DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED

Transkript

1 DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED Dato: 7. februar 2018 Tid: Kl. 09:00-11:00 Sted: Rådhuset, udvalgsværelse D, 1.sal, vær.103 Mødedeltagere: HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. dir. formand), Camilla Niebuhr (direktør), Nikolai Kragh Petersen (ressourcedirektør), Tine Weber (Sekretariatschef), Anna-Belinda Fosdal (områdechef), Jeanne Jacobsen (skoleleder, SKK), Marialise Rømer (klyngeleder, LFS ledersektion), Marica Kljucaric Hansen (selvej. klyngeleder, arbejdsmiljøleder, BUPL ledersektion), Nina Hemmersam (Center for Policy). Medarbejderrepræsentanter: Lars Steen Sørensen (KLF), Jan Hoby (LFS - næstformand), Jan Trojaborg (KLF), Annette Mai Larsen (BUPL), Bodil Marie Gjøl (DSR), Henriette Brockdorff (BUPL), Irene Holmstrøm (FOA, KLS), June Andersen (HK), Niels Mortensen (FOA 1), Rune Simmelsgård Clausen (AC) (barsel), Thomas Enghausen (LFS), Thomas Martin Hannberg (HK), Helle Bille Nattestad (AMR), Jeppe Jensen (AMR), Jesper Koch Hedengran (AMR). Fra Ledelsessekretariatet: Susanne Terkildsen (Referent) Afbud: Kate Obeid (Områdechef, arbejdsmiljøleder). DAGSORDEN Tid Indhold Bilag 1 09:00-09:05 5 min 2 09:05-09:35 30 min 3 09:35 09:50 15 min 4 09:50-10:00 10 min 5 10:00-10:40 40 min 6 10:40-10:55 15 min 7 10:55-11:00 5 min Velkomst v. Tobias Børner Stax Budget 2019 Bruttoliste over effektiviseringsforslag v. Sti Andreas Garde HovedMEDs møde med BUU den 21. februar forud for udvalgs- og budgetseminar v. Tobias Børner Stax Mundtlig tilbagemelding på sager vedr. brud på MED-aftalen v. Tobias Børner Stax Emner til halvårsmøderne mellem HovedMED og LokalMED v. Lars Steen Sørensen Oplæg til evaluering af MED-aftalen 2018 v. Louise Werner Gielsager Oplæg om arbejdsfællesskabet i Engen v. Birgitte Mainz Bastkjær Eventuelt Afslutning v. Tobias Børner Stax Bilag: Materiale forventes eftersendt den 5. februar 2018.

2 SKRIFTLIG ORIENTERING Orientering af MED-udvalg og bestyrelser om ændret økonomistyringspraksis i Kvantum. Materialet findes via linket: %C3%B8konomistyringspraksis-i-kvantum 2

3 BUF budget HovedMED / Sti Andreas Garde, Center for Policy

4 Effektiviseringsudfordringen i BUF , ,5 Mio. kr ,9 332,9 mio. kr. 492,5 mio. kr ,3 111,6 50,7 mio. kr. 173,5 mio. kr. 148,4 148,6 148, Effektiviseringsudfordring i BUF Besluttede effektiviseringer m. stigende profiler BUF budget HovedMED 2

5 Effektiviseringsforslag til budget 2019 Forslag til budget Ny teknologi til bekæmpelse af bakterier i vand og varmeanlæg (tværgående): Potentiale Beskrivelse (mio. kr.) 7 Reduktion i vand-/varmeforbrug ved brug af ny teknologi til reduktion af bakterier. 2. Rengøring 35 Efter en revision af databasen med BUF s samlede m2 fremgår det, at den nuværende arbejdstakt er beregnet på er forkert grundlag. Der er reelt færre m2, der skal gøres rent, end arbejdet lige nu tilrettelægges efter. Med andre ord er den reelle arbejdstakt lavere end de 100, der er aftalt politisk. Mikrofiberrengøring (mere effektiv rengøring - medarbejderen kan nå et større areal på samme arbejdstid) og serviceniveau på adm. m2 (behovsrengøring). Endeligt kvalitetsbaseret rengøring (Insta 800), hvor der rengøres efter, om behovet er der og ikke nødvendigvis alle flader mv. hver dag. 3. Besparelse på husleje, dagbehandling afregning med SOF 1,8 Nogle penge, vi ikke længere afleverer til SOF for husleje. 4. Bedre brug af m2 2 Konkrete businesscases til at skabe mere plads indenfor de eksisterende m2 på konkrete institutioner. Institutionerne opnormeres, hvis der er plads til flere børn. 5. IT 4,3 Review af kontraktporteføljen, Controlling af pc-abonnement, Reduktion af budget for Digital daginstitution, Standisering af Lærer pc. 7. Rammebesparelse, internt lån 12,9 Vi er færdige med at betale af på et lån. 8. Morgenåbning i special-kkfo 2,2 Der dobbeltkompenseres lige nu i budgetmodellen for morgenåbent i specialfritid. Det justeres, så institutionerne kompenseres, som de skal for at holde åbent i ferieperiodenerne. 9. Fasttrack forløb til sygemeldte 1,2 Tværgående forslag, der skal spare lønkroner ved at intensivere indsatsen overfor sygemeldte medarbejdere. medarbejdere (tværgående) Total - Nye forslag 66,4 10. Tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profiler 81,6 10a. Sommerferiepasning (12,7 mio kr. heraf dækket af 1-årig bevilling i 2018, stigende profil i 2019) 30 Indgår i tidligere besluttet effektiviseringer med stigende profil i 2019, mens der blev i budget 2018 prioriteret midler til at annullere effektiviseringen se under bevillingsudløb. Total - tidligere besluttede 111,6 effektiviseringer Samlet total 178 BUF budget HovedMED 3

6 Udløb af bevillinger i BUF i 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Æ63 - Udvidet åbningstid på klubber (budget 2018) UE Feriepasning i dagtilbud (budget 2018) (budget 2018) Æ23 Vikarudgifter ifm. Kompetencedækning (Budgetaftale 2015) Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen Æ23 Kompetenceudvikling af lærere (Budgetaftale 2015) Æ63 Udvidet åbningstid på klubber (budget 2018) 16,0 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget afsatte i 2017 midler til udvidet åbningstid i ungdomsklubber med mange udsatte unge (sociale normeringer), samt til udvidet åbningstid i udvalgte fritids- og juniorklubber i budget I budget 2018 blev midlerne indarbejdet i budgetaftalen og midlerne tilført udvalgets budget. UE26-1 Feriepasning i dagtilbud (budget 2018) 13,0 mio. kr. Der er i budget 2018 afsat midler til at tilbagerulle effektivisering af sommerferiepasning af børn i daginstitutioner. Effektiviseringen går ud på, at samle børnene i færre institutioner i sommerferieperioden og derved optimere ressourceindsatsen i institutionerne. Midlerne er i 2018 anvendt til at holde institutionerne åbne, så alle forældre kan aflevere deres børn i deres faste institution i sommerferien Æ23 Vikarudgifter ifm. Kompetencedækning (Budgetaftale 2015) 6,6 mio. kr. og Kompetenceudvikling af lærere (Budgetaftale 2015) 3,9 mio. kr. Med Folkeskole-reformen blev det et lovkrav at alle lærere skal have linjefagskompetencer i deres undervisningsfag fra I København er kompetencedækningen i 2017 på 83,7 pct. og midlerne er der brugt til at gøre en ekstra indsats for at leve op til målet. I 2018 er den nationale målsætning for kompetencedækningen på 90 pct. Praktikpladser Børne- og Ungdomsforvaltningen 5,0 mio. kr. For mange unge københavnere står uden en praktikplads. For at afhjælpe manglen oprettes hvert år ekstra kommunale praktikpladser. Bevillingen sikrer finansieringen af disse praktikpladser. Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg (Budgetaftale 2015) Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne (Budgetaftale 2015) Æ22 Resultatløn til skoleledere (Budgetaftale 2015) Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser (Budgetaftale 2015) Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere (Budgetaftale 2015) Æ28 Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler (Budgetaftale 2015) Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær (budget 2017) Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet -607 Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -203 Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg (Budgetaftale 2015) 3,0 mio. kr. Københavns Kommune ønsker, at byens mange idrætsanlæg bliver udnyttet bedre. I blev der afsat midler til at udvide åbningstiderne for fritidsbrugerne på udvalgte skolers idrætsfaciliteter. Bevillingen blev videreført i budget Æ28 Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler (Budgetaftale 2015) 1,1 mio. kr. For at mindske udsivningen fra den københavnske folkeskole i udskolingen blev der i budget 2015 afsat midler til at skabe et mere attraktivt og motiverende undervisningsmiljø særligt for de unge på skoler med store udsivningsproblemer. Indsatsen tager udgangspunkt i arbejdet med valgfag og linjer. Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne (Budgetaftale 2015) 2,8 mio. kr. Fra 2013 blev det muligt for unge at benytte ungdomsklubberne uden at betale kontingent. I 2015 blev det besluttet at fortsætte bevillingen til 2018 og derved opretholde aktivitetsniveauet i det pædagogiske tilbud i de københavnske ungdomsklubber. Æ37 Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet forældreuddannelse og fokus på skolefravær (Budget 2017) Midlerne bruges til at understøtte den tidlige indsats for udsatte børn og unge med fokus på god og stabil skolegang og idrætsprojektets indsatser. Æ22 Resultatløn til skoleledere (Budgetaftale 2015) 1,6 mio. kr. Bevillingen vedrørende resultatløn til skoleledere. Bevillingen er allerede blevet forlænget i forbindelse med budgetaftale Æ35 Svømmeundervisning i havnebadet 0,6 mio. kr. Midlerne er anvendt til at udvide antallet af undervisningsdage i havsvømning i Det Maritime Ungdomshus samt tilbyde sommerundervisning i havsvømning i havnebassinet på Islands Brygge i juli og august. Samtidig er etableret et kursustilbud for kommende undervisere på havsvømmekurserne og kommunens svømmelærere. Æ25 Feriekolonier flere kolonipladser (Budgetaftale 2015) 1,1 mio. kr. og 1,1 mio. kr. til honorarer til frivillige lærere (Budgetaftale 2015) 1,1 mio. kr. Stigende efterspørgsel har medført at der de seneste år er opstået venteliste til KLF sferiekolonier. Samtidig var det blevet vanskeligt at rekruttere den nødvendige mængde frivillige lærere. Derfor blev der afsat ekstramidler til at øge kapaciteten og til et honorar til de deltagende lærere i forbindelse med budget Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) 0,2 Midlerne anvendes til at give ledige mulighed for at komme ind som vikarer i forvaltningen og derigennem få erfaring, kontakt med arbejdsmarkedet på ordinære vilkår samt mulig ansættelse. BUF budget HovedMED 4

7 Proces og principper for inddragelse af MEDstruktur i effektiviseringsforslag Bruttokatalog for effektiviseringer BUU-HovedMED og BUU budgetseminar Ultimo februar 1. Behandling af effektiviseringsforslag Primo/medio marts 2. Behandling af effektiviseringsforslag Primo maj Aflevering af effektiviseringsforslag til ØKF Primo maj Behandling af effektiviseringsforslag i ØU Juni Udenfor MED-aftale Før budgetseminar Inddragelse sker så tidligt som muligt. Relevante ledere og medarbejdere inddrages efter kompetence i udarbejdelse af forslag via implementeringsgrupper, interviews, workshops etc. Derudover er der dialog på koordinationsmøder med faglige organisationer og i budgetarbejdsgruppen under HovedMED. I budgetarbejdsgruppen under HovedMED screenes bruttolisten for, om der skal ske inddragelse af MEDstrukturen efter 1. behandling og hvordan. BUF budget HovedMED Som følge af MED-aftale Efter 1. behandling MEDstruktur inddrages, hvor der er tale om forslag, der påvirker arbejdsmiljø, herunder ændringer i arbejdsforhold og/eller organisering. Forslag, der vedrører alle dagtilbud og skoler eller alle forvaltningens enheder,drøftes i budgetarbejdsgruppen under HovedMED og HovedMED. Forslag, der vedrører konkrete dagtilbud og skoler eller bydækkende enheder, drøftes i LokalMED. Der vil som udgangspunkt ikke være tale om en høring, men om at ledelsesstrengen orienterer om forslagene og drøfter disse med medarbejdersiden, så synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller de politiske beslutninger. / 5

8 Budgetønsker til overførselssagen 17/18 Tre overskrifter for ønskerne: 1. Skoler 2. Dagtilbud 3. Specialområdet BUF budget HovedMED 6

9 Oversigt over ønsker til OFS 17/18 på skoleområdet Sporudvidelser eller ny skolekapacitet Helhedsrenovering Etablering af fritidsstruktur Andet (skolesammenlægning, 10. klasser) Covernotat på kapacitetsudbygningen på Nørrebro Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole Genhusning af fritidsscenter Ydre Nørrebro og fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole Restfinansiering af Fritidsstrukturprojekter Deponering af SUFs administration og planlægningsmidler til forundersøgelser på en ny skole i De Gamles By Planlægningsbevilling til ny skole på Sluseholmen i Sydhavn Covernotat på skybrudssikringen i Hans Tavsens Park og Udeskole Udeskole på Nørrebro Park Skole Restfinansiering af Fritidsstrukturprojekter 10. Klasser flytning til kulturhuset i Lyrskovgade Genhusning af Oehlenslægersgades Skole ifbm. sporudvidelse og helhedsrenovering De gamles by Ny skole 3-4 spor Ny skole i Sydhavn på 3 spor Genhusning af Amager Fælled Skole ifbm., helhedsrenovering og sporudvidelse Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole BUF budget HovedMED 7

10 Oversigt over ønsker til OFS 17/18 på daginstitutionsområdet Anlægsbevilling til 16 grupper s nøglefærdig daginstitution i Bisbebjerg Udvidelse af Hønsegården med 1 gruppe Anlægsbevilling til løbende kapacitetsudbygning samt screening Udvidelse af Valby Vuggestue med 2 grupper Anlægsbevilling til 6 gruppers nøglefærdig daginstitution i Sluseholmen Anlægsbevilling til 24 nøglefærdige institutioner Anlægsbevilling til daginstitutionen Hønsegården Anlægsbevilling til udvidelse af Valby Vuggestue Anlægsbevilling til tidlig opstart af daginstiutioner BUF budget HovedMED 8

11 Oversigt over ønsker til OFS 17/18 på specialområdet Covernotat - kapacitetsudfordringer på specialområdet Specialkapacitet nye midlertidige afdeling på Frejaskolen Specialkapacitet specialpladser på Frederiksgård Skole Specialkapacitet specialpladser på Kirkebjerg Skole Planlægningsbevilling til specialkapacitet på Kirsebærhaven Planlægningsbevilling til specialkapacitet på Skolen på Strandboulevarden BUF budget HovedMED 9