Ekstern Referat Organisationsbestyrelsen mandag den 16. juni 2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 13
Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles med KB...3 1.2 Fremlæggelse af protokol...3 2 Efterretningssager...3 2.1 Råbalance...3 2.2 Restancelister...4 2.3 Oversigt venteliste...4 2.4 Orientering om ledige lejemål...4 2.5 Intrum Justitia...4 2.6 Status igangværende byggesager - Teknisk afdeling...4 3 Landsbyggefondsmidler m.v....4 3.1 Landsbyggefondsmidler - trækningsret...4 3.2 Dispositionsfonden...4 4 Renoverings-/Byggeskadesager...5 4.1 Renoveringsprojekt afdeling 1...5 4.2 Renoveringsprojekt afdeling 9...5 4.3 Renoveringsprojekt afdeling 12...5 4.4 Renoveringsprojekt afdeling 16...6 5 Nybyggeri...6 6 Helhedsplan Høje Kolstrup...6 7 Foreningsanliggender...7 7.1 Salus Boligadministration...7 7.2 Generalforsamling...7 8 Bestyrelsesanliggender...7 8.1 Konstituering af organisationsbestyrelsen...7 8.2 Personalehåndbog...8 8.3 Etisk spørgeskema...8 9 Medlemsanliggender...8 9.1 Intet...8 10 Love og cirkulærer...8 10.1 BL-Informerer...8 10.2 Landsbyggefonden...9 11 Orientering fra nedsatte udvalg...9 11.1 Bladudvalg Almen Nyt...9 12 Beboeranliggender...10 13 Personaleforhold lukket punkt...10 13.1 Orientering om personaleforhold...10 14 Håndværkergården...10 14.1 Forretningsudvalg...10 15 Afdelingsanliggender...11 15.1 Afdelingsmøder 2014...11 15.2 Markvandring i afdelinger...11 16 Fælleskurser...11 17 Eventuelt...12 17.1 Næste møde(r)...12 Side 2 af 13
Indkaldt: Søren Duus, Inge Jørgensen, Erling Jørgensen, Anne Grete Madsen, Poul Jensen, Laila Bøttcher, Harry Asmussen Ansatte: Afbud: Jimmy Povlsen (ref) Ingen afbud. 1 Godkendelse af protokol 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles med KB Forhandlingsprotokollen for bestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde. Godkendt og underskrevet. 1.2 Fremlæggelse af revisonsprotokol Intet nyt 2 Efterretningssager 2.1 Råbalance Råbalance for de enkelte afdelinger og hovedforeningen kan ses på SALUS Netsuite. 2.2 Restancelister BILAG - Orientering om restancelister Side 3 af 13
2.3 Oversigt venteliste BILAG - Oversigt venteliste AAAB juni 2014 2.4 Orientering om ledige lejemål BILAG - Orientering om ledige lejemål AAAB juni 2014 Ved ledige boliglejemål, undersøges muligheden for at lukke enkelte rum af. (LP). 2.5 Intrum Justitia BILAG - Orientering om inkassosager 2.6 Status igangværende byggesager - Teknisk afdeling BILAG - Status igangværende byggesager - Teknisk afdeling 3 Landsbyggefondsmidler m.v. 3.1 Landsbyggefondsmidler - trækningsret BILAG Opgørelse over trækningsret i Landsbyggefonden 3.2 Dispositionsfonden BILAG - 10-årig udvikling Side 4 af 13
4 Renoverings-/Byggeskadesager 4.1 Renoveringsprojekt afdeling 1 Byggeprojektet er afsluttet og der afventes oplæg til slutafregning. Indstilling Til orientering 4.2 Renoveringsprojekt afdeling 9 Der gives ingen kommunale godkendelser før Aabenraa Kommune har afholdt budget seminar. Dette er meddelt ultimo maj 2014. Dato for seminaret er endnu ikke fastlagt. Indstilling Til orientering 4.3 Renoveringsprojekt afdeling 12 Udskiftning døre og vinduer Der gives ingen kommunale godkendelser før Aabenraa Kommune har afholdt budget seminar. Dette er meddelt ultimo maj 2014. Dator for seminaret er endnu ikke fastlagt. Indstilling Til orientering Side 5 af 13
4.4 Renoveringsprojekt afdeling 16 Dialogen med LBF pågår og der arbejdes med at kvalificere byggesagen til videre fremdrift. Det formodes, at sagen kan komme til fysisk udførelse i 2017 men der arbejdes på en tidligere opstart. Indstilling Til orientering 5 Nybyggeri Til orientering Oversigt over ledige boliger for begge boligorganisationer i Aabenraa udarbejdes. Indsigelse vedrørende opførelse af ca. 120 boliger på Cimbria grunden hvor skal de nye lejere komme fra? (LP). 6 Helhedsplan Høje Kolstrup Politisk styregruppemøde den 19. juni 2014 BILAG Dagsorden til styregruppemøde Taget til efterretning Side 6 af 13
7 Foreningsanliggender 7.1 Salus Boligadministration Orientering vedrørende den aktuelle situation. Orientering om drøftelser der har været med Aabenraa Fjernvarme, vedrørende pligt til anmeldelse i forbindelse med fraflytning. Idet der er tale om et direkte kundeforhold, er det lejeren, der skal melde fra. 7.2 Generalforsamling Opfølgning på generalforsamlingen den 12.05.2014 forslag dato for afholdelse af generalforsamling 2015 under pkt. 17.1 Drøftelse af dirigent-rollen fremover skal administrationen komme med en kandidat, f.eks. Lars Petersen administrationschef SALUS. 8 Bestyrelsesanliggender 8.1 Konstituering af organisationsbestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand Konstituering af næstformand: Inge Jørgensen (genvalg). Bladudvalg: Genvalg. Side 7 af 13
8.2 Personalehåndbog Personalehåndbog korrigeret, under udarbejdelse Til orientering Der tages endelig beslutning på næste organisationsbestyrelsesmøde. 8.3 Etisk spørgeskema Etisk spørgeskema organisationsbestyrelsen, AAAB Udsendes før næste organsisationsbestyrelsesmøde. 9 Medlemsanliggender 9.1 Intet Side 8 af 13
10 Love og cirkulærer 10.1 BL-Informerer Der er fremsendt følgende cirkulærer: 1914 Aftale om overensk. ml. BL Danmarks Almene boliger og AC for 2014-17 2014 Aftale om overensk. ml. BL Danmarks Almene boliger og Faglig Puls for 2014-17 2114 Aftale om overenskomst for ejendomsfunktionærer 2014-17 2214 Stillingsannoncer for gartnere 2314 Ændringer af almenboligloven 2414 Aftale om overenskomst mellem BL Danmarks Almene Boliger og 3F for 2014-17 2514 Aftale om overenskomst mellem BL Danmarks Almene Bolig og HK privat for 2014-17 10.2 Landsbyggefonden Der er fremsendt følgende cirkulærer: 632 Totaløkonomi for nybyggeri og renovering 633 Årsberetning 2013 634 Ekstra kursus om regnskabs- og lånindberetning til Landsbyggefonden 635 Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2014 636 Reguleringskontoskema for huslejestøtte pulje 2011-2014, revisor og realkreditinstitutters adgang til LBF Driftsstøtte. 637 Husleje og udgiftsstatistik 2013 638 - Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2014 639 Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem 11 Orientering fra nedsatte udvalg 11.1 Bladudvalg Almen Nyt Almen Nyt, redaktionsudvalg: Kristian Pallesen (journ.), Ove Stahl Schmidt (KB), Ritha Helweg (KB), Anne Grete Madsen (AAAB), Poul Jensen (AAAB, Jacob P. Wind (SALUS), Lillian C. Wind (SALUS). Almen Nyt 03/2014 leveret fredag den 13. juni 2014. Hvis ikke andet aftales, afholdes det det udvalgsmøde til Almen Nyt mandag den 11. august 2014. Side 9 af 13
Poul Jensen er indtrådt i redaktionsudvalget i stedet for Svend Aage Strojeck (udtrådt af organisationsbestyrelsen). Positiv tilbagemelding alle bliver hørt, og alle input er velkommen. 12 Beboeranliggender Ingen indkomne sager Ingen 13 Personaleforhold lukket punkt 13.1 Orientering om personaleforhold 14 Håndværkergården Side 10 af 13
14.1 Forretningsudvalg Forretningsudvalg: Ove Stahl Schmidt (KB), Søren Duus (AAAB), Henning Christensen (Hvg.), Jimmy Povlsen (SALUS) Næste møde i FU-udvalget er den 25.06.2014 Forretningsudvalget er en drift-bestyrelse, der følger håndværkergårdens løbne drift. 15 Afdelingsanliggender 15.1 Afdelingsmøder 2014 Opfølgning på afdelingsmøder 2014 BILAG Statistik for fremmøde afdelingsmøder 2014 Drøftelse af interessen for deltagelse. 15.2 Markvandring i afdelinger Markvanding i afdelinger den 11.06.2014 - organisationsbestyrelsen, inspektør BILAG dagsorden/program Side 11 af 13
16 Fælleskurser Introduktion for nyvalgte Torsdag den 02.10.2014 Vedligeholdelse og fraflytning xxxdag den xx.xx.2015 Afvikles igen i 2015 Budget xxxdag den xx.xx.2015 17 Eventuelt 17.1 Næste møde(r) Godkendt møderække 1. halvår 2014: Mandag den 16.06.2014 kl. 16.30 Mandag den 01.09.2014 kl. 16.30 Mandag den 10.11.2014 kl. 16.30 Lørdag den 06.12.2014 kl. xx.xx juleafslutning AAAB + KB Mandag den 15.12.2014 kl. 16.30 - Fællesmøde AAAB + KB Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Humlehaven 4 - Aabenraa Juleafslutning AAAB 2014. - personale m.fl. Tirsdag den 16.12.2014 kl. 14.00 kl. 15.30 Rugkobbel Aktivitetscenter Afholdes Rugkobbel Aktivitetscenter Skal juleafslutningen holdes på Rugkobbel aktivitetscenter eller et andet sted? Guldbjerparkens festsal bruges næste gang. Side 12 af 13
Guldbjergparkens festsal er booket (18.06.2014) Afdelingsbestyrelsesseminar fælles AAAB og KB: Lørdag den 21.03.2015 kl. 09.00 Folkehjem Folkehjem, Plenarsalen er booket (18.06.2014). Forslag dato - AAAB, generalforsamling 2015: Onsdag den 20.05.2015 Kl. 19.00, Guldbjergparkens festsal Der skal udover forslagsdato tages stilling til hvor generalforsamlingen skal afholdes. Dato godkendt. Guldbjergparken benyttes også fremover. Guldbjergparkens Festsal er booket (18.06.2014) Salus repræsentantskabsmøde 2015: Endnu ikke fastlagt BL Almene Boligdage 2014: Almene Boligdage afholdes den 5. og 6. september 2014 i Bella Center, København. Tema Hvordan skal vi bo i fremtiden? Aabenraa / 2014 Søren Duus formand Inge Jørgensen næstformand Erling Jørgensen Anne Grete Madsen Poul Jensen Laila Bøttcher Harry Asmussen medarbejderrepræsentant Side 13 af 13