TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. september 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Finansiering af energiprojekt belysning Skybrudsplan Omplacering af KLK-midler Børne- og Skoleudvalgets forslag til fordeling af 11,0 mill. kr. pulje i 2017, til udvalgets serviceområder Ansøgning om spillertrøjer m.v Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Kastrup Sejlklub - LUKKET SAG...20 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/27663 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/27663 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Finansiering af energiprojekt belysning Åben sag Sagsnr.: 16/28590 Sagsansvarlig: cbi.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning søger om tilladelse til at indgå en Energispareaftale i 2017 om udskiftning til ny energirigtig belysning i Amagerhallen (Travbanehallen) til en værdi på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med Energirenovering 2017 er der tidligere blevet kortlagt og fundet potentielle energirenoveringsprojekter for 29,0 mill. kr. Projekternes tilbagebetalingstider ligger typisk på mellem 5 og 10 år med et gennemsnit på 7,4 år svarende til forrentning på investeringen på ca. 13%. Der er dog også kortlagt projekter - herunder bl.a. et antal lysprojekter med tilbagebetalingstider på under 5 år, svarende til en forrentning på min. 20 %. Det er projekter, hvor den årlige besparelse i kr. betaler den samlede udgift til projektet hjem på max. 5 år. Da projekterne har en typisk levetid på ofte meget længere end 5 år, vil Kommunen efter tilbagebetalingen af projektet, år efter år kunne høste en økonomisk gevinst. Kommunens Energirenoveringspulje 2017 er blevet nedskrevet fra 15,0 mill. kr. til 2,5 mill. kr., hvorfor der følgelig bliver udført færre energiprojekter end først budgetteret. Der findes dog en anden finansieringsmåde end Energirenoveringspulje 2017 til at få igangsat og udført energiprojekter. Teknisk Forvaltning har haft en god og konstruktiv dialog med et firma Grøn Industri A/S ( der udfører energiprojekter, eksempelvis omlægning til energirigtig belysning (LED), og med mulighed for samtidig finansiering via en såkaldt Energispareaftale. Energispareaftalen er omkostnings- og investeringsfri og finansieres alene via den årlige driftsbesparelse. Tårnby Kommune har således ikke nogen udlæg i forbindelse med at få udført energiprojekter, som både vil give en løbende mindre driftsbesparelse fra start, og på sigt vil hele den årlige energibesparelse tilfalde Kommunen. I bilag ses tekst om Grøn Industri A/S, en uddybende tekst om finansieringsmodellen og et fiktivt eksempel på en Energispare-kontrakt. Som en ekstra gevinst vil Kommunens CO2 regnskab også forbedres allerede for år 1, som følge af det mindre energiforbrug. Der søges derfor om tilladelse til at lave en energispareaftale med Grøn Industri A/S finansieringsmodel i 2017 for et udvalgt enkelt og gennemsigtigt lysprojekt i Amagerhallen (Travbanehallen) til en værdi på kr. Der er indhentet tilbud på projektet fra en tilsvarende håndværker. Bilag vedlagt. 4

6 Når Kommunen udfører projekter med energibesparelser, opnås et energisparetilskud det første år på i øjeblikket 0,41 kr. pr. sparet kwh. Indeværende lysprojekt vil derfor resultere i et energisparetilskud på ca kr., som vil tilfalde Energipuljen i Fremadrettet og efter grundig evaluering af lysprojektet vil det evt. være muligt at udføre andre tilsvarende projekter med samme finansieringsmodel, efter forudgående anvisning af Økonomiudvalget. ØKONOMI Kommunen skal betale et meget symbolsk etableringsgebyr (750 kr.) ved opstart af projektet. Der skal ikke stilles økonomisk sikkerhedsgaranti for projektværdien. Udgiften betales løbende tilbage i omkostningsfri afdrag med 50% (ca kr.) af den årlige energibesparelse, og de andre 50% ( kr.) bruges til at nedskrive ejendommens energiforbrugs driftskontoen. Tilbagebetalingstiden vil være ca. 7,5 år. Når projektet er helt afbetalt er det Tårnby Kommunes ejendom, og hele besparelsen tilfalder følgelig efterfølgende kommunen. Der er ingen yderligere omkostninger i forbindelse med Energispareaftalen, herunder gebyrer, renter, garantistilling mm. I 2017 vil Kommunen derudover opnå et energisparetilskud på ca kr., der tilfalder årets Energipulje som følge af elbesparelsen i indeværende lysprojekt. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til bemærkninger udover, at aftalen i givet fald vil belaste kommunens låneramme med 0,3 mill. kr. Dette giver dog ikke anledning til krav om deponering, idet der på Budget 2017 er låneberettigede anlægsudgifter, som overstiger dette beløb. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der indgås en Energispareaftale om udskiftning til ny energirigtig belysning på Amagerhallen (Travbanehallen) med en værdi på kr. 2. at den årlige besparelse i tilbagebetalingsperioden anvendes til nedskrivning af driftsbudget på Amagerhallen/Travbanehallen (50%) og tilbagebetaling af projekt (50%). /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Eksempel på Energispareaftale.pdf /17 2 Åben Notat om Finansieringsmodel via energispareaftale.docx /17 3 Åben SV: Verificering af virksomhed, der garantistilles af Danmarks Grønne Investeringsfond /17 5

7 4 Åben Travbanehallen - Tilbud, Travbanehallen Excis led belysning.docx /17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Skybrudsplan Åben sag Sagsnr.: 16/14188 Sagsansvarlig: msl.tf RESUMÉ EnviDan har, på vegne af Tårnby Kommune, udarbejdet en plan, der viser, hvordan kommunen kan sikre sig imod skybrud. Formålet med Skybrudsplan, som er en udløber af Tårnbys klimatilpasningsplan, er at sikre det tekniske grundlag for at prioritere indsatser, som kan minimere skader i forbindelse med skybrud og samtidig skabe mest mulig værdi i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune står overfor udfordringer både mht. havvandsstigninger, øget nedbør og skybrudsfrekvens samt potentielt stigende grundvand. Alle tre faktorer adresseres i Klimatilpasningsplanen, der er en del af kommuneplanen I fremtiden forventes endnu flere kraftige regnhændelser og skybrud, og Tårnby Kommune kan med en tidlig indsats sikre, at man opnår den mest optimale planlægning og håndtering af regnvand, hvor den overordnede skybrudsplan er et grundliggende element. I dag håndteres regnvand via afløbssystemet, der sammen med renseanlægget udgør en vigtig og kostbar del af infrastrukturen for miljøet, befolkningssundheden og ikke mindst samfundsøkonomien. Det er dog ikke dimensioneret til at håndtere de stadig større regnhændelser, som fremtiden forventes at byde på. Derfor er det nødvendigt med en særskilt indsats med fokus på håndtering af de regnhændelser, der overgår hverdagsregn og ellers vil medføre problemer og omkostninger for samfundet. Med Skybrudsplanen sikres det tekniske grundlag for at prioritere indsatser, som kan minimere skader i forbindelse med skybrud og samtidig skabe mest mulig værdi i kommunen. Tårnby Kommune er ansvarlig for håndtering af regnvand ved ekstrem regn, så som skybrud. Et skybrud defineres som en nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder. TårnbyForsyning er ansvarlig for håndtering af regnvand fra hverdagsregn. I Spildevandsplanen er der fastlagt følgende servicemål for hverdagsregn: Separatkloakerede kloaksystemer skal kunne håndtere op til en 5 års hændelse. Fælleskloakerede kloaksystemer skal kunne håndtere op til en 10 års hændelse. Skybrudsplanen påpeger, at flere af punktløsninger bør etableres, når det er muligt. Det kan være med til at fremtidssikre kloaksystemet i kommunen, således at mere hverdagsog ekstrem regn kan håndteres eller tilbageholdes lokalt og ikke belaste kloaksystemet. Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget har på tidligere møder besluttet, at 7

9 der udarbejdes en handleplan til sikring af Tårnby Kommune imod skybrud med differentierede servicemål for vand på terræn. Ved et differentieret servicemål for vand på terræn fastsættes servicemålene for de enkelte hovedløsninger, og dermed vandoplande, i en beslutningsproces, der tager udgangspunkt i en økonomisk analyse. Arbejdet med de skitserede løsninger i planen er foreløbigt foretaget på screeningsniveau og har haft fokus på at give et overordnet overblik til at planlægge kommende projekter. Det kommende arbejde med klimatilpasning og skybrudshåndtering vil derfor bestå i detaljering af de skitserede projekter, samt revidering af planen ved øget viden eller ændrede forudsætninger. Herunder også cost-benefit analyse af de enkelte projekter for at sikre, at de er samfundsøkonomisk rentable. Skybrudsplanen bør indtænkes ved al planlægning og løbende fornyelse af byen, således at der opnås den optimale synergi med andre projekter. Et samarbejde på tværs af alle interessenter i kommunen er derfor afgørende for, at klimaindsatsen undgår oversvømmelser. For at opnå optimal synergi og samarbejde i regnvandshåndteringsprojekter i Kommunen, anbefales det at udarbejde en handleplan for klimaprojekter til håndtering af hverdagsregn, da fokus i Skybrudsplanen primært ligger på håndtering af skybrudsregn og kun i mindre grad sammenspillet mellem de to. En sådan plan vil skulle udarbejdes af forsyningen, da det er forsyningens ansvar at håndtere regnvand for hverdagsregn. ØKONOMI Der bør sikres en økonomisk struktur, som dels muliggør implementering af store skybrudsprojekter, der forventes at strække sig over flere år, og dels muliggør løbende anlæggelse af skybrudsprojekter, når der opstår mulighed for synergi med andre projekter og f.eks. tiltag i private boligforeninger. Derudover bør klimatilpasning tænkes ind i budgetter ved drift, vedligehold og etablering af kommunens grønne arealer, ejendomme og veje. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at skybrudsplanen lægges til grund for fremtidige bygge- og anlægsprojekter og som udgangspunkt for klimatilpasning i forhold til skybrud. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag1C_Oversvømmelseskort Separatsystem.pdf /17 2 Åben Bilag1B_Oversvømmelseskort Fællessystem.pdf /17 3 Åben Bilag1A_Strømningsveje og vandoplande.pdf /17 4 Åben Skybrudstilpasning - Hydraulisk baggrundsnotat, Tårnby /17 Kommune pdf 5 Åben Bilag3B_SkybrudsløsningerSyd_Prioriteringskort.pdf /17 6 Åben Bilag3A_SkybrudsløsningerNord_Prioriteringskort.pdf /17 7 Åben Bilag2C_Beskrivelse af skybrudsløsninger.pdf /17 8

10 8 Åben Bilag2B_Skybrudsløsninger_oversigt_Syd.pdf /17 9 Åben Bilag2A_Skybrudsløsninger_oversigt.pdf /17 10 Åben Bilag1D_Oversvømmelseskort MikeFlood.pdf /17 11 Åben Tårnby Kommune Skybrudsplan.docx /17 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. DF v/brian Bruun støtter ikke en ellers god Skybrudsplan, da der mangler initiativer på Vestamager. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. DF v/paw Karslund støtter ikke en ellers god Skybrudsplan, da der mangler initiativer på Vestamager. 9

11 5. Omplacering af KLK-midler Åben sag Sagsnr.: 17/824 Sagsansvarlig: mif.sf RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anmoder om, at budgettet på k kr. til forbedret kvalitet i sagsbehandling på beskæftigelsesområdet vha. konsulentbistand fra KLK i stedet anvendes til betaling af Deloitte for revisionsopgaver på beskæftigelsesområdet ligeledes for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ansøgte Økonomiudvalget om midler til at indgå i et samarbejde med KLK og en række andre kommuner om udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet. Tårnby var den eneste kommune, som ønskede at deltage og har efterfølgende drøftet et muligt projekt med KLK med særlig fokus på indsatsmål og effekten af indsatsen. Økonomiudvalget afsatte kr. til dette arbejde. Imidlertid har forvaltningens fokus ændret sig i takt med revisionsbemærkninger i hhv og 2016 vedrørende formaliafejl i sagsbehandlingen pga. manglende rettidighed, mangelfuld dokumentation og fejlkontering. Derfor har Deloitte i foråret 2017 udviklet et elektronisk system, som forvaltningen kan gennemføre ledelsestilsyn i, og få overblik over omfang og typer af formaliafejl. Ligeledes har Deloitte i foråret 2017 gennemført et revisionsarbejde vedrørende en fejlkontering af fleksjob i Forvaltningen skal på den baggrund anmode om, at de afsatte KLK-midler opdeles og overføres til forvaltningens respektive konti for IT-budget og konsulentbistand, som alternativt vil udvise merforbrug i ØKONOMI Der anmodes om, at der fra de afsatte midler på kr. under funktion : Jobcentre til samarbejdsprojekt med KLK flyttes til IT-budgettet under funktion : Fælles it og telefoni og kr. til konsulentbistand under funktion : Sekretariat og forvaltninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende omplacering af budget på kr. som beskrevet i økonomiafsnittet. 10

12 /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 6. Børne- og Skoleudvalgets forslag til fordeling af 11,0 mill. kr. pulje i 2017, til udvalgets serviceområder Åben sag Sagsnr.: 17/19460 Sagsansvarlig: asm.uk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om tillægsbevilling i 2017 til fordeling af udmeldt pulje på 11,0 mill. kr. til Børne- og Skoleudvalgets respektive serviceområder på i alt 0 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljen i 2017 på 11,0 mill. kr. er placeret under serviceområdet, Daginstitutioner og klubber og foreslås fordelt til følgende serviceområder, se under punktet Økonomi. ØKONOMI Serviceområder: Almindelig Undervisning Folkeskoler Kr Specialundervisning og rådgivning Specialskoler Kr Daginstitutioner og klubber Fælles formål Kr Særligt udsatte børn og unge Opholdssteder m.v. for børn Plejefamilier, Løn Kr. Kr Børnehandicap Forebyggende foranstaltninger, (heraf løn kr. ) Kr Daginstitution og klubber Fælles formål Kr Samlet tillægsbevilling Kr. 0 PÅTEGNING Den 30. august

14 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der i forbindelse med fordeling af pulje til Børne- og Skoleudvalgets serviceområder imødekommes tillægsbevillinger, som foreslået under punktet Økonomi, samlet 0 kr. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Sagen videresendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 7. Ansøgning om spillertrøjer m.v. Åben sag Sagsnr.: 17/23341 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsens Sekretariat har modtaget en henvendelse fra Skelgårdsskolen vedrørende sponsering af to sæt spillertrøjer i forbindelse med skolens deltagelse i Ekstra Bladets fodboldturnering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Skelgårdsskolen har en lang tradition for at deltage i Ekstra Bladets fodboldturnering, hvor skolen deltager både med et drengehold og et pigehold hvert år. Skolen oplyser, at mange elever og lærer er med under turneringen, hvor der heppes på skolens hold. Fodboldturneringen er med til at styrke de sociale relationer på tværs af skoleårgangene. De to hold har nu brug for at få nye fodboldtrøjer, da de gamle er meget slidte og passer ikke helt i størrelserne. Skelgårdsskolen har brug for at få sponseret to sæt af 13 fodboldtrøjer, shorts, strømper og målmandstrøje til en samlet værdi af kr. ex. moms. ØKONOMI Udgiften til indkøb af fodboldtrøjer m.v. kan finansieres over kontoen for diverse tilskud. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende indkøb af fodboldtrøjer m.v. til Skelgårdsskolens pige- og drengefoldboldhold. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 8. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/21935 Sagsansvarlig: MHY.OF 15

17 9. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/13021 Sagsansvarlig: MHY.OF 16

18 10. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/14353 Sagsansvarlig: mzi.of 17

19 11. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/179 Sagsansvarlig: afp.of 18

20 12. Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1124 Sagsansvarlig: TPE.OF 19

21 13. Fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Kastrup Sejlklub - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/20864 Sagsansvarlig: cel.of 20

22 Bilagsoversigt 3. Finansiering af energiprojekt belysning 1. Eksempel på Energispareaftale.pdf (185029/17) 2. Notat om Finansieringsmodel via energispareaftale.docx (185178/17) 3. SV: Verificering af virksomhed, der garantistilles af Danmarks Grønne Investeringsfond (185194/17) 4. Travbanehallen - Tilbud, Travbanehallen Excis led belysning.docx (193383/17) 4. Skybrudsplan 1. Bilag1C_Oversvømmelseskort Separatsystem.pdf (152778/17) 2. Bilag1B_Oversvømmelseskort Fællessystem.pdf (152778/17) 3. Bilag1A_Strømningsveje og vandoplande.pdf (152778/17) 4. Skybrudstilpasning - Hydraulisk baggrundsnotat, Tårnby Kommune pdf (152778/17) 5. Bilag3B_SkybrudsløsningerSyd_Prioriteringskort.pdf (152778/17) 6. Bilag3A_SkybrudsløsningerNord_Prioriteringskort.pdf (152778/17) 7. Bilag2C_Beskrivelse af skybrudsløsninger.pdf (152778/17) 8. Bilag2B_Skybrudsløsninger_oversigt_Syd.pdf (152778/17) 9. Bilag2A_Skybrudsløsninger_oversigt.pdf (152778/17) 10. Bilag1D_Oversvømmelseskort MikeFlood.pdf (152778/17) 11. Tårnby Kommune Skybrudsplan.docx (198961/17) 21