DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 05/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. maj 2008 Start kl. : Slut kl. : 19.40

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 05/2008 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 6. maj 2008 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x Hans Jørgen Hitz (L) x Lars Møller (A) x Olaf K. Madsen (L) x Tom Bytoft (A) x Bent Andersen (O) Afbud Betina Popp (A) Afbud Jens P. Jellesen (V) x Valdemar Haumand (A) x Bjarne Pedersen (V) x Jytte Schmidt (A) x Lars Sørensen (V) x Peter Bo Vagn Jensen (A) Afbud Lars Østergaard (V) x Helle Thomsen (A) x Claus Wistoft (V) x Erik Hoberg (A) x Knud Kildal (V) x John Saaby Jensen (A) x Hans Erik Husum (V) x Pia Bjerregaard (A) x Eigil Henriksen (V) x Benny Hammer (C) x Jens Meilvang (V) x Mads Nikolajsen (F) x Kai Hansen (V) x Torben Jensen (L) x H:\Kommunalbestyrelsen\2008\0508\Dagsorden 05 KB.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Afvikling af brugen af pesticider på kommunens arealer Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune Budgetoverførsler fra budget 2007 til budget Finanslovens konsekvenser for kommunens budget Forslag lokalplan sommerhusområde ved Fjellerup Strand-Fælledvej Ansøgning om dispensation lokalplan Bønnerup Strand, Skibsbyggervej Endelig vedtagelse af lokalplan torv ved Søndergade og Åbyen, Grenaa Forslag lokalplan og kommuneplantillæg nr. 43 Fjordcentret-Voer Færgested Ansøgning om samtykke til låneomlægning. Grenaa Andelsboligforening Anlægsbevilling til kloakering af område 9.28B ved Fjellerup Strand Årsregnskab 2007 Grenaa Lystbådehavns Fond Plan for kollektiv trafik Sagsgangen i forbindelse med høring i trafikspørgsmål Salg af erhvervsareal i Auning Fastsættelse af grundpriser, lokalplan , Møgelbjerg, Grenaa Byggemodning af boligområde ved Grenaavej, Gjerrild. Lokalplan nr Byggemodning af boligområderne ved Humlevej, Grenaa. Lokalplan Anlægsbevilling til kloakering af Møgelbjerg, Grenaa Budgetproblemer socialområdet 2008 og H:\Kommunalbestyrelsen\2008\0508\Dagsorden 05 KB.doc Norddjurs Kommune

3 20. Flytning af sundhedsafdelingen til Grenaa Ansøgning om kommunegaranti. Kattegatcentret Budgetkontrol - arbejdsmarkedsudvalget Lokaler Hjemmeplejen Øst...48 H:\Kommunalbestyrelsen\2008\0508\Dagsorden 05 KB.doc Norddjurs Kommune

4 1. Afvikling af brugen af pesticider på kommunens arealer P Den 3. november 1998 indgik staten og kommunerne en aftale om at afvikle plantebeskyttelsesmidler. Fem år senere, i oktober 2003 vedtog regeringen Pesticidplan Her blev det fastslået, at det offentliges minimering af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler skulle fastholdes. Som opfølgning på Pesticidplan og med henblik på et fortsat fokus på pesticidafviklingen efter strukturreformen - indgik miljøministeren, Danske Regioner og KL den 29. marts 2007 en fornyet aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer. I aftalen forpligter kommunerne sig nu til årligt at indberette oplysninger om forbrug af plantebeskyttelsesmidler, herunder en overordnet handleplan. Aftalen omfatter plantebeskyttelsesmidler og bekæmpelsesmidler, undtaget midler til bekæmpelse eller afværgning af hvirveldyr og vedrører arealer, der ejes, vedligeholdes eller drives af kommunen. Siden den første aftale blev indgået i 1998, har arbejdet med pesticidafviklingen været prioriteret forskelligt i de tidligere kommuner og der forefindes ikke meget materiale om overordnede handlingsplaner eller tilkendegivelser fra tiden før strukturreformen. For den nye Norddjurs Kommune er der derfor brug for en entydig handlingsplan, så pesticidplanens overordnede krav og retningslinier kan implementeres i den daglige drift og den overordnede sagsbehandling../. Følgende bilag vedlægges: Forslag til overordnet handleplan for afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler i Norddjurs Kommune. Aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer, 29. marts

5 Pesticidfri pleje af golf og fodboldbaner. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, 1. forslaget til overordnet handleplan for afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler i Norddjurs Kommune godkendes, 2. handleplanens bestemmelser anvendes som grundlag for den videre sagsbehandling i miljøog teknikområdet. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008, hvor et mindretal bestående af John Jensen og Peter Bo Jensen tiltræder indstillingen. Et flertal Eigil Henriksen, Bjarne Pedersen og Olaf K. Madsen ønsker redaktionel ændring om en overgangsordning i 2008 og 2009 i særlige tilfælde. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen, og det nu ændrede forslag til handleplan. Niels Erik Iversen og Jytte Schmidt tager forbehold. Borgmesteren stillede økonomiudvalgets indstilling til afstemning. For forslaget stemte 18 medlemmer medens 5 medlemmer (Tom Bytoft, Jytte Schmidt, Helle Thomsen, John Saaby Jensen og Mads Nikolajsen). Økonomiudvalgets forslag var herefter vedtaget. 2

6 2. Opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune P Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til opkrævningsstrategi for Norddjurs Kommune. Strategien er gældende fra tidspunktet for vedtagelsen til udgangen af denne valgperiode. Opkrævningsstrategien er udarbejdet for at få et samlet styringsværktøj, der gør det muligt for både politikere, ledelse og medarbejdere at se mål og strategier. Det overordnede formål med opkrævningsstrategien er, at få fastlagt de overordnede målsætninger på opkrævningsområdet, således at opkrævningen af restancer er så effektiv som muligt. Kommunalbestyrelse kan igennem planen sikre, at der er overensstemmelse mellem de politiske mål og den arbejdsindsats der i praksis sker på opkrævningsopgaven. Opkrævningsstrategien indeholder følgende: Beskrivelse af opkrævningskontorets opgaver Målsætning for opkrævningen Målsætning for forebyggelse af nye restancer Målsætning for service Afskrivningspolitik Rente- og gebyrpolitik Opfølgning og vedtagelse./. Opkrævningsstrategien og tabeltræk vedlægges som bilag. Vicekommunaldirektøren indstiller, at opkrævningsstrategien godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 3

7 3. Budgetoverførsler fra budget 2007 til budget Ø I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2007 er budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 for henholdsvis drift og anlæg opgjort i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Opgjort efter disse bestemmelser kan overførselsbeløbene sammendrages således pr. udvalgsområde for drift og anlæg. Tabel 1. Totaler. Positive beløb = udgifter kr. netto Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt I henhold til den tidligere godkendte standardaftale for aftaleenheder fremgår følgende bestemmelser vedrørende driftsområdet: Uforbrugte midler/overskud: Ved større overførsel end 5 % af aftaleenhedens samlede nettodriftsramme, skal aftaleenhedslederen kort redegøre for baggrunden for overførslen. Uforbrugte midler/overskud, der skyldes væsentlige afvigelser i budgetforudsætninger eller manglende målopfyldelse, skal forhandles mellem lederen af aftaleenheden og direktionen. Merforbrug/underskud: Der må max overføres et merforbrug/underskud på 5 % af budgetrammen til efterfølgende regnskabsår. Ved eventuelt merforbrug derudover udarbejder aftaleenhedens leder forinden en redegørelse til direktionen med baggrund for merforbruget og med forslag til indsat for at rette op på forbruget. 4

8 Ovennævnte bestemmelser m.h.t. overskud/underskud i forhold til 5 % grænserne fremgår af den tidligere godkendte standardaftale, men er formentlig ikke fuldt implementeret i organisationen på nuværende tidspunkt. Anlægsområdet overføres fuldt ud fra 2007 til Saldoen på afsluttede anlægsprojekter overføres ikke. Dog er de enkelte projekter, der samlet vedrører bygningsrenoveringspuljen, undtaget herfra. Eventuelle væsentlige afvigelser i forhold til ovennævnte bestemmelser for overførsler på driftsområderne fremgår endvidere af bilaget som overordnede kommentarer. Der henvises endvidere til Fortegnelse over områder uden overførselsadgang som godkendt af direktionen i møde den 21. november Det fremgår bl.a. af Fortegnelse over områder uden overførselsadgang, at der ikke er overførselsadgang for udgifter på områder, hvor kommunen har valgt ikke at tegne forsikring, da området ikke er styrbart. Det vil fremgå af de enkelte bilag med opgørelse af overførselsbeløbene pr. udvalgsområde, såfremt der har været afholdt udgifter efter skader, som ville have givet adgang til forsikringserstatning på områder, hvor kommunen nu er selvforsikrende. Det forudsættes, at eventuelle udgifter efter skader (udgifter til erstatningskøb af inventar og udbedring af bygningsmæssige skader ved hærværk og indbrud), som ville have givet adgang til forsikringserstatning såfremt kommunen ikke havde været selvforsikrende, ikke medregnes i forbruget vedrørende overførselsbeløb fra 2007 til 2008, men betragtes som afholdt i regnskab 2007 eventuelt med efterfølgende regnskabsforklaring, såfremt der er tale om en væsentlig afvigelse i forhold til budgettet. Der er ikke på området fastsat en eventuel selvrisiko, som udvalget selv kunne finansiere. 5

9 I forbindelse med opgørelse af udvalgenes overførselsbeløb fra 2007 til 2008 har økonomiafdelingen modtaget en række anmodninger om korrektion af overførselsbeløb begrundet i fejlagtigt budgetgrundlag m.v. for år Det bemærkes f.eks., at miljø- og teknikudvalget indeholder et overførselsbeløb fra 2007 til 2008 på anlægsområdet på kr. benævnt som handicappulje (vedrørende handicaporganisationerne), stednr Det er foreslået, at dette område med virkning fra 2008 henhører under økonomiudvalgets budgetområde, jfr. indstillingen sidst i sagen. Vedrørende sundhedsområdet, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, er der i regnskabsåret 2007 afholdt udgifter til regionerne for 11 måneder. I indkøringsåret 2007 har der været registreringsproblemer i E-sundhed, hvorfor der kan forventes en del efterreguleringer til 2007 i I regnskab 2007 er der kun afholdt udgifter til sygesikring for 9 måneder. På sundhedsområdet vil der herefter fremkomme uforbrugte midler i 2007 på 10,1 mio. kr. Der er ikke overførselsadgang på området. Der henvises til kommentarer under punkt 2. Korrektioner, nedenfor. De modtagne korrektioner kan sammendrages således pr. udvalgsområde. Der henvises endvidere til bilag med specificeret oversigt over de modtagne korrektioner. Tabel 2. Korrektioner. Positive beløb = udgifter kr. netto Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt

10 Under voksen- og plejeudvalget er medtaget overførselskorrektioner på 1,1 mio. kr. finansieret via sundhedsbudgettet, jfr. ovennævnte kommentarer under tabel 1. Totaler. Korrektionen vedrører ambulant specialiseret genoptræning på 0,8 mio. kr. og kørsel til ambulant behandling på 0,3 mio. kr., i alt 1,1 mio. kr., der vedrører forventede merudgifter på området i Nettobeløb vedrørende overførsler fra 2007 til 2008 kan herefter sammenfattes således som summen mellem tabel 1 og tabel 2: Tabel 3. Nettobeløb (summen af tabel 1 og tabel 2) kr. netto Udvalgsområde Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Sundhedsudvalget Voksen- og plejeudvalget I alt Vicekommunaldirektøren indstiller, at der meddeles tillægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb for år 2008 i henhold til bilag 3, d.v.s. tillægsbevilling drift på kr. og tillæg til rådighedsbeløb anlæg på kr. med finansiering af nettobeløb på kr kr. via kassebeholdningen../. Der vedlægges korrigeret oversigt over områder undtaget fra overførselsadgang (senest revideret pr. 15. november 2007), idet det samtidig indstilles, at de med kursiv indarbejdede ændringer godkendes som værende gældende fra og med overførsler fra 2007 til Til orientering kan oplyses, at overførslerne fra 2006 til 2007 for de sammenlagte kommuner udgjorde følgende beløb (inkl. 3 % pristalsregulering): 7

11 1.000 kr. inkl. Pristalsregulering Kommune Drift Anlæg I alt Grenaa Rougsø Sønderhald Nørre Djurs I alt Det indstilles samtidig, at handicappuljen overført fra 2007 på kr. under miljø- og teknikudvalgets budgetområde med virkning fra 2008 henhører under økonomiudvalgets budgetområde. Direktionen har behandlet sagen i møde den 16. april 2008 og tiltræder indstillingen, dog med den tilføjelse, at der på anlæg afsættes en pulje på 2,5 mill kr. til anvendelse til IT-anskaffelser finansieret af uforbrugte budgetterede sammenlægningsudgifter på IT-området. Forbrug fra puljen kan kun finde sted med direktionens godkendelse. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder vicekommunaldirektørens indstilling dog udgår overførselskorrektioner på voksen- og plejeudvalget med 1,1 mill. kr., og at der anvendes kr. af besparelser på IT-området til allerede iværksatte foranstaltninger. Der udarbejdes en model for fremtidig håndtering af ikke dækkede skader. Overførsler på ældreområdet behandles i forbindelse med punkt 19. For så vidt angår overførsel af handicappuljen til økonomiudvalget understreges handicaprådets udtaleret. Økonomiudvalget noterer, at direktionen har fokus på budgetopfølgning og kommunens økonomi i øvrigt og præciserer principperne for økonomistyring. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 8

12 4. Finanslovens konsekvenser for kommunens budget Ø Kommunalbestyrelsen behandlede i møde den 1. april 2008 sag om finanslovforslagets konsekvens for kommunens budget 2008, og vedtog følgende: 1. at der indføres omgående anlægsstop for anlæg omfattet af finansloven frem til en eventuel kommuneaftale er indgået. Der er tale om anlæg, der ikke er igangsat (kontrakter underskrevet) 2. at direktørerne inden næste møde i økonomiudvalget vurderer, hvilke anlægsområder, der ikke kan udsættes 3. at skolerenoveringerne ikke er omfattet af anlægsstoppet 4. at direktionen anmodes om at fremkomme med forslag med henblik på at imødegå individuel modregning i bloktilskuddet. Anlæg Jf. ovenstående beslutning fra 1. april 2008 pkt. 2 anmodes direktørerne om at vurdere, hvilke anlægsområder, der ikke kan udsættes. Det skal erindres, at modregningsordningen på anlægssiden vedrører de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter ekskl. jordforsyning, forsyningsvirksomheder samt ældreboliger, som i det oprindelige budget udgør 66,9 mio. kr. Hvis udgifterne overstiger denne grænse, kan der blive tale om en modregningsordning. 9

13 Direktørernes vurderinger er sammenfattet i nedenstående skema: Udvalg Overførsel Korrigeret Kan ikke Kan udsættes 2008 budget 2008 udsættes Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalg Kultur- og udviklingsudvalg Sundhedsudvalget Miljø- og teknikudvalg ) I alt ) Der er foretaget skøn for faktisk forbrug. Der er endnu et uafklaret forhold på det tekniske område vedr. bygningsrenoveringspuljen med et korrigeret budget på 4,7 mio. kr., hvor økonomiafdelingen har indarbejdet et skøn på 1,0 mio. kr. som ikke kan udsættes og 3,7 mio. kr. til udsættelse. Det er under børne- og ungdomsudvalgets område forudsat, at udgiften på 0,6 mio. kr. til udvendig istandsættelse af Markedsplads 6 i Allingåbro udsættes til Der henvises til vedlagte bilag med mere detaljeret oversigt samt skema for hver enkelt anlægsprojekt, som er vurderet ikke kan udsættes til efterfølgende år. Ovenstående vurderinger medfører, at der forventes et forbrug for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, der er omfattet af modregningsordningen på 62,4 mio. kr. Økonomiafdelingen vil i den resterende del af 2008 hver måned udarbejde en oversigt til direktionen, der viser anlægsudgifterne (brutto) i det korrigerede budget sammenholdt med vedtaget budget. Samtidig skal det indskærpes, at de anlægsbevillinger, som gennemføres i 2008 skal overholdes, idet Velfærdsministeriet måler kommunerne på regnskabstallene. Drift Jf. kommunalbestyrelsens beslutning fra 1. april 2008 pkt. 4 anmodes direktionen om at fremkomme med forslag med henblik på at imødegå individuel modregning i bloktilskuddet. 10

14 I forhold til de budgetterede serviceudgifter (netto) er der to væsentlige udfordringer. Dels at eventuelle overskridelser af kommunens serviceramme modsvares af kompenserende besparelser inden for servicerammen, dels at de overførte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 som minimum svarer til de overførte beløb fra 2007 til Et vigtigt redskab til at undgå overskridelser af kommunens serviceramme er at følge den vedtagne forretningsgang vedr. samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune. Det fremgår heraf, at Direktørområderne er altid forpligtede til at pege på finansiering inden for eget område og kan ikke indstille en tillægsbevilling med finansiering via kassebeholdningen. Ligeledes fremgår det, at I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder angiver det stående udvalg kompenserende besparelser eller merindtægter på andre områder indenfor udvalgets bevilling. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfra er den årlige, politiske behandling af budgetoverførsler mellem årene. Som en yderligere opstramning hertil kan det foreslås, at også ansøgninger uden for budgetopfølgningerne, der medfører en forøgelse af de budgetterede serviceudgifter forelægges direktionen inden udvalgsbehandling. Der er dog allerede på nuværende tidspunkt kendte udfordringer i forhold til servicerammen i størrelsesordenen 26,3 mio. kr. Denne udfordring består dels af budgetfejl dels af mængdereguleringer. På økonomiudvalgets område er der en samlet udfordring på 8,1 mio. kr., som vedrører endnu ikke udmøntede besparelser på løn på 2,5 mio. kr., et forventet merforbrug til barselspuljen på 1,7 mio. kr., øvrige forhold fra budgetopfølgningen for februar på 2,0 mio. kr., ikke kompenseret lønstigning på 0,9 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om at opjustere aftaleforudsætningen vedrørende budget 2008, samt øvrige forhold som tilsammen udgør ca. 1,0 mio. kr. På børne- og ungdomsudvalgets område forventes budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008 at vise et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr. Merforbruget på undervisningsområdet udgør 5,3 mio. kr., 11

15 merforbruget på daginstitutionsområdet udgør 3,5 mio. kr. mens merforbruget på børne- og familieområdet udgør 7,4 mio. kr. På teknik- og miljøudvalgets område forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. til dobbeltbemanding samt udskiftning af materiel på kabelfærgen ved Udbyhøj. På sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Det var forudsat, at denne merudgift kunne finansieres ved overførsel af mindreudgifter fra På kultur- og udviklingsudvalgets område forventes budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008 at vise et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Det var planlagt, at ovenstående udfordringer skulle håndteres dels over en kortere årrække med overførsler mellem budgetårene dels i forbindelse med den ordinære budgetproces. Disse løsninger er ikke mulige i forhold til de mekanismer, som er indarbejdet i finansloven for På voksen- og plejeudvalgets område forelægges der snarest et overslag over udgifterne i 2008 til det nye særlige uddannelsestilbud for unge under 25 år (STU). Herudover skal det bemærkes, at takststigninger på botilbuddet Sødisbakke og udgifter til krisecentre og forsorgshjem kan risikere at skabe yderligere budgetproblemer i Udgangspunktet er at de vedtagne økonomistyringsprincipper følges således, at de forventede merforbrug ved den kommende budgetopfølgning håndteres med kompenserende besparelser inden for de enkelte udvalg. Det undersøges for tiden. hvorvidt dette er realistisk. Såfremt det ikke lykkes, og såfremt Norddjurs Kommune skal være sikker på at undgå individuel modregning i bloktilskuddet vil det i 2008 være nødvendigt at foretage en reduktion i servicerammen ekskl. udgifter omfattet af rammeaftalen på indtil 2,2 procent, hvilket vil medføre en besparelse på op til 26,3 mio. kr. Samtidig er det vigtigt, at det som udgangspunkt sikres, at de overførte rådighedsbeløb fra 2008 til 2009 som minimum svarer til de overførte beløb fra 2007 til De samlede driftsoverførsler fra 2007 til 2008 ekskl. de af aftaleenhederne foreslående korrektioner udgør 18,6 mio. kr., mens driftsoverførslerne fra 2007 til 2008 inkl. de af aftaleenhederne foreslående korrektioner udgør 30,7 12

16 mio. kr., jf. 3 foran. Det er i denne opgørelse forudsat, at merforbrug på 8,1 mio. kr. på ældreområdet overføres til Er dette ikke tilfældet vil overførslerne ekskl. de foreslåede korrektioner udgøre 26,7 mio. kr. og overførsler inkl. de af aftaleenhederne foreslående korrektioner udgøre 38,8 mio. kr. Det foreslås, at man indefryser alle overførsler af mindreforbrug inden for servicerammen fra 2007 til 2008, således at de først frigives i Helt nødvendige forbrug af overførselsbeløb skal således modsvares af kompenserende mindreforbrug. Fordelingen af de indefrosne beløb til 2009 håndteres inden for de enkelte direktørområder. Frigivelse af de indefrosne beløb i 2009 forudsætter dog, at aftalen mellem regeringen og KL i juni måned giver mulighed for at beløbene kan anvendes i Vedtages der en lovgivning, som betyder, at der også i 2009 indføres mekanismer svarende til de, som gælder i forhold til budget 2008, tages situationen op på ny. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. anlæg der kan udsættes godkendes 2. fastfrysning af overførsler jf. direktionens model om håndtering inden for direktørområderne 3. konsekvenserne af en reduktion af serviceudgifterne på 2,2 procent vurderes 4. økonomiafdelingen i den resterende del af 2008 hver måned vil udarbejde en oversigt til direktionen, der viser anlægsudgifterne (brutto) i det korrigerede budget sammenholdt med vedtaget budget 5. det foreslås, at også ansøgninger uden for budgetopfølgningerne, der medfører en forøgelse af de budgetterede serviceudgifter forelægges direktionen inden udvalgsbehandling. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen med den bemærkning, at de enkelte udvalg i henhold til gældende retningslinier skal angive finansiering af eventuelt merforbrug, og at dette skal fremgå i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts Mads Nikolajsen stillede følgende ændringsforslag: 13

17 Punkt 2 foreslår SF, at det ikke vedtages. Borgmesteren satte Mads Nikolajsens forslag til afstemning. For forslaget stemte 1 medlem (Mads Nikolajsen), imod stemte 21 medlemmer, medens 1 medlem (Helæle Thomsen) undlod at stemme. Forslaget var herefter forkastet. Økonomiudvalgets indstilling blev herefter vedtaget uden afstemning. 14

18 5. Forslag lokalplan sommerhusområde ved Fjellerup Strand-Fælledvej P Der åbnes med lokalplanforslag mulighed for placering af et nyt sommerhusområde ved Fjellerup Strand omfattende 59 nye grunde med adgang fra Fælledvej. Lokalplanen omfatter desuden et antal eksisterende bebyggede grunde. Området ligger som en sydlig afrunding af det eksisterende sommerhusområde. Området er privatejet. Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af rammerne i landsplandirektivet fra 2005 for udlæg af nye sommerhuse. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af sommerhusgrunde med en minimumstørrelse på 900 m 2. Der fastlægges bestemmelser om områdets fremtidige bebyggelse, beplantning og vejadgange i området. Det beskyttede dige indenfor lokalplanområdet er indarbejdet i planen og bevares i hovedtræk uændret../. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, 1. forslag til lokalplan vedtages og offentliggøres, og 2. det besluttes, hvorvidt lodsejerne, som har landbrugslodder, skal fraskrive sig retten til at forlange kommunal overtagelse af ejendommene jfr. økonomiudvalgets beslutning af 27. marts Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008 og tiltræder indstillingen. 15

19 Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at lodsejerne, der har landbrugslodder, skal fraskrive sig retten til at forlange kommunal overtagelse af ejendommene. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 16

20 6. Ansøgning om dispensation lokalplan Bønnerup Strand, Skibsbyggervej P Vedrørende lokalplan Sommerhusområde ved Bønnerup Strand Skibsbyggervej, vedtaget i kommunalbestyrelsen den 2. oktober /. Plan- og byggeafdelingen/kommunaldirektøren har modtaget vedlagte brev fra en af investorerne i området, Torben Kjeldsen. Torben Kjeldsen ejer området benævnt Skrænten. Torben Kjeldsen finder specielt to forhold hæmmende for salget af sommerhusgrunde: 1. I delområdet Skrænten, er der bestemmelse om, at husene skal have stråtag. Dette vil efter hans mening medføre, at der på forhånd er sorteret store kundegrupper fra: - de som finder at byggeriet hermed bliver for dyrt, samt de som ønsker en helt anden arkitektur, f.eks. huse med ensidig taghældning. 2. Bebyggelsesprocenten er for lav. Her bliver ligeledes en stor kundegruppe sorteret fra idet de som ønsker et hus i ét plan bliver begrænset til et hus på under 100 m2. Forvaltningen bemærker: Generelt: Det er betænkeligt at dispensere fra en helt ny lokalplan. Lokalplanen, der er lavet efter en arkitektkonkurrence, er med vilje opdelt i meget forskellige områder, som giver identitet til de enkelte delområder og bevirker at området med 264 sommerhusgrunde ikke bliver en stor rodet masse. Ad. 1. Torben Kjeldsen havde mulighed for at gøre indsigelse da planen var fremlagt. Hvis bestemmelsen om stråtag skal ændres, kræver det udarbejdelse af en ny lokalplan. Plan- og byggeafdelingen er dog velvilligt indstillet overfor andet tagmateriale, da stråtag ikke er typisk for området og som bekendt er bekosteligt at etablere og forsikre. 17

21 Ad. 2. Byggefelterne er afsat for at sikre at så mange som muligt har mulighed for at få udsigt. Ændres byggefelterne, vil dette fratage andre deres udsigt. Hvis folk ønsker et hus større end 100 m², er der mulighed for at udnytte tagetagen. Miljø- og teknikdirektøren indstiller 1. at der meddeles dispensation fra stk. 8, C3 og C4 så bygningers tage og kviste foruden strå kan tækkes med mørkt eller natur træ, mørkt tagpap eller skifer. 2. at bebyggelsesprocenten fastholdes. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008 og tiltræder indstillingen, og det pointeres, at der menes dispensation efter nabohøring samt at der er tale om naturskiffer. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen erklærede Eigil Henriksen for inhabil. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 18

22 7. Endelig vedtagelse af lokalplan torv ved Søndergade og Åbyen, Grenaa P Norddjurs Kommunalbestyrelse godkendte den 8. januar 2008 forslag til lokalplan for et torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa samt tillæg 28 til Kommuneplan for Grenaa Kommune. Der åbnes med lokalplanen mulighed for at etablere et nyt torv med forbindelse fra Søndergade til Åbyen via en gangtunnel under jernbanen. Det nye torv og det eksisterende lille torv ved skulpturen Åguden på sydsiden af Grenåen vil danne et sammenhængende rekreativt anlæg, som samtidig vil være en naturlig forlængelse af det gamle bycenter og overgang til aktiviteterne i Åbyen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i 4 etager i den nordligste del. Bebyggelsen skal indpasses i en samlet plan for lokalplanområdet, således at der skal være offentlig adgang til området, som skal fremstå som en del af det nye torveanlæg. Lokalplanforslaget har været offentliggjort i 8 uger. Der er kommet bemærkninger til planen fra nedenstående. Handicaprådet i Norddjurs Kommune ved Jens Holst. Handicaprådet tiltræder det fremsendte høringsmateriale. Det foreslås dog, at der etableres ledelinier på eller i belægningen, der imødekommer blinde og svagtseende. Plan- og byggeafdelingen anbefaler, at dette medtages i den endelige projektering af torvet. Morten Skovmand, Stenvad Bygade, Ørum Djurs. Morten Skovmand kommenterer, at det er en smuk plan med udsigt til åen, en god udvidelse af rummet ved åen overfor Åguden og vandtrappen. Plan- og byggeafdelingen anbefaler, at lokalplanen vedtages uændret. 19

23 ./. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag. Teknik- og miljødirektøren indstiller, at lokalplan for et torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa samt tillæg 28 til Kommuneplan for Grenaa Kommune vedtages endeligt. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at det af handicaprådet anførte medtages som anført af forvaltningen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 20

24 8. Forslag lokalplan og kommuneplantillæg nr. 43 Fjordcentret-Voer Færgested P /. Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 43 (til Kommuneplan for Rougsø Kommune) for Fjordcentret Voer Færgested, vedlægges. Fjordcentret ønsker at udvide sine fysiske rammer i form af et aktivitetshus med overdækket bålplads samt at få forbedret mulighed for at huse overnattende gæster, ikke som hotel, men eksempelvis til teambuilding-kurser m.m. Dette falder godt i tråd med, at Norddjurs Kommune er udpeget som helårsturisme-kommune. Norddjurs Kommunalbestyrelse besluttede på mødet d. 2. oktober 2007 at udarbejde et lokalplanforslag. Forslag til lokalplan nr omhandler Fjordcentret - Voer Færgested og åbner mulighed for at opføre et aktivitetshus i forbindelse hermed. Da størstedelen af området er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen skal der udarbejdes en harmonisk helhedsorienteret løsning, så stedets særlige karakter og nærheden til naturen bibeholdes og styrkes. Da området ikke er omfattet af kommuneplanens rammer, oprettes et nyt rammeområde for lokalplanområdet. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, at forslaget til lokalplan nr med kommuneplantillæg nr.43 (til Kommuneplan for Rougsø Kommune) vedtages og offentliggøres. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 21

25 9. Ansøgning om samtykke til låneomlægning. Grenaa Andelsboligforening G Ved skrivelse af 10. marts 2008 anmoder Grenaa Andelsboligforening om kommunalbestyrelsens samtykke til låneomlægning i foreningens afdeling Fuglevænget Det fremgår af skrivelsen, at i forbindelse med den overvågning som Grenaa Andelsboligforening har på sine realkreditlån har BRF Kredit med brev af 3. marts 2008 fremsendt konsekvensberegninger vedrørende omlægning af lån oprindelig stor kr. med en obligationsrestgæld på kr. Det fremgår videre, at der ikke er nogen støtte til selve lånet. Foreningen ønsker at ansøge om mulighed for at konvertere lånet i henhold til bestemmelserne i konverteringsbekendtgørelsens 5. Det fremgår, at lånet skal have samme løbetid som restløbetiden på det lån, der ønskes indfriet. Efter anmodning fra direktionssekretariatet har boligforeningen fremsendt yderligere oplysninger om lånekonverteringen. Det fremgår heraf, at det nye lån et rentetilpasningslån med en hovedstol på kr. med en løbetid på 2 år med 4 ydelser pr. år. Lånerenten udgør 5,98108 %, og 1. års ydelse udgør kr. Lånet afløser et obligationslån 6 % oprindelig på kr. med en restgæld på kr. Rentebesparelsen udgør ved 1. års ydelse kr. Besparelsen i nutidsværdi udgør kr. for hele lånets løbetid. I henhold til lov om almene boliger m.v. 29, stk. 1, 1. pkt., kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. I henhold til bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri af 11. april , stk. 1 må låneprovenuet højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger, herunder eventuel kurssikring af det nye lån og det lån, der indfries. Lånet kan 22

26 oprundes til nærmeste hele kr. I henhold til bekendtgørelsens 5, stk. 2, skal konverteringslån have samme løbetid som restløbetiden på det indfriede lån. Sekretariatschefen indstiller, at der meddeles Grenaa Andelsboligforening samtykke til at foretage den ønskede konvertering, da betingelserne herfor er opfyldt. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 23

27 10. Anlægsbevilling til kloakering af område 9.28B ved Fjellerup Strand P I spildevandsplanen for Nørre Djurs Kommune var et sommerhusområde omkring Zachosvej planlagt kloakeret i Kloakeringsarbejdet har været udliciteret, og laveste entreprenørtilbud udgjorde: Hertil kommer projektering og tilsyn: Bygherreleverancer og erstatninger: De samlede udgifter i alt: Tilslutningsbidraget udgør i alt: 110 x ,80 kr. = Forsyningsafdelingen foreslår, at der søges en udgiftsbevilling på kr. og en indtægtsbevilling på kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. i udgift og anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. i indtægt, 2. at nettoudgiften på kr. finansieres af kloakforsyningens rådighedsbeløb på sted nr Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 24

28 11. Årsregnskab 2007 Grenaa Lystbådehavns Fond S Fonden har fremsendt sit årsregnskab for Regnskabet udviser et overskud på kr. I 2006 var der et overskud på kr. Der er afholdt afskrivninger på kr., og dette beløb er fratrukket inden beregningen af resultatet på de kr. Afskrivningerne i 2006 var kr. Vedligeholdelsen var ca kr. mod kr. året før. Lejeindtægten for gæstesejlere er faldet med kr., og de faste pladslejer er steget med kr. Lejen, som er betalt til Norddjurs Kommune, har været på kr. i henhold til lejekontrakten. Direktionssekretariatet har ingen bemærkninger til regnskabet. Sekretariatschefen indstiller, at regnskabet godkendes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 25

29 12. Plan for kollektiv trafik P Under henvisning til lov om kommunernes styrelse, 11, stk. 1, 1. pkt., anmoder kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen om, at følgende forslag optages på kommunalbestyrelsens dagsorden for nærværende kommunalbestyrelsesmøde: At Norddjurs Kommune hurtigst muligt i 2008 laver en overordnet plan for kollektiv trafik i og gennem kommunen. Den overordnede trafikplan skal ikke inkludere køreplaner, rutedetaljer eller økonomi, men målsætninger, hovedlinjer og overordnet kollektiv infrastruktur. Begrundelsen for forslaget er, at det er nyttigt snarest at præcisere de overordnede kommunale behov, muligheder og ønsker. Både af hensyn til den mere detaljerede trafikplanlægning og til planlægning uden for kommunen. En overordnet plan vil desuden være et godt redskab for samspillet med andre trafikaktører end Norddjurs Kommune. Borgmesteren satte forslaget til afstemning. For forslaget stemte 1 medlem (Mads Nikolajsen), imod stemte 22 medlemmer (øvrige). Forslaget var herefter forkastet. Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen behandles i miljø- og teknikudvalget../. Redegørelse udarbejdet af miljø- og teknikdirektøren vedlægges som bilag. 26

30 13. Sagsgangen i forbindelse med høring i trafikspørgsmål K Under henvisning til lov om kommunernes styrelse, 11, stk. 1, 1. pkt., anmoder kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen om, at følgende forslag optages på kommunalbestyrelsens dagsorden for nærværende kommunalbestyrelsesmøde: Kommunalbestyrelsen får på mødet en redegørelse for, hvordan sagsgangen er i Norddjurs Kommune for: behandling af Midttrafiks buskøreplaner og forslag til køreplaner kommunens udformning af høringssvar til Midttrafik, og kommunens fremme af de projekter til forbedret busbetjening, som kommunen tidligere har anbefalet overfor Midttrafik../. Til mødet var modtaget en redegørelse fra miljø- og teknikdirektøren, som borgmesteren oplæste. Redegørelsen udsendes med beslutningsprotokollen. Kommunalbestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning. 27

31 14. Salg af erhvervsareal i Auning G Prinfodjurs, Industrivej 18, 8963 Auning har rettet henvendelse til kommunen med ønske om at købe et areal, som er beliggende nord for virksomhedens eksisterende ejendom. Arealet er på ca m 2 og er en del af matr.nr. 10 gq Auning by, Auning. Arealet skal overføres til virksomhedens ejendom, matr.nr. 10 gh Auning by, Auning med henblik på udvidelse af virksomheden. Prinfodjurs har forkøbsret til arealet. Såfremt kommunen ønsker at sælge arealet, skal det i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1991 udbydes offentligt til salg. Sekretariatschefen indstiller, at arealet udbydes offentligt til salg uden fast mindstepris pr. m 2. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 28

32 15. Fastsættelse af grundpriser, lokalplan , Møgelbjerg, Grenaa G Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 4. marts 2008, at igangsætte byggemodning af 59 parceller på Møgelbjerg i Grenaa. Der er prissat i alt 59 parcelhusgrunde, hvoraf de 28 grunde påtænkes udbudt til salg i maj 2008, som en 1. etape, mens de resterende parcelhusgrunde påtænkes udbudt i september Plan- og Byggeafdelingen har beregnet mindstepriser på grundene på baggrund af følgende forhold: de samlede byggemodningsudgifter til anlægget af de 59 parceller, herunder tilslutningsbidrag til kloakforsyning og vandforsyning samt byggemodningsbidrag til varmeforsyning, udstykning o.l. en fast omkostning pr. grund, omfattende udgifter som relaterer sig til den enkelte grund, så som projektering, salgsomkostninger, berigtigelse m.v. et værditillæg, fastsat efter en konkret vurdering af de enkelte grundes relative beliggenhed og udsigtsmuligheder over by og landskab. Det samlede salgsbare areal udgør kvm../. Grundstørrelserne varierer fra 853 kvm. til kvm., og priserne fra kr. til kr., jf. bilag. Ud over købesummen skal køber afholde udgifter til forsyningsselskaberne: Grenaa Varmeværk A.m.b.A., Grenaa Byantenne og NRGi. Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. at de i det udarbejdede bilag anførte priser godkendes, og 2. at der foretages offentligt udbud med angivelse af de anførte priser som mindstepriser. 29

33 Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 30

34 16. Byggemodning af boligområde ved Grenaavej, Gjerrild. Lokalplan nr G Projektet for byggemodning af lokalplanen for området til boligbebyggelsen udsendes i en ny licitation der forventes afholdt den 22. april I licitationsmaterialet er området opdelt i to etaper en nordlig etape der afgrænses mod syd af stien gennem området og en sydlig etape, med grænser mod det åbne land. Den nordlige etape indeholder byggemodning af 8 parceller til fritliggende enfamiliehuse og en storparcel udlagt til tæt lav boligbebyggelse (med 4 boligenheder). Den sydlige etape indeholder byggemodning af de resterende 6 parceller til fritliggende enfamiliehuse og en storparcel udlagt til tæt lav boligbebyggelse (med 9 boligenheder og evt. et fælleshus). Gennemføres den første etape alene vil stien være en naturlig grænse mod det åbne land indtil den næste etape igangsættes../. De samlede anlægsudgifter til byggemodningen af hele området forventes at udgøre ca kr. ekskl. moms, medens anlægsudgifterne til gennemførelse af den første etape (den nordlige del) forventes at udgøre ca kr. ekskl. moms, som det fremgår af vedlagte bilag. Byggemodningen af den sydlige etape forventes således at udgøre ca kr. med et tillæg på kr. ved opstart i et efterfølgende år. Meddeles der anlægsbevilling til gennemførelse af hele byggemodningen under et, forventes det, at arbejde kan være afsluttet ultimo september Deles anlægsbevilling, vil anlæg af den første etape kunne være klar til bebyggelse ultimo august

35 Der vil være mulighed for at udskyde den anden etape helt eller, at gennemføre den i forlængelse af den første etape. Beslutning herom kan træffes, når der er klarhed over hvor stor en del af den første etape, der vil blive solgt forbindelse med det første udbud af parcellerne pr. 1. juli Det kan oplyses, at der p.t. er noteret 3 forhåndsinteresserede grundkøbere. I investeringsoversigten er der i indeværende år afsat kr. til formålet og der kan overføres et ikke forbrugt budgetbeløb fra 2007 på kr. - svarende til et samlet disponibelt beløb i 2008 på kr. I 2009 er der i investeringsoversigten afsat kr. til formålet. Der er således afsat et samlet beløb på kr. til byggemodningen. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Teknik- og miljødirektøren indstiller, 1. at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling og et tillæg til rådighedsbeløb på kr. til byggemodning af områdets nordlige etape, 2. at beløbet finansieres af anlægsoversigtens punkt , hvor der henstår et restrådighedsbeløb på kr. til formålet, 3. at det resterende rådighedsbeløb i 2008 på kr. anvendes til byggemodning andre steder i kommunen, og 4. at udgiften på ca kr. til byggemodning af lokalplanens sydlige etape indarbejdes i investeringsoversigten i det kommende års budget. 32

36 Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 33

37 17. Byggemodning af boligområderne ved Humlevej, Grenaa. Lokalplan G På mødet i kommunalbestyrelsen den 8. januar 2008 blev der meddelt et tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på kr. til byggemodning af området, der blev finansieret af anlægsoversigtens punkt Imidlertid indeholdt budgettet, der var grundlaget for bevillingen, ved en fejltagelse ikke anlæg af de fornødne stier til forbindelse til stinet i området. Samtidig har anlægsudgifterne været en smule underbudgetterede, og der har været større uforudsete udgifter, end der normalt kan forventes ved en tilsvarende byggemodning, hvilket betyder, at stierne ikke kan anlægges inden for den meddelte anlægsbevilling../. Udgifterne til anlæg af stierne, som er vist på den i sagen vedlagte skitse, forventes at udgøre ca kr. ekskl. moms, inkl. det ovenfor beskrevne merforbrug. Provenuet ved salget vil blive reduceret med det tilsvarende beløb. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller, 1. at der meddeles et tillæg til den meddelte anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på kr. til byggemodning af området og, 2. at udgiften finansieres af anlægsoversigtens punkt , hvor der i 2008 henstår et tilsvarende restrådighedsbeløb, der kan anvendes til formålet. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 34

38 18. Anlægsbevilling til kloakering af Møgelbjerg, Grenaa G På møde i kommunalbestyrelsen den 4. marts 2008 blev der meddelt en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af Møgelbjerg. I anlægsbevillingen er indeholdt tilslutningsafgifter til kloakforsyningen på kr. Udgifterne til kloakprojektet skal afholdes over kloakforsyningens anlægsbudget. Ved den afholdte licitation udgjorde laveste tilbud på kloakarbejdet: Hertil kommer stipulerede ekstraarbejder ca. 10 % Projektering og tilsyn Udgifter i alt Forsyningsafdelingen foreslår, at der søges en udgiftsbevilling på kr. og en indtægtsbevilling på kr. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Miljø- og teknikdirektøren indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. i udgift og anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i indtægt, 2. at restbeløbet finansieres af kloakforsyningens rådighedsbeløb på sted nr Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i møde den 15. april 2008 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 35

39 19. Budgetproblemer socialområdet 2008 og S På baggrund af en opgørelse af det forventede regnskab 2007 og forbruget pr. 31. marts 2008 har socialforvaltningen foretaget en vurdering af det forventede forbrug på voksen- og plejeudvalgets område i 2008 og Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set vil blive et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. i 2008 (ekskl. overførsel af ældreområdets merforbrug i regnskab 2007 til budget 2008). Samtidig vurderes det også, at der ved uændret drift på ældreområdet vil opstå et merforbrug på ca. 21,0 mio. kr. i Som følge af det forventede merforbrug i 2009 har forvaltningen udarbejdet en række besparelsesforslag på ældreområdet, der i alt vil medføre en helårlig udgiftsreduktion på ca. 21,8 mio. kr../. Som bilag vedlægges: Notat af 18. marts 2008 og 11. april 2008 om budgetproblemer på ældreområdet Notat af 7. april 2008 om det forventede forbrug på socialområdet. 14 besparelsesforslag på ældreområdet. Socialdirektøren indstiller: 1. at voksen- og plejeudvalget tager stilling til hvilke besparelsesforslag, der skal gennemføres med henblik på at reducere det forventede merforbrug i 2008 og at ældreområdets budgetoverførselsadgang suspenderes mellem årene og

40 Voksen- og plejeudvalget har behandlet sagen i møde den 14. april 2008 og et enigt udvalg peger på, at der gennemføres besparelser med en helårseffekt på 19,5 mio. kr. (besparelsesforslag nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 og 14). Udvalget ønsker ikke at gennemføre besparelserne vedrørende ophør af hjemmehjælp til fysisk træning, reduktion i hjemmehjælp til bad og reduktion i forebyggende besøg (besparelsesforslag nr. 6, 7 og 11). Udvalget er ikke i stand til at anvise en finansiering af den manglende del af besparelsen. Voksen- og plejeudvalget tiltræder indstillingen om, at ældreområdets overførselsadgang suspenderes mellem årene og Voksen- og plejeudvalget tager forvaltningens notat af 18. marts 2008 om årsagerne til budgetproblemerne til efterretning../. Der er modtaget vedlagte høringssvar fra ældrerådet og medarbejderrepræsentanterne i områdeudvalget på ældreområdet. Økonomiudvalget har behandlet sagen i møde den 25. april 2008 og tiltræder indstillingen med den bemærkning, at voksen- og plejeudvalget inden for udvalgets økonomiske rammer kan foretage omprioritering f.eks. i forhold til høringssvarene. Overførselsadgangen er herefter suspenderet under henvisning til punkt 3. Niels Erik Iversen og Jytte Schmidt tager forbehold, idet der ønskes en samlet vurdering af hele kommunens økonomi. Kommunalbestyrelsen erklærede Helle Thomsen for inhabil. Mads Nikolajsen stillede følgende ændringsforslag: SF kan ikke pege på besparelser på ældreområdet i størrelsesordenen 20 millioner/år. 37

41 SF ønsker en bedre belysning af området og af alternativer til de foreslåede besparelser, herunder en flerårig omlægning og accept af at bruge af kassebeholdningen i overgangsperioden. SF kan støtte spareforslag 2, 9, 13 og 14, og ønsker forslaget om at spare på ledelsesniveauet belyst hurtigst muligt (bl.a. efterlyses oversigt over ansatte på leder- og mellemlederniveau). Besparelse 8 på plejeboliger: her ønskes vurderet om en ændret arbejdsdeling mellem personalegrupper kan give bedre udnyttelse, altså om der kan spares uden at forringe standarden. SF mener ikke, at der er kommet en klar forklaring på hvordan et fejlskøn kan overses så længe. Mads Nikolajsen ønskede ikke afstemning om forslaget, Niels Erik Iversen foreslog, at besparelsesforslaget nedsættes med 5,0 mill. kr. med henblik på at finde besparelsen inden for andre områder, og hvis det ikke er muligt skal besparelserne findes på voksen- og plejeudvalgets område. Borgmesteren satte Niels Erik Iversens forslag til afstemning. For forslaget stemte 8 medlemmer (Den Socialdemokratiske Gruppe), imod stemte 14 medlemmer (øvrige). Forslaget var herefter forkastet. Borgmesteren satte herefter økonomiudvalget indstilling til afstemning. For forslaget stemte 21 medlemmer, imod stemte 1 medlem (Mads Nikolajsen). Forslaget var herefter vedtaget. 38