Referat. Plan- og Boligudvalget

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 12/2018 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Mødested: Rønnedevej 9 - Møderum 1 Medlemmer Per Flor (pefl) A Timo Jensen (tije) V Line Lynnerup (lily) V Lisbeth Andersen (lika) A Daniel Nørhave (hjdan) O Lars Tegl Rasmussen (latr) - Henrik Kjær (henkj) Ø Fraværende Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 26. november Administrationsgrundlag for landzone Valg af rumhøjde for Rambla (foyer) for etape 2, Ringsted Sport Center Orientering om status og videre forløb af ESCO-energirenovering Lokalplanstatus og prioritering november Anlægsbevilling til tagudskiftning på Plejecenter Ortved Samlet anlægsbevilling for småanlæg Orientering om undersøgelse af radon i kommunalt ejede bygninger Godkendelse af navneskifte i Ringsted Boligselskab Orientering om nedrivning af Toften Budgetrapport 3 pr. 30/ Orientering fra formand og direktør november

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 26. november 2018 Åben sag Sagsid: 17/24257 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ej til stede: Daniel Nørhave

4 Side 3 2. Administrationsgrundlag for landzone Åben sag Sagsid: 18/17581 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal udvalget drøfte temaer i et nyt administrationsgrundlag for landzone. Beskrivelse af sagen På baggrund af vedtagelsen af den moderniserede Planlov i juli 2017, har Erhvervsstyrelsen i juli 2018 udsendt en ny vejledning om landzoneadministration. Ringsted Kommunes nuværende administrationsgrundlag for landzone er fra 2009, og den ændrede planlov har givet nye muligheder i forhold til det nuværende administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget udstikker retningslinjerne for administrationens håndtering af ansøgninger om landzonetilladelse. Administrationsgrundlaget bygger på Planlovens landzonebestemmelser, Erhvervsstyrelsens vejledning til landzoneadministration og afgørelser fra Planklagenævnet. Foruden lovbestemte ændringer har administrationen erfaret, at det nuværende administrationsgrundlag ikke er fyldestgørende i forhold til nogle typer af ansøgninger, som administrationen modtager i dag. Denne sag er første skridt hen i mod vedtagelsen af et nyt administrationsgrundlag. Herefter vil administrationen udarbejde et forslag til administrationsgrundlag, der bliver lagt op som en beslutningssag til Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Nedenstående skema giver et overblik over administrationsgrundlaget fra 2009, samt hvilke lov- og praksisændringer, der skal tages højde for i det kommende administrationsgrundlag. Endvidere viser skemaet, hvor administrationen har oplevet, at det nuværende administrationsgrundlag ikke er fyldestgørende. X Administrationsgrundlag 2009 Udstykning Lov- og praksis ændringer Ingen ændringer Bemærkninger

5 Side 4 Boligbyggeri Tilladelse til boliger over 250 m 2 Opdeling i flere boligenheder i boliger over 350 m 2 Overflødiggjorte driftsbygninger kan tages i brug til én ny bolig. Mindre Bygninger Opstilling af containere blev ikke behandlet. Fritidsformål Opførelse af bygninger til rekreative formål blev ikke behandlet. Erhvervsvirksomhed I begrænset omfang opføre ny bebyggelse til erhverv i en afgrænset landsby, så længe det ikke medfører skæmmende oplag til gene for naboer. Vognmands- og entreprenørvirksomheder blev ikke selvstændigt behandlet. Vognmandsvirksomheder blev ikke selvstændigt behandlet Administrationen skal ved tilladelser til nye boliger tage højde for, at eksisterende boliger kan til- og ombygges op til 500 m 2 uden landzonetilladelse. Eksisterende boliger kan til- og ombygges op 500 m 2 uden landzonetilladelse. Overflødiggjorte bygninger kan tages i brug til nye boligenheder uden forudgående landzonetilladelse. Containere kan ikke erstatte en egentlig bygning og vil altid kræve en landzonetilladelse. Hensyn til vækst og udvikling i hele landet. Større vognmands- og entreprenørvirksomheder henvises til erhvervsområder. Mulighed for at udvide vognmandsvirksomheder, der før den 15. juni 2017 I kraft af den moderniserede planlov er det muligt at til- og ombygge eksisterende bolig op til 500 m 2. I henhold til vejledning for landzoneadministration skal dette indgå ved tilladelse til nye boliger. Tidligere blev der givet tilladelse til boliger op til 350 m 2. Tilladelse til at opdele boliger over 350 m 2, når man samtidig kan udvide eksisterende bolig op til 500 m 2, kan være i strid med landzonebestemmelsernes formål om at undgå byudvikling i det åbne land. Egnede bygninger, herunder gamle skoler, plejehjem, mejerier kan med landzonetilladelse tages i brug til flere boligenheder. Afgørelse fra klagenævnet. Administrationen modtager flere ansøgninger om at opstille containere i det åbne land. Nyt afsnit. Administrationen har de senere år modtaget flere ansøgninger om at opføre bygninger til rekreative formål. Kommunerne kan tillægge hensynet til vækst og udvikling betydelig vægt i landsbyer. Præcisering i den nye vejledning til landzoneadministration. Planlovens 35a. Ny bestemmelse.

6 Side 5 har ligget på stedet i en årrække. Ændret anvendelse Søer Ingen ændringer Ingen ændringer Ridning Forhold omkring ikke- erhvervsmæssig landbrugsaktiviteter blev ikke behandlet. Der er tilføjet afsnit omkring bygninger til ejendomme uden landbrugspligt. Ændringen afspejler den type af henvendelser som administrationen modtager i dag. Etablering af møddingpladser blev ikke behandlet. Husdyrbrugsloven og landzonebestemmelserne var ikke sammentænkt. Tekniske anlæg Forhold omkring spildevandsløsninger blev ikke behandlet. Vindmøller Opstille husstandsvindmøller i Jordbrugsområde og Landskabsområde. Afslag til at opsætte husstandsvindmøller i Beskyttelsesområde og Større uforstyrrede landskaber. Antenner og antennemaster Opsætte antennemaster i Jordbrugsområde og Landskabsområde. Forhold der er omfattet af Husdyrbrugsloven kræver ikke landzonetilladelse. Nyt afsnit omkring spildevandsløsninger. Lovgivningsmæssig præcisering og uddybning af møllestørrelse og hvor møllerne ikke kan sættes op. Alle møller er omfattet af vindmøllebekendtgørelsen. Restriktivt at opsætte antennemaster indenfor Særligt værdifulde landskaber. Nyt afsnit om møddingspladser. Afsnittet skal imødekomme et stigende antal henvendelser om møddingspladser. Hensyn der normalt bliver varetaget i landzonesagsbehandlingen, bliver nu håndteret i Husdyrbrugsloven På grund af krav om kloakering i det åbne land modtager administrationen mange henvendelser om private rensningsløsninger, som fx pilerensningsanlæg. Lovgivningsmæssigt er der ændret på de forskellige typer af møller, hvor husstandsmøller nu indeholder alle møller under 25 meter i totalhøjde og det der tidligere blev kaldt mini- og mikromøller. Vindmøllebekendtgørelsen stiller krav om størst mulig hensyntagen til omgivelserne. Derudover skal der ikke længere udarbejdes en VVM-screening for enkeltstående husstandsmøller. Lovgivningen præciserer, at der kun undtagelsesvist kan opsættes nye antennemaster indenfor kommuneplanens udpegede område

7 Side 6 Afslag til at opsætte antennemaster i beskyttelsesområde og kulturmiljøer. Landbrug, skovbrug Terrænregulering Tilladelse til jorddeponi i Jordbrugsområde. Ingen ændringer På grund af praksisændring kan der foretages store jordpåfyldninger, så længe det er af hensyn til landbrugsdriften. Særligt værdifulde landskaber. Tidligere skulle administrationen vurdere på jordpåfyldets mængde, varighed og volume. Dette skal ikke længere indgå i administrationens vurdering. Inddragelse og høring Der er ikke foretaget høring i sagen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at drøftelsen vil danne det rette grundlag og dermed give retning for en endelig udarbejdelse af et nyt administrationsgrundlag. Indstilling Direktionen indstiller, at rammerne for et nyt administrationsgrundlag for landzone drøftes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Drøftet.

8 Side 7 3. Valg af rumhøjde for Rambla (foyer) for etape 2, Ringsted Sport Center Åben sag Sagsid: 16/30127 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 Helhedsplan, etape 2, 10. oktober 2017.pdf (161943/18) 2 Bilag 2 Valgt plan, 13. november 2017.pdf (161945/18) 3 Bilag 3 Notat Rubow arkitekter, 26. oktober 2018.pdf (161948/18) 4 Bilag 4 Visualisering Rambla, 3 og 4m.pdf (161950/18) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet kan tage stilling til bygningshøjde for Rambla (foyer) i etape 2 på Ringsted Sport Center. Beslutning om bygningshøjden nu, er nødvendig for den videre projektering samt som grundlag for udarbejdelsen af udbudsmateriale. Beskrivelse af sagen Som grundlag for arbejdet med udviklingen af Ringsted Sport Center er der udarbejdet en helhedsplan (bilag 1) for området, og Byrådet har afsat samlet set 35,5 mio. kr. i årene til realiseringen af helhedsplanen. Helhedsplanen for Ringsted Sport Center indeholder i sin oprindelige form fire overordnede etaper. Etape 1 er gennemført med gymnastikhuset. Etape 2 vedrører foyerbygning der sammenbygger hallerne, kaldet Rambla, samt opførelse af en multihal mv. Byrådet har den 13. november 2017 valgt løsning til realisering (bilag 2). Ringsted Kommune har efter udbud indgået aftale med ny totalrådgiver på sagen. Den nye totalrådgivers opgave er at udarbejde et dispositionsforslag og materiale som grundlag for udbud af opførelsen af etape 2. Dispositionsforslaget er en præcisering af det oplæg, som Byrådet har besluttet for realiseringen af etape 2, og i arbejdet med dispositionsforslaget gennemgås projektet grundigt. I den løsning, som Byrådet har truffet beslutning om i november 2017, arbejdes der med en rumhøjde på ca. 3,2 m i den såkaldte Rambla, der er den kommende foyerbygning, der skal binde hallerne, svømmehallen og den kommende kantine/ multisalsbygning sammen. Dette er sket ud fra den dialog, der har været mellem administration og den daværende rådgiver. I forbindelse med udarbejdelsen af det mere uddybende og præciserede dispositionsforslag har administrationen rådført sig med kommunens nye totalrådgiver i forhold til rumhøjden og forespurgt, om den valgte højde var optimal i forhold til at skabe et attraktivt og stort rum som X

9 Side 8 Ramblaen (ca m bredt og 80 m langt), der bl.a. skal kunne tilbyde ophold, aktiviteter, fordeling af besøgende mv. Administrationen har konkret bedt totalrådgiver komme med en anbefaling på rumhøjden for Ramblaen ud fra følgende kriterier: Være et rum der er attraktivt og rart at opholde sig i, for både få og mange mennesker og være et rum der kan rumme aktiviteter, der kan udfordre børn og unge til leg og bevægelse. Kunne rumme aktiviteter som fx kan være bordtennis, aktivitetsvæg som hænge- og klatrefaciliteter, floorball, udstillinger, musik, mindre trampolin, opvisning i badminton, gymnastik og volleyball. Rummet skal også kunne rumme høje planter, hængende infoskilte eller skærme uden at man bare ved at strække armen op kan daske til det. Bygningen skal både ude- og indefra være markant i forhold til at skabe sammenhæng mellem de eksisterende bygninger og vise helhed i bygningsmassen. Der har været foretaget en dybere undersøgelse af lignende projekter om forholdet mellem rumstørrelse og højder, der har mundet ud i en anbefaling fra rådgiver (bilag 3). Vedlagt er vist to visualiseringer fra Ramblaen med henholdsvis 3 og 4 m rumhøjde (bilag 4). På den baggrund anbefaler totalrådgiver, at Ramblaen udføres med en generel rumhøjde på ca. 4,0 m med tilhørende store ovenlys. Ved at øge rumhøjden bliver vægoverflader, vinduer og søjler større, samt en række andre faktorer, herunder økonomien. Rådgivers overslag over økonomien viser en forhøjelse af totaludgiften med ca. 3,1 mio. kr. til i alt 38,6 mio. kr., altså et beløb på 3,1 mio. højere end det budgetterede. Det skal dog bemærkes, at den endelige pris først kendes efter at der har været gennemført et udbud. Der arbejdes mod et udbud i hovedentreprise til foråret Rammetidsplanen vil også blive udfordret, men vurderes at kunne holde. Tidsplan: Tidsplanen for det videre arbejde er: Vinter 2019: Ny lokalplan er på plads og eventuel endelig politisk beslutning af igangsættelse. Forår 2019: Udbud og forelæggelse for politisk behandling. Efterår 2019: 1. spadestik Efterår 2020: Indvielse Inddragelse og høring Der holdes tæt dialog med forpagter af cafeen. Der holdes faste møder med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Folkeoplysningsrådet, Ringsted Sport Centers bestyrelse og Ringsted Idrætsunion. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Endelig pris forventes at kendes i foråret 2019, efter at der har været gennemført et udbud. Vurdering Administrationen vurderer, at en større rumhøjde vil bidrage til at Ramblaen i højere grad medvirker til at nå målsætningen for helhedsplanen for Ringsted Sport Center ift. at skabe et

10 Side 9 attraktivt sportscenter med samling af aktiviteter, nye aktivitetsmuligheder samt en bredere benyttelse af sportscenteret. Administrationen vurderer, at den rumhøjde i Ramblaen på ca. 4,0 m som anbefalet af rådgiver (bilag 3), vil være en god løsning for at løfte rummet fra en stor fordelingsgang til en inspirerende foyer, der indbyder til ophold og aktiviteter. Indstilling Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at orientering om at øge rumhøjden i Rambla til ca. 4,0 m, tages til efterretning Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at tiltræde ny rumhøjde på ca. 4,0 m for Ramblaen i etape 2, for Ringsted Sport Center. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Taget til efterretning efter afstemning. O Daniel Nørhave V Line Lynnerup V Mazlum Øz A Sadik Topcu B Torben Lollike C Andreas Karlsen For X X X X X X Imod x Undlod Ø Jan Jakobsen Andreas Karlsen stemte imod med den begrundelse, at han ønsker at fastholde rumhøjden i den oprindeligt valgte model af hensyn til økonomien. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Udvalget bemærker, at det er urealistisk at merudgifter kan afholdes inden for det finansierede budget. Derfor burde finansieringen af merudgiften fremgå af beslutningsgrundlaget. Udvalget udtrykker bekymring over den samlede projektøkonomi, og foreslår muligheden for omvendt licitation vurderet ud fra et samlet beløb på 38,6 mio.kr. samt evt. prisudvikling inden økonomiudvalgets behandling. Udvalget ønsker en gennemgang af fremtidige anlægsprojekter og deres vurderede projektøkonomi samt en principiel drøftelse af, hvordan de håndteres fremadrettet.

11 Side Orientering om status og videre forløb af ESCO-energirenovering Åben sag Sagsid: 17/3057 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering X X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Denne fremstilling orienterer om status og det videre forløb for ESCO- energirenoveringen, herunder hvilke principbeslutninger, som Byrådet forventes at tage stilling til, for årspulje 2019, som er den næste bevilling. Der forventes en sag om endelig valg af scenarier for årspulje 2019 i den kommende måned. Beskrivelse af sagen Ved byrådsmødet 12. marts 2018 pkt. 13, blev det besluttet, at videreføre implementering af ESCO tiltag på de kommunale bygninger, med baggrund i den energianalyse, som blev udført i anden halvdel af Projektet udføres i årspuljer på hver 25 mio. i henholdsvis 2018, 2019 og Ved byrådsbeslutning 9. april 2018 pkt. 24, blev der afsat et brutto rådighedsbeløb på kr. 25 mio. kr. for årspulje 2018 til udførelse af CTS (Central Tilstands Styring; styring af varme, ventilation mv.) på samtlige 10 skoler og udførelse af omfattende ESCO-renovering på skolerne Søholmskolen, Kildeskolen, Campusskolen og Ådalskolen. Dette arbejde fremskrider planmæssigt. På grund af tidspunkt for kontraktunderskrift er årspuljen forskudt, så den afsluttes medio Status for årspulje 2018 Efter byrådsbeslutningen i april igangsatte administrationen et arbejde for præcisering af samarbejds- og beslutningsprocesser, specificering af tiltag og nærmere præsentation for de 4 skoler med omfattende energirenovering. Herefter blev der skrevet kontrakt for årspulje 2018 den 4. juli Straks efter kontraktunderskrivelse påbegyndte den endelige projektering, som foregik de efterfølgende 3 måneder. Skolerne blev gennemgået og alle ændringer - nyt eller udskiftning - i teknik, komponenter, trækning af kabler og andre føringer blev registreret. Slutteligt blev der udarbejdet et projektmateriale med beskrivelser og oversigtstegninger, som grundigt beskriver hvad, hvor og hvor meget der skal udføres.

12 Side 11 Pr. 30. oktober er arbejdet med CTS igangsat på Byskovskolen, afd. Benløse, og samme dag er der afholdt opstartsmøde med Ådalsskolen. Sideløbende er der indarbejdet CTS på den igangværende renovering af bygning 64 på Byskovskolens afd. Benløse. Ligeledes er der indarbejdet CTS i forbindelse med udskiftning af ventilationsanlæg på Regnbuen (Renovering vedr. energipulje 2016). Tidsplanen for årspulje 2018 forløber fremadrettet med opstart af en ny ejendom ca. hver måned og alt arbejde er færdigt pr. 31. august Årspulje 2018 afsluttes i sommeren 2019, hvilket er kontraktmæssig aftalt, da arbejdet blev igangsat sommeren Dette giver mulighed for, at der kan foretages vindues- og facadeudskiftninger i sommerferien 2019, hvor det giver mindst mulig gene for brugerne. Det videre forløb Inden for den kommende måned udarbejdes scenarier for årspulje 2019, så denne pulje kan påbegyndes og afsluttes i I forbindelse med indstilling af ejendomme, tages hensyn til følgende forhold: I årspulje 2018 bliver der indført CTS på alle skoler, for at sikre en fælles og overordnet styring af disse store driftsenheder. For at få den fulde effekt af CTS-styring er det væsentligt, at ventilationstiltag bliver udført i næste årspulje. Dette er også en forudsætning for, at der kan stilles garanti på energibesparelsen, som fremkommer ved at indføre og/eller optimere CTS. I hensigtserklæringen for budget 2018, skal ESCO projektet...sammentænkes med øvrige midler til renovering af bygninger. Skoler prioriteres højest således, at skolernes fysiske rammer samtidig forbedres. Genopretningspuljen for 2019 er netop under udarbejdelse og forventes færdig i løbet af november. Opgavelisten for akut genopretning er større, end der er afsat midler til. Derfor skal der politisk tages stilling til, om en del af genopretningen skal løftes via midlerne i ESCO-projektet. Jo flere genopretningsopgaver der indgår på de enkelte ejendomme desto færre ejendomme bliver inddraget i ESCO-projektet. Dette skyldes, at genopretningsopgaver er meget investeringstunge. I hensigtserklæringen for budget 2019, vil der i første halvår 2019 fremlægges forskellige modeller for fysisk placering af de administrative bygninger. Derfor vil administrations- bygninger indgå med forsigtighed i årspulje Der koordineres med det igangværende arbejde for optimering af bygningsmassen, som fremgår af ejendomsstrategien. I forbindelse med implementering af ESCO-projekter kan der være forskellige slutmål med arbejdet: A. Størst mulig energibesparelse på kortest mulig tilbagebetalingstid: Der vil primært indgå tekniske tiltag, som vedrører el og varmeforsyning: Udskiftning af belysningskilder, armaturer, pumper, ventiler, regulatorer, optimeret styring mv. Dette er primært tekniksrumstiltag og ændringerne vil knap være synlige, ligesom udførelsen kan gøres med mindst mulig gene for brugerne.

13 Side 12 B. Størst mulig klimaskærm og renovering: Der bliver foretaget flere renoveringer af vinduer, døre, facader og mere isoleringsarbejde, end i forslag A. Dette giver nogle synlige ændringer, men er også store investeringer, med mindre besparelser og længere tilbagebetalingstid. Ligeledes vil udførelsen væsentlig påvirke brugerne og skal helst indpasses i ferier. Dette sætter begrænsning på, hvor mange lokationer, der kan udføres indenfor et år. Alternativt skal man kunne rydde hele bygningsafsnit ad gangen. C. Indeklimamæssige udfordringer kan søges afhjulpet: Ved implementering af ESCO tiltag kan der opnås mindre indeklimamæssige forbedringer, idet der optimeres på eksisterende anlæg (varme og ventilation), så de fungerer bedre. Ligeledes kan isolering og nye vinduer/døre reducere trækgener. Omfattende indsatser for optimering af indeklima forudsætter øget ventilation enten i form af nye/udbyggede anlæg eller øget driftstid på eksisterende anlæg. Dette medfører øget energiforbrug, hvilket er modsat formålet med ESCO. Det er muligt at vælge, at den opnåede besparelse på ejendommen som helhed, kan være med til at finansiere forbedringer i indeklima, hvilket vil medføre en længere tilbagebetalingstid. Et optimalt indeklima kan kun opnås ved at tilføre ekstra midler til den enkelte ejendom. Et forbedret indeklima kan dog også opnås ved en indsats for ændret brugeradfærd. Administrationen gør opmærksom på, at rammen for ESCO Ringsted, var en screening af 62 ejendomme og en brutto investering på 75 mio. kr. med størst mulig energibesparelse. Som oplyst til Byrådsmødet den 12. marts 2018 pkt. 13, vil det dog ikke være muligt, at ESCO energirenovere alle ejendomme for den afsatte sum. Ved at inddrage omfattende genopretning og indeklima i ESCO-projektet reduceres den optimale energibesparelse, tilbagebetalingstiden forlænges og der reduceres i antal af ejendomme og ejendomsgrupper, som kan indgå i projektet. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at ESCO- energirenoveringen fremskrider planmæssigt ifølge de indgåede aftaler. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

14 Side Lokalplanstatus og prioritering november 2018 Åben sag Sagsid: 18/6488 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag november Lokalplanlisten.pdf (157701/18) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på vedtagelse af prioriteringslisten for november. Plan- og Boligudvalget besluttede den 20. maj 2014, at der foretages to årlige prioriteringer af rækkefølgen for udarbejdelsen af lokalplaner (i maj og november). Beskrivelse af sagen I henhold til Planlovens 13 stk. 7 skal en lokalplan udarbejdes, før der kan gennemføres større udstykninger, bygge- eller anlægsarbejder. Ligeledes skal Byrådet virke for Kommuneplanens gennemførelse. Eksempelvis ved udarbejdelse af lokalplaner, der muliggør realiseringen af Kommuneplanen. Herunder vises status for de igangsatte lokalplaner. Lokalplan Status Knud Lavard Centeret Vedtaget september 2018 X Kommuneplantillæg nr. 1 Afventer vedtagelse Outlet Skriveproces (forslag forventet primo 2019) AffaldPlus Skriveproces (forslag forventet primo 2019) Ringsted Radiomuseum, Sct. Hansgade 34 Skriveproces (forslag forventet ultimo 2019) Jordemodervej Skriveproces (forslag forventet ultimo 2018) Sportscenteret Skriveproces (forslag forventet ultimo 2018) Skolegade Skriveproces (forslag forventet ultimo 2019) Langagerområdet Skriveproces (forslag forventet medio 2019) Skjoldnæsholm golfcenter Eventyrvej Afventer bygherre Afventer bygherre Kommuneplantillæg nr. 1 var ikke prioriteret på listen, men blev besluttet igangsat ved vedtagelsen af Kommuneplan den 26. juni 2018.

15 Side 14 For følgende lokalplaner er der tæt dialog med henblik på snarlig igangsætning af en egentlig skriveproces: Hubertushuset Vårmarken (boligområde ved Egemosevej, Jystrup) Nye emner på prioriteringslisten (Bilag) er: Degnesvinget, lovliggørende lokalplan Vigersted ny bymidte, boliger og rekreativt område Område vest for Ringstedet, boksbutikker og dagligvarebutik Produktionsskole i Haraldsted, boliger Følgende lokalplaner er taget af lokalplanprioriteringslisten siden sidst: Navn Emne Begrundelse Ridehallen, Regimentet 5 Erhverv i form af kontorer etc. Salg af Ridehallen er ikke gennemført Skrænten Boliger Vurderet til ikke at kræve lokalplan Efter revidering af lokalplanprioriteringslisten er den nu på 43 afventende lokalplaner, hvor administrationen arbejder med ca. 12 af dem. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Der er siden maj i år kun vedtaget én lokalplan. Til sammenligning var der vedtaget 6 lokalplaner ved prioriteringen i maj for perioden september 2017 til maj Administrationen vurderer, at nedgangen i produktionen har flere årsager, herunder: Flere lokalplaner har afventet vedtagelsen af den nye kommuneplan samt Kommuneplantillæg nr. 1. Kommuneplanen er vedtaget og Kommuneplantillæg nr. 1 ligger klar til behandling om vedtagelse, hvorefter de afventende lokalplaner kan fortsætte til udarbejdelse. Der er igangsat større og mere komplekse lokalplaner, som tager længere tid end normalt - blandt andet Jordemordervej. En del af de tidligere vedtagne lokalplaner er nu gået i byggeproces, hvilket medfører spørgsmål fra bygherrer og hjælp til præciseringen af projekterne inden den egentlige byggesag. Dette tager ressourcer fra udarbejdelsen af nye lokalplaner, men opgaven er af administrationen vurderet til at være en vigtig service for bygherrerne. Indstilling Direktionen indstiller, at administrationens anbefalede prioriteringsliste for lokalplaner vedtages. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendes med bemærkning om, at lokalplan om skilte- og facaderegulativ samt lokalplan om støjvold udsættes til der har været politiske drøftelser af de to emner. Fremadrettet skal et forventet ressourceforbrug været inkluderet i prioriteringslisten.

16 Side Anlægsbevilling til tagudskiftning på Plejecenter Ortved Åben sag Sagsid: 17/19208 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet har senest den 8. maj 2017 givet anlægsbevilling til udgifter til intern og ekstern rådgivning på 0,72 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløb til udskiftning af tage på Plejecenter Ortved er på 6,0 mio. kr., hvorfor der henstår 5,280 mio. kr. i restrådighedsbeløb, som søges bevilliget. Beskrivelse af sagen Der er begået en fejl i forhold til at få frigivet anlægsbevillingen. I Budget 2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 6 mio. kr. til renovering af taget på Plejecenter Ortved. Udførelsen af arbejdet er påbegyndt i 2018 og de dertil regnskabsmæssige registreringer er begyndt at påvirke regnskabet fra juli og fremad. På baggrund af den løbende økonomi kontrol er det blevet synligt, at det er nødvendigt at søge anlægsbevilling til restrådighedsbeløbet, således bevillingsreglerne kan opfyldes i takt med arbejdet udføres og inden arbejdet bliver færdiggjort. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 5,28 mio. kr. til færdiggørelse af udskiftning af tage på Plejecenter Ortved. Vurdering Administrationen vurderer, at der i forbindelse med frigivelse af anlægsbevillingen på 5,280 mio. kr. bliver bragt balance i forhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Derudover bliver der bragt balance i forhold til de bevillingsmæssigeforhold til at opretholde bygherres økonomiske forpligtigelser overfor bygherrerådgiver og entreprenør. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 5,280 mio. kr. til anlægsprojektet tagudskiftning på Plejecenter Ortved. 2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

17 Side 16 Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt.

18 Side Samlet anlægsbevilling for småanlæg 2019 Åben sag Sagsid: 18/21265 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Småanlæg 2019 (164951/18) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I henhold til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremlægges sagen med henblik på at tage stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg, det vil sige ukomplicerede anlæg på under 2 mio. kr. Beskrivelse af sagen Som angivet i Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efter budgetvedtagelse fremlægges en samlet sag for det kommende år, til bevilling af anlægsmidler til Småanlæg. Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning. Såfremt der forekommer uventede forhold i forbindelse med en af anlægssagerne, vil dette blive fremlagt i en selvstændig politisk sag. Der er afsat rådighedsbeløb i Budget 2019 til følgende projekter, som påbegyndes i kommende budgetår: Udbedring af akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen Merbevilling til Gyrstinge udendørsanlæg Renovering af Ringsted Kulturhus Nedrivning af gammel pedelbolig og etablering af et sikkert Kiss an Ride område på Byskovskolen afd. Benløse Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård Indgangsportal og halvtage til Dagmarskolen Kunst i det offentlige rum- pulje til kunstprojekter i kommunens anlægsbyggerier Ombygning af faglokaler på skoler Realisering af helhedsplan for Kaserne Parken Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej Udvikling i Landsbydistrikter

19 Side 18 Som supplement til denne sag vedr. småanlæg, fremlægges i porteføljeoverblikket senere en særskilt sag, hvor ovenstående projekter indgår i det samlede porteføljeoverblik for udførelsen af de forskellige projekter. I porteføljeoverblikket fremgår projekterne med tidsmæssig angivelse for så vidt angår forventet start- og sluttidspunkt. Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg på Budget Udvalg Anlæg Økonomi PBU Realisering af helhedsplan for Kaserne Parken kr. Merbevilling til Gyrstinge udendørsanlæg kr. Renovering af Ringsted Kulturhus kr. Nedrivning af gammel pedelbolig og etablering af en sikker kr. Kiss and Ride område på Byskovskolen afd. Benløse Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård kr. Indgangsportal og halvtage til Dagmarskolen kr. Kunst i det offentlige rum pulje til kunstprojekter i kommunens kr. anlægsbyggerier Udvikling i Landsbydistrikter kr. Samlet økonomi for PBU kr. KMU Anlæg af fortov på Ørslev Stationsvej kr. Samlet økonomi for KMU kr. BUU Ombygning af faglokaler på skoler kr. Samlet økonomi for BUU kr. KFU Udbedring af akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen Samlet økonomi for KFU Der søges om en anlægsbevilling for hvert projekt kr kr. Vurdering Administrationen vurderer, at de 11 fremførte anlægsprojekter følger definitionen i Kasse- og Regnskabsregulativet for Småanlæg. De beskrevne anlægsprojekter vil derved med denne sag kunne gennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøre tidsplanerne kortere samt mindske ressourceforbruget i de enkelte anlægsprojekter. Indstilling Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, 1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under PBU i skemaet under økonomiafsnittet, 2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 til samme formål. Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

20 Side at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under KMU i skemaet under økonomiafsnittet, 2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 til samme formål. Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget, 1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under BUU i skemaet under økonomiafsnittet, 2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 til samme formål. Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under KFU i skemaet under økonomiafsnittet, 2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019 til samme formål. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt med bemærkning om, at det vil være hensigtsmæssigt med en overordnet tidsplan for anlægsprojekterne Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Lisbeth Andersen Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt med en bemærkning om, at det efterfølgende skal undersøges, hvordan evt. driftsopgaver forvaltes regnskabsmæssigt.

21 Side Orientering om undersøgelse af radon i kommunalt ejede bygninger Åben sag Sagsid: 18/20036 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Det har siden 2010 været lovpligtigt at sikre nybyggeri mod radon. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har desuden anbefalet at bygninger opført før 2010 undersøges for radonindhold i indeklimaet. Administrationen har grundet bestemmelser i byggelovgivningen samt i anbefalingerne fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen valgt at få kortlagt radonindholdet i kommunens bygninger. Beskrivelse af sagen Radon måles i Bq/m3. På baggrund af studier anbefaler Verdenssundhedsorganisationen WHO, at de enkelte lande indfører et nationalt referenceniveau for radon i indeluften på 100 Bq/m3. Hvis det ikke er muligt, bør referenceniveauet ikke overstige 300 Bq/m3. Radon koncentrationen varierer hen over året med de største koncentrationer i fyringssæsonen. I Danmark er den estimerede årsmiddelværdien sat til 100 Bq/m3. Bygningsreglement 2018 anbefaler, at der etableres enkle og billige foranstaltninger, hvis radonindholdet i indeluften, bestemt som estimeret årsmiddelværdi, ligger mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3. Måles radonindholdet i indeluften til over 200 Bq/m3, anbefaler bygningsreglementet 2018, at der iværksættes mere effektive foranstaltninger, der kan reducere radon i indeluften. Administrationen vil indkøbe dosimetre (radonmålere) til måling af radonniveauet i de kommunale bygninger, der er opført før Dosimetrene opsættes i bygningerne i 2 3 måneder, hvorefter de sendes til analyse i et laboratorie. Når analyseresultaterne modtages fra laboratoriet, vurderes analyseresultatet af administrationen. Radonmålingerne vurderes efter gældende regler og vejledninger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen samt bygningsreglement x

22 Side 21 For bygninger, hvor målingerne er på 100 Bq/m3 foretages der ikke noget tiltag. For bygninger, hvor målingerne ligger i intervallet Bq/m3 foretages der er en vurdering af, hvilken løsning der vil være bedst. For bygninger, hvor målingerne er over 200 Bq/m3, skal der foretages tiltag der bringer radonen ned under 100 Bq/m3. Dette kan ske ved etablering af mekanisk ventilation eller med radonsug under bygningen. Hvis det viser sig, at der findes bygninger med over 200 Bq/m3, vil de tiltag der skal foretages skulle betales af driftsmidler. Dette vil i givet fald medvirke til at der vil være færre midler til almindelig vedligehold af bygningerne. Der vil blive orienteret om resultatet, når resultaterne af undersøgelserne er efterbehandlet, med eventuelt afledte økonomiske konsekvenser. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at med en kortlægning af radonindholdet i de enkelte bygninger, kan man sætte effektive foranstaltninger ind for at bringe radonniveauet ned på eller under de anbefalede grænseværdier. Administrationen forventer at behandle resultater for målingerne i 1. kvartal 2019, hvorefter der kan ageres i henhold til disse. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

23 Side Godkendelse af navneskifte i Ringsted Boligselskab Åben sag Sagsid: 18/20515 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Vedtægt af 7. november 2013 for Ringsted Boligselskab.pdf (155259/18) 2 Bilag 2 - Vedtægt af 12. marts 2018 for Ringsted Almene Boligselskab.pdf (155258/18) 3 Bilag 3 - Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde pdf (155256/18) 4 Bilag 4 - Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde pdf (155255/18) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Ringsted Boligselskab har den 1. april 2018 skiftet navn til Ringsted Almene Boligselskab. Navnskiftet medfører formelt en vedtægtsændring. Den eneste ændring i vedtægten er boligorganisationens navn. I henhold til Driftsbekendtgørelsen (BEK nr 70 af 26/01/2018) 114 skal Kommunalbestyrelsen godkende ændringer til vedtægter for boligorganisationer. Beskrivelse af sagen Ringsted Boligselskab har den 1. april 2018 skiftet navn til Ringsted Almene Boligselskab. Ændringen er bl.a. begrundet med at mange fejlagtigt tror, at Ringsted Boligselskab er et privat boligselskab og ikke et alment boligselskab. Navnskiftet har formelt medført en vedtægtsændring i boligselskabets 1, stk. 1. Boligselskabets vedtægt 1, stk. 1 ændres fra: 1. Selskabets navn er Ringsted Boligselskab, der er datterselskab af DAB, jf. Bilag 1: Vedtægt af 7. november 2013 for Ringsted Boligselskab Til 1. Selskabets navn er Ringsted Almene Boligselskab, der er datterselskab af DAB, jf. Bilag 2: Vedtægt af 12. marts 2018 for Ringsted Almene Boligselskab Der er ikke andre ændringer i den nye vedtægt for Ringsted Almene Boligselskab i forhold til den gamle vedtægt for Ringsted Boligselskab.

24 Side 23 I henhold til Driftsbekendtgørelsen (BEK nr 70 af 26/01/2018) 114 skal Kommunalbestyrelsen godkende ændringer til vedtægter for boligorganisationer: 114. Kommunalbestyrelsen påser, at nye eller ændrede vedtægter for boligorganisationen opfylder reglerne i lov om almene boliger m.v. og de krav, der er fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til loven. Det er i forbindelse med sagens gennemgang kontrolleret, at den nye vedtægt opfylder de krav, der er fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger (BEK nr 718 af 13/06/2016) Inddragelse og høring Navnændringen er vedtaget i to omgange af boligorganisationens repræsentantskab på ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Det var nødvendigt med to ekstraordinære møder, fordi det første møde ikke var beslutningsdygtigt i henhold til boligorganisationens vedtægter, se: - Bilag 3: Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde Bilag 4: Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens Vurdering Det er administrationens vurdering, at boligselskabet med navneændringen får synliggjort det er et almennyttigt boligselskab og ikke et privat boligselskab. Indstilling Direktionen indstiller, at vedtægtsændringen godkendes således at Ringsted Boligselskab ændrer navn til Ringsted Almene Boligselskab. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt.

25 Side Orientering om nedrivning af Toften Åben sag Sagsid: 18/20980 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag har til formål at orientere om nedrivning af den tidligere børnehave "Børnehuset Toften". Beskrivelse af sagen Der blev i Byrådet, den 15. januar 2018, i pkt. 11., besluttet ved godkendelse på baggrund af fagudvalgenes bemærkninger, at Toften skulle nedrives efter juli Det varme sommervejr har bevirket at der ikke er vokset græs op på udearealerne og disse har derfor ikke kunne benyttes. Dette har bevirket en forsinkelse af nedrivning af Toften, da græsarealerne ved Toften, har været brugt som legeareal for Solstrålen. Henset forsinkelsen af nedrivningen og opførsel af ny liggehal og depot, vil Toften i stedet fungere som liggehal i den periode, hvor den nye liggehal opføres. På den måde spares udgift og slid i forbindelse med opsætning af pavilloner, på den nyanlagte parkeringsplads. Toften vil blive revet ned, så snart den nye liggehal, er taget i brug. Det forventes at Toften er nedrevet ved udgangen af januar På grunden ved Toften, som er beliggende midt i Benløse, er der bygget en ny institution "Solstrålen". Den nye institution er en sammenlægning af de to tidligere børnehaver "Børnehuset Toften" og specielbørnehaven "Sct. Bendts Børnehave". Generelt omkring institution Solstrålen, kan det oplyses, at der gennemføres 1-årsgennemgang i uge 46, hvor fejl og mangler gennemgås og aftales tiltrådt af entreprenør. Asfaltering af parkeringsplads er færdig og anlæg af ny liggehal og depot påbegyndes ultimo november Inddragelse og høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser Vurdering Administrationen vurderer, at anvendelse af Toften, som liggehal, i perioden indtil den nye liggehal er klar, er den økonomisk bedste løsning. Dette skal ses i lyset af leje af pavilloner, samt opsætning og slid på den nyanlagte parkeringslads. x

26 Side 25 Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning.

27 Side Budgetrapport 3 pr. 30/ Åben sag Sagsid: 18/21356 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 4 - Oversigt over Byudviklingsfonden.pdf (163661/18) 2 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt.pdf (163657/18) 3 Bilag 2 - Skattefinansieret Drift.pdf (163987/18) 4 Bilag 1 - Budgetrapport 3. kvartal pdf (165160/18) 5 Bilag 3 - Foreslåede budgetændringer (165598/18) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges kommunens budgetrapport 3 for perioden 1. januar 2018 til 30. september Budgetrapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi. Beskrivelse af sagen Budgetrapport inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele den skattefinansieret drift og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Indgåelsen af regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner i statstilskud i Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel. Budgetrapport 3 er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september Resultat af ordinær drift Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 83,8 mio. kr. Efter 3. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 81,7 mio. kr. hvilket er ca. 2,1 mio. kr. lavere end budgetteret.

28 Side 27 Serviceudgifter Der forventes serviceudgifter i 2018 på 1.533,8 mio. kr., hvilket vil være en overskridelse af servicerammen, der udgør 1.519,5 mio. kr. Servicerammen forventes således overskredet med i alt 14,3 mio. kr. Overskridelsen skal ses i sammenhæng med overførslen af 24,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende servicerammen og at den tekniske serviceudgiftspulje kun udgør 14,9 mio. kr.. Servicerammen beregnes ud fra de samlede driftsudgifter, tillagt indtægter fra den centrale refusionsordning og tab af lejeindtægter mv. vedrørende ældreboliger. Derfra trækkes de samlede overførselsudgifter, udgifter til de forsikrede ledige, aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, samt udgifter til tjenestemandspensioner i forsyningen. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme for alle landets kommuner bliver overskredet. Vi kan således ikke på forhånd beregne hvor meget en eventuel sanktion vil komme til at udgøre for Ringsted Kommune. Hvis alle kommuners regnskaber for 2018 overskrider servicerammen for 2018, vil den samlede sanktion for Ringsted Kommune komme til at udgøre 14,3 mio. kr. svarende til hele overskridelsen, hvilket er det værst tænkelige scenarie. Direktionen har vurderet mulige tiltag for at nedbringe kommunens udgifter til service i På dette tidspunkt af regnskabsåret, vil det næppe have den store effekt at foretage en opbremsning af udgifterne i Der er derfor foretaget en vurdering af, om allerede afholdte driftsudgifter har karakter af anlægsudgifter, og således vil kunne overføres til anlægsprojekter. Kommunernes anlægsudgifter er ikke på samme måde som serviceudgifterne opfattet af sanktioner, hvis den aftalte ramme for anlægsudgifter overskrides. Vurderingen har resulteret i, at der i kommunens driftsregnskab har været afholdt udgifter til vedligeholdelsesarbejder på bygninger, anskaffelse af maskiner samt nye vejbelægninger, der kunne have været afholdt som anlægsudgifter. På den baggrund foreslås det, at der oprettes tre nye anlægsprojekter hvortil budget og udgifter på i alt 10,9 mio. kr. overføres, og at der samtidig gives anlægsbevilling til de tre anlægsprojekter. Budgetomplaceringen er vist i bilag 3. Forslaget vil efterfølgende skulle godkendes af kommunens revision.

29 Side 28 Finansiering Kommunens finansieringsbudget er på ca mia. kr., og der forventes p.t. en mindreindtægt på 15,4 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til midtvejsreguleringen af tilskud/udligning fra tidligere år. Rente På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på netto 0,2 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne. Skattefinansieret drift For den skattefinansierede drift er det samlede budget 2.110,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt set samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Hele kr. Forbrug Forbrugs- % Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse regnskab 2018 Forventet afvigelse i % Skattefinansieret drift (U/I) % % Økonomiudvalget % % Klima- og Miljøudvalget % % Plan- og Boligudvalget % % Børne- og Undervisningsudvalget % % Social- og Arbejdsmarkedsudvalget % % Ældre- og Genoptræningsudvalget % % Kultur- og Trivselsudvalget % % Økonomiudvalget Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. på den politiske organisation, primært pga. udbetaling af eftervederlag til udvalgsformænd og udgifter til nyt byråd. Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. centrenes administration og et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. administrationens fælleskonti. Der forventes et merforbrug på barselspuljen på 0,5 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget Der forventes et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Kollektiv trafik hvor der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Plan- og Boligudvalget Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget vedr. Ejendomsdrift. Børne- og Undervisningsudvalget Der forventes samlet set et merforbrug på 3,3 mio. kr. På skoleområdet er et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.. På området Dagstilbud for børn forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. og på området Børn og Unge forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Det forventede mindreforbruget kan primært henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering som har et forventet mindre-