D A G S O R D E N til 26. møde i bestyrelsen torsdag den 22. marts 2012 kl. 17.30-20.00. 16. marts 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra møde den 19. december 2011 og 23. februar 2012 Bilag nr. 26.2.1../. Vedlagt: Referat fra bestyrelsesmødet den 19. december 2011. Bilag nr. 26.2.2../. Vedlagt: Referat fra bestyrelsesmødet den 23. februar 2012. Indstilling Bestyrelsen godkender referaterne som underskrives. 3. Godkendelse af revisionsprotokollat til årsrapporten 2011. v/statsautoriseret revisor Helle Lorenzen Ifølge 17, stk. 3 i vedtægerne og 18 stk. 2 i forretningsordenen godkender og underskriver bestyrelsen skolen årsrapport udarbejdet af den interne revisor, samt revisionsprotokollat til årsrapporten. Revisionsprotokollatet eftersendes, når det er modtaget fra revisor. Bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet, som underskrives. 4. Godkendelse af regnskab for Århus Social- og Sundhedsskole for 2011 v/statsautoriseret Helle Lorenzen Ifølge 17, stk. 3 i Vedtægten og 18, stk. 2 i forretningsordenen for bestyrelsen godkender og underskriver bestyrelsen skolens årsrapport, udarbejdet af den interne revisor. For regnskabsåret 2011 har skolen realiseret et overskud på kr. 2,5 mio., hvilket er kr. 0,7 mio. lavere end budgetteret. Der er realiseret en omsætning, der er kr. 2,5 mio. under det budgetterede, hvilket først og fremmest skyldes et større frafald end budgetteret på grundforløbene og på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Den manglende omsætning er dog mere end opvejet af et lønforbrug, der er kr. 2,8 mio. lavere end budgetteret. Budgetafvigelsen på løn skyldes først og fremmest, at 1
der i budgettet på skoleniveau var afsat reserver, som ikke er brugt, ligesom der i Efter- og Videreuddannelsen var budgetteret med et stort lønforbrug som følge af usikkerhed omkring 2011. På driftsomkostninger er der brugt kr. 12,7 mio., hvilket er kr. 0,7 mio. mere end budgetteret. Overskridelsen skyldes blandt andet ekstraordinære omkostninger til rekruttering i forbindelse med organisationsomlægningen i foråret 2011. På bygningsdrift er der brugt kr. 4,1 mio., hvilket er kr. 0,4 mio. mere end budgetteret. Overskridelsen skyldes primært ekstraordinære omkostninger som følge af indbruddene i foråret og sommeren. Bilag nr. 26.4.1../. Vedlagt: Årsresultat for 2011. Bilag nr. 26.4.2../. Vedlagt: Ledelsesberetningen til årsrapporten. Den samlede årsrapport eftersendes, når den er modtaget fra revisor. Indstilling Bestyrelsen godkender årsregnskabet, som underskrives. 5. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks Skolen har revideret sin regnskabsinstruks. Ifølge vedtægternes 17 stk. 3 skal bestyrelsen godkende regnskabsinstruksen. Regnskabsinstruksen eftersendes, når den er modtaget retur fra revisor. Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen, som underskrives. LUKKET PUNKT: 6. Skolens fremtidige lokalisering Orienteringen tages til efterretning ORIENTERINGER: 7. Orientering om handlingsplan for øget gennemførelse 2012 Skolens har udarbejdet handlingsplan for øget gennemførelse for 2012, som er underskrevet af bestyrelsesformanden og sendt til ministeriet. 2
Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-13: Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling 2010 Mål og resultat 2011 2011 Fremtidige mål 2012 2013 Resultat Måltal Resultat Måltal Måltal Grundforløb under ét 15 8,5 22,7 16 14 Hovedforløbene under ét 13 11 16 10 9 Sosu hjælper 15 14 20 11,5 10,5 Sosu assistent 14 12 9 7,5 6,5 Pædagogisk assistent 6 5 9 8 7 Som det fremgår, er frafaldet på grundforløbet steget fra 15 % i 2010 til 22,7 i 2011. Skolen har i perioden oplevet en stor tilgang til grundforløbet og har i den forbindelse oplevet et øget antal elever med behov for specialtiltag, specielt på grundforløbspakken med skole og praktik på 40 uger, som også har et stort antal elever uden 9. klasse. Grundforløbet har iværksat specialtiltag for disse elever og har haft fortsat fokus på hurtig indgriben ved fravær og andre problemer. Dette har igen i år har medført, at nogle elever hurtigt får et alternativt uddannelsestilbud i form af produktionsskole eller andet, hvis skolen efter et stykke tid vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat. For nogle af disse elever er perspektivet en senere tilbagevenden til grundforløbet/et hovedforløb, men i første omgang manifesterer det sig i et øget frafald. På social- og sundhedshjælperuddannelsen er der sket en stigning i frafaldet fra 15 til 20 %. Skolen har intensiveret og konsolideret mentorfunktion, lektiecafé, støttelærerfunktioner og læsevejledning, ligesom der er øget opmærksomhed på hurtig identifikation af faglige og personlige frafaldsindikationer og indsats også i forhold til de studiemæssige kompetencer. Skolens tilbud om heldagsskolemodel, hvor der tages hensyn til behov for alternative læringsformer, herunder lektielæsning som del af hverdagen, er blevet et fast tilbud. Tilbuddene medvirker til at fastholde elever, men det har ikke været tilstrækkeligt. Det kan tilføjes, at skolen har set en stigning i kommunernes opsigelse af uddannelsesaftaler inden for prøvetiden, hvilket også kan være med til at forklare det øgede frafald. Social- og sundhedsassistentuddannelsen har oplevet et fald i frafaldsprocent fra 14 til 9 % ifølge UNI-C s tal. Udregnes frafaldet på baggrund af samme opgørelsesmåde som sidste år kommer frafaldsprocenten helt ned på under 6 %. Det vurderes, at skolens indsatser i forhold til kompetenceudvikling har haft betydning, men derudover har antal ansøgere til uddannelsen langt oversteget antal pladser, hvilket har betydet, at uddannelsen har modtaget nogle meget kvalificerede og motiverede elever. Hvad angår pædagogisk assistentuddannelse er frafaldet steget fra 6 til 9 %. Uddannelsen sætter fortsat ind med mentorfunktion, støttelærere og anden støtte samt hurtig indgriben ved fravær. Fraværet har fortsat været højt, og da afdelingen ser fraværet som en vigtig del af frafaldsproblematikken, har man sat endnu stærkere ind, en indsats, som ikke har nået at slå igennem i indeværende periode. 3
Indsatsområder i handlingsplan 2012: Indsatsområde 1: Lær mit barn sov længe! Forsøg med et hold, som får primær undervisningstid kl. 10-16, for at imødekomme visse unges vanskeligheder ved at tilegne sig læring og deltage aktivt kl. 8-10. Indsatsområde 2: Organisering af det gode uddannelsesforløb for elever med særlige behov Skolen ønsker at udvikle og afklare kompetencer og viden om frugtbare samarbejdsflader mellem støttefunktioner og mellem kontaktlærere, undervisere og støttefunktioner med henblik på at integrere det organisatoriske og indholdsmæssige. Indsatsområde 3: Elever med særlige behov Skolen ønsker at udvikle og afprøve metoder og redskaber til at spotte elever, som har særlige behov og udvikle og afprøve metoder til, hvordan man understøtter eleven i at være aktiv og udfarende i forhold til sit eget forløb. Begge dele afprøves via pilotprojekter, som udvikler prototyper og afprøver redskaber og metoder. Indsatsområde 4: Styrk de sociale relationer Via initiativer som makkerskabsordning, faste studiegrupper, markering af overgange mellem skole og praktik understøttes de sociale relationer eleverne imellem med henblik på styrkelse af motivation og reduktion af fravær og dermed frafald. Indsatsområde 5: Analyse af frafaldsårsager på social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen med henblik på at indhente viden, som skolen kan bruge til at fastholde elever Der er tale om et treårigt indsatsområde gældende handlingsplan 2011, 2012 og 2013, med bevilget medfinansiering. Frafaldsårsager registreres mere systematisk og der følges op med kvalitativ undersøgelse. Indsatsområde 5: Undervisningsformer fravær og frafald Der er her tale om indsatsområde, hvor skolen søger om medfinansiering. Indsatsområdet retter sig mod elever, som qua deres situation og baggrund er særligt sårbare overfor, at fravær fører til frafald. Skolen ønsker at udvikle undervisningsformer, som inddrager eleverne som bidragsydende i læringsfællesskaber gennem produktion af egne undervisningsmaterialer, medvirken i fagligt relevante produktionsprocesser, anvendelsen af forskelligartede medier og læringsspil (games) integreret i undervisningen. Får skolen medfinansiering til dette indsatsområde betyder det, at målet for frafald på hovedforløbene samlet i 2013 bliver 8. Da projektet først begynder i 2013 forventes det ikke at få effekt i 2012. Bilag nr. 26.7.1../. Vedlagt: Handlingsplan for øget gennemførelse 2012. Orienteringen tages til efterretning 8. Orientering om strategiarbejdet efter seminar den 23. februar 2012 På seminar mellem bestyrelse og ledelse den 23. februar blev det aftalt, at direktionen skulle færdiggøre arbejdet med guidelines/ledestjerner på baggrund af resultatet af dagens arbejde. På baggrund heraf er formuleret ledestjerner for skolen i strategi 2013-16, som skal danne udgangspunkt for arbejdet på strategidag/workshop for den samlede personalegruppe den 29. marts 2012, hvor formålet er at udarbejde forslag til handlingsplan for eksekveringen af de af bestyrelsen opstillede ledestjerner. 4
Bilag nr. 26.8.1../. Vedlagt: Ledestjerner for SOSU-Skolen, Aarhus Strategi 2013-2016. Bilag nr. 26.8.2../. Vedlagt: Strategiseminar 23.02.2012 Udsagn fra grupperne: Nutid Fremtid - Ledestjerner/Guidelines. Orienteringen tages til efterretning 9. Formandens beretning a) Orientering om direktørens resultatlønskontrakt Bestyrelsesformanden og direktøren har afsluttet forhandlingerne om direktørens resultatlønskontrakt for 2012 med følgende indsatsområder: Basisramme - Mål 90.000 kr. Indsatsområde 1 Opnåelse af overskudsgrad på 4 % for regnskabsåret 2012 Indsatsområde 2 Nedgang i forbruget af årsværk pr. 100 årselever til undervisningens gennemførelse sammenlignet med forbruget i 2011 Indsatsområde 3 AMU-efteruddannelsesaktiviteterne overstiger det budgetterede for 2012 Indsatsområde 4 Øget medarbejdertrivsel set i forhold til sygestatistik og personaleomsætning i 2011 og vurdering af resultat af trivselsprocesser i 2012 Ekstraramme Mål 50.000 kr. Vægt af basisrammen 40 % 20 % 20 % 20 % Indsatsområde 5 Mindsket frafald sammenlignet med 2011 65 % Indsatsområde 6 Velgennemført strategiproces, som resulterer 35 % i innovativ strategi for fremtidens skole Bilag nr. 26.9 a).1../. Vedlagt: Resultatlønskontrakt for Leo F. Hansen Vægt af ekstrarammen 10. Skolelederens beretning a) Orientering om sygefravær for skolens medarbejdere i 2011 Tallene for 2011 viser et fald i forhold til 2010. I 2010 var sygefraværet på 12,26 fraværsdage pr. medarbejder, i 2011 på 9,45 dage, en nedgang fra 4,38 til 3,28 %. Opgørelsen viser, at der er størst sygefravær i de enheder, der har den største elevkontakt. Bilag nr. 26.10 a).1../. Vedlagt: Oversigt over sygefravær for skolen i 2009-2011. 5
b) Status vedr. til- og afgang af personale i perioden 1. december 2011 til 29. februar 2012. Periode Tilgang Afgang 1. december 2011 3,38 1) 2,33 2) 29. februar 2012 1. september 2011-30. november 2011 4,67 1, 00 Note 1) 1 årsværk kontorelev Administration 1,54 årsværk uddannelsesleder til Social- og Sundhedsforløbene 0,84 årsværk Grundforløbene (løntilskud til 30/6-11) Note 2) 1 årsværk fra Fælles 0,65 årsværk fra Efter-/videreuddannelse 0,68 årsværk fra Projektfunktion c) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 19. december 2012 Grundforløbet Januar 2012 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2012 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Marts 2012 Pædagogisk Assistentuddannelse Februar 2012 Optaget: 118 Optaget: 216 Optaget: 86 Optaget: 52 Forventet: 216 Forventet: 86 Forventet: 52 Antal ansøgere: 176 Antal ansøgere: 277* Antal ansøgere: 219 Antal ansøgere: 220 * På social- og sundhedshjælperuddannelsen har 35 trukket deres ansøgning, mens 26 er overført til senere optag/grundforløbet efter aftale med uddannelsesvejlederne. d) Status i forhold til APV-processen Efter afholdelse af APV i slutningen af 2010 har de enkelte arbejdsmiljøgrupper arbejdet med de fokusområder, der fremkom på baggrund af APV-en og herunder er der udarbejdet handlingsplaner. Arbejdsmiljøudvalget har nu sammenfattet handlingsplanerne og gjort status pr. februar 2012 på de vigtigste områder. Bilag nr. 26.10 d).1../. Vedlagt er: Sammenfatning af handlingsplaner og status i forbindelse med APV-arbejdet 2011 e) Orientering om etablering af SOSU-Læringscenter på skolen 6
En del af organisationsændringen på Århus Social- og Sundhedsskole i foråret 2011 var etablering af en afdeling Mediatek/IT bestående af Bibliotek, Mediatek Pædagogisk it og SOSU-Media. Efterfølgende besluttede direktionen i eftersommeren, at udmøntningen af denne beslutning skulle ske i tæt samarbejde med de involverede medarbejdere i enhederne. Processen forløb i perioden september december og resulterede i beslutning om etablering af enheden SOSU- Læringscenter bestående af de ovenfor nævnte enheder samt projektenheden, som blev inddraget i processen og drøftelserne. SOSU-læringscenter etableredes pr. 15. februar 2012. Læringscentret består af tre team med hver sin teamleder: 1) Mediatek & bibliotek, 2) Pædagogisk IT & SosuMedia, 3) Projekt & Internationalt team. Teamlederne udgør i fællesskab ledelsen af SOSU Læringscenter og refererer til Direktionen. Opgaven for læringscentret er at bidrage til aktive læringsmiljøer baseret på IT, medier og bibliotek, at yde vejledning og støtte til læringsbehov for elever og undervisere, at initiere og deltage i udviklingsprojekter, såvel skoleinterne som eksterne, at medvirke i internationale netværk og at medvirke til debat og udvikling inden for det læringsmæssige/pædagogiske felt. f) Revision af social- og sundhedsuddannelsen Udkast til ny bekendtgørelse for fællesindgangen Sundhed omsorg og pædagogik er nu udsendt i høring. Det samme er udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen. Begge med høringsfrist her i marts måned. PASS afholdt konference for Lokale Uddannelsesudvalg den 6. marts og som bekendt afholdes der konference for ledelse og bestyrelse den 27. marts. Baggrunden for revisionen er at tilpasse uddannelsen til de organisatoriske, strukturelle og demografiske ændringer på det arbejdsmarked, som uddannelsen retter sig imod og til de opgavemæssige ændringer der er sket de sidste 10 år. Herunder kan nævnes ny sygehusstruktur, øget specialisering, akkreditering, tværsektorielle patientforløb, øget dokumentation, øget fokus på rehabilitering og øget brug af velfærdsteknologi. Ændringerne berører ikke uddannelsens struktur og varighed, og de indholdsmæssige ændringer bliver gennemført inden for de nuværende økonomiske rammer. I bekendtgørelsen og uddannelsesordningen er der i forhold til tidligere sket en præcisering af de særlige kompetencemål for grundforløbet og på hovedforløbet er der sket præcisering af kompetencemål, praktikmål og faglige mål, ligesom der er udviklet nye områdefag og valgfri specialefag, der flugter de nye opgaver. Ny områdefag på hovedforløbet: Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedssektoren Pleje og dokumentation Psykologi og kommunikation Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Arbejdsmiljø og ergonomi Trin 2- Social- og sundhedsassistentuddannelsen Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Somatisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 7
Sygepleje Forebyggelse og rehabilitering Sundhedspædagogik og kommunikation Grundfagene er uændret dansk, naturfag og engelsk. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juli 2012. Der arbejdes nu på at udarbejde lokale undervisningsplaner i samarbejde med det Lokale Uddannelsesudvalg. 11. Eventuelt 8