Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Tirsdag den 30-10-2012 Mødedato: Mandag den 29-10-2012 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Bemærkninger
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Orientering om "Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering" på dagtilbudsområdet...4 3. Orientering om faglige kvalitetsoplysninger og brugertilfredshedsundersøgelse 2012...6 4. Orientering om procedure, hvis et barn ikke bliver hentet...8 5. Beslutning om justering af skoledistrikter (Vigersted skole og Søholmskolen)...10 6. Orientering om forventet provenu ved overgang til ny skolestruktur...13 7. Orientering om skolernes økonomi ved ovegang til ny skolestruktur...16 8. Markedsmodning på det sociale område...19 9. Orientering fra formand og forvaltning - oktober 2012...22 Åben sag Sagsid: 10/14850 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Godkendt. Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der ikke var vedlagt bilag til punkterne 5 og 6.
2. Orientering om "Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering" på dagtilbudsområdet Åben sag Sagsid: 08/25778 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: 1 Bilag BUU "Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering" (151568/12) Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Dagtilbudsloven foreskriver, at kommunerne skal udarbejde og offentliggøre en plan for Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte i mødet d. 22. april 2009 den første version af Ringsted Kommunes Mål og rammer for sprogvurderinger. Siden da er der sket en række ændringer, som nu er indarbejdet i en revideret udgave af mål og rammer for sprogarbejdet. I denne sag orienteres udvalget om den reviderede udgave af Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i Ringsted Kommune x Beskrivelse af sagen Udvalget har i april 2009 godkendt den første udgave af Mål og rammer for sprogvurderinger. Det blev samtidig besluttet at iværksætte en evaluering af arbejdet og indsatsen med børns sprog, som fandt sted hen over vinteren 2010/2011. Den 26. september 2011 blev udvalget orienteret om evalueringsrapportens anbefalinger. I samme møde besluttede udvalget, at alle 3 årige børn i Ringsted Kommune skal tilbydes sprogvurdering, selv om Dagtilbudsloven var blevet ændret, så det ikke længere er et lovkrav. Tillige blev udvalget orienteret om ny lovgivning, der angår sprogstimulering af tosprogede småbørn. Denne lovændring betyder bl.a., at 3-årige tosprogede småbørn med behov for hjælp til at tilegne sig sprog, skal tilbydes en gratis dagtilbudsplads i 30 timer om ugen. Evalueringsrapportens anbefalinger har været drøftet på en møderække for 0-6 års lederne, og i en arbejdsgruppe med repræsentanter for lederne og konsulenterne i forvaltningen. Dette har bl.a. medført ændringer i organiseringen af netværk for sprogvejledere og sprogpædagoger. Der har desuden været et ønske om en tydeliggørelse af de forskellige fagpersoners opgaver i forbindelse med arbejdet med børns sproglige udvikling. Dette er nu beskrevet og bruges i samarbejdet mellem alle de interne samarbejdspartnere i kommunen, der på forskellig vis bidrager til børns sproglige udvikling. Endelig blev udvalget i mødet d. 15. december 2011 orienteret om, hvorledes det nye sprogvurderingsmateriale til henholdsvis 3-årige- og 5 årige børn i dagtilbud og i børnehaveklassen anvendes kontinuerligt. Sprogvurderingsmaterialet bliver på sigt
understøttet af et IT-baseret registreringsværktøj, således at det er muligt over tid at følge børnenes sproglige udvikling fra 3-års alderen til børnehaveklassen. Alle disse ændringer m.m. er nu indarbejdet i den reviderede udgave af Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering fra september 2012, som herefter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Dokumentet er vedlagt sagen som bilag. Der bliver tillige udarbejdet en kort læsevenlig pjece til forældre om sprogvurderingen. Denne bliver lagt på kommunens hjemmeside. Det skal også nævnes, at alle kommuner inden udgangen af 2012 skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet. Det er tidligere besluttet, at indsamle og sammenskrive data for børns sproglige udvikling her i kommunen. Arbejdet med de faglige kvalitetsoplysninger beskrives særskilt i en sagsfremstilling til udvalget Høring Ingen høring Økonomi Orienteringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at dokumentet danner et godt grundlag for dagtilbudsområdets arbejde med børns sproglige udvikling og et godt grundlag til at understøtte det to-årige indsatsområde fra 2012-2014 om børns sprog på dagtilbudsområdet. Det er forvaltningens vurdering, at beskrivelserne vedrørende det interne arbejde og fagpersonernes roller, som angår arbejdet med: sprogarbejdet i praksis med funktionsbeskrivelser og opgavevaretagelse det tværfaglige samarbejde om den sprogunderstøttende indsats sprognetværket i Ringsted Kommune medvirker til medarbejdernes klarhed over, hvorledes de som samarbejdspartnerne i højere grad kan hjælpe og støtte hinanden i det fremtidige arbejde med børns sproglige udvikling. Konstitueret Børne- og Kulturdirektør indstiller, at udvalget tager orienteringen om revision af Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i Ringsted kommune til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning.
3. Orientering om faglige kvalitetsoplysninger og brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Åben sag Sagsid: 12/24794 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Alle landets kommuner skal inden udgangen af 2012 måle og dokumentere den faglige kvalitet i dagtilbud. Der skal desuden laves en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i kommunens dagtilbud. Udvalget orienteres i denne sag om dataindsamlingen til brug for faglige kvalitetsoplysninger og den forestående tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. x Beskrivelse af sagen Af økonomiaftalen fra 2012 mellem Regeringen og KL er der enighed om, at kommunerne fra 2011 hvert andet år skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Fristen for offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger er siden blevet rykket til udgangen af 2012. Det fremgår tillige af økonomiaftalen, at anvendelsen af brugertilfredshedsundersøgelser bør indgå systematisk i alle kommuners kvalitetsstyring- og udvikling. Der er ingen deciderede form- eller indholdskrav til kommunernes offentliggørelse af de faglige kvalitetsoplysninger. KL har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet en skabelon til kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, som kommunerne kan anvende. Fra centralt hold er der udarbejdet et katalog af redskaber, der kan anvendes til at måle og dokumentere den faglige kvalitet. Redskaberne retter sig hovedsageligt mod de seks læreplanstemaer, børns almene og sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og kultur samt børns overgange til skole. KL og ministeriet har stillet kommunerne IT-understøttelse i udsigt til de fleste af redskaberne, men disse er ikke klar til brug endnu. I forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsgrundlaget for 2012-2014, som beskriver dagtilbuddenes indsatsområder, blev KL s skabelon til kvalitetsrapport og redskaberne drøftet med dagtilbudsområdets ledere. På den baggrund blev det besluttet, at de faglige kvalitetsoplysninger i 2012 alene skulle koncentrere sig om temaet børns sprog, netop fordi dagtilbudsområdet gennem en årrække har arbejdet indgående med dette. Det blev desuden besluttet, at der skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) blandt forældre til børn i dagtilbud inden udgangen af 2012. Der er udarbejdet et fælleskommunalt spørgeskema, som afdækker forældrenes tilfredshed med institutionslivet og den pædagogiske indsats samt tilfredsheden med fleksibiliteten og valgmulighederne for
dagtilbud i kommunen. Ministeriet har netop lanceret en ny tilfredshedsportal, hvor kommunerne for første gang får adgang til at sammenligne sig med andre kommuner Høring Ingen høring Økonomi Orienteringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering De faglige kvalitetsoplysninger for børns sproglige udvikling kommer til at bero på en dataindsamling af alle de aktiviteter, der allerede foregår i forbindelse med sprogarbejdet på dagtilbudsområdet suppleret med faktuelle oplysninger fra sprogvurderingerne af børn i 3-års alderen. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og ledergruppen forestår sammenskrivningen af datamaterialet. Den sammenskrevne rapport med de faglige kvalitetsoplysninger bliver forelagt udvalget i mødet i december 2012. KL har udarbejdet et omfattende vejledningsmateriale til kommunerne til brug for støtte i arbejdet med forældretilfredshedsundersøgelser. KL anbefaler bl.a. at begrænse antallet af spørgsmål til omkring 30, for dermed at opnå så høj svarprocent som mulig. Spørgsmålene vil især rette sig mod den pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet, børnene imellem, evt. dagtilbuddets fysiske rammer og kommunens organisering af dagtilbudsområdet. Arbejdet med BTU en er sat i gang og det forventes at forældrene får mulighed for at besvare det elektroniske spørgeskema over en 3 ugers periode i november. Forvaltningen vil efterfølgende orientere udvalget om undersøgelsens resultater. Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet med temaet Barns sprog og en brugertilfredshedsundersøgelse vil give institutionerne, udvalget og forvaltningen brugbar viden i forhold til at skabe fortsat udvikling på området. Konstitueret Børne- og Kulturdirektør indstiller, at udvalget tager orienteringen om arbejdet med de faglige kvalitetsoplysninger og brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet til efterretning Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning.
4. Orientering om procedure, hvis et barn ikke bliver hentet Åben sag Sagsid: 12/24857 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Kommune har gennem en årrække haft en procedure for, hvorledes medarbejdere i dagtilbud og SFO er skal agere i fald et barn ikke bliver hentet inden for åbningstiden. Udvalget orienteres i denne sag om proceduren. x Beskrivelse af sagen Dagtilbud og SFO er oplever af og til at børn ikke bliver hentet inden for den normale åbningstid, af mange forskellige grunde. Det har derfor været nødvendigt at udarbejde en fælles procedure for, hvordan medarbejdere i dagtilbud og skoler skal forholde sig i disse situationer. Udvalget bliver nu orienteret om proceduren, hvis et barn ikke bliver hentet. Der kan være tale om to forskellige situationer, afhængigt af om for sen afhentning er misforståelse fra forældrenes side, eller der er tale om en social sag. Proceduren ser således ud, hvis der er tale om misforståelse: 1. Hvis barnet ikke bliver hentet ved dagplejens- eller institutionens lukketid skal personalet kontakte forældrene 2. Hvis personalet ikke kan få kontakt til forældrene ved pind 1 og 2 skal personalet afvente og på ny ringe til forældre og netværkspersoner. Hvis det fortsat ikke lykkedes personalet at få kontakt til forældrene, skal personalet vurdere om der er tale om en social sag. Af juridiske og forsikringsmæssige årsager bør medarbejderen ikke tage barnet med hjem, men blive i institutionen sammen med barnet, indtil der er en afklaring af sagen. Personalet kan evt. benytte taxa til at bringe barnet sikkert hjem, dette er dog under forudsætning af at der er nogen hjemme. Proceduren ser således ud, hvis der er tale om social sag : 1. Hvis barnet ikke bliver hentet ved dagplejens- eller institutionens lukketid skal personalet kontakte forældrene. 2. Hvis det ikke lykkedes at få kontakt til forældrene, skal personalet kontakte barnets netværkspersoner, som er opgivet på barnets stamkort 3. Hvis det fortsat ikke er muligt for personalet at få kontakt til forældrene, skal personalet kontakte Ringsted Politi. Herfra formidles kontakt til kommunes Børne- og Familieafdeling og personalet skal afvente instruks herfra.
Denne sidste mulighed med at kontakte politiet, skal personalet naturligvis kun tage i anvendelse i ganske særlige situationer og ved begrundet mistanke om en social sag. Høring Ingen høring Økonomi Orienteringen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at alle medarbejdere i dagpleje, daginstitutioner og SFO er ved, hvordan de skal agere i situationer, hvor et barn ikke er hentet inden for åbningstiden. I forlængelse af denne orientering til udvalget om procedurerne, bliver områdets ledere på ny gjort opmærksom på at instruere deres medarbejdere i, hvorledes de skal forholde sig i de nævnte situationer. Konstitueret direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen om procedurer, hvis et barn ikke bliver hentet inden for åbningstiden, til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning.
5. Beslutning om justering af skoledistrikter (Vigersted skole og Søholmskolen) Åben sag Sagsid: 12/24987 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Sagen handler om en mindre justering af skoledistriktsgrænsen mellem Vigersted skole og Søholm skolen. Beskrivelse af sagen Grænsen mellem Vigersted skole og Søholmskolens distrikter har igennem flere år været til drøftelse. I forbindelse med afgivelse af høringssvar i relation til budgethøring for 2012 og ny skolestruktur, udtalte skolebestyrelsen på Søholmskolen således, at den finder det naturligt, at skoledistriktsgrænsen mod øst, trækkes langs hovedvejen (Roskildevej). Drøftelserne har haft relevans, fordi det både trafikalt, sikkerhedsmæssigt og i forhold til nærhedsprincippet samt et naturligt netværk med kammerater, vil være naturligt at justere på distriktsgrænsen. Derudover vil en justering også skabe bedre vilkår for klasseoptimering, og for at etablere et passende elevgrundlag for Søholmsskolen. Søholmskolens elevtal vil i de kommende år falde markant, idet der i dette område fødes væsentlig færre børn nu end tidligere. Da elever jævnfør folkeskolelovens 36 har ret til at fortsætte på den skole eleven er optaget på, med mindre der gennemføres ændringer i skolestrukturen, vil den nævnte skoledistriktsjustering kun gælde for skolestartere pr. 1. august 2013 og fremover. Det vurderes hensigtsmæssigt, at der drøftes to modeller: én hvor justeringen udelukkende berører Egemosevej og én hvor distriktsgrænsen er midten af Roskildevej. Se desuden kort over området i vedlagte bilag. Ifølge de kendte tal på kommende skolestartere på Egemosevej, vil der potentielt overflyttes følgende antal elever fra Vigersted skole til Søholmskolen: 0 elever i 13/14 1 elev i 14/15 1 elev i 15/16 x
3 elever i 16/17 2 elever i 17/18 Hvis distriktsgrænsen trækkes på midten af Roskildevej, vil der potentielt overflyttes følgende antal elever fra Vigersted skole til Søholmskolen: 1 elev i 13/14 6 elever i 14/15 3 elever i 15/16 8 elever i 16/17 6 elever i 17/18 Da området nord for Snekkerupvej ved en distriktsgrænse på midten af Roskildevej, overflyttes fra Søholmsskolens distrikt til Vigersted skoles distrikt, vil det medføre, at 1 elev i 15/16 og 1 elev i 16/17 tilføres Vigersted skole i stedet for Søholmskolen. Høring En skoledistriktsjustering skal i høring i de berørte skolebestyrelser. Sagen foreslås derfor at sende til udtalelse med en høringsfrist d. 3. december 2012. Af den netop vedtaget Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommunes skolevæsen fremgår følgende af bilaget kap. II.2 side 9: Der kan i forbindelse med den årlige indskrivning foretages mindre distriktsændringer af Børne- og Undervisningsudvalget. Dette medfører, at sagen kan drøftes og afgøres på Børne- og Undervisningsudvalgsmødet d. 20. december 2012. Dermed er sagen afgjort inden skoleindskrivningen i januar 2013. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Forvaltningen vurderer det hensigtsmæssigt, at der foretages en justering af skoledistriktet, idet den vil bidrage til at Søholmskolen fortsat har et bæredygtigt elevtal. Det vurderes samtidigt, at en justering vil have marginal betydning for Vigersted skoles mulighed for optimal klassedannelse. Der er beskrevet to ændringsforslag: a) At hele Egemosevej overflyttes til Søholmsskolens skoledistrikt b) At distriktsgrænsen trækkes langs midten af Roskildevej Det er forvaltningens vurdering at forslag b skaber de bedste forudsætninger for at skabe klasseoptimering på begge skoler, og for at etablere et passende elevgrundlag på Søholmskolen. Konstitueret Børne- og Kulturdirektør indstiller: at forslag b sendes til udtalelse i de berørte skolebestyrelser med en frist d. 3. december 2012 kl. 12.00 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Det blev besluttet, at begge de nævnte forslag bliver sendt i høring. Forslag B ændres, således at begge sider af Roskildevej fra Ortvedlund op til kommunegrænsen tillægges Søholmskolens skoledistrikt.
6. Orientering om forventet provenu ved overgang til ny skolestruktur Åben sag Sagsid: 11/2471 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres om det forventede provenu ved overgang til ny skolestruktur. I sagen tages der højde for ændrede forudsætninger - herunder bl.a. ændrede elevtal. x Beskrivelse af sagen I forbindelse med ændring af skolestruktur, blev der beregnet, at ændringen ville skabe et provenu på 12,9 mio. kr. tallet ville dog først kunne opnås ved fuld implementering i 2015, hvilket fremgår af nedenstående skema. Implementeringsforløb i skoleår 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Forudsætninger Samlet kvalitetsløft (fuldt implementeret) 11.586.751 12.944.10 1 12.944.10 1 12.944.10 1 Drift af frigjorte bygninger indtil salg -1.238.993-1.238.993-516.247 0 Implementeringsomkostninger -5.041.667-2.041.667-416.667 0 Kvalitetsløft i skoleåret 5.306.092 9.663.442 Genberegnet Samlet kvalitetsløft (fuldt implementeret) 15.435.109 15.435.10 9 12.011.18 8 15.435.10 9 12.944.10 1 15.435.10 9 Drift af frigjorte bygninger indtil salg 0 0 0 0 Implementeringsomkostninger Kvalitetsløft i skoleåret 5.298.178 10.136.93 1 15.435.10 9 0 0 0 15.435.10 9 15.435.10 9 Skemaet viser endvidere, at vi hurtigere end forventet, opnår det fulde økonomiske provenu ved den ny skolestruktur. Dette skyldes, at der er færre implementeringsomkostninger. Samt at alle tre lukkede folkeskoler blev solgt med overtagelse d. 1-8-12, og, hvilket medfører, at der ikke er udgifter til drift af disse bygninger.
Provenuet opstår på baggrund af flere forskellige faktorer, såsom klasseoptimering, reduktion af ledelse og færre ressourcer til drift og vedligehold af bygninger. Det fremgår af nedenstående skema. Provenu til kvalitetsløft (fuldt implementeret) Forudsætninger Genberegnet Klasseoptimering 10.725.000 12.025.000 Klasseoptimering af 7. klasser tidligere foretaget -1.400.000-1.400.000 Ledelse og administration 4.400.000 4.800.000 Bygningsdrift 3.400.000 3.824.085 Ekstra elevbefordring -1.800.000-1.900.000 Afgang til friskoler -2.580.899-6.413.976 Samlet besparelse ved strukturændring 12.744.101 10.935.109 Usikkerhedspulje -4.100.000 0 Arbejdstidsaftale 4.800.000 4.800.000 Pension 5.500.000 5.500.000 Pension -6.000.000-5.800.000 I alt 12.944.101 15.435.109 Det fremgår endvidere af skemaet, at der er nogle forudsætninger der har ændret sig siden beregningerne blev foretaget i 2011. De ændrede forudsætninger gennemgås nedenfor. Klasseoptimering og afgang til privatskoler: Elevtallet ændrer sig løbende, og er derfor heller ikke i dag identisk med tallet der blev foretaget beregninger ud fra i 2011. Sammenligningen mellem forudsætninger og genberegning viser, at der er opnået et større provenu på klasseoptimering. Dette skyldes primært at der er oprettet 3 friskoler. Oprettelsen af de 3 skoler medfører dog, at udgiften til privat- og friskoler er øget betragtelig. Hvis man sammenholder indtægten fra klasseoptimering med udgiften til betaling til privat- og friskoleelever giver det i kolonnen med forudsætninger et provenu på 8.144.111 kr. I genberegningen er provenuet på 5.611.024 kr. pga. øgede antal privat- og friskoleelever. Forskellen i provenu kan dækkes af den oprindelige usikkerhedspulje på 4.1 mio. kr. akkurat som beregningerne viste i efteråret 2011. Besparelse på ledelse og administration Der var forventning om at der kunne spares 4,4 mio. kr. på området. Det har vist sig, at vi sparer 4,8 mio. kr. Bygningsdrift Besparelsen på bygningsdrift er blevet lidt større end forventet, hvilket givet et øget provenu på 324.085 kr. Elevbefordring Elevbefordringen er blevet marginalt dyrere end forventet. I bilag 1 viser udregningerne der ligger til grund for de centrale tal i skemaerne. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser
Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de nye beregninger dokumenterer, at vi vil opnå det forventede provenu ved indførelse af ny skolestruktur. Det endelige provenu er større end 12,9 mio. kr., men det skyldes primært at der ikke opereres med en usikkerhedspulje. Puljen bruges, akkurat som det var hensigten, bl.a. til at dække øgede udgift til betaling for privat- og friskoleelever. Færre implementeringsomkostninger end forventet medfører, at provenuet i de første år bliver højere end først beregnet. Når dette sammenholdes med dokumentationen om at det vil være muligt at opnå et endeligt provenu på min. 12,9 mio. kr., er det forvaltningens vurdering, at der er gode økonomiske vilkår til at forsætte arbejdet med at implementere de politiske visioner og målsætninger på området. Konst. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning.
7. Orientering om skolernes økonomi ved ovegang til ny skolestruktur Åben sag Sagsid: 11/2471 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres om skolernes økonomi ved ovegangen til ny skolestruktur. x Beskrivelse af sagen I forbindelse med overgang til ny skolestruktur er det blevet gjort status over alle skolers økonomier. Den nye skolestruktur bevirkede, at tre folkeskoler Kværkeby Skole, Allindelille Skole og Vetterslev Høm Skole blev lukket. Derudover blev to skoler - Asgårdsskolen og Benløse Skole lagt sammen. Til sidst blev Sdr. Parkskolen omdannet til at blive en overbygningsskole. Det medførte endvidere, at Dagmarskolen og Valdemarskolen fremadrettet ikke har udskolingsafdelinger, men at de har elever fra 0.-6.årgang. Princippet for fordeling af over- og underskud ved overgangen til ny skolestruktur, er at overog underskud følger ændringerne i skoledistrikterne. Der er enighed i skolelederkredsen om dette princip. Princippet medfører i praksis følgende fordeling: at Nordbakkeskolen, Valdemarskolen* og Søholmskolen hver især beholder eget overskud/dækker eget underskud at Asgårdskolens og Benløse Skoles overskud/ underskud tilføres/overføres til Byskovskolen at Vigersted Skole beholder eget overskud/dækker eget underskud, samt tildeles overskud og dækker underskud for Kværkeby Skole at Kildeskolen beholder eget overskud/dækker eget underskud, samt tildeles halvdelen af overskud og dækker halvdelen underskud for Allindelille Skole. Den anden halvdel tildeles/dækkes af Allindelille Børnehave at Dagmarskolen beholder eget overskud/dækker eget underskud, samt tildeles overskud og dækker underskud for Vetterslev Høm Skole, samt tildeles overskud og dækker underskud for Sdr. Parskolen. * Valdemarskolen får ikke andel af overskud/dækker underskud på Kværkeby Skole, fordi ændringen af deres skoledistrikt er meget marginal, og fordi de stort set ikke har modtaget elever fra Kværkeby Skole.
Skolernes økonomi pr. 31-7 var følgende: (Der er tale om forventede tal, idet refusioner først opgøres ved årets afslutning.) Skoler Økonomi d. 31-7-12 Allindelille Skole 344.370 kr. Asgårdsskolen 716.470 kr. Benløse Skole 610.742 kr. Dagmarskolen 2.151.072 kr. Kildeskolen -104.205 kr. Kværkeby Skole 94.104 kr. Nordbakkeskolen 433.077 kr. Sdr. Parkskolen -1.358.809 kr. Søholmskolen 467.484 kr. Valdemarskolen Vetterslev Høm Skole Vigersted Skole **-1.066.612 kr. 338.930 kr. -53.361 kr. ** I dette tal indgår gældsafvikling på 700.000 kr. Ovenstående betyder, at de 8 skoler indleder den nye skolestruktur med følgende over/underskud: Skoler Økonomi d. 31-7-12 Byskovskolen 1.327.212 kr. Campusskolen 300.000 kr. Dagmarskolen 1.131.193 kr. Kildeskolen 67.980 kr. Nordbakkeskolen 433.077 kr. Søholmskolen 467.484 kr. Valdemarskolen Vigersted Skole **-1.066.612 kr. 40.743 kr. ** I dette tal indgår gældsafvikling på 700.000 kr. Skemaet viser, at alle skoler, med undtagelse af Valdemarskolen indleder det nye skoleår med overskud.
Dagmarskolen indleder skoleåret med et stort overskud. Skolen har fremadrettet, som følge at nyt skoledistrikt, en udfordring med markant øgede udgifter til elever i kommunale specialtilbud. Overskuddet giver dem en tidsperiode til at etablere yderligere inkluderende tilbud på skolen. Byskovskolen har endvidere et stort overskud. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at de har et væsentligt større budget end de øvrige skoler. Overskuddet er således mindre end 2 % af det samlede budget. Valdemarskolen har et stort underskud. I underskuddet er der dog gæld fra foregående år. Det er en målsætning, at skolens økonomi går i balance med udgangen af igangværende skoleår. Der vil i den forbindelse blive iværksat en økonomisk genopretningsplan i samarbejde mellem skolen og forvaltningen. Af skemaet fremgår det, at Campusskolen har et overskud på 300.000 kr. Pengene stammer fra den centrale overgangspulje, og er givet til etableringsomkostninger såsom inventar, computere m.m. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Idet alle skoler, med undtagelse af Valdemarskolen, har overskud ved overgang til ny skolestruktur, er det forvaltningens vurdering, at skolevæsenet har gode forudsætninger for at kunne drive skole i den nye struktur, og for at kunne arbejde med de politiske visioner og målsætninger Undtagelsen er Valdemarskolen, som har et stort underskud. Der vil blive iværksat en økonomisk genopretningsplan i samarbejde mellem skole og forvaltning, således at skolens økonomi kan bringes i balance ved afslutningen af indeværende skoleår. Konst. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Taget til efterretning.
8. Markedsmodning på det sociale område Åben sag Sagsid: 12/24942 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg I regi af Udbudsportalen* er der etableret Projekt markedsmodning. Projektet er igangsat i april 2011 af KL/Udbudsportalen i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Projektet har fokus på udfordringer og potentialer ved en bedre markedsanvendelse på det specialiserede socialområde, ældreområdet og sundhedsområdet. * Udbudsportalen er udarbejdet af KL og tilbyder offentlige udbydere og private leverandører vejledning i, viden om og værktøj til udbud af offentlige serviceopgaver. Formålet med Udbudsportalen er at lette samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige som et middel til at løse offentlige serviceopgaver bedst og Beskrivelse af sagen Som en udløber af projektet har Holbæk Kommune i samarbejde med Udbudsportalen i KL via Rådgivningsfirmaet Ising Consulting fået udfærdiget en potentialeafklaring af mulighederne for at konkurrenceudsætte kommunens køb af foranstaltninger i form af pladser i private botilbud og opholdssteder m.v. på det specialiserede socialområde for derigennem at opnå en bedre styring og øget kvalitet. Kommunerne har på det sociale område en lang tradition for at købe specialiserede private botilbud, og der er en bredt sammensat vifte af botilbud landet over; men køb af specialiserede sociale tilbud fungerer ikke på samme vilkår som indkøb på almindelige markeder. Fra 2007 er tjenesteydelser inden for ældrepleje, sundhed og socialvæsen m.v. muligvis omfattet af udbudsreglerne ifølge lovgivningen, når kommunen indgår kontrakter med private firmaer. Reglerne om annonceringspligt gælder, når kontrakten overstiger 500.000 kr., men ligger under tærskelværdien for EU-udbud på ca. 1,5 mio. kr. Kontraktværdien skal beregnes over 4 år. Det kan konstateres, at annonceringsreglerne ikke er implementeret i kommunen. Dermed udnytter kommunerne ikke de muligheder, der ligger i en konkurrenceudsættelse af opgaven. Mulighederne for at iværksætte udbud på det specialiserede socialområde er afklaret i rapporten, som peger på muligheden for, at dette sker gennem rammeudbud, hvor der løbende kan foretages køb af pladser og tilbud. Der er gode erfaringer hermed i Sydsverige.
Rammeaftaler som indkøbsløsning skal både fagligt og økonomisk sikre en bedre udnyttelse af de ressourcer, som kommunerne anvender til de specialiserede sociale foranstaltninger. Herudover skal rammeaftalerne have fokus på en række hensyn: Tilgængelighed - at de rette tilbud er til stede, når der er brug for dem Sikring af retssikkerheden for borgerne Bedre muligheder for udgiftsstyring Øget kvalitet og udvikling i tilbuddene Mulighed for opfølgning på effekten af foranstaltningen Med rammeaftaler findes gode muligheder for yderligere at sikre kvaliteten og effekten på det specialiserede socialområde. Succesmulighederne i anvendelsen af rammeaftale er afhængig af antallet af kommuner, der ønsker at være med i et sådan. Etablering af rammeudbud vil også i begyndelsen være forbundet med brug af øgede ressourcer i kommunernes myndighedsfunktion, idet der ligger et større arbejde i formulering af en kravspecifikation. På denne baggrund inviterer Holbæk Kommune de øvrige kommuner i region Sjælland til at være med til projekt Udbud af det specialiserede socialområde. I første omgang skal de deltagende kommuner sammen finde et afgrænset område med en klar defineret målgruppe, hvor det giver mening, at det første rammeudbud kan igangsættes. Gennem dette samles erfaringer til senere udbud på området. Tanken er, at fremtidige nye sager på det udvalgte område (og eventuelle planlagte ændringer af opholdssted) som hovedregel visiteres til vinderne af udbuddet. Personer, som er således aktuelt befinder sig i et botilbud, som opfylder formålet med placeringen forbliver derfor i dette. Vinderne af udbuddet vælges på indikationerne: Kvalitet og faglighed samt deres evne til at foretag effektmåling af deres egen indsats samt prisniveau i forhold til kvaliteten. Der vil blive gennemført en afdækningsfase i de resterende måneder af 2012, for at undersøge projektets potentialer nærmere. Høring Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at potentialet for at indgå i samarbejde med andre kommuner om markedsmodning på det sociale område er uklart. Dette skyldes bl.a., at det kan blive udfordrende at opsætte kriterier i rammeudbud der i tilstrækkelig grad kan tilgodese borgernes individuelle behov. Endvidere er det endnu uklart om hvilke øgede arbejdsopgaver rammeaftalerne vil påføre de kommunale myndighedsenheder i forbindelse med selve visitationen til et tilbud Men det er også forvaltningens vurdering, at der formodentligt er et økonomisk potentiale ved at arbejde med markedsmodning, og at Ringsted Kommune derfor bør deltage i afdækningsfasen i den resterende del af 2012. Ved at deltage i afdækningsfasen - herunder at søge at finde et afgrænset område med en klar defineret målgruppe, hvor det giver mening, at det første rammeudbud kan igangsættes - skabes der endvidere bedre forudsætninger for evt.
politisk beslutning om deltagelse i tværkommunalt samarbejde om markedsmodning på det sociale område. Konst. Social- og Sundhedsdirektør og konst. Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Ringsted Kommune deltager i afdækningsfasen angående markedsmodning på det sociale område. Beslutning i Socialudvalget den 24-10-2012 Sendes til fornyet høring i Handicaprådet, med anbefaling af at det undersøges om der kan afholdes et ekstraordinært Handicaprådsmøde med henblik på, at nå Byrådsbehandling i november. Ej til stede: Kim Bonde Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Sagen genoptages efter høring i Handicaprådet.
9. Orientering fra formand og forvaltning - oktober 2012 Åben sag Sagsid: 09/34063 Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-10-2012 Orientering om; - Dialogmøde med skoler den 6.11.2012 - Invitation til Skolerigsdag den 30.1 1.2.2012 - Tilsyn - Temahøring vedr. Børne- og ungepolitik - Nyansættelser
Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V