Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2009 Sted : Mødelokale 03, Rådhuset Grenå Dato : 9. juni 2009 Start kl. : 13:45 Slut kl. : 14.50 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Deltog x x x x x G:\Dagsordener\Sundhedsudvalget\2009\Møde nr. 05 den 9. juni 2009\Sundhedsudvalgsmøde 090609 - DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse 1. Budgetopfølgning for Sundhedsudvalget ultimo april 2009... 1 2. Budget 2010 2013 Anlægsforslag... 3 3. Udvidelse af målgruppen til sundhedstjek i Norddjurs Kommune.... 5 4. Orientering om Norddjurs-modellen... 6 5. Eventuelt... 8 G:\Dagsordener\Sundhedsudvalget\2009\Møde nr. 05 den 9. juni 2009\Sundhedsudvalgsmøde 090609 - DAGSORDEN.doc Norddjurs Kommune
1. Budgetopfølgning for Sundhedsudvalget ultimo april 2009 00.01.00Ø09 07 16903 Jævnfør Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen viser følgende: Drift i 1.000 kr. Korr. Vedt. Budget Forbrug ult. april Forventede afvigelser Forventet resultat Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 70.977 18.514 0 70.977 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.830 2.140 0 4.830 Kommunal sundhedstjeneste 355 205 0 355 Total 76.162 20.859 0 76.162 Af ovenstående budgetbeløb udgør områder uden overførselsadgang 70.977 t.kr. (Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet) og områder med overførselsadgang 5.185 t.kr. Områder med overførselsadgang kan have afvigelser på +/- 5% mellem årene. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Betaling af den aktivitetsbestemte medfinansiering er tidsmæssigt forskudt med 2 måneder. Forbrug pr. ultimo april vedrører derfor december 2008 til februar 2009 samt efterreguleringer til 2008 og januar måned 2009. De sidste efterreguleringer til 2008 vil blive bogført i maj 2009. Udgifter til genoptræning under indlæggelse har været kraftigt stigende siden oktober 2008. Regionen er ved at undersøge, om det skyldes øget aktivitet eller ændret registreringspraksis på sygehusene. Der vil blive omplaceret et budgetbeløb indenfor området til dækning af de forventede øgede udgifter. Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2009 indstilles en budgetomplacering af 500.000 kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi fra sundhedsudvalget til voksen- og plejeudvalget. Omplaceringen finder sted, når den samlede budgetopfølgningssag er godkendt i kommunalbestyrelsen. 1
Sundhedsfremme og forebyggelse: Sundhedsudvalgets puljemidler var i henhold til det oprindelige budget 918.000 kr. Efter udmøntning pr. 17. februar 2009 udgør uforbrugte puljemidler i alt 169.389 kr. Der forventes ingen afvigelser. Kommunal sundhedstjeneste: Kommunal sundhedstjeneste vedrører det fuldt ud eksternt finansierede projekt Norddjursmodellen. Projektet forløber planmæssigt, og der forventes ingen afvigelser. Overførsel af driftsbudget fra tidligere år: Der er overført 1.940.836 kr. fra 2007 til budget 2009. Kultur- og udviklingsdirektøren fremsender sagen til orientering. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 2
2. Budget 2010 2013 Anlægsforslag 00.30.04 S00 09 9221 Ifølge tidsplanen for budgetproceduren for budgetåret 2010 og overslagsårene 2011-2013 skal fagudvalgene i juni 2009 prioritere anlægsforslag. I overensstemmelse med budgetproceduren har direktørområdet udarbejdet forslag til anlægsbudgetter for sundhedsudvalgets område. Direktørområderne har til brug for drøftelse af anlægsemner udarbejdet to oversigter: 1. oversigt over eksisterende anlæg, hvortil der er givet bevilling og anlægget er igangsat. Disse anlæg skal ikke indgå i prioriteringen. 2. oversigt over anlægsforslag hvor der er afsat rådighedsbeløb eller nye anlægsønsker. Disse anlægsforslag skal prioriteres ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Anlæg overført fra 2009 indgår således ikke i prioriteringen. Der er ikke på arbejdsmarkedsudvalgets, børne- og ungdomsudvalgets, kultur- og udviklingsudvalgets samt sundhedsudvalgets område eksisterende anlæg, som ikke indgår i prioriteringen../. Der vedlægges oversigt over udvalgets anlægsforslag samt beskrivelse af de enkelte anlæg og eventuelt oversigt over eksisterende anlæg../. Der vedlægges bilag over Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/centre, revideret 28. maj 2009 samt Deponering ved indgåelse af lejeaftaler. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009, blev der i budgetoverslagsåret 2010 afsat 61,2 mio. kr. til anlægsprogrammet. Dette er efterfølgende blevet reguleret ved fremrykning af anlæg fra 2010 til 2009 jævnfør kommunalbestyrelses beslutninger pr. 5. maj 2009. 3
Norddjurs Kommune har i budgetforslaget for 2010 indarbejdet et skønnet tilskud fra kvalitetsfonden på 14 mio. kr., hvilket betyder, at der i anlægsprogrammet skal indgå anlæg for mindst 28 mio. kr., der kan løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet. Jævnfør samlet oversigt over eksisterende anlæg, der er igangsat, indgår der anlæg for 22,9 mio. kr., som opfylder kravene for udbetaling af kvalitetsfondsmidler. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget foretager en prioritering af anlægsforslag. Sundhedsudvalget prioriterer anlægsønskerne således: 1. A601 Sundhedshus-Grenaa 2. A602 Sundhedsbus 3. A603A Satellit i lejede lokaler i Auning Idrætscenter 4. A603B Satellit som udbygning af Møllehjemmet i Auning. 4
3. Udvidelse af målgruppen til sundhedstjek i Norddjurs Kommune. 09 68063 Den 11. marts 2008 anbefalede sundhedsudvalget en anden runde for sundhedstjek til kommunens ansatte. Sundhedsudvalget var endvidere positiv overfor at udbyde sundhedstjek til en bredere kreds af borgere, såfremt det er muligt. Sundhedstjek til medarbejderne i kommunen er i gang efter samme retningslinjer som i 2007. Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 17. februar at udmønte 757.695 kr. til sundhedstjek i 2009. Det iværksatte sundhedstjek til medarbejderne forløber planmæssigt. Sundhedsafdelingen har med den nuværende bemanding og økonomiske ramme også kapacitet til, at udføre sundhedstjek for andre målgrupper. Den udvidede gruppe forventes at blive borgere i Norddjurs Kommune, herunder særligt udsatte med stor forekomst af helbredsmæssige problemstillinger. Udvidelsen til andre målgrupper forventes igangsat efter sommerferien. Sundhedstjek er et effektivt sundhedsfremmende tilbud, som følges op af allerede eksisterende tilbud som rygestopkurser, motionstilbud, råd og vejledning om kost. De borgerrettede sundhedstjek vil blive udført og evalueret efter samme retningslinjer som sundhedstjek til medarbejderne i Norddjurs Kommune. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at målgruppen til sundhedstjek udvides indenfor den samlede ramme på 757.695 kr., der er afsat til sundhedstjek i 2009. Sundhedsudvalget godkender instillingen. 5
4. Orientering om Norddjurs-modellen 07 22061 Sundhedsudvalget blev på sit møde den 11. marts 2008 orienteret om Norddjurs Kommunes projekt for overvægtige børn, unge og deres familier; Norddjurs-modellen. Sundhedsstyrelsen har bevilget 3.140.000 kroner til projektet over en 3-årig periode, fra juni 2007 til juni 2010. Det overordnede formål med projektet er at etablere en systematisk sammenhængende og velfungerende indsats med henblik på at mindske forekomsten af overvægtige børn og unge i Norddjurs Kommune. Der er nedsat en styregruppe for projektet bestående af sundhedschefen og børne- og familiechefen. Derudover er der nedsat en faglig følgegruppe bestående af repræsentanter fra Børn og ungeafdelingen, de praktiserende læger, Regionshospitalet Randers og Grenaa, Center for Folkesundhed ved Region Midtjylland samt Sundhedsafdelingen. Følgegruppen arbejder med planlægning, implementering og evaluering af projektet. Projektet består af to dele: En generel indsats (forebyggelse), der er koblet til implementeringen af kommunens sundhedspolitik, samt en specifik indsats (behandling). Den specifikke indsats er tilrettelagt ud fra erfaringsbaseret (med særligt blik på andre kommunes projekter) og forskningsbaseret viden (evidens) om, hvad der har en positiv effekt på livsstilsændringer. Målgruppen for projektet er børn og unge i skolealderen (0.-10. klasse), dvs. ca. 6-16 år samt deres familier. Projektets gennemgående antagelse er, at overvægt må ses i et multifaktorielt perspektiv med hovedvægt på kombinationen af kostmæssige, motionsmæssige, psykologiske og kulturelle faktorer. Ligeledes antages det, at barnet/den unge aldrig er eneansvarlig for sin overvægt. Derfor fokuseres der i projektet på aktiv inddragelse af familien og på, hvordan hver enkelt familie ud fra deres daglige livsførelse kan blive i stand til at foretage livsstilsændringer. Projektets overordnede pædagogiske tilgang er baseret på, at underviserne inddrager og aktiverer deltagerne og udveksler erfaringer. Derigennem tilskyndes deltagerne til at tage ejerskab af overvægtsproblematikken og fremme troen på egne ressourcer. Den specifikke indsats består af gruppebaseret undervisning med enten madlavning (for hele familien), fysisk aktivitet (for børnene/de unge), børnegrupper (psykologi) og forældregrupper (med 6
sundhedsplejerske). Undervisningen foregår både i den østlige og den vestlige del af kommunen, og der er mødetid en gang om ugen. Der er endvidere individuelle tilbud om kostvejledning og familiesamtaler med en psykolog. Der er løbende optag i projektet, således at barnet/den unge kan starte, når motivationen er til stede, og der er derfor ingen venteliste til projektet. Da livsstilsændringer tager lang tid, er det muligt for børnene/de unge at deltage i projektet så længe, der er behov for dette, dvs. varigheden af forløbende varierer fra deltager til deltager. Der indsamles evalueringsdata med det formål at belyse, om børnene/de unge taber sig, ændrer kost- og motionsvaner samt får et bedre selvværd. Grundet sundhedsplejerskernes strejke i foråret 2008 mangler der vægtdata på de børn og unge, der startede i projektet på det tidspunkt. Vejningen af børnene/de unge varetages ikke længere af sundhedsplejerskerne, men er nu integreret i projektet og varetages af Sundhedsafdelingen. Status: Den specifikke indsats startede i april 2008, og der har været 84 børn og unge tilknyttet projektet siden da. Måltallet på 60 børn og unge er dermed allerede nået. Pt. er der 32 deltagere fordelt på tre hold, to i øst og et i vest. Deltagerne er mellem 5 og 17 år. Der arbejdes fortsat med at rekruttere børn og unge til projektet via annoncering i lokalaviserne samt udsending af foldere og plakater til skoler, de praktiserende læger, biblioteker mm. Det sidste år af projektet vil der være fokus på forankring. Projektet skal evalueres i 2010. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller sagen til orientering. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 7
5. Eventuelt 8
Jens Peter Jellesen Helle Thomsen Pia Bjerregaard Hans Jørgen Hitz Hans Erik Husum 9