København den 8. marts 2012 Redegørelse vedrørende den økonomiske situation, samt oplæg til beslutning om initiativer der kan rette op på vores økonomi og sikre at vi kan leve op til vores mål og beslutninger om, at skabe en god fagforening for og med medlemmerne. Økonomisk Redegørelse Der er flere afgørende grunde til at fagforeningens økonomiske situation er anspændt. Budget 2011 Udvalgsarbejdet der dannede grundlag for det første års budget, var behæftet med usikkerhed. Det var ikke til at forudsige medlemsudvikling og dermed kontingent indtægterne. Indtægtssiden var samlet vurderet til godt 6. millioner kroner højere end det viste sig, muligt at realiserer. På samme måde, var det vanskeligt at få et overblik over udgiftssiden. Budget grundlaget blev derfor al for optimistisk. Resultatet heraf er, at året 2011 lander på et underskud der er ca. 5. millioner kroner større end budgetteret. Dette negative resultat, forværrer vores likviditets budget med ca. 5 millioner kroner. Indkøringsvanskeligheder gjorde, at det var svært at få et overblik over dette. Overblikket blev først tilvejebragt, efter vi havde haft en proces med inddragelse af revisor og tilførsel af arbejdskraft fra budgetudvalget, og efter vi har fået erfaringer med den samlede budgetstyring i 2011. Medlemsudviklingen Medlemsudviklingen er den anden hovedårsag til vores økonomiske problemer. Medlemsudviklingen i 2011 har ført til et fald på ca. 250 fuldt betalende medlemmer. Vi har ikke i tilstrækkelig grad evnet at få registret, indmeldt og overflyttet medlemmer til vores fagforening.
Og selv om en række initiativer er iværksat, er vi nød til at budgetterer med fortsat medlemsfald. I det reviderede budget for 2012,13,14 og 15 har vi regnet med et årligt fald på 1 % Dette kan virke optimistisk på baggrund af vores erfaringer med medlems udviklingen, men vi vurderer at vores intensiverede medlemsindsats vil reducerer vores medlems tab til 1 %. Fagforeningen er også i den situation, at vi må indregne tabet på clearingsordningen på 1,7 millioner kroner. Dette vil gøre sig gældende fuldt ud for budgetterne i 2013, 14 og 15. indtil nye aftaler måtte blive indgået, eller at vi får de gamle TIB ere registreret på vilkår, som før sammenlægningen i 2010. Boligsituation. Vores satsning på at få etableret et bofællesskab ville i sig selv, have givet luft i økonomien, når bofællesskabet var etableret. Derfor er det med beklagelse, at vi måtte skrinlægge bofællesskabsplanerne. Vores valg er i stedet, at benytte de nuværende ejendomme, hvilket anses for, at være den eneste realistiske mulighed i vores nuværende situation. Vores mål om en adresse må vente til en eller begge ejendomme er afhændet, hvilket vanskeliggøres af den økonomiske krise. Krisen har betydet et stort tab på den realistiske vurdering af vores egenkapital, samt at vi sandsynligvis ikke engang vil være i stand til at sælge ejendommene på nuværende tidspunkt, da kreditforeningerne ligger inde med en betydelig mængde ejendomme, de kan tilbyde en meget favorabel finansiering af. I realiteten er ejendomsmarkedet gået helt i stå i forhold til ejendomme af vores type. Vending i pengestrøm. Hovedbestyrelsen har besluttet, at vende pengestrømmen omkring kontingent. Fra at fagforeningen har opkrævet kontingentet for både fagforening, forbund og A-kasse, overgår vi til en ny ordning, hvor forbundet opkræver kontingentet og derefter afregner med os. Dette forværrer vores likviditet med godt 6 millioner kroner, når den bliver effektueret. Penge som vi ikke har, men skal låne. Hvad Gør vi. Som det fremgår af materialet, har vi allerede foretaget handlinger. I 2011 har vi indgået aftaler om fratrædelse og nedsat arbejdstid svarende til ca. 8 årsværk. - 2 -
Dette vil føre til nogen besparelser i 2012, men vil først for alvor kunne mærkes på 2013 budgettet. Derudover har vi foretaget en budgetrevision ud fra de erfaringer, vi har fået i 2011. Denne revision fremgår af det reviderede budget. Vi har desuden fået et tilbud om låneomlægning fra BRF kredit, som giver en besparelse på godt 500.000 kroner årligt. Dette fremgår også af det reviderede budget. På generalforsamlingen i 2011 besluttede vi at kører med et underskud i 2012 på ca. 3.9 millioner kroner. Derudover har vi på generalforsamlingen i 2011 lovet, at skabe driftmæssig balance i 2013. Dette vurderer vi på baggrund af ovenstående, ikke længere til at være tilstrækkeligt. Især underskuddet i 2011, vores likviditetsmæssige situation samt vores bo situation, kræver at vi opnår overskud allerede i 2013. Vores resultat fra og med 2013 skal budgetteres til, at være et overskud på ca. 750.000 kroner inkl. afskrivninger. Derfor foretages en yderligere besparelse på 5. millioner kroner, svarende til at personalet bliver reduceret med yderligere 10 årsværk (dette er indlagt i det reviderede budget). Vi vil arbejde på at finde yderligere drift besparelser sammen med SU, således at det endelige antal kan reduceres. Formålet er endvidere, at finde frem til hvordan vi bedst, kan hjælpe dem der bliver omfattet af afskedigelser. Derefter vil afskedigelser finde sted, det regionale arbejdsmarkedsråd blive orienteret. Derefter vil afskedigelserne finde sted og det samlede personale blive underrettet. - 3 -
Hjælpeforanstaltninger Krisehjælp: Vi vil tilbyde samtale og krisehjælp til dem der måtte ønske det, efter nærmere aftale i SU. Kurser: Vi vil tilbyde hjælp til finansiering af kurser i henhold til OK, der kan bidrage til, at den enkelte efter afskedigelse, stilles bedre i forbindelse med jobsøgning. Hjælp til anden beskæftigelse: Vi vil aktivt arbejde med hjælp til anden relevant beskæftigelse. Initiativer til opretning af Økonomien I det følgende vil vi redegøre for initiativer der udover ovennævnte kan forbedre vores situation. Medlemsudvikling, Medlemsfastholdelse og Medlemsinddragelse: Situationen kræver at vi som fagforening, for alvor kommer i gang med realiseringen af arbejdsplanen, som blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2011. På alle punkter skal vi arbejde ud fra at vi er én fagforening og ikke otte. Den største prioritet er, at vi er til stede i vores medlemmers bevidsthed og på deres arbejdspladser. Vi skal være synlige og nærværende og inddragende. Det er ud fra dette vi fremover skal vurderer vores prioriteringer. Bestyrelsens overvågning af nye arbejdspladser, suppleret med besøg og registrering: Plan for opdeling af byen er udarbejdet, fordeling af områder og ansatte gøres færdig inden den 1. april. Derefter registreres alle nye pladser efter besluttet procedurer. Pladserne besøges og kolleger registreres efter besluttet procedurer. Ansvarlig CVE De store arbejdspladser: De store arbejdspladser gennemregistreres og forsøges gennemorganiseret i Byggefagenes Samvirke regi. Arbejdet igangsættes systematisk efter årsmødet. Ansvarlig JW Arbejdspladspatruljer til opsøgende arbejde: Nærmere plan herfor udarbejdes og aftales med arbejdsløshedsudvalget. Ansvarlig CVE - 4 -
Kontakt til alle gule medlemmer der er i arbejde og som ikke er selvstændige: Arbejdet er igangsat på forsøgsbasis. Der er registreret 600 medlemmer som kun er medlem af A-kassen. Det er ikke ledige medlemmer og de er heller ikke er selvstændig erhvervsdrivende. Disse kontaktes pr. tlf. evt. indmeldelse aftales, spørgeskema udfyldes og arbejdsplads registreres og besøges (skriftlig plan er udarbejdet) Rundringning til nye medlemmer: Plan er udarbejdet for rundrigning til alle nye medlemmer. Bestyrelsen ringer efter hvert møde. Tale papir og registrerings papir er udarbejdet. Ansvarlig AO En oplysningskampagne i alle vores brancher og i vores medier omkring organisering: Vi forbereder en kampagne for at genopbygge den faglige stolthed og stolthed over at være organiseret. Gennem inddragelse af brancherne opbygger vi en kampagne, der har til formål at synliggøre fordelen for den enkelte ved at stå sammen. Vi vil gøre en indsats for at få medlemmerne inddraget i organiseringsindsatsen, sådan at de bliver bedre til at overbevise og organiserer i dagligdagen. Vi vil opbygge netværk, klubber og sammenhold og på den måde få individualisterne til at tilslutte sig fællesskabet. Organiserings team: For at styrer og for at sikre resurser til ovenstående, oprettes et organiseringsteam med 3-5 fuldtids personer. Generelt om registrering af arbejdspladser: For at sikre vores organisation skal hver enkelt medarbejder med arbejdsplads kontakt sikre, at arbejdspladstilmelding, registrering af kolleger, indmeldinger og overflytninger opprioriteres. Dette arbejde skal gøres, og specielt her er det vigtigt, at vi ikke længere er opdelt i de gamle faggrupper. Når vi er på arbejdsplads besøg er vi en fagforening. Alle arbejdsplads registreringer foretages i CRM således, at arbejdet systematiseres og vi får skabt overblik. De to faglige grupper skal sætte fokus på nye organiserings initiativer. Slette og rykke og udmeldelser til gule: Arbejdet er i gang og fortsættes Fagligt indslag på vejledningsmøderne for arbejdsløse hver torsdag: For at sætte fokus på det organiserende arbejde, planlægges fagligt indslag på A-kassens torsdagsmøder omkring vejledning. - 5 -
Konsekvenser: For hver 100 medlemmer vi bliver flere, forbedres økonomien med godt 400.000 på årsbasis. Arbejdsgange (internt): Det er afgørende at arbejdsgangsarbejdet intensiveres således, at vi bruger mindst mulig tid på administration og intern arbejde. Processen omkring arbejdsgangsbeskrivelserne i de enkelte grupper gennemføres. Alle arbejdsopgaver skal gennemgås således, at der er en kort beskrivelse samt, der sikres en ansvarlig og en stedfortræder i tilfælde af sygdom. I forbindelse med beskrivelserne fjernes dobbeltarbejde og arbejdsopgaver der ikke er nødvendige, fjernes helt eller nedprioriteres. Der udarbejdes lister over arbejdsopgaver samt ansvarsplacering. Herefter skal problemer der opstår omkring de enkelte arbejdsopgaver løses af de ansvarlige således, at vi undgår de efterhånden mange mails, med sure opstød, som det er blevet en dårlig vane at sende ud. Det er den enkeltes ansvar, at gøre den der er ansvarlig opmærksom på problemet. Og det er den enkelte ansvarlige eller dennes stedfortræder, der har forpligtigelsen til at få problemet løst. Hvis problemet fortsat er uløst, kontaktes nærmeste dagligleder. Arbejdet med den interne og den eksterne information og kommunikation skal yderligere opprioriteres. Processen igangsættes af DL og følges op af SU De foreløbige resultater forlægges og debatteres på bestyrelseskonferencen således, at vi får en diskussion af kerneopgavernes prioritering. Besparelser/indtægter: Administrationsudgifter. Leasing kontrakt Bo situation salg/udleje. Biler Blad Fastnetforbindelser. AER midler Advokatomkostninger Service i huset: Vi bliver nød til selv at rydde op efter os. Vi investerer i kaffe automater. - 6 -
Ingen køer er hellige alt hvad der kan bidrage til forbedring af økonomi og arbejdsstil skal indgå i debatten 08.03.12 Bestyrelsen - 7 -