Beredskabskommissionen

Transkript

1 REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 4. juli 2011 Mødested: Solsikkevej 2 Solsikkevej Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Kurt Koch, Torben Hansen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol Budgetkontrol 3 4. Radiokommunikation 4 5. Eventuelt 7 6. Næste møde 7 Bilagsoversigt 8 Underskriftsside 9 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendtes Budgetkontrol Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2011 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 1. budgetkontrol, som tog udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2011, skulle behandles i Beredskabskommissionen forinden den videre forelæggelse i stabskollegiet, Direktion, Økonomiudvalg og Byråd. Deadline herfor var den 5. maj 2011 og da der ikke var yderligere sager med beslutningsrelevans for Beredskabskommissionen valgte Borgmesteren ikke at indkalde Beredskabskommissionen ekstraordinært og med hjemmel i den kommunale styrelseslovs 31 stk. 1, at afgøre sagen som en formandsafgørelse, idet Borgmesteren fandt at sagen var af hastende karakter og ikke gav anledning til bemærkninger. Økonomiske forhold 1. budgetkontrol for 2011 giver ikke anledning til bemærkninger. Procedure 1. budgetkontrol er godkendt i Haderslev Byråd Tovholder/informationsansvarlig Beredskabschefen Indstilling Borgmesterens orientering tages til efterretning. Borgmesterens orientering om den stedfundne formandsbeslutning toges til efterretning 2

4 Bilag: 1 1. Budgetkontrol 2011 (129557/11) Budgetkontrol Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2011 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 2. budgetkontrol 2011, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2011, fremlægges i denne sag og består for fagudvalget først og fremmest i beskrivelse af fagudvalget økonomiske udfordringer og løsningsforslag på fagudvalgets urealiserede udmøntning af handlekataloger for Derudover foretages der bevillingsmæssige budgetkorrektioner på DRIFTEN. De bevillingsmæssige korrektioner består af udmøntning af puljer og flytninger mellem udvalg. Økonomiske forhold Der er ingen økonomiske udfordringer i forhold til 2. budgetkontrol 2011 for Beredskabskommissionen. Procedure Behandles i Beredskabskommissionen den 4. juli Behandles i Stabskollegiet den 4. august Behandles i Direktionen den 16. august Behandles i Økonomiudvalget den 16. august Behandles i Byrådet den 25. august Tovholder/informationsansvarlig Beredskabschef Claus Andersen Indstilling At 2. budgetkontrol 2011 fra Beredskabskommissionen anbefales og indgår i en samlet sagsfremstilling sammen med resultatet af lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsreguleringen til Økonomiudvalget og Byrådet. 3

5 Vedtoges som indstillet med bemærkning om, at den senest offentliggjorte regnskabsrapport forud for budgetkontrollen medsendes som bilag. Bilag: 1 2. Budgetkontrol Specifikation (129535/11) 2 2. Budgetkontrol skema A (129531/11) 4. Radiokommunikation Sagsfremstilling Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 21. marts 2011 at lade indkøbe SINE terminaler/radioer og garniture i henhold til indhentet tilbud og at lade købesummen finansiere via en leasingaftale under forudsætning af Økonomiudvalgets efterfølgende godkendelse. I sagsfremstillingen til ovennævnte møde omtales kontrolrumssoftware problemstillingen og det fremgår af teksten: Brand og Redning overvejer p.t. en løsningsmodel herfor, eventuelt sammen med en model for bemandet vagtcentralløsning og vil senere vende tilbage til Beredskabskommissionen herom. En kontrolrumsløsning forudsætter en bemandet vagtcentralordning, idet patchning, dvs. sammensætning af talegrupper skal ske konkret i den enkelte situation. De store kommuner i vor region har alle bemandede vagtcentraler og Brand og Redning har været i kontakt med flere af disse for at høre om muligheder og betingelser for en opkobling. De kommunale vagtcentraler har imidlertid endnu ikke muligheden for at kunne patche, hvorfor en opkobling ad denne vej ikke er anbefalelsesværdig. Falcks vagtcentral i Kolding er en bemandet vagtcentral og har med indførelse af deres ICCS system gjort det muligt at sammensætte talegrupper. Brand og Redning har haft diverse samtaler med ledelse og teknikmedarbejdere fra Falcks vagtcentral og har besigtiget vagtcentralen og fået forevist systemet og er kommet til den konklusion, at ville anbefale denne løsning for Beredskabskommissionen. I den forbindelse kan det oplyses, at også Aabenraa og Tønder kommuner har valgt denne løsningsmodel. 4

6 SINE radioerne og Falcks bemandede vagtcentral baserer sig på digital teknologi. Vort nuværende udkalde-/ alarmeringssystem, der sker via vor ubemandede vagtcentral i bunkeren i Vojens hviler på den analoge teknologi. Alarmering af indsatsledere og brandmandskab kan således ikke uden videre ske via Falcks vagtcentral. Falck har fremsendt et tilbud på installation og vedligeholdelse af et nyt alarmeringssystem herunder levering af nye digitale pagere/bippere. Vor nuværende IT-leverandør på vagtcentralen, IHM/Mørkedal har ligeledes fremsendt et tilbud på opgradering af vor ubemandede vagtcentral og på levering af pagere. IHM/Mørkedal s løsning er væsentlig dyrere end Falcks tilbud. Især stykprisen for pagere, 3450 kr. mod 1850 kr. gør efter vor opfattelse væsentlig forskel, men med opdatering af vort nuværende system får vi ikke en bemandet vagtcentral med en kontrolrumsløsning, hvorfor en sådan opgradering ikke kan anbefales. Økonomiske forhold IHM/Mørkedals tilbud på levering af Swissphone digitalt TEKST-alarmeringssystem beløber sig til kr. for levering af basisstationer og 230 radioer, men er eksklusive diverse andre nødvendige komponenter Falckløsningen indebærer, at Falck etablerer 3 basisstationer og 2 slavestationer samt øvrigt nødvendig elektronik til blandt andet nødalarmering m.v. samt at Falck forestår den løbende drift og vedligeholdelse. Dvs. Brand og Redning vil fremover være frigjort for servicering og vedligeholdelse af vagtcentralsystemet (en udgift som hidtil har udgjort små kr.på årsbasis. Falcks bemandede vagtcentralordning indebærer et årligt vederlag på kr. Hvis Brand og Redning indgår aftalen vil det blandt andet bevirke, at Brand og Redning fremover selv forestår opkrævning af det vederlag som Falck tidligere har opkrævet hos de virksomheder/institutioner m.v. som har installeret ABA overvågning. ABA overvågningen vil som hidtil foregå via vagtcentralen mod en betaling herfor. Som følge heraf vil Brand og Redning hvert år få et merprovenu af en størrelsesorden, der modsvarer det årlige vagtcentralvederlag. Falck tilbyder i forlængelse af vagtcentralordningen en alarmeringsfunktion i forhold til indsatsledere og brandmandskab og med en digital pagerløsning med tekstbeskeder. Falck vil kunne levere digitale pagere til en pris af 1850 kr. pr. stk. Da vi skal bruge ca. 190 pagere vil indkøbet beløbe sig til kr. Udgiften kan ikke findes i den nuværende budgetramme, men en model med leasingfinansiering over en 5 års periode vil betyde en driftsudgift på ca kr. En 5

7 del af denne udgift skal afholdes af de frivillige brandværn, der i dag forestår servicering, vedligeholdelse og genanskaffelse af nuværende pagersystem og som i 2010 regnskabet havde en udgift hertil på ca kr. Udgiften i 2011 forventes at blive noget mindre idet der er indgået en ny reparations-og vedligeholdelsesaftale. Det nuværende analoge pagersystem er under afvikling, hvorved reparations- og vedligeholdelsesudgifterne forventes at stige markant fremover. Ikke mindst er prisen på pagere i det gamle system kr. Det er Brand og Rednings opfattelse, at de frivillige brandværn vil gå ind for en udskiftning til Falcks digitale pagere, såfremt udgiftsfordelingen fastsættes til 50/50, dvs. således at værnene pålægges ca kr. Juridiske aspekter En leasingaftaleindgåelse forudsætter Økonomiudvalgets accept. Procedure Beslutningen om tiltrædelse af tilbuddet om en bemandet vagtcentralordning træffes af Beredskabskommissionen, der ligeledes tiltræder finansieringsforslaget f.s.v.a. indkøb af 190 stk. pagere og fremsender et leasingtilbud til godkendelse i Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Beredskabschefen Indstilling Erhverv og Borgerservice indstiller: at Beredskabskommissionen godkender aftaleindgåelse med Falck om opkobling til Falcks bemandede vagtcentral at Beredskabskommissionen godkender udskiftning af alarmudkaldsordningen, således at der indkøbes 190 nye digitale pagere hos Falck at pagerindkøbet finansieres ved en leasingaftale, der efterfølgende fremsendes til Økonomiudvalget til godkendelse 6

8 Vedtoges som indstillet med den bemærkning, at såvel anskaffelsesudgifter som driftsudgifter for så vidt angår pager-indkøbet fordeles i leasingperioden mellem de frivillige brandværn og det øvrige budgetområde i forholdet 50/ Eventuelt Intet at bemærke 6. Næste møde Næste møde er planlagt til 19. september 2011 klokken på Hoptrup Brandstation 7

9 Bilagsoversigt Budgetkontrol Budgetkontrol 2011 (129557/11) Budgetkontrol Budgetkontrol Specifikation (129535/11) Budgetkontrol skema A (129531/11) 8

10 Underskriftsside Jens Christian Gjesing (Borgmester) Formand Peter Caspersen Carsten Henningsen Holger Lauritzen Hans Erik Christensen (Politikommisær) Alvin Sundbøll Lars Damkjær 9