Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 7/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 16:00-19:55. Rådhuset

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 7/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 16:00-19:55 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) Poul Erik Madsen (PEM) C Hanne Hyldgaard (HH) B Tulle Olsen (TO) I Benny Christensen (BC) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Sadik Topcu (ST) A Britta Nielsen (BN) F Fraværende Poul Erik Madsen (PEM) C Bemærkninger Tillægsdagsorden (punkt 18) vedr. ansøgning om lån til borgernære anlægsopgaver blev godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - marts Køb af ejendom Byrådshøjskole Ungdomsuddannelse til alle Godkendelse af vedtægter for Landsbyhuset i Gyrstinge Revidering af målsætninger for integration i Ringsted Kommune Indberetning til rammeaftale Bortforpagtning af kommunale landbrugsarealer Konvertering af lån i KommuneKredit Konkurrenceudsættelse Foreløbigt regnskab Budgetstyring Ledelsesgrundlag Budgetmæssige konsekvenser Forslag om opnormering i Borgerservice Mulig udvidelse af legearealet ved Klostermarkens Børnehus Kommunegaranti for lån til Ringsted Spildevand A/S Ansøgning om lån til borgernære anlægsopgaver...18

3 1. Orientering fra borgmester og kommunaldirektør - marts 2009 Sagsid: 08/29880 Økonomiudvalget Intet til orientering. 2. Køb af ejendom Sagsid: 08/23939 Lukket sag Byrådet 3. Byrådshøjskole Sagsid: 09/5181 Økonomiudvalget - Åben: Udkast Byrådshøjskole marts 2009 Januar 2010 tiltræder et nyt Byråd. Gennemsnitligt udskiftes ca. en tredjedel af et byråds medlemmer. Et nyt Byråd består derfor traditionelt af en god blanding af erfaring og nye indfaldsvinkler. Ved indledningen til en ny byrådsperiode er det derfor væsentligt at lægge nye spor for udviklingen i Ringsted kommune. Det foreslås, at der etableres en byrådshøjskole i perioden februar - oktober Direktionen har udarbejdet et udkast til en Byrådshøjskole, hvor Byrådet får lejlighed til på højskolemaner at høre opbyggelige foredrag samt have en meningsbrydende dialog. Formålet er at give Byrådet mulighed for på højskoledage at fokusere på perspektiv og refleksion uden at være tvunget til at træffe beslutninger. Der lægges i højskolen op til fokus på demokratidannelse og hvordan demokratiet udøves, på velfærdssamfundets betydning for udviklingen af de politiske roller, på en revurdering af Ringsted Byråds visioner samt på hvordan den valgte vision udmøntes i budgetlægningen. Udkast til Byrådshøjskole kan ses i bilag. Økonomi Det foreslås, at finansieringen sker af Økonomiudvalgets rådighedskonto (2010). Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender oplægget om en Byrådshøjskole. Beslutning i Økonomiudvalget den Revideret forslag forelægges på næste møde.

4 Supplerende sagsfremstilling Revideret forslag til Byrådshøjskole er vedlagt som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender det reviderede oplæg om en Byrådshøjskole en tiltrådt. Dette udelukker ikke nyvalgte medlemmers deltagelse i Kattegat-kurset. 4. Ungdomsuddannelse til alle Sagsid: 09/5560 Byrådet - Åben: Ungeindsatsen V, S og SF foreslår, at der udarbejdes en politisk handleplan for, at Ringsted Kommune når målet om en ungdomsuddannelse til alle. Baggrunden for forslaget er regeringens målsætning om, at 85 % af de unge i 2010 og 95 % i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. I Ringsted Kommune er der i dag 77 %, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Udfordringen er derfor dels at få flere til at starte på en ungdomsuddannelse, dels at få færre til at falde fra den ungdomsuddannelse, de er startet på. Fælles for de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse i dag, er, at de har faglige, sociale og/eller personlige forhold, der gør det svært for dem at opfylde de krav, der stilles på ungdomsuddannelserne. Det kan bl.a. være mangelfulde skolekundskaber, misbrugsproblemer, lavt selvværd, problemfyldt skolegang eller manglende sociale kompetencer. For at fremme andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er det derfor vigtigt, at der gennem en fælles, koordineret indsats arbejdes med at udvikle nye samarbejdsmodeller, metoder og værktøjer, og at udbuddet af uddannelsesmuligheder bliver så varieret, at der kan findes et relevant tilbud til alle. Handleplanen udarbejdes bl.a. med baggrund i beskæftigelsesplanen og børne- og ungepolitikken og ønskes derfor forankret i et samarbejde mellem beskæftigelsesudvalget og børne- og undervisningsudvalget. Sammen med tiltag, der allerede er i gang i kommunen; nemlig dannelsen af et ungeteam, der har fokus på at skabe sammenhæng mellem overgangen fra ung til voksen og nedsættelse af et uddannelsesråd, der styrker samarbejdet mellem alle uddannelsesinstitutioner i kommunen, vil udarbejdelsen af handleplanen være en kraftig styrkelse af indsatsen i forhold til at nedbringe antallet af unge uden en ungdomsuddannelse. Borgmesteren indstiller, at der udarbejdes en politisk handleplan for, at Ringsted Kommune

5 når målet om en ungdomsuddannelse til alle. Beslutning i Økonomiudvalget den en anbefales. Der forelægges en statusrapport på Økonomiudvalgets møde den 30. marts Beslutning i Byrådet den en tiltrådt. Ej til stede: Bo Jensen Supplerende sagsfremstilling Status om arbejdet er vedlagt som bilag. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget anmoder Børne- og kulturdirektøren og Social- og sundhedsdirektøren om, at fremkomme med konkrete forslag til styrkelse af uddannelsesindsatsen for unge til Økonomiudvalgets møde den 4. maj Godkendelse af vedtægter for Landsbyhuset i Gyrstinge Sagsid: 08/15957 Byrådet - Åben: vedtægter Gyrstinge landsbyhus fond pdf Byrådet besluttede d. 10. april 2007 vedr. etablering af Landsbyhuset i Gyrstinge at godkende at der etableres en selvejende institution, der skal forestå byggeriet, godkende, at Ringsted Kommune stiller grundareal til rådighed for byggeriet, give et anlægstilskud på 5,1 mio. kr. I forbindelse med opførelse af Landsbyhuset i Gyrstinge, fremsendes forslag til vedtægter til godkendelse. Den 31. marts 2008 blev det på repræsentantskabsmøde i foreningen den selvejende institution Kildehallen vedtaget at stifte fonden for Landsbyhuset i Gyrstinge. Fondens formål er at opføre og administrere, herunder vedligeholde og udleje, en multihal med blandt andet idræts-, opholds-, og overnatningsfaciliteter til gavn for det almene idræts og kulturliv i Gyrstinge. Forslag til vedtægter er vedlagt i bilag "Vedtægter for Landsbyhuset(fond)" Bestyrelsen foreslås sammensat af: 2 medlemmer udpeget og valgt af Gyrstinge Idrætsforening 2 medlemmer udpeget og valgt af Kildeskolen 1 medlem udpeget og valgt af Lokalrådet for Gyrstinge og Ørslevvester Sogne 1 medlem udpeget og valgt af Byg og Bo 1 medlem udpeget og valgt af Ringsted Byråd

6 Høring Ingen Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de fremsendte vedtægter er dækkende for udøvelse af formålet med fonden. Det skal dog påpeges at 13 yderlige kan suppleres med en præcisering af Ringsted Kommunes muligheder og forpligtigelser, såfremt fonden må opløses. Økonomi Det er i budget 2009 forudsat, at Ringsted kommune stiller grundareal vederlagsfrit til rådighed for byggeriet samt yder et anlægstilskud på 5,6 mio. kr. Herudover er der i budgettet ikke forudsat yderligere udgifter for kommunen. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes med følgende rettelser: 1. 5 linie 7, "Et medlem og 1 suppleant udpeget og valgt af Ringsted Byråd" udgår afsnit 3, linie 2: mellem ordene hensigtsmæssige og såfremt indsættes "at tilbyde Ringsted Kommune bygningerne" Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den en anbefales. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den en anbefales. en anbefales. 6. Revidering af målsætninger for integration i Ringsted Kommune Sagsid: 09/4210 Byrådet - Åben: Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik - Åben: Forslag fra Socialdemokratiet Byrådet vedtog den 14. maj 2001: Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik vedlagt som bilag. Det overordnede mål er, at flygtninge og indvandrere skal være selvhjulpne og indgå i alle dele af samfundslivet sammen med - og på lige fod med - kommunens øvrige befolkning. Målet er omsat i 3 temaer: Danskundervisning, beskæftigelsesindsatsen samt information og kommunikation der igen er omsat til 28 delmålsætninger og 4 målsætninger for dansk som andet sprog. Integrationsrådet har på Beskæftigelsesudvalgets opfordring besluttet, at udarbejde nye målsætninger for integrationsområdet. Målet er at få udarbejdet 4 til 5 klare målsætninger for området.

7 Til udarbejdelse af forslag til reviderede målsætninger for Ringsted Kommunes integration er der nedsat en arbejdsgruppe - på embedsmandsniveau - med deltagelse af repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltning samt Dansk Flygtningeråd. Arbejdsgruppen har tidligere lavet et arbejdsudkast til målsætninger for integrationspolitikken. Efterfølgende har gruppen selv vurderet, at de formulerede målsætninger var bagudskuende - og ikke i tilstrækkelig grad fokuserer på de positive muligheder. Med henblik at formulere en positiv tilgang til integration har arbejdsgruppen indledt en ny møderække. Arbejdsgruppen har vurderet, at det nye arbejde bør baseres på en tidligere og større involvering af Integrationsrådet. Arbejdsgruppen har endvidere vurderet, at arbejdet bør tage udgangspunkt i en beskrivelse af hvad godt integrationsarbejde er. Med henblik på, at opnå en nærværende og relevant beskrivelse af det gode integrationsarbejde, foreslår arbejdsgruppen, at Integrationsrådet kommer med bud på definition af godt integrationsarbejde i Ringsted Kommune. For at opnå de bredest mulige input til en fremtidig definition af godt integrationsarbejde anbefales integrationsrådsmedlemmerne, at drøfte integrationsarbejde med deres respektive baglande inden nærværende møde. Drøftelser af hvad godt integrationsarbejde er, kan tage udgangspunkt i spørgsmål som: Hvad er de vigtigste dele/elementer i integration? Hvad betyder integration på områderne: o o o o o o Uddannelse? Arbejdsmarked? Det sociale og økonomiske område? Kultur? Bolig? Andre områder? Når arbejdsgruppen har fået input i forhold til hvad godt integrationsarbejde er, vil den fortsætte sit arbejde - og komme med forslag til reviderede målsætninger for integration i Ringsted Kommune. Forslaget til de reviderede integrationsmålsætninger vil foreligge til Integrationsrådsmødet den 27. maj Arbejdsgruppen vil på mødet præsentere forslaget - og Integrationsrådet får mulighed for at komme med forslag til ændringer. Efter mødet revideres målsætningerne med Integrationsrådets bemærkninger - og de samlede målsætninger sendes i skriftlig høring i rådet. Herefter kan målsætningerne behandles på fagudvalgsmøderne i juni - med henblik på behandling på Byrådsmødet den 24. juni Høring Integrationsrådet og integrationsrådsmedlemmernes respektive baglande. Vurdering Det vurderes, at den beskrevne proces - baseret på en tidlig og stor involvering af Integrationsrådet, og en afklaring af hvad godt integrationsarbejde er - muliggør udarbejdelsen af 4 til 5 klare målsætninger for området. Økonomi Ingen særskilt ved revidering af målsætningerne for integration. Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Integrationsrådet, på baggrund af input fra medlemmernes respektive baglande, beskriver hvad godt integrationsarbejde er i Ringsted

8 Kommune. Supplerende sagsfremstilling Beslutning i Integrationsrådet den Rådet opfordrede kraftigt de fraværende medlemmer til, at fremsende deres forslag og bemærkninger til forvaltningen, så de kan fremsendes til de øvrige rådsmedlemmer. Forslagene kan mailes til sekretær for Integrationsrådet Lars Bøjesen på lab@ringsted.dk indenfor 14 dage. Følgende forslag og bemærkninger blev fremsat på mødet: Fokus på boligområder og sikring af mangfoldighed Udarbejdelse af materiale vedrørende rettigheder og pligter for nytilkomne på forskellige sprog En tættere kontakt til de frivillige foreninger Indsats i forhold til enlige og isolerede kvinder At turistkontorets velkomstpakke oversættes til forskellige sprog Fokus på den forebyggende indsats i forhold til udsatte børn Fokus på de økonomiske problemstillinger i forhold til sikring af mangfoldighed i boligområder. Styrkelse af danskundervisningen Fokus på mulighederne for konvertering af uddannelse fra hjemland til godkendt uddannelse i Danmark At Ringsted Kommunes hjemmeside og MixRingsted i højere grad har informationer oversat til forskellige sprog. At der laves principper for, hvad der skal oversættes og at vi tilstræber en forenkling af vores sprog Større fokus på uddannelse end i den nuværende integrationspolitik. Afholdelse af et temamøde for en bredere kreds end Integrationsrådet i forhold til at få integrationspolitikken omsat til handling Understregede vigtigheden af synliggørelse af integrationspolitikken Integrationspolitikken skal kunne rumme alle - også de nye grupper af indvandrere med europæisk baggrund Fortsat fokus på integration i kultur og fritid Understregede vigtigheden af ligestilling i ansættelserne i Ringsted Kommune. Supplerende sagsfremstilling Direktionen indstiller, at alle politiske udvalg tilkendegiver, hvad de anser som de vigtigste målsætninger for integrationsområdet og hvorledes integration bedst kan indtænkes på udvalgets område. Efterfølgende samles alle input til et samlet forslag til målsætning på integrationsområdet til behandling på udvalgenes junimøder og behandling i Byrådet den 24. juni Sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 4. maj Forslag fra Socialdemokratiet vedhæftes som bilag. 7. Indberetning til rammeaftale 2010 Sagsid: 09/1840 Byrådet

9 - Åben: Indberetning Ringsted Kommune Punktet omhandler kommunens redegørelse til Region Sjælland i forbindelse med indgåelse af den såkaldte rammeaftale for Med kommunalreformen fik kommunerne som bekendt det fulde myndigheds- og finansieringsansvar på det sociale område og specialundervisningsområdet. Desuden har regionerne fået et leverandøransvar pålagt i forhold til kommunerne på disse områder. En række tidligere amtsinstitutioner er nu placeret kommunalt, og enkelte er overgået til regionen. Med henblik på at understøtte koordineringen af udbud og efterspørgsel på det sociale område og specialundervisningsområdet, indgås der hvert år en rammeaftale mellem kommunerne i regionen og Regionsrådet. Rammeaftalen indgås på baggrund af en lovpligtig indberetning fra kommunerne. De første rammeaftaler blev indgået i oktober 2006, gældende for kalenderåret Det foreliggende dokument (bilag) er udkast til Ringsted Kommunes indberetning til Region Sjælland til brug for rammeaftalen for Indberetningen angiver ændringerne i forhold til 2009 i Ringsted Kommunes behov for og udbud af institutionspladser på de områder, der er omfattet af rammeaftalerne, dels for året 2010, dels for årene Indberetningen til rammeaftalen har således i år fået et andet og mindre omfang end tidligere, idet kommunerne i år udelukkende skal angive, om der er ændringer i forhold til tidligere, og i givet fald hvori ændringerne består. Dette har lettet den administrative byrde i forbindelse med indberetningen, og har forhåbentlig også gjort indberetningen noget nemmere at orientere sig i. Når indberetningerne fra alle kommuner er indkommet og kommenteret af en række nedsatte arbejdsgrupper, udarbejdes der et udkast til en rammeaftale for 2010, der skal tiltrædes af kommunerne, og derfor vil blive forelagt udvalg og Byråd i det tidlige efterår Høring Ingen. Vurdering Det er kommunalbestyrelsen, der efter lovgivningen er ansvarlig for indberetning til regionen. Indberetningen skal være foretaget senest den 1. maj Sagen fremlægges samtidig i Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi Indberetningen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at udvalgene indstiller det foreliggende udkast til Byrådets vedtagelse. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den en anbefales. Ej til stede: Jytte Thorup Nielsen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den en anbefales. en anbefales.

10 8. Bortforpagtning af kommunale landbrugsarealer Sagsid: 08/18472 Økonomiudvalget - Åben: VS: økologisk bortforpagtning af kommunale landbrugsarealer. - Til Borgmestere1.doc - Lukket: Oversigt over bortforpagtet jord Hanne Hyldgaard, Svend-Erik Jakobsen, Britta Nielsen og Tulle Olsen har stillet et forslag om, at de kommunalt ejede landbrugsarealer, der bortforpagtes, skal drives økologisk for at sikre bæredygtighed hvor vi kan. Det har desuden været diskuteret, hvorvidt kommunen opnår den rette pris for forpagtningskontrakterne. Arbejdet med forpagtningskontrakterne varetages af Teknisk Forvaltning. Bortforpagtningerne løber typisk over 4-6 år. Priser og øvrige vilkår i forbindelse med bortforpagtningen er ved de seneste kommunale jordkøb blevet forhandlet som en del af købsaftalerne. Vilkårene for forpagtningen kan dermed have betydning for både handelsprisen og handelens gennemførelse. Jo flere bindinger der er på bortforpagtningen, jo lavere pris må der forventes. Det vil dermed kunne betyde lavere forpagtningsafgifter at indføje bestemmelser om økologisk drift eller ophør med pesticidanvendelse i kontrakterne. Bortforpagtning til økologisk drift skal være af en varighed på mindst 5 år, da man ellers ikke kan få støtte hertil. I 1998 indgik Miljø- og Energiministeriet og KL en frivillig aftale om udfasning af pesticider på offentlige arealer. Denne aftale blev fornyet i Disse aftaler er ikke efterlevet i Ringsted Kommune, idet Ringsted kommune ikke har stillet krav om pesticidfri drift ved bortforpagtning. Borgmesteren indstiller, at: der udarbejdes en oversigt over bortforpagtet kommunal landbrugsjord med bl.a priser og kontraktlængder der udarbejdes en procedure for bortforpagtning, der sikrer at jorden ved kontraktudløb kommer i udbud, og at økonomiudvalget i forbindelse med fremtidige udbud kan vælge om jorden skal bortforpagtes til økologisk drift der fremover stilles krav om pesticidfri drift af de bortforpagtede arealer. Beslutning i Økonomiudvalget den Udvalget genoptager sagen på førstkommende møde, hvor en konsulent inviteres til at orientere om krav til økologisk og/eller pesticidfri dyrkning. Den i 1998 indgåede aftale mellem Miljø - og Energi ministeriet og KL udsendes til udvalget Ej til stede: Sadik Topcu Supplerende sagsfremstilling Poul Brandstrup og Bente Poulsen, som er driftsøkomomer i Landbrugsforeningen Gefion, er inviteret til kl hvor de vil orientere Økonomiudvalget om krav til økologisk og/eller pesticidfri dyrkning.

11 Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen genoptages på næste møde. En repræsentant for LØJ inviteres. Der udarbejdes oversigt over bortforpagtet kommunal landbrugsjord med bl.a. priser og kontraktlængder. Supplerende sagsfremstilling Der er udarbejdet en oversigt over den kommunale landbrugsjord der er bortforpagtet. Kommunen ejer 153 ha landbrugsjord, der er bortforpagtet ved i alt 23 kontrakter. Det samlede landbrugsareal i Ringsted kommune udgør ha hvoraf de 623 ha dyrkes økologisk. Det svarer til 3,0 procent, noget lavere end de 5,0 procent der på landsplan dyrkes økologisk. Det har ikke været muligt at få en konsulent fra Økologisk Landsforening til at deltage på mødet. Borgmesteren indstiller, at sagen drøftes med henblik på at finde den rette konsulent til at deltage på næste Økonomiudvalgsmøde. Beslutning i Økonomiudvalget den Genoptages på næste møde, hvor relevante konsulenter indbydes. Supplerende sagsfremstilling På mødet (kl ) deltager Pernille Plantener, der er Økologikonsulent hos Agrovi i Ringsted. KL s sekretariat kan ikke deltage på mødet, men vil gerne svare på konkrete skriftlige spørgsmål. Beslutning i Økonomiudvalget den Forpagterne inviteres til et orienteringsmøde om økologisk/pexticidfri dyrkning. Ej til stede: Niels Ulrich Hermansen. Supplerende sagsfremstilling Den 21. januar 2009 var dem, der forpagter kommunal landbrugsjord inviteret til et informationsmøde om økologisk drift. Der deltog 5 forpagtere (ud af 14 mulige), og der var en god stemning og konstruktiv diskussion om forskellige landbrugsfaglige emner. Konsulenten holdt et godt og konkret oplæg om økologi og omlægning. Kommunaldirektøren indstiller herefter, at kommunalt ejet landbrugsjord så vidt muligt dyrkes økologisk. Dette gøres efter følgende procedure: I takt med at de tidsbegrænsede kontrakter udløber vurderes det af planafdelingen hvorvidt der kan forventes byudvikling på arealet indenfor en 5-års periode. Hvis der ikke forventes snarlig byudvikling udbydes jorden i lange kontrakter med krav om økologisk dyrkning. På de arealer hvor der forventes snarlig byudvikling fortsættes med korte konventionelle kontrakter. Til de forpagtere der har løbede kontrakter meddeles det, at den kommunale jord på sigt skal dyrkes økologisk, og at den nuværende kontrakt derfor opsiges med 2 års varsel, med mulighed for genforhandling på økologiske vilkår. Ved kommunale køb af landbrugsjord med sigte på fremtidig byudvikling kan der som

12 en del af købsaftalen aftales bortforpagtning til fortsættelse af den eksisterende drift i op til 4 år. For indstillingen stemte 7 (Bent Pedersen, Hanne Hyldgaard, Tulle Olsen, Benny Christensen, Svend-Erik Jakobsen, Sadik Topcu og Britta Nielsen). Imod stemte 1 (Niels Ulrich Hermansen). Niels Ulrich Hermansen begærede sagen i Byrådet. 9. Konvertering af lån i KommuneKredit Sagsid: 09/6472 Økonomiudvalget I overensstemmelse med Ringsted Kommunes lånepolitik er der i samråd med kommunens eksterne rådgiver foretaget omlægning af 8 kontantlån og 5 obligationslån. Kontantlån I forbindelse med kommunalreformen overtog Ringsted Kommune sin andel af et antal amtskommunale lån i KommuneKredit, heraf 8 kontantlån til variabel rente og med stort set ligelydende betingelser, men med forskellige terminsforfald. Af hensyn til administrativ forenkling er disse lån nu samlet til et enkelt kontantlån med variabel rente. Der er ingen ændring i rentevilkår og afdragsprofil. Det nye låns løbetid på 18½ år er afpasset ved sammenvejning af restløbetiderne på de 8 lån, der indgår i det nye. Sammenlægningen af lånene er foretaget uden kurstab/gevinst. Lånet er i danske kroner. Obligationslån Udlånsrenten på schweizerfranc (CHF) er i øjeblikket lav og der er - selv efter det senest optagne lån i CHF - rigelig ledig plads til at konvertere et antal eksisterende lån i DKK til CHF indenfor de 40% af den samlede låneportefølje, der må være i CHF. Kommunen har i årene optaget 5 stk. 3% obligationslån i KommuneKredit med en samlet restgæld pr. juni termin 2009 på 134,9 mio. kr., som opfylder kravet om en rentefordel på min. 1,5 pctpoint ved konvertering til CHF. Høring Ingen Vurdering Obligationslånene kunne indfries gennem opkøb af obligationer. Herved blev restgælden nedbragt med 11,2 mio. kr. til 123,7 mio. kr. Til finansiering af opkøbet blev optaget KommuneKredit-kontantlån i CHF til variabel rente. Rentesatsen var på tidspunktet for aftalens indgåelse 1,17% p.a. Siden er renten faldet. Lånets løbetid på 21 år er fastlagt ved sammenvejning af restløbetiderne på obligationslånene. De oprindelige obligationslåns rente på 3% p.a. fratrukket rentesatsen på 1,17% p.a. på CHF-lånet levner plads til at valutakursen på CHF vil kunne stige med op til 1,83% hvert år i forhold til valutakursen på hjemtagelsestidspunktet (kurs 503), før der opstår underskud ved at have omlagt lånet til CHF. Denne marginal vil blive større ved rentefald og mindre ved

13 rentestigning for CHF. Økonomi Kommunens restgæld på lån er nedsat med 11,2 mio. kr. Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. en tiltrådt. Konverteringen medfører pr. 26. marts 2009 en mindreudgift på 3 mio. kr. årligt. 10. Konkurrenceudsættelse Sagsid: 09/8252 Økonomiudvalget Byrådet traf i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 beslutning om at der skal udfærdiges en handleplan for hvordan Ringsted Kommune i fremtiden lever op til regeringens og KL s krav om konkurrenceudsættelse. Ringsted Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse - IKU - var i regnskab 2007 på 19,4% mens landsgennemsnittet var på 23,7%. Og regeringen og KL har i økonomiaftalen for budget 2009 sat som mål at kommunerne skal nå op på en IKU på 26,5% i Siden regnskab 2007 har kommunen truffet beslutninger, der forøger konkurrenceudsættelse med 12,5 mio. kr.: Konkurrenceudsættelse, der overstiger regnskab 2007 Mio. kr. Madproduktion outsourcet til KRAM (fra medio 2007) 0,3 Depotdrift outsourcet til Zealand Care (fra medio 2007) 0,4 Bygningsrengøring outsourcet fra Service- og rengøringskorpset til ISS 9,5 Brand og redning konkurrenceudsat 2,3 I alt 12,5 hvilket svarer til en forøgelse af IKU med 1,3 procentpoint. Da IKU beregnes som andelen af konkurrenceud satte udgifter i forhold til de samlede serviceudgifter øver besparelser på serviceudgifterne også indflydelse på IKU. Besparelserne - primært på ældreområdet - forøger således IKU med 0,8 procentpoint. Med disse beslutninger skønnes IKU nu at ligge på 19,4 + 1,3 + 0,8 = 21,5%. For at nå målet i 2010 skal IKU forøges fra 21,5% til 26,5% = 5 procentpoint. Da kommunen har serviceudgifter i størrelsesordenen 1 mia. kr. svarer det til, at kommunen i 2010 skal have truffet beslutning om - og have implementeret - konkurrenceudsættelse for 50 mio. kr. yderligere. Tids- og handleplan For at nå målet på 26,5% IKU fra regnskab 2010, skal der inden sommerferien 2009 være planer for, hvorledes det kan opnås. Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget til det ordinære møde i juni måned

14 forelægges forslag til områder, der kan konkurrenceudsættes. en tiltrådt. 11. Foreløbigt regnskab 2008 Sagsid: 09/8257 Økonomiudvalget Med henblik på efterfølgende behandling af det endelige regnskab for 2008 vil der på mødet blive givet en orientering om det foreløbige regnskab for Regnskabet behandles efterfølgende i de stående udvalg med henblik på endelig behandling i Økonomiudvalget den 4. maj og Byrådet den 11. maj. Økonomidirektøren indstiller, at regnskabet oversendes til behandling i de stående udvalg. en tiltrådt. 12. Budgetstyring Sagsid: 09/8294 Økonomiudvalget I forbindelse med behandling af budgetrapporter kan der være behov for at anvise kompenserende besparelser til finansiering af forventet forbrug ud over det vedtagne budget. Budgetrapportsagerne har hidtil været påbegyndt i de stående udvalg, hvorfor kompenserende besparelser alene har kunnet anvises inden for det pågældende enkelte udvalgs budgetter. For at sikre Byrådet at alle finansieringsmuligheder er undersøgt, foreslås ændret procedure fremover. En procedure, som også forudsættes anvendt ved enkeltsager om tillægsbevilling. Den enkelte direktør har pligt til at undersøge og anbefale finansieringsmuligheder inden for det pågældende udvalgs område. Hvis det ikke er muligt, er det direktionens opgave at undersøge og anbefale finansieringsmuligheder inden for alle kommunens budgetområder. Budgetrapporter foreslås fremover 1. behandlet i Økonomiudvalget med direktionens indstilling om eventuelt kompenserende besparelser, hvorefter sagen overgår til ordinær behandling i de stående udvalg.

15 Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder den ændrede procedure. Økonomiudvalget fastholder den eksisterende procedure. 13. Ledelsesgrundlag Sagsid: 08/22969 Økonomiudvalget - Åben: Ledelsesgrundlag 4. udkast efter dir. s godkendelse Ledelsesgrundlaget (bilag) er udarbejdet af direktionen på baggrund af direktionsseminar med Økonomiudvalgets deltagelse den 26. november En tværgående arbejdsgruppe samt chefgruppen har deltaget i processen. Ledelsesgrundlaget er opdelt i tre dele: Idealer for ledelse; forventninger til lederen; og konkrete værktøjer til at opfylde idealerne i ledelsesgrundlaget. Ledelsesgrundlaget danner udgangspunkt for den kommende fælles ledelsesudvikling. Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget tiltræder ledelsesgrundlaget (bilag). en tiltrådt. 14. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Byrådet - Åben: Budgetmæssige konsekvenser ØU_2009_03_30 Kommunens kassebeholdning er pr. 24. marts 2009 optalt til 91,5 mio. kr. Grafen viser henholdsvis optalt beholdning og gennemsnitslikviditet gennem det seneste år. Opgørelsen omfatter perioden 25/ /

16 I kurverne er der ikke taget højde for likviditetsbinding jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Når der er taget højde herfor, kan gennemsnitslikviditeten pr. 24. marts 2009 opgøres til 30,3 mio. kr. Vurdering Økonomi De budgetmæssige konsekvenser af åbne dagsordenpunkter og de resulterende ultimobeholdninger er opgjort til:

17 Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til: I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af lukkede dagsordenpunkter. Ingen Til efterretning 15. Forslag om opnormering i Borgerservice Sagsid: 09/8332 Lukket sag Byrådet 16. Mulig udvidelse af legearealet ved Klostermarkens Børnehus Sagsid: 08/32564 Økonomiudvalget Børne- og Undervisningsudvalget drøftede den 21/ det fremsatte ønske fra bestyrelsen på Klostermarkens Børnehus om udvidelse af institutionens legeareal, fx ved at tillægge institutionen hele eller dele af den ubebyggede nabogrund, "Del 2 af matr. 15s". Udvalget besluttede, at:

18 legearealet ved Klostermarkens Børnehus udvides med 310 m² ud mod Bispegade bemyndige forvaltningen til at arbejde videre med et forslag til evt. lejeaftale for dele af "Del 2 af matr. 15s" I forlængelse af beslutningen har forvaltningen i samarbejde med KE Rådgivning drøftet muligheden for, at Klostermarkens Børnehus kan benytte hele eller en del af den ubebyggede nabogrund som legeareal indtil der er truffet endelig beslutning om arealets anvendelse. Arealet blev erhvervet af Ringsted Kommune med henblik på at udbygge Klostermarkens Børnehus. Arealet er i lokalplanen udlagt til institutionsbrug, hvorfor et udlån af den samlede matrikel eller dele heraf ikke vil kræve ny lokalplan. Høring Institutionens bestyrelse har fremsendt ønske om udvidelsen af legearealet Vurdering Som det fremgår af sagsfremstillingen til Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 21/1 2009, har Klostermarkens Børnehus et beskedent legeareal målt i antal m² pr. barn sammenlignet med øvrige nyetablerede institutioner. Hvis institutionen for en periode låner Del 2 af matr.15s, vil det samlede legeareal svare til en institution med plads til 120 børn. Kort over arealet var bilagt sagsfremstillingen til mødet d. 21/ Økonomi Der vil, som nævnt, ikke være tale om et lejemål, idet Ringsted Kommune ejer det berørte areal, og kommunens institutioner er ikke lejere af de arealer, de disponerer til institutionsdrift. Hvis arealet indhegnes med hegn på 1,5 meter og en enkelt låge, og i øvrigt udlånes, som det i dag fremtræder, vil udgiften til etablering være ca kr. ex moms. Evt. køb af legeredskaber, udgifter til evt. jordarbejder m.v. på det lånte areal forudsættes finansieret af institutionen. Hertil kommer ny indhegning mod Bispegade som besluttet på udvalgets januarmøde; pris: kr. Byrådet frigav den 12. december 2005 en bevilling på 1 mio. kr. til projektering m.m. af en evt. udbygning af Klostermarkens Børnehus. Denne bevilling er ikke opbrugt, og det vil være muligt at finansiere den samlede udgift på kr. inden for bevillingen på 1 mio. kr. Det forudsætter dog en særskilt godkendelse, da bevillingen er givet til et andet formål. Det er forvaltningens vurdering, at en investering på kr. må forudsætte, at der gives sikkerhed for en længerevarende brug af arealet. Direktør før Børn og Kultur indstiller, at der afventes en afklaring om den fremtidige brug af del 2 af matr. 15s, inden der tages stilling til, om Klostermarkens Børnehus kan disponere arealet. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Udvalget anbefaler, at del 2 af matrikel 15s nyindhegnes. Indhegningen foreslås finansieret af den tidligere givne bevilling til projektering m.m. Sagen sendes til økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling Administrationen gør opmærksom på, at den foreslåede finansiering ikke er mulig, da der ikke i budgettet er afsat midler til tvillingeinstitution i Klosterparken. Økonomiudvalget godkender anbefalingen under forudsætning af, at beløbet kan

19 lånefinansieres. 17. Kommunegaranti for lån til Ringsted Spildevand A/S Sagsid: 09/8481 Byrådet Til finansiering af anlægsarbejder i 2009 ved gennemførelse af spildevandsplanen ansøger Ringsted Spildevand A/S om kommunegaranti for 2 lån i KommuneKredit på tilsammen 44 mio. kr. Efter at have indhentet tilbud på lån i KommuneKredit har bestyrelsen i Ringsted Spildevand A/S besluttet at optage lån i KommuneKredit på hhv. 17 mio. kr. variabelt forrentet konverterbart kontantlån i schweizerfranc med 4 kvartårlige terminer afdraget over 25 år efter annuitetsprincippet 27 mio. kr. 4 % konverterbart obligationslån med en løbetid på 25 år. Betingelsen for at Ringsted Spildevand A/S kan optage lån i KommuneKredit er, at Ringsted Kommune indtræder som garant for lånene. Lovgivningen om udskillelse af spildevandsområdet fra det kommunale virke er endnu ikke gennemført, så der findes ingen målrettede bestemmelser, der omhandler kommunegaranti for lån til denne type virksomhed. Derfor bedømmes ansøgningen ud fra reglerne i lånebekendtgørelsen om kommunegaranti for lån. Vurdering De tilbudte lån er af samme type og med samme vilkår som lån til kommunen. Lånene opfylder bestemmelserne i Ringsted Kommunes lånepolitik. Lånene opfylder reglerne, der gælder for lån til kommuner. Økonomi En kommunegaranti vil medføre, at lånene til Ringsted Spildevand A/S henregnes til Ringsted Kommunes låntagning, men da betingelserne for en tilsvarende forøgelse af Ringsted Kommunes låneramme er opfyldt, vil der ikke ske nogen reduktion i Ringsted Kommunes låneramme i konsekvens heraf. Økonomidirektøren indstiller, at der meddeles den ansøgte kommunegaranti. en anbefales. 18. Ansøgning om lån til borgernære anlægsopgaver Sagsid: 09/9008

20 Økonomiudvalget - Åben: Redegørelse vedr. foldevæggen på Knud Lavard Centret Regeringen og KL har den 16. marts 2009 indgået aftale om kommunale anlægsinvesteringer. I aftalen er der enighed om, at kommunerne i 2009 har mulighed for at igangsætte investeringer for mindst 2 mia. kr., og at dette løft søges målrettet de borgernære serviceområder (dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt visse idrætsfaciliteter. Der er sat frist for ansøgning til Velfærdsministeriet til den 1. april Der er forslag om følgende anlægsprojekter, det kunne skønnes relevant at søge om lån til: Borgmesteren indstiller, at kommunen søger Velfærdsministeriet om lån for 8,44 mio. kr.til de nævnte projekter. Tulle Olsen foreslog, at udvide projekterne med skillevæg i Træningscentret på KLC samt færdiggørelse af 1. sal i Ahornhallen og at administrationen beregner udgiften inden fremsendelse af ansøgning. Bent Pedersen foreslog, at udvide projekterne med skillevæg i Træningscentret på KLC og at administrationen beregner udgiften inden fremsendelse af ansøgning. For Borgmesterens indstilling stemte 8. For Tulle Olsens indstilling stemte 3 (Tulle Olsen, Bent Pedersen og Hanne Hyldgaard). Imod stemte 4 (Niels Ulrich Hermansen, Sadik Topcu, Svend-Erik Jakobsen og Benny Christensen). Britta Nielsen undlod at stemme. For Bent Pedersens forslag stemte 2 (Bent Pedersen og Hanne Hyldgaard). Imod stemte 4 (Niels Ulrich Hermansen, Sadik Topcu, Svend-Erik Jakobsen og Benny Christensen). Britta Nielsen og Tulle Olsen undlod at stemme. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget har ønsket en redegørelse for foldevæggen på Knud Lavard Centret, idet der på udvalgets møde den 30. marts blev rejst tvivl om overholdelse af arbejdsmiljøkravene ved anvendelse af foldedøren. Det fremgår af bilaget, at det ikke er muligt for personalet i træningsfunktionen at håndtere foldevæggen uden problemer. Det er derfor overladt til pedellerne at håndtere foldevæggen. Arbejdsmiljøtilsynet gav i første omgang kommunen et påbud om at udbedre arbejdsforholdene, men efter en nærmere undersøgelse af en evt. leverandørsag og efter modtagelse af redegørelse fra centerlederen, har Arbejdstilsynet den 29. november 2007 henlagt sagen.

21 Underskriftsside Niels Ulrich Hermansen (NUH) V - Formand Benny Christensen (BC) A Bent Pedersen (BP) Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Poul Erik Madsen (PEM) C Sadik Topcu (ST) A Hanne Hyldgaard (HH) B Britta Nielsen (BN) F Tulle Olsen (TO) I