Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 16. marts 2015 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo, Jørn Elo Hansen, Kim Errebo Ingen Ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2015...2 2. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg...3 3. Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren...5 4. Overordnet drøftelse af den samlede økonomi på udvalgets område...9 5. Eventuelt...10 Bilagsoversigt...11 Underskriftsside...12

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 2 1. Godkendelse af dagsorden - 16. marts 2015 Sagsnr.: 14/18363 - Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrationen indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 16-03-2015 Indstillingen tiltrådt. 2

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 3 2. Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg Sagsnr.: 15/5160 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Jesper Kjærulff Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagsfremstilling På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 4. september 2014 om anlæg af kunstgræsbane ved Panteren, har afdelingen for Trafik og Park haft det samlede anlægsarbejde i udbud. Projektet med anlæg af kunstgræsbanen i Vordingborg er udbudt som en totalentreprise, hvor kriterierne for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Projektet er udsendt som et offentligt udbud. Der kom i alt 8 tilbud på projektet. Ud af de 8 indkomne tilbud var tre dem konditionsmæssigt korrekte. De konditionsmæssige tilbud er vurderet og tildelt point efter de valgte underkriterier i udbuddet: Projektbeskrivelse, materialekarakteristika, organisation, bemanding samt pris. Resultat af udbud er beskrevet i vedlagte bilag. Ud over anlæg af selve banen er der udgifter i forbindelse med afvanding fra banen. En bane af denne størrelse opfanger meget vand, der ledes til det øvrige afvandingssystem. For ikke at overbelaste det øvrige system, er det lovpligtigt at lave en forsinkelse på vandet, så der ikke ledes for meget vand ud i systemet på en gang. Projektet har kørt sideløbende med udnyttelsen af resten af pantergrunden, det har derfor ikke været muligt tidligere at lave et projekt for afvanding. Da man nu kender områdets udnyttelse bedre, er det blevet muligt at fastlægge et afvandingsprojekt med en sø på den nordlige del af grunden. Overslaget på de samlede udgifter til søen og de tilhørende bygværker fremgår ligeledes af bilaget. Projektet er p.t. til godkendelse hos myndighederne. Sagen har haft udgifter til rådgiver i forbindelse de forskellige faser i udbuddet på i alt 65.000 kr. og med baggrund i projektets kompleksitet anbefaler administrationen, at der indgås rådgiveraftale omkring udførelsesfasen indenfor en ramme som beskrevet i bilaget. Processen omkring placering af kunstgræsbanen har indeholdt flere placeringsforslag. Ved hver enkelt placeringsforslag er der foretaget de nødvendige geotekniske forhold, taget jordbundsprøver mv. for at sikre, at underlaget ville være stabilt nok. De arbejder, der frem til sommeren 2014 er gennemført på anlægget ved Gåsetårnskolens Iselingeafdeling, kommer det planlagte anlæg af nye naturgræsbanner til gode. Derfor er disse udgifter afholdt af midler afsat til anlæg af ekstra naturgræsbaner i forbindelse med den påbegyndte flytning af de vandlidende baner ved Vordingborg Stadion, og er derfor ikke medtaget her. Efter henvendelse fra foldboldklubberne i Vordingborg Kommune besluttede Dansk Boldspil Union ifølge skrivelse af 4. juni 2012 at give et tilskud på i alt 750.000 kr. til anlæg af en kunstgræsbane. Dette tilskud blev efter beslutning i kommunalbestyrelsen af 21. juni 2012 afsat til at klubberne kan søge om medfinansiering til anlæg af yderligere kunstgræsbaner. Det bevilgede tilskud er senest bekræftet af DBU i mail af 31. august 2014 og skrivelse af 4. september 2014. Når tilskuddet modtages kan puljen til medfinansiering af yderligere kunstgræsbaner frigives. Der er i budgettet afsat midler til anlæg af kunstgræsbane på i alt 5.077.000 kr. Heraf er der tidligere frigivet i alt 4.320.000 kr. Administrationen anmoder om at de resterende 757.000 kr. frigives til anlæg af kunstgræsbanen. Den samlede økonomi af kunstgræsanlægget fremgår af det lukkede bilag. 3

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 4 Det forventes, at kunstgræsbanen er klar til brug efter sommerferien 2015, idet anlægsstart afventer endelig godkendelse af lokalplanen, som p.t. er i offentlig høring. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Anlæg Kunstgræsbane 757 Afledt drift Finansiering Drift Afsat Kunstgræsbane -757 rådighedsbeløb Kassebeholdning 0 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2014 var afsat en anlægsbevilling på 5.077.000 kr. til kunstgræsbane. Der mangler at blive frigivet 757.000 kr. som søges i denne sag. Der er allerede anvendt en del af den oprindelige bevilling til projektering og rådgivning. I overførselssagen som behandles sideløbende med denne sag i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i Kommunalbestyrelsen søges der således overført samlet 4.366.778 kr. til kunstgræsbanen. Det forventes således at der kan anlægges en kunstgræsbane ved Panteren for 5.077.000 kr. og at det tilskud fra DBU som efterfølgende forventes kan anvendes til medfinansiering af yderligere baner til fodboldklubberne i kommunen. Bilag: 1 Lukket 2 Lukket Indstilling Administrationen indstiller, at at orienteringen tages til efterretning og der frigives rådighedsbeløb på de resterende 757.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 16-03-2015 Indstillingen anbefales. Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget mener ikke, at der skal overflyttes udgifter på 280.000 kr. fra puljen til anlæg af naturgræsbaner ved Iselinge afdelingen af Gåsetårnsskolen til anlæg i tilknytning til kunstgræsbane. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler i stedet, at der ansøges om 250.000 kr. i tillægsbevilling til anlæg af afvandingsbassin ved kunstgræsbanen. 4

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 5 3. Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren Sagsnr.: 14/23705 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Susanne Tegtmeier Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014, at der skulle udarbejdes beslutningsgrundlag for indgåelse af aftale med DGI Faciliteter & Lokaludvikling om driften af Panteren, som DGI-Hus i regi af en almennyttig erhvervsdrivende fond. På samme møde blev den foreløbige bestyrelse udpeget. Den foreløbige bestyrelse har bl.a. fået til opgave at forberede den kommende erhvervsdrivende fond, udarbejde samarbejdsaftalen mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune, udarbejde detailbudget for driften, inkl. forslag til lejeaftale, ansætte daglig leder og bidrage til strategien for fundraising til det samlede projekt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 22. oktober 2014 at godkende tidsplanen for den foreløbige bestyrelses arbejde og kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2014 at godkende den foreløbige bestyrelses forslag til vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren og forslag til principper for den kommende lejeaftale. Den foreløbige bestyrelse har i januar og februar afholdt møder, hvor lejeaftale og detailbudget for driften er drøftet. På baggrund af drøftelserne har den foreløbige bestyrelse sammen med Vordingborg Kommunes administration og den tilforordnede fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling udarbejdet udkast til lejeaftale samt detailbudget for driften beregnet over en 5-årig periode, som hermed fremlægges til politisk behandling. Det er fortsat den foreløbige bestyrelses vurdering, at den almennyttige erhvervsdrivende fond er klar til at overtage driften af Panteren den 1. april 2015, forudsat at lejeaftale og driftsbudget godkendes, samt at Erhvervsstyrelsen har godkendt fonden DGI Huset Panteren inden den 1. april 2015. Særligt vedrørende lejeaftale Udkast til lejeaftale er udarbejdet med udgangspunkt i Grundlag for lejeaftale Panteren - forslag til principper for samarbejde, som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014. Lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og de dertilhørende vilkår for driften af panteren, herunder kommunens anvisningsret og driftstilskuddets størrelse. Derudover er der i aftalen indføjet retningslinjer for hvordan og hvornår aftaleændringer skal foretages, idet det forudsættes at Panteren er under udvikling, og der derfor vil være behov for at tilpasse aftalen i takt dermed, eksempelvis i forbindelse med ny-, til- og ombygninger på området og i forbindelse med udvidelser i aktivitetsniveauet. Udkast til lejeaftale har endvidere været til gennemsyn hos DGI Faciliteter og Lokaludviklings jurist og hos Vordingborg Kommunes eksterne jurist. Særligt vedrørende budget Budget for DGI Huset Panteren fremgår af bilag til denne sag. Budgettet er baseret på en kombination af viden om konkrete udgifter på Panteren og erfaringer med aktivitetsudvikling og udbud fra andre DGI Huse i Danmark. Budgettet tager udgangspunkt i intentionen om, at Panteren skal være et multifunktionelt sted i konstant udvikling og samlingspunkt for alle kommunens borgere. Budgettet er derfor udarbejdet ud fra en forståelse af at, hvor der er mennesker og aktivitet skabes udvikling, og dermed øges antallet af besøgende og aktivitetsniveauet på Panteren. For at kunne løfte den målsætning er det et centralt element, at der skabes et økonomisk fundament for fonden, der gør det muligt at skabe et hus, der kommer til at syde af aktivitet. Bestyrelsen for DGI Huset Panterens er af den overbevisning, at det er i de første år af Panterens levetid fundamentet for de kommende år skal støbes. Det forudsætter, at der er medarbejdere med de rette kompetencer tilknyttet DGI Huset Panteren, således at disse kan understøtte den ønskede udvikling og sikre løbende udvikling af nye tilbud. Der er således behov for en investering i at få skabt det ønskede aktivitetsniveau, som i løbet af få år vil betyde, at Vordingborg Kommunes driftstilskud reduceres. 5

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 6 Det forudsætter samtidig, at DGI Huset Panteren kan lave en stigende egenindtjening. For at kunne give et tilbud, der er attraktivt for borgerne fra start, er der i budgettet indregnet opbygning af offentligt tilgængelige træningstilbud for foreninger og borgerne. Salg af forskellige træningstilbud til foreninger og borgerne må forventes at udgøre en vigtig indtægtskilde for fonden, og vil på sigt nedbringe det beløb, som Vordingborg Kommune skal betale for, at huset stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger, skoler og andre institutioner. Markedet for foreningsfitness og forskellige individuelle træningstilbud er stigende i hele landet. Vordingborg by har allerede en række fitnesscentre, men det er vurderingen fra fonden DGI Huset Panteren, at der vil være et marked for yderligere træningstilbud i byen. Flere undersøgelser viser, at mellem 15 og 20 % af befolkningen ønsker at deltage i fleksible træningstilbud. På baggrund af erfaringer fra andre DGI Huse er det et realistisk mål, at DGI Huset Panteren, fuldt udbygget, vil kunne få 900 deltagere/medlemmer. I kombinationen med at DGI Huset Panterens foreningstilbud i høj grad vil være rettet imod børn, vil det være oplagt at tiltrække forældregruppen, mens deres børn går til foreningsidræt, og hovedmålgruppen vil derfor være voksne over 30 år. Af hensyn til gældende konkurrenceregler skal DGI huset betale markedsleje for de arealer der anvendes til træningstilbuddene, hvilket der er taget højde for i budgettet. I budgettet er der, i de første tre år, taget udgangspunkt i de muligheder de nuværende faciliteter på Panteren, og samarbejde med de omkring liggende faciliteter, giver mulighed for. I takt med at området udvikles og der kommer nye tilbud, herunder nyt vandhus, er det bestyrelsen for DGI Huset Panterens overbevisning, at fonden via er kombination af effektiv drift, god udnyttelse af alle faciliteter, samt udvikling af nye tilbud, kan skabe en sikker drift med en bedre økonomi. Eksempelvis vil driften af vandhuset øge mulighederne for stordriftsfordele væsentligt. I budgettet er det derudover forudsat, at rengøring, renhold og lettere vedligehold varetages af TAMU i de første to år, derefter revurderes aftalen med TAMU. Fordelen for DGI Huset Panteren ved aftalen er fleksibiliteten, som sikrer at rengørings- og renholdningsniveau tilpasses aktiviteterne i huset, uden løbende tilpasninger i ansættelse af fast personale. Derudover medvirker DGI Huset Panteren til udviklingen af realistiske og attraktive træningsopgaver for eleverne på TAMU, ligesom aftalen bidrager til, at fondens tager sin andel af et socialt ansvar. I Vordingborg Kommunes nuværende driftsbudget for Panteren, Iseling svømmehal og den ny kunstgræsbane er der samlet set afsat 4,46 mio. kr. pr. år uden PL fremskrivning. Heraf er der p.t. forbrugt ca. 500.000 kr. af budget afsat til Panteren i 2015. Beløb er i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 Panteren, afsat budget 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Iseling svømmehal, afsat budget 2.730 2.730 2.730 2.730 2.730 Drift kunstgræsbane 230 230 230 230 230 Afsat til drift Panter + svømmehal 4.460 4.460 4.460 4.460 4.460 Da der, som nævnt ovenfor, er anvendt ca. 500.000 kr. af panterens driftsbudget for 2015, vil der ved Fondens overtagelse af driftsansvaret restere ca. 1 mio. kr. af driftsbudgettet for 2015, der sammen med budget til drift af kunstgræsbane kan indgå som aktivitetstilskud, samlet 1.230.000 kr. Derudover vil det være muligt, fra 1. oktober 2017, at overføre det afsatte driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal til drift af det ny vandhus i regi af DGI Huset Panteren. Beløb er i 1.000 kr. Afsat driftsbudget Panter og kunstgræs, ikke anvendt pr. 1.4.15 Afsat budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus Samlet afsat budget muligt driftstilskud og aktivitetstilskud 2015 2016 2017 2018 2019-1.230-1.730-1.730-1.630-1.630-600 -2.730-2.730 1.230 1.730 2.330 4.460 4.460 Af DGI Huset Panterens driftsbudget fremgår, at DGI - Huset Panteren for at kunne drive huset og stille de ønskede aktiviteter til rådighed samt udvikle nye tilbud og aktiviteter, har underskud i budgettet. Sammenholdes Vordingborg Kommunes afsatte driftsbudget, som det fremgår af ovenstående tabel, med DGI Huset Panterens driftsbudget, ses, at DGI Huset Panterens underskud i 6

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 7 de første år er større end Vordingborg Kommunes nuværende afsatte driftsbudget, mens det fra 2018 vil være muligt at opnå overskud i DGI Huset Panteren og samtidig nedbringe Vordingborg Kommunes driftstilskud til et niveau, der ligger under det nuværende. Nedenstående oversigt viser, hvordan dette med baggrund i de af DGI Huset Panteren udarbejdede budgetter og Vordingborg Kommunes afsatte driftsbudgetter vil se ud på et 5-årigt sigte. Beløb er i 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019 DGI - budgetunderskud 1.900 2.300 3.100 4.000 4.000 Afsat driftsbudget Panter og -1.230-1.730-1.730-1.730-1.730 kunstgræs, ikke anvendt pr. 1.april 2015 Afsat budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus -600-2.730-2.730 Difference investeringsbehov udover afsat budget 670 570 770-460 -460 Samlet driftsbudget Panter + svømmehal 5.130 5.030 5.230 4.000 4.000 I forbindelse med Bestyrelsen for DGI Huset Panterens udarbejdelse af budget er der taget udgangspunkt i, at antallet af besøgende på Panteren udvikler sig fra ca. 20.000 besøgende i 2015 til ca. 250.000 besøgende i 2019. Det er ved estimeringen forudsat, at nyt vandhus åbner ultimo 2017. Nedenstående oversigt viser den forventede udvikling i antal besøgende, samt udviklingen i den kommunale udgift pr. besøgende, forudsat at ovenstående investeringsbehov samt nuværende budget vedtages. 2015 2016 2017 2018 2019 Estimat, antal besøgende pr. år 20.000 60.000 80.000 200.000 250.000 Kommunal udgift pr. besøgende i kr. 257 84 65 20 16 Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i alt er afsat 50.000 kr. til drift af kunstgræsbane samt 2.730.0000 kr. til drift af Iselinge svømmehal, hvoraf de 30.000 kr. oprindeligt er afsat til svømmehallen Bosei, alle under Kultur og Fritid i budget 2015-2018. Derudover er der i budget 2015-2018 afsat 180.000 kr. til drift af ny kunstgræsbane under Vej, Park og Havneservice. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 2016 2017 2018 Drift Investering DGI Huset 1.900 2.300 3.100 4.000 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Panteren -1.000-1.500-1.500-1.500 Drift Kunstgræsbane -230-230 -230-230 Drift Iseling svømmehal -600-2.730 Kassebeholdning 670 570 770-460 Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Udkast til lejeaftale Panteren 36363/15 2 Åben DGI Huset Panteren - budget 2015-2019.xlsx 36355/15 7

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 8 Indstilling Administrationen indstiller, at at at at at at forslag til lejekontrakt godkendes, det godkendes at den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren overtager driften af Panteren, som beskrevet i lejekontrakten, pr. 1. april 2015, DGI Huset Panterens budget tages til efterretning, det resterende samt det afsatte driftsbudget på samlet 1,23 mio. kr. for år 2015, samt det afsatte driftsbudget på 1,73 mio. kr. pr. år for årene 2016 og frem, vedrørende Panteren og kunstgræsbane, overføres til investeringskonto vedrørende DGI Huset Panteren, driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal, 0,6 mio. kr. for 2017 og 2,73 mio. kr. fra 2018 og frem overføres til driftskonto vedrørende DGI Huset Panteren og der tillægsbevilliges og frigives 0,67 mio. kr. i investeringstilskud til den erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren til brug for driften i 2015, samt 0,57 mio. kr. til brug for driften i 2016, og 0,77 mio. kr. for 2017. Bevillingen tages fra kassen. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 16-03-2015 Indstillingen anbefales. 8

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 9 4. Overordnet drøftelse af den samlede økonomi på udvalgets område Sagsnr.: 15/5791 - Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Aynur Suvak Sagsfremstilling På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde i oktober 2014 blev der udarbejdet en samlet oversigt over udvalgets aktiviteter. Dette materiale er vedhæftet og danner grundlag for de første indledende drøftelser af budget 2016. Bilag: 1 Åben Totaloversigt - analyse af muligheder og løsninger 139895/14 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 16-03-2015 Sagen blev drøftet. 9

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 10 5. Eventuelt Sagsnr.: 13/17959 - Sagen afgøres i: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 16-03-2015 Intet. 10

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 11 Bilagsoversigt 2. Lukket punkt - Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren 1. Udkast til lejeaftale Panteren (36363/15) 2. DGI Huset Panteren - budget 2015-2019.xlsx (36355/15) 4. Overordnet drøftelse af den samlede økonomi på udvalgets område 1. Totaloversigt - analyse af muligheder og løsninger (139895/14) 11

Vordingborg Kommune Dato Side Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 16-03-2015 12 Underskriftsside Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Jørn Elo Hansen Kim Errebo 12

Bilag: 3.1. Udkast til lejeaftale Panteren Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 16. marts 2015 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 36363/15

Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift) Bruger: Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (Under registrering) Ejer: Vordingborg Kommune Lejemål (facilitet): Panterområdet, Solbakkevej 42-58, 4760 Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Parterne 2. Faciliteterne og brugsrettens omfang 3. Overordnede principper for faciliteternes anvendelse og udvikling 4. Brugsrettens ikrafttræden og ophør 5. Faciliteternes anvendelse 6. Åbningstider 7. Faciliteternes rådighed for foreninger m.v. 8. Vederlagsfri benyttelse 9. Betaling for rådighed 10. Samarbejdsforum - Samarbejde mellem de stiftende parter og bestyrelsen 11. Varme og varmt vand, el og vand 12. Faciliteternes stand ved overtagelsen 13. Vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse 14. Forsikring 15. Kommunens adgang til faciliteterne 16. Fondens ombygninger og nyinstallationer 17. Fodnens indflydelse på om-, til- og nybygning 18. Skiltning m.v. 19. Fremleje, bortforpagtning m.v. 20. Særlige forhold 21. Fraflytning og istandsættelse 22. Tvister 23. Aftaleindgåelse 24. Bilag 1

1. Parterne Mellem undertegnede Vordingborg Kommune CVR nr. 29189676 Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg (herefter benævnt Kommunen) og medundertegnede Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset Panteren, Vordingborg CVR nr. Solbakkeve 42-58 (4670 Vordingborg (i det følgende benævnt Fonden) er der med udgangspunkt i sagen Fremtidsplaner for Solbakkevej 42-58 Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren inkl. bilag, som er godkendt af Kommunal bestyrelsen 18. september 2014 (bilag 1), Vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (bilag 2)samt Principper for samarbejde om udvikling og drift af Panterområdet grundlag for lejeaftale (bilag 3) indgået nedenstående lejeaftale (aftale om brugsret og drift): Denne aftale vedrører ikke et lejemål i erhvervslejelovens forstand, idet Fonden som hovedregel ikke betaler vederlag for brugen af lejemålet. I tilfælde hvor arealer og faciliteter anvendes til øvrige aktiviteter jf. denne aftales pkt.5.1., litra c, g, h og i., betales leje på almindelige lejevilkår jf. pkt. 5.2. Kernen i fondens virksomhed er derimod at drive og udvikle Panterområdet mod betaling for kommunen. Det betyder, at Fonden ikke er erhvervsbeskyttet efter erhvervslejeloven. Aftalen regulerer således parternes indbyrdes forhold i relation til Fondens brug og drift af faciliteterne. 2. Faciliteterne og brugsrettens omfang Brugsretten omfatter bygningsmassen og udenoms arealer på ejendommen matr. nr. Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder nr. 2if, 2dæ samt 2dt beliggende Solbakkevej 42-58, 4760 Vordingborg. Brugsrettens omfang fremgår af den, som bilag 4, vedhæftede tegning. Ved aftalens indgåelse udgør brugsarealet i alt 66.314 m 2.. Heraf udgør Poten 2.774 m 2 (3.938 etagem 2 ), Bagpoterne 3.240 m 2 (3.945 etage m 2 ), Hal 4 1350 (1460 etagemeter), parkering 15.000 m 2 og frie arealer 40.000 m 2. De angivne lokalebetegnelser er de nuværende, og er ikke bindende for Fonden. Arealfordelingen vil løbende blive ændret. Ændringer vil ske i takt med at den skitserede udvikling for DGI Huset panteren og Panterområdet gennemføres. Ændringer i arealfordelingen og deraf følgende ændringer i aktiviteter vil, på baggrund af en årlig gennemgang, medføre regulering af denne aftale. Ændringerne vil blive udformet som tillæg til aftalen. Retningslinjer for regulering af aftalen samt tillæg til denne fremgår af pkt. 4. 3. Overordnede principper for faciliteternes anvendelse og udvikling Panterområdet udgør en grundsten i Vordingborg Kommunens udviklingssatsning, hvilket i samspil med Fondens formål, at videreudvikle DGI Huset Panteren, forpligter både Kommunen og Fonden til at understøtte den ønskede udvikling. Panterområdet vil i en årrække, fra indgåelse af denne aftale, og frem, være under udvikling. Nærværende aftale indeholder derfor, udover almindelige aftaleretlige reguleringer, en særskilt oplistning af grundlæggende principper for anvendelse og udvikling af Panterområdet, som parterne skal iagttage overholdt. 3.1. Panterprincippet skal efterleves. Dette princip indebærer, at aktiviteter i Panterområdet skal understøtte, at kommunens ressourcer udnyttes optimalt på en måde som sikrer, at faciliteter og aktiviteter gør bedst gavn for flest. Der skal tænkes og handles i fællesskab, og faciliteterne i Panterområdet skal indgå i samarbejde med Vordingborg Kommunes eksisterende institutioner. 3.2. Panterområdet skal være synligt, skal være for alle og der skal være et højt aktivitetsniveau. Derfor skal faciliteterne anvendes på en måde, der tilgodeser flest mulige af Vordingborg Kommunes og Regions Sjællands borgere og institutioner på alle tidspunkter. Tildeling af faciliteter til godkendte folkeoplysende foreninger, 2

øvrige foreninger, institutioner m.v. som kommunen lovligt kan yde støtte til skal ske efter fastlagte principper godkendt af Vordingborg Kommune, som disse er beskrevet i Principper for tildeling af faciliteter (bilag 5). Ikke disponeret kapacitet til foreninger, institutioner, udøvere m.v. som kommunen lovligt kan yde støttet til, som ikke bliver aktiveret af DGI Huset Panteren, skal kunne bookes online og være tilgængelig både via DGI Huset Panterens hjemmeside og via Vordingborg Kommunes hjemmeside. Faciliteterne skal anvendes til de aktiviteter der fremgår af litra 5.1., litra a. - i. 3.3. Panterområdets faciliteter skal være let tilgængelige og stilles til rådighed for foreninger og udøvere som kommunen lovligt kan yde støtte til, samt til skoler og kommunale institutioner. Disse har som udgangspunkt fortrinsret for øvrige aktiviteter, forholdet er reguleret i pkt. 7.5 og med baggrund i bilag 5 3.4. I det omfang Fonden kan udvikle øvrige tilbud, aktiviteter og events, som kan tiltrække brugere og interessenter, udover de i 3.2. samt 5.1., litra a. h. nævnte, skal sådanne tilbud i relevant omfang udvikles. Udvikling af nye tilbud samt afvikling af større aktiviteter og arrangementer skal, i relevant omfang, skabes i samarbejde med Vordingborg Kommunes eksisterende institutioner og organisationer. 3.5. Tilbud, aktiviteter, særarrangementer, events o.l. skal, udover de i 3.3. nævnte, udbydes på almindelige forretningsmæssige vilkår. Udleje af faciliteter i Panterområdet, eller i tilknytning til events og/eller aktiviteter afviklet i Panterområdet, skal ske til markedspriser og på vilkår der ikke er konkurrenceforvridende. Fondens udlejning af faciliteter skal ske ud fra et gennemsigtighedsprincip. Et eventuelt overskud fra aktiviteter skal forblive i Fonden og anvendes til de i vedtægterne for fonden beskrevne formål. 3.6. I Panterområdet skal der, i relevant omfang, i krydsfeltet mellem idræt, kultur, erhverv og uddannelse, udvikles nye aktiviteter, etableres nye fysiske faciliteter og ske koordination med eksisterende faciliteter i Vordingborg by i en sammenhængende infrastruktur i Panterringen. Det er en grundlæggende forudsætning for at kunne drive og udvikle Panterområdet, at dette sker i et åbent og involverende samarbejde med interessenterne. Det daglige samarbejde skal være baseret på gensidig dialog, og så vidt muligt omfatte brugerinvolvering, hvorved det sikres at nye aktiviteter og tiltag er de bedst mulige til gavn for flest. 3.7. De her nævnte principper skal til enhver tid efterleves af Fonden og har, ved eventuelle tvister, fortrin for andre forhold reguleret i aftalen. Dette forpligter samtidig Kommunen til løbende at medvirke til, at der er tilstrækkelig mulighed for, at Fonden kan benytte faciliteterne til indtægtsgivende aktiviteter, som dermed kan sikre Fonden et tilstrækkeligt driftsmæssigt grundlag. 4. Brugsrettens ikrafttræden, årlig regulering og ophør 4.1. Brugsretten træder i kraft den 1.04.2015 og løber til den 31.12.2044, hvor brugsretten udløber automatisk, medmindre der forud herfor er indgået en aftale om forlængelse. I tilfælde af forlængelse udarbejdes allonge til nærværende lejeaftale indeholdende de ændrede vilkår for lejemålet. Forhandling om forlængelse skal være indledt senest 31.12.2043. Det er parternes intention, at aftalen kan forlænges, men ingen part er juridisk forpligtet. 4.2. Da faciliteterne er underlagt en løbende udvikling, både ift. arealfordeling og aktivitetsniveau, skal der ske en årlig gennemgang af det foregående års udvikling. I det omfang der er sket væsentlig ændringer, eksempelvis baseret på erfaringer med den eksisterende aftale eller udviklingen, herunder ønsker om nye bygninger/haller eller nye aktiviteter, som medfører behov for ændringer i aftalen, skal ændringer beskrives og reguleres i tillæg til denne aftale. Det er parternes intention, at alle nye faciliteter indenfor kultur og fritid i tilknytning til de nuværende også skal omfattes af Fondens brug og drift. Såfremt der, ved den årlige gennemgang af aftalen og status på udviklingen, ikke kan opnås enighed mellem parterne om rammerne og indholdet af et tillæg til aftalen kan den eksisterende lejeaftale skriftligt opsiges af parterne jf. fristerne i punkt 4.3. Denne adgang gælder hvert år fra 2015 og frem. Ved udløbet af 1. år, dvs. efter den 31.12.2015, revurderes lejeaftalen første gang, dette sker i umiddelbar forlængelse af det årlige møde i samarbejdsforum jf. pkt. 10.1. 3

4.3. Aftalen kan af begge parter til enhver tid opsiges. Opsigelsen kan ske pr. 31. december eller 30. juni med et varsel på min. 12 måneder for Fonden og 24 måneder for Kommunen. 4.4. Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder, såfremt der sker misligholdelse af aftalen. Forinden opsigelse kan ske, skal den, der ønsker at påberåbe sig misligholdelsen, afgive skriftligt påbud om, at forholdet skal bringes i orden inden 14 dage. Såfremt forholdet derefter ikke er berigtiget, kan opsigelse ske. Opsigelsen skal være skriftlig. Som misligholdelse betragtes f.eks. tilsidesættelse af pligten til indvendig vedligeholdelse, samt løbende renholdelse af udvendige arealer jf. pkt. 13. tilsidesættelse af pligten til udvendig vedligeholdelse manglende betaling af kontraktmæssige beløb manglende overholdelse af aftalte åbningstider, jf. pkt. 6. Fondens anvendelse af faciliteterne til andre formål, jf. pkt. 5.3. Opregningen er ikke udtømmende. 5. Faciliteternes anvendelse 5.1. Faciliteterne skal af Fonden anvendes til følgende aktiviteter: a. Idræts- og motionstilbud til borgerne og videreudvikling af disse. b. Kulturelle tilbud til borgerne og videreudvikling af disse tilbud. c. Udlejning af faciliteter til professionel idræt samt øvrige kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter. d. Udvikle muligheder for nye former for idræt, bevægelse og motion. e. Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere. f. Styrkelse af uddannelser i Vordingborg Kommune indenfor områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur g. Styrkelse af offentlig-privat samarbejde indenfor områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur h. Afholdelse af møder, private arrangementer, messer, udstillinger og konferencer i. Tilbud til turister, herunder erhvervsturisme 5.2. Øvrige aktiviteter skal drives på almindelige, markedsvilkår, og der skal ske udleje til markedspris ved aktiviteter i henhold til punkt 5.1., litra c, g, h og i. 5.3. Fondens anvendelse af faciliteterne til andre formål kræver Kommunens skriftlige tilladelse. 5.4. Fondens brug må ikke medføre forurening af ejendommen. 6. Åbningstider 6.1. Fonden fastsætter åbningstiden, der som udgangspunkt fastsættes til mellem kl. 06.00-23.00 på hverdage og mellem 08.00-20.00 i weekends og på helligdage. Åbningstiderne følger kalenderåret. Åbningstiderne tilpasses løbende efter behovet. 6.2. Fonden forpligtiger sig til ved opslag i lejemålet, på hjemmesiden og på Panterens Facebook-side at annoncere offentlighedens adgang til benyttelse af faciliteterne, jf. også lejeaftalens punkt 7. 7. Faciliteternes rådighed for foreninger m.v. 7.1. Fonden er forpligtet til at stille faciliteterne til rådighed for skoler, kommunale institutioner, idrætslige- og kulturelle foreninger samt andre foreninger som Kommunen lovligt kan støtte. Dette skal ske vederlagsfrit, medmindre parterne senere aftale andet. 7.2. Kommunen anviser de pågældende aktiviteter i samarbejde med Fondens ledelse, og i henhold til fastlagte principper for tildeling af faciliteter (bilag 5). Ved aftalens indgåelse har Kommunen ret til at anvise aktiviteter indenfor samme ramme/aktivitetsniveau som i 2014/2015. Det skal tilstræbes, at timerne placeres jævnt i åbningstiden. 4

7.3. I takt med at nye bygninger, ny områder og aktiviteter nye som eksisterende aktiveres fastlægges Kommunens anvisningsret til disse konkret. Dette sker i forbindelse med en årlig fastsættelse af ramme for aktivitetsniveauet, første gang senest pr. 1. september 2015. Fastsættelse af ramme for aktivitetsniveau og Kommunens anvisningsret tilføjes denne aftale som bilag (Fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret, sæson 2015/2016 bilag 6). Denne anvisningsret skal respektere den i pkt. 5.2. nævnte mulighed for Fonden for indtægtsdækket drift. 7.4. Ændringer i det i punkt 7.2. og 7.3.anførte ramme/aktivitetsniveau forudsætter en skriftlig aftale herom mellem Fonden og Kommunen. Der skal følges op på timeforbruget og timernes placering 2 gange årligt. 7.5. Fonden har ret til at udleje faciliteter til øvrige formål, jf. punkt 5.1., litra c, g, h og i. Den øvrige udlejning må kun fortrænge foreningers, skolers, institutioners og klubbers tider eller hjemmekampe i begrænset omfang. Fonden har dog mulighed for at foretage en sådan udlejning, for at sikre en hensigtsmæssig drift jf. pkt. 5.2., såfremt Fonden kan henvise aktiviteter til andre relevante faciliteter. 7.6. Kommunen er forpligtet til i samarbejde med Fonden at udarbejde skema over den planlagte benyttelse, hvilket skal ske halvårligt, jf. punkt 7.2. 8. Vederlagsfri benyttelse 8.1. Kommunen stiller, til gengæld for at Fonden anvender faciliteterne i overensstemmelse med det i punkt 5.1. -5.4. anførte, det af brugsretten omfattede vederlagsfrit til rådighed. Fondens overskud ved driften af faciliteterne skal forblive i fonden og anvendes til de i vedtægterne for fonden beskrevne formål. 9. Betaling for rådighed Kommunen betaler for den i punkt 7.1. - 7.3 beskrevne rådighed et årligt beløb til driften af bygninger og arealer. 9.1. Betaling for rådighed sker i en model baseret på budgetterede udgifter. Beløbet til betaling for rådighed vil være størst i de første år, etableringsfasen, idet der i denne periode skal ske en løbende udvikling af området og etableres aktiviteter, med heraf følgende stigende udnyttelsesgrad af faciliteterne over tid. Der skal udarbejdes budget årligt, dette skal som minimum indeholde en 4-årig budgetperiode. Budgettet skal indeholde estimat på kommunens bidrag til og betaling for rådighed. Budgettet skal drøftes i samarbejdsforum, som herefter indstiller det kommunale bidrag til og betaling for rådighed til endelig godkendelse hos de besluttende organer Fondens bestyrelse og Kommunalbestyrelsen. Budgettet indgår derefter som bilag til denne aftale. 9.2. Fra aftalens ikrafttræden 1. april 2015 og frem til 1. årlige gennemgang af lejeaftale jf. pkt. 2 og pkt 4.2. betales for år 2015 kr. 1.900.000 + moms. Betaling for 2015 erlægges pr. 1. april 2015. 9.3. I årene herefter fastsættes den årlige betaling for rådighed på baggrund af de budgetterede udgifter og indtægter jf. pkt. 9.1. Budgettet skal baseres på de samlede aktiviteter, i hele Panterområdet og Panterringen samt den andel af faciliteterne heri, som Fonden skal drive. Samarbejdsforum skal have drøftet og behandlet det kommunale bidrag til og betaling for rådighed og indstillet til godkendelse jf. pkt. 9.1. senest pr. 1. juli i året forud for det år, hvor betalingen forfalder. Betaling erlægges halvårligt forud, pr. 1. januar og pr. 1. juli. Betaling for 2016 erlægges dog helårligt pr. 1. januar 2016. 9.4. Eventuelle justeringer i rådighedsbeløbet, afledt af den årlige gennemgang af aftalen jf. pkt. 2 og pkt. 4.2., skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune, hvorefter der kan ske regulering af de i 9.2.- 9.3. anførte beløb. 9.5. De reviderede årsregnskab for Fonden fremsendes til Vordingborg Kommune til orientering senest 2 mdr. efter det er færdigt. 10. Samarbejdsforum - Samarbejde mellem de stiftende parter og bestyrelsen 5

10.1. Drift og udvikling af Panterområdet skal ske i et åbent og involverende samarbejde mellem fonden, DGI og Vordingborg Kommune. Der etableres et samarbejdsforum med repræsentation fra Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse, DGI og fra bestyrelsen for Fonden. Formålet med dette forum er f.eks. at sikre, at der sker en løbende tilpasning af aftaler, evaluering af året der er gået og drøftelser af behov for ændringer for det kommende år. Samarbejdsforum holder møde min. en gang om året og drøfter bl.a. budgettet for det kommende år, sidste års regnskab, aktiviteter i det forløbne år samt de kommende års aktiviteter og udfordringer. 11. Varme og varmt vand, el og vand 11.1. Alle driftsudgifter til faciliteternes forsyning med varme, varmt vand, el og vand betales af Fonden efter måler direkte til forsyningsselskaberne, hvor Fonden registreres som selvstændig bruger. 11.2. Ved fraflytning sørger Fonden selv for aflæsning og bekoster udgifter herved. 11.3. Fonden betaler alle forbrugsudgifter fra det tidspunkt, hvor faciliteterne står til Fondens rådighed. 11.4.4 Alle forhold vedrørende energi, varme, el og vand skal genforhandles i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt. 4.2, idet evt. byggeprojekter og energikonsekvenserne heraf bør klarlægges. 12. Faciliteternes stand ved overtagelsen 12.1. Faciliteterne overtages i den stand, hvori det forefindes og som beset og godkendt af Fonden. Parterne har forud for brugsrettens påbegyndelse foretaget en fælles gennemgang af faciliteterne, og udarbejdet en fælles indflytningsrapport, hvori faciliteternes stand beskrives, og det noteres, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Indflytningsrapport vedhæftes denne aftale som bilag 8. 12.2. De i indflytningsrapporten beskrevne mangler udbedres for Kommunens regning inden overtagelsesdagen under hensyntagen til den forestående renovering og ombygning. 13. Vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse 13.1. Al indvendig vedligeholdelse, herunder den fornødne fornyelse, påhviler Fonden. Fonden forpligter sig til at holde det benyttede i god vedligeholdelsesmæssig stand, således at dette altid fremtræder i vel vedligeholdt stand. Forhold vedrørende større vedligeholdelsesarbejder og omfattende fornyelser drøftes i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt. 4.2. 13.2. Fonden forestår alle arbejder til vedligeholdelse/fornøden fornyelse af ejendommens indretninger og installationer til det benyttedes forsyning med varme-, ventilations-, samt vandbehandlingsanlæg, uanset om sådanne indretninger eller installationer forefindes i eller uden for det areal, hvortil Fonden har særskilt brugsret, herunder pumper, målere, termostatventiler eller andre tekniske indretninger. 13.3. Den udvendige bygningsmæssige vedligeholdelse, herunder af klimaskærm og befæstede arealer, påhviler Kommunen. Daglig udvendig renholdelse af arealer i form af f.eks. snerydning, fejning, græsslåning m.v. påhviler Fonden. 13.4. Forhold vedrørende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse skal genforhandles i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt. 4.2 og 13.1, idet evt. byggeprojekter og større vedligeholdelsesarbejder skal klarlægges. 14. Forsikring 14.1. Kommunen forsikrer bygningen for bygning og bygningsløsøre. Forsikringen dækker følgende produkter: Bygningsbrand Udvidet kortslutning bygningsbrand Husejer forsikring Løsørebrand kommunens ting/ejendom Udvidet kortslutning løsørebrand kommunens ting/ejendom, Løsørevand kommunens ting/ejendom 6

Løsøredækningen dækker udelukkende løsøre købt og ejet af kommunen. Den enkelte forsikringshændelse er dækket i henhold til forsikringsbetingelserne for det enkelte produkt. Der er en intern selvrisiko på 5000 kr. pr skade. Kommune har ikke tegnet forsikring for følgende produkter: Hærværk Rørskade Glasskade Kommunen har pligt til at underrette Fonden i forbindelse med ændringer i forsikringsvilkår. 15. Kommunens adgang til faciliteterne 15.1. Kommunen og dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det af brugsretten omfattede, når forholdene kræver dette. 16. Fondens ombygninger og nyinstallationer 16.1. Ved indgåelse af denne aftale er det samtidig aftalt, at Fonden har ret til, efter aftale med Kommunen, at foretage de mindre ombygninger og installationer i det benyttede, som er nødvendige for at Fonden kan drive faciliteterne, og herunder imødekomme nye krav til faciliteterne i huset. Kommunen skal dog informeres herom, inden ombygninger påbegyndes. Derudover har Fonden ret til at foretage følgende ombygninger og installationer m.v. efter skriftlig aftale med Kommunen: a. Sædvanlige installationer, medmindre Kommunen kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig hertil. b. Efter rimeligt begrundede anvisninger installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra offentlig myndighed vedr. kontraktmæssig anvendelse af det benyttede. 16.2. Ved øvrige ombygninger eller større installationer skal Fonden indhente Kommunes accept inden arbejderne iværksættes. Eventuelle krav om reetablering af det ombyggede ved aftalens ophør, skal aftales i forbindelse med aftalen om iværksættelse af pågældende ombygning. 17. Fondens indflydelse på om-, til- og nybygning 17.1. I det omfang der udføres om-, til- og nybygning i eller i tilknytning til det benyttede, som Fonden skal drive eller have indflydelse på driften af, er Fonden berettiget til at modtage løbende underretning om alle for byggeriet og driften relevante forhold. Vordingborg Kommune er forpligtet til at sikre, at der gives løbende underretning, og til at sikre, at Fonden holdes underrettet af eventuelle samarbejds-partnere/bygherrer på sådanne projekter. Fonden er berettiget til at deltage i alle forhandlinger og møder angående byggeriet, og har krav på at blive hørt om alle for byggeriet væsentlige beslutninger. Vordingborg Kommune skal medvirke til at sikre, at Fonden indkaldes til samtlige møder om byggeriet, samt modtager kopi af alle mødereferater m.v. angående samme. 17.2. Nærværende aftale er indgået med udgangspunkt i den nuværende bygningsmasse, betegnet som Poten, Bagpoterne, Hal 4 samt udenoms arealer i form af tilkørsels- og parkeringsområder samt idrætsbaner på matriklen. Denne aftale forudsætter at der i nærmeste fremtid og inden 1. 7. 2017 for Kommunens regning, påbegyndes et omfattende byggeprogram indeholdende ombygninger, tilbygninger og renoveringer. Når disse byggeplaner er fastlagt, genforhandles nærværende aftale jf. de pkt. 4.2 anførte terminer. I tilfælde af uenighed om rammerne og indholdet af det fremtidige samarbejde efter byggeriet, kan nærværende aftale opsiges med de i pkt. 4.4. angivne frister. 18. Skiltning m.v. 18.1. Fonden er berettiget til at opsætte facadebelysning, foretage reklameopslag samt udvendig skiltning på mure, døre og vinduer. Vordingborg Kommune skal godkende disse foranstaltninger før de sættes i værk. Kommunen er forpligtet til at sikre relevant skiltning, som henviser til DGI Huset Panteren. 7

19. Fremleje, bortforpagtning m.v. 19.1 Fonden har ikke afståelsesret. Ved kommunens skriftlige samtykke, får Fonden ret til hel eller delvis fremleje jf. pkt. 5.2. Fonden kan i givet fald indgå kontrakt med pågældende fremlejer på vilkår, som forinden er godkendt af Kommunen. Kommunen kan frit afgøre om, der gives samtykke til hel eller delvis fremleje, og i givet fald på hvilke vilkår. 19.2. Bestemmelserne om fremlejning omfatter også franchise, bortforpagtning og fremforpagtning af Fondens virksomhed. 19.3. Der foreligger forud for indgåelse af nærværende lejeaftale en række lejeaftaler indgået mellem Kommunen og diverse lejere. Samtlige af disse aftaler overtages af Fonden, som ved aftaleudløb kan genforhandle disse. 20. Særlige forhold 20.1. Valghandlinger til kommune- og regionsvalg i Vordingborg Kommune og Region Sjælland, Folketingsvalg, EU-valg og andre valghandlinger som Vordingborg Kommune skal stå for, kan afvikles i DGI Huset Panteren. Valghandlinger betragtes som en ekstraordinær situation, og afviklingen heraf har prioritet foran alle øvrige aktiviteter. Tilrettelæggelsen af valghandlinger sker i samarbejde mellem Kommunen og Fonden. Afviklingen af valghandlingen sker vederlagsfrit. 21. Fraflytning og istandsættelse 21.1. Kommunen indkalder med mindst 1 måneds varsel til en afleveringsforretning, der medmindre andet aftales skal afholdes snarest muligt og senest 1 måned efter fraflytningen. 21.2. Ved afleveringsforretningen udfærdiges en fortegnelse ( afleveringsrapport ) over, hvilke vedligeholdelsesarbejder m.v., der skal udføres for at bringe det brugte i aftalt stand. Fortegnelsen underskrives af begge parter. Er parterne ikke enige om omfanget af Fondens vedligeholdelsespligt, skal det fremgå af fortegnelsen, hvori uenigheden består. 21.3. I forbindelse med afleveringsforretningen overgives Fonden en kopi af afleveringsrapporten. Ved sin underskrift på afleveringsrapporten kvitterer Fonden for modtagelsen heraf, hvilket er tilstrækkelig mangelreklamation/istandsættelsespåkrav fra Kommunens side. 21.4. Fonden skal aflevere det af brugsretten omfattede ryddeliggjort og i samme stand som ved indflytningen, det vil sige i god og vel vedligeholdt stand, uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i godt og brugbar stand, jf. aftalens punkt 11.2. Forringelser der skyldes almindelig brug og slidtage, skal dog ikke erstattes. 21.5. Fondens eventuelle indsigelser mod de af Kommunen rejste istandsættelseskrav skal skriftligt være kommet frem til Kommunen senest 4 uger efter Fondens underskrift på afleveringsrapporten. 22. Tvister Enhver tvist mellem parterne om forståelsen af nærværende aftale der ikke kan afgøres i mindelighed, skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift efter Det danske Voldgiftinstituts regler for behandling af sager ved den almindelige Voldgiftsret i Danmark. 23. Aftaleindgåelse 23.1. Enhver aftale vedrørende det lejede indgået før eller efter lejeaftalens indgåelse, og som ændrer eller supplerer denne, skal være skriftligt aftalt som tillæg til denne aftale for at kunne gøres gældende mellem parterne. 24. Bilag Følgende bilag udgør en del af nærværende kontrakt: 1. Fremtidsplaner for Solbakkevej 42-58 Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren inkl. bilag 2. Vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren. 8

3. Principper for samarbejde om udvikling og drift af Panteren grundlag for lejeaftale. 4. Tegning over det lejedes omfang. 5. Principper for tildeling af faciliteter under udarbejdelse. 6. Fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret under udarbejdelse. 7. Budget under udarbejdelse 8. Indflytningsrapport. Dato For Kommunen For Fonden 9

Bilag: 3.2. DGI Huset Panteren - budget 2015-2019.xlsx Udvalg: Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: 16. marts 2015 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 36355/15

DGI Huset Panteren Dato 03-03-2015 Budget 2015-2020 2015: 9 måneder Konto Kontonavn 2015* 2016 2017 2018 2019 Note 1000 * OMSÆTNING * 1009 Omsætning Cafe 1099 Omsætning cafekøkken og automater 180.000 240.000 270.000 1.800.000 2.300.000 1100 Omsætning motion 1199 Omsætning motion, billetsalg m.v. 129.750 616.250 1.125.000 2.425.000 2.700.000 1200 Omsætning salg fra receptionen 1299 Omsætning salg fra receptionen, tøj, tilbehør m.v. 16.250 22.500 30.000 95.000 127.000 1300 Omsætning udlejning af haller og lokaler 1399 Omsætning udlejning 372.500 770.000 910.800 1.027.676 1.075.630 1400 Øvrige indtægter 1499 Øvrige indtægter, sponsorater, fundraising, evsnts m.v. 105.000 150.000 170.000 215.000 215.000 1999 Omsætning i alt 803.500 1.798.750 2.505.800 5.562.676 6.417.630 2000 * VAREFORBRUG * 2001 Vareforbrug Folkekøkken 2150 Varekøb cafekøkken, automater m.v. 97.200 130.400 148.000 900.000 1.150.000-2155 Udgifter til cafe drift 2170 Udgifter til cafe drift, atomatleje m.v. 72.000 96.000 108.000 - - 2200 Vareforbrug til videresalg i billetsalg 2299 Vareforbrug til videresalg i billetsalg 11.188 15.750 19.000 34.750 40.600 2300 Øvrige vareforbrug ifb salg 2499 Øvrige vareforbrug ifb salg 121.000 206.500 229.500 587.000 608.750 2800 Vareforbrug i alt 301.388 448.650 504.500 1.521.750 1.799.350 2998 BRUTTOFORTJENESTE 502.113 1.350.100 2.001.300 4.040.926 4.618.280 3000 * PERSONALEOMK. * 3999 Personaleomk. 1.167.414 1.881.150 3.123.690 5.399.320 5.474.774 4000 * SALGSOMKOSTNINGER * 4199 Salgsomk. - PR og markedsføring, møder, rejser m.v. 93.000 122.000 122.000 174.500 176.500 4200 * ADMINISTRATIONSOMK * 4299 Administrationsomk. inkl IT, telefoni, revisor m.v. 293.700 364.600 364.600 479.000 490.000 4300 * LOKALEOMKOSTNINGER* 4399 Reparation og drift af haller og lokale 479.850 693.300 784.836 859.903 911.501 4500 Energiomkostninger 344.063 458.750 572.413 1.000.000 1.000.000 4599 * LOKALE OG ENERGIOMKOSTNINGER IALT* 823.913 1.152.050 1.357.249 1.859.903 1.911.501 5999 RES. FØR AFSKRIVNINGER -1.875.914-2.169.700-2.966.239-3.871.797-3.434.496 1999 Driftstilskud fra Vordingborg Kommune 1.900.000 2.300.000 3.100.000 4.000.000 4.000.000 5999 RES. FØR AFSKRIVNINGER incl. driftstilskud 24.086 130.300 133.761 128.203 565.504 6000 * AFSKRIVNINGER * 6099 AFSKRIVNINGER I ALT 75.000 75.000 500.000 500.000 6200 Skat 6220 Skat i alt - - - - - 6998 RES. FØR FINANSIELLE POSTER 24.086 55.300 58.761-371.797 65.504 7000 * FINANSIELLE POSTER * 7100 * FINANSIELLE INDTÆGTER * 7199 FINANSIELLE INDT. I ALT - - - - - 7200 * FINANSIELLE UDGIFTER * 7299 FINANSIELLE UDG. I ALT - - - - - 7300 FINANSIELLE POSTER I ALT - - - - -