Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Transkript

1 Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af Budget Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen 3 4 Godkendelse af busbetjening af FGU Kongerslev i efteråret 2019 og efterfølgende 7 5 Orientering om praksisplanlægning og arbejdet med praksisplan for alment praktiserende læger 6 Orientering 12 7 Eventuelt 14 8 Godkendelse af referat 15 9 Frivilligrådets dialogmøde med 16 10

3 Tid Onsdag 25. september 2019, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Mads Duedahl, Rose Sloth Hansen, Evald Lange Rise, Nuuradiin Hussein, Anna Kirsten Olesen, Lars Peter Frisk, Ole Risager Bente Graversen, Erik Kristensen, Morten Koppelhus, Mikkel Grimmeshave (ref.), Tim Rejnholdt Olsen (pkt. 2), Morten Jensen (pkt. 4), Lars Lund (pkt. 5), Morten Ubbesen (pkt. 9), Bestyrelsen i Aalborg Frivilligråd (pkt. 9) Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Møde den kl Side 1 af 16

5 Punkt 2. Drøftelse af Budget Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at drøfter Budget Møde den kl Side 12 af 16

6 Punkt 3. Godkendelse af Aktivitetsrapport 1. halvår 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender Aktivitetsrapport 1. halvår 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen. Møde den kl Side 13 af 416

7 Sagsbeskrivelse Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejder med at skabe tættere sammenhæng mellem forvaltningens dokumentation og økonomi/budget. Som led heri udarbejdes aktivitetsrapporter for forvaltningen. Aktivitetsrapporterne fokuserer på de aktiviteter, der findes inden for de enkelte forvaltningsområder. Der laves en halvårlig aktivitetsrapport udelukkende med fokus på de aktiviteter, som forvaltningen vurderes at kunne justere på i løbet af året, hvis tallene tilsiger et behov for det, samt en årlig rapport indeholdende et bredere udvalg af aktiviteter inden for de enkelte forvaltningsområder. I den foreliggende aktivitetsrapport er der således præsenteret aktiviteten i hele Sundheds- og Kulturforvaltningen for første halvår Sundheds- og Kulturforvaltningen Forvaltningsledelsen i Sundheds- og Kulturforvaltningen har for 2019 som mål, at sygefraværet skal være mindre end sidste år. Niveauet for sygefravær er i 1. halvår 2019 mindre end 1. halvår 2018, henholdsvis 3,15% og 3,37%. Kultur og Biblioteker Inden for kultur og biblioteker viser opgørelsen, at der er et fald i besøgs- og udlånstal. Der er dog forbehold ved tallene, da Hovedbiblioteket eksempelvis har været ramt af stilladsarbejde og problemer med besøgstællerne, hvorfor det forventes, at det reelle besøgstal er tættere på cirka I forhold til tallene er der også nu to biblioteker og en bogbus mindre til at generere besøg og udlån. Haraldslund Bibliotek er blevet omdannet til et servicepunkt uden betjening, hvilket formodentlig har haft en negativ påvirkning på nøgletallene. Rapporten viser kun udlån af de fysiske materialer. Medtages de digitale udlån, fremgår der en svag stigning i forhold til sidste år. Besøgstal for bogbusserne er heller ikke medregnet. Der er ingen fuldautomatisk opsamling af besøgstal i busserne, men der har været cirka besøgende i busserne i første halvår 2019, såfremt der tages udgangspunkt i bibliotekernes udregningsmatrice. Det samlede besøgstal for første halvår 2019 er derfor estimeret til at være cirka Sundhed, Fritid og Landdistrikt Der fremgår ingen aktivitetstal for Aalborg Sundhedscenter i denne aktivitetsrapport. Aalborg Kommune er overgået til nyt omsorgssystem, Columna Cura, i løbet af Da systemet stadig er nyt, er det endnu ikke muligt at trække data ud af systemet. De registrerede data vil løbende blive stillet til rådighed via Aalborg Kommunes Business Intelligence system i løbet af efteråret 2019, således at disse kan indgå i den samlede aktivitetsrapport for året 2019, som præsenteres primo Aktivitetstal for Aalborg Sundhedscenter udgår derfor af denne rapport, og indholdet af opgørelsen forventes redefineret i årsrapporten for Ved Center for Mental Sundhed har Åben og Rolig voksne en mindre nedgang i henviste, opstartede og gennemførte, men gennemførelsesprocenten er stort set ens for de to halvår. Åben og Rolig unge viser også en lille nedgang i henviste og gennemførte. Gennemførelsesprocenten er udregnet på to forskellige måder, da der ikke er angivet opstartede for 1. halvår 2018, hvorfor denne er svær at sammenligne for de to halvår. Ved Åben og Rolig flex er der også lidt færre henviste, men der ses en markant stigning i antal gennemførte, hvilket medfører en betydeligt højere gennemførelsesprocent. Udover de 20 henviste har 18 borgere fået ekstra støttesamtaler i løbet af kursusforløbet. For Kulturvitaminer har der været flere henviste og gennemførte i 2019, men andelen af gennemførte er dog faldet det seneste halvår. Inden for fritidsområdet viser aktiviteten for Aalborg Kommunes svømmehaller, at der har været en stigning på omtrent 4% i besøgstallet. Dette skyldes primært flere besøgende hos Gigantium, der har haft en stigning på 11,5% svarende til cirka flere besøgende. Vadum Svømmehal har haft en stigning på 18,5%, svarende til cirka 700 flere besøgende. Svømmeland i Nørresundby Idrætscenter og Haraldslund Svømmehal har henholdsvis haft en mindre stigning og fald ved seneste halvår. Nibe Svømmehal har været lukket som følge af renovering til midt april, hvorfor der ikke foreligger besøgstal herfra. Kollektiv Trafik, Sundhedsfinansiering og Administration Den kommunale medfinansiering har i seneste to år været genstand for flere ændringer bl.a. i form en ny afregnings- og finansieringsstruktur (DRG2018) og senest det nye Landspatientregister (LPR3) i Dette Møde den kl Side 24 af 416

8 medførte flere datamæssige og budgetmæssige udfordringer, hvor data enten har været tilgængeligt og svært gennemskueligt, stærkt forsinket eller slet ikke været tilgængeligt. Alle problemer gjorde det således meget vanskeligt at budgettere og gennemskue regningerne som følge af det manglende og utilstrækkelige datamæssige grundlag. Som følge af de mange udfordringer og problemer med den kommunale medfinansiering valgte den daværende regering at fastfryse den kommunale medfinansiering for Denne fastfrysning betyder, at kommunerne betaler et á conto beløb hver måned, som er fastsat med afsæt i budgettet. For Aalborg Kommune er dette beløb i ,4 mio. kr. Denne fastfrysning af den kommunale medfinansiering er i den nye økonomiaftale for 2020 blevet fastholdt af den nuværende regering. I løbet af efteråret 2019 skal resultaterne af en igangsat analyse af den kommunale medfinansiering drøftes med henblik på at diskutere udfordringer og herunder efterreguleringen af For visiteret kørsel er der en udgiftsstigning på cirka 3 mio. kr., flere ture, mens der er cirka 50 færre unikke borgere. Sundheds- og Kulturforvaltningen samt andre kommuner har en nedgang i udgifter. Familieog Beskæftigelsesforvaltningen har en mindre stigning, imens Skoleforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen begge har en stigning i udgifter på hver cirka 1,5 mio. kr. Møde den kl Side 35 af 416

9 Bilag: SUN Aktivitetsrapport 1 halvår 2019 Møde den kl Side 46 af 416

10 Punkt 4. Godkendelse af busbetjening af FGU Kongerslev i efteråret 2019 og efterfølgende Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at godkender, at den igangsatte buskørsel til FGU Kongerslev fortsætter 2019 ud, og at kørslen videreføres i 2020 og derefter under forudsætning af budgettilførsel. Møde den kl Side 17 af 316

11 Sagsbeskrivelse I foråret 2018 vedtog Folketinget FGU-lovpakken, og med den oprettedes den Forberedende Grunduddannelse (FGU) som hovedvejen for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), VUC og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år. FGU Aalborg har hjemsted i Aalborg, med en tilknyttet skole i Kongerslev. Midlertidig kørsel til FGU Kongerslev Forud for skolens opstart 12. august 2019 blev der fra skolens side rejst spørgsmål om busbetjeningen af skolen i Kongerslev, herunder at den nuværende busbetjening af Kongerslev (linje 55) ikke kunne dække behovet for transport - dels på grund af afstand fra skolen til linje 55, dels på grund af at køreplanen for linje 55 ikke passede i forhold til skolens ringetider. Da det af tidsmæssige grunde ikke var muligt at behandle sagen politisk inden skolen startede, etablerede Sundheds- og Kulturforvaltningen sammen med NT og efter drøftelse i Magistraten linje 55E midlertidigt. Dette er forsøgt gjort billigst muligt i forhold til skolens ønsker. Linje 55E kører efter disse principper: En morgentur, som ankommer 7:45 til skolen, Bussen afgår fra Aalborg Busterminal: 7:10 Stop ved AAU-busterminal 7:25 Busafgang fra Kongerslev fredagen kl. 13:00. hver uge. Busafgang fra Kongerslev mandag, tirsdag og torsdag kl. 15:00 Busafgang fra Kongerslev onsdag lige uger. kl Onsdag i ulige uger er der ikke busdrift. Bussen kører fra skolestart mandag 12. august 2019 og indtil der træffes politisk beslutning om hvad der skal ske herefter. Bussen kører som linje 55E Bussens afgangsperron på Aalborg Busterminal bestemmes af NT (samme perron som li. 55) Bussen er udstyret med rejsekortudstyr, og der billetteres. Kørslen er åben for alle, men vil formentlig fortrinsvis blive benyttet af elever til FGU. Figur: Linje 55 og 55E Møde den kl Side 28 af 316

12 Permanent kørsel til FGU Kongerslev Der er indgået aftale med Olesens busser om den midlertidige kørsel. Den årlige udgift ved en eventuel fortsættelse skønnes at være knap kr. for kørsel på skoledage. (ca kr. i 2019). FGU Aalborg vurderer, at op til ca. 50 elever vil benytte bussen. Dette svarer til ca kr. i årlig passagerindtægt, hvis eleverne benytter ungdomskort. FGU Aalborg har ønske om en samlet rejsetid på ikke over 30 minutter, og at afgangene passer med skolens ringetider. Det kan konstateres, at den nuværende linje 55 ikke kan leve op hertil pga. en rejsetid mellem Aalborg og Kongerslev på 54 minutter samt en gå-afstand på 1,4 km mellem skolen og Kongerslev. De skal bemærkes, at der i dag er flere eksempler på dedikerede busruter mellem oplandet og ungdomsuddannelser i Aalborg. Mellem Nibe og Hasseris Gymnasium og Katedralskolen er der indsat ture om morgenen. Om eftermiddagen er der ingen ture, da begge gymnasier ligger tæt ved stoppesteder med mange afgange. Aalborg Kommune og Region Nordjylland deles om betalingen, da (dele af) strækningen delvist betjenes af den regionale linje 50. Mellem Mou og Aalborghus Gymnasium er der ture, mellem Tylstrup og Nørresundby Gymnasium, mellem Langholt og Nørresundby Gymnasium - disse betales alle af Aalborg Kommune Disse ture kan sammenlignes med Linje 55E, da deres primære formål er at betjene gymnasierne, og da deres ruteforløb afviger fra de normale ruter. Ud fra et kapacitetssynspunkt vurderes det, at der næppe er kapacitet i den nuværende linje 55, uden der skulle indsættes en ekstra vogn. På de første ture har der været ca. 25 elever, men der har også været andre passagerer (hovedsageligt mellem Aalborg Busterminal og AAU Busterminal). Da ikke alle elever har fået rejsehjemmel endnu, kan antallet af elever kan stige. Økonomi Jf. ovenfor vil den årlige bruttoudgift være i størrelsesordenen kr. og en forventet passagerindtægt på kr., svarende til en nettoudgift på kr. Det er aftalt, at finansieringen indgår i budgetdrøftelserne for 2020, idet nettoudgiften forudsættes tilført Sundheds- og Kulturforvaltningens budget. Da Aalborg Kommunes betaler á conto tilskud til NT, vil udgiften til kørsel i 2019 ikke belaste budgettet i år, men vil indgå i regnskabet for 2019, hvor over- eller underskud indgår i NTs budget for Møde den kl Side 39 af 316

13 Punkt 5. Orientering om praksisplanlægning og arbejdet med praksisplan for alment praktiserende læger Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til s orientering, praksisplanlægning og arbejdet med praksisplan for alment praktiserende læger. Møde den kl Side 10 af af 216

14 Sagsbeskrivelse Region Nordjylland har i forbindelse med udarbejdelsen af Praksisplan for almen praksis 2020 ønsket et møde med Aalborg Kommune for at drøfte den aktuelle lægedækningssituation og de perspektiver, der kan være i løsningen af eventuelle lægedækningsudfordringer. Der er i perioden oktober til december 2019 planlagt høringsperiode for den kommende praksisplan i kommunerne. Der er aftalt møde med Lis Mancini, formand for Praksisplanudvalget, og Anny Margit Winther, næstformand for Praksisplanudvalget på s møde d. 9. oktober Desuden deltager social- og sundhedsudvalgsformand Ida Pedersen, Thisted Kommune, i egenskab af kommunal repræsentant i Praksisplanudvalget. Lars Lund giver på udvalgsmødet en orientering om arbejdet med praksisplanlægning, som forberedelse til mødet d. 9. oktober. Møde den kl Side 211 af af 216

15 Punkt 6. Orientering Møde den kl Side 12 af af 216

16 Bilag: Oversigt over s aktiviteter Møde den kl Side 213 af af 216

17 Punkt 7. Eventuelt Møde den kl Side 14 af af 116

18 Punkt 8. Godkendelse af referat Møde den kl Side 15 af af 116

19 Punkt 9. Frivilligrådets dialogmøde med Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til s drøftelse status for frivilligt socialt arbejde med Aalborg Frivilligråd. Sagsbeskrivelse Aalborg Frivilligråd blev etableret i juni Frivilligrådets formål er at være med til at skabe de bedste mulige rammer for det frivillige sociale arbejde for udsatte i Aalborg Kommune. Frivilligrådets bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt de frivillige sociale foreninger i Aalborg Kommune. Frivilligrådet skal medvirke til: at støtte eksisterende frivillige sociale foreninger. at fastholde og udvikle samarbejdet med de frivillige. at løbende vurdere frivilligpolitik og retningslinjerne for Aalborg Kommunes uddeling af 18 midler. at afholde dialogmøder med deltagelse af politikere fra Aalborg Kommune og de frivillige sociale foreninger. Møde den kl Side 16 af af 116