Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Transkript

1 Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden JA - Orienteringssager - september JA - Tema: Møde med Ingemanns Maskinfabrik A/S JA - Beskæftigelsesplan 2013 med høringssvar JA -LBR's plan for virksomhedsrettede aktiviteter JA - Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri SSÆ - Social Rammeaftale Styringsaftalen SSÆ - Social Rammeaftale Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisning ØU - Forventet Regnskab /Halvårsregnskab JA - Eventuelt - september...21

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af Dagsorden Sagsnr.: 11/24058 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Thomas Stokholm

4 Side 2 2. JA - Orienteringssager - september Sagsnr.: 11/24061 Resumé: Siden sidste møde i er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Resultatmål i form af selvforsørgelsesgrad Jobcenter Lejre august 2012 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Thomas Stokholm

5 Side 3 3. JA - Tema: Møde med Ingemanns Maskinfabrik A/S Sagsnr.: 12/16160 Resumé: besluttede på sit aprilmøde 2012 at udvalget i 2. halvår vil forsøge at lægge nogle af sine udvalgsmøder på lokale virksomheder i Lejre Kommune. Jobcenter Lejre har truffet aftale om, at udvalgets møde den 3. september 2012 afvikles på Ingemanns Maskinfabrik A/S i Gevninge: Skullebjerg 1, Gevninge, 4000 Roskilde. Mødet starter 1 time før normal mødestart. Dvs. kl Sagsfremstilling: Direktør Helge Ingemann vil være vært for mødet. Følgende dagsorden for mødet er aftalt: * Et billede/en præsentation af virksomheden og det marked den opererer i * Lejre kommune som erhvervspolitisk medspiller Hvordan er samarbejdet med kommunen? Er der ting der skal bringes tilbage til politikerne i Lejre? * Rekruttering og udvikling af medarbejdere * Ingemann Maskinfabrik A/S s fremtidige behov i forhold til ansættelse og udvikling Samarbejdsmuligheder med jobcenter Lejre (rotation/voksenlærlinge) Ingemann Maskinfabrik A/S s ønsker til service fra Jobcenter Lejre. Følgende link kobler op til Ingemann Maskinfabriks hjemmeside: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At udvalget for Job & Arbejdsmarked mødes med Ingemann Maskinfabrik A/S og tager en drøftelse med virksomheden om samarbejdsfladen mellem Ingemann Maskinfabrik A/S og Lejre Kommune. Beslutning den : Indstillingen godkendt. Udvalget vil gerne besøge flere virksomheder fremadrettet. Thomas Stokholm

6 Side 4

7 Side 5 4. JA - Beskæftigelsesplan 2013 med høringssvar Sagsnr.: 12/5105 Resumé: Jfr. Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK. nr. 731 af 15. juni 2010, skal Kommunalbestyrelsen forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle Beskæftigelsesplan 2013 med Det lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger til planen. Såvel Det regionale Beskæftigelsesråd som Beskæftigelsesregionen har givet høringssvar på udkast til Beskæftigelsesplan Administrationen har forholdt sig til begge høringssvar og har vurderet det relevant at indarbejde høringssvarene i planen. Beskæftigelsesplan 2013 kan derfor behandles endeligt i Udvalget for Job & Arbejdsmarked med henblik på behandling og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesplan 2013 blev behandlet i den 4. juni 2012, hvorefter den blev sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen. Det lokale Beskæftigelsesråd har på et møde den 19. juni 2012 behandlet udkast til Beskæftigelsesplan 2012, og i samme forbindelse fremsendt høringssvar. Beskæftigelsesregionen har i mail af 20. august 2012 knyttet bemærkninger til Beskæftigelsesplan Administrationen har vurderet Det lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger som relevante, og har indarbejdet disse i udkast til Beskæftigelsesplan Dette betyder, at der er fastsat resultatniveauer på mål 5 til 9 og at der er indsat et ekstra mål 10 omkring jobrotation. De fire første mål i Beskæftigelsesplan 2013 er endnu ikke niveaufastlagt. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder med udvikling af målesystem. Disse mål skal være fastlagt senest januar Udtalelser: Det lokale Beskæftigelsesrådet finder, at Beskæftigelsesplan 2013 beskriver og identificerer de beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske udfordringer som Lejre Kommune står over for. Det lokale Beskæftigelsesrådet ser ungeindsatsen og især indsatsen for at få de unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse som en af de største udfordringer som Lejre Kommune står over for. Beskæftigelsesrådet finder desuden at Lejre Kommune i sine lokale mål- og resultatkrav bør tage en mere ambitiøs tilgang, og ikke blot stile mod at komme over det regionale gennemsnit. Målfastsættelsen bør tage udgangspunkt i nuværende niveau og sætte mål højere i forhold til dette niveau. Der bør være progression i målfastsættelsen. Beskæftigelsesrådet ser endvidere at der bør opstilles kvantitative mål- og resultatkrav for indsatsen på jobrotationsområdet.

8 Side 6 Det lokale Beskæftigelsesråd gør endelig gældende, at Beskæftigelsesrådets plan for anvendelse af statens midler til fremme af særlige virksomhedsinitiativer skal indgå som tillæg i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesregionens overordnede vurdering er, at Lejre Kommunens Beskæftigelsesplan for 2013 fremhæver væsentlige beskæftigelsespolitiske udfordringer, og at der i Beskæftigelsesplan 2013 beskrives strategier på centrale områder for indsatsen. Beskæftigelsesregionen kvitterer for at der i Beskæftigelsesplan 2013 er opstillet lokale mål, vedrørende selvforsørgelsesgraden og det langvarige sygefravær. Mål der vil kunne understøtte arbejdet med ministermålene på en positiv måde. Beskæftigelsesregionen anbefaler endelig at der beskrives strategi for hvordan der f.eks. arbejdes med uddannelsespålæg. Administrationens vurdering: Det vurderes, at bemærkningerne fra Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen er relevante, hvorfor bemærkningerne er indarbejdet i endelig udgave af Beskæftigelsesplan På side 12 er der under afsnit om unge indsat en bemærkning om hvordan jobcenter Lejre systematisk vil arbejde med uddannelsespåbud. Ligesom der for de lokale mål 5 til mål 9 er fastlagt niveauer. Endelig er der opstillet et nyt mål 10 omkring jobrotation. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Beskæftigelsesplan 2013, med de indarbejdede korrektioner som konsekvens af høringen i Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen, godkendes. Bilag: 1. Bilag - LBR's høringssvar på Beskæftigelsesplan Bilag - Beskæftigelsesregionens høringssvar på Beskæftigelsesplan Bilag - Beskæftigelsesplan 2013, 27. august 2012 Beslutning den : Indstillingen anbefales. Thomas Stokholm

9 Side 7 5. JA -LBR's plan for virksomhedsrettede aktiviteter 2013 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: Det lokale Beskæftigelsesråd har på sit møde den 19. juni 2012 vedtaget en plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i en særlig statslig bevilling. Jævnfør 47, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBR 731 af 15. juni 2010 skal Det lokale Beskæftigelsesråds plan for anvendelse af statens midler til fremme af særlige virksomhedsrettede aktiviteter sendes til høring i kommunen. Sagsfremstilling: Det lokale Beskæftigelsesråd har på sit møde den 19. juni 2012 vedtaget en plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i Det lokale Beskæftigelsesråd prioriteter, at statens midler til fremme af særlige virksomhedsrettede aktiviteter i 2013 anvendes til følgende indsatser: Særlige indsatser/projekter med fokus på jobrotation Særlige indsatser for at indsluse og fastholde unge i uddannelse Samarbejder mellem organisationer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre rettet mod områder med jobåbninger. F.eks. de store anlægsopgaver på Sjælland. Initiativer særligt med fokus på forebyggelse, nedbringelse af sygefravær samt fastholdelse af syge borgere i virksomheder. Projekter der f.eks. gennem en koordineret faglig,- branche eller foreningsindsats arbejder med virksomhedernes sociale ansvar og fastholdelse af medarbejdere på det rummelige arbejdsmarked Særlige indsatser for at integrere personer med ikke-vestlig herkomst på arbejdsmarkedet Når bevilling til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer er udmeldt fra staten, vil Det lokale Beskæftigelsesråd udarbejde endelig plan for aktiviteterne. Administrationens vurdering: Det vurderes, at Det lokale Beskæftigelsesråds plan om anvendelse af statens midler til fremme af særlige virksomhedsrettede aktiviteter i 2013, ligger inden for de overordnede rammer i Beskæftigelsesplan Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Det lokale Beskæftigelsesråds plan for anvendelse af statens midler til fremme af særlige virksomhedsrettede aktiviteter i 2013, godkendes. Bilag: 1. Bilag - LBR's plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i 2013 Beslutning den :

10 Side 8 Indstillingen anbefales. Thomas Stokholm

11 Side 9 6. JA - Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.: 12/16159 Resumé: En række kommuner har i løbet af 2012 indgået partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri, Lokale tekniske skoler og UU. Aftalernes fokus er at fastholde unge i erhvervsuddannelsesforløb, samt hjælpe nyuddannede fra erhvervsuddannelserne i job. Udvalget skal træffe beslutning om Jobcenter Lejre skal arbejde videre med henblik at etablere lignende partnerskabsaftale for Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Jobcenter Lejre har den 25. juli 2012 haft et møde med Dansk Byggeri. Formålet med mødet var at sondere mulighederne for at etablere en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Jobcenter Lejre, Lejre Kommune, UU-Roskilde og Lejre samt Teknisk Skole i Roskilde. En partnerskabsaftale vil kunne indeholde følgende elementer: Praktikpladssamarbejde om: Praktikpladser til flest mulige unge fra Lejre Kommune, på Roskilde Tekniske Skole, der har færdiggjort grundforløbet på Bygge og Anlæg indenfor de seneste 8 uger. Samarbejde der kan styrke jobmulighederne i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder for unge ledige svende, der: Er interesseret i at arbejde indenfor bygge og anlægsområdet, og som har været ledige i maksimalt et halvt år efter endt uddannelse. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Lejre Kommune i forhold til: Formidling af mulighederne indenfor de faglærte uddannelser tidligt og løbende i folkeskoleforløbet. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen- En række kommuner har allerede indgået partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Det drejer sig bl.a. om Roskilde, Herlev, Høje Taastrup og Greve. Lejre Kommune Kan vælge at gå 2 veje med henblik på etablering af en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. En selvstændig aftale mellem Dansk Byggeri, Lejre Kommune, UU-Roskilde og Lejre og Teknisk Skole Roskilde, eller søge tilslutning til den aftale, der allerede er indgået i Roskilde Kommune. Administrationens vurdering: Det vurderes, at en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri kan medvirke til at mindske frafaldsproblematikken for unge Lejre borgere på teknisk skole. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:. Indstilling:

12 Side 10 Koncerndirektionen indstiller: 1. at det besluttes, at jobcenter Lejre skal arbejde videre med muligheden for at tilslutte sig den partnerskabsaftale, der allerede er etableret mellem Dansk Byggeri, Roskilde Kommune, UU Roskilde og Lejre og Teknisk Skole i Roskilde. Bilag: 1. Bilag - Partnerskabsaftale Roskilde Kommune og Dansk Byggeri Beslutning den : Indstillingen godkendes med den tilføjelse, at der løbende afrapporteres om resultaterne til udvalget. Thomas Stokholm

13 Side SSÆ - Social Rammeaftale Styringsaftalen 2013 Sagsnr.: 12/6621 Resumé: Hermed fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Styringsaftalen for Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale på det sociale område i region Sjælland. Ud over Styringsaftalen indeholder rammeaftalen en udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi for 2013 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj Styringsaftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober. Det er anbefalingen, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regions budgetproces. Sagsfremstilling: Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte som en anbefaling til kommunerne: En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårlige tilbagevendende analyser En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategierne for Administrationens vurdering:

14 Side 12 Administrationen vurderer, at Styringsaftalen 2013 udgør et hensigtsmæssigt redskab på tværs af kommunerne for at sikre den nødvendige forsyning og økonomi på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At Styringsaftalen 2013 inkl. Takstaftale 2013 godkendes. Bilag: 1. Brev KKR pdf 2. Dok.nr Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud.docx 3. Dok.nr Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012.docx 4. Dok.nr Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx 5. Dok.nr Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx 6. Dok.nr Takstaftale 2013.docx 7. Dok.nr Rammeaftale 2013 _ Styringsaftale 2013.docx Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales Richard Bentzen Beslutning den : Indstillingen anbefales. Thomas Stokholm

15 Side SSÆ - Social Rammeaftale Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisning Sagsnr.: 12/6621 Resumé: Hermed fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet, som er en del af den samlede rammeaftale på det sociale område for Region Sjælland. KKR Sjælland anbefaler udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd. Udviklingsstrategien for 2013 skal være godkendt senest den 15. oktober Aftalerne eftersendes når de modtages fra KKR. Sagsfremstilling: Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen på specialundervisningsområdet med ikrafttræden den 1. maj Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de omfattede undervisningstilbud. For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet, men henvises til den fælles styringsaftale som skal være fastlagt sammen med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet senest 15. oktober. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet tilgodeser behov for nødvendig koordinering og prioritering på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på området finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet godkendes. Bilag:

16 Side Dok.nr Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx 2. Dok.nr Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013.docx Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales Richard Bentzen Beslutning den : Indstillingen anbefales. Thomas Stokholm

17 Side ØU - Forventet Regnskab /Halvårsregnskab Sagsnr.: 12/10570 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab / Halvårsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar juni 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år. Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Forventet Regnskab / halvårsregnskab er fremsendt til Økonomiudvalgets behandling den 29. august som halvårsregnskabet for Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 13. september. Sagen forelægges på Fagudvalgenes møder mellem den september, samt Økonomiudvalget den 18. september og Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012, som Forventet Regnskab Økonomiudvalget har den 29. august behandlet og tiltrådt Koncerndirektionens indstilling vedrørende halvårsregnskabet, som herefter indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samtidig har Økonomiudvalget anbefalet Koncerndirektionens initiativer overfor fagudvalgene. Sagsfremstilling: De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre Kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi Øvrige ændringer Drifts Oprindeligt Overførsel og kr. budget herunder 2012 anlægs- FR-1 over- førsel FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsler til 2013 Risikoområder Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Indtægter

18 Side 16 Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Resultat (+)=kasseforbrug Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene i vedlagte bilag.

19 Side 17 Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder. Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke-rammestyrede områder: a) Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b) Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c) Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d) Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke-rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i 2012.

20 Side 18 Kassen Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Osted som en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,89 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år, hvilket dels kan begrundes i det meget store anlægsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, dels at investeringsprojekter kræver betydelige forberedelser og traditionelt også tager tid at effektuere.

21 Side 19 Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Økonomi og finansiering: Det vurderes, at regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at bevillingsomflytninger og tillægsbevillinger, jfr. tabel 1 kolonne 4, godkendes, 2. at der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke rammestyrede områder: a. Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b. Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c. Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d. Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 3. at alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling, 4. at alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget 2013, 5. at der på Job & Arbejdsmarkedsområdet udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke rammestyrede område, 6. at der godkendes indtægtsanlægsbevilling på -7,0 mio. kr. og udgiftsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. og frigives tilsvarende rådighedsbeløb vedr. salg af Sæby-Gershøj Skole, 7. at rådighedsbeløbet på -4,0 mio. kr. fra salg af Sæby-Gershøj Skole tilføres kassen, 8. at rådighedsbeløbet på -3,0 mio. kr. fra salg af Sæby-Gershøj Skole optages som langfristet tilgodehavende, 9. at rådighedsbeløbet til udgifter i forbindelse med salg af Sæby-Gershøj Skole finansieres af kassen. Bilag: 1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Bilag 1 - Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Anlægsredegørelse Forventet Regnskab Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingens 2., 3. og 4. at anbefales Richard Bentzen

22 Side 20 Beslutning den : anbefaler indstillingens 5. at, som vedrører udvalgets område Thomas Stokholm

23 Side JA - Eventuelt - september Sagsnr.: 11/24059 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet. Thomas Stokholm