Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ekstraordinært møde

Transkript

1 Ældrerådet Beslutningsprotokol Ekstraordinært møde Dato: 09. december 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-13:35 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John Heilemann Oluf J. Pedersen Børge Andersen Eddy Marrup Gudrun Tinne Andersen

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene

3 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene J.nr.: Resumé: P05/dwsbhsj 09/34721 Åben sag ÆR/ÆO/ØK/BY I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene og de hjemmeboende pensionister i kommunen, er der udarbejdet en analyse, som belyser både de nuværende produktionsforhold, forslag til fremtidig produktions- og modtagerforhold, samt beskrivelse af de driftsmæssige konsekvenser. Der har endvidere været drøftelser med Region Nordjylland om evt. madproduktion på Psykiatrisk Sygehus. Der vil på mødet foreligge beslutning fra Region Nordjylland. Byrådet skal beslutte, hvilken model man ønsker at arbejde videre med, og som følge heraf om maden til frit valgsområdet (de hjemmeboende) skal sendes i udbud. Sagsfremstilling: I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene i kommunen, blev en analyse af køkkenkapaciteten på samtlige plejecentre bestilt. Følgende fem scenarier er undersøgt i rapporten: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau. To centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener. Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener. Der foreslås følgende tidsplan for den videre sagsbehandling: 17. juni 2010 Præsentation i Ældreomsorgsudvalget Inden 12. august 2010 Behandling af rapporten i Ældrerådet 12. august 2010 Behandling af rapporten i Ældreomsorgsudvalget 18. august 2010 Behandling af rapporten i Økonomiudvalget 25. august 2010 Behandling af rapporten i Byrådet Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager gennemgang af rapporten til efterretning og at tidsplanen for videre behandling godkendes.

4 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 160 Beslutning i Ældrerådet den 30. juni 2010: Ældrerådet kan på baggrund af fremlæggelse af sagen anbefale model 2 med to produktionskøkkener, alternativt model 1b. Solveig Skovrider Eriksen og Eddy Marrup var fraværende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Orientering taget til efterretning. Konsulenten fremsender beregninger, hvor madproduktion til hjemmeboende pensionister indregnes. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: I forbindelse med drøftelserne vedrørende den fremtidige madproduktion til plejecentrene i kommunen, blev der af firmaet DH Consult udarbejdet en analyse af køkkenkapaciteten på samtlige plejecentre i kommunen. Efter Ældreomsorgsudvalgets drøftelse og beslutning den 17. juni, er der efterfølgende blevet bestilt og udarbejdet beregninger, hvor madproduktionen til hjemmeboende pensionister er indregnet. Følgende 6 scenarier er herefter belyst: Model 1a: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Model 1a2: Et centralt produktionskøkken, hvor der producers til plejecentre samt frit valgs området (hjemmeboende pensionister) Model 1b: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau Model 2:To centralkøkkener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Model 3a: Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener Model 3b: Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener Konsekvenser Analysen viser, at der er stor forskel i anlægsudgifterne i de forskellige modeller. Anlægsomkostninger Nøgletal modeller for fremtid Anlægsomkostninger kr. eksl. moms Antal døgnkost og byggegrund enheder Model 1 a Model 1 a Model 1 b

5 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 161 Model Model 3 a Model 3 b Antal ansatte Nøgletal modeller for Antal ansatte i Gennemsnitlig produktionen effektivitet fremtid Model 1 a 22,86 18,33 54,15 0,45 Model 1 a2 31,44 20,86 47,57 1,62 Model 1 b 19,04 22,00 45,11 1,40 Model 2 24,17 17,33 57,26 0,51 Model 3 a 24,74 16,94 58,60 0,87 Model 3 b 25,30 16,56 59,94 0,87 Driftsomkostninger for nuværende og fremtidig drift Nøgletal modeller for fremtid Øvrige omkostninger om- inkl. husleje, energiforbrug, emballage, be-klædning mv. Løn kost-ning, produktion brutto Løn omkost. Antal ansatte pr. døgnkost enhed transport Råvarer omk. Forrentning og ning og Pris pr. Forrent- Løn kr. Samlet pris afskrivning af ning af omkostninger enhed i afskriv- Transport døgnkost opvask og for døgnkost anretning i kr. nyt udstyr nybygning kr. Model 1 a ,01 Model 1 a ,28 Model 1 b ,30 Model ,62 Model 3 a ,38 Model 3 b ,13 Nuværende ,49

6 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 162 Frit valgs priser Frit valgs priser Gennemsnitspris for hoveret og udbringning Samlet pr. år sum Brønderslev kommune (kølemad en gang pr. uge) Dronninglund Hotel (varmholdt med daglig udbringning) Det Danske Madhus (kølemad med udbringning en gang om ugen) Kontrakter med leverandører (Fritvalgs området) 46,11 44,48 36, Det er vigtigt, at være opmærksom på, at kommunens nuværende kontrakter med henholdsvis Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel kun er forlænget i et år. Det nødvendiggør, at der snarest bliver taget stilling til, hvilken model der skal arbejdes ud fra. Såfremt man ikke har en beslutning, vil det medføre en udgift på 1 hjemmehjælpstime dagligt til mad til de 465 hjemmeboende borgere. Det vil svare til en udgift på kr. pr. dag. Sagen er igen sendt i høring i Ældrerådet jf. tidsplan. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet beslutter hvilken model der skal arbejdes videre på. Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: Påtegning fra Center for Økonomi er i et notat til sagen. Beslutning i Ældrerådet den 9. august 2010: Eddy Marrup, Gudrun Andersen og Karen Nielsen går ind for model 3b. Tage Enevoldsen, Solveig S. Eriksen, Oluf Pedersen og Inger Pedersen går ind for model 1a2. Det vil i den forbindelse være ønskeligt, at der dagligt ville kunne leveres varmholdt mad til de hjemmeboende pensionister. Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 9. august 2010: MED udvalgets formand for Sundhed Omsorg og Beskæftigelse gennemgik de forskellige modeller i rapporten. Formanden oplyser endvidere, at der er søgt om de 25 millioner, det vil koste at etablere nyt produktionskøkken. Der er generelt enighed om, at det er en meget lille prisforskel der er på de forskellige modeller, samtidig snakker man om fordele og ulemper ved de forskellige modeller, samt at kørsel med maden er dyr. MED-udvalget ser en fordel i at have egne bygninger til madproduktion, hvor man kan se den fordel, at et centralt køkken kan udbyde til andre ex. andre kommuner, private, skoler børneha-

7 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 163 ver m.v. MED-udvalget udtaler, at et centralt køkken er mindre sårbart ved sygdom, ferie m.v. Samtidig er der generelt den holdning, at det må være nemmere og billigere at producere specialkost i centralt køkken, end på den enkelte enhed. Medarbejderne ser også fagligheden og det faglige miljø som en fordel for medarbejderne i et storkøkken. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse anbefaler, at der bygges et nyt produktionskøkken i egne bygninger, hvor der kan produceres til alle enheder samt hjemmeboende. Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 12. august 2010: Til mødet forelå udtalelse fra Ældrerådet, revideret tillæg til rapport om kostforsyning samt udtalelse fra Center for Økonomi og fra MED-udvalget. Peer Thisted og Peter Kristensen går ind for model 1a2. Karl Emil Nielsen går ind for model 3a/3b. Knud Pedersen og Lone Lex ønsker at afvente drøftelse i gruppen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Oversendes til budgetforhandlingerne. Thomas Krog anmoder om beregning på model 2 + produktion til hjemmeboende. Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Byrådet skal nu træffe afgørelse om, hvordan man ønsker den fremtidige madproduktion skal være til plejecentrene og til frit valgsområdet (de hjemmeboende). Det er yderst vigtigt, at der træffes en afgørelse nu, idet denne beslutning vil have afgørende betydning for: De eksisterende produktionsfaciliteter på Risagerlund, som trænger til modernisering. Hertil kommer, at Risagerlunds fremtid iøvrigt er til debat de eksisterende aftaler om leverance af mad til de hjemmeboende pensionister samt plejehjemmene i kommunens østlige del udløber til 1. april 2011, og det er ikke muligt at gennemføre udbud og indgå nye aftaler inden dette tidspunkt. Der er derfor behov for en afklaring, således at et evt. udbud kan igangsættes snarest muligt. Model 4: Etablering af produktionsfællesskab mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland i psykiatriens køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus På baggrund af budgetaftalen for 2011 har Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse genoptaget drøftelserne med Region Nordjylland om etablering af et produktionsfællesskab. Kommunen har for nuværende ikke de tilstrækkelige produktionsfaciliteter til rådighed til varetagelse af opgaven, og har derfor behov for tilvejebringelse af et køkken til produktion af varmholdt mad til de kommunale plejecentre. Brønderslev Kommune har som følge heraf rettet henvendelse til Psykiatrien i Region Nordjylland vedrørende mulighederne for kommunal kostpro-

8 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 164 duktion til plejecentrene i psykiatriens køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Da psykiatrien har ledig produktionskapacitet inden for de nuværende fysiske rammer i Brønderslev har det været nærliggende at undersøge muligheden for et samarbejde. Region Nordjylland har beskrevet muligheden for en samarbejdsmodel, hvor kommune og region i fællesskab driver køkkenet på Brønderslev Psykiatriske Sygehus og producerer mad til Brønderslev Kommune og Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Etablering af et produktionsfællesskab mellem Brønderslev Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland forudsætter en udvidelse af det eksisterende køkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Der må således forventes, at der vil være nogle anlægsudgifter i forbindelse med kapacitetsudvidelsen samt eventuelle udgifter til nyt produktionsudstyr som følge af den udvidede produktion. Det må forventes, at begge parter må bidrage aktivt til opnåelse af det forventede provenu ved stordriftsfordelene. I Regionens oplæg fremgår det at der lægges op til fælles ledelse. Dette vurderes at være hensigtsmæssigt, idet der herved bliver mulighed for at optimere den samlede produktion i køkkenet. Regionens Forretningsudvalg afholder møde den 6. december 2010, hvor der vil blive truffet afgørelse om, hvorvidt man ønsker at indgå et samarbejde med Brønderslev Kommune om madproduktion. Denne beslutning vil foreligge på mødet. Regionens sagsfremstilling ligger som bilag til denne sagsfremstilling. Udbud på mad til frit valgsområdet (hjemmeboende pensionister) Madfremstillingen til de kommunale plejecentre og frit valgsområdet i Brønderslev Kommune varetages aktuelt af kommunen selv samt to eksterne leverandører. Aftalen med de eksterne leverandører udløber i april Det bevirker, at såfremt der vælges en model, som IKKE indeholder madfremstilling til frit valgsområdet, skal der straks iværksætttes en udbudproces på denne opgave. Hvis der vælges en af de løsninger, som indholder madfremstilling til frit valgsområdet, så skal Fagenheden søge at forlænge eksisterende aftaler i perioden frem til kommunens egne produktionsfaciliterer er etableret, og i forlængelse heraf gennemføre udbud på frit valgsområdet, idet borgerne skal have tilbud om mindst to leverandører. Der er således tale om følgende beslutningstemaer. Beslutningstema 1 Model 1a samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage delproduktion. Beslutningstema 2 Model 1a2: Et centralt produktionskøkken, hvor der producers til plejecentre samt frit valgsområdet (hjemmeboende pensionister) Beslutningstema 3 Model 1b samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Et centralt produktionskøkken. Plejecentrenes køkkener forbliver på nuværende modtage/anrette niveau Beslutningstema 4 Model 2 samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet:to centralkøk-

9 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 165 kener. Plejecentrene opgraderes til modtagekøkkener, der kan varetage en delproduktion. Beslutningstema 5 Model 2: To centralkøkkener som også producerer til de hjemmeboende. Plejecentrene opgraderes til modtagerkøkkener, der kan vare tage en delproduktion Beslutningstema 6 Model 3a samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet. Produktionskøkkener på 5 centre resten som modtagekøkkener Beslutningstema 7 Model 3b samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet: Produktionskøkkener på 6 centre resten som modtagekøkkener Beslutningstema 8 Model 4 samt igangsættelse af udbud af mad til frit valgsområdet. Et produktionsfællesskab med psykiatrisk sygehus. Ørige køkkener som modtagekøkkener Beslutningstema 1-7 indebærer, at Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse umiddelbart kan iværksætte beslutningen og påbegynde planlægning af de relevante anlægsopgaver. Beslutningstema 8 indebærer, at der skal optages forhandling med regionen om en konkret aftale vedrørende samarbejdet. Det vil derfor være naturligt at bemyndige Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse til at optage forhandling med henblik på at kunne præsentere Byrådet for et endeligt aftaleforslag. Beslutningstemaerne indeholder endelig også en stillingtagen til i relevante tilfælde at iværksætte udbud af madleverance på frit valgområdet. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet træffer en principbeslutning om, hvilket beslutningstema der skal arbejdes videre med. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår endvidere at Byrådet - ved evt. valg af beslutningstema 8 - giver Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse bemyndigelse til at optage forhandlinger med Region Nordjylland om udarbejdelse af en endelig samarbejdsaftale baseret på det princip, at såvel region som Brønderslev Kommune forventes at kunne høste stordriftsfordele ved samarbejdet, og at begge parter derfor må bidrage til de nødvendige investeringer for at opnå stordriftsfordelene. Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 9. december 2010: Overordnet vil Center for Økonomi kun kunne redegøre for de økonomiske konsekvenser forbunden med produktion af mad i eget regi, da det ikke er muligt at redegøre for udfaldet af et eventuelt udbud. Derfor vil der ikke være beregninger af de økonomiske konsekvenser for mad produktionen til frit valgsområdet, hvor dette skal i udbud. Jævnfør serviceloven må kommunalbestyrelsen ved fastsættelsen af taksten for egenbetaling af

10 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 166 madservice højst opkræve 3170 kr. pr. måned for fuld forplejning i 2011 priser. Det giver en gennemsnitlig døgnkost pris på ca. 100 kr.. Egenbetalingen vil derfor kun dække en del af de faktiske produktionsudgifter ved madproduktionen, de resterende udgifter skal finansieres af Brønderslev kommune. For at illustrere hvilken økonomisk betydning de otte beslutningstemaer vil få for kommunens drift, er den samlede kommunale udgift for de otte beslutningstemaer vist i tabellen nedenfor. I kr. Pris pr. døgnkost enhed Kommunal udgift pr. døgnkost enhed (Her fratrækkes de 100 kr. som betales i egenbetaling) Antal døgnkost enheder Kommunal udgift i alt Nuværende 124,49 24, Beslutningstema 1. (Model 1 a) 130,01 30, Beslutningstema 2. (Model 1 a2) 122,28 22, Beslutningstema 3. (Model 1b) 123,30 23, Beslutningstema 4. (Model 2) 132,62 32, Beslutningtema 5. (Model 2.2) 127,28 27, Beslutningtema 6. (Model 3a) 134,38 34, Beslutningstema 7. (Model 3b) 138,13 38, Beslutningstema 8. (Model 4) 118,14 18, Bemærk, at beregninger af døgnkostprisen for model 2.2 og model 4. kun er estimater, beregnet givet tal fundet i DH Consults rapporter fra 2010 og Det skal især understreges at beregningen for model 4. ikke bygger på tal fra det oplæg til et produktionssamarbejde, der er modtaget fra Regionen, med udelukkende bygger på tal fra tidligere rapporter. For at illustrere hvordan døgnkostprisen for beslutningstema 8. (model 4.) er fundet vedlægges denne beregning som bilag. Desuden bør anlægsudgifternes størrelse inkluderes i overvejelserne især i forhold til model 1.a2 og model 2.2, da de her er markant højere end ved de andre forslag. Disse er vist i tabellen nedenfor. Bemærk, at der heri ikke er inkluderet byggegrund, hvilket er relevant i de tilfælde, hvor der skal bygges et bar marks køkken.

11 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 167 Anlægsomkostninger ekskl. moms og byggegrund I kr. Beslutningstema 1. (Model 1 a) Beslutningstema 2. (Model 1 a2)* Beslutningstema 3. (Model 1b) Beslutningstema 4. (Model 2) Beslutningtema 5. (Model 2.2)* Beslutningtema 6. (Model 3a) Beslutningstema 7. (Model 3b) Beslutningstema 8. (Model 4) * Det skal desuden bemærkes, at der i beslutningstema 2. og 5. (dvs. model 1. a2 og model 2.2) også skal tages hensyn til hvilke udgifter, der ses i forbindelse med Frit valgs produktionen. Ved egenproduktion af frit valgs maden vil kommunen skulle afholde en merudgift på kr. i forhold til, hvis der fortsættes med de nuværende leverandører (Dronninglund Hotel og Det Danske Madhus). (Se rapportens tillæg med ny model side 2). Hvilket derfor reelt giver en kommunal udgift for beslutningstema 2. på kr.. Samt en reel kommunal udgift til beslutningstema 5. på kr.. Der er afsat en anlægspulje i 2011 på 11.8 mio. kr. til Køkkener, Learncenter og Bofællesskab. Beslutning i Ældrerådet den 9. december 2010: Et flertal går ind for model 4, forudsat at de hjemmeboende kommer med i ordningen. Ældrerådet er dog stærkt utilfreds med, at der igen laves modeller, hvor de hjemmeboende holdes udenfor. Et mindretal går ind for model 3B. Oluf Pedersen, Inger Bøgh Pedersen og Karen Nielsen var fraværende. Bilag: Tillæg til rapport om kostforsyning Beregning af døgnkostpris for model 4. Beslutning fra Forretningsudvalget i Region Nordjylland den 6. december Rapport - fremtidens kostforsyning - ældrecentre tidligere udleveret Køkkenanalyse notat vedr. eksisterende forhold Begreber Påtegning Henvendelse til Psykiatrisk Sygehus Notat fra Psykiatrien om muligheden for etablering produktionsfællesskab

12 Ældrerådet, den 09. december 2010 Side 168 Notat fra Psykiatrien om muligheden for kostproduktion Estimering af døgnkost pris ved model 2.2