Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 088. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. september Budget Spareramme for Sundhedsudvalgets område Embedslægetilsyn Plejecenter Hesselvang Orienteringspunkt vedrørende Hesselvang Projekt Vesthimmerland Kommunes Akut og Rehabiliteringstilbud Mad til hjemmeboende borgere - prisfastsættelse Markedsføringsmateriale fra godkendt frit valgs leverandør Igangsætning af ombygning af det nuværende aktivitetstilbud Rosengården i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede Ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune Orientering om : Ansøgning til Projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet Visionsseminar : Det gode liv som gammel Revisionsberetning nr Orientering om sygefravær i perioden Lukket - Ansøgning om køb af ejendom LIS rapporter pr. 31. juli 2011 contra halvårsregnskabets resultat 225 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 088. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. september 2011 Sagsnr.: 11/111 Fraværende: Bilag: /11Åben Oversigt - Uuddannede personale i Pleje- og seniorservice pr DOC /11Åben Uuddannede i Pleje- og Seniorservice pr doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende a) Orientering om uuddannede personale i ældreplejen Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret oversigt med uuddannede i Pleje- og Seniorservice pr samt Notat Uuddannede i Pleje- og Seniorservice pr Taget til efterretning. 4

5 089. Budget Spareramme for Sundhedsudvalgets område Sagsnr.: 11/21741 Fraværende: Bilag: /11Åben Oversigtsskema budgetalternativer - driftsønsker Sundhedsudvalget /11Åben Sundhedsudvalget - Driftsønsker - Budget /11Åben Oversigtsskema budgetalternativer - besparelser Sundhedsudvalget /11Åben Sundhedsudvalget - Besparelser Sundhedsudvalget - Budget /11Åben Notat om botilbud - budget 2012 (SUND-005-SUND-011) /11Åben Ny organisationsmodel Dag- og /11Åben aktivitetscentre 2012 (SUND-017) Organisationsmodel Pleje- og seniorservice 2012 (SUND-019) /11Åben Ny organisation i Pleje og Seniorservice - Bemærkninger (SUND-019) Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Økonomiudvalget besluttede på mødet den 17. august 2011 at reducere de enkelte udvalgsområders budgetrammer for Udvalg / besparelse i mio. kr. Besparelse i mio. kr. Økonomiudvalget 8,0 Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget 24,0 Beskæftigelsesudvalget 19,0 Børne- og Skoleudvalget 24,0 Kultur- og Fritidsudvalget 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 I alt 75,0 Administrationen har gennemgået Sundhedsudvalgets budgetområde, og kan pege på følgende muligheder for at reducere budgettet for Lovgrundlag 5

6 Styrelsesloven Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Budgetrammebesparelse på 24 mio.kr. i Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget drøfter forslagene - at forslagene udsendes til høring i MED-organisationen samt Ældreråd og Handicapråd - at forslagene efter høringsperiode forelægges for Sundhedsudvalget på møde d. 27. september

7 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Dog udtages forslag nr. SUND 019 af materialet, idet Sundhedsudvalget vil drøfte størrelsen af udvalgets rammetilpasning for 2012 på budgetseminaret. 7

8 090. Embedslægetilsyn Plejecenter Hesselvang 2011 Sagsnr.: 11/29064 Fraværende: Bilag: /11Åben Endelig skema - Embedslægstilsyn Plejecenter Hesselvang 2011.pdf /11Åben Endelig tilsynsrapport - Embedslægetilsyn plejecenter Hesselvang.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Embedslægerne i Nordjylland har aflagt besøg på Plejecentret Hesselvang den 7. juli 2011 og fremsendt rapport på tilsynet. Sundhedsstyrelsen konklusion er, at det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. at der, i lighed med tilsynet i 2010, blev fundet fejl og mangler indenfor områderne dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder. at der manglede dokumentation af flere vigtige helbredsmæssige oplysninger. Sundhedsstyrelsen angiver nedenfor de krav, som skal være opfyldt, for at plejehjemmet efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. Vesthimmerlands Kommune er, som driftsansvarlig myndighed, ansvarlig for at følge op på Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter for de enkelte plejehjem i kommunen. Sundhedsstyrelsen forventer, at kommunen fører kontrol med, at plejehjemmet følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesøget. Med baggrund i afvigelser fra gældende regler fra dette års tilsyn vil Sund-hedsstyrelsen ved Embedslægerne foretage et opfølgende tilsyn efter nærmere aftale inden årets udgang. Forvaltningen har bedt ledelsen på Hesselvang om en tilbagemelding og en handleplan, der sikrer efterlevelse af de fremsatte kritiske områder, ligesom der har været indkaldt til personalemøde for medarbejdere på Hesselvang, hvor rapporten er gennemgået, som følger: 8

9 Alle punkterne vendes for at sikre, at alle fagniveauer er bekendt med de opgaver der skal udføres i forbindelse med dokumentation inden for deres kompetenceniveau. Alle aftaler gennemgås i forhold til dokumentation, således at alle er bekendt med deres ansvarsområde i forbindelse med dokumentation, så det er ikke et spørgsmål om, men hvordan der dokumenteres. Den 8. september 2011 mødes sygeplejerske fra Højgaarden, gruppeledere social- og sundhedsassistent og centerleder med henblik på en gennemgang for at sikre læring og undgå lignende tilfælde. Den 21. september 2011 mødes sygeplejerske fra Højgaarden, gruppeledere social- og sundhedsassistent og centerleder. Formålet er, at gennemgå rapporten for at sikre, at sygeplejegruppen arbejder på optimering af kritiske områder i rapporten formålet er ligeledes, at nuværende arbejdsgange skal ændres. Efterfølgende følges op med fælles læring hvor sygeplejegruppen og social og sundhedsassistenterne sikrer vidensdeling. Forvaltningen har bedt centerlederen om, at der laves en skriftlig tilbagemelding på de kritiske forhold efter 3 mdr., som forlægges for Sundhedsudvalget. Lovgrundlag Lov om social service Retssikkerhedsloven Lov om embedslægeinstitutioner Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Tilsynsrapportens og handleplanen følges tæt de næste 3 mdr. - at sagen forelægges Ældrerådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 9

10 10 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011

11 091. Orienteringspunkt vedrørende Hesselvang Sagsnr.: 10/29013 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Byrådets beslutning af 23.juni 2011 blev på møde den 20. juli 2011 præsenteret for beboerne og deres pårørende på Hesselvang. Orienteringen bestod i : at den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse meddeles accept af, at der fortsat visiteres borgere med plejebehov til Hesselvang frem til sommeren 2012 at kommende borgere der visiteres til Hesselvang, orienteres om flytning fra Hesselvang til Højgaarden eller anden ledig plejeplads i plejecenter, sommeren 2012 at nuværende beboere orienteres om flytning til anden plejebolig sommeren 2012, efter eget ønske at den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse hermed har mulighed for at gennemføre etablering af Friplejehjem dog senest med virkning fra sommeren 2012 at såfremt den selvejende institution Hesselvangs bestyrelse ikke opnår status som Friplejehjem ændres Hesselvangs boliger til fritliggende ældreboliger betjent af hjemmeplejen at driftsbudgettet på Hesselvang overføres til Projekt Ældre og Handicapboliger, Højgaarden fra sommeren 2012 Beboerne og deres pårørende er orienteret om den trufne beslutning, som helt naturligt gav anledning til yderligere spørgsmål, der blev drøftet på mødet. Fremtid: På mødet blev der fremsat et ønske om, at beboerne på Hesselvang kunne flyttes samlet til et sted., hvilket forvaltningen har noteret som en mulighed. På mødet blev det endvidere aftalt, at der afholdes individuelle samtaler med beboerne og deres pårørende. Samtalerne afvikles i ugerne 37-38, så der er mulighed for at invitere pårørende med til møde. På mødet blev beboerne kort orienteret om indskud flytning m.v., som også vil indgå i de kommende samtaler med beboerne. Forvaltningen vil orientere Sundhedsudvalget løbende. 11

12 Lovgrundlag Lov om social service Styrelsesloven Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 12

13 092. Projekt Vesthimmerland Kommunes Akut og Rehabiliteringstilbud Sagsnr.: 10/22074 Fraværende: Bilag: /11Åben Indkommende forslag fra Temadag den vedrørende akut- og rehabilitering.doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Sundhedsudvalget har tidligere på møde d. 7. juni 2011 drøftet organisering, etablering, faglige handlinger og mål for udvikling af akut- og rehabiliteringstilbud for borgere over 18 år i Vesthimmerlands Kommune. 30. august 2011 afviklede Sundhedsudvalget et tema møde om akut og rehabiliteringstilbud med oplæg fra Brønderslev, Frederikshavn og Viborg kommune. I temamødet deltog sundhedsudvalget samt repræsentanter fra visitation, sundhedscenter, pleje- og omsorgsafdelingen, handicap- og psykiatriafdelingen samt forvaltningen. Sundhedsudvalget anmodes om at fremkomme med sine ønsker for akut og rehabiliteringstilbud, således at disse, sammen med tilbagemeldingerne fra temadagen kan danne baggrund for det videre arbejde med forslag til akut og rehabiliteringstilbud. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov om sociale Service Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen relevant. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget fremkommer med forslag til mål for akut og rehabiliteringstilbud i Vesthimmerlands Kommune Beslutning i Sundhedsudvalget den

14 På mødet blev udleveret bilag Indkommende forslag fra Temadag den vedrørende akut- og rehabilitering Sundhedsudvalget vil blive for de to nedsatte gruppers kommissorium for: a) Rehabilitering og vedligehold b) Akutteam 14

15 093. Mad til hjemmeboende borgere - prisfastsættelse Sagsnr.: 11/28561 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen Mad til hjemmeboende borgere afregnes i dag til den pris som kommunen betaler til leverandøren Det Danske Madhus excl. moms, som jo afløftes af kommunen. Diætkost der er kr. 3,28 dyrere for en hovedret end normalkost afregnes dog til samme pris som normal kost. Der er altså et kommunalt tilskud på kr for en hovedret og kr. 0,71 for en biret. Der er p.t. 77 (august 2011) hjemmeboende borgere som er visiteret til madservice. Af disse er der p.t. 25 som får diætkost. Udvikling i opkrævet madpriser: Pris før Pris pr Hovedret 43,20 44,27 Hovedret diæt ,55 Biret 9,60 9,84 Biret diæt 10,40 10,66 Der er mulighed for at medregne moms, når kommunerne beregner for ydelser leveret efter Serviceloven, dog maksimalt det lovgivningsmæssigt fastsatte maksimumbeløb kr. 46 for en hovedret i Lovgrundlag Lov om social service med tilhørende bekendtgørelse nr. 668 af og vejledning nr. 93 af Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Forudsætninger: 77 borgere visiteret til mad, heraf 25 på diætkost. I dag afregnes til 44,27 uanset om et er normalkost eller diætkost, hvilket betyder at der ydes et årligt kommunalt tilskud på ca til madservice til 15

16 hjemmeboende. Hertil kommer administrative udgifter i.f.m. madservice. Hvis afregningsprisen overfor borgerne fremadrettet fastsættes til maks. prisen kr. 46 uanset om der er tale om normalkost eller diætkost, vil der fremadrettet være et overskud på ca. kr årligt på madservice til dækning af diverse administrative udgifter i.f.m. madservice. Administrationen indstiller - at der med virkning fra opkræves den til enhver tid lovmæssigt fastsatte maksimum pris p.t. kr. 46,00 (2011) for en hovedret - at biretten forsat opkræves til den kostpris der betales til leverandøren excl. moms Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 16

17 094. Markedsføringsmateriale fra godkendt frit valgs leverandør Sagsnr.: 11/28552 Fraværende: Bilag: /11Åben Svar fra Ældrekontoret, Socialministeriet vedrørende kommunens pligt til at udlevere markedsføringsmateriale for godkendt frit valg leverandør Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen Privathjælp ApS er med virkning fra godkendt som leverandør af praktisk hjælp i Vesthimmerlands Kommune. I den forbindelse har Privathjælp ApS indleveret markedsføringsmateriale som visitationen skal medtage til borgerne i.f.m. valg af leverandør. I dette markedsføringsmateriale er indlagt et gavekort, hvoraf det fremgår Hvis du vælger os som din faste leverandør af praktisk hjælp, belønner vi dig med gratis rengøring i dit hjem en gang om ugen i 4 uger. Du kan frit vælge os fra, hvis samarbejdet ikke er som forventet. I vejledningen til Serviceloven fremgår det, at Det er op til den enkelte leverandør af hjælp at bestemme, om der skal udarbejdes markedsføringsmateriale om firmaet, hvordan det skal udformes og hvilke oplysninger materialet skal indehold. Materialet må dog ikke være i strid med markedsføringsloven. Da det var forvaltningens vurdering, at et sådan gavekort vil være konkurrenceforvridende, har der været rettet henvendelse til Socialministeriet med henblik på en vurdering af, om kommunen er forpligtet til at udleveret gavekortet sammen med markedsføringsmaterialet, som ønsket af leverandøren. Fra Socialministeriet er det oplyst, at kommunen er forpligtet til at udleverer det materiale som leverandøren ønsker medtaget, med mindre materialet indeholder markedsføring af andre produkter/ydelser end det leverandøren er godkendt som leverandør af. Materialet kan give anledning til at konkurrerende virksomheder på området vil reagerer herpå ved henvendelser til Sundhedsudvalget. 17

18 Lovgrundlag Lov om social service med tilhørende vejledning. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen umiddelbar. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 18

19 095. Igangsætning af ombygning af det nuværende aktivitetstilbud Rosengården i Aalestrup til boliger til unge udviklingshæmmede Sagsnr.: 11/28484 Fraværende: Bilag: /11Åben Tegning facade, Borgergade 30, Aalestrup.pdf /11Åben Model plan stueplan, Borgergade 30, Aalestrup.pdf /11Åben Fremtidig kælder, Borgergade 30, Aalestrup.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Britta Bruun-Schmidt Projekteringsforslaget har været i licitation og resultatet heraf foreligger. Licitationen har holdt sig indenfor den forudsatte ramme til byggeomkostninger og resultatet betyder således, at projektet kan fortsætte til næste fase, indsendelse af skema B, og at ombygningen kan påbegyndes medio oktober 2011, således som forudsat under hele projekteringsperioden. Skema B er tilpasset udvidede kommunale lånemuligheder, hvilket har forbedret den samlede byggeøkonomi, hvorved der fremkommer et overskud i forbindelse med ombygningen. Lovgrundlag Lov om støttet byggeri. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Økonomien i projektet er som følger (som oplyst i skema B): 91,60% 8,40% Boliger Serviceareal Serviceareal inkl. moms inkl. moms eksl. moms Grundudgifter Entreprisesum Omkostninger Gebyrer Anskaffelsessum

20 Finansiering Lån 91% Grundkapital 7% Indskud 2% Kommunal økonomi Udgifter : Grundkapital 7% Servicearealer Indtægter: Salg af bygning Servicearealtilskud Byggetilladelse Byggesagshonorar Nettoindtægt Huslejeberegning Anskaffelsessum Antal m² Antal lejemål 16 Kapitalomkostninger 2,86% Øvrig omkostninger pr. m² Husleje pr. m² 964 Husleje pr. måned for 68 m² Indskud pr. bolig Samlet Indskud Pr. bolig Administrationen indstiller 20

21 - at sundhedsudvalget indstiller, at skema B for bolig og serviceareal godkendes, og - at konsekvenserne for byggeriet indarbejdes i budget 2012, herunder gives de fornødne bevillinger i overensstemmelse med oplysningerne i skema B Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 21

22 096. Ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 11/29001 Fraværende: Bilag: /11Åben Ridefysioterapi i Vesthimmerlands Kommune - en analyse af retningslinjer, ydelser og forbrugsmønster Sagsfremstilling Sagsbehandler: Bente Bach Poulsen Dette notat er et svar på spørgsmål i Sundhedsudvalget om, hvorvidt der er retningslinjer for, at almindelige fysioterapiklinikker (speciale 62) kan tilbyde ydelser, der på et lavere omkostningsniveau kan erstatte ridefysioterapi (speciale 65). Tillige giver det svar på de retningslinjer, der er, for henvisning til ridefysioterapi samt beskriver de fysiske og uddannelsesmæssige krav, der stilles til ridefysioterapeuter og rideskoler Summary 22 Der er ikke selvstændige målgrupper for vederlagsfri ridefysioterapi (speciale 65) i forhold til almindelig vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) tvært imod er målgruppen større for speciale 62 Der er ikke i overenskomsterne noget indhold i ydelsen ridefysioterapi der ikke også kan være inkluderet i en eller flere ydelser i almindelig fysioterapi Udgifterne til ridefysioterapi ligger på 1,2 til 1,3 millioner kr. årligt og ser ikke ud til at stige væsentligt ud over de almindelige takststigninger Vesthimmerlands udgifter til ridefysioterapi er 133 % højere end landsgennemsnittet pr indbyggere. Tilsvarende er forbruget 60 % over regionsgennemsnittet Ridefysioterapi er væsentlig dyrere end almindelig fysioterapi både pr. ydelse og pr. borger Den enkelte ridefysioterapeut er ikke underlagt et økonomisk loft Kommunen må ved varsling i god tid oprette egne ridefysioterapeutiske tilbud En ridefysioterapeut skal have gennemgået et godkendt kursus og opfylde visse krav som rytter 23 ud af 51 patienter får både almindelig vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Blandt de 45 til 64-årige får 15 ud af 19 (78 %) begge typer ydelser Den største diagnosegruppe er børn og unge med spastisk lammelse (14 borgere)

23 Næststørste er følger efter hjerneblødning (6 stk.) og borgere med sclerose (5 stk.) Borgere med følger efter hjerneblødning og sclerose får næsten alle både almindelig og ridefysioterapi Lovgrundlag Sundhedsloven 140. Overenskomst om ridefysioterapi. Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Notatet tages til orientering. Notatet fremsendes herefter til behandling i det kommunalt lægelige udvalg og til Samarbejdsudvalget for Ridefysioterapi med henblik på drøftelse af de i notatet beskrevne problemstillinger. Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 23

24 097. Orientering om : Ansøgning til Projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet Sagsnr.: 11/29151 Fraværende: Bilag: /11Åben Ansøgning om Projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet Sagsfremstilling Sagsbehandler: Britta Bruun-Schmidt Som et led i finanslovsaftalen er der afsat i alt 150 millioner i perioden til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Sundhedsforvaltningen har ansøgt 4,8 millioner fra puljen ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet med forventet svar på ansøgningen 15. november. Kortfattet projektbeskrivelse i ansøgningen: Med projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet ønsker vi at give hele hjerneskadeområdet i kommunen et kompetenceløft. Med en hjerneskadekoordinator som central person og et hjerneskadeteam ønskes at etablere et sammenhængende, tværfagligt hjernerehabiliteringstilbud med klare, offentliggjorte visitationskriterier til graduerede tilbud. I tilbuddet vil der indgå et forebyggelsestilbud. I løbet af projektperioden udvikles organisation, udrednings- og visitationsprocedurer og et forløbsprogram omkring hjerneskaderehabiliteringen. Desuden etableres et generelt kompetenceløft i samarbejde med specialiserede tilbud på det neurologiske område. Projektet kvalitetssikres ved ekstern evaluering med henblik på at sætte hjerneskaderehabiliteringen i drift efter projektperiodens udløb. Lovgrundlag Sundhedsloven Serviceloven Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi 24

25 Der søges om 4,8 millioner. I udbudsmaterialet står, at såfremt ansøgningerne overskrider det samlede puljebeløb, vil ministeriet anmode kommunerne om at justere ansøgningerne inden for en given økonomisk ramme. Der er afsat i alt 150 millioner på landsplan. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 25

26 Beslutning i Sundhedsudvalget den Orienteringen tages til efterretning. 26

27 098. Visionsseminar : Det gode liv som gammel Sagsnr.: 11/3773 Fraværende: Bilag: /11Åben Debatindlæg "Det gode liv som gammel".doc 50748/11 Åben Spørgsmål til visionsseminar den 16. marts 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Ældrerådet og repræsentanter fra Pensionist og Efterlønsklubber i Vesthimmerlands Kommune afholdt 16. marts 2011 et visionsseminar. Resultatet heraf er samlet ud fra de 4 diskussionstemaer og præsenteres i et forslag til debatindlæg under overskriften Det gode liv som gammel. Sundhedsforvaltningen fremsender materialet til behandling i Ældrerådet, der efter endelig godkendelse, videresender materialet til Sundhedsudvalget og Byrådets behandling. Beslutning i Ældrerådet den Godkendes. Ældrerådet ønsker at præsentere oplægget for Sundhedsudvalget. Doris Jakobsen var fraværende med afbud, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Sundhedsudvalget bedes tage stilling til fællesmøde med Ældrerådet hvor debatoplægget drøftes. Beslutning i Sundhedsudvalget den Forvaltningen kommer med forslag til mødedato. 27

28 28 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011

29 099. Revisionsberetning nr. 8 Sagsnr.: 11/27800 Fraværende: Bilag: /11Åben Revisionsberetning nr. 8 - Social 2010 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Revisionsberetning nr. 8 om revision af de sociale, beskæftigelses og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret I rapporten konkluders følgende i.f.t. revision på sundhedsforvaltningens område - side 6 afsnit 1.11.: Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand Vi har konstateret, at der er foretaget kontrolberegning af de budgetterede priser på praktisk bistand og personlig pleje inden for fritvalgsområdet. Konklusion vedrørende kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af kontrolberegninger af fritvalspriser på pleje og praktisk bistand, er vi af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange på området. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af om statsrefusion og tilskud m.v. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at Revisionsberetning nr. 8 tages til efterretning - at Revisionsberetning nr. 8 indstilles til videre behandling i Byrådet 29

30 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 30

31 100. Orientering om sygefravær i perioden Sagsnr.: 11/29230 Fraværende: Bilag: /11Åben Sygefravær i Sundhedsforvaltningen Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen På mødet gives en orientering om sygefraværet i indeværende år indtil Bilag til punktet udleveres på mødet. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget Økonomi Ingen. Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret bilag Sygefravær i Sundhedsforvaltningen. 31

32 101. Lukket - Ansøgning om køb af ejendom Sagsnr.: 11/28462 Fraværende: Bilag: 32

33 102. LIS rapporter pr. 31. juli 2011 contra halvårsregnskabets resultat Sagsnr.: 11/29815 Fraværende: Bilag: /11Åben Ledelsesinformation på direktionsniveau pr pdf Sagsfremstilling Jf. LIS rapporten pr. 31. juli 2011 fremgår det, at Sundhedsudvalget vil opnå følgende afvigelser: Afvigelse på mio. kr. beregnet ud fra budgetoverholdelse for driften 12. dele periodiseret opdelt på serviceudgifter svarende til, at 7/12 (=58,33%) af budgettet sammenholdes med forbrug pr. 31/ Afvigelse på mio. kr. beregnet ud fra budgetoverholdelse for driften i forhold til sidste års forbrug svarende til at budgettet, der sammenholdes med forbrug pr. 31/7-2011, som udgør 57,12%. Ad 1) Når denne beregningsmetode benyttes tages der ikke hensyn til, at der er områder, hvor der pr. 31. juli kun er bogført udgifter svarende til 6 måneder. Eksempelvis kan nævnes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor et forbrug pr. 31/ udgør 37,345 mio. kr. dækkende 6 måneder. Til sammenligning udgør 7/12 dele af budgettet 43,145 mio. kr. Samme problematik opstår i de tilfælde, hvor der ikke er et løbende forbrug hen over året, eksempelvis på hele hjælpemiddelområdet, hvor forbrug 31/7 ctr. 7/12 budget viser et mindre forbrug på -5,524 mio. kr. samt på statsrefusionsområde, hvor der ligeledes ikke hjemtages refusioner månedsvis. Her er der reelt hjemtaget et større refusionsbeløb end 7/12 af budgettet svarende til -2,894 mio. kr. Ad 2) Forbrugsprocenten 31/ på 57,12% er beregnet ud fra forbruget 2010 i forhold til det korrigerede budget den 31/ Dvs., at der ikke er taget højde for Sundhedsforvaltningens tillægsbevillinger i 2010 på i alt 30,580 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at 2010 var indkøringsåret af en besparelse på 42 mio. kr. på sundhedsudvalgets område. Derfor var der megen forsigtig i forhold til om forvaltningen kom i mål med besparelserne. Når man i LIS rapporterne sammenligner 2011 med 2010 skal der tages visse forbehold. 33

34 Halvårsregnskabet Sundhedsudvalgets halvårsregnskab viser et overskud på -5,309 mio. kr. samt -4,326 mio. kr. som en forventet overførsel til Samlet set et regnskabsmæssigt overskud på 9,635 mio. kr., hvori der er forsøgt at tage højde for ovenstående problematikker: omregning af de aktivitetsbaserede sundhedsudgifter til helårsniveau, således at de ujævne udgiftsforløb i første halvår er kompenseret. Alene dette udgør 11,5 mio. kr. hjemtagelse af statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager udgør et merprovenue på knap 5 mio. kr. Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 34

35 Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 35