Dagsorden Bestyrelsesmøde 8. juli 2018

Transkript

1 Side 1 Dagsorden Bestyrelsesmøde 8. juli 2018 Mødedato: Søndag 8. juli 2018 Mødetidspunkt: Kl 11:00 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud Svejgårdsvej 21, 2900 Hellerup Allan Hornstrup, Birte Holm Sørensen, Carsten Møller, Jes Møller, Kurt Terpgård-Jensen, Leif Bille (suppleant), Marianne Lauritzen, Pia Bro Christensen (suppleant), Susanne Kam Kristensen, Pia Bro Christensen, Leif Bille 1 Formandens punkt Formanden har ordet. 2 Solgte og købte andele Allan orienterer om solgte og købte andele, herunder hvem der er udgåede og nye andelshavere. Formidling af disse oplysninger til bestyrelsen og andelshaverne aftales. 3 Relation til Autentic Status ved Kurt og Carsten. 4 Brandforsikring Birte orienterer om brandforsikring af Coracao. 5 Ansættelse af daglig leder Kurt orienterer om status på ansættelse af daglig leder. Der lægges en plan for den videre proces.

2 Side 2 6 Bookingudvalg Bookingudvalget har konstitueret sig med Lena Nørregaard som formand. Udvalget har otte medlemmer, inklusive bestyrelsens kontaktperson. Udvalget har udarbejdet udkast til kommissorium (BILAG). Det indstilles, at bestyrelsen godkender udvalgets forslag til kommissorium. 7 Bygningsudvalg Bygningsudvalget har haft et første møde ultimo juni. Kommissoriet er under udarbejdelse og forventes i udkast inden bestyrelsesmødet. Kai Olsen er udpeget som formand. 8 Energiudvalg Energiudvalget har haft et første telefonmøde og en række bilaterale møder. Udvalget har udarbejdet et udkast til kommissorium uden en egentlig handlingsplan, men med en række hensigtserklæringer. Udvalget har ikke valgt formand, men Bjarne Jørgensen er foreløbig udpeget som kontaktperson. Udvalget er opmærksom på en række af de konkrete udfordringer. Der er endnu ikke udarbejdet forslag til, hvordan samarbejdet med Bygningsudvalget skal ske. (BILAG). Det indstilles, at bestyrelsen godkender Energiudvalgets forslag til første del af kommissoriet. 9 Household udvalg Household udvalget har konstitueret sig med Lars Lønnerup som formand. Helge Hermansen har trukket sig fra udvalget, som nu består af otte personer, inklusive bestyrelsens kontaktperson. Household udvalget har udarbejdet et kommissorium og vil i 2018 prioritere beskrivelser af standarder for lejlighederne samt indendørs og udendørs skiltning (BILAG). Det indstilles, at bestyrelsen godkender Household udvalgets forslag til kommissorium. 10 Kommunikationsudvalg Kommunikationsudvalget har konstitueret sig med Lotte Hjort som formand. Udvalget består af fem personer, inklusive bestyrelsens kontaktperson. Udvalget har udarbejdet udkast til kommis-

3 Side 3 sorium (BILAG). Allan Hornstrup er udpeget som kontaktperson for Kommunikationsudvalget, men ønsker af tidmæssige grunde at trække sig fra posten. Det indstilles: At bestyrelsen godkender Kommunikationsudvalgets forslag til kommissorium. At bestyrelsen udpeger en kontaktperson til Kommunikationsudvalget. 11 Kulturudvalg Kulturudvalget har konstitueret sig med Arne Christensen som formand. Udvalget består af otte personer, inklusive bestyrelsens kontaktperson. Kulturudvalget har udarbejdet udkast til kommissorium og vil i 2018 prioritere at udarbejde handlingsplan og mødes med lokale repræsentanter, at opretholde og udbygge onsdagsaktiviteter samt at tage initiativ til andre kulturelle aktiviteter (BILAG). Det indstilles, at bestyrelsen godkender Kulturudvalgets forslag til kommissorium. 12 Parkudvalg Parkudvalget har konstitueret sig med Kirsten Terpgaard-Jensen som formand. Udvalget har seks medlemmer, inklusive bestyrelsens kontaktperson. Parkudvalget ønsker at skifte navn til Det Grønne Udvalg. Udvalget har udarbejdet udkast til kommissorium med prioriteret aktivitetsplan for 2018 (BILAG). Det indstilles: At bestyrelsen godkender Parkudvalgets forslag til kommissorium. At udvalgets navn ændres til Det Grønne Udvalg. 13 Dækning af udgifter i forbindelse med udvalgsmøder Der ønskes en drøftelse af dækning af udgifter i forbindelse med udvalgsmøder. 14 Gennembrud ved receptionen Kurt giver en status på gennembruddet ved receptionen.

4 Side 4 15 Skift af bankforbindelse Birte orienterer om baggrund for eventuelt bankskifte. 16 Aftale om autocamper Allan og Marianne orienterer om ny aftale angående autocamper. 17 ABC en Allan ønsker en drøftelse af opdatering af ABC en, herunder hvordan vi sikrer, den er alle steder. 18 Opdeling af en toværelses fri lejlighed Der har været vedvarende kommentarer om, at der er ret mange toværelses lejligheder til frie klip og tilsvarende ret få etværelses. Det kan ændres lidt ved, at selskabet f.eks. deler en toværelses fri lejlighed - det kunne være T i to etværelses lejligheder. Denne er særlig velegnet, idet den allerede har to badeværelser. skal diskutere konsekvenserne, og hvis bestyrelsen finder ideen attraktiv anmode Bygningsudvalget om at se på de konkrete muligheder samt hvilke lejligheder, der eventuelt vil være egnede til en sådan deling. 19 IT Allan orienterer om møde med Rui Ponte. gennemgår den nuværende IT- kontrakt og drøfter alternativer, herunder redundans i IT systemet via en 4G forbindelse til Vodafone. Samtidig gennemgang (ved Allan), drøftelse og stillingtagen til kontrakt med Rui om service samt installation af beskyttelseslåge til krydsfeltet i receptionen. 20 Mødeplan 2018 Mødetidspunkt og -sted for bestyrelsen 2018: Søndag 8. juli kl i Københavnsområdet Onsdag 15. august kl i Middelfart Torsdag 13. september kl i Københavnsområdet

5 Side 5 Onsdag 31. oktober kl i Middelfart Onsdag 19. december kl i Københavnsområdet 21 Eventuelt