Møde nr.: 9 Mødedato: 28. september 2010 Mødevarighed:

REFERAT Byråd Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-19.35 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Regnskab 2009 og revisionsberetning nr. 6 om de sociale områder med statsrefusion samt revisionsberetning nr. 7 om årsregnskabet 2009 2 ØK Kirkelige ligning 2011 3 ØK Dispensation til udskydelse af byggefrist 4 ØK Domea Horsens, Emil Møllers Gade 43-2. fase, ansøgning om godkendelse af skema B 5 ØK Domea Horsens, Ryesgade 5 (Vestbyskolen), anmodning om godkendelse af skema B 6 ØK Boligselskabet Boulevardgården, renovering Boulevardgården, skema B 7 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, afd. 23, ansøgning om låneoptagelse til tagrenovering 8 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om støtte til opførelsen af familieboliger 9 TM Kollektiv trafik - budgetforslag 2011 10 TM Cykelpuljen 2010 - ansøgning 11 TM Udskiftning af parkeringsautomater 12 TM Asfaltslidlag af lånefinansierede midler 13 TM Bro over Bygholm Å i Bygholm Park 2010 14 TM Vedtagelse af kommuneplantillæg 1-2009 for Erhvervshavnen 15 TM Vedtagelse af lokalplan 4-2009 for Erhvervshavnen 16 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 4-2009, Egebjerg Bakke 17 TM Vedtagelse af lokalplan 5-2010, Egebjerg Bakke 18 TM Forslag til Kommuneplantillæg 1-2009, Brædstrup SolPark 19 TM Forslag til lokalplan 1-2010, Brædstrup SolPark 20 TM Projektforslag, Fjernvarmeforsyning til Ring SøPark, Brædstrup 21 TM Byggemodning, Østerhåb 4. etape - Rødtjørnen 22 TM Byggemodning, Østerhåb 5. etape - Hvidtjørnen 23 TM Præstehøj, Gedved - færdiggørelse 24 TM Forelæggelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet LRØ-bygningen, istandsættelse/ombygning - politirokaden 25 TM Ventilation i rådhuset - forundersøgelser 26 BS Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Nim Børnehus" 27 BS Anlægsregnskab for anlægsprojekt "Vildrosen" 28 BS Realisering af udbudte anlægsprojekter

Side 2/77 29 SS Overførsel af rammebudgettet for udsatteområdet fra Myndighedsafdelingen til Center for Socialt Udsatte 30 SS Kvalitetsstandarder for visitation til pleje- og ældreboliger 31 SS Afprøvning af automatisk badekabine 32 SS Genopretningsplan: Medlemskontingent til aktivitetstilbud 33 SS Kostpolitik - Sundhed og Omsorg 34 SS Madproduktion i plejeboliger 2010 35 SS Frigivelse af anlægsmidler - Tilbygning til Horshøj - Flytning af Skovbrynet 36 SS Godkendelse af Den sociale rammeaftale 2011 T1-1 ØK Det generelle uddannelsesniveau i kommunen Lukket dagsorden 37 ØK Salg af areal 38 ØK Nedsættelse af grundpriser

1 ØK Regnskab 2009 og revisionsberetning nr. 6 om de sociale områder med statsrefusion samt revisionsberetning nr. 7 om årsregnskabet 2009 2010-003664 Resumé Side 3/77 Ernst & Young har afgivet "blank" påtegning uden forbehold til regnskabet 2009 for Horsens Kommune. Der er givet revisionsbemærkning om manglende bevillingsdækning. Der henvises til revisionsberetningerne. Der var 2 repræsentanter fra revisionsfirmaet Ernst og Young med til Økonomiudvalgsmødet den 21. september 2010.. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. det revisionspåtegnede regnskab for 2009 og revisionsberetningerne godkendes 2. revisionsbemærkningen om manglende bevillingsdækning tages til efterretning, idet det bemærkes: o o o Økonomiudvalget har i møde den 23. februar 2010 besluttet: at indskærpe behovet for budgetoverholdelse at forudsætte, at administration og visitation allerede nu tilrettelægges på en måde, som i balancen mellem faglige og økonomiske hensyn tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2010. Økonomiudvalget understreger i den forbindelse det ledelsesmæssige ansvar at Byrådet forelægges kvartalsvis en omfattende budgetopfølgning på det specialiserede sociale område. Herudover gives en månedlig budgetorientering i Økonomiudvalget at udvalgene får en tilsvarende månedlig orientering om eget område. Udvalget for Sundhed og Socialservice havde en negativ budgetafvigelse på 51,5 mio. kr. svarende til 4 %. Voksen og Sundhed har siden arbejdet på at revidere rutiner omkring budgetlægning og budgetopfølgning. Herudover er der implementeret et individbaseret dispositionsregnskab på alle områder således, at der altid er et opdateret overblik over økonomien, herunder hvilke fremtidige udgifter kommunen har forpligtet sig til gennem allerede besluttede foranstaltninger. Børneudvalget havde en negativ budgetafvigelse på 12,8 mio. kr. svarende til 2 %. Der var særligt budgetafvigelser på følgende områder: Dagtilbudsområdet, demografi, 3,7 mio. kr. Privat pasning og frit valg over kommunegrænserne, 1,8 mio. kr. Dagplejen, 4,3 mio. kr.

Anbringelses- og foranstaltningsområdet, 2,2 mio. kr. Side 4/77 Børn og Unge har iværksat forskellige initiativer, som beskrevet i vedlagte bilag, med henblik på at sikre budgetoverholdelse. o Beskæftigelsesudvalget havde en negativ budgetafvigelse på 6,8 mio. kr. svarende til 2 %. Hovedparten af budgetoverskridelsen skyldes udgifter til sygedagpengemodtagere. Byrådet godkendte i foråret 2009 en strategi for indsatsen overfor sygedagpengemodtagere. Planen indebærer en intensiveret indsats over en periode af 3 år. Planen blev iværksat medio 2009. Den iværksatte plan gav ikke så hurtigt resultater i forhold til de budgetterede udgifter som forudsat bl.a. forårsaget af en usædvanlig høj tilgang af nye sygemeldte i efteråret 2009. På grund af at stigningen kom sent på året blev behovet for bevillingsmæssig dækning konstateret så sent, at det ikke kunne nås inden for regnskabsåret. Den manglende bevillingsmæssige dækning er blevet etableret for 2010 og fremefter. besvarelserne til delkonklusionerne i beretningerne tages til efterretning. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Ernst & Young har påtegnet regnskabet 2009 for Horsens Kommune. Revisionen har afgivet "blank" påtegning uden forbehold. (Revisionspåtegningen er gengivet i beretning nr. 7). Der henvises til revisionsberegningerne. Beretning nr. 7 Afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet 2009. Den udførte revision af årsregnskabet har givet anledning til én bemærkning: 2. Samlet konklusion, herunder Revisionens Bemærkninger 2.1 Generelt Konklusioner vedrørende revision udført på sociale områder m.v. med statsrefusion, som er omfattet af særlige rapporteringskrav til ministerier og styrelser indgår i revisionsberetning

Side 5/77 nr. 6, som er afgivet samtidig med denne beretning. Konklusionerne i nærværende beretning vedrører derfor den overordnede og tværgående regnskabsaflæggelse for de øvrige forvaltningsområder. Den helt overordnede konklusion til kommunens regnskab for 2009 fremgår af påtegningen, som er afgivet særskilt og citeret under kapitel 1. Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale har været af god kvalitet. 2.2 Aftaler, anbefalinger og særlige forhold til opfølgning Den afsluttende revision har givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst. 2.3 Revisionsbemærkning om manglende bevillingsdækning Vi har ved revision af årsregnskabet noteret følgende driftsområder, hvor vi finder, at der burde være tilvejebragt en bedre bevillingsmæssig dækning for de afholdte nettoudgifter: Beskæftigelsesudvalget 6,8 mio.kr. (2%) Børneudvalget 12,8 mio.kr. (2%) Udvalget for Voksenservice 51,5 mio.kr. (4%) negativ budgetafvigelse netto negativ budgetafvigelse netto negativ budgetafvigelse netto Ifølge den kommunale styrelseslov og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem må foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, og som ikke dækkes af bevillingen for området, ikke iværksættes, før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling. Bevillingsreglerne er således ikke efterlevet på de forannævnte områder. Beretning nr. 6 om de sociale områder med statsrefusion eller tilskud Den udførte revision på de sociale områder med statsrefusion og tilskud har ikke givet anledning til bemærkninger, men der er områder som kræver skærpet opmærksomhed. 1.2 Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder i Horsens Kommune overordnet har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2009.

Det er samtidig vores vurdering, at man i al væsentlighed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Side 6/77 Vi har dog på enkelte driftsområder, jf. afsnit 1.13, konstateret et højt fejlniveau. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene drøftet disse områder med ledelsen i afdelingerne. Ledelsen har på de væsentligste områder allerede iværksat tiltag, der fremadrettet vil skabe grundlag for en hensigtsmæssig og betryggende sagsadministration på alle driftsområder. Vi er ligeledes bekendt med, at forvaltningen i 2010 har foretaget de fornødne berigtigelser vedrørende konstaterede fejl og mangler i 2009. Resultaterne af vores gennemgang har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. Der henvises til uddybende besvarelser i bilagene. Bilag Bilag 1: Årsberetning 2009 Endelig Bilag 2: 2009-Beretning nr 7, Årsregnskab 2009 Horsens Bilag 3: 2009-Horsens Kommune Beretning nr 6 social beretning Bilag 4: Bemærkninger til revisionsrapport_voksen og Sundhed_II Bilag 5: Bemærkninger til revisionsrapport_voksen og Sundhed_III Bilag 6: Bemærkninger til revisionsrapport Børn og Unge Bilag 7: Bemærkninger til social revisionsrapport beskæftigelsescenteret Bilag 8: Bemærkninger til social revisionsrapport Børn og Unge

Side 7/77 2 ØK Kirkelige ligning 2011 2008-000818 Resumé Fra Horsens Provstiudvalg er modtaget budgetter for den kirkelige ligning 2011. Provstiudvalget har besluttet at stile efter at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,89%. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kirkeskatteprocenten for 2011 fastsættes til 0,89. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling De kirkelige budgetter er udarbejdet af Horsens Provsti, og på grundlag af de herfra modtagne oplysninger vedrørende den kirkelige ligning for år 2011 kan der herefter opstilles følgende forslag til årsbudget 2011: Kirkekasser 54.221.000 Horsens Kirkegårde 10.893.000 Andel provstikasse 1.673.000 Kr. Kr. Landskirkeskat 14.794.000 Reservebeløb i henhold til 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 537 af 24/6 1997, max. 5% 3.000.000 84.581.000 Henlæggelse ( - ) / forbrug ( + ) af tidl. års overskud 60.371 Fragår: 83.641.371

Hedensteds andel -151.000 Ikast-Brande 69.286-81.714 Kirkelig ligning i alt 84.559.657 Side 8/77 Indenrigs- og sundhedsministeriet udmeldte den 30. juni 2010 statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 9.520,7 mio. kr. vedrørende kirkeskat 2011. På grundlag heraf kan kirkeskatteprocenten for 2011 fastsættes uændret til 0,89. Bilag Bilag 1: Kirkelig ligning 2011 bilag

Side 9/77 3 ØK Dispensation til udskydelse af byggefrist 2010-015373 Indstilling Direktionen indstiller, at 1. frist for påbegyndelse af byggeri udsættes til senest 1. oktober 2013 Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 7. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommune har fået henvendelse fra køber af erhvervsgrund benævnt del af matr. nr. 9 a Oens by, Ølsted beliggende Saturnvej, Horsens. Grunden er erhvervet den 1. april 2009 og byggefristen er beregnet til 1. oktober 2010. Det er imidlertid ikke muligt for køber at opfylde byggepligten med påbegyndelse pr. 1. oktober 2010. Begrundelsen er angivet som finanskrisen og en skærpet markedssituation. Ifølge købers investeringsplan vil byggeriet blive iværksat med påbegyndelse senest pr. 1. oktober 2013, hvorfor fristen ønskes udsat. Byggeriet forventes afsluttet senest 1 år efter påbegyndelsen.

Side 10/77 4 ØK Domea Horsens, Emil Møllers Gade 43-2. fase, ansøgning om godkendelse af skema B 2010-010693 Resumé Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 40 familieboliger - beliggende på Emil Møllers Gade 43 (2. fase). Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.568.000 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 40 familieboliger med en samlet udgift på 65.263.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 59.389.000kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 61 % kommunal garanti, svarende til kr. 36.227.290 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 4.568.000 kr. 5. huslejestørrelsen godkendes Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Torben Engholm fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Domea Horsens har den 24. august 2010 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 40 familieboliger på Emil Møllers Gade 43 (2. fase). Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A for opførelsen af de 40 familieboliger, beliggende på Emil Møllers Gade 43. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.568.000 kr. til konto 08.32.24.5.56.04, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved en tilsvarende besparelse på konto 08.32.24.5.001, grundkapitalindskud.

Side 11/77 Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 15,349 mio. kr., håndværkerudgifterne til 42,739 mio. kr. og øvrige omkostninger til 7,175 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 65,263 mio. kr. På baggrund af et gunstigt resultat af licitationen ønsker Domea at hæve kvalitet og valgmuligheder i forbindelse med lejlighedernes nagelfaste inventar m.v. (køkken og sanitet). Endvidere blev projektet opgraderet fra Energiklasse 2 til Energiklasse 1. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 40 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum 65.263.000 65.263.000 0 Støttet lån 59.389.000 59.389.000 0 Kommunal garanti 36.227.290 36.227.290 0 Grundkapitallån 4.568.000 4.568.000 0 Beboerindskud 1.306.000 1.306.000 0 Husleje i kr./m2 849 849 0 Opførelsen af de 40 familieboliger er beregnet til at koste 65,263 mio. kr., svarende til 18.700 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 3.490 m2. Maksimumsbeløbet for opførelsen af familieboliger i området er 17.660 kr./m2 samt et energitillæg på 1.040 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 59.389.000 kr. og et kommunal grundkapitallån på 4.568.000 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.306.000 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 61 %, som svarer til kr. 36.227.290 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 849 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 73.863 kr./året, svarende til 6.155 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 116 kr./m2/året, svarende til ca. 841 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jfr. 23 i støttebekendtgørelsen.

Side 12/77 På grund af indkøringsvanskeligheder med det digitale tinglysningssystem kan dette punkt på nuværende tidspunkt ikke opfyldes. Socialministeriet er opmærksomt på problemet og arbejder i øjeblikket med et tillæg til støttebekendtgørelsen, hvor man lemper reglerne, så en anden form for dokumentation af grundkøb er tilstrækkelig, f.eks. slutseddel, betinget skøde eller lignende. På den baggrund bemyndiges administrationen til at udstede skema B når betingelserne er opfyldt.

Side 13/77 5 ØK Domea Horsens, Ryesgade 5 (Vestbyskolen), anmodning om godkendelse af skema B 2010-010552 Resumé Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 44 familieboliger - beliggende på Ryesgade 5. Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 5.075.000 kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 44 familieboliger med en samlet udgift på 72.499.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 65.974.000kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 62 % kommunal garanti, svarende til kr. 40.903.880 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 5.075.000 kr. 5. huslejestørrelsen godkendes Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Torben Engholm fratrådte under sagens behandling. Sagsfremstilling Domea Horsens har den 25. august 2010 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 44 familieboliger på Ryesgade 5 (Vestbyskolen). Horsens Byråd godkendte den 22. juni 2010 skema A for opførelsen af de 44 familieboliger, beliggende Ryesgade 5. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 5.075.000 kr. til konto 08.32.24.5.56.05, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved en tilsvarende besparelse på konto 08.32.24.5.001, grundkapitalindskud.

Side 14/77 Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 22,177 mio. kr., håndværkerudgifterne til 42,343 mio. kr. og øvrige omkostninger til 7,979 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 72,499 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 44 Inkl. moms Inkl. moms familieboliger Anskaffelsessum 72.499.000 72.499.000 0 Støttet lån 65.974.000 65.974.000 0 Kommunal garanti 40.903.880 40.903.880 0 Grundkapitallån 5.075.000 5.075.000 0 Beboerindskud 1.450.000 1.450.000 0 Husleje i kr./m2 849 849 0 Opførelsen af de 44 familieboliger er beregnet til at koste 72,499 mio. kr., svarende til 18.700 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 3.877 m2. Maksimumsbeløbet for opførelsen af familieboliger i området er 17.660 kr./m2 samt et energitillæg på 1.040 kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed lige på maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 65.974.000 kr. og et kommunal grundkapitallån på 5.075.000 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.450.000 kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 62 %, som svarer til kr. 40.903.880 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Ifølge skema B er grundudgifterne opgjort til 22.177.000 kr., heraf 20.300.000 kr. grundkøbesum. Håndværkeromkostningerne til 42.343.000 kr., øvrige omkostninger til 7.979.000 kr., i alt en anskaffelsessum på 72.499.000 kr. inkl. moms. Boligforeningens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 849 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit 74.712 kr./året, svarende til 6.226 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 116 kr./m2/året, svarende til ca. 850 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jfr. 23 i støttebekendtgørelsen.

Side 15/77 På grund af indkøringsvanskeligheder med det digitale tinglysningssystem kan dette punkt på nuværende tidspunkt ikke opfyldes. Socialministeriet er opmærksomt på problemet og arbejder i øjeblikket med et tillæg til støttebekendtgørelsen, hvor man lemper reglerne, så en anden form for dokumentation af grundkøb er tilstrækkelig, f.eks. slutseddel, betinget skøde eller lignende. På den baggrund bemyndiges administrationen til at udstede skema B når betingelserne er opfyldt.

6 ØK Boligselskabet Boulevardgården, renovering Boulevardgården, skema B 2007-001387 Resumé Side 16/77 Boligselskabet Boulevardgården ansøger om godkendelse af skema B vedrørende renovering af afd. Boulevardgården, beliggende Åboulevarden 57-63. Afdelingen er ibrugtaget i 1958 og består af 42 familieboliger. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende renovering af afd. Boulevardgården med en samlet udgift på 9.078.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet realkreditlån på 7.787.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, uden kommunegaranti, godkendes 3. optagelse af et ikke støttet realkreditlån på 431.000 kr. til delvis dækning af udgifterne, uden kommunegaranti, godkendes 4. finansieringen af restbeløbet på 860.000 kr. ved forbrug af Boligorganisationens egne midler godkendes 5. huslejestørrelsen godkendes 6. administrationen bemyndiges til at foretage administrativ godkendelse af skema C, hvis ikke der forekommer en forhøjelse i anskaffelsessummen Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Boligselskabet Boulevardgården har den 27. august 2010 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende renovering af afd. Boulevardgården, beliggende Åboulevarden 57-63. Horsens Byråd godkendte den 25. august 2009 skema A vedrørende renovering af afd. Boulevardgården. Renoveringen består i ombygning af de 11 værelser på 4. salen, som har

fælles køkken og bad. I stedet for værelserne etableres 5 lejligheder med tilhørende elevator. Side 17/77 Efter byrådets godkendelse af skema A har Landsbyggefonden i deres endelige indstilling fra den 8. oktober 2009 givet tilsagn til renovering og ændret finansieringen således, at der gives 2.150.000 kr. mere i støttede lån. Fortsat uden kommunegaranti og der ydes ikke grundkapitallån. Horsens Byråd godkendte den 24. november 2009 den ændrede finansiering af renoveringen i forhold til det tidligere godkendte skema A. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 100.000 kr., håndværkerudgifterne til 7.470.000 kr. og øvrige omkostninger til 1.508.000 kr., i alt en anskaffelsessum på 9.078.000 kr. Den samlede anskaffelsessum er faldet med 49.000 kr. i forhold til skema A. Licitationsformen er fagentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således: Skema A Skema B Forskel Renovering afd. Inkl. moms Inkl. moms Boulevardgården Anskaffelsessum 9.127.000 9.078.000-49.000 Støttet lån 7.787.000 7.787.000 0 Ustøttet lån 431.000 431.000 0 Boligorganisations 909.000 860.000-49.000 bidrag Kommunal garanti 0 0 0 Grundkapitallån 0 0 0 Ifølge boligselskabets oplysninger er huslejen for de nuværende lejemål 504 kr./m2/år. På baggrund af ombygningen vil der ikke forekomme en huslejestigning i de bestående boliger. Den gennemsnitlige husleje for de nye lejemål bliver 570 kr./m2/år. Boligselskabet har oplyst, at de nye lejligheder allerede er lejet ud. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Horsens Kommune skal tillige godkende huslejeforhøjelsen. Realkreditinstituttet har oplyst, at der ikke vil være behov for kommunegaranti. Administrationen bemyndiges til at foretage administrativ godkendelse af skema C ved renoveringens afslutning, hvis ikke der forekommer en forhøjelse i anskaffelsessummen. Skema C skal være underskrevet af den registrerede eller statsautoriserede revisor, som har revideret byggeregnskabet, jf. støttebekendtgørelsens 48, stk. 3.

Side 18/77 7 ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, afd. 23, ansøgning om låneoptagelse til tagrenovering 2010-016404 Resumé Andelsboligforeningen Odinsgaard fremsender anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med ekstraordinære renoveringsarbejder i afd. 23, Coldingvej 301-329 og 331-351. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. låneoptagelsen for realkreditlån på 1.000.000 kr. godkendes, 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Odinsgaard fremsender den 7. september 2010 anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med et tagrenoveringsarbejde i afd. 23, Coldingvej 301-329 og 331-351. Afdelingen består af 26 lejemål med et samlet bruttoetageareal på 1.835 m2. De samlede renoveringsudgifter er budgetteret med 1.600.000 kr. og efter fradrag af tilskud fra trækningsretten og anvendelse af egne henlæggelser er der 1.000.000 kr. som finansieres ved optagelse af realkreditlån. Andelsboligforeningen Odinsgaard søger om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Der er ikke stillet krav om kommunegaranti. Boligforeningen har oplyst, at den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen i det første år er på 65.000 kr. Udgiften kan finansieres med bidrag fra et udamortiseret lån og et årlig

tilskud fra dispositionsfonden. Dermed vil der ikke ske en huslejeforhøjelse på grund af tagrenoveringsarbejde. Den nuværende gennemsnitsleje er på 730 kr./m2. Side 19/77 Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens 29.

Side 20/77 8 ØK Midtjysk Boligselskab, Rødtjørnen - Anmodning om støtte til opførelsen af familieboliger 2010-015534 Resumé Midtjysk Boligselskab v/boligkontoret Danmark ansøger om godkendelse af skema A vedrørende opførelsen af 33 almene familieboliger i lavenergiklasse 1 - beliggende på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema A vedrørende opførelsen af 33 familieboliger med en samlet udgift på 62.165.000 kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på 56.570.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 65 % kommunal garanti, svarende til 36.770.500 kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 4.351.550 kr. 5. der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.351.550 kr. til konto 08.32.24.5.001.45.06, hvor rådighedsbeløbet finansieres ved forbrug af likvide aktiver 6. huslejestørrelsen godkendes Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Midtjysk Boligselskab har den 1. september 2010 fremsendt skema A med anmodning om støtte til opførelsen af 33 almene familieboliger på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Boligforeningen blev den 31. august 2010 godkendt som bygherre og driftsherre på det fremtidige byggeprojekt på Rødtjørnen (Østerhåbs Allé). Det fremgår af det indsendte materiale, at der vil blive tale om 33 almene familieboliger opført som tæt/lav byggeri i form af dobbelthuse/rækkehuse som opfylder kravene til

Side 21/77 lavenergiklasse 1. Boligerne vil være på henholdsvis 93 m2 (3-rums) og 105 m2 (4-rums). Det samlede bruttoetageareal inklusive fælleshus vil udgøre i alt 3.357 m2. Det fremgår af skema A, at den samlede anskaffelsessum udgør 62.165.000 kr. og bliver delvist finansieret med et støttet lån på 56.570.000 kr. Realkreditinstituttet kræver en kommunal garanti på 65 %, svarende til 36.770.550 kr. Det kommunale grundkapitallån udgør 4.351.550 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.243.450 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Maksimumsbeløbet i 2010 for opførelse af familieboliger i området er 17.660 kr./m2. Som led i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger gennemføres skærpede energikrav i det almene nybyggeri for tilsagn meddelt fra den 1. juli 2009. Med henblik på at kunne opfylde disse krav forhøjes maksimumsbeløbet med et energitillæg i tæt/lavt byggeri på 900 kr./m2. Projektets anskaffelsessum ligger 141.000 kr. (42 kr./m2) under maksimumsbeløbet. Ifølge skema A er grundudgifterne opgjort til 13.028.000 kr., heraf 8.572.000 kr. grundkøbesum. Håndværkeromkostningerne til 40.540.000 kr., øvrige omkostninger til 8.597.000 kr., i alt en anskaffelsessum på 62.165.000 kr. inkl. moms. Fordelt på procent er der tale om en fordeling mellem udgifterne således: Grundudgifter 20,95 %, håndværkerudgifter 65,21 % og øvrige omkostninger 13,84 %. Den vejledende fordeling af omkostninger er ifølge Indenrigs- og Socialministeriet hhv. 20 %, 60 % og 20 %, når der er tale om nybyggeri. Boligforeningen skønner, at huslejen vil være ca. 831 kr./m2/året. Huslejen for en 3-rumsbolig udgør 77.283 kr./året, svarende til ca. 6.445 kr./måned. En 4-rums bolig udgør 87.255 kr./året, svarende til ca. 7.276 kr./måned.. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til ca. 161 kr./m2/året, i gennemsnit svarende til ca. 1.368 kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. Almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. Almenboliglovens 98. Godkendelsen af Skema A forudsætter at bygherren erhverver den kommunalt ejede grund. Byrådets eventuelle accept af bygherrens tilbud på arealet behandles på byrådets lukkede møde.

9 TM Kollektiv trafik - budgetforslag 2011 2010-010515 Side 22/77 Resumé Midttrafik har fremsendt budgetforslag 2011 i høring. Budgetforslaget er baseret på regnskab 2009, justeret for prisudvikling og udvidelser/nedskæringer på rutenettet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Budgetforslag 2011 godkendes med bemærkning, at budgettet justeres, når resultatet af regionens spareplan foreligger, og når udgifter/indtægter for det nye bybusnet kendes, samt at udgifter til Kan-kørsel opgøres særskilt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Midttrafiks forslag til budget 2011 er fremsendt i høring med svarfrist den 23. august 2010. Forvaltningen har givet Midttrafik et foreløbigt svar og meddelt Midttrafik, at pga. den sene fremsendelse af budgetforslaget kan den politiske behandling først ske i september. Udgangspunktet for budget 2011 er regnskab for 2009, justeret for de besparelser, der er gennemført på især bybusserne ved køreplanskift 2009, og som får fuld virkning i 2010. Udgifterne til buskørsel er fremskrevet med 3,25 % i forhold til 2010. Dette skøn kan naturligvis ændre sig, og kommuner og region vil så blive orienteret om, at budgettet justeres tilsvarende.

Udgifterne til Cross border leasing er for Horsens Kommune skønnet til 2.124.000. Det forventes, at kommunerne fuldt ud kompenseres for denne merudgift via DUT. Side 23/77 Endvidere er der vedtaget en lov om lønsumsafgift, som forventes at få virkning allerede fra 1. januar 2009. Der er dog fortsat uklarheder om dette, men forventede merudgifter for kommunen er indarbejdet i budgettet. Endelig er det fortsat ikke fuldt afklaret, i hvilket omfang regionen trækker sig ud af finansieringen af en række ruter, som i dag er regionale. Forventningen er, at regionen vil finansiere en lidt større andel end tidligere planlagt. Dette vil også gælde for Horsens Kommune. Endvidere vil bybusnettet også blive omlagt fra august 2011. Midttrafik har udarbejdet forslag til nyt bybusnet. Udarbejdelsen af forslaget er sket under forudsætning af, at rammen til kollektiv trafik ikke udvides, så merudgifter ved overtagelse af regionale ruter skal finansieres ved tilsvarende besparelser på bybusserne. På indtægtssiden forventes ca. 2 % større indtægter end i 2009. For handicapkørslen gælder, at udgifter og indtægter vurderes at stige med ca. 2,2 % i forhold til 2010. Udgifter til Trafikselskabet omfatter også den forventede lønsumsudgift. Det samlede nettobudget for Horsens Kommune bliver herefter på 34,791 mio. kr. med bruttoudgifter på 52,595 mio. kr. og indtægter på 17,804 mio. kr. Budgetforslaget omfatter også den såkaldte Kan-kørsel for 10,282 mio. kr. Det drejer sig om Børn og Unges kørsel til specialskoler/klasser. Denne udgiftspost behandles af Børne- og Skoleudvalget og administreres af Børn og Unge. Udgiftsposten skal holdes klart adskilt fra øvrige udgifter til kollektiv trafik. Bilag Bilag 1: Foreløbig tilbagemelding vedr. budget 2011 Bilag 2: Forslag til budget 2011 til Midttrafiks bestyrelse Bilag 3: Horsens B2011 Bilag 4: B2011 nettoudgifter busdrift inkl cross border Bilag 5: Status for cross border i budget 2011 [1 vedhæftet fil] Bilag 6: Konsekvenser af ændret p/l-skøn [1 vedhæftet fil] Bilag 7: Budget for busudgifter 2011

Side 24/77 10 TM Cykelpuljen 2010 - ansøgning 2010-015667 Resumé Sagen omhandler ansøgning om tilskud til etablering af cykelstier i Horsens fra Puljen til mere cykeltrafik. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. den fremsendte ansøgning om puljemidler til følgende projekter godkendes til realisering i 2011 under forudsætning af, at Horsens Kommune får tildelt de forudsatte puljemidler, og at Horsens Kommunes andel finansieres af rammebeløbet til trafiksikkerhed/cykelstier for 2010 og 2011: a. Sikring af skoleveje i forbindelse med skolerne i Brædstrup, Nim, Hatting og Lund b. Etablering af cykelsti langs Amaliegade/Sundvejs sydlige side mellem Bøghsgade og Havneallé c. Etablering af cykelsti mellem Kattrup og Hovedgård d. Projekt for optimering af cyklistvilkår i Horsens e. Oplysningskampagner for større anvendelse af cyklen som transportmiddel, 2. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2011 til projekterne, og at rådighedsbeløbene finansieres ved en nedskrivning af rammebeløbet på konto 02.28.22.3.222404 Trafiksikkerhed/cykelstier med 2.235.000 kr. i 2010 og 5.829.000 kr. i 2011- alt under forudsætning af medfinansiering af projekterne fra Staten 3. såfremt der ikke eller kun delvist opnås støtte, at rådighedsbeløbet til Trafiksikkerhed/cykelstier i 2010 på 2.235.000 kr. anvendes til cykelstier på Sundvej Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Ole Pilgaard Andersen tog forbehold til budgettets endelige vedtagelse.

Side 25/77 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Dansk Folkeparti foreslår at stillingtagningen afventer budgettes 2. behandling. Sagsfremstilling Baggrund Som en del af den landspolitiske aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009, er der afsat statslige midler til medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter, således også i 2010. Tilskudsandelen, dvs. puljemidlerne fra staten, udgør 40 % af de samlede udgifter i særlige tilfælde op til 100 %, hvis projektet indebærer væsentlige innovative elementer, som over en bred front fremmer cykling. Vejdirektoratet vil på baggrund af konkrete ansøgninger og projektforslag fremlægge forslag til udmøntning af puljen. Vejdirektoratet har juli 2010 meddelt, at ansøgning for tilskud fra 2010-cykelpuljen skal være Vejdirektoratet i hænde senest den 30. august 2010. Projekter Trafik og Vej har af hensyn til ansøgningsfristen fremsendt ansøgning om puljemidler til følgende projekter, før udvalget har fået forelagt forslaget til godkendelse. Der skal således besluttes om ét eller flere af de nævnte projekter ønskes realiseret i 2011, og om ansøgningen helt eller delvist skal fastholdes: 1. Sikring af skoleveje i forbindelse med skolerne i Brædstrup, Nim, Hatting og Lund 2. Etablering af cykelsti langs Amaliegade/Sundvejs sydlige side mellem Bøghsgade og Havne allé 3. Etablering af cykelsti mellem Kattrup og Hovedgård 4. Projekt for optimering af cyklistvilkår i Horsens 5. Oplysningskampagner for større anvendelse af cyklen som transportmiddel Ad. 1: Dette projekt omfatter forbedring af skoleveje i Brædstrup, Nim, Hatting og Lund, idet der etableres et sammenhængende og trafiksikkert vej- og stinet til skolerne med udgangspunkt i de eksisterende stier og veje. Der udpeges forbedringsmuligheder af skolevejene i det omfang, analyser og dialog med skolerne/skolebørnene/borgerne afdækker dette. Efterfølgende vil der inden for de økonomiske rammer blive gennemført vejtekniske forbedringer. Ad. 2: Dette projekt omfatter etablering af en cykelsti langs Amaliegade/Sundvejs sydlige side mellem Bøghsgade og Havneallé, en strækning på ca. 750 m. Dette stykke sti er den sidste manglende del for at få et sammenhængende stinet langs Sundvej og Amaliegade. Ad. 3: Dette projekt omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Kattrup og Hovedgård, en strækning på ca. 1800 m. Stien vil forbinde de to byer og derfor tjene som en god og sikker forbindelse for borgerne i Kattrup, når de skal gøre indkøb i Hovedgård, eller når børnene skal i skole.

Side 26/77 Ad. 4: Dette projekt omfatter en optimering af cyklistforholdene i Horsens både hvad angår sikkerhed og komfort, herunder forbedring af cykelparkeringen, forbedring af cyklisternes forhold i de signalregulerede kryds, informationstavler, servicefaciliteter mm. Ad. 5: Dette projekt omfatter information og kampagner med henblik på borgerinddragelse i de 4 øvrige projekter, herunder at skabe fokus på cyklen som transportmiddel frem for bilen, specielt på de korte ture. Der vil også blive skabt fokus på korrekt cyklistadfærd, herunder brug af cykelhjelm. Økonomi Der ansøges om puljemidler på baggrund af følgende anlægsmæssige overslag: Ad. 1: Den samlede udgift er 3.075.000 kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være 1.845.000 kr. Ad. 2: Den samlede anlægsudgift er 4.070.000 kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være 2.442.000 kr. Ad. 3: Den samlede anlægsudgift er 3.655.000 kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være 2.193.000 kr. Ad. 4: Den samlede udgift er 2.065.000 kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være 1.239.000 kr. Ad. 5: Den samlede udgift er 575.000 kr. hvilket medfører, at den reelle anlægsudgift for Horsens Kommune med et tilskud på 40 % vil være 345.000 kr. Dvs. i alt 13.440.000 kr., hvoraf kommunens andel vil udgøre 8.064.000 kr., såfremt der tildeles puljemidler på 40 % svarende til 5.376.000 kr. Det foreslås, at kommunens andel af anlægsudgifterne finansieres af hele rammebeløbet afsat i 2011 til trafiksikkerhed/cykelstier på 5.829.000 kr. samt af 2.235.000 kr. af rammebeløbet til trafiksikkerhed/cykelstier i 2010. Såfremt der ikke eller kun delvist opnås støtte, foreslås midlerne i 2010 brugt til cykelstier på Sundvej. Bilag Bilag 1: Horsens_skema_30august2010 Bilag 2: Horsens_cykelpuljeansøgning_bilag1_300810 Bilag 3: Horsens_cykelpuljeansøgning_bilag2_300810 Bilag 4: Horsens_cykelpuljeansøgning_bilag3_300810

Side 27/77 11 TM Udskiftning af parkeringsautomater 2009-024153 Resumé Bevilling til udskiftning af P-automater afholdt af lånefinansierede midler. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til en udgift på 1,5 mio. kr. til konto 02.28.22.3.222412 Udskiftning af P-automater 2. rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. finansieres af Likvide Aktiver (låneoptagelse) Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommune har lånefinansieret to projekter - ombygning af krydset Silkeborgvej Skanderborgvej samt anlæg af rundkørsel ved Ring Søpark i Brædstrup. Den samlede låneramme er 30 mio. kr. Begge projekter er blevet billigere end overslagene, således at der er udisponerede lånemidler på 7,0 mio. kr. Der er accept fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at midlerne må bruges til dette formål. Projektet omfatter udskiftning af 15 af de 20 nuværende parkeringsautomater, idet de nuværende automater i Hospitalsgade, Hestedamsgade, Jessensgade og Vitus Berings

Side 28/77 Plads Øst bevares, indtil det er endeligt afklaret, om de pågældende gader og plads skal være gågadeområder. Endvidere bevares automaten på Kilden. Udgifterne er opgjort til 1,5 mio. kr.

Side 29/77 12 TM Asfaltslidlag af lånefinansierede midler 2010-016116 Resumé Bevilling til etablering af asfaltslidlag afholdt af lånefinansierede midler. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til en udgift på 4,3 mio. kr. til konto 02.28.22.3.223418 Slidlag på Bollervej, Gudenåvej/Sdr. Vissingvej samt Langmarksvej 2. rådighedsbeløbet på 4,3 mio. kr. finansieres ved nedskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til konto 02.28.22.3.222409 Rundkørsel Ring Sø, rute 52, Silkeborgvej, Brædstrup med 3,5 mio. kr. Restrådighedsbeløbet på 800.000 kr. finansieres af Likvide Aktiver (låneoptagelse) Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommune har lånefinansieret to projekter - ombygning af krydset Silkeborgvej Skanderborgvej samt anlæg af rundkørsel ved Ring Søpark i Brædstrup. Den samlede låneramme er 30 mio. kr. Begge projekter er blevet billigere end overslagene, således at der er udisponerede lånemidler på 7,0 mio. kr. Der er accept fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at midlerne må bruges til dette formål.

Side 30/77 Projektet omfatter slidlag på landevej 512 Bollervej, slidlag landevej 538 Gudenåvej/Sdr. Vissingvej samt slidlag på Langmarksvej. Udgiften hertil er anslået til 4,3 mio. kr.

Side 31/77 13 TM Bro over Bygholm Å i Bygholm Park 2010 2010-015978 Resumé Ansøgning om bevilling til etablering af ny bro over Bygholm Å i Bygholm Park. Broen er en del af stiforbindelsen mellem Banegården og Bygholm Park. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2010 til en udgift på 1,2 mio. kr. til konto 02.28.22.3.222413 2. rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr. finansieres af Likvide Aktiver (låneoptagelse) Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Horsens Kommune har lånefinansieret to projekter - ombygning af krydset Silkeborgvej Skanderborgvej samt anlæg af rundkørsel ved Ring Søpark i Brædstrup. Den samlede låneramme er 30 mio. kr. Begge projekter er blevet billigere end overslagene, således at der er udisponerede lånemidler på 7,0 mio. kr. Der er accept fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til, at midlerne må bruges til dette formål. Projektet omfatter broen over Bygholm Å.

Side 32/77 I 2007 fik Teknik & Miljø foretaget eftersyn af broen over Bygholm Å. Ved eftersynet af broen er der konstateret omfattende korrosion på broens gitterdragere. De meget omfattende tæringer, der primært er koncentreret omkring samlinger/knudepunkter, har reduceret broens bæreevne betydeligt. Ved flere lokaliteter i konstruktionen er tæringerne så omfattende, at bæreevnen er opbrugt. Broen lever ikke op til gældende krav med hensyn til broers bæreevne, og der vurderes at være stor risiko for svigt i konstruktionen. Det vurderes ikke økonomisk rentabelt at renovere/forstærke den eksisterende konstruktion. Det vurderes bedst at udføre en erstatningsbro i en stål- eller trækonstruktion. Teknik og Miljø foreslår, at der udføres en træbro med skjulte ståldragere for at gøre konstruktionen spinklere. Udgiften er anslået til 1,2 mio. kr.

Side 33/77 14 TM Vedtagelse af kommuneplantillæg 1-2009 for Erhvervshavnen 2010-013218 Resumé Punktet omhandler endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 1-2009 for erhvervshavnen til offentliggørelse. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Kommuneplantillægget vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Planen har været fremlagt tidligere til endelig vedtagelse, men sagen blev på Byrådets møde den 31. august udskudt, da der var fremkommet nye oplysninger. Disse oplysninger har medført, at lokalplanområdet er indskrænket og vil have en udstrækning som vist på vedhæftede kortbilag. Saliem H. Bader og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Bilag Bilag 1: Kommuneplantillæg

Side 34/77 15 TM Vedtagelse af lokalplan 4-2009 for Erhvervshavnen 2010-009160 Resumé Punktet omhandler endelig vedtagelse af lokalplan 4-2009 for Horsens Erhvervshavn med tilhørende miljørapport til offentliggørelse. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. lokalplanen med tilhørende miljørapport vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Planen har været fremlagt tidligere til endelig vedtagelse, men sagen blev på Byrådets møde den 31. august udskudt, da der var fremkommet nye oplysninger. Disse oplysninger har medført, at lokalplanområdet er indskrænket og vil have en udstrækning som vist på vedhæftede kortbilag. Ændringen vil medføre enkelte konsekvensrettelser i plandokumentet. Saliem H. Bader og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Bilag Bilag 1: Fremtidige forhold

Side 35/77 16 TM Vedtagelse af Kommuneplantillæg 4-2009, Egebjerg Bakke 2010-016128 Resumé Sagen omhandler den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 4-2010, Egebjerg Bakke. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til kommuneplantillæg 4-2010, Egebjerg Bakke vedtages endeligt. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Byrådet vedtog d. 22 juni 2010 at offentliggøre ovennævnte forslag til kommuneplantillæg. Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet. Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Ved indsigelsesfristens udløb havde Teknik og Miljø ikke modtaget nogen indsigelser. Bilag Kommuneplantillæg 4-2010, Egebjerg Bakke er indeholdt i forslag til lokalplan 5-2010, Egebjerg Bakke

Side 36/77 17 TM Vedtagelse af lokalplan 5-2010, Egebjerg Bakke 2010-012038 Resumé Sagen omhandler endelig vedtagelse af lokalplanforslag 5-2010, Egebjerg Bakke Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslag til lokalplan 5-2010, Egebjerg Bakke vedtages endeligt med de ændringer, som foreslås i indsigelsesnotatet vedrørende lokalplanen. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 13. september 2010 kl. 14.00 Lone Ørsted, Ingerlise Thaysen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Økonomiudvalg den 21. september 2010 kl. 14.00 Anders Samuelsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Byrådet vedtog d. 22. juni 2010 at offentliggøre ovennævnte lokalplanforslag. Dorthe Mogensen deltog ikke i mødet. Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Ved indsigelsesfristens udløb 25. august 2010 havde Teknik og Miljø modtaget 18 indsigelser samt bemærkninger fra Miljøcenter Århus. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af: Indsigelsesnotat, Lokalplan 5-2010, Egebjerg Bakke Bilag Grundet dokumentomfang er indsigelserne opdelt i 4 PDF'er, der hver især efterfølgende er reduceret i størrelse. I Captia åbnes disse ved at klikke på luppen til venstre for