Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 13. november 2013, kl

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 13. november 2013, kl Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Sebastian Torst Iversen (SI) Kristina Jane Young (KJ) Lene Schütter (LS) Bertel Pedersen (BP) tilforordnet Bent Vinther Sørensen (BV) referent Uddannelseschef Anne Marie Baadsgaard (AB) deltager under pkt Uddannelseschef Else Storgaard Jacobesen (EJ) deltager under pkt Controller Jonna Ranch Jensen deltog under punkt 1-2. Afbud: Kim Kristensen (KK) Torben Bugge (TB) Fraværende: Dan Skovgaard Larsen (DS) DAGSORDEN REFERAT 1. Referat fra mødet Til underskrift Referatet blev underskrevet. Bilag 1: Referat fra mødet Økonomi a. Økonomiopfølgning 2013 Resultat for kvartal og estimat for årsresultat Orientering og evt. beslutning a. BP kommenterede resultatet for estimat 2. I forhold til estimat 1.1 viser estimat 2 en aktivitetsstigning på 13 årskursister, mest på HFE. I forhold til budgettet for 2013 er stigningen på godt 30 årskursister. Vi forventer et overskud på mindst 3,0 mio.

2 Bilag 2: Økonomiopfølgning og estimat 2 b. Budgetforudsætninger behandling Der er lavet udkast til overordnede forudsætninger for budgetlægningen i , som kræver afklaring forud for fastlæggelse af forudsætningerne på detailniveau. Beslutning Bilag 3: Budgetforudsætninger kr. Der mangler i estimat 2 indtægter for ca. 7 handleplankursister. Eksamen var overbudgetteret. Her forventer vi at ende med kr. ud over de timer, der ligger i lønnen. HF endte med en udbetaling af overtid og mertid på ca. 1,8 mio. kr., heraf udgør meromkostningen ved overtid ca kr. LS nævnte, at 3 mio. kr. er et stort overskud, når vi samtidig effektiviserer. Det kan være vanskeligt at forstå for medarbejderne. DM tilkendegav, at bestyrelsen har den grundholdning, at pengene skal bruges til undervisning. JJ nævnte, at ved låneomlægningen i efteråret valgte vi at afskrive de kr., der var i kurstab; vi kunne have valgt at betale dem på én gang. Bestyrelsen holdt fast i den tidligere beslutning om at afskrive beløbet over de 30 år. b. BP forklarede, hvordan sammenvejning af takstudviklingen for de kommende fire år tegner til en reduktion på ca. 2 % for hvert år. Endvidere er den forventede lønudvikling større end fremskrivningen i taxameteret. Begge faktorer giver et samlet effektiviseringsbehov på ca. 2,8-3,3% i 2014 og 5,1 % -6,1% i 2015, alt andet lige. BP forklarede videre, at vi på både AVU og HF allerede har foretaget nogen effektivisering, 1,0 % henholdsvis 3,3 %. BP rettede et par fejl i tabellen på side 4 over Effektiviseringsbehov på lærerområdet: i 3. kolonne skal 3,3 % rettes til 1,8% og i 4. kolonne og efterfølgende kolonner skal 1,5 % rettes til 3,0 %. De korrigerede tal kommer med på næste bestyrelsesmøde, hvor vi arbejder videre med budgetforudsætningerne. BP forklarede, at den forventede lønstigning er på 1,6 %, hvis den lokal lønudvikling er 0,5 %. Der udspandt sig en drøftelse af, hvad lokal-

3 løn betyder for medarbejderne, og hvordan vi udmønter den. Det blev refereret fra SUmødet, at tillidsrepræsentanterne er bekymrede for, at vi sakker bagud lønmæssigt i forhold til andre skoler. Bestyrelsen besluttede at afsætte 0,7 % til lokal lønudvikling i BP nævnte to forhold, der kunne forbedre situationen for de kommende år: -omstillingspuljen kunne betyde, at nogle af pengene kommer tilbage til skolerne. Det er regeringens udgangspunkt, at de for 2014 tilbagefører til de enkelte uddannelser; men vi har ingen garanti. -der er planer om at lave et socialt taxameter, hvilket kunne komme os til gode. BP gennemgik forslag til aktivitetsfremskrivning. Tallene under udvikling i årskursister skal justeres op, da vi forventer 808 i AB tilkendegav en usikkerhed vedrørende AVU aktiviteten i 2014 hvad vil kontanthjælpsreformen betyde? Bestyrelsen havde ikke mere at tilføje. BP gjorde under budgetforudsætninger også opmærksom på, at vi har en usikkerhed i forbindelse med OK13 for GL-området. Der er i OK13 centrale aftaler for fagtillæg og samlingspasning på det naturvidenskabelige området. Vi har i vores rammer og budgetforudsætning ikke indregnet, at man både skal have tillæg og timer for disse opgaver. Vi kan i værste fald komme ud for til foråret 2014 at blive tvunget til at betale dobbelt, hvilket vil koste skolen ca. ½ mio. kr. Denne usikkerhed skal vi være opmærksom på. BP repeterede, at vi kan dække de 10 mio. kr. til solceller og ombygning med vores likviditet. LS gjorde opmærksom på, at tillidsrepræsentanterne ønsker at gå efter et nul som mål for resultatet for LS ønskede et argu-

4 ment for, hvorfor vi skulle gå efter mere end et nul. LB indskød, at som udgangspunkt bør vi have en virksomhed i positiv balance. LB kunne godt være med til at gå længere ned end ½ mio. kr.,; men i så fald skal vi også være klar til at acceptere røde tal, da der jo er en vis usikkerhed i forhold til resultatet. SM tilkendegav, at resultatet ikke kun afhænger af måltallet, men også den måde, man laver budget på. Hvor forsigtig er man i vurderingerne? BP forklarede, at overskuddet for en stor del skyldes det store antal årskursister. BP gjorde opmærksom på, at valget af mål for årets resultat jo også afhænger af, hvordan bestyrelsen ville reagere, hvis det ender med røde tal. DM ønsker ikke at gå efter et nul, det er ikke sundt. Bestyrelsen besluttede, at vi skal budgettere efter et overskud på kr for LS ønskede ført til referat, at hun ønskede et nul som mål. 3. Strategi justeret Der er udarbejdet forslag til justeret strategi med henblik på indsatsen Beslutning Bilag 4: Strategi justeret efterår 2013 EJ, AB og BV gennemgik de justerede strategier. Vi fastholder fokus på teamarbejde. Vi overvejer et samarbejde med Torben Bloksgaard om mediering. Der er fokus på evaluering af kursister og undervisning. Vi er i gang med en ny struktur for studiecenteret, og vi har startet et skoleorkester. Vi har et vigtigt samarbejde med 10. kl. centeret og Randers Real. Vi vil styrke rammerne for faggruppearbejdet og kollegial sparring. Vi har igangsat initiativer for videndeling på tværs af afdelinger. Der er opbakning til initiativer på tværs for

5 kursister, men det er vanskeligt at gennemføre. Vi ønsker at reducere antal superbrugere blandt lærere og forsøger os med superbrugere blandt kursister. Vi drøftede, hvordan vi kunne påskønne deres arbejde, uden at der er tale om aflønning. SM fortalte om erfaringer med et frivillighedsbevis, som udstedes som et supplement til eksamensbeviset. Det kan have en værdi for kursisten at kunne dokumentere deltagelse i frivilligt, relevant arbejde. BP gjorde opmærksom på, at skolen til efteråret skal lægge en ny strategi og nævnte, at det er meget værd for skolen med et stort samlende projekt som FAG og BIT. Bestyrelsen vedtog ledelsens forslag. 4. Kursustilbud 2014/15 1. behandling Der fremlægges forslag til hovedlinier for kursustilbuddet 2014/15. Drøftelse Bilag 5: Kursustilbud 2014/15 for AVU, FVU og OBU Bilag 6: Kursustilbud 2014/15 for HF Skolen har afholdt en temadag på Bramslevgaard om udviklingen af vores fagtilbud for alle kursistgrupper. Efterfølgende har planudvalg og fagprofiludvalg arbejdet videre. AB uddybede tankerne om et mere fleksibelt tilbud på AVU, så man kunne optages løbende og på forskellige niveauer. Det kunne så være i stedet for studieforberedende forløb. AB spurgte også til, om vi skal holde os inden for de nuværende rammer og om vi skal satse på dublering af andetsprogsklassen og basis-g. Bestyrelsen er positiv over for udvidelse af tilbuddet, hvis kursisterne kan være i huset eller eventuelt i lånte lokaler hos naboen; men ikke hvis vi skal til at bygge barakker for at rumme dubleringer. Dette er ikke vejen. BP gjorde opmærksom på, at vi måske kunne komme i en situation, hvor vi bør løse en større opgave, fx i forbindelse med Jobcentret. EJ refererede fra kontaktskolemødet, at der blev

6 tilkendegivet et stort behov for AVU undervisning. Ved et større behov må vi naturligvis vurdere lokalesituationen igen. Klasser på AVU har fortsat høj prioritet, hvilket udelukker nogle mellemniveauer. Med den nye vejledning for ordblindeundervisning er AB nu i tvivl, om det overhovedet kan lade sig gøre at lave en ordblindeklasse. BV gennemgik papiret om tilbud for HF. Fagprofiludvalget ønsker at udvide fagpakker lidt i retning af KVU. Der lægges ikke op til toninger på HF2 eller indførelse af valgfag, rettet mod erhvervsuddannelserne. Fagflex får et mere entydigt koncept, og der satses på endnu flere fag, da der er stor tilslutning. Su-reformen sætter begrænsning på mulighederne for at tilbyde faglig supplering, og umiddelbart ville det være besnærende at forsøge at etablere 6 ugers kurser. Grundet andre aktiviteter i den kommende tid sættes ideen dog på stand by foreløbigt. Fagprofiludvalget har et ønske om at arbejde videre med at undersøge muligheder og forudsætninger for etablering af en ADHD klasse. Dette afstedkom en del diskussion. SM nævnte, at det måske kunne være en bjørnetjeneste at gøre disse kursister, der jo skal videre i uddannelsessystemet at de kunne miste noget i forhold til socialiseringen. EJ fortalte om gode erfaringer med Baglandet om asperger kursister og fremførte, at behovet sandsynlighed vil blive større. LB påpegede, at de trods alt bliver inkluderet i valgfagene, og at det kunne være interessant at prøve modellen af. Bestyrelsen ønsker, at vi arbejder videre med ADHD-tanken. Dernæst drøftede vi ideen om en ordblindeklase.

7 LS forklarede, at nogle ville have fordel af at være i en ordblindeklasse og andre helt modsat. Det er ikke entydig en god ide. Bestyrelsen ønsker ikke, at vi pt. arbejder videre med en ordblindeklasse. Ideen kan eventuelt tages op igen på et senere tidspunkt. 5. Løn- og ansættelsesvilkår, ledelse a. Rektors fratrædelsesvilkår Orientering Bilag 7: Vilkår og accept for opsigelse af stillingen som rektor for Randers HF & VUC b. Honorering af merarbejde 2013 Der vedlægges rektors forslag til honorering af merarbejde for den øvrige ledergruppe i Beslutning Bilag 8: Forslag til honorering af merarbejde b. BP motiverede bilaget om rektors forslag til honorering af merarbejde for BV uddelte to papirer (var aftalt med formandsskabet) med oplæg til aftale om honorering af merarbejde for ledelsen i forbindelse med ansættelse af ny rektor samt aftale om seniorjob for BV. BV motiverede oplæggene, hvorefter BP og BV forlod lokalet. Bestyrelsen besluttede at imødekomme alle tre forslag, dog er de sidste to aftaler betinget af revisors godkendelse. DM retter hurtigt henvendelse til revisor. 6. Udviklingsprojekter 2013 status Der er i den oprindelige beskrivelse af udviklingsprojekterne gjort status for hvert enkelt projekt ultimo oktober. Orientering og drøftelse BP gjorde opmærksom på, at vi har fuldført stort set alle vores planer. Ingen kommentarer. Bilag 9: Udviklingsprojekter 2013, status oktober 2013

8 7. Kompetenceudvikling 2013 status Der er i den oprindelige beskrivelse af kompetenceudviklingen gjort status for hvert enkelt personaleområde. Orientering og drøftelse BP gjorde opmærksom på, at vi har fuldført de fleste af vores planer. Ingen kommentarer. Bilag 10: Kompetenceudvikling 2013, status ultimo oktober Fremtiden for 10. klasse Der ønskes en drøftelse af fremtiden for 10. klasse generelt og specifikt i Randers. (Fortsat fra bestyrelsesmøde ) Punktet udsættes til næste møde. 9. Fravær og fastholdelse Der ønskes en drøftelse på baggrund af seneste statistik. Vi nåede ikke nogen drøftelse. Bilag 11: Oversigt over fravær og frafald pr. 1. okt Rum 2016 Orientering om status Bilag 12: Rum 2016 orientering ultimo okt BV orienterede om status og henviste til plancher, ophængt i konferencelokalet. Der arbejdes i øjeblikket med at fastlægge planer for interiør, hvorefter der laves udbudsmateriale. Arbejdet med tilbygningen forventes at finde sted fra medio februar til ultimo juli, dog neddroslet i eksamensperioden. Lærerværelset flyttes til festsalen i foråret, dog bliver der plads til afholdelse af dimissioner. 11. Solenergiprojekt Orientering om status. Vi nåede ikke nogen drøftelse. Bilag 13: Solenergiprojekt orientering ultimo okt. 2013

9 12. Valg og udpegning til kommende bestyrelse Orientering Bilag 14: Notat om regler for gymnasiernes bestyrelser fra Rektorforeningen DM repeterede, at den nuværende bestyrelses funktionsperiode udløber 1. maj SM er udpeget af de videregående uddannelser, LB af byrådet og region og TB repræsenterer de afgivende skoler. DM og DS er udpeget ved selvsupplering, hvor DM repræsenterer erhvervsskolesektoren. Valg til den kommende bestyrelse blev drøftet, og da der manglede tre medlemmer, var der et ønske om at fortsætte punktet på næste møde. Byrådet vil fordele poster i januar måned. 13. Rekruttering af rektor Der orienteres om den valgte procedure ved ansættelse af ny rektor. Herunder orienteres om den indgåede aftale med rekrutteringsfirma, og der gives en aktuel status. BP uddelte opslaget. Bilag 15: Procedure i forbindelse med ansættelse af ny rektor på Randers HF & VUC 14. Øvrig orientering a. Nyt fra Kursistrådet Bilag 16: Referater fra kursistrådsmøder siden sidste ordinære bestyrelsesmøde På grund af det fremskredne tidspunkt blev der ikke tid til at drøfte nogle af nedenstående punkter bortset fra punkt k, hvor BP uddelte referat med kommentarer ved mødets start. b. VUC årsrapport Vedlagt: VUC årsrapport 2012 c. Faglært til fremtiden Bilag 17: Uddrag af regeringens program for Erhvervsuddannelserne d. Overgang til anden uddannelse Bilag 18: Statistik vedrørende overgang fra

10 Randers HF & VUC til anden uddannelse e. Rekrutteringsgrundlag (karakterer) til ungdomsuddannelser e. Vi laver nu en undersøgelse hos os selv for at se, hvordan det ser ud her. Bilag 19: Tilgang til ungdomsuddannelser, fordelt på karakterer i grundskolen, 2012 f. Kodeks for samfundsengagerede ungdomsorganisationers adgang til uddannelsesinstitutionerne Bilag 20: Kodeks fra UVM g. Personalekonferencer Mundtlig orientering h. Bestyrelsesbarometer 2013 Der henvises til DEA-rapport i bestyrelsens konference i. Vestervangsskolen (vores nabo) i gang med stort projekt Bilag 21: Randers-skole bygger og udvikler på fremtidens skole j. Nyt fra bestyrelsesforeningerne Mundtlig orientering k. Nyt fra Samarbejdsudvalget Bilag 22: Referat fra SU-møde k. BP fremhævede fra SU, at vi har ansat en ekstra rengøringsassistent, at tillidsrepræsentanten for HF sagde, at det foreløbigt går godt med OK13. Det er fastslået, at Randers HF & VUC skal varetage tilsyn med overenskomstparter. Vi har for nyligt fået besøg af Arbejdstilsynet, der ønsker et møde med AVU-lærere i nær fremtid. Budskabet fra tillidsrepræsentanterne er, at der bør afsættes pænt med midler til lokalløn HF lærerne bliver forholdsmæssigt ringere stillet end gymnasielærerne, da VUC tillægget er faldet væk med OK13. AVU er lønmæssigt generelt ringere stillet end folkeskolelærere.

11 15. Orientering af personalet Intet. 16. Eventuelt DM bekendtgjorde, at der bliver reception for BP fredag, den 10. jan., kl Næste bestyrelsesmøde er torsdag, den 12. dec., kl Vi undersøger mulighederne for at starte kl. 17, så der også bliver plads til et julearrangement. Underskrifter: David Møller Lars Bang Susanne Markussen Dan Skovgaard Larsen Kim Kristensen Lene Schütter Torben Bugge Kristina Jane Young Bertel Pedersen Sebastian Torst Iversen