Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med dagsorden:

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, onsdag den 15. februar 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Conny Lauritzen Birthe Hansen Poul E. Weber Leif Poulsen Steen Valentin Svend Jensen Nicki Hagesen Kurt Johannsen ES CL BH PEW LP SV SJ NH KJ Ikke til stede: Karin van Overeem Lars Bo Lund KVO LBL Fra administrationen deltog Jens Chr. Raun Hans H. Appel (ref.) JCR HHA Dagsorden for mødet var: Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: Pkt. 5: Eventuelt a. Boligselskabets regnskab 2011, budgetforslag 2013 b. Udbetaling af bestyrelseshonorar 2012 c. Endelig godkendelse af målsætninger d. Underskrift af lånedokumenter, omlægning af lån, afd. 40 e. Godkendelse af sundhedsforsikring f. Forslag til forretningsorden for hjemmesideudvalg, økonomi mv g. Eventuel nedsættelse af mødeudvalg h. Nærmere samarbejde med Rødekro almennyttige Boligselskab i. Godkendelse af eventuel byggesag j. Repræsentantskabsmøde tidspunkt m.v. Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, hvorefter der fortsattes med dagsorden: 111

2 Pkt. 1: Godkendelse af forhandlingsprotokol: Der forelå referat til godkendelse fra bestyrelsens møde den 16. november Referat er underskrevet. Pkt. 2: Fremlæggelse af revisionsprotokol: Der forelå ikke tilføjelser. Pkt. 3: Orientering om dagligdag v/formand og administration: ES orienterede om: Stegholt-projekt med 90 boliger. Ingen tilsagn i 2012, men Bovrup med 10 boliger er vi rimelig sikre på, kommer i gang i Førte forhandlinger med DAB, Rødekro. BL opfordrer til opstilling i kredsen. ES stiller op som menigt medlem til bestyrelsen. HHA orienterede om: Indsendte ønsker om byggerier til kommunen. Der har været afholdt fælles afd.bestyrelsesmøde resultat af evalueringsskema blev udleveret og kommenteret. Der har været møde i målsætningsgruppe. Udvalget var enige om at foreslå afholdt et fælles formandsmøde før sommerferien, primo juni måned. Administrationen har i et par tilfælde tilbudt delvis huslejekompensation til lejere i tilfælde, hvor der ikke har været fuld rådighed over den lejede bolig i forbindelse med udførte arbejder. Orientering taget til efterretning. 112

3 Pkt. 4: Selskabssager til beslutning: a) Boligselskabets regnskab 2011, budgetforslag 2013 Der blev uddelt oversigt over resultater for 2011 for selskab og afdelinger. Selskabets ikke reviderede resultat er et overskud på tkr. 13, efter at der er udgiftsført ekstraordinære udgifter vedr. flytning af kontor samt afskrivning af køkkenlån på Kallemosen på i alt tkr Der er hertil ydet tilskud fra disp.fonden på tkr. 40. Egenkapital udgør herefter tkr , efter at der er anvendt i alt tkr til dækning af lejetab fra dispositionsfonden. Der er givet en rente på 2,8% til afdelingerne, hvilket er mere end budgetteret. Der er således overskud i de fleste afdelinger, men der er et par afdelinger, som får underskud. Budgetforslag 2013: Oplæg blev gennemgået. Administrationsbidrag forhøjes til kr. pr. afdeling + kr pr. lejemålsenhed, mod sidste år 20 tkr. pr. afdeling og kr pr. lme. Regnskab godkendes endeligt og underskrives i næste møde. Budget for 2013 er godkendt. b) Udbetaling af bestyrelseshonorar 2012 Der var udsendt notat herom. Tidligere fremgangsmåde godkendt for c) Endelig godkendelse af målsætninger Der var udsendt tilrettede målsætninger. 113

4 Målsætninger er godkendt og blev underskrevet. d) Underskrift af lånedokumenter, omlægning af lån, afd. 40: Der forelå beregning af konsekvens ved omlægning, som blev omdelt. Over lånets restløbetid på ca. 19 år spares således ca. 141 tkr. Dokumenter er underskrevet. Samtidig blev underskrevet tilføjelse af fuldmagt til Anette Flebbe til Sydbank Online Banking. e) Godkendelse af sundhedsforsikring: Der var modtaget brev fra Dalbo dateret 23. januar 2012 vedr. ændring i sundhedsforsikring, og herunder forslag til, at boligselskabet fremover betaler hele præmien for de ansatte. Der blev herunder gjort opmærksom på, at boligselskabet i forbindelse med bortfaldet af multimediebeskatningen på årsbasis sparer i udbetalt kompensation pr. medarbejder, som var berørt af denne ordning. Godkendt. f) Forslag til forretningsorden for hjemmesideudvalg, økonomi m.v. Der var udsendt bilag med dagsorden. Forretningsorden er godkendt. Økonomi er godkendt jf. oplæg fra udvalg. 114

5 g) Eventuel nedsættelse af mødeudvalg: Der var udsendt notat herom. Der var debat om tekst i notat. Målsætningsudvalget fortsætter sit arbejde med opfølgning på målsætningsprogram, og herunder strukturering af fællesmøder. h) Nærmere samarbejde med Rødekro almennyttige Boligselskab: Der var medsendt bilag herom i form af oplæg til fusionsredegørelse og fusionsplan. Der havde været afholdt fælles bestyrelsesmøder herom. Det blev oplyst, at Rødekro almennyttige Boligselskab træffer nærmere beslutning på repræsentantskabsmøde, som afholdes den 27. februar. Betinget af beslutning i Rødekro, indstilles den foreslåede fusion til godkendelse på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i marts måned. i) Godkendelse vedr. eventuel byggesag: Lukket sag j) Repræsentantskabsmøde tidspunkt mv: Evt. ekstraordinært møde den 30. marts kl på Tinglevhus. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes den 9. maj kl i Stubbæk Forsamlingshus. CL: genopstiller ikke til valg. Administrationen udarbejder forslag til vedtægter med nedsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer over 2 år. 115

6 Pkt. 5: Eventuelt herunder næste møde Aabenraa Almene Boligselskab Næste møde er den 9. maj kl. 17 (før repræsentantskabsmødet) Evt. indkaldes til ekstra møde før den tid. Mødet sluttede kl Egon Soll Conny Lauritzen Birthe Hansen Poul E. Weber (Karin van Overeem) Leif Poulsen Steen Valentin Svend Jensen Nicki Hagesen (Lars Bo Lund) Kurt Johannsen 116