REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 13. juni 2017 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Afbud: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Ingeniør Viktor Jensen, DFP Administrativ medarbejder Holger Skott (referent) Carsten Kvist Ole Jespersen-Skree Referat er fremsendt til ingeniør Viktor Jensen, DFP samt statsaut. revisor Bjarne Ulrik Pedersen og statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree fra Partner Revision.
1. Godkendelse og underskrift af referatet fra det ordinære møde den 4. april 2017. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsordenen, herunder stillingtagen til lukkede punkter. Dagsordenen blev godkendt. 3. Orienteringspunkter. Sagsfremstilling: a. Økonomi og aktivitetsoversigt. Oversigten er ajourført til og med maj måned for varmesæsonen juni 2016 maj 2017. Opgørelsen viser: Salg af el Varmeproduktion Køb af naturgas Køb af flis Produktion på gaskedler, motorer og flisværket Vandtab CO2 udledning i tons Graddage Opgørelsen er fremsendt pr. mail til bestyrelsens medlemmer.
b. Brovægt selvbetjeningsterminal. Der er indhentet tilbud på udskiftning af selvbetjeningsterminalen på brovægten på Myl. Erichsensvej. Den nuværende trænger til udskiftning og en ny koster kr. 49.688,00 plus moms. Tilbuddet er indhentet hos Jysk Vægtfabrik, som har leveret brovægten. c. Udskiftning af kedelrør på fliskedel. På bestyrelsesmødet den 4. april 2017 blev orienteres om Kedelrørene er nedslidte og der er indhentet prisoverslag fra Tjæreborg Industri. Den samlede pris andrager kr. 177.000,00 excl. moms. Efterfølgende er indhentet tilbud hos Tjæreborg Industri på ny kranbjælke og krantalje som inkl. montage beløber sig til kr. 27.200,00 excl. moms. Arbejdet udføres samtidig med udskiftning af kedelrørerne. d. Tilslutning af Hyvildhus. Den sidste etape og Hyvildparken, kaldet Hyvildhus opføres med 36 lejligheder og tilslutningsafgiften er kr. 6.000,00 pr. lejlighed plus moms. Jf. Takstbladet. e. Rørpladslager på Myl. Erichsensvej. Entreprenørfirmaet LME er anmodet om befæstigelse af et areal og adgangsforhold til en plads som kan anvendes udendørs rørlager. f. Udlejning af Præstevænget 9. Der vil på mødet blive givet en orientering om udlejningen. ----------------------------------------------------------------------------------- Sagsbehandler: Henning Mikkonen
Referat: Punkterne a til e blev taget til efterretning. Punkt f. Udlejningen af Præstevænget fortsætter til de nuværende lejere som midlertidig fremlejer ejendommen. 4. Projekt udvidelse af forsyningsområde samt valg af energikilde. Sagsfremstilling: På bestyrelsesmødet den 4. april 2017 blev besluttet at stoppe projektet med anvendelse af overskudsvarme fra KMC, men således at projektgruppen undersøger, hvorledes projektet kan videreføres med en anden og afgiftsfri varmekilde. Muligheden for anvendelse af udendørsluft som via en gasmotordrevet varmepumpe: Kan levere 6,3 MW Anlægsudgift varmepumpen kr. 50,5 mio. minus energisparebidrag på kr. 11,3 mio. Anlægsudgift flytning af hovedcentral kr. 31,7 mio. Anlægsudgift udrulning af ledningsnet til resten af Brande ny kr. 30,5 mio. Samlede anlægsudgifter kr. 112,6 mio. Udover ovennævnte kommer udgiften til stikledninger og indtægten for tilslutningsbidrag netto ca. kr. 14,1 mio. Spar Nord Leasing har afgivet tilbud om finansiering af det samlede projekt, udgiften er den samme som finansiering via lån med kommunegaranti i Kommunekredit. Der er også undersøgt alternative løsningsforslag f.eks. at supplere ovennævnte med overskudsvarme fra AKM s nye proteinfabrik på Myl. Erichsensvej. Der afholdes møde med DFP den 6. juni 2017 og i projektgruppen den 7. juni 2017. Der vil på mødet blive givet en gennemgang af både det tekniske og økonomiske i projektet.
Bilag: Oversigt over anlægsudgifter samt konsekvensberegninger for en standardforbruger ved overgang til anden energikilde og flytning af værket. Materialet er udarbejdet af Partner Revision. Den økonomiske beregning fra Partner Revision udviste, gælder for et standard parcelhus: Nuværende varmepris uden julegave kr. 10.525. Pris når grundbeløbet bortfalder kr. 15.162. Pris ved etablering af varmepumpe uden nye forbrugere kr. 14.818. Pris ved etablering af varmepumpe med nye forbrugere P 1-5 fra 307.000 m 2 til 398.000, kr. 13.145. I ovennævnte er forudsat udflytning af det nuværende værk samt etablering af varmepumpe. Der er ikke i budgettet for flytning af hovedcentral medtaget akkumuleringstank og tilslutningsafgift til MES, ca. kr. 7,0 mio. Desuden er stikledningerne minus tilslutningsbidrag ikke medtaget i økonomiberegningerne. Der skal tages konkret stilling til om der skal betales tilslutningsafgift og hvem der skal betale afkobling af naturgasnettet, samt hvordan håndteres det energispare bidrag som en ny forbruger får ved konvertering fra gas, olie eller el til fjernvarme. Når der set bort fra den nuværende lave varmepris er det en meget lille årlig varme besparelse (kr. 15.162 minus kr. 14.818) med en investering på kr. 112,6 mio. Besparelsen er reelt større, idet en del af investeringen ca. kr. 32 mio. vedrører udflytning af det nuværende værk. Desuden bliver økonomiberegningerne forstyrret af den meget lave varmepris som værket har i dag.
Der arbejdes videre med følgende model Ingen udflytning Etablering af varmepumpe Etablering af akkumuleringstank Etablering af pumpestation Etablering af transitledning Forventet antal tilsluttet m 2 fra p.t. 307.000 til 340.000. Forhandling af pris på varmepumpe 5. Pressemeddelelser. Stillingtagen til pressemeddelelser. Sagsbehandler: Henrik Kraglund Ingen. 6. Eventuelt. Den 11. september 2014 blev der indgået en aftale med DME Dansk Miljøog Energistyring vedr. hotline, opdatering, licenser, backup, vedligeholdelsesaftale m.v. vedr. SRO-anlægget anlægget som overvåger gaskedel, fliskedel, motorer m.v. Aftalen kaldes en Hosting af SRO og udgiften er kr. 14.500,00 plus moms månedlig. Aftalen blev besluttet på bestyrelsesmødet i september 2014, men blev ikke indskrevet i referatet fra mødet. 7. Mødet hævet. Mødet blev hævet kl.: 19.00 Henrik Kraglund Eivin Joensen Jette Harrild Freddy Pedersen Carsten Kvist / Henning Mikkonen