Dagsorden med vedtagelser

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Møde nr.: 3 Dagsorden med vedtagelser Mødested: Rådssalen, Rådhuset Mødedato: Onsdag den 26. marts 2008 Mødetidspunkt: Kl Bemærkninger: Medlemmer: Kommunalbestyrelsen godkender at pkt. L 4 på tillægsdagsordenen optages på dagsordenen. Erik Fabrin (EF), Daniel E. Hansen (DEH), Karen Ellemann Kharabian (KEK), Henning Straarup (HS), Rune Kjeldsen (RK), Anne Anbo (AA), (SL), Torben Vigh (TV), Erik Mollerup (EM), Jens Ive (JI), Birgit Tystrup (BT), Jens Viggo Rasmussen (JVR), Anne-Marie Wivel (AMW), Jørgen Peter Bærentsen (JPB), Thomas Lesly Rasmussen (TLR), Maria Steno (MS), Axel Bredsdorff (AB), Anne Christiansen (AC), Birgitte Rasmussen (BR), Jette Ebro (JE), Jens Bruhn (JB), Anita Gudmundsson (AG), Vibeke Peschardt (VP), Court Møller (CM), Christian Kjær (CK), Birgitte Schjerning Povlsen (BSP), Annelise Møller (AM) og Lars Engelberth (LE) Fraværende: Thomas Lesly Rasmussen (TLR), Birgitte Rasmussen (BR) Jens Viggo Rasmussen (JVR), Anne Christiansen (AC) og Lars Engelberth (LE), Maria Steno (MS) mødte kl og deltog ikke i behandlingen af pkt. L1 L3 Fra forvaltningen: Bjarne Pedersen, Tommy Poulsen, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo og Solveig Andreasen Fastlagte møder:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser Afskrivningerne i 2007 af Rudersdal Kommunes tilgodehavender It-plan for Rudersdal Kommune IT - Frigivelse af anlægsbevilling Opgørelse af låneramme for VM i landevej Ændringer på Beskæftigelsesområdet Plejecenter Sjælsø - Ombygning/tilbygning af dagtilbudsfaciliteter - Anlægsregnskab Harmonisering af opgaveløsningen vedr. udlån af hjælpemidler - Anlægsregnskab Plejeboliger på Byageren/Nærumgårdsvej 65 plejeboliger - Frigivelse af rådighedsbeløb Hjemmeplejens lokaler - frigivelse af rådighedsbeløb Fattigdom i Rudersdal Kommune Godkendelse af aftale og drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælsø Renovering af Børnehuset Sneglehuset, Rønnebærvej 19, 2840 Holte Dagtilbudspolitik revideret forslag efter udtalelse i institutions- og forældrebestyrelser Økonomistyring af visse institutioner inden for områderne Psykiatri og Handicap, Børn og Unge samt Beskæftigelse Hestkøbgård. Rottebekæmpelse og udbedring af skader. Anlægsbevilling... 27

3 18. Holte Roklub, tilskud til renovering af køkken m.v. - Anlægsbevilling Rundforbi Idrætsanlæg - Status for Renovering af svømmehal samt frigivelse af anlægsbevilling på 1,5 mio. kr Vedbæk Tennisklub, tilskud til istandsættelse af baderum - Anlægsbevilling Energimærkning af kommunale bygninger Varmeplanlægning - Fjernvarme i Birkerød Strategi for renseanlæggene Valg af scenarie Aftale om oprydning af depot for olieforurenet jord i Skærød, Gribskov Kommune - Anlægsbevilling Vedbæk Renseanlæg, Etablering af STAR/ATS - Anlægsregnskab Kloakarbejder, nyanlæg, akutte istandsættelser og nye stikledninger Anlægsbevilling Mølleåværket - andel af anlægsudgifterne Anlægsbevilling Usserød Renseanlæg - andel af anlægsudgifter anlægsbevilling Birkerød Bymidte og flytning af Stationsvej - Økonomi Modernisering af vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsnettet - Anlægsbevilling Trafikhandlingsplan - Kampagner Anlægsbevilling Skodsborg Strandvej - Vejnedlæggelse Sager til behandling på lukket dagsorden: 1. Meddelelser.1 Ingen. 2. Udvidelse og forbedring af fibernetværk i Rudersdal Kommune 2 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. 3. Udbud af daglige bankforretninger, rapportering samt likviditetspleje...4 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

4 4. Køb af areal til plejeboliger Anlægsbevilling..8 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

5 Side: 1 1. Meddelelser KMB Jnr SEK SA Ingen.

6 Side: 2 2. Afskrivningerne i 2007 af Rudersdal Kommunes tilgodehavender OU Jnr 08/5986 MIMO KMB Hovedreglen for afskrivning af kommunale tilgodehavender i 2007 er, at de foretages ud fra afgørelser foretaget af SKAT i forbindelse med inddrivelsen. Undtagelsen til hovedreglen, hvor Kommunen selv kan afskrive tilgodehavendet, sker ud fra særlovgivning, som har været den primære anvendelse i forbindelse med hovedparten af Kommunens afskrivninger i 2007: - Insolvente dødsboer, hvor Kommunen selv har anmeldt fordringer. - Gældssaneringskendelser, hvor Kommunen selv har anmeldt fordringer. - Fordringer som er bortfaldet kontanthjælpskrav jf. aktivlovens 95, stk. 4. Her er der tale om en objektiv bortfaldsregel som i 2007 var 5 år fra udbetalingsperiodens ophør. Afskrivninger af kommunale tilgodehavender: Rudersdal I alt Ekspeditionsgebyr og retsafgift kr ,54 Fakturakrav kr ,95 Kommunal andel af tabet 100 % kr ,49 Kontanthjælp mod tilbagebetaling kr ,13 Boligsikring kr ,69 Kommunal andel af tabet 50 % kr ,41 Særlig støtte integration kr ,00 Introduktionsydelse flygtninge Kr ,57 Kommunal andel af tabet 25 % Kr ,14 Ægtefælle- og børnebidrag kr ,14 Særlig hjælp integration kr ,56 Kommunal andel af tabet 0 % kr. - - Kommunens andel af afskrivningerne kr ,04 Årets afskrivninger betegnes som et normalt år. Direktionen foreslår indstillet, at de foretagne afskrivninger i regnskabsår 2007 godkendes.

7 Side: 3 ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

8 Side: 4 3. It-plan for Rudersdal Kommune OU Jnr 08/5067 HHMI KMB Rudersdal Kommune har en ambition om at være blandt landets førende kommuner, når det gælder digital forvaltning. For at understøtte denne ambition blev der i foråret 2007 udarbejdet en it-plan, som beskriver dels vision og strategi og dels en række forhold, som er nødvendige for at leve op til it-planens målsætninger. Denne it-plan er nu blevet revideret. Ændringerne er primært af redaktionel art, men i bilag 1 til it-planen er der tilføjet en række nye handleplaner for 2008, og der er udarbejdet en status for de handleplaner, der indgik i it-planen for Desuden er der suppleret med et bilag, der beskriver en række initiativer, der forventes igangsat i områderne. It-visionen for Rudersdal Kommune lyder: Rudersdal Kommune vil senest i 2011 være blandt landets førende kommuner i anvendelsen af informationsteknologi, så borgerne til enhver tid oplever en sammenhængende offentlig service med høj kvalitet og en stor grad af brugervenlighed. Derfor skal både borgerrettede funktioner og administrationen være gennemdigitaliserede, således at hurtige og effektive arbejdsgange understøttes bedst muligt af elektroniske hjælpemidler. Opfyldelsen af it-visionen skal sikres gennem en øget digitalisering af borgerbetj eningen, hvor der blandt andet sikres adgang til egne sager 24 timer i døgnet, og hvor der kun er én indgang til alle relevante informationer og systemer. Der vil også blive arbejdet på at digitalisere og effektivisere interne administrative arbejdsgange med fokus på at forbedre borgerbetjeningen. Bilag: It-plan for Rudersdal Kommune Direktionen foreslår indstillet, at it-planen godkendes. ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

9 Side: 5 4. IT - Frigivelse af anlægsbevilling OU Jnr 08/6627 HHMI KMB Rudersdal Kommunes It-afdeling skal i løbet af foråret foretage en række investeringer i udstyr og programmer for at vedligeholde og udbygge it-infrastrukturen. P.t. er der identificeret følgende opgaver: anskaffelse af ca. 50 pc er for at få afsluttet den igangværende udskiftning af pc er på institutioner anskaffelse af supplerende softwarelicenser, således at der er gyldige licenser til alle brugere anskaffelse af serverudstyr og lagringskapacitet til erstatning af udtjent udstyr anskaffelse af supplerende udstyr til en kommende opgradering af Acadre (Rudersdal Kommunes system til sags- og dokumenthåndtering) Den præcise udgift til de nævnte opgaver kendes endnu ikke, da analyserne ikke er afsluttet endnu. Det er ITs forventning, at de samlede udgifter vil udgøre 2,5 mio kr. For at sikre en smidig igangsætning og afvikling af opgaverne ønsker It-afdelingen at få frigivet et rammebeløb på 2,5 mill. kr. fra den bevilling på 7,664 mill. kr., der er afsat til anlægsinvesteringer på it-området i Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en bevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af det aftalte rådighedsbeløb. ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

10 Side: 6 5. Opgørelse af låneramme for 2008 OU Jnr 08/7278 CLCH KMB Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Lån skal være optaget senest den 31. marts i året efter regnskabsåret, jf. bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indtægter fra låneoptagelsen vedr. regnskabsåret 2007 indgår i budgettet for Lånerammen kan opgøres og sammenholdes med det budgetterede som følger: Låneberettigede udgifter i 2007 Budgetteret låneoptagelse i (1.000 kr.) Budget 2008 Anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomheder Genbelåning af lån ydet til betaling af ejendomsskatter I alt Som det fremgår, er der i forbindelse med budgetlægningen for 2008 forudsat en låneoptagelse på 61,783 mio. kr. vedr. udgifter afholdt i De låneberettigede udgifter udgør imidlertid kun 30,615 mio. kr. Nedenfor redegøres for baggrunden herfor. Ad Anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomheder: Ved budgetlægningen for 2008 er det lagt til grund, at alle anlægsudgifter i 2007 vedr. forsyningsvirksomhederne ville kunne lånefinansieres, idet kommunekassen samlet set har et tilgodehavende i forhold til forsyningsvirksomhederne. På tidspunktet for budgetlægningen var anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhederne budgetteret til 39,833 mio. kr. i Anlægsudgifterne har i 2007 imidlertid kun udgjort 16,150 mio. kr., og har altså været markant lavere end forudsat. Herved mindskes lånemulighederne, men også finansieringsbehovet. Hertil kommer, at reglerne for kommunens adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhederne er ændret.

11 Side: 7 Med virkning fra regnskabsåret 2007 blev en kommunes adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhederne reduceret, når der var overskud på driftsbudgettet for hver enkelt forsyningsvirksomhed i det pågældende regnskabsår. Denne ændring af reglerne er der ikke taget højde for i forbindelse med budgetlægningen for 2008, hvilket indebærer at mulighederne for at lånefinansiere anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhederne er overvurderet i budgettet. For Rudersdal Kommune gælder det, at overskuddet for regnskabsåret 2007 på driftsbudgetterne for såvel vandforsyning, som kloakforsyning og renovationsområdet overstiger de faktiske anlægsudgifter: (1.000 kr.) Anlægsudgifter 2007 Driftsoverskud 2007 Låneramme 2007 Vandforsyning Kloakforsyning Renovationsområdet I alt Som en konsekvens heraf er der ikke adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter afholdt vedr. forsyningsområdet for regnskabsåret Kommunens låneramme er dermed væsentligt lavere end forudsat. Ad Genbelåning af lån ydet til betaling af ejendomsskatter I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er kommunen berettiget til at lånefinansiere udgiften til lån ydet til borgere til betaling af ejendomsskatter. Ved opgørelse af lånerammen fratrækkes de i regnskabsåret indfriede lån. Ved budgetlægningen for 2008 var det forudsat, at der i 2007 ville blive ydet lån i 2007 for netto 21,950 mio. kr. Det viser sig nu, at der faktisk er ydet lån til formålet for netto 30,615 mio. kr. i Beløbet kan lånefinansiers fuldt ud. Ultimo 2007 er kommunens samlede tilgodehavende som følge af lån ydet til borgerne til betaling af ejendomsskat 331,5 mio. kr. Sammenfatning De låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2007 udgør således i alt 30,615 mio. kr. Udgifterne kan lånefinansieres fuldt ud. Økonomi anbefaler, at der i overensstemmelse med principperne i kommunens finansielle politik samt efter anbefaling fra KommuneKredit, optages et annuitetslån, som de næste 5 år forrentes med en fast rente på 4,10 %, hvorefter rentefast-

12 Side: 8 sættelsen genforhandles. Lånebeløbet udgør 30,615 mio. kr. og lånets løbetid er 20 år. Som følge af, at der optages lån for et beløb, der er mindre end forudsat i budgetteret, gives en positiv tillægsbevilling til budget 2008 på 31,168 mio. kr. til funktion Forskydninger i langfristet gæld Endelig gives der en negativ tillægsbevilling til de budgetterede udgifter til renter (funktion ) og afdrag (funktion ) i 2008 med henholdsvis 0,667 mio. kr. og 1,268 mio. kr., som følge af at der låneoptages mindre end forudsat. Konsekvenserne for budgetoverslagsårene indarbejdes i budget Direktionen foreslår indstillet, 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 30,615 mio. kr. til finansiering af l åneberettigede udgifter i regnskabsåret 2007, 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til budget 2008 på 31,168 mio. kr. til funktion Forskydninger i langfristet gæld, 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2008 på 0,667 mio. kr. til funktion Renter af langfristet gæld, samt 4) at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2008 på 1,268 mio. kr. til funktion Afdrag på langfristet gæld. ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

13 Side: 9 6. VM i landevej 2011 OU Jnr KULTUR/BHK KMB Danmarks Cykle Union og København v/turistorganisationen Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune fik i januar 2007 tildelt værtsskabet af VM i landevejscykling 2011 som led i, at København blev udnævnt af den internationale cykleunion UCI til verdens første UCI Bike City. Bike City Copenhagen dækker over i alt 6 elitesportsbegivenheder: Foruden elitesportsbegivenhederne vil der i perioden blive sat fokus på cykellisternes forhold og muligheder og arrangeret en række motionsløb i København og omegn. Dansk Cykle Union og Bike City Copenhagen har rettet henvendelse til Rudersdal Kommune med henblik på afvikling af VM i landevejscykling på Rudersdal-egnen. Cykel-eliten finder, at der er fantastiske muligheder for at skabe den allerbedste rute til VM i landevejscykling i terrænet og naturen i Rudersdal Kommune. Der har været afholdt drøftelser med Borgmesteren og forvaltningen. Borgmesteren orienterede den kommunalbestyrelsen om henvendelsen. DCU tilkendegiver, at VM i landevej 2011 vil være det største sportsarrangement nogensinde på dansk grund. VM er afviklet hvert år i 38 år og er en af verdens største årlige sportsbegivenheder med enorm mediedækning i hele verden. Løbet er opdelt i 3 løb: U23 herrer, som kører 182 km, lørdag den 24. september Dame elite, som kører 140 km lørdag den 24. september Herre elite (professionelle) som kører 280 km søndag den 25. september DCU oplyser, at Danmark forventes at stille med fuldt antal ryttere i alle 3 løb og forventer at køre medaljer i alle 3 løb. TV- og pressedækningen vil være stor. Ruten Enkeltstarten på landevejs-vm køres med start og mål på Rådhuspladsen. Den ønskede rute til landevejsløbet i Rudersdal Kommune er med start og mål på toppen af Geels Bakke og en rundstrækning på 14 kam over Søllerød Slotsbakke, bakken på Attemosevej og endelig opløbet på toppen af Geels Bakke. Den skitserede rute er allerede godkendt af UCI.

14 Side: 10 Forberedelse/justeringer til VM-ruten For at ruten skal være optimal i forhold til VM-løbet er det afgørende, at der ikke etableres nye rundkørsler, chikaner, bump m.v. på ruten frem til Desuden er der en række forhold, som skal tilrettelægges og justeres for at der kan afvikles VM på den aktuelle rute såsom beskæring af træbevoksninger, fjernelse af vejbump (genetableres), fjernelse af bevoksninger i midterrabat på Kongevejen (genetaberes) m.v. Opbygning af faciliteter Langs hele ruten opsættes cyklehegn i 1,20 m højde i begge sider af vejbanen. DCU udfører og finansierer dette. Dette bliver opsat så det generer beboerne i området mindst muligt. Ved selve opløbet, dvs. Kongevejen på nævnte strækning fra Virum-krydset til Holte-krydset vil være afspærret fra torsdag aften til søndag nat. Det forventes, at det er Rudersdal Kommune, der står for oprydning efter arrangementet, dvs. efterladenskaber fra tilskuere m.v. Økonomi Finansieringsbehovet for det samlede koncept Bike City Copenhagen beløber sig til i alt ca mio.kr. Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen, Ballerup Kommune og Danmarks Cykle Union og Danmarks Motorunion, som arrangerer MBX World Cups bidrager tilsammen med 15 mio.kr., hvoraf Idrætsfonden Danmark bidrager med 14,5 mil.kr., Københavns Kommune med 6-7 mio.kr. Ballerup Kommune med ca. 2 mio.kr. Det anførte finansieringsbehov er ekskl. kommunernes bidrag til klargøring og oprydning. Det samlede budget for VM i landevejscykling beløber sig til i alt 20 mio.kr. incl. broadcasterproduktionen. Det forventes, at Rudersdal Kommune bidrager med et direkte økonomisk tilskud på 1 mio.kr. Rudersdal Kommune rydder og genetablerer de nævnte midterrabatter på Kongevejen Rudersdal Kommune prioriterer en deltagende projektleder (i kommunens regi og med samarbejdsflade til Copenhagen Bike City og DCU) de sidste 6 måneder før VM (Kommunens repræsentant/kontaktperson over for arrangørerne) Oprydning efter VM landevej 2011 efter nærmere angivne aftaler. Foruden det direkte økonomiske tilskud på 1 mio.kr. vurderes det, at de øvrige udgifter kan beløbe sig til ca. 1 mio. kr. Det anbefales foreløbigt at budgetlægge de øvrige udgifter med kr., idet

15 Side: 11 en del af udgifterne vil kunne rummes inden for Vej og Parks budget. Der etableres en tværgående projektorganisation, hvor relevante områder involveres, herunder også kommunikationsafdelingen. Det er forvaltningens vurdering, at et samarbejde med Bike City Copenhagen herunder også Wonderful Copenhagen vil være attraktivt for Rudersdal Kommune, idet begivenheden: vil formidle Rudersdal Kommune som et smukt og attraktivt område vil synliggøre og profilere Rudersdal Kommunes involvering i større kulturog idrætsbegivenheder på en for kommunen naturlig måde nemlig med de eksisterende rammer som redskab og med fokus på den smukke natur både frem til 2011 og efterfølgende vil iscenesætte motion i naturen på en særlig måde og gøre cykling til et prioriteret tema vil sætte cykleaktiviteter i fokus, og at det derfor også vil være oplagt at tematisere VM-cykleruten, som en del af RudersdalRute-konceptet. vil understøtte de sundhedspolitiske tiltag som Rudersdal Kommune arbejder med. Direktionen foreslår indstillet 1) at der meddeles DCU, at der kan indgås aftale på nævnte skitserede vilkår 2) at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om afvikling af VM-landevej ) at bevillingen til VM-landevej 2011 indarbejdes i det kommende budget for 2009 og efterfølgende år med 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i ) at der løbende orienteres om sagen i relevante fagudvalg ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

16 Side: Ændringer på Beskæftigelsesområdet EBU Jnr TOP/SUVA EBU OU KMB Med udgangspunkt i den gunstige beskæftigelsessituation og i overvejelser om områdets fremtidige organisering har Beskæftigelse udarbejdet notat med forslag til ændringer af Beskæftigelsesområdets budget og opgaveudførelse. Notatet har været behandlet i OmrådeMED inden sagens behandling i Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget. Udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne fra møde i OmrådeMED den er udsendt med dagsordenen. Ledigheden i Rudersdal Kommune forventes over to år at falde med 45 %. Ultimo 2006 var der 789 ledige, hvor der ultimo 2007 var 501. Ledigheden forventes at falde til 434 ultimo Det er en umiddelbar konsekvens af ledighedsudviklingen, at der skal holdes færre jobsamtaler og udarbejdes færre jobplaner, ligesom der skal iværksættes færre aktiveringsforløb. Den faldende ledighed giver anledning til overvejelser om opgaveløsningen og personalenormeringen i Beskæftigelse fremover såvel i Jobcentrets Aktivteam som på Aktivitetsgården. Notatets overvejelser er opdelt i tre dele: a. overvejelser vedrørende normeringen i Beskæftigelse, b. overvejelser vedrørende opgaverne på Aktivitetsgården, herunder c. overvejelser vedrørende Bistruphus organisatoriske tilknytning. Ad. a. Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesområdets budget tilpasses således: - Fra og med 2009 reduceres Beskæftigelsesområdets budget årligt med kr. som konsekvens af den gunstige beskæftigelsessituation. - Fra og med 2009 tilføres Beskæftigelsesområdets budget årligt kr. til brug for implementering af kommunens erhvervspolitiske mål om at etablere et tilpasset kommunalt erhvervsservicetilbud i samarbejde med andre kommuner inden udgangen af Samlet vil disse ændringer af budgettet tilføre kommunekassen kr. årligt

17 Side: 13 fra og med Ad. b og c. Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesområdet udarbejder konkret forslag om nedlæggelse af Aktivitetsgården, og at Dagtilbudsområdet udarbejder konkret forslag om overflytning af Bistruphus organisatoriske og budgetmæssige tilknytning fra Beskæftigelsesområdet til Dagtilbudsområdet. Beskæftigelse forudsætter, at de personalemæssige konsekvenser af punkt a, b, og c søges løst ved naturlig afgang eller tilbud om ansættelse andet steds i den samlede kommunale organisation. Bilag: - Notat af 8. februar 2008 om ændringer på beskæftigelsesområdet. - Udtalelse fra medarbejderrepræsentanterne fra møde i OmrådeMED den Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i Beskæftigelsesområdets budget indarbejdes en mindreudgift på netto kr. i 2009 og følgende år, 2) at Beskæftigelsesområdet udarbejder konkret forslag om nedlæggelse af Aktivitetsgården med beskrivelse af tidsplan for processen, iværksættelse af alternative foranstaltninger og opstilling af de samlede økonomiske konsekvenser, 3) at Dagtilbudsområdet udarbejder konkret forslag om overflytning af Bistruphus organisatoriske og budgetmæssige tilknytning fra Beskæftigelsesområdet til Dagtilbudsområdet. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget bemærker ad 2) at forslaget: - skal tage udgangspunkt i hvilke målrettede aktiviteter kommunen bør sætte i værk for de ledige, - skal indeholde en beskrivelse og vurdering af de foranstaltninger, som andre aktører gør brug af i forhold til den relevante målgruppe, og - skal vurdere om der i relation til aktiveringsindsatsen i forhold til målgruppen kan iværksættes samarbejde med omkringliggende kommuner.

18 Side: 14 ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt, med den ændring ad Direktionens forslag 1) at der i Beskæftigelsesområdets budget indarbejdes en mindreudgift på netto kr. i 2009 og følgende år, idet implementering af kommunens erhvervspolitiske mål om at etablere et tilpasset kommunalt erhvervsservicetilbud i samarbejde med andre kommuner inden udgangen af 2008, afventer et konkret projekt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

19 Side: Plejecenter Sjælsø - Ombygning/tilbygning af dagtilbudsfaciliteter - Anlægsregnskab SOSU Jnr AMD OU KMB Birkerød Byråd godkendte henholdsvis den en anlægsbevilling på kr. og den en anlægsbevilling på kr. til ombygning/tilbygning af dagtilbudsfaciliteter på Plejecenter Sjælsø (projekt nr. 5313). Arbejdet er nu afsluttet og Ældreområdet kan aflægge regnskab for projektet: Samlet anlægsbevilling kr. Håndværkerudgifter kr. Rådgiver kr. Inventar og apparatur kr. I alt kr kr. Mindreudgift kr. Mindreudgiften kan bl.a. henføres til meget få uforudsete udgifter. Direktionen forslår indstillet at regnskabet godkendes. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

20 Side: Harmonisering af opgaveløsningen vedr. udlån af hjælpemidler - Anlægsregnskab SOSU Jnr AMD OU KMB Sammenlægningsudvalget godkendte på møde den , at den fremtidige drift af hjælpemiddeldepotet skulle varetages af Rudersdal Kommune i samarbejde med Beredskab. Udvalget bemyndigede forvaltningen til at indgå aftale med Falck Hjælpemidler om køb af de lejede hjælpemidler, der var udlånt til borgere i Birkerød Kommune. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 besluttede Sammenlægningsudvalget at afsætte anlægsbevilling til kr. (projekt 5330). Hjælpemidlerne er indkøbt, og Ældreområdet kan aflægge regnskab for projektet: Samlet anlægsbevilling Betaling til Falck Mindreudgift kr kr kr. Direktionen foreslår indstillet, at Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskabet. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

21 Side: Plejeboliger på Byageren/Nærumgårdsvej 65 plejeboliger - Frigivelse af rådighedsbeløb SOSU Jnr Ø22 AMD OU KMB På møder den og besluttede Kommunalbestyrelsen, at der ved Byageren/Nærumgårdsvej skulle opføres plejeboliger med tilhørende serviceareal. Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at 16 utidssvarende pensionistboliger på grunden på Byageren kunne nedrives under forudsætning af, at beboerne blev tilbudt passende erstatningsboliger. Alle beboerne i pensionistboligerne har taget imod tilbud om en anden bolig, og alle boligerne er fraflyttet den Endelig besluttede Kommunalbestyrelsen, at der i investeringsoversigten for 2007 skulle indarbejdes en anlægsudgift på kr. til byggemodning omfattende bl.a. landinspektøropmåling, geotekniske- og miljøundersøgelser af grunden samt nedrivning af pensionistboligerne. Ældreområdet anmoder om, at der gives en anlægsbevilling på kr. til byggemodning i forbindelse med det planlagte byggeri af plejeboligerne på Byageren/Nærumsgårdsvej, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. i Dispositionsforslag, tidsplan og oversigt over det samlede byggeris forventede anlægsudgifter vil blive forelagt for Social- og Sundhedsudvalget på mødet den Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til byggemodning i forbindelse med det planlagte byggeri af plejeboligerne på Byageren/Nærumsgårdsvej, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. i SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

22 Side: Hjemmeplejens lokaler - frigivelse af rådighedsbeløb SOSU Jnr A21 AMD OU KMB Der er i budget 2008 afsat kr. til ombygning og forbedring af lokaler og personalefaciliteter i hjemmeplejens distrikter. Efterfølgende er hjemmeplejens distrikter blevet bedt om at fremsende ønsker til forbedringer, og forslagene har været forelagt til høring i Hjemmeplejens MEDudvalg. På baggrund af høringen i MED-udvalget er der udarbejdet en prioriteret liste over ønsker, der er beskrevet i vedlagte notat af Der søges hermed om frigivelse af rådighedsbeløbet på kr. til forbedringer af følgende lokaleforhold: Aften/Natdistrikt Distrikt Ravnsnæs Distrikt Vaserne Distrikt Kysten Distrikt Nærum Distrikt Vejlesø I alt kr kr kr kr kr kr kr. Derudover vil der være en årlig driftsudgift til husleje på kr., der afholdes indenfor Ældreområdets budget. Bilag: Notat vedrørende behov for renovering m.m. af distriktslokaler i hjemmeplejen i prioriteret rækkefølge af Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr. til ombygninger og forbedringer af lokaler og personalefaciliteter i hjemmeplejens distrikter, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb kr. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

23 Side: Fattigdom i Rudersdal Kommune KMB Jnr Lokallisten anmoder om at få følgende optaget på kommunalbestyrelsens dagsorden i marts. Med henblik på mere effektivt at forebygge sociale problemer og marginalisering som følge af fattigdom mener vi, at det er vigtigt at få belyst omfanget af fattigdom i Rudersdal kommune. Lokallisten ønsker derfor følgende spørgsmål undersøgt: 1) Hvor mange i Rudersdal kommune lever under fattigdomsgrænsen vurderet med udgangspunkt i budgetmetoden? (Som den er defineret i undersøgelsen januar 2008 fra Københavns kommune dkr. i rådighedsbeløb om året til mad, tøj og fritidsaktiviteter for en enlig uden børn)? 2) Hvor stor er uligheden i Rudersdal vurderet med udgangspunkt i medianmetoden? (Som den er defineret i undersøgelse januar 2008 fra Københavns kommune dvs. indkomst 50 procent under medianindkomsten i kommunen)? 3) Kan man ud fra disse data vurdere sammenhængen mellem fattigdom og etnisk oprindelse i Rudersdal? 4) Hvilke konsekvenser, vurderer forvaltningen ud fra de nuværende erfaringer, at fattigdom i Rudersdal har for borgernes deltagelse i samfundet herunder specielt socialt liv og fritidsaktiviteter for børnefamilier. 5) Hvilke tiltag kan Rudersdal iværksætte for at modvirke marginalisering og sociale problemer, som følge af fattigdom herunder særligt tiltag for at forbedre vilkårene for børnefamilier? Direktionen foreslår, at sagen drøftes. KOMMUNALBESTYRELSEN anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at koordinere udarbejdelsen af et notat, der belyser situationen for socialt udsatte i Rudersdal Kommune med fokus på pkt. 3 5.

24 Side: Godkendelse af aftale og drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælsø BSU Jnr MTI KMB Kommunalbestyrelsen tiltrådte forslag til aftale om etablering og drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælsø. Vedtægterne har efterfølgende været fremsendt til godkendelse i Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningen har haft enkelte tekniske korrektioner, der er tilrettet og er endeligt godkendt i Statsforvaltning Hovedstaden i henhold til vedlagte brev. De tilrettede vedtægter (bilag) fremlægges nu til endelig godkendelse i de 4 Kommunalbestyrelser, der omfatter UU-Sjælsø, således at det nye 60-selskab UU- Sjælsø kan træde i kraft pr. 1. april Bilag Statsforvaltningens brev af Vedtægter for UU-Sjælsø, godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden Direktionen foreslår indstillet, at den af Statsforvaltningen godkendte aftale om etablering og drift af UU-Sjælsø tiltrædes. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

25 Side: Renovering af Børnehuset Sneglehuset, Rønnebærvej 19, 2840 Holte BSU Jnr DAFE/DBL OU KMB Der er i efteråret blevet foretaget en undersøgelse af kælderen i Børnehuset Sneglehuset. Undersøgelsen har dokumenteret, at kælderen er i en sådan stand, at den skal totalrenoveres, bl.a. pga. gennemtrængende fugt. Arbejdet med renovering af kælderen vil omfatte både en indvendig og en udvendig renovering. Udvendigt skal der etableres dræn/isolering på udvendige vægge, berapning skal afrenses for gl. maling samt løst puds og pudses op og males igen. Ligeledes vil der blive gennemført tv inspektion af kloakker med henblik på at udbedre eventuelle mangler. Indvendigt vil der blive opsat affugter/luftrenser i kælderen og kældervæggene skal renses, pudses op og males. Der er konstateret råd i bærende bjælker og disse skal repareres eller udskiftes. Der vil også blive indsat nye ventilationshuller i samtlige 4 kælderrum. Kælderen er inddelt i fire rum, hvor der er etableret badefaciliteter til personalet, depot til rengøringsartikler, garderobefaciliteter til personale, vaskemaskine og tørretumbler, opbevaring til materialer (f.eks. papir og bleer) og inventar samt værkstedslokale for børnene. Løsøre og inventar, som er opmagasineret i kælderen, vil blive overflyttet til dertil opstillet container, da hele kælderen skal tømmes. Der vil blive opsat skærmvæg mellem kælder og stueetage, så der vil kunne arbejdes i kælderen. Der er indhentet tilbud på den samlede opgave og udgifterne til renoveringen beløber sig til kr. Det vil på nuværende tidspunkt ikke være nødvendigt at flytte børn i forbindelse med renoveringen af Sneglehuset, men renoveringen af bygningen har hastende karakter, da den gennemtrængende fugt styrker vækstbetingelserne for skimmelsvamp. For at undgå, at børnene skal flyttes i forbindelse med en renovering, vil renoveringen blive igangsat snarest. Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på kr., med tilhørende rådighedsbeløb i 2008, finansieret af projekt 0743, Større genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

26 Side: 22 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

27 Side: Dagtilbudspolitik revideret forslag efter udtalelse i institutions- og forældrebestyrelser BSU Jnr LIM/DBL KMB Børne- og Skoleudvalget vedtog at sende et forslag til dagtilbudspolitik til udtalelse i alle kommunale og selvejende institutioners bestyrelser. Indkomne udtalelser De indkomne udtalelser fra institutionernes bestyrelser vedlægges som bilag. Område Dagtilbud til Børn har ud fra de indkomne forslag og kommentarer indarbejdet en del af ændringsforslagene i det oprindelige udkast. Forslagene til ændringer og tilføjelser er indføjet i det oprindelige materiale med kursiv. Mange bestyrelser tilkendegiver, at man ønsker, at dagtilbudspolitikken indeholder mere konkrete og målbare mål og beskrivelser for, hvordan værdier og målsætninger omsættes til eksempelvis midler til implementering og antal børn pr. pædagog. Disse forslag er ikke imødekommet i det reviderede forslag, idet Område Dagtilbud har fastholdt det politiske ønske om, at dagtilbuddene skal sikres et fortsat råderum til selv at fastlægge egne pædagogiske principper og mål. Omsætning af de kommunale værdier og målsætninger vil dels ske via den økonomiske tildelingsmodel af ressourcer til dagtilbudene og dels ved lokal fortolkning, herunder plan for implementering af politikken i mål, delmål og handleplaner. En række selvejende institutioner har gjort opmærksom på, at de har en særlig status i forhold til udmøntning af dagtilbudspolitikken. Område Dagtilbud har derfor i indledningen præciseret, at dagtilbudspolitikken omfatter alle kommunale, selvejende og private institutioner samt puljeordninger. Det er bestyrelserne for de selvejende og private institutioner samt for puljeordningerne, der skal sikre, at institutionens ledelse og personale anvender dagtilbudspolitikken som fundament for arbejdet i institutionerne. Nogle bestyrelser foreslår, at der tilføjes en målsætning omhandlende natur, udeliv og musiske aktiviteter. Område Dagtilbud foreslår, at dette imødekommes. Der er derudover indkommet en del kommentarer, som ikke direkte vedrører forslaget til dagtilbudspolitik. Område Dagtilbud har ikke besvaret disse kommentarer. De 22 bestyrelser, der har udarbejdet høringssvar, vil få tilsendt kvitteringsbrev med tak for deltagelsen samt det reviderede forslag til dagtilbudspolitik, således at bestyrelserne får mulighed for at læse, hvor der er foreslået ændringer mv. i for-

28 Side: 24 hold til det oprindelige forslag Bilag Revideret forslag til dagtilbudspolitik af 19. februar 2008 Indkomne udtalelser fra bestyrelser Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til revideret dagtilbudspolitik af 19. februar 2008 godkendes. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller, med de på mødet tilføjede bemærkninger, forslaget til revideret dagtilbudspolitik af 19. februar 2008 tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

29 Side: Økonomistyring af visse institutioner inden for områderne Psykiatri og Handicap, Børn og Unge samt Beskæftigelse SOSU Jnr 08/4269 UAN/VBE/MFJ EBU OU KMB Rudersdal Kommune overtog pr i forbindelse med opgave- og strukturreformen en række sociale tilbud fra de tidligere amter på psykiatri-, handicap-, børn og unge- samt beskæftigelsesområdet. Der er tale om en række tilbud, som kommunen skulle overtage, og andre tilbud, som kommunen besluttede at overtage. Der gælder en række særlige driftsvilkår for disse tilbud. De fleste af tilbudene har en stor andel af brugere fra andre kommuner. Derudover er flere af tilbudene omfattet af den sociale rammeaftale, der er indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Dette indebærer særlige vilkår og problematikker vedr. takstberegning, efterregulering og mulighederne for at regulere kapaciteten. Forvaltningen har udarbejdet forslag til fælles økonomistyring for disse institutioner, der er beskrevet i vedlagte notat. Forslaget forelægges samtidigt for de tre udvalg: Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Forslaget er en udmøntning af de generelle principper for økonomistyring, der er vedtaget for Rudersdal Kommune, og beskriver indenfor disse rammer forslag til: - Belægningsafhængig budgettildeling - Nettobevilling for henholdsvis den enkelte institution og området - Overførselsadgang for henholdsvis den enkelte institution og området De væsentligste forslag i notatet er: - At institutionernes decentrale nettodriftsramme reguleres, når belægningsprocenten afviger fra det, der er forudsat i budgetlægningen - At reguleringen svarer til 70 % af institutionens gennemsnitlige udgift pr. plads - At institutionerne og områderne i øvrigt omfattes af nettobevilling og overførselsadgang, jf. de generelle budgetbemærkninger om delegering af bevillingsretten, og som gælder for andre institutioner og områder i Rudersdal. Forvaltningen har gennemgået sagen med de berørte institutioner på et fællesmøde, hvor der var generel tilslutning til notatets forslag. Bilag: Notat af 30. januar 2008 vedrørende økonomistyring af visse institutioner er vedlagt Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden.

30 Side: 26 Direktionen foreslår indstillet, at forslag til økonomistyring af visse institutioner inden for områderne Psykiatri og Handicap, Børn og Unge samt Beskæftigelse godkendes. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Rune Kjeldsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets, Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

31 Side: Hestkøbgård. Rottebekæmpelse og udbedring af skader. Anlægsbevilling KFU Jnr BEN/BHK OU KMB Der blev i januar 2008 konstateret omfattende rotteangreb på restaurationsområdet på Hestkøbgaard. I samarbejde med Kiltin A/S Skadedyrsbekæmpelse blev der straks iværksat bekæmpelsesforanstaltninger. Angrebet menes at stamme fra en defekt kloakledning, der nu er afproppet. For at afdække behov for yderligere bekæmpelse og behov for udbedringer af skader efter rotterne foretog Kiltin A/S Skadedyrsbekæmpelse en grundig gennemgang af bygningerne og konstaterede, at der var et omfattende angreb af rotter på Aktivitetsgårdens loft og lofter i øvrigt. I uge 5 påbegyndte Kiltin A/S giftudlægning. Indenfor 5 6 uger skulle rotterne være bekæmpet. Da der af sundhedsmæssige årsager ikke kan være ophold i aktivitetsgårdens lokaler, blev der indgået en aftale med Beskæftigelse om opstilling af 2 stk. mandskabsvogne på Hestkøbgaard til anvendelse for Aktivitetsgården i ca. 12 uger. Udgiften hertil andrager kr. ekskl. moms. I uge 10/11 igangsættes oprydning og fjernelse af isoleringsgranulat samt opsætning af ny isolering på lofterne over brevdueforeningen, Aktivitetsgården og hovedbygningen. Foranstaltninger: Efter aftale med Furesø Golfklub og forpagter af restauranten er der sket en reetablering af det siderum til køkkenet, hvor gulvet har været brudt op. Arbejdet forventes færdigt i uge 9/2008. Restauranten er fortsat lukket foreløbig frem til udgangen af uge 9. Forsikringsforhold Rotteangreb er ifølge kommunens forsikringsmægler ikke en dækningsberettiget skade, hvorfor kommunen selv må finansiere udbedringen. Økonomi Følgende udgifter har været muligt at afholde over vedligeholdelsesbudgettet: Undersøgelse af kloakledning for læk. Reparation af defekte kloakledninger. Retablering af siderum til køkken Huller i facader lukkes for at hindre rotterne adgang til bygningen. Net opsættes i tagnedløb for at hindre rotter adgang til bygningen.

32 Side: 28 Rudersdal Byg har indhentet tilbud fra Kiltin A/S på oprydning og udbedring af skader. Udgiften andrager kr. ekskl. moms. Hertil kommer leje af 2 mandskabsvogne til Aktivitetsgården i 12 uge i alt kr. ekskl. Moms. Kiltin A/S har ikke medregnet omkostninger til den ekstraordinære rottebekæmpelse og vil såfremt Kiltins udbedringstilbud accepteres ikke opkræve udgifter til dette. Rudersdal Byg anbefaler, at Kiltin A/S Skadedyrsbekæmpelse udfører opgaven med oprydning og udbedring af skader. Det samlede udgiftsbehov er opgjort til kr. ekskl. moms. Udgiften er ikke muligt at finansiere inden for de givne ramme i henholdsvis Rudersdal Byg og Kultur. Det oplyses endvidere, at Furesø Golfklub den har meddelt, at de har modtaget et krav fra forpagteren af restauranten om erstatning for driftstab. Kulturområdet vurderer, at der yderligere kan fremkomme afklaringsspørgsmål i den forbindelse, herunder eventuelle økonomiske spørgsmål. Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2008 på kr., finansieret af projekt 0743, Større genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

33 Side: Holte Roklub, tilskud til renovering af køkken m.v. - Anlægsbevilling. FOU/Kultur Jnr 08/3326 TM KFU Jnr 08/3326 BHK/TM OU KMB Holte Roklub ansøger den om tilskud til renovering af køkken, opholdsstue og entre i klubhuset. Projektet omfatter en total fornyelse af gulvet i entre og opholdsstue, nedrivning af eksisterende køkken og bestyrelsesrum og etablering af nyt køkken og bestyrelsesrum. Klubbens samlede budget er anslået til kr. inkl. moms. En del af de budgetterede udgifter kan medtages som en del af den almindelige drift af klubhuset og udløse almindeligt driftstilskud til lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven. De samlede udgifter til projektet bliver herefter i alt kr. inkl. moms ( kr. ekskl. moms). Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen den og vedtog: a) At imødekomme ansøgningen med 50 % af kr. (beløbet inkl. moms), dog max kr. under forudsætning af, at Rudersdal Bygninger medinddrages i projektet. b) At indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at tilskuddet finansieres over projekt 3218, Bygninger til fritidsundervisning m.v. Ekstraordinær vedligeholdelse/genopretning, hvor der i 2008 er afsat et rådighedsbeløb på kr., hvorefter der vil restere kr. Direktionen foreslår indstillet, at der til dækning af tilskuddet til Holte Roklubs renovering af køkken m.v. over projekt 3218, Bygninger til fritidsundervisning m.v. Ekstraordinær vedligeholdelse/genopretning ydes en anlægsbevilling på kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

34 Side: Rundforbi Idrætsanlæg - Status for Renovering af svømmehal samt frigivelse af anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. KFU Jnr OU Jnr KMB Jnr KFU Jnr BEN KFU Jnr BEN OU KMB Kultur- og Fritidsudvalget fik den forelagt en status for arbejdet med renovering af svømmehal m.v. Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Direktionens forslag om at igangsætte arbejdet. Forinden anmodede udvalget om at få præciseret omfanget af betonrenoveringen herunder de bevillingsmæssige konsekvenser og få dette forelagt sammen med frigivelse af anlægsbevilling vedr. klinkegulvet i omklædningsrummet, projekt Annelise Møller deltog ikke i punktets behandling. Den af Direktionen nedsatte styregruppe for ombygningen har efterfølgende drøftet sagen og kan supplerende oplyse: At udbedring af de konstaterede problemer vedr. omfattende vandnedsivning og alvorlige korrosionsskader på betonkonstruktionerne over de nedhængte lofter i kælderområdet incl. den planlagte udskiftning af klinkegulvet i værste fald vil koste ca. 4 mio. kr. Dette vil kunne finansieres såfremt projekt 0740 fremrykkes til 08 og som foreslået med en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. Der vil i samarbejde med COWI blive foretaget en revurdering af omfang og pris for de absolut nødvendige renoveringsarbejder. Styregruppen vil på grundlag af COWI s prissætninger løbende vurdere behovet for at bevæge sig fra best til worse case og dermed tage beslutning om, vor stor en del af klinkegulvet, der p.t. kræves renoveret og i hvilket omfang, idet der dog sikres en holdbar løsning. At de i investeringsoversigten for 2009 projekt nr afsatte 1,5 mio. kr. vedr. klinker i Rundforbihallen søges fremrykket til 2008 med finansiering af en tilsvarende besparelse i Beløbet overføres til projekt nr At styregruppen for nuværende skønner, at der som tidligere oplyst i sagen kan forventes et merforbrug på projekt nr.0609 på ca. 2,5 mio. kr. Det skal for god ordens skyld anføres, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med fremlæggelse af licitationsresultaterne og valg af entreprenører, be-

35 Side: 31 sluttede at reducere det oprindelige budget med 5, 3 mio. kr. Bilag Notat om observerede defekter i gulvkonstruktion over skydekælder jfr. punkt 1. Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr., 2) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2008 på 1,5 mio. kr. mod at det i 2009 afsatte rådighedsbeløb udgår. Endvidere foreslås anlægsprojektet overført til projekt 0609, og 3) at der ansøges om en positiv tillægsbevilling til anlægsbevilling på projekt nr på 2,5 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2008, finansieret af projekt 0743, Større genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

36 Side: Vedbæk Tennisklub, tilskud til istandsættelse af baderum - Anlægsbevilling. FOU/Kultur Jnr 07/18527 TM KFU Jnr 07/18527 BHK/TM OU KMB Vedbæk Tennisklub ansøger den om et tilskud til istandsættelse af baderummene i klubhuset. Klubben har foretaget en etapevis renovering af klubhuset, hvor der indtil nu er opsat et nyt køkken, og klubhuset er malet udvendigt. Derfor står baderummene nu for tur. Projektet omfatter sænkning af gulvet i brusenicherne for at få større loftshøjde, udskiftning af flisebeklædning, ændring af rørføring, flise- og malerarbejder. Udgiften hertil er budgetlagt til kr. inkl. moms. Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen den og vedtog: a) At imødekomme ansøgningen om tilskud til istandsættelse af baderummene med 50 % af udgiften inkl. moms, svarende til kr. b) At indstille til Kultur- og Fritidsudvalget, at tilskuddet til istandsættelse af baderummene finansieres over projekt 3218, Bygninger til fritidsundervisning m.v. Ekstraordinær vedligeholdelse/genopretning, idet der i rådighedsbeløb - med henvisning til tidligere behandlet punkt vedrørende Holte Roklub - således mangler kr. Dette beløb finansieres af kontoen for lokaletilskud, idrætsforeninger i Direktionen foreslår indstillet, 1) at der til dækning af tilskuddet til Vedbæk Tennisklubs istandsættelse af baderum over projekt 3218, Bygninger til fritidsundervisning m.v. Ekstraordinær vedligeholdelse/genopretning, ydes en anlægsbevilling på kr. samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2008 på kr., og 2) at der ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til kontoen for lokaletilskud, idrætsforeninger i KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt. KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.