Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 21. januar 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Poul A. Larsen Birgitte Steen Jørgensen Bemærkninger
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Forslag til Budgetstregi 2016...4 3. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme 3...6 4. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Bygningsvedligehold 2015...8 5. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Vejbidrag...10 6. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af grusveje...12 7. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til gadebelysning...13 8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til afløbsledninger...15 9. Ansøgning og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneler i 2015...17 10. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Skovbo...20 11. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger på Solvang...21 12. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege...23 13. Finansiering af driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled...25 14. Ansøgning til kampagne for styrkelse af områder uden for de større byer...27 15. Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle...29 16. Forslag til Lokalplan C 15.15.02 Støvvasen i Stege & Lendemark...31 17. Godkendelse af stregi for implementering af vision 2030...33 18. Evaluering af Helhedsplan Vordingborg...35 19. Helhedsplaner i Præstø og Stege...37 20. Høring af VVM redegørelse for Storstrømsbroen samt tillæg til miljøredegørelse for Ringsted-Femern banen og forslag til anlægslov...39 21. Brev til Erhvervs- og Vækstministeren vedr. Regeringen stregi for digitalisering af Danmark...43 22. Forslag til stiftelse af tværkommunalt turismeselskab VisitSydsjælland-Møn...45 23. Midsommer Festival i Præstø 2015...48 24. Opera i det fri 2015...50 25. Køb af markedsføringsydelse Årets Gericke...52 26. Østerbro Strandpark - Orientering om stus i sagen...54
27. Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - stus på manglende terminsbetaling...56 28. Domea - Årsregnskab 2013-2014...59 29. Lejerbo - Årsregnskab 2013-2014...61 30. Lejerbo - Fleksibel udlejning...62 31. Vordingborg Boligselskab afd. 3 Kalvehave - Principiel godkendelse til nedlæggelse af 21 boliger...64 32. Måltal for andel af anste med ikke-vestlig baggrund...66 33. Forslag om salg af kommunal ejendom - LUKKET SAG...69 34. Købstilbud på ejendom - LUKKET SAG...70 35. Salg i henhold til forkøbsret - LUKKET SAG...71 36. Til orientering...72 Bilagsoversigt...73 Underskriftsside...76
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/21268 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen tiltrådt. 3
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 4 2. Forslag til Budgetstregi 2016 Sagsnr.: 15/861 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Sagsfremstilling Budgetstregien, som skal behandles i dette punkt, er en udvidelse af det dokument med procesplan for budgetlægningen, som normalt behandles på dette tidspunkt. Budgetstregien indeholder lidt mere baggrundsinformion og en mere udførlig beskrivelse af formålet og de enkelte trin i budgetprocessen. Derudover er tidsplanen for økonomirapportering indarbejdet i budgetstregien og behandles derfor ikke særskilt. Budgettet skal vedtages 8. oktober 2015 og først omkring 1. juli 2015 kendes størrelsen af indtægterne i form af skter, tilskud og udligning. Processen starter alligevel nu, fordi en god forberedelse er nødvendig for kunne få et godt budget, der både er i balance og har mulighed for prioritere nogle af de tiltag, som ønskes i forbindelse med arbejdet med visionen for Vordingborg Kommune. Processen afspejler også rettidig omhu i en budgetproces er, man hele tiden arbejder med budgettet og er klar til uforudsete udfordringer. Det kan kaldes løbende budgettering. I forslaget til budgetstregi er der lagt op til alle fagudvalg prioriterer en række forslag til nye indsser i budgettet og samtidig prioriterer en række reduktionsforslag indenfor egen budgetramme i løbet af foråret. Med udgangspunkt i overslagsårene 2016-18 i det vedtagne budget 2015 udarbejdes som tidligere år et teknisk budget, som er reguleret med pris og lønudviklingen og der korrigeres for bevillingsbeslutninger i Kommunalbestyrelsen. Det er dette fagudvalgene har som udgangspunkt for deres budgetdrøftelser. Når indtægterne kendes i juli måned og det kan opgøres, om der er balance mellem indtægter og udgifter, så bliver det en del af de politiske forhandlinger om budgettet, i hvor høj grad fagudvalgenes prioriterede budgetreduktioner skal bruges til skabe balance i kommunens samlede økonomi eller hvor mange af udvalgenes prioriterede forslag til nye indsser, der skal fremmes. Det er vigtigt, der i budgetprocessen er fokus på balance i økonomien så der er et sundt flerårigt grundlag for den videre udvikling af kommunen. Men der skal være ligeså meget fokus på alle de indsser, der skal til realisere visionen for kommunen. Der skal ske en ændret prioritering også i budgettet, hvis alle de gode intentioner i arbejdet med visionen skal omsættes til forbedrede resulter til glæde for både borgere, virksomheder og anste i Vordingborg Kommune. I budgetstregien foreslås 1,5% af alle udvalgsrammer skal kunne omprioriteres til nye tiltag, hvis den samlede økonomi tillader det. Økonomirapporteringen for 2015 vil følge samme model som i 2014. Tre årlige rapporteringer samt årsregnskabet til både udvalg og Kommunalbestyrelse. Ændringerne vil være på den indholdsmæssige side, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes med få styringsrelevante nøgletal, som præsenteres sammen med det forventede regnskab og dermed vil give et billede af, hvordan det går på de forskellige områder. Ikke kun med overholde budgettet, men også udvalgte væsentlige områder af driften. Dette erstter den opfølgning på mål i udvalgsaftaler, som tidligere har været en del af kvartalsrapporteringen, men da der ikke er udvalgsaftaler i 2015, udgår disse. Bilag: 1 Åben Budgetstregi 2016 5821/15 Indstilling Administrionen indstiller, 4
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 5 forslag til budgetstregi godkendes, og dermed godkendes tidsplan for økonomirapportering 2015, tidsplan for budgetarbejdet, opgavefordeling mellem fagudvalg, kommunalbestyrelse og administrion samt størrelsen af det omprioriteringskrav der stilles til alle udvalg på 1,5%. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Sagen udsættes, idet udvalget ønsker forslag til model for demografiregulering indgår som en del af det samlede oplæg til budgetstregi for 2016. Sagen genoptages på udvalgets møde den 18. februar 2015. 5
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 6 3. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme 3 Sagsnr.: 14/34651 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Bo og Naboskab Præstø vil i fremtiden få mere plads til aktiviteter og administrionspersonale. Der er afs anlægsmidler til finde egnede lokaler i budget 2015. Administrionen er derfor i fuld gang med finde lokalerne. Det nye sted vil få brug for tilgængelighedsforanstaltninger, da brugergruppen på Bo og Naboskab Præstø generelt har fået flere hjælpemidler i form af kørestole, rollorer, lifte, store el-kørestole m.m. Formålet er derfor forbedre og tilrette adgangsforholdene for handicappede. Der søges derfor om overføre 575.000 kr. til tilgængelighedsforanstaltninger fra ramme 1 til ramme 3. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 Drift Anlæg Nyt anlæg 575 Afledt drift Finansiering Drift omkostningssted 3211070011-575 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der for virksomheden Bo og Naboskab Præstø for 2014, forventes et overskud udover 4 % på 575.000 kr. som søges overført til 2015. Indstilling Administrionen indstiller, udvalget anbefaler, der overføres 575.000 kr. fra ramme 1 til ramme 3, der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på 575.000 kr. til ovennævnte, der samtidig frigives en rådighedsbeløb på 575.000 kr. til ovennævnte anlæg. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den 08-01-2015 Fraværende: Mette Høgh Christiansen Anbefales godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales således der tilføjes følgende : 6
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 7 Beløbet på 575.000 kr. overføres fra 2014 til 2015. 7
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 8 4. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Bygningsvedligehold 2015 Sagsnr.: 14/2008 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kommunale bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé I Teknik- og Miljøudvalgets budget 2015 er der afs rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til gennemførelse af Bygningsvedligehold i den kommunale bygningsmasse. Sagsfremstilling Administrionen har på baggrund, af det opderede digitale vedligeholdelsessystem, udarbejdet skemisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligehold 2015 og prioriterede APV (ArbejdsPladsVurdering) arbejder til udførelse i 2015. Der foretages min. hvert 3 år en bygningsgennemgang, der danner grundlag for den 5 årige rullende vedligeholdelsesplan som er basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. APV undersøgelse af fysiske arbejdsmiljøforhold gennemføres hvert 3 år. Derudover foregår et løbende tilsyn med kommunens bygninger, således vedligeholdelsesarbejder, der registreres i denne sammenhæng, rapporteres ind til vedligeholdelsesplanen. Det er således både en fast og en løbende opfølgning som danner grundlag for prioriteringen. Endvidere vil der, for få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for udførelse af energibesparende foranstaltninger og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligehold. Fysiske APV-arbejder for 2015 er, med baggrund i den nylig afsluttede APV, prioriteret i samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkoordinor. I de vedhæftede bilag er der, ud over prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder og APV, afs puljer til akut opstået bygningsvedligehold og APV-arbejder. Overordnet set er den samlede bevilling fordelt med 8.500.000 kr. til bygningsvedligehold og 3.500.000 kr. til APV-arbejder. Der kan opstå situioner i løbet af 2015, hvor det kan blive nødvendigt omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, alle arbejder udføres i 2015. Det er således også administrionen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres. Med baggrund i den vedhæftede prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på 12.000.000 kr. frigivet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Projekt XA-0007116008 12.000 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Projekt XA-0007116008-12.000 8
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 9 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afs rådighedsbeløb i 2015 på 12.000.000 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Bygningsvedligehold - prioriteret 2015 154124/14 2 Åben APV - Prioritet 2 - liste - handlingsplan for Fysiske forholdulykkesrisici 154111/14 3 Åben APV - Prioritet 5 - liste vedr. indsser der kræver undersøgelse 154487/14 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling, på 12.000.000 kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 12.000.000 kr., til gennemførelse af bygningsvedligehold, herunder APV arbejder i 2015. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2015 Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. 9
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 10 5. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Vejbidrag Sagsnr.: 14/33747 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Maria Bille Rasmussen Lovgrundlag Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger (stoploven). Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal betale et vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S. Bidraget skal dække udgifter til afledning af det regnvand som løser sig fra vejene i kloakken. Bidraget beregnes af praktiske og historiske grunde som en procentdel af anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen. Der er en tvist mellem kommunerne og forsyningssekretariet om hvordan man skal beregne procenten. Denne er desværre ikke afsluttet endnu, men indtil videre betaler Vordingborg Kommune efter den beregningsmodel som er godkendt af Forsyningssekretariet. Der er i september 2014 modtaget afgørelse for år 2012 fra Forsyningssekretariet. Når der foretages en beregning efter den godkendte model fra Forsyningssekretariet for år 2012, betyder det en efterbetaling på 59.218 kr. til Vordingborg Spildevand A/S for år 2013, samt en aconto betaling for år 2014 på i alt 2.754.000 kr. Der er i budget 2014, samt den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 afs et skønnet beløb på 3.000.000 kr. til vejbidrag. Da det eksakte beløb vedr. vejbidrag på i alt 2.813.218 kr. kendes på nuværende tidspunkt, ansøges der herom, mens resten af bevillingen på 186.782 kr. lægges i kassen. Som følge af anlægget vejbidrag først kan afsluttes i 2015, søges der samtidig om overførsel af bevilling og rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på 2.813.218 kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2014 2015 2016 2017 Drift Anlæg XA-0007101052-00002 2.813 Afledt drift Finansiering Drift Afs 3.000 rådighedsbeløb Kassebeholdning 3.000-2.813 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrionen indstiller, rådighedsbeløb i 2014 på 3.000.000 kr. overføres til 2015, der ansøges om godkendelse af anlægsbevilling på 2.813.218 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.813.218 kr. i 2015, bevillingen på 3.000.000 kr. ligges i kassen i 2014. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2015 Anbefales. 10
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 11 Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. 11
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 12 6. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af grusveje Sagsnr.: 13/2547 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 er der afs 2.144.000 kr. til istandsættelse af klasse 6 veje. Klasse 6 veje er de veje, som ikke er med i en funktionskontrakt på vedligeholdelse af asfaltarealet på kørebanen. I 2013 var der afs 2.000.000 kr. til samme formål på klasse 6 vejene. Prioriteringen af hvilke veje, der istandsættes først, er dem med det højeste skadespoint. I vurderingen blev der også taget højde for trafikmængden. Prioriteringslisten bliver opderet efter vinteren så eventuelle nye huller kommer med i vurderingen. Samtidig vil der også blive taget højde for, omkostningerne for de forskellige løsningsmuligheder afstemmes bedst muligt i forhold til budgettet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Istandsættelse af grusveje profitcenter 0007101024 Istandsættelse af grusveje profitcenter 0007101024 2.144 2.144 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afs rådighedsbeløb i 2015 på 2.144.000 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 2.144.000 kr., der frigives et rådighedsbeløb på i alt 2.144.000 kr. i 2015 til istandsættelse af grusveje. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2015 Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. 12
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 13 7. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til gadebelysning Sagsnr.: 14/25028 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 er der afs rådighedsbeløb på 843.760 kr. i 2015 til udskiftning af belysningsarmurer. Administrionen prioriterer, armurer med lyskilder af U-rør udskiftes først, da de ikke længere sælges i EU. Armurer med lyskilder af kviksølv udskiftes samtidig, da de ikke må sælges fra 1. april 2015. Det er en EU-beslutning, lyskilder med et stort strømforbrug ikke længere må produceres og sælges i EU. Senere vil armurerne med lyskilder af højtryknrium blive udskiftet, da de har et meget højt strømforbrug på de kraftige lyskilder. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Gadebelysning investeringsramme projektnummer XA- 0007101032 Gadebelysning investeringsramme projektnummer XA- 0007101032 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afs rådighedsbeløb i 2015 på 843.760 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrionen indstiller, 844 844 der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 843.760 kr., der frigives rådighedsbeløb på 843.760 kr. i 2015 til udskiftning af lyskilder. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2015 Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen 13
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 14 Indstillingen anbefales. 14
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 15 8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til afløbsledninger Sagsnr.: 13/27921 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 er der afs rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2015 samt 250.000 kr. i hvert budgetoverslagsår til vejafvanding, herunder skift af afløbsledninger. Det afste beløb i 2015 er til opgaver, som har en størrelse, der gør, de ikke kan afholdes på driften. I 2014 opstod der en akut sag, hvor det var nødvendigt etablere 13 nye riste på Rekkendevej i Allerslev. Der havde igennem flere år været problemer med, regnvand fra kørebanen løb ind på prive arealer. Derfor blev midlerne brugt til nye riste, og ikke på de 4 nedenstående projekter. Administrionen prioriterer i 2015 renovere 500 meter afvandingsledning på Vægtervej ved Skibinge samt 300 meter på Langøvej syd for Langebæk. Der udskiftes også 5 brønde på Rynkebjergvej og 7 nye brønde på Kohavevej syd for Ørslev. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Vejafvanding, skift af afløbsledninger profitcenter 0007101034 Vejafvanding, skift af afløbsledninger profitcenter 0007101034 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afs rådighedsbeløb i 2015 på 250.000 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrionen indstiller, 250 250 der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 250.000 kr., der frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2015 til vejafvanding. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2015 Anbefales. 15
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 16 Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. 16
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 17 9. Ansøgning og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneler i 2015 Sagsnr.: 14/34637 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om offentlig vej. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb til istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneler i 2013 og 2014 på i alt 4.000.000 kr. Administrionen ønsker fortsætte arbejdet med renovering og istandsættelse af broer og tunneler. Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2015, som er vedtaget i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015 til 2018. Desuden ansøges der om en fremrykning af anlægsbevilling på 1.500.000 kr. fra 2016 til 2015, samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2015. Der ansøges derved om en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 4.500.000 kr. til istandsættelse af broer og tunneler i 2015. Pengene skal bruges til færdiggøre de igangste projekter. Desuden skal de bruges til udskiftning af 3 nye bygværker i 2015. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 er der, til istandsættelse af broer og tunneler, afs rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2015, 2.000.000 kr. i 2016 og i 2017 samt 3.000.000 kr. i 2018. Der er i 2007 og 2008 gennemført generaleftersyn af samtlige broer og bygværker i den nye Vordingborg Kommune. I 2012 er der yderlige lavet et nyt eftersyn. Eftersynet omfter 23 af kommunens ca. 100 broer, som havde den værste tilstand ved generaleftersynet i 2007 og 2008. I forbindelse med eftersynet er der udarbejdet en rapport med en handlingsplan for 2013 til 2016. Administrionen har ud fra handleplanen og den afste anlægsbevilling i 2013 og 2014 skiftet i alt 7 bygværker og har fået udskiftet autoværn på yderligere et bygværk. Desuden er der lavet særeftersyn på broer, hvor der var mistanke om, tilstanden var værre end først antaget. Ligeledes er der blevet renoveret, hvor det af sikkerhedshensyn har været nødvendigt. Der er enkelte arbejder, der ikke er afsluttet, som overføres og færdiggøres primo 2015. I handleplanen for 2013 til 2016 er der 3 bygværker, som skulle være udbedret inden for 0-1 år, dvs. inden 2014. Dette har ikke været muligt for de afste ressourcer og på grund af uforudsete hændelser. Derfor ønsker administrionen, disse bygværker bliver prioriteret i 2015. Det er tale om følgende broer (placeringer ses i bilag 1-3): Reg.nr.11614 Risby Å Hovedvejen/Københavsvej: Nyt bygværk (2 stk.) og udskiftning af støttemure Reg.nr. 8826 Ålekistebro - Ålekistevej: Udskiftning af brodæk og nyt autoværn Reg.nr. 9269 Mern Å Mernvej Udskiftning af brodæk og nyt autoværn Handleplanen er vedhæftet i bilag 4, hvor økonomien og de nødvendige udbedringstiltag kort er beskrevet. Reg.nr Særeftersyn Projektering Tilsyn Udførelse Total 11614 60.000 175.000 210.000 1.850.000 2.295.000 8826-75.000 60.000 580.000 715.000 9269 60.000 70.000 60.000 535.000 725.000 I alt. 3.735.000 17
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 18 En nærmere beskrivelse af bygværkernes tilstand er beskrevet i bilag 5-7. Bilagene består af de genereleftersyn, der er udført på bygværkerne i 2012. Beskrivelsen af bygværket ved Hovedvejen/Københavnsvej er beskrevet i 2 generaleftersyn, da billederne i rapporten fra 2008 bedre viser tilstanden. Det er nødvendigt, der udføres et særeftersyn på 2 af de 3 broer, for finde den endelige løsning og derved den præcise økonomi. Resten af de ønskede midler skal bruges til færdiggøre projekterne, der er opstartet i 2014, samt til planlægning af projekterne i 2016. Projekterne sendes ud som et samlet udbud, i indbudt licition hos 5 entreprenører, hvoraf de 2 er lokale firmaer, der kan løfte opgaven. Projektering og myndighedsgodkendelse forventes afsluttet 1. kvartal 2015. Anlægsarbejderne forventes opstarte den 1. juni 2015 med forventet slutdo den 1. september 2015, Administrionen anbefaler, midlerne fra 2014 overføres til 2015, og de afste midler i 2015 samt 1.500.000 kr. fra 2016 i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015 til 2018, bruges på de 3 ovenstående broer og færdiggørelse af projekter fra 2014. Oversigten i bilag 4 beskriver, hvilke broer der er udbedret, dem der foreslås udbedret i 2015 samt, hvilket broer der anbefales udbedret i de kommende år. Det er vigtigt, arbejdet fortsætter efter bygværkerne i oversigten er udbedret. Der er stadig mange bygværker, der har stået i mange år og kræver et eftersyn. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Istandsættelse af broer og tunneller - XA-0007101023. 4.500 Istandsættelse af broer og tunneller - XA-0007101023. -3.000-1.500 Kassebeholdning -1.500 1.500 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afs rådighedsbeløb i 2015 på 3.000.000 kr. og i 2016-2017 med 2.000.000 kr. pr. år til projektet. Rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. vil kunne fremrykkes fra 2016 til 2015 med kassebeholdningen som mellemregning. Samlet rådighedsbeløb i 2015 på 4.500.000 mio. kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Placering - reg nr 11614 - Københavnsvej 152959/14 2 Åben Placering - reg nr 8826 - Ålekistevej 152957/14 3 Åben Placering - reg nr 9269 - Mernvej 152958/14 4 Åben Oversigt arbejder 2015 Vordingborg Kommune 152956/14 5 Åben Genereleftersyn - reg nr 11614 - Københavnsvej - 2008 152951/14 6 Åben Genereleftersyn - reg nr 11614 - Københavnsvej - 2012 152952/14 7 Åben Genereleftersyn - reg nr 8826 - Ålekistevej - 2012 152953/14 8 Åben Genereleftersyn - reg nr 9269 - Mernvej - 2012 152950/14 18
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 19 Indstilling Administrionen indstiller, rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2016 fremrykkes til 2015, der ansøges om en anlægsbevilling på 4.500.000 kr., og der frigives et rådighedsbeløb på i alt 4.500.000 kr. i 2015 til istandsættelse af broer og tunneler. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2015 Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. 19
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 20 10. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Skovbo Sagsnr.: 14/11764 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling I Socialudvalgets budget for 2015 er der afs rådighedsbeløb på 2,907 mio. kr. til renovere klimaskærm og varmecentral på Skovbo. Dialog med Boligselskabet Sjælland om projektering af opgaven er aftalt til 1. kvartal 2015. Der anmodes om frigivelse af anlægsmidler med forventning om iværksættelse af arbejdet medio 2015. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2014 2015 2016 2017 Drift Anlæg Distrikt Skovbo 2.907 Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Klimaskærm og varmecentral Distrikt Skovbo -2.907 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xlsx 156875/14 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om anlægsbevilling på 2,907 mio. kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 2,907 mio. kr. til gennemførelse af renovering af varmecentral og klimaskærm på Skovbo. Beslutning i Socialudvalget den 13-01-2015 Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. 20
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 21 11. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger på Solvang Sagsnr.: 14/11764 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling I Socialudvalgets budget for 2015 er der afs rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til omdanne resten af ældreboligerne på 1. sal af Distrikt Solvang til plejeboliger. Herudover er der tidligere afs og frigivet 2 mio. kr. til plejeboliger for demente. Plejecentret Solvang er beliggende på Orevej. Der er etableret 32 plejeboliger for demente i stueetagen. På 1. sal er oprindeligt etableret 32 ældreboliger. Der har generelt været udfordringer med udleje ældreboligerne med gennemsnitligt 10 ledige boliger pr. måned, hvor Socialudvalget betaler huslejen. Hertil kommer 4 boliger, der midlertidigt anvendes til andet formål. Kommunalbestyrelsen har med sin vedtagelse af anlægsbudget 2015 fastlagt, alle boliger på 1. sal ændrer stus og indrettes til plejeboliger for demente og andre plejeboliger. Kommunale ejendomme har indledt arbejdet med selve ombygningssagen i forhold til udbud af opgaven. Processen bl.a. dialog med beboere med tilbud om alterniv bolig og bolig i perioden med ombygning er indledt december 2014. Den foreløbige orientering om den fremtidige ændrede stus af boligerne blev ved budgetvedtagelsen for budget 2014 givet mundtligt til beboerne. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015 er dialogen forts. Der er udsendt orienteringsbrev og tilbudt dialog om muligheder. Et projekteringsudvalg er neds og arbejdet indledes januar 2015. Dialog med Boligselskabet Sjælland om fastlæggelse af husleje for de ombyggede boliger er aftalt til 1. kvartal 2015. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2014 2015 2016 2017 Drift Anlæg Distrikt Solvang 2.500 Afledt drift Finansiering Drift Afs Demens-plejeboliger - -2.500 rådighedsbeløb Distrikt Solvang Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx 156876/14 21
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 22 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af omlægning og ombygning af boligareal med ældreboliger på Solvang. Beslutning i Socialudvalget den 13-01-2015 Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. 22
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 23 12. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege Sagsnr.: 14/15082 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af flexhallerne. Denne forpligtigelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune. Der er godkendt en anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 med et afs rådighedsbeløb på 773.000 pr. år indtil lånet udløber. Afdrag på lån finansieres over anlægsbevillingen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Flexhallen i Stege 773 Afledt drift Finansiering Drift Afs Flexhallen i Stege -773 rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, restgælden pr. 31.12.2014 udgør i alt 5.635.263,82 kr., som omfter 2 lån. Det ene lån udløber i 2015 og det andet forventes udløbe om 5-6 år, såfremt renten forts er lav. Begge lån er med fast ydelse, det vil sige, afdraget på det enkelte lån afhænger af renteudviklingen. Der blev i alt afdraget 1.073.117,71 kr. i 2014. Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 773.000 kr. der frigives et rådighedsbeløb på 773.000 kr. i 2015 til Flexhallen i Stege. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 14-01-2015 Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen, Kim Errebo Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen 23
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 24 Indstillingen anbefales. 24
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 25 13. Finansiering af driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled Sagsnr.: 14/33604 - Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på møde den 19. november 2014 oversende ansøgning om driftstilskud til udvikling af Pottemagerværkstedet Rødeled til Kultur-, Idrætsog Fritidsudvalget. Driftstilskuddet omhandler en 5 årig forpagtningsaftale, som er indgået mellem Rødeled Fonden og Formanden for Sydsjælland og Møns Museumsforening. Administrionen har undersøgt, hvilke muligheder der er for finansiering inden for udvalgets egen ramme. Der fremkommer to forskellige finansieringsmuligheder: Museum Sydøstdanmark Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets udviklings- og aktivitetspulje. Såfremt midlerne tages fra Museum Sydøstdanmark vil denne reducering af kommunale midler blive modsvaret af en nedsættelse ad de stslige midler som udbetales i forhold til den kommunalt finansierede støtte. Museum Sydøstdanmark vil således miste et beløb, som er ca. 38% større, dvs. 138.000 kr. Midlerne foreslås i stedet taget fra Kultur, Idræts- og Fritidsudvalgets udviklings- og aktivitetspulje. Puljen andrager i 2015 i alt 1,2 mio. Finansieringsbehovet gælder for 2015, idet driftstilskuddet for 2016 og overslagsår indgår i budgetarbejdet for 2016. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 Drift Pottemagerværkstedet 100 Rødeled (Ny) Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Udviklings- og 100 aktivitetspuljen Afs Xo-0000246800-01001 rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomi og Personaleafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen 25
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 26 Indstilling Administrionen indstiller driftsmidler til Rødeled i finansåret 2015 finansieres fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets udvikling og aktivitetspulje. driftstilskud til Rødeled Fonden medtages i budgetprocessen for 2016. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 09-12-2014 Udvalget tiltræder andet, mens første ikke blev tiltrådt. Udvalget sender derfor sagen tilbage til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på finansiering af de 100.000 kr. i 2015. Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21. januar 2015 På grund af den sene fremkomst af ansøgningen, har det ikke været muligt for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget pege på finansiering af driftsmidler i 2015, hvorfor det foreslås, der bevilges 100.000 kr. i 2015 fra Udviklings- og markedsføringspuljen og driftstilskud for 2016 og fremadrettet i forbindelse med budgetforhandlingerne søges indarbejdet i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets budget. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Udvalget tiltræder, der bevilges 100.000 kr. i 2015 fra Udviklings- og Markedsføringspuljen. driftstilskud for 2016 og fremadrettet indarbejdes i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets budget. 26
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 27 14. Ansøgning til kampagne for styrkelse af områder uden for de større byer Sagsnr.: 14/32751 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Karsten Kolle Lovgrundlag Lov om planlægning. Sagsfremstilling Realdania, KL, Nurstyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har iværks en kampagne, der skal styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer til gavn for hele landet. Målet er vise nye veje til en realistisk, nuanceret og positiv omstilling af Danmarks yderområder. 50 kommuner er blevet indbudt til deltage, og der vil på baggrund af én ansøgningsrunde blive udvalgt op til 20 kommuner, som modtager støtte på 500.000 kr. til udarbejdelse af stregiplaner for omstillingen. I udvælgelsen vil der blive lagt særligt vægt på graden af udfordringer i den enkelte kommune. Der er udarbejdet vedlagte udkast til ansøgning, som tager udgangspunkt i et af hovedmålene i Vision 2030 Fokus på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og vore landdistrikter. Intensionen med projektet er arbejde med snitfladen mellem kommunen og de lokale kræfter i form af lokalrådene. Målet er en optimering af samarbejdet med henblik på aktivere de lokale kræfter i omstillingen af lokalområderne, samt skabe en lokal bevidsthed i forhold til lokalområdets sammenhæng med visionen for Vordingborg Kommune. Ansøgningen er sammentænkt med den forestående kommuneplanproces og det igangværende arbejde med udarbejdelse af lokale udviklingsplaner for lokalområderne. Projektet vil skulle tage udgangspunkt i konkrete udfordringer ud fra de politiske prioriteringer i den kommende Kommuneplanstregi 2015, og resultet af skal indarbejdes i Kommuneplan 2017. I forhold til kommuneplanen vil resultet være et mere nuanceret planlægningsniveau i forhold til udvikling af lokalområderne, og et større lokalt ejerskab til den overordnede planlægning. Der kan i kampagnen opnås en støtte på 500.000 kr., hvilket forudsætter en kommunal medfinansiering på 250.000 kr. i projektperioden (2015-2016), samt der anvendes et administrivt tidsforbrug svarende til 250.000 kr. i projektperioden (2015-2016). I forhold til den kommunale medfinansiering ligger de 250.000 kr. ud over de nuværende udisponerede midler til kommuneplanlægningen på 200.000 kr. Såfremt der opnås tilsagn om deltagelse vil det forudsætte en tillægsbevilling. I forhold til det administrive ressourceforbrug vil projektet kunne holdes inden for de eksisterende rammer ud fra en prioritering af kommuneplanarbejdet i 2015 og 2016. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger. Bilag: 1 Åben Beskrivelse af kampagnen 155329/14 2 Åben Udkast til ansøgning 155328/14 Indstilling Administrionen indstiller, 27
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 28 der ansøges om deltagelse i kampagnen, som beskrevet i vedlagte ansøgning, der tilkendegives prioritering af den nødvendige medfinansiering og administrivt tidsforbrug, såfremt kommunen opnår tilsagn om støtte. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2015 Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen tiltrådt. 28
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 29 15. Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Sagsnr.: 13/16628 - Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014. Resumé Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og administrionen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det indstilles, vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og administrionen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Efter samråd med Pleje og Omsorg indstilles det, vaskeriet organisorisk placeres under Pleje om Omsorg. Baggrunden herfor er, : Vaskeriet næsten udelukkede udfører opgaver for Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg har tilgrænsende aktiviteter, og derfor vil kunne integrere vaskeriet i den øvrige drift Vaskeriet er fysisk placeret i tilknytning til nogle af Pleje og Omsorgs tilgrænsende aktiviteter (plejeboliger og madservice) i Vintersbølle Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det bemærkes, der har været et driftsunderskud i 2014, men der er rettet op på driften, så der nu er sammenhæng mellem driften og det indtægtsmæssige grundlag. Det forventes, vaskeriet fremover vil kunne drives i balance. Det indstilles, vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april 2015. Dog overføres budgettet efterfølgende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Virksomheden overdrages ledelsesmæssigt i løbet af første kvartal 2015. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto (funktion) 2015 2016 2017 2018 Drift (udgifter) 04.28.10 4910 4910 4910 4910 Drift (udgifter) 05.68.90-4910 -4910-4910 -4910 Drift (salg) 04.28.10-4910 -4910-4910 -4910 29
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 30 Drift (salg) Finansiering Afs rådighedsbeløb 05.68.90 4910 4910 4910 4910 Kassebeholdning 0 0 0 0 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Sagen behandles tillige på møde i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2015. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Centralvaskeri - budget for 2015 156229/14 Indstilling Administrionen indstiller, vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisorisk hører under Pleje og Omsorg, således budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april 2015 Beslutning i Socialudvalget den 13-01-2015 Godkendt. Udvalget ønsker driften evalueres om 3 år. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14-01-2015 Fraværende: Kim Petersen Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen tiltrådt. 30
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 31 16. Forslag til Lokalplan C 15.15.02 Støvvasen i Stege & Lendemark Sagsnr.: 14/29579 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Rosa Philippine Birckner Lovgrundlag Lov om planlægning. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Resumé På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 28. august 2014 om igangsættelse en planproces for et område i Stege/Lendemarke, beliggende i Lendemarke sydøst for Støvvasen, er der nu udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan C 15.15.02. Sagsfremstilling Baggrund for denne lokalplan er et ønske fra Aldi i Lendemarke om nedrivning af eksisterende butik og opførsel af ny og fra Super Brugsen Lendemarke om udvidelse af butiksareal samt etablering af nyt indgangsparti. Formålet med lokalplanen er sammentænke nævnte ønsker i et fælles projekt, som skaber et nyt og mere åbent byrum til gavn for Stege og Lendemarkes sammenspil. Her er synslinjer og færdselsmuligheder for blød trafik i fokus, hvorigennem butikkernes udearealer integreres med de omgivende veje, havnearealer og rekreive områder. Både rumligt, i volumener, skala og færdsel søges skabt et byrum, som spiller op mod Steges tætte middelalderby og med havne- og industriskalaen på Lendemarke siden af Storebro. Lokalplanområdet ligger, i forhold til skala, byrum og bygninger, imellem 2 vidt forskellige kulturmiljøer, og krydser i nord og syd dem begge. Området kan betragtes som hængsel, eller overgang mellem de to bytyper. Lokalplanforslaget tager i de bebyggelsesregulerende bestemmelser afsæt i dette forhold. Lokalplanen samler Lokalplan nr. 42, Støvvasen i Stege og Lokalplan nr. C-15.15.01, Centerområde i Stege-Lendemarke og inddrager en del af det rekreive område syd for de eksisterende lokalplaner med det formål skabe en sammenhængende plan for området i én lokalplan. Planforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har vist, der ikke er væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor planen ikke bør miljøvurderes. Bilag: 1 Åben Forslag til Lokalplan C 15.15.02 155255/14 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til lokalplan C 15.15.02 udsendes i høring i perioden den 4. februar 2015 til den 1. april 2015, forslag til lokalplan C 15.15.02 ikke miljøvurderes, der afholdes borgermøde medio februar. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14-01-2015 Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen 31
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 32 Indstillingen anbefales. Borgermødet holdes tirsdag den 3. marts 2015 i SuperBrugsen Lendemark. 32
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 21-01-2015 33 17. Godkendelse af stregi for implementering af vision 2030 Sagsnr.: 14/25784 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2014 en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i 2030. Udvalgte elementer af visionen er efterfølgende indarbejdet i budgetaftalen for budget 2015. Nu skal visionen implementeres i organisionen og hos borgere og virksomheder, så det sikres, der både på den korte og lange bane arbejdes på virkeliggørelse af visionen. Visionen kan kun virkeliggøres gennem en fokuseret og prioriteret indss og kun ved alle Kommunalbestyrelsen, medarbejdere i Vordingborg Kommune, borgere og virksomheder i fællesskab arbejder mod samme mål. Visionen er ambitiøs og det er ikke muligt gennemføre alt på én gang. Derfor har administrionen udarbejdet et forslag til en stregi, der beskriver hvordan, Vordingborg Kommune skal arbejde med implementere visionen samt hvordan kommunen vil samarbejde med borgere og virksomheder om virkeliggøre visionen. Stregien er opbygget efter temaerne i visionen og beskriver hvilke fokusområder, der skal arbejdes med. Stregien beskriver således ikke de helt konkrete projekter og aktiviteter, der skal til inden for de enkelte fokusområder. Dette sker i anden omgang i foråret 2015, efter Kommunalbestyrelsen har godkendt de fokusområder, der skal arbejdes med i kommende år. Et udkast til stregien har været drøftet på fagudvalgsmøder i december måned 2014. På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene er stregien blevet færdiggjort og fremsendes nu til endelig godkendelse i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og kommunalbestyrelsen. Visionen skal kommunikeres Foråret vil også byde på en ny kommunikionsstregi, der vil fokusere kommunikionen omkring arbejdet med Vision 2030 mod de relevante målgrupper både internt og eksternt. Kommunikionsstregien vil være det værktøj, der skal bruges til arbejde med Vordingborg Kommunes omdømme og sikre, vores budskaber bliver hørt. Sammenhæng mellem vision og politikker Stregien sætter rammen for de langsigtede indsser gennem politikformuleringer, lokal- og regionalpolitisk arbejde og hvad vi konkret vil arbejde med de kommende to år. Derfor er et af de første tiltag i 2015, de eksisterende politikker tages op til genvurdering med henblik på indarbejdelse af visionen, sikre sammengæng mellem politikkerne og general aktualisering. Og endelig vil de fokusområder, der har en planlægningsmæssig relevans, blive samlet op i planstregien, som også udarbejdes i starten af 2015. Proces og tidsplanen for implementering af visionen er nærmere beskrevet i sidste del af stregien. Bilag: 1 Åben Stregi for implementering af Kommunalbestyrelsens vision 2030 150195/14 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til stregi for implementering af Kommunalbestyrelsens vision 2030 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-01-2015 Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen 33