Bestyrelsesmøde onsdag, den 27. november 2013 på Dalbos kontor, Gråstenvej 8, Felsted.

Transkript

1 DALBO a.m.b.a. 157 Bestyrelsesmøde onsdag, den 27. november 2013 på Dalbos kontor, Gråstenvej 8, Felsted. Til stede fra bestyrelsen: Egon Soll Lars Johansen Monika Löck Eivin Struck Poul Erik Jørgensen Andreas Knudsen Steen Valentin Nanna Latter (ES) (LJ) (ML) (EST) (PEJ) (AK) (SV) (NL) Og fra administrationen: Hans H. Appel (HHA) ref. Der var afbud fra: Kjesten Hostrup (KH) Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, hvorefter man gik videre med dagsorden, som var udsendt den 20. november via mail: 1. Godkendelse af referat fra foregående møde. 2. Orientering ved formanden 3. Orientering ved direktionen 4. Perioderegnskab 1. januar 30. september 2013 (bilag medsendt) 5. Oplæg til budget 2014 (bilag medsendt) 6. Godkendelse af investering i bil ca. 90 tkr. 7. Endelig godkendelse af nyt gaveregulativ/forsikring- og personalepolitik 8. Mødeplan 2014 (bilag medsendt) 9. Eventuelt

2 DALBO a.m.b.a. 158 Behandling af dagsorden: Pkt. 1: Godkendelse af referat fra foregående møde. Der forelå referat til underskrift fra møde den 28. august 2013, som tidligere var udsendt til bestyrelsen. Referat er underskrevet af tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Pkt. 2: orientering ved formanden Orientererede om receptioner. Taget til efterretning. Pkt. 3: Orientering ved direktionen Samarbejde med andelshavere: Der kan fortsat vurderes at være et tilfredsstillende samarbejde med vores kunder. Der blev givet information om forskellige forhold i områderne. Rødding/Tyrstrup Højer/Løgumkloster ÅAB/Padborg Øvrige Personale: Der er sket overflytning af personale til ÅAB. Der er i denne forbindelse indgået hensigtserklæring om det fremtidige samarbejde. Der søges driftsansvarlig leder i område Nord. EDB: Der blev givet information om implementering af funktion omkring journalisering og dokumenthåndtering. I 2014 forventes, at fokus kan være på udvikling af digital synsfunktion. I 2014 vil der være deltagelse på EDB-brugerseminar m.v.

3 DALBO a.m.b.a. 159 Telefonanlæg: De lokale organisationer, som omfattes af investering i telefonanlæg jf. beslutning i sidste møde, har nu hver for sig besluttet at godkende deres andel af investering. Sker dog ikke i Højer Abf. Tidsplan er 1. januar I øvrigt blev informeret om: Tønder Kommune valgte ikke Dalbo til administration af ældreboliger. Jonny Gjerlevsen er indstillet som medlem af Beboerklagenævnet i Aabenraa, ligeledes på vegne af andelshavere i Aabenraa Kommune. Dalbo har haft kontakt til fabrikken Egholm, der producerer mange af vores større maskiner, for evt. rammeaftale. Der forelå rammeaftale med leverandør af præsentationsfilm. Formidles ud til den enkelte andelshaver. I denne forbindelse blev foreslået, at det overvejes om Dalbo selv skulle have lavet en film i løbet af Der forelå diverse taksigelser for deltagelse i receptioner m.v. Almene Boligdage september deltagelse blev nævnt. Der blev foreslået, at Dalbo afholder deltagergebyr for medlemmer af bestyrelsen, som ikke kommer fra en anden organisationsbestyrelse. Dette var der enighed om. Foreløbig er tilmeldt ES og SV. Information er taget til efterretning. Pkt. 4: Perioderegnskab 1. januar 30. september 2013: Regnskab blev gennemgået. Der var overskud i perioden på 95 tkr. Renter har givet negativ forrentning på fælles formueforvaltning. Regnskabet er taget til efterretning Pkt. 5: Oplæg til budget 2014: Udkast blev gennemgået.

4 DALBO a.m.b.a. 160 Budget er godkendt. Pkt. 6: Godkendelse af investering i bil: Der blev forelagt forudsætninger for investering. Godkendt som forudsat. Det undersøges nærmere, hvorvidt en gulplade-bil vil være formålstjenlig i stedet for den foreslåede. Pkt. 7: Endelig godkendelse af nyt gaveregulativ/forsikring- og personalepolitik: Politikker var diskuteret i det foregående møde, med anmodning om tilbagemelding såfremt der var spørgsmål eller ændringsforslag hertil. Formand underskrev godkendt gaveregulativ. Forsikrings- og personalepolitik er godkendt. Pkt. 8: Mødeplan 2014: Der var udsendt forslag. Repræsentantskabsmøde ændres til den 26. maj. Godkendt ændret mødeplan udsendes med referat. Pkt. 9: Eventuelt. EST: Højer er næsten færdig med en større renovering af vinduer/døre. Der er afholdt en langvarig men god og konstruktiv generalforsamling. AK: NL: Generalforsamling er afholdt i Løgumkloster. Økonomifunktion er ved at forberede afsluttende arbejder.

5 DALBO a.m.b.a. 161 LJ: PEJ: ML: Den 2. april 2014 afholdes kredsvalgmøde. Alle er villige til genvalg. Den 10. december er der ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes i Kbh. Søbo har afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Der er købt ejendomme i Sønderborg til senere projekter - herunder en forurenet grund. Renovering afd. 10 blev omtalt. Forhandlinger om fusion kører fint. Der har været en del skader i forbindelse med storm. ML bliver 60 år den 5. februar. Næste møde. Næste ordinære møde afholdes jf. mødeplan den 26. februar Da der ikke var mere på dagsorden takkede formanden for et godt møde. Egon Soll Lars Johansen ( Kjesten Hostrup) Steen Valentin Monika Löck Eivin Struck Poul Erik Jørgensen Andreas Knudsen Nanna Latter