den 25. april 2008. Administrationen har udarbejdet programudkast til konferencen. Bilag - Programudkast - Til Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2008 Konferenceprogrammet blev godkendt med den ændring, at konferencen afholdes fra kl. 8.00-18.00, således at der indarbejdes mulighed for en fremlæggelse af Cash-flow vedr. Bymidten. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 11
Punkt: 56 Acadre sagsnr.: 08/7018 Journalnr.: Sagsforløb: 00.30.00S00 ØU - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Henrik Nielsen Principper for økonomistyring i 2008 Resume Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance har i forbindelse med finansloven for 2008 besluttet at indføre foranstaltninger som skal sikre, at kommunerne under ét overholder de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto). På den baggrund redegør administrationen for, hvilke tiltag der anses for nødvendige for at sikre Hørsholm Kommunes budgetoverholdelse i 2008. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender det fremlagte notat med principper for økonomistyring i 2008. Sagsfremstilling Som led i kommunernes vedtagelse af budgetterne for 2008, blev den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2008 overskredet med 0,9 mia. kr. på serviceudgifterne. For at undgå yderligere overskridelser, har regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance i forbindelse med finansloven for 2008 besluttet at indføre en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto). På den baggrund finder administrationen det nødvendigt at udbygge kommunens eksisterende principper for økonomistyring med en række yderligere tiltag som skal sikre Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 12
budgetoverholdelse i 2008. Hvad angår serviceudgifterne, fremkommer administrationen med anbefalinger omkring tillægsbevillinger, udvidet budgetopfølgning samt forbrug af overførte mindreforbrug fra 2007, mens der for anlægsudgifterne er anbefalinger omkring udvidet budgetopfølgning. Administrationens anbefalinger er nærmere beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Med udgangspunkt i bilaget samt Økonomiudvalgets behandling, vil administrationen forelægge principperne for økonomistyring i 2008 for Kommunalbestyrelsen på strategi- og budgetkonferencen den 25. april 2008. Kommunikation Efter Økonomiudvalgets behandling, vil administrationen videreformidle principperne for økonomistyring i 2008 til den øvrige organisation. Desuden vil administrationen udarbejde en pressemeddelelse, hvor der overordnet redegøres for, hvilke tiltag Hørsholm Kommune iværksætter for at sikre budgetoverholdelse i 2008. Bilag - Principper for økonomistyring i 2008 Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2008 Det fremlagte notat blev godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 13
Punkt: 57 Acadre sagsnr.: 07/505 Journalnr.: Sagsforløb: 00.01.00P16 ØU - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Årsplan 2008 Økonomiudvalgets område - profiler fra sekratariaterne Resume Der foreligger profiler for 2008 fra de selvbærende enheder på Økonomiudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er at udarbejde en profil som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Forslag Det foreslåes at Økonomiudvalget tager profilerne til efterretning. Sagsfremstilling Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune udarbejder en årsplan. Årsplanen er primært et administrativt udviklingsredskab hvor der er fokus på, hvilken vej den selvbærende enhed vil udvikle sig. Dette sker indenfor rammerne af de politiske mål fra Kommunalbestyrelsen og de tværgående mål, som direktionen har besluttet. Udvalget skal i første omgang orienteres om de selvbærende enheders profil. Målopfølgningen behandles politisk i maj 2008 og udviklingsplanen er til administrativt brug. Årsplanen består af tre dele: Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 14
Profil Her præsenterer de selvbærende enheder kort sig selv og redegør for de res udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Profilen skal til ori entering i det politiske udvalg i marts 2008. Målopfølgning Her evaluerer de selvbærende enheder, om de har nået målene. Målopfølgningen har til formål at danne udgangspunkt for tilbagemeldinger til politikerne og direktionen. Målopfølgningen på de politiske mål vil indgå i Regnskab 2007 i dokumentet Beretning og regnskab, som behandles politisk i maj 2008. Udviklingsplan De selvbærende enheder beskriver, hvilke egne mål som de vil arbejde med i det kommende år. I udviklingsplanen fremgår det hvordan de selv bærende enheder vil arbejde med de politiske mål og de tværgående mål. Udviklingsplanen er til administrativt brug. Bilag - Profil 2008 UDO - Profil 2008 PAS - Profil 2008 ØSE - profil 2008 IT - Profil 2008 BOF - Profil 2008 LOP Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2008 Profilerne blev taget til efterretning, idet der i UDO s plan indarbejdes en formulering om indsats vedr. fysisk-/psykisk arbejdsmiljø. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 15
Punkt: 58 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: Sagsforløb: 00.30.00S01 ØU - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Budget 2009-2012 - Perspektivnotat på Økonomiudvalgets område Resume Perspektivnotat for politikområde 80, Administration og Finansiering, budget 2009-2012 forelægges udvalget til orientering. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at tage perspektivnotatet til efterretning. Sagsfremstilling I den politiske evaluering blev der udtrykt ønske om, at perspektivnotaterne bliver sendt til orientering på fagudvalgene inden afholdelse af Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference i april 2008. Bilag - Politikområde 80 - perspektivnotat - Administration og Finansiering Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2008 Perspektivnotatet blev taget til efterretning, idet administrationen undersøger, hvilke hensyn, der ligger bag fastlæggelsen af sammenligningsgruppen f.s.v.a. kommunerne, fv. bilag 1, side 2 note 1. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 16
Punkt: 59 Acadre sagsnr.: 08/5538 Journalnr.: Sagsforløb: 00.07.00P21 ØU - KB - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Kristiansen Revision af regulativ for gaver til foreninger Resume Administrationen har efter anmodning fra Økonomiudvalget udarbejdet forslag til revision af regulativ for gaver fra Hørsholm Kommunalbestyrelse til foreninger i Hørsholm Kommune. Udover gaver til foreninger i forbindelse med jubilæer muliggøres tildeling af gaver i helt ekstraordinære anledninger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender det reviderede regulativ for Hørsholm Kommunalbestyrelses gaver til foreninger. Sagsfremstilling Det nuværende gaveregulativ, der blev vedtaget den 30. maj 2005 af Kommunalbestyrelsen, regulerer alene jubilæumsgaver til foreninger, der i deres formål lever op til støtte via Folkeoplysningsloven. Økonomiudvalget gav den 25. august 2007 tilslutning til, at der blev afsat en pulje til gaver til foreninger og organisationer, og at administrationen forelægger Økonomiudvalget et udkast til revideret gaveregulativ, der bemyndiger borgmesteren og viceborgmester til i helt særlige anledninger at afholde udgifter til foreninger og organisationer i Hørsholm Kommune. Administrationen har på den baggrund udarbejdet udkast til et revideret regulativ for Hørsholm Kommunalbestyrelses gaver til foreninger og organisationer. Regulativet muliggør, at der i helt ekstraordinære anledninger kan ydes gaver ud over jubilæumsgaver Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 17
til foreninger og organisationer i Hørsholm Kommune. Administrationen foreslår yderligere, at regulativets takstskriterier forenkles. Vedrørende en særskilt pulje til sådanne formål, vil administrationen under Kommunalbestyrelsens konto oprette en underkonto under ekstern repræsentation, hvor der budgetteres med 50.000 kr. til formålet. Beløbet afholdes inden for Kommunalbestyrelsens nuværende budget. Kommunikation Administrationen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse orienteret om det reviderede regulativ via kommunens intranet. Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2005. Økonomiudvalget den 25. august 2007. Bilag - Regulativ af 30. maj 2005 - Udkast til revideret gaveregulativ Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2008 Det reviderede regulativ blev indstillet til Kommunalbestyrelsens godkendelse, med den modifikation, at forudsætningen jf. punkt 2 er, at jubilæumsgaver alene gives, hvis foreningen markerer sit jubilæum og inviterer kommunen. Det blev vedtaget, at administrationen laver udkast til regulativ for interne gaver til egne selvbærende enheder. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 18
Punkt: 60 Acadre sagsnr.: 07/3026 Journalnr.: Sagsforløb: 14.00.08P15 ØU - KB - Åben sag Mødedato: 03.04.2008 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Frank Steen Samarbejdsaftale mellem det frivillige beredskab i Hørsholm og Rudersdal Kommuner Resume Med udgangspunkt i det etablerede beredskabsmæssige partnerskab mellem Hørsholm og Rudersdal Kommuner har det frivillige beredskab i henholdsvis Hørsholm og Rudersdal kommuner foreslået, at der etableres en samarbejdsaftale mellem de to frivillige beredskaber med henblik på at styrke det samlede beredskab samt tiltrække yderligere frivillige til beredskabet Det skal bemærkes, at juridisk kontor i Hørsholm Kommune har gennemgået aftalen og de herfra forslåede justeringer er foretaget. Sammenlægningen medfører ingen økonomiske ændringer for kommunerne. På et møde den 18. september 2007 har Den Fælles Beredskabskommissionen godkendt aftalen. Forslag Det indstilles at godkende aftalen. Sagsfremstilling I danske redningsberedskab indgår det frivillige beredskab, som et vigtigt element. Dette afspejler sig også i den gældende politiske aftale om redningsberedskabet, idet der her anføres, at de frivillige udgør et væsentligt potentiale, som der bør arbejdes målrettet med gennem en dialog med de frivillige. I Hørsholm Kommune og den tidligere Birkerød Kommune har der gennem en årrække været etableret et frivilligt beredskab, som udfører forskellige aktiviteter til støtte for Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 19
beredskabet og borgerne i kommunen. I den tidligere Søllerød Kommune har der ikke været tilknyttet frivillige til beredskab, idet Søllerød Kommune har været omfattet af den såkaldte Stor-københavnske ordning, hvor kommunernes frivillige har været samlet centralt under Beredskab Storkøbenhavn. Dette beredskab er nu overgået til staten. I forbindelse med kommunesammenlægningen har beredskabet i Rudersdal Kommune fået tilført 30 aktive frivillige fra Birkerød. Det frivillige beredskab er organiseret i kredse under Beredskabsforbundet, hvor kredsen normalt dækker en kommune. I forbindelse med kommunalreformen samt etableringen af det beredskabs-mæssige partnerskab mellem Hørsholm og Rudersdal Kommuner besluttede Beredskabsforbundets kreds i Hørsholm og Rudersdal at sammenlægge kredsene til en kreds benævnt Rudersdal Hørsholm Kreds. Med udgangspunkt i denne sammenlægning har de frivillige i Rudersdal Hørsholm Kredsen udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale (vedlagt) Det skal bemærkes, at aftalen er udarbejdet på baggrund af en tidligere aftale, som var indgået mellem det frivillige beredskab i Birkerød og Birkerød Kommune, hvor der ud fra et aftalt aktivitetsniveau blev stillet et årligt beløb til rådighed for det frivillige beredskab. Beløbet var i 2006 på kr. 128.000. Den udarbejdede samarbejdsaftale beskriver hvilke opgaver det frivillige beredskab forpligtiger sig til at løse, samarbejdsformen samt økonomi, herunder budget. Af det afsatte budget til det frivillige beredskab er der bundne midler, som skal anvendes til husleje, anskaffelse af større materiel m.m., hvilket fremgår at det i aftalen udarbejdede budget. I den udarbejdede samarbejdsaftales budgetdel for 2008 fremgår, at Rudersdal Kommunes andel beløber sig kr. 130.000 og Hørsholm Kommunes andel til kr. 60.000. Det skal bemærkes, at beløbene er indenfor den budgetramme, der i de respektive kommuner er afsat til det frivillige beredskab. Samarbejdet mellem det frivillige beredskab i Hørsholm og Rudersdal Kommuner vil medføre en styrkelse af det samlede beredskab samt danne en platform for aktiviteter, der kan tiltrække yderligere frivillige til beredskabet. Bilag - Samarbejdsaftale - frivillig beredskab Hørsholm/Rudersdal Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 20
Beslutning Økonomiudvalget den 03-04-2008 Aftalen blev indstillet til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 21
Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Refnr. Titel nr. 53 Åben Bilag 1. Mål og økonomiopfølgning, Administration og planlægning 29904 54 Åben Bilag 1. Driftsoverførsler, totalrammestyring, ØU s område 29890 55 Åben Programudkast - Til Økonomiudvalget 31247 56 Åben Principper for økonomistyring i 2008 31502 57 Åben Profil 2008 UDO 28646 58 Åben Politikområde 80 - perspektivnotat - Administration og Finansiering 31793 59 Åben Regulativ af 30. maj 2005 23856 60 Åben Samarbejdsaftale - frivillig beredskab Hørsholm/Rudersdal 31357 53 Åben Bilag 2. Mål og økonomiopfølgning, Køb og slag af jord og ejendomme 29905 54 Åben Bilag 2. Driftsoverførsler, øvrig drift, ØU s område 29892 57 Åben Profil 2008 PAS 28655 59 Åben Udkast til revideret gaveregulativ 23866 53 Åben Bilag 3. Mål og økonomiopfølgning, Finansiering 29906 54 Åben Bilag 3. Anlægsoverførsler, ØU s område 29894 57 Åben Profil 2008 ØSE 15215 53 Åben Bilag 4. Anlægsoversigt 29908 57 Åben profil 2008 IT 32387 57 Åben Profil 2008 BOF 32388 57 Åben Profil 2008 LOP 32389 Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 22
s møde Torsdag den 03. april 2008 Uffe Thorndahl (up) Kjeld Holm (V) Isabella Meyer (C) Morten Slotved (C) Jens Frederiksen (C) Michael Medom Hansen (V) Peter Antonsen (T) Hanne Lommer (A) Henrik Klitgaard (B) Økonomiudvalget Torsdag den 03-04-2008 Side 23