Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 10. september 2012 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd i mødelokalet ved Direktørens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie skoler, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa Kommune Næstformand Vibeke Svendsen, Administrerende direktør Evotherm, udpeget af bestyrelsen Medlem Jørn Lehmann Petersen, udpeget af bestyrelsen Medlem Susanne Linnet, udpeget af regionsrådet Medlem Tom Svenson, udpeget af FOA i Sønderjylland Medlem Mark Arpe Mortensen, Underviser, udpeget af medarbejdere - med stemmeret Medlem Ann Gerber, Underviser, udpeget af medarbejdere - uden stemmeret Medlem Mark Johansen, Elevrepræsentant, PAU elev med stemmeret Medlem Laura Nyander Nielsen, Elevrepræsentant, PAU elev uden temmeret Sekretær Joan Jessen, Direktør Social- og Sundhedsskolen Syd Hanne Jansfort deltager i punktet vedr. økonomi Afbud:
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 19. marts 2012 1.1. Underskrivelse af referatet 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 1
3. Orientering ved direktøren Årsrapport 2011 Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) har godkendt Årsrapport 2011. Bilag 1 MBU skrivelse om handleplaner og efterfølgende skrivelse fra Ebbe Skolens indsendte Handlingsplan for øget gennemførelse blev ikke godkendt i første omgang. Måltallene var højere end året før og ikke ambitiøse nok. Handlingsplan blev udvidet med et indsatsområde, og måltallene blev, som følge heraf, ændret. Herefter blev planen godkendt. I brevet stod, at skolen har forpligtet sig til, at frafaldet højst er 10 %. Dette har formanden reageret på se brev. Bilag 2 Ansøgertal Specielt til skolens grundforløb er der i år mange ansøgere, og da der nu er løbende optag med start hver 5. uge - vil tallet stige yderligere. Skolen opfylder dimensioneringen på hovedforløbene og har endnu kunnet få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere. Oversigt ansøgertal. Bilag 3 Finanslov 2013 Som tidligere år har Sosu lederforeningen udarbejdet oversigt over konsekvenser for Sosu skolerne. Bilag 4 2
4. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer B-Sosu Bestyrelsesforeningen for Sosu besøger skolen den 3.september. Referat fra dette møde. Repræsentantskabsmøde Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde den 20.sept. Formanden og direktøren deltager. 4a. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever Brev fra team Der har været afholdt personaledage i juni. Et team har efterfølgende sendt brev til bestyrelse og ledelse. Bilag 5 3
5. Personaleforhold 5.1. Undervisningsassistenter Den 1.september ansatte skolen 5 undervisningsassistenter i et projekt, som skal løbe frem til sommeren 2013. Personerne har alle en baggrund indenfor området og er for de 4 visiteret til et flexjob. Der vil på mødet blive orienteret om projektet. 5.2. Chefkonsulent og ph.d. stud. Trine Ungermann er ansat pr. 15. august som chefkonsulent på Projektet omk. Fjernundervisning. Ligeledes er ansat ph.d. stud. Susanne Hartvig dette i samarbejde med Ålborg universitet. 5.3. Elever En af skolens kontorelever er netop blevet færdiguddannet. Skolen har derfor ansat en kontorelev Maria Iwers, således at vi fortsat har to adm. elever underuddannelse. Som noget nyt har skolen desuden ansat en IT supportelev Morten Lebeck Jørgensen. 5.4. Oversigt over ny ansættelser Bilag 6 Beslutning: 4
6. Uddannelserne Nyt vedr. hovedforløbene Bilag 7 Nyt vedr. GF Bilag 8 Beslutning: 7. Efteruddannelse 7.1. Udlicitering Skolen har 31.8.2012 fået vedlagte brev om udlicitering Bilag 9 Af brevet fremgår: At skolen kun er forpligtiget til at udlicitere, såfremt skolen ikke selv, eller i samarbejde med anden udbyder, kan varetage udbuddet. Samtidig er kontrolforpligtigelsen ved udlicitering blevet skærpet. Skolen skal ved udlicitering kontrollere: Den private kursusvirksomhed må ikke levere sammenlignelige ydelser til kursistens ansættelsessted samtidig med eller i umiddelbar tilknytning til udbud af AMU-kurser. Alle udliciteringer skal opfylde lovgivningens krav om et offentligt udbud, og udliciteret undervisning kan ikke foregå virksomhedsforlagt. 5
Indstilling Der indstilles at: Skolen på baggrund af de skærpede regler kun udliciterer i særlige tilfælde. Beslutning: 8. Institutionen 8.1. Kort status på stabens arbejdsområder PR Der arbejdes for en linje i det samlede PR arbejde. Ligeledes er der sket uddelegering og optimering af de eksisterende PR opgaver. Lige nu er det vigtigste udviklingstiltag på PR siden i forhold til at opdaterer og optimerer uddannelsesvejlednings udadgående præsentationer. Dette arbejde er der forsøgsvis indgået aftale med en freelance grafiker om at løse. Projekt Learning Unlimited Projektet har indtil sommerferien været i gang efter planerne og de første tests er gennemført. Der arbejdes lige nu med at få projektet redefineret med de nye muligheder, der er opstået efter ansættelsen af Trine U. Fredskild og den ph.d. studerende. Udover parallel pædagogik er projektet blevet paraply for de mange tiltag, der er i forhold til at skabe mulighederne for en fleksibel uddannelse. De største tiltag er e-learning (herunder projekt naturmælk), lektieportal og elevportefølje. Ligeledes er erfaringerne med fleksibel mødetid for grundforløbseleverne noget, der bliver inddraget. Elev it-support center Der er i staben oprettet et team, der får til formål at skulle betjene elever og ansatte med itsupport i hele skoletiden. Der arbejdes for, at teamet får en opsøgende rolle, ligesom der vil blive tilbudt support til elever om alt it-relevant, herunder support på elevernes egne pc er. Målet er, at teamet inden for et år arbejder som et højt ydende team, og at eleverne oplever at kunne få hjælp 6
til det meste omkring it. Ligeledes vil alle større it-projekter forankres i teamet. Dermed vil undervisererne blive aflastet i forhold til gængse it-relevante problemstillinger, som f.eks. overholdelse af de tekniske retningslinjer i forbindelse med opgaveskrivning og meget mere. Funktionen er placeret centralt i huset og har allerede nu vakt interesse hos andre skoler. Elev support / en indgang Der er iværksat et projekt, der skal afdække de støttetilbud, der er til eleverne for at kunne klare sig bedst gennem uddannelsen. Ligeledes skal projektet samle viden om tilbud, der har god effekt for eleverne på andre skoler. Målet er, at elever fremadrettet skal kunne henvende sig et sted og blive visiteret til den rigtige hjælp 1. gang. Sosu-skills I år bliver regionsmesterskaberne i Sosu-skills afviklet på Sosu syd. Der forventes 500 gæster og et brag af et show. Det hele foregår den 4. oktober 2012. Undersøgelse af de første PAU elevers jobsituation Der har været iværksat en undersøgelse blandt de første uddannede PAU elever, i forhold til deres jobsituation. Resultatet vil blive præsenteret på et bestyrelsesmøde. 8.2 Resultatlønskontrakter Der er kommet nye retningslinjer for bestyrelserne for udarbejdelse af resultatlønskontrakter. Fremover er kontrakten delt i 2 hovedområder: Basisramme 2/3 af beløbet - der skal findes indsatsområder i forhold til skolens strategiplan og klare målbare mål er et krav. Ekstrarammen 1/3 af beløbet - her er kravet at indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for organisationen samt målsætning om en indsats mod frafald Bestyrelsen kan i øvrigt bestemme, at der ikke bliver udbetaling i forhold til ekstrarammen. Formandsskabet har lavet kontrakten med direktøren denne udleveres på mødet. Formandsskabet har desuden besluttet, at hovedområderne i øvrige lederes kontrakter skal godkendes af den samlede bestyrelse oversigt over områderne udleveres på mødet. 7
8.3 Særlige indsatsområder Ud fra skolens strategiplan 2010 14 er der udarbejdet særlige indsatsområder for 2012 13. Bilag 10 8.4 ipads til undervisere. På sidste møde ønskede medarbejderrepræsentanterne drøftet mulighed for at få ipads stillet til rådighed. Der er ikke lavet konkrete planer for, hvorledes ipads skal bruges i undervisningen og med hvilket formål. Indstilling Formandsskabet indstiller at: En underviser kan ikke få både bærbar computer og IPad stillet til rådighed, hvis ikke det er fordi vedkommende deltager i konkrete pædagogiske projekter, og IPads kan kun stilles til rådighed, når det er pædagogisk begrundet. Beslutning: 9. Økonomi 9.1. Perioderegnskab 1. halvår 2012 Fremsendelse af perioderegnskab i form af resultat-, aktivitets-, balance- og likviditetsoversigt. Særligt 2. kvartal er afveget væsentligt fra det budgetterede, hvilket har primær baggrund i: Aktivitet: den meget varierende aktivitet på Grundforløbet. En stor del af den forventede aktivitet (og herunder afsluttede elever) er skubbet til 3. kvartal, og der forventes således en væsentlig merindtægt i 2. halvår på dette aktivitetsområde. Løn: En mindre meromkostning med baggrund i ferieafregning til fratrådte medarbejdere, nyansatte samt hensat feriepengeforpligtelse. En afvigelse der ikke kan forventes at have væsentlig effekt på det samlede årsresultat. Øvrige driftsomkostninger: Merindkøb af IT-udstyr i forbindelse med projekt Learning Unlimited, samt inventar i forbindelse med det store pres på skolens lokaler. 8
Samlet set forventes et positivt resultat 2012, dog vil der blive afholdt passende vedligeholdelsesomkostninger i indeværende regnskabsår. 9.2 Budget 2013 Fremsendelse af 1. udkast til budget 2013 med følgende forudsætninger lagt til grund: Takster jfr. Forslag til Finanslov 2013 Forventet aktivitet på hoveduddannelserne Indarbejdede lønomkostninger svarende til forventet aktivitet, fremskrevet jfr. OK11 (generel lønstigning samt skøn for udmøntning af reguleringsordning) Investeringsaktivitet på niveau med 2011-2012 og tilpasset bygningsmassen Budgetudkastet angiver et overskud på 4,3 mio. kr. Der er således balance i budget 2013 med de p.t. kendte forudsætninger. Jfr. SOSU lederforeningens notat af 27. august 2012 vedr. FFL 2013 vil der være en knap så negativ takstudvikling som tidligere varslet. Ved budgetfremlæggelse i december 2012 vil budgettet være tilrettet seneste aktivitetsforudsætninger, og vil desuden angive et bud på overslagsårene 2014-2015 med baggrund i forventninger til takstudviklingen. Budgettet vil desuden være ledsaget af likviditets- og balanceoversigter. Såvel regnskabsoversigterne som udkast til budget 2013 gennemgås på bestyrelsens møde. Perioderegnskab 1. halvår 2012 Bilag 11 1. udkast budget 2013 Bilag 12 Beslutning: 9
10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Beslutning 11. Andet 12. Eventuelt 10