Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium tirsdag den 26. januar kl Afbud: Erik Løvbjerg 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 17. november 2009 Referatet blev underskrevet. 2. Finansiering af overtagelsen af bygningerne Her deltager Jens Søby fra Nykredit Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvor meget der skal lånes i forbindelse med overtagelse af bygningerne Købstilbuddet fra ministeriet er fastsat ud fra en vurdering af bygningernes vedligeholdelsestilstand. Det betyder, at der er et vedligeholdelsesefterslæb. Bestyrelsen beslutter at der allerede nu skal optages lån som kan finansiere den ombygnings- og moderniseringsplan, som er under udarbejdelse. Da bestyrelsen ikke kan få et økonomisk overblik over hvad disse planer kommer til at koste før det er for sent i forhold til optagelse af lån, beslutter bestyrelse at optage det maksimale lånebeløb. Bestyrelsen træffer afgørelse om finansieringsform Efter en gennemgang af lånemulighederne og ud fra en samlet vurdering af behovet for sikkerhed set i forhold til at få de billigst mulige lån, vælger bestyrelsen 30 års Cibor-3 lån med renteloft på 4,5% gældende i hele lånets løbetid. Bestyrelsen ønsker længst mulig afdragsfrihed primært ud fra et argument om, at vi ikke skal spare penge op i bygninger, men investere dem i elevernes uddannelse. Rektor forhandler dette med kreditforeningen. Bestyrelsen træffer afgørelse om valg af kreditinstitut Bestyrelsen beslutter sig for Nykredit. Bidragsatsen er sat ned til 0,45% fra Nykredit, som også dækker finansrådgivning. Den er dog variabel i låneperioden. Bestyrelsen bemærker at afdragsfrihed er en forhandlingsparameter i forhold til Nykredit. Købstilbuddet fra Staten viser, at Horsens Gymnasium kan overtage bygningerne for ca. kr. 9,8 millioner. Købsprisen er fastsat til ca. kr. 22 millioner med et vedligeholdelsesefterslæb på ca. kr. 12,2. I forbindelse med overtagelse af bygningerne vil der være afgiftsfritagelse for stempel på skøde og pantebreve op til købsprisen før vedligeholdelsesefterslæb. Det vil sige, at der er afgiftsfrihed op til kr. 22 millioner. Afgiften er på henholdsvis 0,6% af købesummen (9,8 millioner kr.) til skøde og 1,5% til pantebrev (op til 22 millioner kroner). Lige nu skønner de fleste kreditinstitutter, at renten er historisk lav. Afgiftsfriheden på pantebrevet op til 22 millioner kroner

2 og den lave rente taler for at optage et lån, der er større end købsprisen. Det vil give mulighed for at gennemføre moderniseringer på bygningen. En vedligeholdelsesplan er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse. På den anden side har Horsens Gymnasium frie midler, så vi kan finansiere op til rundt regnet 5 millioner kroner af købesummen uden låneoptagelse. Hvis vi låner mere end købsprisen, vil der være et rentetab svarende til forskellen på den rente der betales på lån og den placering af likvide midler, vi kan forhandle os til. Afhængigt af hvilken låneform der vælges, vil rentetabet udgøre mellem 2% og 4% af det beløb der lånes ud over købesummen. Vedrørende finansieringsformen skal der tages stilling til: Vil vi have afdragsfrie lån med henblik på at sikre likviditet til moderniseringer Vil vi have lån med variabel rente for at spare renteomkostninger Vil vi have fastforrentede lån for at have økonomisk forudsigelighed Vil vi have en kombination af ovenstående Vi har modtaget tilbud fra LR Realkredit og Nykredit. Realkredit Danmark fremsender snarest tilbud. Ved valg mellem kreditinstitutioner foreslås det at udvælgelsen sker efter tre parametre: pris (40%), kvalitet i rådgivning og produktudbud (40%) og lokal tilstedeværelse (20%). Nykredit deltager i bestyrelsesmødet med to repræsentanter (Thor Kleif og Jens Søby), der præsenterer lånemulighederne og står til rådighed for spørgsmål. Købstilbud fra Undervisningsministeriet Lånetilbud fra Nykredit, LR Realkredit og Realkredit Danmark (Eftersendes) 3. Overtagelse af bygningerne Bestyrelsen accepterer Undervisningsministeriets købstilbud Bemyndiger rektor til at gennemføre købet af bygningerne i henhold til købstilbuddet Bestyrelsen accepterer UVMs købstilbud og bemyndiger rektor til at gennemføre købet af bygningerne. Bestyrelsen underskriver accept af købstilbud. Vi har modtaget købstilbud fra Undervisningsministeriet, der tilbyder Horsens Gymnasium at overtage bygningerne for kr Købstilbuddet vurderes som fordelagtigt for Horsens Gymnasium. Der kan komme ændringer til købsprisen, da Undervisningsministeriet forbeholder sig ret til at ændre i fradraget for vedligeholdelsesefterslæb, hvis der kommer nye oplysninger. Bestyrelsen skal senest den 31. januar 2010 afgive bindende tilsagn om overtagelse af bygningerne eller afgive et foreløbigt tilsagn, der kun er betinget af mulighederne for finansiering. Horsens Gymnasium har modtaget lånetilbud og finansieringen er dermed sikret. Der lægges derfor op til, at

3 vi hurtigst muligt gennemfører købet af bygningen. På mødet skal accepten af købet underskrives, så vi kan ekspedere det videre med det samme. Købstilbud fra Undervisningsministeriet 4. Budget for 2010 Bestyrelsen tager budgettet til efterretning Bestyrelsen afventer det endelige budget til der er taget stilling til finansiering af bygningsovertagelsen Bestyrelsen tager budgettet til efterretning. Se vedhæftede udkast til budgetberetning. Budget og budgetberetning gælder alene for driftsbudgettet. Valg af finansieringsform vil have indflydelse på driftsbudgettet som vil blive tilrettet efter de Efter gennemførelsen af overtagelsen af bygningerne vil det blive overvejet at opstille et balancebudget. Det vil i givet fald blive udarbejdet sammen med revisor, da vi ikke har kompetencer i huset til at gøre det selv. Budget 2009 hovedtal Udkast til budgetberetning 5. Fælles indsats på uddannelsesområdet i Horsens Bestyrelsen drøfter Hvidbog Horsens som attraktiv uddannelsesby Bestyrelsen drøftede Hvidbogen. Ser frem til udmøntningen. Dog skønnes det, at derer for mange initiativer, der kan udvande det enkelte. I efteråret 2009 har en arbejdsgruppe under HUR udarbejdet et forslag til fælles indsatsområder for uddannelsesinstitutionerne i Horsens. Der ønskes en drøftelse med udgangspunkt i de tre hovedindsatstemaer: byrum, internationalisering og innovation. Efter bestyrelsens drøftelse af hvidbogen vil rektor give en tilbagemelding til HUR. Som medlem af arbejdsgruppen er rektor enig i de valgte samarbejdstemaer, men der er en række emner og forslag, hvor der ikke er fuld enighed. Hvidbog

4 6. Øget samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne og dannelse af campus er Bestyrelsen drøfter tankerne om campus og samarbejde i de enkelte byer Bestyrelsen drøfter mulighederne for samarbejde i Horsens Bestyrelsen støtter bestyrelsesformanden i det vigtige om den kollektive trafik i regionen. Bestyrelsen arbejder for samarbejde på det organisatoriske plan og ikke det fysiske. Sektorløsning i de administrative fællesskaber. Bestyrelsesforeningerne for ungdomsuddannelsesinstitutionerne har i samarbejde med Undervisningsministeriet udarbejdet en rapport om den fremtidige struktur for ungdomsuddannelserne. Emnet er på forskellig vis taget op på formandsmøder i Horsens. Referat fra seneste møde mellem formandskaberne. Drøftelsen skal danne udgangspunkt for rektors adfærd i de forskellige samarbejdsfora i Horsens og Region Midtjylland. Bestyrelsesforeningernes rapport Referat fra møde mellem formandskaberne den 6. januar Midtvejsevaluering af indsatsområderne i resultatkontrakten Bestyrelsen tager rektors mundtlige orientering til efterretning Bestyrelsen drøfter de enkelte indsatsområder Udsættes til næste møde. Ved etablering af resultatkontrakten er det aftalt, at der er en midtvejsevaluering i januar/februar måned. Det er aftalt, at midtvejsevalueringen hviler på en kortfattet skriftlig afrapportering. På grund af fortsat stor travlhed har rektor prioriteret, at lave en mundtlig orientering på bestyrelsesmødet frem for en skriftlig rapport. Som afslutning på drøftelsen af emnet ønskes der en kort drøftelse af om vi skal fortsætte med et målseminar i foråret efter samme model som i Resultatkontrakt for skoleåret Gensidig orientering Modernisering og vedligeholdelse af bygningerne Oprettelse af studieretninger og valgfag Orientering om centrale uddannelsespolitiske drøftelser fra rektorernes landsmøde

5 Foreløbigt økonomisk resultat for 2009 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Information fra bestyrelsesmødet Vi køber! 10. Eventuelt Næste møde 24. marts. Målseminar tirsdag den 27.april. Referent Anne Louise Mørk