BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE

Transkript

1 BUSINESS CASE OPFØRELSE AF NYT STORKØKKEN REGION SJÆLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE / REGION SJÆLLAND DECEMBER 2010

2 1. Baggrund for projektet Guldborgsund Kommune har på baggrund af en analyse udført af Dansk Catering Center A/S vurderet, at opførelsen af et nyt produktionskøkken, vil medføre en effektivisering af produktionen, et forbedret produktionsflow samt bedre arbejdsforhold for personalet. Efter en nøjere gennemgang af forskellige konstruktionsmuligheder besluttede Byrådet den 8. april 2010, at kommunen selv skulle opføre og forestå driften af et nyt produktionskøkken. Region Sjælland har i budgetaftale 2011 mellem regionsrådets partier aftalt følgende: Leverancen af mad til Nykøbing Falster Sygehus, hvor køkkenet er utidssvarende, skal løses. Derfor ønskes en vurdering af mulighederne for madproduktion i samarbejde med Guldborgsund Kommune, herunder de synergi- og beskæftigelsesfordele, der kan være for et samarbejde i området, hvor der også kan udvikles et koncept for samarbejde med lokale råvareleverandører indenfor mad. Efter dialog med Region Sjælland, besluttede Guldborgsund Kommunes Økonomiudvalg den 30. august 2010, at der skulle arbejdes videre med et samarbejde med Region Sjælland. På denne baggrund blev nedsat en fælles administrativ styregruppe bestående af: Region Sjælland: Michael Nørgaard, direktør, Koncernservice Morten Johansson, udviklingschef Koncernservice Pia Bruun Madsen, vicedirektør, Sygehus Syd Guldborgsund Kommune: Bruno Andersen, direktør Infrastruktur & Velfærd Jesper Rahn Jensen, direktør Job & Velfærd Mai-Britt Hagbarth, ældrechef Anders J. Jørgensen, projektchef Den administrative styregruppe har nedsat følgende 3 arbejdsgrupper: 1. Selskabskonstruktionen (juridisk og økonomisk grundlag) 2. Produktion (behov, kapacitet og produktionsform) 3. Byggeriet 1

3 2. Hvad skal projektet opnå Business-casen skal beskrive et idegrundlag til politisk beslutning i januar og februar måned Oplægget forelægges således: Guldborgsund Kommune Økonomiudvalget Region Sjælland Forretningsudvalget Guldborgsund Kommune Byrådet Region Sjælland Regionsrådet Herefter udarbejdes udbudsmaterialet. Det endelige projekt forelægges ligeledes til politisk beslutning. 3. Muligheder Guldborgsund Kommunes Økonomiudvalg har, i forbindelse med kommunes beslutning om at opføre et, besluttet at det nye skal placeres på Ankervej, 4800 Nykøbing F. Placeringen blev valgt ud fra følgende kriterierne: Udbringningsafstand Tilgængelighed, dvs. nærhed til hovedveje/motorvej Grundens beskaffenhed, miljøforhold, lokalplanforhold Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Den fælles administrative regionale og kommunale styregruppe har lagt denne placering til grund for beregningerne i business-casen. Selskabsform Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion til patienter og pensionister kan ske med hjemmel i Sundhedslovens 78. Loven stiller ikke krav til samarbejdsformen, men den administrative styregruppe vurderer at det er mest nærliggende, at samarbejdet indgås i form af et selskab (aktieselskab) eller i form af et interessentskab. Samarbejdet er omfattet af sundhedslovens 78 og skal som hovedregel godkendes af Indenrigs- og sundhedsministeriet. Afhængig af valg af samarbejdsform skal samarbejdet også godkendes af Tilsynet, jf. lånebekendtgørelsen 14, hvorefter solidarisk hæftelse kræver godkendelse af Tilsynsmyndigheden. På baggrund af vedlagte bilag valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune har den administrative styregruppe vurderet, at I/S konstruktionen vurderes som den mest fremkommelige selskabsform i forhold til opfyldelse af de såkaldte inhouse kriterier. 2

4 Produktionsform Beregningerne i denne business-case er baseret på kølet produktion. Det er dog ikke her klarlagt, hvilke økonomiske følgeomkostninger dette vil have i de kommunale cafeterier/caféer og på plejehjem og centre. Produktionsformen er den som i dag er benyttet i Region Sjælland, dog forventes følgeomkostninger til materiel i forbindelse med logistik, som ligeledes ikke er beskrevet her. Produktionsomfang Et nyt køkken skal som grundlag kunne producere det samme, som de 5 eksisterende køkkener i Guldborgsund Kommune og køkkenet på Nykøbing Falster Sygehus, hvilket for 2010 er opgjort til ca kostenheder pr. dag i 365 dage, svarende til en årsproduktion på kostenheder. Heraf udgør produktionen ca. 60 % til Guldborgsund Kommune og ca. 40 % til Region Sjælland. Produktionen til Guldborgsund Kommune dækker levering af madservice til hjemmeboende pensionister samt levering af middagsmad til ældreområdets 9 cafeterier og 3 caféer og døgnforplejning til Kommunens 2 plejehjem. Der er ikke her taget højde for kapacitet til produktion af mad til Kommunens skoler og institutioner. Produktionen til Region Sjælland omfatter Nykøbing Falster Sygehus (både patientbespisning og personalebespisning omfattende både mødeforplejning og kantinemad), Psykiatrien i Vordingborg (Patientbespisning), samt afdeling for yngre hjerneskadede i Vordingborg (patientbespisning). 4. Risici (opsummering af nøglerisici) Driftsøkonomien er ikke konsekvensberegnet i forhold til kommunens og regionens samlede besparelser/merudgift ved opførelsen af et nyt. Der er ikke foretaget beregninger på hvad det kan have af økonomiske konsekvenser for f.eks. hjemmeplejen, de kommunale cafeterier/caféer og eksisterende bygninger/køkkener, ligesom der som tidligere nævnt ikke i dette oplæg er beregnet de økonomiske konsekvenser for regionen ved ændret logistik, transport, m.v. Den vedtagne sygehusstruktur giver frem til dennes realisering i 2020 anledning til ændringer i forhold til antallet af leverancer. Regionen ønsker derfor mulighed for samlet at overveje den samlede kostproduktion til regionens sygehuse og ønsker i konsekvens heraf en tidsafgrænset aftale med mulighed for udtræden af selskabet. 3

5 5. Omkostninger Drift Driftsøkonomien for et nyt, er en beregning af, hvad det isoleret set koster, at producere mad svarende til den nuværende produktion i køkkenet ved Nykøbing Falster Sygehus, samt til Guldborgsund Kommunes ældre. Budgettet er ikke konsekvensberegnet i forhold til kommunens og regionens samlede besparelse/merudgift ved opførelsen af et nyt og indeholder således ikke beregninger på, de affødte økonomiske konsekvenser. I driftsbudget for et (2010-niveau) er det forudsat, at køkkenet har samme produktion som i dag ( KE). Dog produceres hovedretten som kølemad. Forudsætningerne for beregningerne fremgår af bilag 4. Tabel 1- DRIFT (se bilag 1) (1.000 kr.) Driftsudgift, personale Driftsudgift, øvrige udgifter Driftsudgift, indirekte udgifter Driftsudgift i alt ) Afdrag, forrentning og afskrivning. Regionens nuværende produktionspris pr. dagskost er ikke sammenlignelig med Guldborgsund Kommunes pris, da Det Sunde Køkken ikke afholder udgifterne til f.eks. bygninger, vedligeholdelse, afskrivninger og forbrugsafgifter. Disse udgifter afholdes andet sted i Regionen: Tabel 2 Det Sunde Køkkens pris pr. dagskost (1,6 KE)* Nuværende Regions køkken Produktionspris 98,22 97,67 (*) En kostenhed er en måleenhed, der er baseret på, hvor meget personaletid, råvarer, forbrugsafgifter og andet, der går til at producere de forskellige retter. 1 dagskost = 1,6 KE. Som det fremgår af bilag 1 Budgetforslag nyt Drift, udgør ets totale produktionspris 120,47 kr. pr. dagskost. Tabel 3 Guldborgsund Kommunes pris pr. dagskost (1,6 KE) Nuværende GBS køkken Totale produktionspris 197,02 120,47 4

6 Anlæg Anlægsbudget er beregnet på baggrund af materiale fra ekstern rådgiver med Det Danske Madhus i Vejle som referencekøkken, hvor der ligeledes produceres kølemad. Anlægsbudgettet kan opgøres således: Tabel 4 - Anlægsbudget (se bilag 2) (1.000 kr.) Anlægsudgift, byggeri Anlægsudgift, grund 390 Tilslutningsafgift Rådgivning/projektering/tilsyn Uforudselige udgifter Anlægsudgift i alt Som det fremgår af tabel 4 udgør den samlede anlægsudgift i alt kr. Øvrige etableringsudgifter Øvrige etableringsudgifter til f.eks. advokat er ikke indarbejdet, da udgiften ikke kendes pt. 6. Tids- og procesplan Den administrative styregruppe skal færdiggøre arbejdet, så projektgrundlaget kan forelægges politisk i både Region Sjælland og Guldborgsund Kommune i januar og februar Det endelige projektforslag/tilbud forelægges ligeledes politisk. Fra den politiske godkendelse af business-casen til ibrugtagning af nyt må forventes samlet at gå ca. 2 år med udarbejdelse af udbudsmateriale, afholdelse af udbud, bedømmelse og godkendelse af tilbud, byggeperiode og aflevering/indkøring. Selve byggeperioden forventes at udgøre ca. 1 år heraf. Dermed kan et nyt produktionskøkken forventes, at tages i brug 1. januar Bilagsoversigt: Bilag 1 - budget forslag nyt - Drift Bilag 2 - budget forslag nyt - Anlæg Bilag 3 - budget forslag nyt byggeri Bilag 4 - Forudsætninger Bilag 5 - Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Bilag 6 Tidsplan 5