Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. september Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Transkript

1 Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden SSÆ - Orienteringssager SSÆ - Udlejningsaftale mellem Lejre Kommune og Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab SSÆ - Analyse af sundhedsområdet SSÆ - Social Rammeaftale Styringsaftalen SSÆ - Social Rammeaftale Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisning ØU - Forventet Regnskab /Halvårsregnskab SSÆ - Eventuelt...18

3 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 12/25 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Afbud: Richard Bentzen

4 Side 2 2. SSÆ - Orienteringssager Sagsnr.: 12/26 Resumé: A. Status vedr. ventelister til plejeboliger Der er 155 plejeboliger i Lejre Kommune. Den 28. august 2012 var der 12 borgere på venteliste til en plejebolig. De har i gennemsnit ventet i 92 dage. Der er ingen borgere på ventelisten, der opfylder plejeboliggarantien. 1 borger afventer plejebolig på Ammershøjparken. Har ventet i 70 dage. 7 borgere afventer plejebolig på Bøgebakken. Heraf afventer de 3 en demensbolig. De har ventet i gennemsnit i 115 dage. 3 borgere afventer Hvalsø Ældrecenter, heraf 2 på demensplads i Kløverhuset. De har ventet i gennemsnit i 71 dage. 1 venter i en plejebolig i Ammershøjparken på en speciel plejebolig, evt. Solvang. Har ventet i 15 dage. B. Visiterede timer kommunal og privat hjemmepleje juli 2012 Oversigter vedlagt C. Økonomi på ældreområdet juli og august 2012 D. Økonomi på det specialiserede socialområde E. Afrapportering førtidspension 2. kvartal 2012 I 2. kvartal 2012 er der tilkendt 19 førtidspensioner, 1 kontrolsag og 3 afslag. Fordeling af pension på alder, køn med videre fremgår af vedlagte bilag. E. Referater Ældrerådet 13. juni 2012 og 15. august 2012 Vedlagt F. Referat Handicaprådet 26. juni 2012 F. Afrapportering bevilgede pensioner 2. kvartal 2012 G. Evaluering af "Op på hesten igen" Kurset til borgere med en kronisk eller alvorlig sygdom starter op igen den 25. september Ved kurset i efteråret 2011 blev der udført en evaluering, der viser, at på trods af at 27 % af deltagerne i perioden har oplevet at have et dårligere selvvurderet helbred og 27 % af deltagerne har udført aktiviteter mindre omhyggeligt end ellers, så har en stor del af deltagerne oplevet en positiv ændring i spørgsmålene omhandlende: Følt sig rolig og afslappet (55 %) Været fuld af energi (45 %) Følt sig trist til mode (45 %)

5 Side 3 Det er ikke muligt på baggrund af nærværende data at undersøge, om dette er udtryk for tilfældigheder, eller om ændringerne skyldes kurset "Op på hesten igen". Dog ser det ud til at deltagerne perioden i perioden mellem 1. og 3. mødegang har oplevet en mere positiv tilgang til livet. Evalueringen er vedlagt, som bilag. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Evaluering - Op på hesten igen 2. Regnskab Ældreområdet juli 2012.xls 3. Referat fra møde i Lejre Kommunes Handicapråd den 26. juni 2012.DOCX 4. Visiterede timer privat leverandør af hjemmepleje jan-juli 2012.xlsx 5. Visiterede timer kommunal leverandør hjemmepleje jan-juli 2012.xls 6. Referat af møde den 13. juni 2012 i Ældreråded.doc 7. Pensionstildeling 1., 2. og 3. kvartal 2012.xls 8. Referat af møde den 15. august 2012 i Ældrerådet.doc Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud: Richard Bentzen

6 Side 4 3. SSÆ - Udlejningsaftale mellem Lejre Kommune og Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab Sagsnr.: 12/15502 Resumé: Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab fremsendte i december 2010 forslag om en ny udlejningsaftale, idet de ønsker at ændre kriterierne for at få en bolig. Forslagene har været drøftet i den 10. januar Udvalget tilkendegav, at de ønsker at fastholde den nuværende aftale, men er villige til at indgå forhandlinger, såfremt de sociale kriterier om ældre borgere der sælger hus og ønsker en passende bolig, udgår som kriterier. Selskabsbestyrelsen for boligselskabet og Lejre Kommune har drøftet forslagene, og der foreligger nu følgende forslag, som skal drøfte og tage stilling til. Anvisningsretten efter 59, stk. 1 og stk. 2. ændres fra 50 % til 25 %, og ca. 50 % af boligerne udlejes efter venteliste og gældende oprykningsregler mod før 10 %. Anvisningsretten efter 60 ændres fra 40 % til 25 %. Der anvises boliger til flygtninge. Dette er et nyt punkt til udlejningsaftalen. Sagsfremstilling: I de drøftelser som administrationen og Selskabsbestyrelsen har haft har Lejre Kommune foreslået, at der i en ny aftale også skal ske anvisning af boliger til flygtninge efter 62, stk. 1 efter Lov om Almene Boliger. Selskabsbestyrelsen har imødekommet dette ønske, og der vil kunne anvises ca. 3-4 boliger pr. år til flygtninge. På baggrund af de drøftelser foreligger der nu følgende konkrete forslag: Efter 59, stk. 1. stilles hver fjerde bolig til rådighed mod tidligere 50 %. 50 % af boligerne udlejes efter venteliste og gældende oprykningsregler mod tidligere 10 %. Efter 60 udlejes 25 % af boligerne efter særlige sociale kriterier også kaldet fleksibel udlejning mod tidligere 40 %. De særlige sociale kriterier er følgende: Ældre borgere over 55 år, der bor i Lejre Kommune og forlader en bolig, evt. sælger hus og ønsker en passende bolig. Borgere, der har dokumenteret fast arbejde i Lejre Kommune og bor i en anden kommune. Personer med børn, der er bosat i Lejre Kommune, hvor familieforholdet inden for de sidste 12 måneder er brudt op. Se i øvrigt vedlagte udlejningsaftale. Ved møder mellem Selskabsbestyrelsen og administrationen blev det tilkendegivet, at Selskabsbestyrelsen finder det vigtigt at kunne anvende fleksibel udlejning, jf. 60, da det tilgodeser borgere i forskellige livssituationer. Begrundelsen for at ændre de nuværende kriterier er at Selskabsbestyrelsen finder det rimeligt, at folk der står på selskabets venteliste, har større mulighed for at få en bolig. Selskabsbestyrelsen mener, at det kun kan realiseres ved at have en større anvisningsprocent til ventelisten. Dertil kommer at man ønsker at forebygge boligsociale

7 Side 5 problemer i Lejre-Bramsnæs boligafdelinger ved at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering at de nye foreslåede kriterier giver god mening. Det vil nemlig betyde, at Lejre Kommune får råderum over boliger til flygtninge. Det er der stort behov for, eftersom kvoten i de senere år har været støt stigende. Ved at få tiddelt flygtningeboliger vil det betyde, at de boliger der kommer ind via akutlisten ikke alle gives til flygtninge. Sådan er det faktisk i øjeblikket. Det vil medføre, at de borgere der står på akutlisten hurtigere kan få tildelt en bolig. I forhold til at få tildelt boliger fra Lejre-Bramsnæs almennyttige Boligselskab kan administrationen oplyse, at vi ikke får mange boliger tildelt til brug for vores akutliste, så det er en klar forbedring at vi nu kan få yderligere 3-4 boliger anvist om året til at løse de boligsociale problemer. Administrationen finder det også hensigtsmæssigt, at anvisning af boliger efter særlige sociale kriterier nedsættes fra 40 % til 25 %. Det vil stadig gavne de borgere der kommer i de forskellige nævnte livssituationer. Ved at anvisningsretten nedsættes fra 40 % til 25 % vil det også have den effekt, at det kommer de borgere der er skrevet op til bolig på almindelig venteliste, såvel som de borgere der står på Lejre Kommunes akutliste, til gode. Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at tager stilling til, hvorvidt udvalget kan godkende den nye udlejningsaftale 2. at såfremt ikke kan godkende den nye udlejningsaftale tager stilling til om sagen skal indbringes til afgørelse for Velfærdsministeriet. Bilag: 1. Udlejningsaftale Beslutning den : Udvalget for Social, Sundhed og Ældre godkender den nye udlejningsaftale. Afbud: Richard Bentzen

8 Side 6 4. SSÆ - Analyse af sundhedsområdet Sagsnr.: 12/15971 Resumé: bliver præsenteret for en analyse af sundhedsområdet. Formålet er at vurdere inden for hvilke områder Lejre Kommune har særlige udfordringer. Vurderingen sker med udgangspunkt i tilgængeligt data og benchmarking med andre kommuner i Region Sjælland. Sagsfremstilling: Analysen udføres under tre overskrifter: Den kommunale (med)finansiering Sundhedsaftalen KLs anbefalinger og Lejrestrategien Den kommunale (med)finansiering Ændringerne i den kommunale medfinansiering fra den 1. januar 2012 medfører en stigning i kommunernes udgifter til den kommunale medfinansiering - alene på grund af at kommunerne skal afholde en større del af udgifterne til det regionale sundhedsvæsen. Den enkelte kommune har en reel mulighed for at påvirke den kommunale medfinansiering i forbindelse med de forebyggelige indlæggelser. Analysen viser, at Lejre Kommune ikke har de store udfordringer, når der sammenlignes med andre kommuner i Region Sjælland. Kun ved 0-dagsindlæggelser har Lejre Kommune flere udgifter end gennemsnittet for de andre kommuner i Region Sjælland. Således synes Lejre Kommunes mulighed, for at mindske den kommunale medfinansiering, at være at højne den generelle sundhed blandt borgerne. Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen sætter rammen for samarbejdet mellem region og kommune, og det er i regi af Sundhedsaftalen, at kommunerne er forpligtet til en lang række initiativer, hvoraf de mest ressourcekrævende og gennemgribende er: Genoptræningsplaner Antallet af borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan stiger, og vil sandsynligvis fortsætte med at stige. Forløbsprogrammerne - Der bliver udarbejdet forløbsprogrammer for flere sygdomme Udviklingsprojekter - Der udarbejdes projekter, som efter en positiv evaluering, ønskes implementeret i alle kommuner KLs anbefalinger og Lejrestrategien KL og kommunerne har udarbejdet seks indsatsområder for nationale sundhed.

9 Side 7 Rygning Alkohol Motion Overvægt Kronisk sygdom Mental sundhed Med udgangspunkt i disse indsatsområdet peger analysen på, at Lejre-borgerne generelt har en god helbredsstatus. Lejre-borgerne ryger mindre, flere er holdt op med at ryge, flere er fysisk aktive i fritiden, færre har et mentalt dårligt helbred, færre er stressede og færre borgere har KOL, astma, slidgigt, rygsygdomme og tre eller flere kroniske sygdomme, når der sammenlignes med Region Sjælland. Men der er også flere borgere, der har stillesiddende arbejde. Samtidig er der 14 % af borgerne i Lejre Kommune svært overvægtige. Uanset om der ikke er fundet forskel mellem Lejre Kommune og Region Sjælland, så kan, hvad der svarer til 3724 svært overvægtige Lejre-borgere blive en sundhedsmæssige udfordring. Lejre Kommunes vision på sundhedsområdet i Lejre-strategien kan overordnet samles under følgende overskrifter: Et aktivt friluft- og idrætsliv Let adgang til idrætsanlæg, lokaler og aktiviteter Forebyggelse og hjælp til selvhjælp Endnu bedre adgang til naturen Konklusionen på analysen er, at data (Sundhedsprofilen og den kommunale medfinansiering) peger på, at der i Lejre Kommune er udfordringer på følgende områder: Kræft Sygdomme i kredsløb Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Læsioner, forgiftninger og andre følger af ydre påvirkninger Risikabel alkoholadfærd Stilsiddende arbejde Svær overvægt Administrationens vurdering: Det er administrationen vurdering, at motion og fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på langt størstedelen af de udfordringer Lejre Kommune står overfor. Ingen anden faktor synes, at have en så stor indflydelse på sundhed, forebyggelse af sygdom, mindske af følgevirkninger af sygdom, en positiv indflydelse på det psykiske helbred og den enkelte borgers livssyn, som motion og bevægelse. Således synes initiativer, der har udgangspunkt i Lejre Kommunes borgere og deres helbredstilstand, og som har til formål at højne den generelle sundhedstilstand, at skulle handle om at skabe de sunde rammer ved at gøre motion nemt og lettilgængeligt. Økonomi og finansiering:

10 Side 8 Beslutningskompetence: Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at analysen af sundhedsområdet tages til efterretning 2. at pointerne og konklusionen af analysen af sundhedsområdet danner grundlag for fremtidig prioritering på sundhedsområdet Bilag: 1. Analyse. Sundhedsområdet Beslutning den : Indstillingen godkendt. Afbud: Richard Bentzen

11 Side 9 5. SSÆ - Social Rammeaftale Styringsaftalen 2013 Sagsnr.: 12/6621 Resumé: Hermed fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Styringsaftalen for Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale på det sociale område i region Sjælland. Ud over Styringsaftalen indeholder rammeaftalen en udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi for 2013 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj Styringsaftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober. Det er anbefalingen, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regions budgetproces. Sagsfremstilling: Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte som en anbefaling til kommunerne: En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårlige tilbagevendende analyser En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år

12 Side 10 Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategierne for Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Styringsaftalen 2013 udgør et hensigtsmæssigt redskab på tværs af kommunerne for at sikre den nødvendige forsyning og økonomi på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Styringsaftalen 2013 inkl. Takstaftale 2013 godkendes. Bilag: 1. Brev KKR pdf 2. Dok.nr Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud.docx 3. Dok.nr Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012.docx 4. Dok.nr Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx 5. Dok.nr Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx 6. Dok.nr Takstaftale 2013.docx 7. Dok.nr Rammeaftale 2013 _ Styringsaftale 2013.docx Beslutning den : Indstillingen anbefales Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

13 Side SSÆ - Social Rammeaftale Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisning Sagsnr.: 12/6621 Resumé: Hermed fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet, som er en del af den samlede rammeaftale på det sociale område for Region Sjælland. KKR Sjælland anbefaler udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd. Udviklingsstrategien for 2013 skal være godkendt senest den 15. oktober Aftalerne eftersendes når de modtages fra KKR. Sagsfremstilling: Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen på specialundervisningsområdet med ikrafttræden den 1. maj Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de omfattede undervisningstilbud. For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet, men henvises til den fælles styringsaftale som skal være fastlagt sammen med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet senest 15. oktober. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet tilgodeser behov for nødvendig koordinering og prioritering på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på området finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet godkendes. Bilag: 1. Dok.nr Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for

14 Side 12 specialundervisningsområdet.docx 2. Dok.nr Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013.docx Beslutning den : Indstillingen anbefales Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

15 Side ØU - Forventet Regnskab /Halvårsregnskab Sagsnr.: 12/10570 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab / Halvårsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar juni 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år. Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Forventet Regnskab / halvårsregnskab er fremsendt til Økonomiudvalgets behandling den 29. august som halvårsregnskabet for Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 13. september. Sagen forelægges på Fagudvalgenes møder mellem den september, samt Økonomiudvalget den 18. september og Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012, som Forventet Regnskab Økonomiudvalget har den 29. august behandlet og tiltrådt Koncerndirektionens indstilling vedrørende halvårsregnskabet, som herefter indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samtidig har Økonomiudvalget anbefalet Koncerndirektionens initiativer overfor fagudvalgene. Sagsfremstilling: De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre Kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi Øvrige ændringer Drifts Oprindeligt Overførsel og kr. budget herunder 2012 anlægs- FR-1 over- førsel FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsler til 2013 Risikoområder Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Indtægter

16 Side 14 Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Resultat (+)=kasseforbrug Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene i vedlagte bilag.

17 Side 15 Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder. Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke-rammestyrede områder: a) Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b) Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c) Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d) Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Udvalget for Job & Arbejdsmarked 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke-rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i 2012.

18 Side 16 Kassen Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Osted som en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,89 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år, hvilket dels kan begrundes i det meget store anlægsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, dels at investeringsprojekter kræver betydelige forberedelser og traditionelt også tager tid at effektuere.

19 Side 17 Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Økonomi og finansiering: Det vurderes, at regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at bevillingsomflytninger og tillægsbevillinger, jfr. tabel 1 kolonne 4, godkendes, 2. at der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke rammestyrede områder: a. Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b. Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c. Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d. Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 3. at alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling, 4. at alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget 2013, 5. at der på Job & Arbejdsmarkedsområdet udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke rammestyrede område, 6. at der godkendes indtægtsanlægsbevilling på -7,0 mio. kr. og udgiftsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. og frigives tilsvarende rådighedsbeløb vedr. salg af Sæby-Gershøj Skole, 7. at rådighedsbeløbet på -4,0 mio. kr. fra salg af Sæby-Gershøj Skole tilføres kassen, 8. at rådighedsbeløbet på -3,0 mio. kr. fra salg af Sæby-Gershøj Skole optages som langfristet tilgodehavende, 9. at rådighedsbeløbet til udgifter i forbindelse med salg af Sæby-Gershøj Skole finansieres af kassen. Bilag: 1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Bilag 1 - Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Anlægsredegørelse Forventet Regnskab Beslutning den : Indstillingens 2., 3. og 4. at anbefales Afbud: Richard Bentzen

20 Side 18

21 Side SSÆ - Eventuelt Sagsnr.: 12/27 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Intet under punktet Afbud: Richard Bentzen