Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl ,50

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse af kontrakt 02/304 Tilbud om køb af ejendom 03/305 Fastsættelse af pris for jord 04/306 Erhvervelse af ejendom 05/307 Fribefordring - stillingtagen til fremtidig leverandør 06/308 Folkeskolens Kvalitetsrapport - lukket del 07/309 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 08/310 Orientering Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet /312 Budget /313 Kirkeskat, budget /314 Mødekalender for /315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune /316 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune /317 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune /318 Forslag til lokalplan nr samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler ol.) ved Agertoften i Flauenskjold /319 Lokalplanforslag nr for "Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest" /320 Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune /321 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet /322 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet /323 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats /324 Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune /325 Beskæftigelsesplan /326 Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune /327 Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune /328 Fordeling af flygtninge i

3 27/329 Endelig rammeaftale for 2008 for social- og specialundervisningsområdet /330 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen /331 Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen /332 Folkeskolens Kvalitetsrapport /333 Orientering

4 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 453 Åbne sager: 09/311 Spørgetid for medlemmer af Byrådet J.nr.: A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\Spørgetid for medlemmer af Byrådet.doc ÅBEN SAG BY Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Ingen.

5 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /312 Budget J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Budget doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene til Byrådets godkendelse. Økonomiudvalget stiller ændringsforslag om, at tilskud som vanskeligt stillet kommune fastsættes til kr. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at Brønderslev Kommune anvender selvbudgettering af udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud og at der anvendes følgende satser: Beskatningsprocent for 2008: 25,9 Grundskyldspromille for 2008: 23,58 Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme: o Grundværdierne: 12,0 o Forskelsværdierne: 8,75 Sagsfremstilling: Økonomiudvalget fremsender endeligt budgetforslag for 2008 og overslagsårene til Byrådets 2. behandling den 11. oktober Fristen for indsendelse af ændringsforslag udløb tirsdag, den 2. oktober 2007 kl ; dog 4. oktober 2007 kl for Økonomiudvalget. På byrådets budgetseminar den september 2007 blev der indgået budgetforlig imellem A, C, F, J, O og V, og forliget er efterfølgende blevet drøftet i budgetkoordineringsgruppen den 2. oktober Med baggrund i budgetforliget har Center for Økonomi udarbejdet en resultatopgørelse for budget Resultatopgørelsen fremgår af de efterfølgende sider. Herudover vedlægges budgetforligets aftale om opmærksomhedspunkter til budget Bilag: Aftale vedrørende opmærksomhedspunkter for budget 2008 Samlet oversigt over nettoeffekter af de politiske beslutninger Takstoversigt, 2008 Indkomne høringssvar og udtalelser fra MED (er tidligere udsendt)

6 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 455 HOVEDPOSTER Service Overførsler I ALT Service Overførsler I ALT BUDGETOVERSLAG i kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsudgifter opdelt på politikområder: 101. Politisk virksomhed (ØK) Administration (ØK) Borgerserevice (ØK) IT (ØK) Beredskab (ØK) Puljer (ØK) Erhverv og turisme (UPL) Bosætning (UPL) Kollektiv trafik UPL) Skoler og undervisning (BU) Børnepasning (BU) Udsatte børn og unge (BU) Fritid (FK) Kultur (FK) Bibliotek (FK) Beskæftigelse (BE) Kontante ydelser, fleksjob m.m. (BE) Tilbud til udlændinge (BE) Ældreområdet (SOC) Socialpsykiatri (SOC) Pensioner, boligstøtte mm (SOC) Handicapområdet (SOC) Sundhed (SU) Vej og Park (TM) Teknik og Miljø (TM) Teknisk service og bygninger (TM) Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% 5,82 8,17 6, Driftsudgifter i alt i løbende priser

7 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 456 Skatter, tilskud og udligning mm Kommmunal indkomstskat (1020) Kommunal indkomstskat, efterregulering af 2007 i Kommunal grundskyld (1021) Anden skat på fast ejendom (1022) Selskabsskatter (1023) Udligning og generelle tilskud (1010) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Udligning og generelle tilskud,efterregulering af budgetgaranti Udligning af selskabsskat (1012) Udligning af tilskud til udlændinge (1013) Særlige tilskud (1014) Bidrag til regionen (1035) Skatter, tilskud og udligning i alt i løbende priser Finansielle udgifter /-indtægter Renteindtægter ( ) Renteudgifter ( ) Afdrag på udlån ( ) Afdrag på lån ( ) Finansielle udgifter /-indtægter i alt DRIFT, RESULTAT AF LØBENDE POSTER (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr Skattefinansieret anlæg: INVESTERINGSOVERSIGT 102. Administration (ØK) Puljer (ØK) Social 10 årsplan boligforeningen PM Landdistrikt pulje Skoler og undervisning (BU) Pulje til skolerenoveringer Børnepasning (BU) Pulje til børnepasning Fritid (FK) Brønderslev hallen Dronninglund hallen Pulje til diverse formål Ældreområdet (SOC)

8 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 457 Ombygning af plejehjem finansieres af salg 701. Sundhed (SU) Pulje til diverse formål Vej og Park (TM) Veje Energibesparende foranstaltninger Ekstra pulje til asfalt Teknisk service og bygninger Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo Bygningsvedligeholdelse, andre Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse Pl-reguleringsprocent, jfr. G.1-3, side 10 4,20% 7,95% 11,84% Skattefinansieret anlæg i alt i løbende priser I ALT DRIFT OG ANLÆG (- = overskud) Øvrige poster: Køb og salg af jord og bygninger Mellemregning kirkekasser Regulering af tilskud og udligning vedr. tidligere år Resultatet fra selvfinansierede områder Pl-regulering Låneoptagelse, skolepulje Låneoptagelse, ordinær pulje Låneoptagelse, energibesparende foranstaltninger Låneoptagelse, amtsopgaver Låneoptagelse, IT-investeringer Låneoptagelse vedrørende forsyningsvirksomheden Øvrige poster i alt SAMLET RESULTAT (- = overskud) HOVEDPOSTER BUDGET BUDGET BUDGETOVERSLAG i kr

9 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 458 SELVFINANSIEREDE OMRÅDER: 901. Varmeforsyning - drift Varmeforsyning - anlæg Varmeforsyning i alt Vandforsyning - drift Vandforsyning - anlæg Vandforsyning i alt Spildevand - drift (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Spildevand - anlæg (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Spildevand i alt (fra 2008: Tømningsordning for hustanke) Affald - drift Affald - anlæg Affald i alt SELVFINANSIEREDE OMRÅDER I ALT: ( - = overskud) JORDFORSYNING: Nettoresultat af jordforsyning 0 0 Udover de ændringsforslag som følger af budgetforliget var der ikke modtaget andre ændringsforslag ved udløbet af tidsfristen den 2. oktober 2007 kl Ændringsforslagene opgjort på de enkelte politikområder fremgår på de efterfølgende sider. Det skal bemærkes, at Center for Økonomi har i indarbejdet nogle tekniske korrektioner som følge om omflytninger mellem politikområdet. Nettoeffekten af disse omflytninger er 0. Ændringsforslag til budget Alle De enkelte ændringers forløb i DRIFT

10 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Politisk virksomhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om færre fagudvalg fra næste valg, 0 tkr. i Fjernelse af forslag om færre udvalgsmedlemmer fra næste valg, 0 tkr. i Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 87 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr Administration F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af rammebesparelse på administrationen, 1000 tkr Mindreudgift til Branding, -300 tkr. kun i Mindreudgift, leasing af biler i administrationen, -500 tkr Besparelse ESDH, 0 tkr. i Besparelse portoudgifter, -300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 354 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -232 tkr IT F Af V, C, O, J, F, A ÆF Yderligere rammebesparelse på ITområdet, -500 tkr Besparelse, kopi/print, -300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 289 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -236 tkr Beredskab F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 57 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -44 tkr Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

11 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Fjernelse af pulje til merudgifter på anbringelsesområdet, tkr Pulje til etablerng af voksenelevpladser og EGU, 350 tkr Pulje til medarbejderudvikling og medarbejderpleje, 500 tkr Delvis kompensation for stigende varmepriser i Brønderslev by, 300 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 106 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -29 tkr Erhverv og turisme F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 36 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -30 tkr Kollektiv trafik F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om nedlæggelse af rute 212, 722 tkr Fjernelse af forslag om rammebesparelse - færre ruter, 300 tkr Forslag fra UP-udvalget indarbejdes, tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 193 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -161 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Kompensation for årligt pensionsbidrag - nyansatte lærere, området dækker selv halvdelen af udgiften, tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 1112 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -336 tkr Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF

12 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 461 Tilsyn i dagpleje, 600 tkr Flytning af 40 børn fra dagpleje til børnehave fra 4. kvartal 2008, -145 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 368 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -70 tkr Udsatte børn og unge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om nedlæggelse af stilling som gademedarbejder, 300 tkr Fjernelse af forslag om at nedlægge af ledig stilling som gademedarbejder, 410 tkr Fjernelse af forslag om at midler til stillinger overføres til pulje til forebyggende foranstaltninger, -710 tkr Fjernelse af forslag om at mindreudgifter på anbrigelseområdet - modsvares af pulje på politikområde 106, 1000 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 366 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -253 tkr Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om at byordninger overgår til rammestyring, 170 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 383 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -278 tkr Kultur F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forsalg om generelle besparelser på kulturbudget, 65 tkr Etablering af kulturpulje, 150 tkr Kulturelt samvirke, -32 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 76 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -40 tkr

13 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Bibliotek F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 166 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -67 tkr Beskæftigelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 242 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -122 tkr Kontante ydelser, fleksjob mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Positivt skøn på overførselsområdet i alt, tkr. (heraf kontanthjælp tkr., fleksjob tkr., ledighedsydelse tkr., sygedagpenge kr, førtidspension tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -271 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 272 tkr Tilbud til udlændinge F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 72 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -72 tkr Ældreområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Delvis fjernelse af forslag om at fjerne kommunal tilskud til madservice til hjemmeboende, 500 tkr. (restbesparelse=500 tkr.) Fjernelse af forslag om lukning af køkkenet på Risagerlund, 1241 tkr Fjernelse af forslag om at distrikt 8 kommer i udbud efter godkendelsesmodellen, 0 tkr Fjernelse om forslag til besparelser ved strukturændringer på ældreområdet, 3200 kr

14 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 463 Delvis fjernelse af forslag om at nedvurdere vækst i demografi på ældreområder, 1500 tkr. (restbesparelse = 500 tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 828 tkr Socialpsykiatri F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 60 tkr Pensioner, boligstøtte mm. F Af V, C, O, J, F, A ÆF Positivt skøn på overførselsområdet i alt, tkr. (heraf kontanthjælp tkr., fleksjob tkr., ledighedsydelse tkr., sygedagpenge kr., førtidspension tkr.) Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, -400 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, 404 tkr Handicapområdet F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, samt besparelse pga. indkøbsaftale, netto, 179 tkr Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om opstramning i visitation til transport til træning efter Serviceloven, 50 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 267 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -19 tkr Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 999 tkr

15 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 464 Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -550 tkr Udgifter til vejvedligeholdelse overflyttes til anlæg, tkr Teknik og Miljø F Af V, C, O, J, F, A ÆF Takster bygesager, -150 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 75 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -47 tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Fjernelse af forslag om effektivisering, Rengøringsområdet, 0 t.kr. i Pulje, energibesparende foranstaltninger, -500 tkr Fjernelse af manglende prisregulering og 0,2% rammebesparelse, 477 tkr Besparelse på baggrund af indkøbsaftale, -254 tkr Udgifter til bygningsvedligeholdelse overflyttes til anlæg, tkr FORSYNING 903 Spildevand udenfor kloakområder F Af V, C, O, J, F, A ÆF Tømningsordning for hustanke, budgettet er under forudsætning af at landområderne i tidligere Dronninglund kommune først kommer under ordningen pr , 912 tkr. i udgifter og -914 tkr. i indtægter Affald F Af V, C, O, J, F, A ÆF Nuværende nettodriftsbudget til affaldshåndtering, inden resultat af udbud og inden fremskrivning af takster til 2008 pl., tkr. i udgifter og tkr. i indtægter ANLÆG 106 Puljer F Af V, C, O, J, F, A ÆF

16 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 465 Social 10-årsplan Boligforeningen PM, 400 tkr Skoler og undervisning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til skolerenoveringer, 0 tkr. i Børnepasning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til børnepasning, 0 tkr. i Fritid F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til diverse formål, 0 tkr. i Sundhed F Af V, C, O, J, F, A ÆF Pulje til diverse formål, 0 tkr. i Vej og Park F Af V, C, O, J, F, A ÆF Veje, 0 tkr. i Energibesparende foranstaltninger, 0 tkr. i Ekstra pulje til asfalt, 3000 tkr Teknisk service og bygninger F Af V, C, O, J, F, A ÆF Bygningsvedligeholdelse, skoler+sfo, 0 tkr. i Bygningsvedligeholdelse, andre, 0 tkr. i Ekstra pulje til bygningsvedligeholdelse, 3000 tkr LÅN Låneoptagelse F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger

17 Byrådet, 11. oktober 2007 Side Renter af indlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Renter af lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger Afdrag på udlån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Afdrag på lån F Af V, C, O, J, F, A ÆF Lån på 1,5 mio. kr. fra skolepulje Lån på 1,2 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger TILSKUD OG UDLIGNING 1005 Tilskud og udligning F Af V, C, O, J, F, A ÆF Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning og generelle tilskud, tkr Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, tkr Valg af selvbudgettering, afledt virkning på udligning af tilskud vedrørende udlændinge, 132 tkr Kommunal indkomstskat F Af V, C, O, J, F, A ÆF Valg af selvbudgettering, tkr Modregning af tidligere indregnet vedrørende valg af selvbudgettering og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, tkr Forhøjelse af udskrivningsprocenten for indkomstskat med x0,2%, tkr Forventet efterregulering af kommunal indkomstskat for 2007 i 2010, tkr

18 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 467 Mellemregning med kirkekasser F Af V, K, O, F, A ÆF Beregning af mellemværende med kirkekasserne ved selvbudgettering og kirkeskatteprocent på 1,10%, 433 tkr TEKNISKE 0-KORREKTIONER Omflytning mellem politikområder F Af V, K, O, F, A ÆF Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Udgår af politikområde 104 IT, -197 tkr Omflytning af bevilling vedrørende fag-it og GIS. Tilgår politikområde 102 Administration (Teknik og Miljø), 197 tkr Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Udgår af politikområde 803 Teknisk service og bygninger, -107 tkr Omflytning af bevilling vedrørende rådhusbetjent. Tilgår politikområde 102 Administration, 107 tkr Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Udgår af politikområde 301 Skoler, - 60 tkr Omflytning af bevilling vedrørende telefoni fra de gl. Dr.lund skoler. Tilgår politikområde 104 IT, 60 tkr Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Udgår af politikområde 501 Beskæftigelse (overførsler), -948 tkr Omflytning af bevilling vedrørende puljer til etablering af fleksjob. Tilgår politikområde 102 Administration (lønpuljer), 948 tkr Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

19 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /313 Kirkeskat, budget 2008 J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Kirkeskat, budget 2008.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007, at kirkeskatteprocenten for år 2008 fastsættes til 1,10. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da kommunen ingen indflydelse har på fastsættelsen. Sagsfremstilling: Brønderslev Provstiudvalg meddeler, at udvalget i samråd med menighedsrådene har godkendt budgetterne for de kirkelige kasser i Brønderslev Kommune for år Budgetterne viser udgifter på i alt kr. Kirkeministeriet meddeler, at Brønderslev Kommune for året 2008 er pålignet kr. i landskirkeskat. De samlede udgifter udgør: Udgifter ifølge Provstiudvalgets opgørelse Landskirkeskat Udgifter i alt Skatteindtægter ved uændret skatteprocent på 1,10% og ved selvbudgetteret udskrivningsgrundlag udgør Nettoresultat for 2008 (underskud) kr kr kr kr kr. Nettoresultat for budgetåret 2008 fratrækkes kommunens gæld til kirkekassen ultimo 2007 på kr. Ved udgangen af år 2008 vil nettomellemværendet herefter være et tilgodehavende på kr. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt. Arne M. Jensen ønsker ikke at tage stilling, da Byrådet ingen indflydelse har på budgettet.

20 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /314 Mødekalender for 2008 J.nr.: A10 T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Mødekalender for 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Forretningsledelsen foreslår, at Byrådet godkender forslag til mødekalender for Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forretningsledelsens forslag med redaktionelle ændringer. Sagsfremstilling: Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2008 for Byrådet og de stående udvalg. Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY TM holder 2 møder pr. måned øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned Møderne er lagt på samme ugedage som i 2007 Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2007 Møderne er spredt ud på de enkelte uger Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. Bilag: Forslag til mødekalender for 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Behandles igen efter behandling i fagudvalg. Start på 2. behandling af budget besluttes i forbindelse med evaluering af budgetprocedure.

21 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /315 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Brønderslev Kommune J.nr.: K01 / T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning til årsregnskab,brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Brønderslev Kommune. Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: 1. Takstfinansierede materielle anlægsaktiver. Nyanskaffelser i 2006 vedrørende de takstfinansierede områder er korrekt registreret i kommunens anlægskartotek, men er på grund af en bogføringsfejl ikke korrekt overført til kommunens økonomisystem. Værdien af forsyningsvirksomhedernes materielle anlægsaktiver er således opført i kommunens regnskab udvisende en saldo, der er 57,8 mio. kr. for lille. 2. Fejlbogføring boligsikring/boligydelse Ved gennemgangen af drifts- og refusionskontiene for boligsikring (5.91) og boligydelse (5.92) er det konstateret, at der i regnskabsåret 2006 er bogført 13 måneders udgifter, idet januar måneds udgifter på områderne for regnskabsåret 2007 er fejlbogført i 2006 regnskabet. Det for meget bogførte beløb udgør kr. minus hjemtaget refusion på kr., i alt netto kr. Fejlbogføringen har medført forringelse af regnskabsresultatet for 2006 med ca. 1,1 mio. kr. Center for Økonomi bemærker vedrørende punkt 2, at fejlbogføringen i 2006 betyder, at en tilsvarende mindre udgift netto kr. 1,1 mio. kr. - må påregnes registreret i regnskabet for Den mindre nettoudgift i 2007 medtages i budgetopfølgningen pr med henblik på efterfølgende bevillingskorrektion i Bilag: Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 Brønderslev Kommune Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

22 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /316 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune J.nr.: K01 / T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning til årsregnskab, Dronninglund Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Dronninglund Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegning på årsregnskabet. I revisionens bemærkninger er anført følgende vedrørende det omkostningsbaserede regnskab: Resultatopgørelsen i Dronninglund kommunes årsregnskab for 2006 udviser et resultat på 23,7 mio. kr. Heri er fejlagtig ikke medtaget anlægsudgifter, og det korrekte resultat er 33,4 mio. kr., jfr. resultatopgørelse i bilag 1 i beretningen. Den tilsyneladende sammenhæng mellem omkostningsbaseret resultat (resultatopgørelse) og udgiftsbaseret resultat (regnskabsopgørelse) i kommunens årsregnskab skyldes en fortegnsfejl i summen for aktiverede anskaffelser (art. 0.0). Beløbet i kommunens regnskab på 4,6 mio. kr. skulle have været -4,6 mio. kr. Den anførte bemærkning har ingen indflydelse på resultatopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab. Bilag: Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Dronninglund Kommune Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

23 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /317 Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune J.nr.: K01 / T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning til årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune tages til efterretning. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Kommunernes Revision fremsender revisionsberetning til årsregnskabet for 2006 for Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev Kommune. I regnskabet anføres, at det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sammenlægningsudvalget for Ny Brønderslev kommunes resultat af udvalgets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Årsregnskab for 2006 Sammenlægningsudvalget Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

24 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /318 Forslag til lokalplan nr samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler ol.) ved Agertoften i Flauenskjold J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Forslag til lokalplan nr doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet godkender lokalplanforslag nr for et område til offentlige formål (Institutioner, skoler o.l.) ved Agertoften i Flauenskjold og forslag til kommuneplantillæg nr. 30. Lokalplanforslaget skal efterfølgende i henhold til reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. I forbindelse med offentlighedsfasen afholdes et borgermøde i Flauenskjold, hvor planerne for den nye døgninstitution præsenteres. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 25. september 2007 fagenhedens forslag. Efter Byrådets behandling foreslås det, at der holdes borgermøde. Redaktionelle ændringer indarbejdes i forslaget. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune blev for 5-6 uger siden kontaktet med henblik på afklaring af mulighederne for at udnytte de eksisterende tomme Landbo Nord bygninger i Flauenskjold til institutionsformål (døgninstitution med 15 døgnpladser for misbrugere i alderen år). Ansøger er leder af institutionen Stop Ung i Frederiksværk, som er et døgntilbud med 5 døgnpladser for misbrugere. Begrundet i institutionens pladsmangel samt at en del af personalet stammer fra Nordjylland, ønskes institutionen flyttet. Borgmesteren og Fagenheden for Teknik og Forsyning har efterfølgende haft et møde med ansøger samt mulig køber af den tomme ejendom, hvor de planlægningsmæssige forhold og øvrige godkendelseskrav blev præsenteret. Efterfølgende har ansøger og mulig køber fremsendt et forslag til lokalplan, som i samarbejde med Fagenheden for Teknik og Forsyning er resulteret i nærværende forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplanforslaget omfatter ejendommene matr.nre. 1a, 1g, 15ai, 15bz, 15cg 15gf og 30g, Vestergårdens Fjerding, Voer beliggende Agertoften 3, Agertoften 6 og Agertoften 8, Stadionvej 11 og 13 og Ingeborg Skeels Vej 44 og 44A..

25 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 474 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder I, II og III, som kan anvendes til følgende: Delområde I Delområde II Delområde III mv. Institution for ældre, plejehjem o. lign. Institutionsbebyggelse for sociale klienter, med mulighed for døgnpleje, rådgivningscenter, foredragsvirksomhed mm. Kulturelle institutioner, skole, bibliotek, idrætshal, idrætsområde Vejadgangen til delområde I og II skal ske fra Agertoften, mens vejadgangen til delområde III skal ske fra Stadionvej og Ingeborg Skeels Vej. Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 30, som overfører boligområdet 4.B1 til område til offentlige formål. Tillæggets område benævnes 4.O3 og kan anvendes til institutioner for børn, unge og ældre, døgninstitution, skole, bibliotek, idrætshal og lignende offentlige formål. Kommuneplantillægget fastlægger rammerne for indholdet af lokalplanlægningen indenfor området. Bilag: Forslag til lokalplan nr samt kommuneplantillæg nr. 30 for et område til offentlige formål ved Agertoften i Flauenskjold. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt sendt i høring.

26 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /319 Lokalplanforslag nr for "Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest" J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Agdrupvej, Brønderslev nordvest.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender lokalplanforslag nr for Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest og kommuneplantillæg nr. 11 (B). Lokalplanforslaget skal efterfølgende i henhold til reglerne herom offentliggøres med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 25. september 2007 fagenhedens forslag. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr for Egentligt erhvervsområde ved Saltumvej/Agdrupvej, Brønderslev nordvest og kommuneplantillæg nr. 11 (B). Der har været afholdt foroffentlighed, da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Bemærkninger fra Saltumvej 18 og 20 angående støjskærm er indarbejdet i lokalplanforslaget. Udviklings- og Planlægningsudvalget har 31. juli 2007, pkt. 03/83, besluttet, at den nye lokalplan og kommuneplantillægget skulle udarbejdes. Lokalplan nr afløser lokalplan nr og overfører desuden et areal af to naboejendomme til virksomheden RC Betonvarer A/S til brug som lagerplads i byzone. Tidligere lokalplan stillede krav om flytning af vejadgangen til Saltumvej inden ibrugtagning af nye bygninger. Lokalplan nr giver stadigvæk mulighed for flytning af vejadgangen, men åbner mulighed for at opretholde vejadgang til Agdrupvej, hvis miljøkrav (støjgrænser) kan overholdes. Der foreligger en støjberegning, der sandsynliggør, at støjkrav kan overholdes. Virksomheden har indsendt en aftale med naboerne om køb af jord samt om overtagelse af jorden efter lokalplanens vedtagelse. Aftalen har til formål at undgå krav om kommunal overtagelse af areal udlagt til lagerplads jf. planlovens 47A.

27 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 476 Bilag: Lokalplanforslag nr udkast Kortbilag Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt sendt i høring.

28 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /320 Tømningsordning for septiktanke i Brønderslev Kommune J.nr.: P21/GH T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Tømningsordning for septiktanke.doc ÅBEN SAG FU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Forsyningsudvalget godkender, at det nødvendige arbejde i forbindelse med udarbejdelse af et nyt regulativ, registrering af de faktiske forhold samt udbud af tømningsentreprisen m.v. udskydes til 2008, at der afsættes de nødvendige ressourcer hertil. Tømningsordningen for septiktanke vil være gældende for hele Brønderslev Kommune pr. 1. januar Samtidigt indledes der forhandlinger med nuværende tømningsentreprenør om en forlængelse af den nuværende aftale for ejendomme i tidligere Brønderslev Kommune frem til 31. december Forsyningsudvalget indstiller i møde den 26. september 2007 fagenhedens forslag. Martin Rishøj og Johannes Trudslev var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Forsyningsudvalgets indstilling. Forudsættes afholdt inden for afsatte ressourcer. Sagsfremstilling: Sammenlægningsudvalget besluttede den 24. oktober 2006, at der skulle indføres en tømningsordning for septiktanke gældende for hele Brønderslev Kommune pr. 1. januar Det nødvendige arbejde i forbindelse med udarbejdelse af et nyt regulativ, registrering af de faktiske forhold samt udbud af tømningsentreprisen m.v. skulle udføres i 2007, og der skulle afsættes de nødvendige ressourcer hertil. Begrundelsen for udsættelsen er, at der ikke har været de nødvendige personaleressourcer i fagenheden, idet det ikke har været muligt at få besat en ledig stilling til løsning af bl.a. denne opgave. Stillingen har været opslået ledig 2 gange. Stillingen forventes besat ultimo Samtidigt blev der forhandlet en ny kontrakt med Brønderslev Kommunes daværende tømningsentreprenør om en forlængelse af aftalen frem til 31. december 2007, således at den tidligere Brønderslev Kommune stadig er omfattet af eksisterende tømningsord-

29 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 478 ning. I 2007 har det ikke været muligt at opstarte tømningsordningen på et ordentligt grundlag, da dette er ret ressourcekrævende (anslået 1-2 årsværk). Det er muligt at udskyde opstarten til 2008, således at hele Brønderslev Kommune er omfattet af en tømningsordning pr. 1. januar I 2008 er det nødvendigt, at der afsættes de fornødne ressourcer, såfremt ordningen skal træde i kraft fra 1. januar Udskydelsen af en tømningsordning, der omfatter hele kommunen, er forelagt Miljøstyrelsen telefonisk den 13. september Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at Brønderslev Kommune kan fortsætte med en differentieret ordning (de nuværende forhold) i Miljøstyrelsens udtalelse begrundes med, at Brønderslev Kommune allerede er aktive i processen, idet beslutningen om at hele kommunen skal være omfattet af tømningsordningen allerede blev truffet den 24. oktober Miljøstyrelsen understreger, at udskydelsen ikke må ske på ubestemt tid. Kontrakten med tømningsentreprenøren i Brønderslev Kommune udløber pr. 31. december Der skal tages stilling til, om der skal laves et nyt udbud for 2008, eller om man eventuelt skal forhandle med den nuværende entreprenør om en forlængelse. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

30 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /321 Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Prisberegning for leverandører af personlig og praktisk hjælp på Ældreområdet.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender nye timepriser for leverandører af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2007 praktisk hjælp i dagtimer på hverdage 255 kr. ekskl. moms, personlig hjælp på hverdage før kl kr. ekskl. moms, personlig hjælp på ubekvemme tider hverdage efter kl. 17, lørdage, søndage og helligdage 345 kr. ekskl. moms. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: I henhold til lov om frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp, er der beregnet timepris for 2007 gældende med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Til beregning af timeprisen er anvendt budget Udgifterne til fritvalgsområdet er opgjort efter omkostningsbaserede principper. Det betyder, at der er foretaget en beregning af de gennemsnitlige omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed for personlig og praktisk hjælp, herunder direkte omkostninger, indirekte omkostninger og fællesudgifter. Center for Økonomi har beregnet, at prisændringerne betyder en merudgift til private leverandører med kr. i 2007 og årene fremover. Med hensyn til de kommunale afregningspriser, som nu er harmoniseret, har det betydet at nogle priser nu er højere og nogle er lavere i forhold til de tidligere to kommuners priser. Der forventes derfor ikke en merudgift hertil. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

31 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /322 Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet J.nr.: S T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Ansøgning om tillægsbevilling til Ældreområdet.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet meddeler tillægsbevilling til Ældreområdet på kr. Bevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen og de kr. nulstilles i overslagsårene Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Socialudvalget behandlede den 17. januar 2007 en sag vedrørende udmøntning af ekstra 300 mio. kr. til Ældreområdet på Finansloven for 2007, som kommunen mod forventning ikke fik del i. Socialudvalget skulle derfor tage stilling, til hvor serviceniveauet skulle reduceres på de ydelser, som er finansieret via puljemidler i 2007, og som ikke kan videreføres på grund af de manglende puljemidler. Socialudvalget besluttede at foreslå Byrådet, at serviceniveauet ikke blev reduceret, men at det manglende beløb, som udgør kr. skulle finansieres af kassebeholdningen, idet det af budgetaftalen fremgik, at serviceniveauet på ældreområdet ikke skulle reduceres. Økonomiudvalget tilkendegav den 8. februar 2007, punkt nr. 02/25 en positiv holdning til at bevilge de nødvendige midler til fastholdelse af serviceniveauet, idet forudsætningerne i Finanslovsaftalen blev mere restriktiv end forudsat ved budgetlægningen. Efter budgetopfølgning på området er det ikke muligt at tilvejebringe beløbet indenfor rammen uden servicereduktioner. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

32 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /323 Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats J.nr.: K / T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Årsrapport 2006 for den samlede tilsynsindsats.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager årsrapport for den samlede tilsynsindsats til efterretning. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Ældrechef Bodil Christiansen fremsender redegørelse for den samlede tilsynsindsats i 2006 på ældreområdet for de to gamle kommuner Dronninglund og Brønderslev. Embedslægeinstitutionen skal aflægge et årligt, uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem og lignende boligenheder. Embedslægeinstitutionen udarbejder på baggrund heraf en gang årligt en samlet redegørelse for de sundhedsfaglige tilsynsbesøg. I henhold til servicelovens 75H stk. 2 skal kommunalbestyrelsen årligt foretage et uanmeldt og et anmeldt besøg på plejehjem m.v. Det kommunale tilsyn foretages af Revas aps af 1/ Revisionsselskabet udarbejder en gang årligt en samlet redegørelse for tilsynsbesøgene. Konklusion på tilsynsbesøgene Embedslægeinstitutionen har ved tilsynsbesøgene fundet, at forholdene generelt i plejeboligerne har været tilfredsstillende. Der blev ikke fundet forhold, fejl eller mangler der har krævet opfølgende besøg. Der er givet anbefalinger vedrørende instrukser, sundhedsfaglig dokumentation, samt anbefaling vedrørende medicinhåndtering og hygiejne. I enkelte plejeboliger har der været bemærkninger vedrørende patientrettigheder/ manglende samtykke samt bygnings- og indeklimaforhold. Embedslægeinstitutionen vil ved tilsynsbesøgene i 2007 vurdere, om anbefalingerne er blevet fulgt.

33 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 482 Revisionsselskabet har på baggrund af besøgene konkluderet følgende: Der er en god standard på de enkelte steder, og der leves op til de godkendte kvalitetsstandarder. Der gøres en målrettet indsats for at skabe god livskvalitet for den enkelte beboer. Beboerne og de pårørende giver generelt udtryk for, at beboerne har det godt og får den hjælp og støtte, de har brug for. Det drejer sig både om den hjælp, som gives i forbindelse med indflytning og hjælpen i det daglige. Der er en stigende grad af opmærksomhed på vigtigheden af at støtte beboerne i at få en meningsfyldt og aktiv hverdag. Der er overalt rene og pæne omgivelser, og samværet og samarbejdet er præget af en god omgangstone. Opfølgning på tilsynsbesøgene Alle plejecentre har Beboer- og Pårørenderåd, hvor der afholdes møde 1 gang i kvartalet. Tilsynsrapporterne gennemgås og drøftes ved møderne. Fokusområder Måltidet er fortsat i fokus. Plejecentrene udarbejder en beskrivelse af måltidet, således at dette får både en social og en aktiverende karakter. Dokumentation er fortsat et udviklingsområde, der sættes fokus på. Der er udarbejdet en ny Samarbejdsbog, som implementeres i forbindelse med afvikling af udviklingsprojektet på ældreområdet. Medicinhåndteringen ændres, således at kommunen får et enstrenget system, det vil sige at der kun skal være 1 medicinfortegnelse hos borgeren. På nuværende tidspunkt er der 2 fortegnelser de steder, hvor der er dosering både fra apoteket og fra ældreområdet. Utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering skal fremover registreres med henblik på analyse af årsager og udvikling af nye og mere sikre metoder. Bilag: Årsrapport Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

34 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /324 Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune J.nr.: K T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning for Det Sociale Område 2006, Dronninglund Kommune.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager revisionsberetning vedrørende Det Sociale Område 2006 for Dronninglund Kommune til efterretning. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Udvalget undrer sig over, at revisionsselskabet ikke har påtalt uoverensstemmelser mellem budget og forbrug på ældreområdet. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning for Det sociale Område for regnskabsåret 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at den kommer til udtryk i revisionspåtegning. Refusionsopgørelsen er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bilag: Revisionsberetning det sociale område 2006 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

35 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /325 Beskæftigelsesplan 2008 J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Beskæftigelsesplan 2008.doc ÅBEN SAG BE/ØK Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget diskuterer og behandler 4. udkast til Beskæftigelsesplan 2008 samt foreslår den godkendt. Fagenheden foreslår, at behandlingen omfatter en diskussion vedrørende 3 nye mål: 7.b Antallet af langvarige sager over 52 uger er i gennemsnit 60 sager i 2008 (gennemsnittet i første halvår af 2007 er 82,3 sager). Heraf har maksimum 10 sager en varighed over 104 uger (pr. 1. september 2007 er der 25 sager). 8.1 Alle virksomheder med mere end én ansat, som ikke blev kontaktet med henblik på et besøg i 2007, bliver kontaktet i (Derudover vil der være sædvanlig virksomhedsservice i form af opfølgning på kontakter etableret før 2008). 8.2 Fastsættelse af mål for indsatsen overfor virksomheder med én eller ingen ansat, herunder at udvalget overvejer alternative muligheder for at opnå kontakt med flest mulige virksomheder med én eller ingen ansat end den sædvanlige telefoniske og personlige kontakt mellem virksomhedskonsulent og virksomhedsejer. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007 følgende: 7.b Godkendt. 8.1 Godkendt. 8.2 Der skal anvendes alternative muligheder for virksomhedskontakt i stedet for de traditionelle f.eks. igennem relevante branche foreninger. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Beskæftigelsesudvalgets indstilling, dog således at planen tilpasses den aktuelle budgetaftale. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesplan 2008 blev behandlet af udvalget i møde den 20. august 2007 pkt. 02/44. De ændringer, der blev besluttet, er indarbejdet og efterfølgende forelagt Det Lokale Beskæftigelsesråd den 30. august 2007, hvor den blev taget til efterretning. Udvalget lagde i samme møde op til, at der skulle sættes mål for indsatsen vedrørende sygedagpengesager over 104 uger samt for kontakt til alle virksomheder. Arbejdsmarkedsportalen opgør antallet af virksomheder i Brønderslev Kommune med

36 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 485 én eller ingen ansat til Dette tal indeholder også foreninger, fritidssælgere, foredragsholdere, konsulenter og andre, som ikke kan defineres som en virksomhed i traditionel forstand. Jobcentrets service foreslås begrænset til den traditionelle definition, herunder at det er ejerens hovedbeskæftigelse. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder på at finde et mere præcist tal for antal virksomheder, men indtil da er det ikke muligt at sige, hvor mange der er i Brønderslev Kommune. Bilag: Beskæftigelsesplan 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

37 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /326 Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune J.nr.: K T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning vedrørende Kontanthjælpsog Beskæftigelsesområdet 2006, Dronninglund Kommune.doc ÅBEN SAG BE/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager revisionsberetning vedrørende Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet 2006 for Dronninglund Kommune til efterretning. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007 fagenhedens forslag. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning for Kontanthjælps- og Beskæftigelsesområdet for regnskabsåret 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at den kommer til udtryk i revisionspåtegning. Refusionsopgørelsen er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionen anføres i bemærkninger vedrørende personsager: Der er foretaget gennemgang af 22 personsager, heraf 9 fleksjobsager i henhold til reglerne om særlig fokus på fleksjob området /L233). Gennemgangen har givet anledning til bemærkninger i 1 sag, jfr. nedenstående. I en sag vedrørende et bevilget fleksjob i september 2006 er ressourceprofilen efter revisionens opfattelse mangelfuld og ikke opdateret siden januar Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger i øvrigt. Bilag: Revisionsberetning kontanthjælp og beskæftigelse 2006

38 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 487 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

39 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /327 Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune J.nr.: K T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Revisionsberetning, Integrationsområdet 2006, Dronninglund Kommune.doc ÅBEN SAG BE/ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet tager revisionsberetning vedrørende Integrationsområdet 2006 for Dronninglund Kommune til efterretning. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007 fagenhedens forslag. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: PriceWaterhouseCoopers fremsender revisionsberetning for Integrationsområdet for regnskabsåret 2006 for Dronninglund Kommune. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at den kommer til udtryk i revisionspåtegning. Refusionsopgørelsen er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Bilag: Revisionsberetning integration 2006 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Taget til efterretning.

40 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /328 Fordeling af flygtninge i 2008 J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Fordeling af flygtninge i 2008.doc ÅBEN SAG BE./ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tiltræder Kommunekontaktrådets forslag til fordeling af flygtninge 2008, hvilket vil betyde at Brønderslev Kommune skal modtage 18 flygtninge i Af hensyn til tidsfristen er der sendt et brev, underskrevet af borgmesteren, om at kommunen forventer at tiltræde modellen vedrørende frivillig fordeling. Beskæftigelsesudvalget indstiller i møde den 17. september 2007 fagenhedens forslag. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Kommunekontaktrådet Nordjylland har rettet henvendelse til kommunerne i Region Nordjylland vedrørende frivillig fordeling af flygtninge. Kommunekontaktrådet har drøftet, hvorledes der kan laves en fordeling, som primært sikrer en hurtig udligning kommunerne imellem, og har besluttet at anbefale kommunalbestyrelserne at tiltræde det udarbejdede forslag. Grundprincippet i forslaget er: at der over en 3-årig periode så vidt muligt sikres, at alle kommunerne har en ens procentvis andel af flygtninge/indvandrere, at kommuner over regionsgennemsnittet friholdes indtil videre. For 2007 er dette Aalborg og Mariagerfjord. Endvidere friholdes Læsø. I henhold til udmelding fra Udlændingeservice vil Regionen modtage 201 flygtninge som skal fordeles. Bilag: Forslag til fordeling af flygtninge 2008 Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007

41 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 490 Godkendt.

42 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /329 Endelig rammeaftale for 2008 for social- og specialundervisningsområdet J.nr.: P T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Endelig rammeaftale for 2008.doc ÅBEN SAG SO/BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender forslag til rammeaftale for Kommunekontaktrådet anbefaler de nordjyske kommuner at indgå aftalen. Socialudvalget indstiller i møde den 19. september 2007 fagenhedens forslag. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 25. september 2007 forslaget godkendt. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Socialudvalgets og Børneog Ungdomsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Den 16. august 2007 godkendte Byrådet Kommunal redegørelse og KAN og SKAL institutioner samt Specialundervisningstilbud. Der foreligger nu endelig rammeaftale for 2008 til godkendelse. Rammeaftalen på socialområdet er et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj, og aftalen indgås årligt imellem kommunerne i Regionen og Region Nordjylland. Aftalen skal sikre, at der er sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Rammeaftalen for socialområdet har virkning fra den 1. januar 2008 og omfatter det sociale område jfr. servicelovens 6b samt tilbud på det almene ældreboligområde, jfr. almenboliglovens 185b. Rammeaftalen er udarbejdet af Region Nordjylland med afsæt i de 11 kommuners kommunale redegørelser om det forventede behov for tilbud på det sociale område. Socialområdet: Rammeaftalen for socialområdet regulerer Regionsrådets opgaver og forsyningsforpligtigelse. Rammeaftalen regulerer endvidere grundlaget for Kommunalbestyrelsernes indbyrdes aftale om forpligtigelsen i forhold til de tilbud, som den enkelte kommune har overtaget i henhold til lov om social service 186 og 190 samt lov om almene boliger 185 C. Inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område indgår Specialbørnehaven Himmelblå,

43 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 492 Dronninglund, med 8 pladser. Specialundervisningsområdet: I forbindelse med kommunalreformen indføres rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet som det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj. Rammeaftalerne indgås årligt mellem kommuner i regionen og Region Nordjylland, og aftalen har som hovedmål at sikre, der er en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne. Et andet hovedmål er at bidrage til et smidigt og tillidsfuldt samarbejde kommunerne imellem og mellem kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet har virkning fra 1. januar 2008 og omfatter de af Region Nordjylland drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud til børn og unge under 18 år, jfr. lov om folkeskolen 20, stk. 3 og for voksne, jfr. lov om specialundervisning for voksne, 1, stk. 2 samt undervisningstilbud for voksne med tale-, høre- og synsvanskeligheder, jf. lov om specialundervisnings for voksne 1, stk. 3. Kommunerne og Region Nordjylland har i fællesskab formuleret en række mål og visioner for udviklingen af specialundervisningsområdet i region Nordjylland. Der er dels formuleret mål og visioner for borgerne, som sikrer, der er specialiserede tilbud til rådighed af høj faglig kvalitet og dels mål og visioner for bruger- og pårørendeinddragelse. Der er endvidere i 2007 etableret faglige netværk på tværs af kommunerne og Region Nordjylland med henblik på at sikre faglig udvikling og dokumentation. Endelig er der formuleret mål og visioner for det fremtidige samarbejde mellem kommunerne og Region Nordjylland, hvor fokus er gensidig dialog, således at et tæt og tillidsfuldt samarbejde sikres. Generelt har kommunerne i de kommunale redegørelser indmeldt forventninger om et uændret forbrug i 2008 i forhold til det eksisterende niveau. Der har således ikke været grundlag for en ændring af pladsantallet på tilbuddene omfattet af rammeaftalen. Kommunerne har i de kommunale redegørelser ikke indmeldt oplysninger om særlige udviklingstendenser. Ud fra de kommunale redegørelser alene er der derfor ikke grundlag for at igangsætte konkrete udviklingstiltag med henblik på ændringer af tilbud. Kommunerne og Region Nordjylland er dog enige om, at der med afsæt i tidligere erfaringer omkring udviklingsbehov i forhold til målgrupperne, er behov for en nærmere udredning og belysning af udviklingstendenserne, som grundlag for en eventuelt senere beslutning om konkrete udviklingstiltag. Dette vil blandt andet ske via udvalgte fokusemner for Kontaktudvalget har blandt andet på baggrund af de kommunale redegørelser og anbefalinger fra den administrative styregruppe besluttet at anbefale nedenstående fokusområder for 2008 inden for specialundervisningsområdet: Unge med særlige behov herunder unge med høretab og døvblindhed.

44 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 493 Der er udarbejdet en redegørelse for vurderingerne på de enkelte områder i Brønderslev Kommune. Rammeaftalen har været sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd. Bilag: Udkast til rammeaftale socialområdet 2008 Udkast til Rammeaftale specialundervisning endelig udkast (2) Beskrivelse af rammeaftalen 2008 Høringssvar Ældrerådet Høringssvar Handicaprådet Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

45 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /330 Frigivelse af rådighedsbeløb til IT-kabling på skolerne i den østlige del af kommunen J.nr.: Ø10/ T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb til ITkabling.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr på kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 25. september 2007, at fagenhedens forslag godkendes. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Der henvises til Byrådets møde den 13. september 2007, hvor det blev besluttet at frigive kr. ( kr kr.) til nedenstående projekt. I forhold til det fremsendte forslag vedtog Byrådet at udsætte udskiftning af servere på Brønderslev skoler for i alt kr. til Der er efterfølgende gjort opmærksom på, at det er nødvendigt at udskifte dataserver inkl. licenser og installationer. Prisen herfor er opgjort til kr. I forbindelse med prioritering af anvendelse af IT-midler i den kommende Brønderslev Kommune vedtog Byrådet at skolerne i det østlige opland skulle kables og udbygges på niveau med skolerne i den vestlige del af kommunen. Det bemærkes: I forhold til den pulje, der var afsat til IT-området, er der efterfølgende sket nogle prioriteringer, der har betydet, at der er færre penge til rådighed for folkeskoleområdet. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

46 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /331 Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen J.nr.: S05/ T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb - erhvervsklassen på Toftegårdsskolen.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr på kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 25. september 2007, at fagenhedens forslag godkendes. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Erhvervsklassen på Toftegårdsskolen er blevet udvidet fra 14 til 20 pladser. I den forbindelse er der behov for nogle bygningsmæssige ændringer. Der er tale om følgende ændringer: Etablering af skillevæg kr. Nivellering og linoleum kr. Branddør kr. Nedtagning af el kr. Fodlister kr. Diverse kr. I alt kr. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

47 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /332 Folkeskolens Kvalitetsrapport J.nr.: P05/ T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Folkeskolens Kvalitetsrapport.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender 1. Forslag til Kvalitetsrapport for Folkeskolen 2. Forslag til følgende handlinger i forbindelse med udarbejdelse af Kvalitetsrapport for Folkeskolen til udtalelse i Skolebestyrelserne: a. Skolerne skal til kvalitetsrapporten 2008 kunne dokumentere i hvilket omfang planlagte undervisningstimer bliver - gennemført - gennemført med vikar - aflyst b. Skolerne skal sammen med PPR til kvalitetsrapporten 2008 kunne dokumentere hvordan elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser eller specialskoler, og elever, der modtager undervisning i dansk som 2. sprog klarer sig i forhold til eleverne under ét c. Der ønskes en beskrivelse af skolernes valgfagsordning, samt forslag til hvordan vi kan få flere elever til at vælge valgfag d. Forvaltningen, politikere og skolerne udarbejder en udbygnings- og renoveringsplan for skolebygninger med hensyntagen til skolestruktur og prognoser e. Forvaltningen og skolerne beskriver, hvordan vi bedst udnytter efteruddannelsesindsatsen penge / timer f. Forvaltningen og Skolegades Skole laver et udredningsarbejde i forhold til tosprogede elever på Skolegades Skole g. Skolerne skal udarbejde principper for skolens arbejde med resultaterne af de nationale test - skoleledelsen i forhold til læreren / lærerteamet - læreren i forhold til klassen, den enkelte elev og forældrene h. Fødeskolen og overbygningsskolen skal danne fælles fagudvalg - som minimum et fagligt samarbejde mellem faglærerne i klasse startende efter fagfordelingen i skoleåret før

48 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 497 i. De skoler, der har fået timer til dansk som 2. sprog, skal beskrive - organisation - lærerprofiler - pædagogiske overvejelser Børne- og Ungdomsudvalget indstiller den 25. september 2007, at kvalitetsrapport og de foreslåede handlinger godkendes. Adnan Jedon var fraværende. Økonomiudvalget indstiller i møde den 4. oktober 2007 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling. Sagsfremstilling: Byrådet skal inden 15. oktober behandle Kvalitetsrapporten for Folkeskolen. Kvalitetsrapporten er udarbejdet af Fagenheden for Børn og Kultur ud fra de bidrag den enkelte skole har indsendt i arbejdsgrundlag for Brønderslev Kommunes kvalitetsrapport. Formålet med Kvalitetsrapporten er at styrke Byrådets mulighed for at varetage deres ansvar for folkeskolen, give et grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens skoler og træffe beslutning om opfølgning. Rapporten skal også bidrage til at skabe åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Derudover har kommunen valgt at udforme tilsynet på en sådan måde, så det ud over at dokumentere givne forhold også understøtter kvalitetsudviklingen i skolen, og derfor gennemføres der hvert år et tilsynsbesøg på alle skoler. Det er endvidere et formål at sikre, at tilsynet med skolerne er en integreret del af principper og forudsætninger for Aftalestyring i Brønderslev Kommune. I henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Byrådets arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen skal kvalitetsrapporten belyse 3 overordnede temaer: Rammebetingelse Pædagogiske processer Resultater Desuden skal der foretages en sammenfattende helhedsvurdering af følgende 4 temaer: Det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen Indsatsområder besluttet i Byrådet Specialpædagogisk bistand Undervisning i dansk som 2. sprog Kvalitetsrapporten består af Selve rapporten

49 Byrådet, 11. oktober 2007 Side 498 Bilag skolernes bidrag til Kvalitetsrapporten En beskrivelse af resultaterne i de nationale test (fortroligt materiale, se dagsorden for lukket møde). Skolebestyrelsernes udtalelser Tidsplan 3. maj 20. juni Skolerne indsamler data 25. august Kvalitetsrapporten + spørgeguide sendes til skolerne 25. august 15. september Tilsynsbesøg på skolerne 15. september Frist for skolebestyrelsernes udtalelser 25. september Kvalitetsrapport behandles i Børne- og Ungdomsudvalget 11. oktober Byrådet behandler kvalitetsrapporten og godkender forslag til handlinger 11. oktober 1. december Byrådets forslag til handlinger i forhold til Kvalitetsrapporten til udtalelse i skolebestyrelserne 13. december Byrådsmøde, hvor kommunale og skolemæssige handlinger besluttes Økonomi Der er ingen økonomi i forbindelse med selve Kvalitetsrapporten, men der kan i forhold til de foreslåede handlinger forekomme udgifter eller eventuelle omprioriteringer. Lovgrundlag Folkeskolelovens 40 a. Bekendtgørelse nr. 162 af 22/ Bilag: Kvalitetsrapport for skoleområdet Skolebestyrelsernes udtalelser Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Godkendt.

50 Byrådet, 11. oktober 2007 Side /333 Orientering T:\Sag\Byrådet\Sager\ \Orientering - åben møde.doc ÅBEN SAG Beslutning i Byrådet den 11. oktober 2007 Intet.