Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: John Bader (Løsgænger) Næstformand: Jørgen Munk Hansen (V) Inger Nielsen (C) Kirsten Skjøde Hald (A) Marianne Thomsen (F) Peder Hvejsel (V) Uffe Steiner Jensen (A) Uffe Steiner Jensen Side 1
Indholdsfortegnelse 53 Godkendelse af dagsorden...3 54 2. budgetopfølgning 2013 Miljøudvalget...4 55 Grønt regnskab for Fredericia Kommune som virksomhed, 2012...7 56 Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune...9 57 Lukket - Orientering...12 Side 2
53 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljøudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljøudvalget den 28-08-2013: Godkendt. Fraværende: Uffe Steiner Jensen Side 3
54 2. budgetopfølgning 2013 Miljøudvalget Sagsnr.:13/7099 Sagen afgøres i: Miljøudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til Fredericia Kommunes principper for økonomistyring gennemføres der hvert år tre overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen. Det vil sige, at der kan tilrettes for: - Ny lovgivning - Byrådsbeslutninger - Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne - Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper: Overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen Natur og miljø. Status på indsatsområder findes på sagen. Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned: Mio. kr. Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventning Spar/lån Forventet regnskab Drift Serviceudgifter Grønne aktiviteter 133 0 0 133 Miljøbeskyttelse 1.729 0-560 1.169 Vandløb 2.065 0 0 2.065 Kysten 1.109 0 0 1.109 Natur 724 0 0 724 Kommunale skove -293 0 0-293 Serviceudgifter i alt 5.467 0-560 4.907 Drift i alt 5.467 0-560 4.907 Anlæg Vandløb 540 0 0 540 Strandområder 122 0 0 122 Naturplan 615 0 0 615 Kommunale skove 46 0 0 46 Anlæg i alt 1.323 0 0 1.323 Side 4
Drift Brugerfinansieret Affaldsbehandling -10.507 106 0-10.401 Brugerfinansieret drift i alt -10.507 106 0-10.401 Anlæg Brugerfinansieret Affaldsbehandling 13.670 0 0 13.670 Brugerfinansieret anlæg i alt 13.670 0 0 13.670 Brugerfinansieret i alt Total 9.953 106-560 9.499 I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. Budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som det indstilles, at udvalget ansøger om i denne sag, og som i givet fald skal sendes videre til godkendelse i Byrådet. Som det fremgår af skemaet, er der i alt tillægsbevilget for 0,106 mio.kr. i denne sag. Det vedrører: Brugerfinansierede område, drift Der er tilført budgettet 0,106 mio. kr. vedrørende udmøntning af barselsfonden. Forventet spar/lån Skattefinansierede område, drift Der forventes overført -0,560 mio. kr. via spar/lån 2013/2014 til udskudte opgaver på miljøbeskyttelsesområdet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 5
Vurdering: Budgetopfølgningen vurderes at være i overensstemmelse med principperne for kommunens økonomistyring. Indstillinger: Natur & Miljø og Trafik & Renovation indstiller, 1. At der søges om tillægsbevilling/omplacering for i alt 0,106 mio. kr. på det brugerfinansierede område 2. At den forventede spar/lån 2013/2014 melding tages til efterretning. 3. At sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag: Beslutning i Miljøudvalget den 28-08-2013: Godkendt som indstillet Fraværende: Uffe Steiner Jensen Side 6
55 Grønt regnskab for Fredericia Kommune som virksomhed, 2012 Sagsnr.:13/8142 Sagen afgøres i: Miljøudvalget Sagsbeskrivelse: Natur & Miljø har udarbejdet et grønt regnskab for Fredericia Kommune for 2012. Hvert år udarbejdes et regnskab for drift af virksomheden Fredericia Kommune, mens der hvert andet år også udarbejdes et regnskab for hele det geografiske område Fredericia Kommune med dets boliger, butikker, industri, trafik mv. Det grønne regnskab 2012 dækker kun virksomheden Fredericia Kommune. I kommunens grønne regnskab beskrives udviklingen af Elforbruget Varmeforbruget Forbruget af brændstof til transport Udledningen af CO 2 Vandforbruget Forbruget af sprøjtemidler Det totale elforbrug var forholdsvis højt i 2012, hvilket skyldes et højt elforbrug på renseanlægget. På renseanlægget er der stor variation i elforbruget årene imellem, hvilket afspejler variationer i belastningen af renseanlægget. Elforbruget til gadebelysning har været på et forholdsvis konstant niveau, efter at en renovering inden for de senere år har nedbragt elforbruget. Elforbruget i kommunale bygninger er faldet. I kommunens bygninger var forbruget af el og varme pr. arealenhed i 2012 på det laveste niveau i 10 år. Der er gennem årene arbejdet målrettet på at mindske brændstofforbruget i den kommunale bilpark, og siden 2009 er der sket et fald i CO 2 -udledningen fra den kommunale transport. Den estimerede CO 2 -udledning fra medarbejdernes tjenestekørsel i privat bil er faldet til cirka halvdelen af niveauet i 2011. Der er ingen åbenlyse forklaringer på dette fald, og umiddelbart synes det usandsynligt, at tjenestekørslen i privatbil skulle være halveret. Der arbejdes fortsat med en opgørelse for tjenestekørslen i privatbil, og indtil videre må tallet anses for at være underestimeret. CO 2 -udledningen fra driften af hele den kommunale virksomhed var i 2012 på stort set samme niveau som i 2011 for alle områder, undtagen transportområdet, der er reduceret med næsten en fjerdedel af niveauet året før. Som følge af Fredericia Kommunes klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening har vi forpligtet os til en årlig reduktion af CO 2 - udledningen fra den kommunale virksomhed på mindst 2 % med 2008 som udgangspunkt. Data for 2012 er indberettet til Danmarks Side 7
Naturfredningsforening. De seneste to år er forpligtelsen om 2 % reduktion opfyldt. Kommunens vandforbrug var i 2012 det laveste i 10 år, og der blev ikke anvendt pesticider på kommunale arealer. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Natur & Miljø vurderer, at det grønne regnskab for de valgte parametre overordnet set giver et troværdigt billede af miljøbelastningen i 2012 trods usikkerhederne på opgørelsen af tjenestekørsel i privat bil. CO 2 - udledningen fra tjenestekørsel i privat bil udgør kun cirka 2 % af den totale udledning, og ændringer vil derfor kun i mindre grad påvirke det overordnede billede. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at Miljøudvalget godkender det grønne regnskab for 2012. Bilag: Åben - Grønt regnskab 2012 Beslutning i Miljøudvalget den 28-08-2013: Godkendt som indstillet. Fraværende: Uffe Steiner Jensen Side 8
56 Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S, vedtægtsændring samt udtrædelsesaftale for Odense Kommune Sagsnr.:13/2726 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Motas I/S har fremsendt en udtrædelsesaftale for Odense Kommune samt forslag til vedtægtsændring, som følge af at Odense Kommune ikke længere er interessent i Motas I/S. Odense Kommune har den 22. december 2011 skriftligt henvendt sig til interessentkommunerne i Motas I/S, og meddelt, at Odense Kommune har besluttet at udtræde af Motas I/S med virkning fra den 1. januar 2013. På baggrund af Odense Kommunes beslutning har Motas I/S udarbejdet et forslag til en udtrædelsesaftale og en vedtægtsændring. Den 10. juni 2013 har et enigt repræsentantskab for Motas I/S godkendt: Udtrædelsesaftale mellem Odense Kommune og Motas I/S Vedtægtsændring som følge af Odense Kommunes udtræden. Vedtægtsændringen består i, at Odense udgår. Udtrædelsesaftalen består i, at Odense Kommune får udbetalt 1.250.000 kr. Heraf tages 1.000.000 kr. fra egenkapitalen og 250.000 kr. fra hensættelser, som skal tilbageføres til kunderne. Derfor vil selskabets tidligere kunder i Odense kommune skulle henvende sig til Odense Kommune med krav om tilbagebetaling af disse hensættelser, da beløbet overføres til Odense Kommune. Aftalen er et kompromis mellem Odense Kommune og selskabets øvrige interessentkommuner på baggrund af, at Odense Kommune, ifølge selskabets øvrige interessentkommuner inkl. Fredericia Kommune, ikke har opfyldt sine forpligtigelser i henhold til vedtægterne. Odense Kommune har således ikke ladet Motas I/S varetage håndtering af farligt affald fra genbrugspladserne i Odense Kommune. Der er derfor sket et fradrag i den andel Odense Kommune skulle have udbetalt, jf. vedtægterne, fordi Odense Kommune ikke har bidraget til egenkapitalen i Motas I/S på samme måde som øvrige interessentkommuner. Status for vores fælleskommunale selskab Motas I/S: Motas I/S ejes fra 1. januar 2014 af 13 interessentkommuner, da følgende 2 interessentkommuner har valgt at træde ud af selskabet: Odense Kommune er trådt ud pr. 31. december 2012 Assens Kommune udtræder pr. 31. december 2013 Side 9
Økonomiske konsekvenser: Motas I/S er efter endt udbetaling af andele til de 2 interessenter fortsat et selskab med en positiv likviditet, og selskabet er fortsat økonomisk solidt med i alt 13 interessenter fra 1. januar 2014. Fredericia Kommunes økonomiske andel af Motas I/S vil således ikke blive forringet som følge af Odense Kommunes udtræden af selskabet. Den senere tids effektiviseringer i Motas I/S har været medvirkende til at selskabets gebyrer ikke er steget siden 2012, uanset den ændrede sammensætning af interessentkommuner. Af nye tiltag kan bl.a. nævnes elektroniske løsninger til håndtering af affaldsdata mv. Motas I/S har siden 1. januar 2013 gennemført gennemsnitlige prisreduktioner på 12 % på eksterne priser, som følge af nye aftaler om: Indkøb af transportydelser hvor transporten er blevet markant billigere Indkøb af salgsemballager, som nu sker i samarbejde med andre store modtagestationer Nye aftaler om affaldsbehandling. Vurdering: Der er en række begrundelser for fortsat at være en del af Motas I/S: Motas I/S er en sammenlægning af det tidligere Modtagestation Fyn I/S og det tidligere K.O.K. I/S, hvor K.O.K. I/S var ejet af i alt 5 interessentkommuner, herunder Fredericia Kommune. Motas I/S tilbyder sikker og miljørigtig håndtering af farligt affald til konkurrencedygtige priser i alle interessentkommuner, hvilket giver en tryghed for genbrugspladserne og ikke mindst borgerne i Fredericia Kommune. Motas I/S sikrer akkumulering og deling af viden omkring håndtering af det farlige affald i alle interessentkommunerne, herunder transport af farligt gods i henhold til gældende regler. Motas I/S sikrer indsamling af klinisk risikoaffald hos producenter af denne type affald, jf. Fredericia Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Motas I/S sikrer kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere hos de virksomheder, der er omfattet af denne ordning, jf. Fredericia Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Side 10
Motas I/S sikrer, at interessentkommunerne kan tilbyde afhentning af ikke-genanvendeligt farligt affald hos virksomheder i alle interessentkommuner. Motas I/S tilbyder og gennemfører et stigende antal kurser for medarbejdere på genbrugspladser mv. i interessentkommunerne til gavn for sikkerhed og miljø, hvilket er med til at sikre vores pladsmedarbejdere altid har den nødvendige uddannelse og har en god kontakt til en sikker og ikke mindst stabil aftager, som både de og kommunens øvrige institutioner kan henvende sig til, når der er brug for håndtering af farligt affald. Motas I/S tilbyder desuden at fungere som lovpligtig sikkerhedsrådgiver for interessentkommunernes genbrugspladser. Motas I/S er lidt som en udvidet fælles indkøbsaftale, hvor man bl.a. får rabat på grund af mængderne, men Motas I/S er samtidig interessentkommunernes garanti for, at der sker en korrekt, sikker, og ensartet håndtering af det farlige affald. Indstillinger: Trafik & Renovation indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet: At Motas I/S fremsendte udtrædelsesaftale for Odense Kommune tiltrædes At forslaget til vedtægtsændring for Motas I/S godkendes Bilag: Åben - Vedtægter for Modtagestation Syddanmark I/S, Motas I/S Åben - Vedtægtsændring Åben - Udtrædelsesaftale mellem Odense Kommune og Motas I/S Beslutning i Miljøudvalget den 28-08-2013: Anbefales. Fraværende: Uffe Steiner Jensen Side 11
57 Lukket - Orientering Sagsnr.:13/138 Sagen afgøres i: Miljøudvalget Bilag: Beslutning i Miljøudvalget den 28-08-2013: Orientering afgivet. Fraværende: Uffe Steiner Jensen Side 12
Underskriftsside John Bader Jørgen Munk Hansen Marianne Thomsen Peder Hvejsel Inger Nielsen Kirsten Skjøde Hald Uffe Steiner Jensen