REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget

Transkript

1 Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 3, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:35 Fraværende: Ingen. Søren Søe-Larsen deltog ikke i behandlingen af sagerne Søren Konnerup deltog ikke under punkt 14.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Status på projekt "Energi til Ildsjæle" Orientering om "Grøn Vækst" Økonomivurdering - fagudvalg - ultimo marts Fortsat drøftelse af grundlag for budget 2013, Kultur og Fritid Tilkendegivelse om deltagelse i Kulturaftale Nordjylland Henvendelse fra Støvring Tennisklub om ny tennishal Opfølgning på dialogmøde med Rebild Naturskoler Orientering om forvaltningens dialogrunde med kulturhusene Nordjyllands Historiske Museum - fornyelse af samdriftsaftale med Rebild Kommune Klima-messe i Rebild Kommune Status for Terndrup projekterne, haller, skole, tandklinik og vejadgang Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00. Sagsnr.: 12/55 Sagen afgøres i: Godkendelse af dagsorden. Beslutning i den : Godkendt. 236

4 2. Status på projekt "Energi til Ildsjæle" J.nr.: P20. Sagsnr.: 10/15471 Sagen afgøres i: Projektet vedrører handlinger i forhold til to mål i Rebild Kommunes landdistriktspolitik: Sammenhængskraft mellem land og by og Samarbejde og brobygning. Baggrunden for projektet På visionsværksteder i landsbyer og byzonebyer samt i forbindelse med projektvejledningsforløb er der afdækket nedenstående udfordringer, som er baggrunden for projektet: En del ildsjæle brænder ud, flere bestyrelser er kørt trætte, der er ofte ringe opbakning om og tilslutning til foreningsarrangementer. - For få unge deltager aktivt i bestyrelsesarbejde og lokalområdets aktiviteter og udvikling. Mange foreninger i de små lokalsamfund ved ikke, hvad hinanden laver eller har planer om og kommer så til at konkurrere om borgernes deltagelse eller arbejder i hver sin retning. - Opdelt sagsbehandling i de forskellige forvaltninger. - Manglende kendskab til og udnyttelse af de samlede ressourcer. - Ingen fælles projektkultur og -tradition for partnerskabsprojekter mellem kommune og lokale ildsjæle. Fra sporadisk til helhedsorienteret Projekt Energi til Ildsjæle har til hovedformål at udvikle os fra sporadisk til helhedsorienteret landdistriktsudvikling via samarbejde på tværs ved at - Give energi til ildsjæle, bestyrelser og foreninger, så de forbliver/ bliver rustet til at agere ambassadører for udviklingen af lokalsamfundene - Involvere unge i udviklingen af lokalsamfundene og motivere dem og udvikle værktøjer til at klæde dem på til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet - Udvikle et tværfagligt og koordinerende samarbejde samt en smidig sagsbehandling omkring landdistriktsudvikling på tværs af forvaltningerne - Sikre helhedsorienteret landdistriktsudvikling via samarbejde på tværs Formidling Gistrup Film følger hele forløbet, og skal medvirke til redigering af en formidlings DVD samt webformidling i en form, som kan inspirere til lignende forløb i Rebild kommune, andre kommuner og andre EU-lande. Status maj måned Fase 1 4 moduler af 2 dage i efteråret 2011 og foråret 3012 udbudt til alle ildsjæle i Rebild Kommune og Rebild Kommunes ansatte samt 1 temadag for Center Kultur og Fritid og 1 temadag for alle kommunale centre er nu vel afsluttet. Mellem 55 og 75 ildsjæle og ansatte deltog de 8 dage, alle ansatte i Center Kultur og Fritid deltog den første temadag og 53 ansatte breds repræsenterende hele organisationen deltog på den fælles temadag.

5 Hele forløbet har været en vekselvirkning mellem energiindsprøjtninger i form af inspirerende professionelle oplæg, oplæg med gode eksempler fra Rebild Kommune, og præsentation af værktøjer til at gøre livet som ildsjæl og projektmager lettere og mere effektivt. Der har været mulighed for at afprøv ideer og værktøjer, erfaringsudveksling og networking. Der er opstået og etableret mange samarbejdsrelationer. Små og store projekter på tværs af forskellige foreninger og foreningsløse, på tværs af lokalområder, på tværs af landsbyer og byzonebyer, på tværs af kommunale centre og på tværs af ildsjæle og centre. Der er undervejs opstået flere spontane initiativer, oprettet en Facebookgruppe for ildsjæle og en for ansatte. En af ildsjælene afholdt 2 gratis powerpoint kurser for de, som havde lyst. Der er aftalt flere tiltag for at holde gryden i kog og én har inviteret alle ildsjælene til sommertræf i sin private have. Projektet kan følges på under bjælken Rebild Kommune, og snart også på Fase 2 (efteråret 2012 og foråret 2013) Målet er, at så mange ildsjæle og ansatte i Rebild Kommune som muligt får fundraiseruddannelsen, og at der dannes fundraisernetværk, som fremover kan sætte turbo på helhedsorienteret udvikling på tværs og på alle niveauer. Der søges at opnå eksternt finansiering så uddannelsen kan udbydes til en minimal brugerbetaling. Fundraiser uddannelsen tilbydes i 4 moduler, hvor der arbejdes med egne projekter mellem modulerne. Kultur og Fritid tilbyder gratis projektvejledning. Sidst på foråret 2013 er det hensigten at afslutte med en stor landdistriktskonference i Rebild. Dette er tænkt som optakt til revidering af Rebild Kommunes landdistriktspolitik. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Projektets fase 1 og en del af fase 2 er finansieret af midler fra Indenrigsministeriets landdistriktspulje med kr., Landsby-projektpuljen med kr. og trepartsmidler med kr. - i alt kr. Rebild Kommunes med finansiering er derudover medarbejdertimer, projektledelse, kontorhold og kopier. Landsbyrådet har derudover igen i 2012 bevilget kr. til fase 2, ligesom Byzonebypuljen er ansøgt om kr. Resten af fase 2 finansieres via brugerbetaling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Udvalget udtrykte anerkendelse for arbejdet med projektet. Orienteringen taget til efterretning. 238

6 3. Orientering om "Grøn Vækst" J.nr.: A21. Sagsnr.: 11/15856 Sagen afgøres i: I den endelige vejledning om ansøgninger er Grøn Vækst omdøbt til Den særlige pulje til Regioner og kommuner 280 mio. kr. puljen Puljen omfatter fem ordninger under landdistriktsprogrammet: - Erhvervsudviklingsordningen - Natur- og Miljøprojekter - Netværksordningen - Nye arbejdspladser i landdistrikterne - Attraktive levevilkår Til puljen er knyttet 4 forskellige bekendtgørelser, vejledninger og ansøgningsskemaer og ansøgningerne skal leve op til LAG- Himmerlands udviklingsstrategi og regional strategi for fødevare-, natur- og turismeområdet samt alle Region Nordjyllands kommuners politikker indenfor de forskellige områder. Nogle ansøgninger skal både omkring LAG-Himmerland og Regionen inden endelig godkendelse i NaturErhvervstyrelsen. Projekterne skal bidrage til at styrke den regionale udvikling inden for bl.a. skabelse af nye arbejdspladser, turisme og grøn infrastruktur. Derfor vil projekter på tværs af kommunerne/ regionen blive prioriteret højt. Der kan søges midler i 2012 og Der er afsat 77 mio. forlods til Region Nordjylland, heraf 6 mio. til Rebild Kommune en omfordeling kan finde sted, dersom ikke alle kommuner kvalificerer ansøgninger for deres forhåndsreserverede del. I et samarbejde mellem Centrene Plan, Byg og Vej, Natur og Miljø samt Kultur og Fritid koordineres projekter inden for 3 temaer: Energiprojekter (Erhvervsudviklingsordningen), Natur- og Miljøprojekter og Grønne Oplevelsesprojekter (Attraktive levevilkår). Disse temaer indgår alle i det nordjyske rammeprogram for Grøn Vækst. Der er i udgangspunktet forfordelt et tilskud på 2 mio. kr. til hvert tema fra EU puljen. Udmøntningen af dette tilskud kræver dog en kommunal eller anden offentlig dansk medfinansiering på min. 50 %. Møde- og Aktivitetssteder med god Energi Under temaet Energiprojekter forsøges der rejst midler til Møde- og aktivitetssteder med god energi. Målet er på sigt at frigøre driftsmidler til aktiviteter og udvikling frem for dyrt og forurenende energi. Her har 15 lokaliteter (se bilag) givet tilsagn om at ville prioritere hele eller dele af deres kommunale tilskud i 2012 og 2013 til energiforbedringer. Det samlede beløb udgør kr. 239

7 Derudover er der søgt midler fra de kommunale puljer til henholdsvis landsbyer (5 lokaliteter) på kr. og byzonebyer (10 lokaliteter) på kr. Det er hensigten med disse ansøgninger at geare den kommunale medfinansiering med henblik på at opnå et samlet eksternt tilskud på 1,2 mio. kr. Herudover forventes at kunne rejses 1 mio. kr. fra grøn vækstpuljen til forøgelse af budgettet til energitiltag i kommunale bygninger. Øvrige tiltag Der arbejdes på i samarbejde mellem de 3 Centre og Det Grønne Råd at få overblik over alle projekt-ideér og ønsker i Lindenborg Ås opland med henblik på at samle dem i et paraplyprojekt måske i samarbejde med Aalborg og Mariagerfjord kommuner i forhold til midlerne under temaerne: Natur- og Miljøprojekter og Grønne Oplevelsesprojekter. Center Kultur og Fritid repræsenterer Rebild Kommune dels i Kommunegruppen (hvor Center Natur og Miljø også er repræsenteret) og dels i den regionale følge- og overvågningsgruppe og koordinerer ovenstående tiltag på tværs af centrene. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Bilag: Bilag er medsendt dagsordenen til TMU. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Taget til efterretning. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i den : Orienteringen taget til efterretning. Bilag: Åben Møde- og Aktivitetssteder med god Energi - TMU

8 4. Økonomivurdering - fagudvalg - ultimo marts 2012 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/17645 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Hermed foreligger årets første samlede Økonomivurdering for fagudvalgenes drift. Vurderingen er med udgangspunkt i forbruget efter 1 kvartal, ligesom der er taget højde for de besluttede overførsler på drift fra 2011 til Overførslerne på drift udgør netto en samlet forhøjelse af budgettet på 4,9 mio. kr. Økonomivurderingen pr. 1. kvt er på mange områder ændret i forhold til tidligere. Der er arbejdet med, at udvikle de løbende økonomivurderinger, så målet i højere grad bliver, at økonomivurderingerne fremadrettet bliver mindre beskrivende og forklarende og i højere grad mere handlingsorienteret, ligesom der skabes ensartethed og genkendelighed fra udvalg til udvalg. Økonomivurderingen til fagudvalgene indeholder konkret en taldel med korrigeret budget og forventet afvigelse, samt en kort beskrivelse af de vurderede væsentligste afvigelser. Endelig vil der være en oversigt over tiltag og handlinger og opfølgning herpå. Det betyder, at fokus er rettet mod handlinger og opfølgning af tiltag, frem for forklaringer af forbrugsprocenter. Der er derfor ikke forbrugstal med i økonomivurderingen, men udelukkende afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Det indebærer endvidere at der til forskel fra tidligere kun beskrives væsentlige afvigelser, dvs. områder der forventes, at balancere ikke beskrives nærmere. Der vil i lighed med tidligere som bilag være vedlagt forbrugsrapporter. Forbrugsrapporter måned for måned vil endvidere fremadrettet være tilgængelige på kulissen, således at alle har mulighed for, at orientere sig i forbrugsudviklingen måned for måned. Ændringen i økonomivurderingen vil blive mere tydelig i kommende vurderinger, når der er iværksat handleplaner for de områder, hvor det vurderes, at være nødvendigt for at skabe balance mellem forbrug og regnskab. Til den konkrete vurdering, er der samlet set for fagudvalgene vurderet, at der på langt størstedelen af den kommunale drift er god overensstemmelse mellem budget og forbrug med udgangen af marts måned. Der er i de overordnede vurderinger samtidig forudsat, at institutioner i højere grad end tidligere vil anvende deres budgetter, ud fra de seneste par års forbrugsbegrænsninger og indefrysning af opsparede overskud. Der er dog, som nævnt i økonomiorienteringen i april måned, i lighed med resultatet for regnskab 2011, et markant pres på det specialiserede socialområde for såvel børn som voksne, samt mindre udfordringer på øvrige områder. Der er særskilte sager på dagsordnen, der følger op på disponeringerne på de specialiserede områder med udgangen af april måned Nedenfor er der en overordnet forbrugsrapport ultimo marts 2012, hvorefter de i ØKV1 beskrevne afvigelser er vist i en tabel. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen ØKV1. 241

9 Driftsforbrug ultimo marts 2012 Oprindeligt Korrigeret Forbrug budget budget JAN -MAR inkl. overførsler 2012 Forbrugs % Rebild Kommune U 1.844, ,3 442,3 23,9 Rebild Kommune I -407,3-411,7-84,8 20,6 Arbejdsmarkedsudvalg U 419,3 422,9 110,1 26,0 Arbejdsmarkedsudvalg I -144,7-147,2-32,5 22,1 Børn og Ungdomsudvalg U 607,9 590,3 136,6 23,1 Børn og Ungdomsudvalg I -121,5-122,4-27,8 22,7 Kultur og Fritidsudvalg U 49 51,1 16,8 32,9 Kultur og Fritidsudvalg I -3,6-3,6-1,2 33,3 Sundhedsudvalg U 444,1 458,7 93,8 20,4 Sundhedsudvalg I -67,1-68,1-12,6 18,5 Teknik og Miljøudvalg U 85,8 86,4 21,7 25,1 Teknik og Miljøudvalg I -30,2-30,2-1,3 4,3 Økonomiudvalg U ,9 63,4 26,0 Økonomiudvalg I -40,1-40,2-9,6 23,9 Anm. Det korrigerede budget er tillagt overførsler besluttet på Byrådsmødet den 26. april 2012 Netto afvigelser Som det fremgår af ovenstående er der pt. et vurderet merforbrug på knap 24 mio. kr.,. hvoraf godt 20 mio. kr. vedrører det specialiserede område. Det bemærkes, at det vurderede merforbrug er ud fra de konstaterede forhold med udgangen af marts og at der ikke er vurderet effekt af eventuelle tiltag og handleplaner på eksempelvis det specialiserede område. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for Økonomiudvalget den 16. Maj, hvor resultatet for økonomiudvalgets område vil foreligge, som vil medvirke til at det vurderede merforbrug vil blive reduceret. 23,7 2,9 5,2 0 15,6 0 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Såfremt det vurderede merforbrug på driften ikke afvikles henover året, risikerer Rebild Kommune at blive ramt økonomisk af sanktionslovgivningen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV1 drøftes med henblik på budgetoverholdelse. Bilag: Økonomivurdering- Fagudvalg udsendes med dagsorden til BUU Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget ønsker en nærmere analyse af det forventede regnskabsresultat på Center Pleje og Omsorg forelagt på mødet i juni måned. 242

10 Sundhedsudvalget afventer sagsgennemgangen på det specialiserede voksenområde forinden der iværksættes yderligere aktiviteter på driftsområdet. Området følges tæt i de kommende økonomivurderinger, bl.a. i form af mere uddybende beskrivelser af ændringer i forhold til ØKV1. Sundhedsudvalget forventer at Center Sundhed overholder budgettet for Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Økonomivurderingen blev drøftet. Der forventes bortset fra det specialiserede område budgetoverholdelse indenfor udvalgets område. Genopretningen på det specialiserede område optages på udvalgets dagsordener fremover. Beslutning i den : Bilag med aktivitetstal for ungdomsskolen eftersendt/udleveret. Kultur- og Fritidsudvalget forventer, at budgettet for 2012 overholdes. Bilag: Åben ØKV1 - fagudvalg - ultimo marts

11 5. Fortsat drøftelse af grundlag for budget 2013, Kultur og Fritid J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 12/4646 Sagen afgøres i: Fagudvalgenes rolle i budgetlægningen består før sommerferien i væsentlig grad i vidensdeling og fokusering, hvor selve behandlingen af de økonomiske rammer, afventer finansieringsgrundlaget og derfor er planlagt efter budgetseminaret i august måned. Den tidlige opstart betyder endvidere mere tid i fagudvalgene til drøftelse og bearbejdning af budgettet og herunder lejlighed til, at drøfte eventuelle forslag til prioriteringer indenfor eget udvalgsområde. Samtidig med fagudvalgenes løbende drøftelser omkring det indholdsmæssige, skal Fagudvalgene, som hidtil, løbende foretage nødvendige tilpasninger/omstillinger af fagudvalgenes aktiviteter, inden for rammerne af det oprindelige budget. Fagudvalgene tænkes i denne model for det tidligere budgetfokus, i væsentligst omfang at komme til at arbejde med fagspecifikke oplæg indenfor egne budgetområder, mens større og tværgående tiltag fortsat skal forankres i Byrådet. Dette foreslås, at ske ved, at udvalgene forelægger ideer til principiel drøftelse i det samlede byråd via økonomiudvalget på møder i henholdsvis maj og juni måned, samt eventuelt på temadrøftelse på Byrådets seminar i juni måned. Som grundlag for Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse henvises til tidligere udleveret oversigt med regnskab 2011 og budget 2012 på funktionsniveau indenfor udvalgets 3 kapitalmiddelområder: Fritid (07), Kultur og Natur (08) samt Landdistrikter (09). Endvidere henvises til Budgetmappe Der er som bilag vedlagt udvalgte nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på Kulturog Fritidsområdet. På det ordinære møde i april besluttede udvalget at genoptage sagen i maj bl.a. med fokus på: Folkebibliotekerne Svømmehallerne Kunststofbane (A) Naturskolen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. 244

12 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget fortsætter drøftelsen af budgetgrundlaget med henblik på at definere eventuelle fagspecifikke eller generelle emner til byrådets budgetdrøftelser. Beslutning i den : Udvalget ønsker, at nedenstående emner indgår i Byrådets generelle budgetdrøftelser: Drift: Folkebiblioteket herunder Danmarks Digitale Bibliotek Kulturelle Fyrtårne Anlæg: Selvbetjeningsbiblioteker Udskiftning af bogbus Kunststofbane til fodbold Mulighedernes Hus, Guldbæk Tennishal i Støvring Udvalget ønsker, at der i forbindelse med Byrådsmødet i juni måned reserveres tid til et temamøde om Folkebiblioteket (1/2 time). Bilag: Åben IM-nøgletal for Kultur- og Fritidsområdet - KFU

13 6. Tilkendegivelse om deltagelse i Kulturaftale Nordjylland J.nr.: P27. Sagsnr.: 09/3212 Sagen afgøres i: I forbindelse med forberedelserne til indgåelse af en kommende kulturaftale anmoder sekretariatet for Kulturaftale Nordjylland om en tilkendegivelse fra Rebild Kommune om, hvorvidt man fortsat ønsker at deltage i samarbejdet omkring en ny fireårig kulturaftale for årene Den endelige aftaletekst foreligger endnu ikke. Efter de første møder med Kulturministeriet, forventes en kommende aftale indgået på baggrund af det beskrevne visionsgrundlag kulturkanten, som tidligere har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget slutevalueringen af Kulturaftale Nordjylland på sit møde den 14. marts Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De økonomiske rammer for den nuværende aftale udgør for alle nordjyske kommuner og for Region Nordjylland 3 kr. pr borger. Det er hensigten at denne ramme fortsætter uændret. For 2012 udgør det for Rebild Kommunes vedkommende kr. Hertil kommer et administrationsbidrag på kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget tager stilling til om Rebild Kommune, på samme økonomiske betingelser som hidtil, ønsker at deltage i samarbejdet omkring Kulturaftale Nordjylland Beslutning i den : Udvalget tilkendegiver, at Rebild Kommune ønsker at deltage i samarbejdet omkring Kulturaftale Nordjylland

14 7. Henvendelse fra Støvring Tennisklub om ny tennishal J.nr.: Ø39. Sagsnr.: 12/6203 Sagen afgøres i: Byrådet Der er fra Støvring Tennisklub modtaget projektbeskrivelse for planer om en ny tennishal i Støvring. Materialet er fremsendt som grundlag for en planlægningsmæssig og politisk behandling. Projektet har til formål at støtte både bredde- og elitespillere indenfor tennissporten i Rebild Kommune, så det er muligt dyrke sporten hele året rundt. Der er vedlagt støtteerklæring fra IK Frem Suldrup, Øster Hornum Tennisklub og Skørping Tennisklub. Der lægges op til en fysisk placering på lejet jord på Mølledamsvej i Støvring. Der er opstillet en tidsplan, som indebærer en projektmodning hen imod en endelig politisk stillingtagen i efteråret 2012 med henblik på at tennishallen kan tages i anvendelse i efteråret Den fremsendte projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er opstillet et skitseret anlægsbudget på 6,5 mio. kr. incl. moms finansieret med 1,3 mio. i kommunalt tilskud, 1,3 mio. fra diverse fonde, 0,2 mio. fra sponsorer og 3,7 mio. i låneoptagelse. En låneoptagelse som den skitserede vurderes at ville kræve en kommunal garanti. Desuden vil den påvirke den kommunale låneramme. I forhold til driften er skitseret et årligt driftsbudget med en omsætning på samlet kr. Dette indeholder en forventning om kommunalt drifts- og aktivitetstilskud på kr. Ny tennishal forventer selv at kunne afholde udgifter til lån på årligt kr. Forvaltningen har ikke lavet konkrete beregninger eller vurderinger i forhold til anlægseller driftsbudgetterne. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der fastlægges retning, omfang og tidshorisont i forhold til et eventuelt kommunalt engagement i projektet. Beslutning i den : Det indstilles, at sagen oversendes til behandling i forbindelse med budgetlægningen for

15 Støvring Tennisklub inviteres til drøftelse af projektet i forbindelse med udvalgets møde i august måned med henblik på en dialog om drift og alternative løsningsmodeller. Bilag: Åben Tennishal i Støvring - KFU Åben Tennishal i Støvring - KFU

16 8. Opfølgning på dialogmøde med Rebild Naturskoler J.nr.: A00. Sagsnr.: 07/6462 Sagen afgøres i: I forbindelse med udvalgets møde i april måned blev der afholdt dialogmøde med bestyrelsesrepræsentanter og leder for Rebild Naturskoler. Der var sat nedenstående dagsorden for mødet: 1. Fremtiden Visionen for naturvejledningen i Rebild Kommune, Kontrakt , Kontrakt-fællesskaber Ny Nordisk Skole 2. Et kik på den aktuelle situation Skillingbro, Brorstrup, Juelstrup Sø og det musiske uderum og sansestien skal gøres færdigt. Kurser for pædagoger og lærere. Offentlige ture Naturskolen på de sociale medier - facebook 3. Et kik tilbage på de sidste tre år Mindreforbrug de seneste tre Regnskabsbemærkninger Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget drøfter dialogmødet. Beslutning i den : Dialogmødet drøftet. 249

17 9. Orientering om forvaltningens dialogrunde med kulturhusene J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/3011 Sagen afgøres i: Forvaltningen har i marts og april været på besøgsrunde hos bestyrelse/personale i Kulturog Medborgerhusene: Kig Ind, Kulturstationen, Terndrup Medborgerhus, Haverslev Medborgerhus, Fræer Aktivitetscenter og Stubhuset. Drøftelserne har taget udgangspunkt i en dagsorden med disse punkter: - aktuelle brugergrupper og aktivitetsniveau - kommunikation og markedsføring - husets regnskab - foreningens regnskab - ønsker og planer for fremtiden - samarbejdet mellem forening og forvaltning I forhold til det enkelte hus kan kort bemærkes: Haverslev Medborgerhus: Den nystiftede forening har været aktive det forgangne år. Huset har bl.a. fået nye skabe og gulv, og der er sket en stigning i antallet af både offentlige og private arrangementer i huset. Fremadrettet er der ønske om isolering af loft og ændring af computerrum. I forhold til forvaltningens regnskab for huset, så har der været et merforbrug i forhold til husets ramme årsagen er en budgetteret besparelse på varme, der først kan opnås fra Terndrup Medborgerhus: Aktiviteter og brugergrupper er uændret. Foreningen og forvaltningen har nu truffet konkret aftale om etableringen af en hjemmeside for huset. Foreningen har en sund økonomi og der arbejdes med at udskifte gulv i nogle af lokalerne. I forhold til forvaltningens regnskab for huset, så når huset sit måltal. Kulturstationen: Der er ikke væsentlige ændringer i aktiviteter og brugergrupper. Foreningens økonomi er sund. Foreningen og forvaltningen samarbejder omkring etableringen af nyt gulv i gangareal og salon på 1. sal. I forhold til forvaltningens regnskab for huset, så har der været et mindre merforbrug i forhold til husets ramme fremadrettet arbejdes med foreningen omkring bl.a. mulighederne for besparelse via lysfølere og varmestyring. Kig Ind: Aktiviteter og brugergrupper er uændret. Foreningen har en sund økonomi. Projektet omkring udnyttelse af 1. sal forventes afsluttet i løbet af sommeren Foreningen og forvaltningen er i samarbejde omkring fundraising til en mere handicapvenlig hoveddør. I forhold til forvaltningens regnskab for huset, så har der været et mindre merforbrug i forhold til husets ramme. Der er lavet aftale med biblioteket om betaling for rengøring og forbrug til el, vand og varme. Fræer Aktivitetshus: Aktiviteter og brugergrupper er uændret. Foreningen og forvaltningen er enige om at arbejde med formidlingen af huset og dets aktiviteter, herunder skabe øget bevidsthed hos potentielle brugere omkring huset. Foreningens økonomi er sund. I forhold til forvaltningens regnskab for huset, så er der et mindreforbrug. 250

18 Stubhuset: Der er ikke væsentlige ændringer i aktiviteter og brugergrupper. Foreningen vurderer selv, at de har en presset økonomi, men er positive omkring de initiativer, der er taget for at bedre situationen. Foreningen har ønsker og ideer på flere områder, bl.a. omkring personaledækning, anlæggelse af en sti op til idrætsområdets parkering og etablering af mere depotplads. Endvidere vil bestyrelsen gerne være en aktør/ inddrages i arbejdet omkring nyt rådhus/ bibliotek/ planerne omkring højskolen. I forhold til forvaltningens regnskab for huset, så får huset et fast årligt tilskud og afholder/ administrerer selv indenfor denne ramme udgifter og forbrug. Generelt gælder, at bestyrelserne gjorde opmærksom på behovet for bygningsvedligeholdelse. Vedlagt er referaterne fra drøftelserne med de enkelte huse. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der er ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Orienteringen taget til efterretning. Udvalget er glad for en positiv udvikling i aktivitetsniveauet. Bilag: Åben Referat af møde den 10. april - Referat - Terndrup B - KFU Åben Referat af mødet den 10. april - Referat - Haverslev BB - KFU Åben Referat af møde den 22. marts - Referat - Kulturstationen B - KFU Åben Referat af 21. marts - Referat - Kig Ind B - KFU Åben Referat af møde 20. marts - Referat - Fræer B - KFU Åben Referat af dialogmøde - Referat - Stubhuset KFU

19 10. Nordjyllands Historiske Museum - fornyelse af samdriftsaftale med Rebild Kommune J.nr.: A00. Sagsnr.: 10/186 Sagen afgøres i: Samdriftsaftalen mellem Nordjyllands Historiske Museum og Aalborg, Mariagerfjord og Rebild kommuner blev indgået i december Aftalen gælder fra april 2009 og løber uopsigeligt til den 31. december Såfremt aftalen ikke er skriftligt opsagt eller ønsket genforhandlet senest 12 måneder før udløb, forlænges aftalen automatisk for fire år. I januar 2011 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget en udviklingsaftale for indholdet i museumssamarbejdet for årene 2010 til Udviklingsaftalen har samme rammer økonomisk og tidsmæssigt som samdriftsaftalen. Kultur- og fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 28.sept at opsige samdriftsaftalen med Nordjyllands Historiske Museum med henblik på genforhandling i løbet af 2012, samt at forvaltningen udarbejdede modeller for den fremadrettede drift af Boldrup Museum til forelæggelse for udvalget i maj Den fremtidige drift af Boldrup kan overordnet set ske gennem flg. 2 modeller: Selvstændig institution Boldrup Museum videreføres som en selvstændig institution (kommunal eller selvejende) uden samdriftsaftale med Nordjyllands Historiske Museum. På baggrund af indhentede tilkendegivelser og ønsker fra hhv. Boldrup Museumsforening og Nordjyllands Museum har forvaltningen vurderet, at denne model p.t. ikke aktuel, og det er derfor ikke prioriteret at belyse denne model yderligere. Fornyet samdriftsaftale Samdriftsaftalen fornyes med henblik på at udvikle Boldrup som et levende formidlingssted for dansk landbokultur/husmandskultur. På baggrund af møder med de øvrige samarbejdskommuner, med Boldrup Museumsforening samt med Nordjyllands Historiske Museum (bestyrelsesformand og direktør) er der konstateret en bred opbakning til at arbejde videre med denne model. I april 2012 har der derfor været afholdt et fremtidsværksted med deltagelse af repræsentanter for Nordjyllands Historiske Museum, Boldrup Museumsforening og Rebild Kommune. Her var der enighed om en ny vision og målsætning for den fremtidige drift af Boldrup med henblik på indgåelse af en ny samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum fra 1. januar Resultaterne af dette fremtidsværksted er beskrevet i Notat vedr. fornyelse af samarbejdsaftale mellem Nordjyllands Historiske Museum og Rebild Kommune samt fremtidig drift af Boldrup. Vedlagt som bilag. Notatet beskriver en fælles vision og målsætning for den fremtidige drift af Boldrup som et 252

20 levende formidlingssted - indenfor de nuværende økonomiske, faglige og menneskelige ressourcer. Notatet indeholder desuden en handlings- og tidsplan for udarbejdelse af forslag til ny samdriftsaftale, som kan behandles i Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: For Rebild Kommunes vedkommende omfatter samdriftsaftalen Boldrup Museum med et årligt bidrag på aktuelt kr. Det har været udgangspunktet i de hidtidige drøftelser at fastholde den nuværende økonomiske ramme, men samtidig sikre et markant udviklingsperspektiv på indholdssiden. Derudover er der ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der med baggrund i notatet udarbejdes forslag til ny samdriftsaftale, som forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret Beslutning i den : Godkendt som indstillet. Søren Konnerup tager forbehold. Udvalget søger at henlægge et udvalgsmøde i Boldrup i efteråret Bilag: Åben Fremtidig drift af Boldrup - KFU

21 11. Klima-messe i Rebild Kommune J.nr.: I00. Sagsnr.: 12/6040 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget afholdt i februar 2012 et fælles temamøde med fokus på Rebild Kommunes Klimastrategi. På mødet opstod idéen om at lave en klima-messe, der involverer erhvervsliv, skoler, interesseorganisationer m.fl. Teknik- og Miljøudvalget bad Det Grønne Råd om at komme med et oplæg til en sådan klima-messe. Det Grønne Råd tiltrådte på sit møde den 24. april 2012 oplæg herom (se bilag). Rådet anbefaler, at man for at styrke planlægningen og afholdelsen af en klima-messe nedsætter en styre- / følgegruppe bestående af repræsentanter fra landbruget / skovbruget, energi- og forsyningsselskaber, byrådet, Det Grønne Råd, undervisningssektoren / skoleforvaltning m.fl. Det Grønne Råd forventer, at det via den nye Energiaftale vil være muligt at få økonomisk støtte til lokale tiltag, således man får resurser til en form for sekretariatsfunktion, herunder til planlægning af en klima-messe. Til inspiration er vedhæftet artikel og annonce fra klima-messe i Aalborg Kommune. Forvaltningen gør opmærksom på, at der i forvaltningen er resurser til at rådgive i forbindelse med ansøgningsprocessen, men ikke til at gennemføre en klima-messe. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen, idet resurser til i givet fald at gennemføre klima-messe m.v. forudsættes hentet hjem af Det Grønne Råd via ansøgninger og afholdelse af messe. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Udvalget principielt bakker op om en klima-messe m.v., idet det forudsættes, at Det Grønne Råd selv lægger resurser i at hente de fornødne midler hjem via ansøgninger Bilag: Bilag er medsendt dagsordenen til TMU. 254

22 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet, idet udvalget gerne ser, at Kommunen er behjælpelig i rådgivningsfasen, samt at det lokale erhvervsliv og Erhvervsudviklingsrådet opfordres til at gå aktivt ind i projektet. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i den : Udvalget støtter ideen. Det indstilles, at repræsentanter fra TMU og KFU tager en dialog med Det Grønne Råd med henblik på at afstemme ambitionsniveau for form, indhold og økonomi i en klima-messe. Det indstilles at KFU repræsenteres ved Lene Aalestrup og Bertil Mortensen. Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Oplæg tiltrådt af Det Grønne Råd, 24 april TMU Åben Artikel om klimamesse i Aalborg - TMU Åben Annonce om klimamesse i Aalborg - TMU

23 12. Status for Terndrup projekterne, haller, skole, tandklinik og vejadgang J.nr.: P20. Sagsnr.: 12/1392 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Byrådet besluttede på mødet den 1. marts 2012, at de fire projekter i Terndrup, nemlig hallerne, skolen, tandklinikken og adgangsvejen til skole og hal-området, som der er afsat økonomi til i investeringsoversigten, skulle bearbejdes under ét. Arkitekt Gorm Nielsen har afholdt en række møder med interessenterne på de enkelte projekter. Gorm Nielsen kom forholdsvis hutig til den konklusion, at det ikke var muligt at integrere tandklinikken i skolen. Skolen mangler i forvejen areal i SFO og indskolingsdelen. Forslaget er derfor en tilbygning til tandklinikken, i gavlen ud mod Aalborgvej. Dette forslag har personale og ledelse i tandplejen godkendt. Gorm Nielsen har også udarbejdet et forslag til et fællesprojekt for skolen og hallerne. Dette projekt er præsenteret for repræsentanter for skolen og hallerne på et møde den 26. april. Repræsentanterne udtrykte tilfredshed med forslaget, som de nu vil vende med bestyrelserne for henholdsvis haller og skole. Vejtilslutningen og omlægning af udearealerne er ikke endelig udformet endnu. Dette og tilbagemeldinger fra skolebestyrelse og halbestyrelser vil ligge færdig i slutning af maj, hvorefter der til juni mødet i politiske udvalg vil foreligge et endelig projektforslag med økonomi. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som oplyst på mødet i marts 2012 er der en samlet ramme på 42 mio.kr. i til alle projekterne. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At statusorienteringen tages til efterretning At projekterne fremlægges til godkendelse i juni Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 256

24 Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Annette Søegaard deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles taget til efterretning Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet. Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling. 257

25 13. Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den J.nr.: A50. Sagsnr.: 12/33 Sagen afgøres i: Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber den : Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Der blev orienteret om: a. Bestyrelsesmøde i Nordjyllands Historiske Museum. b. Møde i Rold Skov Natur- og Kulturcenter herunder indholdsdelen i Infocenter Rebild. c. Studietur med LAG-Himmerland. Søren Søe-Larsen deltog ikke i sagens behandling. 258

26 14. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den J.nr.: A50. Sagsnr.: 12/32 Sagen afgøres i: Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget den : a. Invitation til museumsårsmøde 21. og 22. maj i Odense. (Bilag vedlagt). b. Dialogmøde med Ungdomsskolen flyttes til onsdag den 15. august kl c. Prioritering af opgaver inden for Kultur- og Fritidsområdet set i lyset af den aktuelle ledelsesmæssige situation. (Bilag vedlagt). d. Gennemført Ungdomskonferencen "Speak Up" den 30. april. e. Fakta fra første år med Fritidspas-ordningen. (Bilag eftersendt) f. Prioritering af indsatsområder i den kommunale organisation. (Bilag udleveret) g. Indgåelse af aftale med St. Brøndum Borgerforening om benyttelse af stadion/klubhus i St. Brøndum. h. Nedlæggelse af de klassiske musikuddannelser i Aalborg. Henvendelse til Kulturministeriet fra Kulturaftale Nordjylland om bekymring for talentudviklingen i Region Nordjylland. i. Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for haller. j. Tur med Landsbyrådet mandag den 21. maj kl mødested Gl. Skørping. k. Møde med repræsentanter for Nordjyllands Historiske Museum. l. Etablering af et fritidssamarbejde i Nordjylland måske en parallel til Nordjysk Kulturaftale Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : ad c og f: Udvalget bakker op om prioriteringen af opgaverne i Center Kultur og Fritid som beskrevet. Orienteringen taget til efterretning. Søren Søe-Larsen og Søren Konnerup deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Invitation til Kulturstyrelsens museumsårsmøde KFU Åben Prioritering af indsatsområder - KFU Åben Program - KFU

27 Underskriftsside Lene Aalestrup - Formand Bertil Mortensen - Medlem Søren Konnerup - Medlem Søren Søe Larsen - Medlem Henrik Christensen - Medlem 260