Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Teamsmøde

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Teamsmøde

2 Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse efterårsrevision budget 2020 og Tillægsbevilling 2 3 Godkendelse af kommunalt mål om øget forsyningssikkerhed, energieffektivitet, serviceniveau og digitalisering 8 4 Godkendelse af kommunalt mål om implementering af UNGPs og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder 11 5 Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober Godkendelse af lånoptagelse 19 7 Drøftelse af røgfri arbejdstid 22 8 Godkendelse af ændring af antal afstemningssteder ved valg og afstemninger 26 9 Godkendelse af Udbud Parkeringshuset, Sauers Plads - Tillægsbevillinger 2020 og Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg (1. forelæggelse) 11 Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Dagligvarebutik, Niels Bohrs Vej, Universitetsområdet (1. forelæggelse) Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Sommerhuse, Koldkær 43 Feriecenter, Hals Landområde og Ophævelse af Lokalplan 7.14 Feriecenter på Koldkær mellem Hals og Hou (2. forelæggelse) 13 Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Plus Bolig afd. 25, Riishøjvej, Aalborg C Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 10, Kayerødsgade 26-44, Aalborg C 15 Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Bakkebo afd. 1, Bejsebakken og Vestre Alle, Aalborg C 16 Godkendelse af skema A for helhedsplan for Himmerland Boligforening afd. 41, Damstræde, Aalborg Øst 17 Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 3, Ringsholmsvej m.fl., Nørresundby 18 Godkendelse af skema A for helhedsplan vedr. ombygning af plejehjem til familieboliger, Alabu Bolig afd. 47, Hellashøj i Klarup Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Lejerbo Aalborg, afd , Storvorde Godkendelse af ansøgning til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) for Sundby-Hvorup Boligselskab, Stenholmsvej, Nørresundby Godkendelse af beskæftigelsesplan for

3 Indholdsfortegnelse 22 Godkendelse af tillægsbevilling vedr. øgede personaleressourcer til håndtering af Covid-19. Tillægsbevilling Godkendelse af aftale om benyttelse af Aalborg Stadion Godkendelse af nedsættelse af et Iværksætterråd Orientering om rokering af udvalgsmedlemmer i de stående udvalg Underskriftsside 97

4 Tid Mandag 14. december 2020, kl Sted Afbud Til stede Teamsmøde Anna Kirsten Olesen Kristoffer Hjort Storm, Lasse Frimand Jensen, Maja Torp, Jan Nymark Thaysen, Tina French Nielsen, Bjarne Jensen, Carsten Kristensen, Lene Krabbe Dahl, Lisbeth Lauritsen, Rose Sloth Hansen, Hans Henrik Henriksen, Jørgen Hein, Tobias Bøgeskov, Søren Kusk, Thomas Kastrup-Larsen, Mette Ekstrøm, Evald Lange Rise, Helle Frederiksen, Mads Duedahl, Lasse Puertas Navarro Olsen, Vibeke Gamst, Lars Peter Frisk, Daniel Borup, Anne Honoré Østergaard, Per Clausen, Nuuradiin Hussein, Bjarne Sørensen, Christina Halkjær, Ole Risager, Mai-Britt Iversen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger

5 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt med den bemærkning at punkt 3 udsættes. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 1 af 197

6 Punkt 2. Godkendelse efterårsrevision budget 2020 og Tillægsbevilling Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2020 gives tillægsbevilling på kr. i mindreudgifter og kr. i merindtægter, eller i alt kr. i netto-mindreudgifter, og at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2021 gives tillægsbevilling på kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, eller i alt kr. i netto-merudgifter. Rose Sloth Hansen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 12 af 697

7 Sagsbeskrivelse Generelt Denne indstilling omfatter Miljø- og Energiforvaltningens traditionelle efterårsbudgetrevision med justering af budgetterne for 2020 til forventet regnskab 2020 samt overførsel af planlagte overførsler primært af anlægsmidler fra 2020 til Indstillingen omfatter en netto-mindreudgift for 2020 og 2021 på kr., der udelukkende vedrører forvaltningens brugerfinansierede områder. Aalborg Renovation I efterårsrevisionen 2020 har der været gennemgang af de væsentligste udgifter og indtægter for de enkelte ordninger. Forhold, der ligeledes påvirker år 2021, er indarbejdet i revisionen af budget I henhold til Miljø- og Energiudvalgets beslutninger herom er der i nærværende budgetrevision afsat midler til en affaldsplanlægger. Herudover forventes der stigende salgspriser for papir/pap/plast/metal både i 2020 og Da de endelige effekter og udgifter/indtægter forbundet hermed, ikke kendes endeligt endnu, vil de endelige afregninger blive korrigeret i Miljø- og Energiforvaltningens ordinære forårsbudgetrevision i forhold til budget Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2020 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Renovation Generel administration Justering antal boligabonnementer og salg vogne mv., merindtægt Anskaffelse af renovationsvogne, udskydelse fra 2020 til Beløbet overføres til 2021, mindreudgift Justering af vognfordeling, brændstof og vedligeholdelse forbundet med vognpark, mindreudgift Justering af ydelsesaftaler mv., mindreudgift -60 Justeringer vedr. administration, herunder skoletjeneste, information, uddannelse, fast ejendom mv., merudgift Ordninger for dagrenovation restaffald Justering af mængder ved RenoNord, mindreudgift Justering af løn- og vognfordeling, samt udgift til ekstern renovatør m.m., mindreudgift Justering køb og vedligehold af containere, samt salg af containere, mindreudgift/mindreindtægt Ordninger for storskrald og haveaffald Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, udgift til indvejning ved RenoNord for plast og metal i forbindelse med revision af sorteringsanlægget i en længere periode end forventet, samt salgspris for papir/pap, merudgift/merindtægt Justering af løn- og vognfordeling, merudgift Justering af udgifter til etablering af nedgravede containere, mindreudgift Ordninger for glas, papir og pap Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, samt salgspris for papir/pap, merudgift/merindtægt Justering af løn- og vognfordeling, mindreudgift -49 Møde den kl Side 23 af 697

8 DRIFT 2020 Udgifter Indtægter kr Ordninger for farligt affald Justering af løn- og vognfordeling, mindreudgift Genbrugsstationer Justering antal genbrugspladsgebyrer for erhverv, mindreindtægt Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, samt salgspris for papir/pap, merudgift/merindtægt Justering af løn- og vognfordeling, mindreudgift Justering køb og vedligehold af containere, samt salg af containere mindreudgift Justering af miljøomkostninger og veje og pladser, mindreudgift Øvrige ordninger og anlæg Vægtydelse Justering af lønfordeling og konsulentordning samt diverse, mindreudgift Justering af vægtindtægter fra Rørdal, mindreudgift Øvrige ordninger og anlæg Øvrigt Justering af afhentningsindtægter og containerleje mv., merindtægt Justering af mængder, løn- og vognfordeling, merudgift Justering af indvejning, mindreudgift Justering af køb og vedligehold, mindreudgift Justering af kompostering og miljø, mindreudgift Justering af vægtomkostninger på Rørdal, merudgift Ændring i alt - drift DRIFT 2021 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Renovation Generel administration Justering antal boligabonnementer og salg vogne mv, merindtægt Anskaffelse af renovationsvogne, udskydelse fra 2020 til Beløbet overføres til 2021, merudgift Justering af vognfordeling, brændstof og vedligeholdelse forbundet med vognpark, mindreudgift Justering af ydelsesaftaler, affaldsplanlægger mv., merudgift Justeringer vedr. administration, herunder skoletjeneste, information, uddannelse, fast ejendom mv., merudgift Ordninger for dagrenovation restaffald Justering af mængder ved RenoNord, mindreudgift Justering af løn- og vognfordeling, samt udgift til ekstern renovatør mm., mindreudgift Justering køb og vedligehold af containere, samt salg af containere, merudgift/merindtægt Ordninger for storskrald og haveaffald Justering antal boligabonnementer, merindtægt Møde den kl Side 34 af 697

9 DRIFT 2021 Udgifter Indtægter kr Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, udgift til indvejning ved RenoNord for plast og metal i forbindelse med revision af sorteringsanlægget i en længere periode end forventet, samt salgspris for papir/pap, mindreudgift/merindtægt Justering af løn- og vognfordeling, merudgift Ordninger for glas, papir og pap Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, samt salgspris for papir/pap, merudgift/merindtægt Justering af løn- og vognfordeling, merudgift +425 Genbrugsstationer Justering antal boligabonnementer, merindtægt Justering af mængder indenfor affaldsfraktionerne, samt salgspris for papir/pap, merudgift/merindtægt Justering af løn- og vognfordeling, mindreudgift Øvrige ordninger og anlæg Vægtydelse Justering af lønfordeling og konsulentordning samt diverse, mindreudgift Øvrige ordninger og anlæg Øvrigt Justering af afhentningsindtægter og containerleje mv., mindreindtægt Justering af indvejning, mindreudgift Justering af kompostering og miljø, mindreudgift Justering af vægtomkostninger på Rørdal, mindreudgift Ændring i alt - drift ANLÆG 2020 Rådighedsbeløb kr. - Sektor: Aalborg Renovation Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning Rådighedsbeløbet ønskes reduceret i 2020 med kr. til 0 kr. og overført til Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2020 som forventet. Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr. og overført til Årsag: Projektet strækker sig over flere år. Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt Nordjyllands Ressourcepark Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr. og overført til Møde den kl Side 45 af 697

10 ANLÆG 2020 Rådighedsbeløb kr. - Årsag: Projektet strækker sig over flere år. Det reducerede budget på kr. overføres til en yderligere tillægges bevillig på kr., godkendt til oprindeligt budget Anlægssum: kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt Video og fiber Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr. og overført til Årsag: Projektet strækker sig over flere år. Anlægssum: kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg ANLÆG 2021 Rådighedsbeløb kr. - Sektor: Aalborg Renovation Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af mandskabsbygning Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr. Beløbet er overført fra Årsag: Projektet bliver ikke færdiggjort i 2020 som forventet. Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt Nordjyllands Ressourcepark Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr. Beløbet er overført fra Årsag: Projektet strækker sig over flere år. Det reducerede budget på kr. overføres til en yderligere tillægges bevillig på kr., godkendt til oprindeligt budget Anlægssum: kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5598, Etablering af deponeringsplads for jord, Østerådalen Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr. Beløbet er overført fra Årsag: Projektet strækker sig over flere år. Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt Video og fiber Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr. Beløbet er overført fra Årsag: Projektet strækker sig over flere år. Anlægssum: kr. Frigivelse af anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Møde den kl Side 56 af 697

11 ANLÆG 2021 Rådighedsbeløb kr. - Ændring i alt - anlæg Nettoændring - drift + anlæg 2020 og Ændring i alt frigivelse anlægssum... 0 Mellemregningsforhold Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte regnskabsmæssige mellemregningskonti hos Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder ved udgangen af årene: Mio. kr Ultimo 2019 Regnskab Ultimo 2020 Forår 2020 Ultimo 2020 Efterår 2020 Ultimo 2021 Oprindelig Ultimo 2021 Efterår 2020 Aalborg Renovation - Generel administration... -4,6 17,7 1,1 40,7 41,4 - Ordninger for dagrenovation restaffald. -6,1-3,6-7,3-2,6-6,9 - Ordninger for storskrald m.v ,2 48,2 47,8 58,3 56,9 - Ordninger for glas, papir og pap... -0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 - Ordninger for farligt affald... -0,2-0,2-0,2-0,1-0,2 - Genbrugsstationer... 10,9 34,2 33,8 47,4 48,1 - Øvrige ordninger Vægtydelse... -1,8-1,1-1,6-0,7-1,1 - Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ,7-42,1-46,3-49,3-52,8 Aalborg Renovation i alt -11,4 53,3 27,4 93,8 85,9 - heraf sikkerhedsstillelse ,5-14,1-14,1-15,2-15,2 Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen Møde den kl Side 67 af 697

12 Punkt 3. Godkendelse af kommunalt mål om øget forsyningssikkerhed, energieffektivitet, serviceniveau og digitalisering Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S pålægges følgende mål: Tilkobling af Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S til det fælles fiberbaserede IT-basisnet i Aalborg Forsyning, hertil opgraderer sit nuværende kommunikationsnetværk således, at det har de nødvendige funktionaliteter til at arbejde sammen med det fiberbaserede IT-basisnet med henblik på at øge forsyningssikkerhed, energieffektivitet, serviceniveau, digitalisering og cybersikkerhed i Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S. Rose Sloth Hansen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Udsat. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 18 af 397

13 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune ønsker at forbedre forsyningssikkerheden, energieffektiviteten og serviceniveauet i Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S og samtidig understøtte udviklingen af kommunens vand- og kloakforsyning mod et grønnere og bedre miljø samt digital omstilling. Ved at godkende opgradering og tilkobling af Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S til IT-basisnettet i Aalborg Forsyning som kommunalt mål sikres det, at Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S, som begge er omfattet af Vandsektorloven 1, kan få omkostningerne til opgraderingen og tilkoblingen finansieret ved tillæg til deres økonomiske rammer. Tilkobling af Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S til IT-basisnettet i Aalborg Forsyning, hertil opgradering af de nuværende kommunikationsnetværk, går ud over den ordinære drift i vand- og kloakforsyningen, da det forøgede forsyningssikkerheds- energieffektivitets-, service-, digitaliserings- og cybersikkerhedsniveau vil forbedre de eksisterende forhold betydeligt. Ud over at gøre Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S forsyningsmodel mere fremtidssikret får selskaberne også en signifikant bedre reaktionsevne vedrørende nedbrud, forureninger og lækager, hvilket vil have en positiv effekt på både miljø, sundhed, forsyningssikkerhed og serviceniveau. Det nye IT-netværk giver også Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S et bedre og hurtigere styringsnetværk som muliggør optimeringer i driften og af energieffektiviteten, som ikke er muligt i dag. Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi Målet hænger sammen med Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi Bedre muligheder for borgere og virksomheder, hertil Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S strategi om digitalisering. Opgraderingen og tilkoblingen til IT-basisnettet i Aalborg Forsyning vil gøre Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S mere digitale og blandt andet give en bedre og mere optimal drifts- og aktivitetsstyring, hvilket er et vigtigt element i en fremtidssikret og digital forsyning på kort og langt sigt. Hertil er denne digitalisering et vigtigt næste skridt for selskabernes arbejde med at realisere den økonomiske regulerings forsat stigende effektiviseringskrav, som forventes endnu hårdere frem mod Omkring dobbelt så store frem mod 2030 i forhold til de sidste ti år, jf. Forsyningssekretariatets seneste analyser. Green Hub Denmark Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning er sammen med en lang række erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner med i Green Hub Denmark. Et stærkt og grønt partnerskab, der arbejder med grøn innovation og bæredygtige forretningsmodeller - samt storskalatest og -demonstration - for at understøtte og accelerere arbejdet med at tackle klimaudfordringerne. Aalborg Forsyning spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, da forsyningen har stor indvirkning på Aalborg Kommunes borgere og på det samlede klimaregnskab. Områderne omkring Nordjyllandsværket skal omdannes til faciliteter til test- og demonstrationsanlæg med fokus på cirkulær symbiose. Der er også planer om faciliteter til forskning og udvikling af nye teknologier inden for klima, miljø, energi og vand. En af indsatserne for at realisere visionen om en grøn og bæredygtig udvikling er en højere grad af digitalisering inden for forsyningssektoren, idet forbedret adgang til forbrugsdata for el, vand og varme, vil give virksomhederne bedre muligheder for at udvikle nye produkter og serviceløsninger, der kan give forbrugerne et billigere og mere bæredygtigt ressourceforbrug. Tilkobling til IT-basisnettet og opgradering af det nuværende kommunikationsnetværk vil gøre Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S i stand til at producere bedre, mere omfattende og indsigtsfulde datasæt, som blandt andet vil understøtte den grønne omstilling. Økonomi Der vil være følgende meromkostninger forbundet med tilkoblingen af Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S til IT-basisnettet i Aalborg Forsyning, hertil opgraderingen af de nuværende kommunikationsnetværk: - Etablering af fiberinfrastruktur fra interessepunkter samt tilslutning af interessepunkter til ITbasisnettet. - Omlægning af datatrafik fra nuværende kommunikationsnetværk til ny fiberinfrastruktur. - Udbygning og drift af IT-basisnettet i samarbejde med selskaberne i Aalborg Forsyning. 1 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold nr. 469 af 12. juni Møde den kl Side 29 af 397

14 Samlet set forventes det, at projektet for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S vil koste mellem 25 og 30 mio. kr. til anlægsomkostninger samt udgifter til løbende driftsomkostninger. Samlet vurdering Et kommunalt fastsat mål om øget forsyningssikkerhed, energieffektivitet, serviceniveau, digitaliserings- og cybersikkerhedsniveau i Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S ved tilkobling til IT-basisnettet i Aalborg Forsyning og opgradering af de nuværende kommunikationsnetværk vil understøtte en hensigtsmæssig udvikling af kommunens vand- og kloakforsyning mod et grønnere og bedre miljø samt digital omstilling. Samtidig vil det give Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S, som begge er omfattet af Vandsektorloven, mulighed for at få deres meromkostninger til denne tilkobling og opgradering dækket gennem tillæg til deres økonomiske rammer. Miljø- og Energiforvaltningen anbefaler, at Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S tilkobles IT-basisnettet i Aalborg Forsyning, hertil opgraderer sine nuværende kommunikationsnetværk, idet det vurderes, at gevinsterne og fordelene i form af øget forsyningssikkerhed, energieffektivitet, service-, digitaliserings- og cybersikkerhedsniveau opvejer meromkostninger ved tilkoblingen og opgraderingen. Hertil vurderes det, at dette projekt er strategisk vigtigt for den fremtidige digitalisering og dermed effektivisering af Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S samt sektorkobleringerne mellem de individuelle forsyningsselskaber og -områder i Nordjylland. Møde den kl Side 310 af af 397

15 Punkt 4. Godkendelse af kommunalt mål om implementering af UNGPs og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S pålægges følgende mål: Implementering af UNGPs og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder med henblik på at sikre ansvarlig virksomhedsadfærd, som vil medføre en forbedring inden for miljø, sundhed, klima og forsyningssikkerhed. Rose Sloth Hansen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 11 af af 497

16 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune ønsker at understøtte en positiv udvikling af kommunens vand- og spildevandsforsyning og sikre ansvarlig virksomhedsadfærd inden for områder som økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, socialt ansvar og samfundsansvar, hertil sundhed og forsyningssikkerhed. Ved at godkende mål om implementering af UNGPs (FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv) og OECDs (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) retningslinjer for multinationale virksomheder sikres det, at Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S, som begge er omfattet af Vandsektorloven 1, kan få deres meromkostninger til denne implementering dækket gennem tillæg til deres økonomiske ramme. I dag har Aalborg Kommune ikke en samlet CSR-politik (Corporate Social Responsibility). Kommunens visioner og politikker på det sociale, miljømæssige og etiske område er indarbejdet i flere forskellige strategier og politikker. Her kan f.eks. nævnes Aalborg DNA, hvor pejlemærke 4 omhandler klima, miljø og bæredygtighed, mens pejlemærke 5 handler om at tage socialt ansvar for alle borgere i kommunen. I kommunens udbuds- og indkøbspolitik fra 2018 fremgår det, at kommunens indkøb skal medvirke til at løfte kommunens ansvar og indsats i forhold til eksempelvis livscyklus økonomi, bæredygtighedsmærke, økologi, natur- og miljøbelastning og sociale samt samfundsmæssige hensyn. Af Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi fra 2016 fremgår det ligeledes, at Aalborg Kommune skal være en bæredygtig og SMART kommune, der bygger på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Vi skal tænke i cirkulær økonomi, hvor ressourcer udnyttes optimalt ved at tænke i kredsløb og minimering af spild. Ligeledes arbejder Aalborg Kommune strategisk med arbejdsmiljøet for at sikre sunde og attraktive arbejdspladser samt glade og langtidsfriske medarbejdere. Herudover fremgår det af Aalborg Kommunes ejerskabspolitik fra 2018, at kommunen forventer, at kommunalt ejede selskaber lever op til kommunens visioner og politikker inden for områder som bæredygtighed, klima, socialt ansvar og samfundsansvar. Ved at implementere UNGPs og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder vil Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S tage ansvar for at leve op til kommunens visioner og politikker inden for de nævnte områder. I den sammenhæng har bestyrelserne for de forskellige selskaber, som tilsammen udgør Aalborg Forsyning, herunder Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S, godkendt implementering af UNGPs og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder, idet Aalborg Forsyning, Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S ønsker at være en bæredygtig og ansvarlig organisation med fælles retningslinjer for acceptabel, ansvarlig og god forretningsmæssig adfærd. UNGPs og OECDs retningslinjer forventes derfor implementeret bredt i hele Aalborg Forsyning, Aalborg Vand A/S, Aalborg Kloak A/S samt i Aalborg Renovation, jf. beslutning på møde den 19. august 2020 i Miljø- og Energiudvalget (punkt 3). Den globale minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd (UNGPs) UNGPs-standarden er en minimumsstandard, som FN vedtog i OECDs Retningslinjer udbredte standarden til også at omfatte miljø og antikorruption. Standarden definerer, hvad virksomheder som minimum bør gøre, for at mindske og håndtere virksomheders negative indvirkninger på menneskerettighederne. Danmark er, såvel som de øvrige stater i FN, forpligtet til at implementere standarden, men er pt. ikke ret langt i processen. UNGPs/OECD-standarden har en tillidsmotiveret, risikobaseret tilgang til CSR-arbejdet i og med, at alle virksomheder i en leverandørkæde forpligter sig til at identificere, samt forebygge eller afbøde mulige negative indvirkninger inden for områderne menneskerettigheder, miljø og antikorruption og desuden tilvejebringe et system, som giver den/de berørte adgange til oprejsning. Det skal bemærkes, at der stilles mere lempelige krav til dokumentation for små og mellemstore virksomheder. Alle skal efterleve minimumsstandarden, men kompleksiteten (evnen til at dokumentere det) afhænger blandt andet af størrelsen på virksomheden. Små leverandører behøver eksempelvis ikke at kunne levere skriftlige indvirkningsanalyser, men bør være i stand til kort at redegøre for kerneelementer af deres indsats, når de bliver bedt om det. 1 Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) LBK nr 52 af 23. januar Møde den kl Side 212 af af 497

17 OECD s Retningslinjer: OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder er anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd fra OECD-landene til virksomheder, der opererer på den globale markedsplads. OECD har fuldt inkorporeret UNGPs og giver klarhed over, hvor den enkelte virksomheds ansvar begynder og slutter i forhold til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. OECD angiver således, i tillæg til UNGPs, hvordan virksomheder som minimum forventes at håndtere risici for negative indvirkninger fra virksomhedens aktiviteter i forhold til økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Særligt om de 17 Verdensmål: I 2015 blev FNs 17 Verdensmål (Sustainable Development Goals) for bæredygtig udvikling for stater vedtaget. De definerer verdenssamfundets prioriteter og mål for bæredygtig udvikling for perioden Verdensmålene er ambitiøse og forudsætter, at staterne formår, at få erhvervslivets bidrag. Da Verdensmålene alene er en delmængde af de internationale principper, der danner baggrund for UNGPs/OECD, vil Aalborg Forsynings, Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S implementering af et ledelsessystem for ansvarlig virksomhedsadfærd betyde, at selskabernes handlinger til at forebygge eller afbøde negative indvirkninger automatisk bidrager til Verdensmålenes opfyldelse. Herudover vil vores indsats på bæredygtighed også være relevant efter 2030, hvor Verdensmålene udløber. Tre hovedopgaver i at arbejde med UNGPs/OECDs retningslinjer For at arbejde videre med UNGPs/OECDs retningslinjer, er der en række analyser og overvejelser Aalborg Forsyning, herunder Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S må gøre sig. Processen er tredelt: 1. Etabler en CSR-Politik samt Code of Conduct I CSR-politikken forpligter Aalborg Forsyning, Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S sig til selv at efterleve UNGPs/OECD og at stille krav til forretningsrelationer om ligeledes at implementere og efterleve minimumsstandarden, herunder at stille tilsvarende krav til næste led af forretningsrelationer. På den måde løses problemstillingen om kædeansvar I Code of Conduct defineres, at såfremt forretningsrelationen ikke lever op til standarden, kan samarbejdet afbrydes. Og det er det forhold, at Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S kan støtte ret på forpligtelserne, at samarbejdspartnerne bliver forpligtede, og dermed forventes at skrue på prisen for deres ydelse over for Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S. Dette er væsentligt, fordi der ikke kan støttes ret på mange af de CSR-strategimetoder, der pt. er kendte. 2. Fokuser på nødvendig omhu I dette arbejde skal der laves jævnlige indvirkningsanalyser, som analyserer og beskriver, hvilke risici for indvirkninger Aalborg Forsyning, herunder Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S selv har inden for områderne dækket af UNGPs/OECD, og hvordan Aalborg Forsyning, herunder Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S håndterer disse risici. Indvirkningsanalyserne består af en vurdering af risikoen for negative indvirkninger indenfor anvendelsesområdet. Typisk vil der, ud af de 84 mulige områder, kunne identificeres ca. 20 væsentlige risikoområder, hvor ledelsen skal tage stilling til, om den eksisterende indsats er tilstrækkelig, eller der skal gøres yderligere. 3. Etabler klagesystemer / fortæl-os mekanismer Der skal etableres strukturerede klagemekanismer, og herunder en proces for, hvordan henvendelser håndteres, med henblik på at mennesker, der kan opleve indvirkninger kan få adgang til genoprejsning, hvis Aalborg Forsyning, herunder Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S har været årsag til de negative indvirkninger. Systemet kan med fordel etableres som et dialogforum, hvor gode ideer til håndtering også bringes i spil. For væsentlige indvirkninger kan en whistleblowerordning være et supplement. Aalborg Forsyning, herunder Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S vil stille de samme krav til deres forretningsrelationer. Økonomi Der vil være følgende meromkostninger forbundet med implementering af UNGPs og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder: Møde den kl Side 313 af af 497

18 - Egen tid fra Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S medarbejdere. Der vurderes at være et tidsforbrug ved implementering på ca. et halvt årsværk i Aalborg Vand A/S og ca. et helt årsværk i Aalborg Kloak A/S. Konkret er dette egen tid til fordyrende dokumentationskrav hos Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S. F.eks. målinger, redegørelser, dialog og udarbejdelse af indvirkningsanalyser og gennemgang af samarbejdspartneres indvirkningsanalyser. Hertil kommer udgifter til IT-systemer, der understøtter arbejdet. Der forventes et behov for indkøb af ITsystem/administrativt system i det omfang eksisterende platforme ikke er egnede til at håndtere implementeringen. - Der skal trækkes på Aalborg Services ressourcer. Det vurderes til ca. et kvart årsværk for henholdsvis Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S. Aalborg Service A/S er et fælles serviceselskab for selskaberne i Aalborg Forsyning. Selskabet leverer ydelser inden for jura, analyser, HR og økonomi, der viderefaktureres til blandt andet Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S, hvorfor Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S forventes at få øgede omkostninger til serviceselskabet. - Højere priser på indkøb og anlægsopgaver på grund af de dokumentationskrav, der stilles til samarbejdspartnere. F.eks. højere licitationspriser fra eksterne entreprenører, højere priser på anlægsmateriel, værktøj, værnemidler mv. Samlet vurdering Et kommunalt fastsat mål om implementering af UNGPs og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder vil understøtte en positiv udvikling og sikre ansvarlig virksomhedsadfærd inden for områder som økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, socialt ansvar og samfundsansvar. Samtidig vil det give Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S, som begge er omfattet af Vandsektorloven, mulighed for at få deres meromkostninger til denne implementering dækket gennem tillæg til deres økonomiske ramme. Miljø- og Energiforvaltningen anbefaler, at Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S på linje med de øvrige selskaber i Aalborg Forsyning implementerer UNGPs og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Møde den kl Side 414 af af 497

19 Punkt 5. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober Magistraten fremsender til byrådet, orientering om den kommenterede virksomhedsrapport januar-oktober Beslutning: Til orientering. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 15 af af 497

20 Sagsbeskrivelse Denne kommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-oktober Som følge af den særlige situation omkring Covid-19 består den kommenterede virksomhedsrapport af følgende hovedafsnit. Forventninger pr. 31. oktober til afvigelser i hele 2020 ift. korrigeret budget Udvalgene har fremsendt økonomisk status og forventninger til 2020 for drift og anlæg pr. ultimo oktober 2020 for hele året og heri indarbejdet mer- og mindreudgifter relateret til Covid-19. Dato for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår af bilaget med forvaltningernes bemærkninger. Det budgetmæssige udgangspunkt for denne kommenterede virksomhedsrapport er det korrigerede budget, inkl. lånefinansierede fremrykkede anlægsprojekter til 2020, inkl. driftsoverførsler fra regnskab 2019 og fortsat ekskl. udmøntning af Covid-19-kompensationen modtaget i 2020 på 50,4 mio. kr. Nedenstående tabel 1 opsamler de forventede afvigelser til korrigeret budget i Tabel 1: Økonomisk status 2020 pr. ultimo oktober. Forventede afvigelser for hele 2020 ift. korrigeret budget (inkl. forvaltningernes forventninger til Covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter). Skattefinansieret område, mio. kr. Udvalgenes forventninger pr. 31. oktober til afvigelser i hele 2020 ift. korrigeret budget (hvor korrigeret budget nu er inkl. overførsler fra 2019 til 2020 og fortsat ekskl. udmøntning af Covid-19- kompensation jf. Magistratens beslutning den 16. november 2020) Opgjorte hhv. forventede mer- og mindreudgifter vedr. Covid-19 pr. 31. oktober for 10 måneder og forventede for hele Serviceudgifter Ikke rammebelagte driftsudgifter Budgetgaranterede udgifter Bruttoanlæg* (Udgifter) Bruttoanlæg* (Indtægter) Forvaltning Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen** Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ,5-8, Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen -18,6-18,6-1,2-1,2-21,6-21,6 0 0 Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og 0 0, Energiforvaltningen Sektor 15,9 15,9-16,7-16, Rammebeløb I alt -31,7-3, ,4-26,4-394,6-379, Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug) *Bruttoanlæg er ekskl. Ældreboliger ** Beløbet er administrativt tilrettet med overførsel fra 2019 til Beløbet er således forskelligt fra det, der indgår i By- og Landskabsforvaltningens økonomiopfølgning i bilaget. By- og landskabsudvalget blev orienteret om status vedr. overførsel den 19. november 2020 I tillæg til ovenstående tabel 1, som opsamler drift og anlæg, skal det bemærkes, at By- og Landskabsforvaltningen, vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, vurderer, at 2020 ender med et mindreforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr. efter overførsel fra regnskab 2019 på 65 mio. kr. Fra regnskab 2019 var der ansøgt om driftsoverførsler på serviceudgiftsområdet på 169,3 mio. kr. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2: Overførsler fra regnskab 2019 til budget serviceudgifter Møde den kl Side 216 af af 497

21 Skattefinansieret område, serviceudgifter mio. kr. Overførsler fra regnskab 2019 til 2020 Borgmesterens Forvaltning 27,7 By- og Landskabsforvaltningen 16,4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 60,6 Ældre- og Handicapforvaltningen 18,3 Skoleforvaltningen 26,6 Sundheds- og Kulturforvaltningen 16,7 Miljø- og Energiforvaltningen 2,5 Sektor Rammebeløb 0,6 I alt 169,3 Mer- og mindreudgifter vedr. Covid-19 pr. 31. oktober 2020 Forvaltningerne har foreløbigt opgjort mer- og mindreudgifter vedrørende Covid-19 pr. 31. oktober 2020 for årets første 10 måneder. Ligeledes har forvaltningerne skønnet over mer- og mindreudgifter for hele Opgørelse og forventninger fremgår af tabel 3. Forventningen til hele 2020 er indarbejdet i ovenstående tabel 1. Tabel 3: Opgørelse og forventninger til mer- og mindreudgifter vedr. Covid-19 pr. 31. oktober. Skattefinansieret område, mio. kr. Forvaltning Serviceudgifter Hele 2020 Mindreudgifter Merudgifter Serviceudgifter 10 måneder Mindreudgifter Merudgifter Borgmesterens Forvaltning -6,8 4,3-6,9 4 - netto -2,5-2,9 By- og Landskabsforvaltningen -2,4 14,8-1,7 13,4 - netto 12,4 11,8 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -5,5 26,4-5,5 25,3 - netto 20,9 19,8 Ældre- og Handicapforvaltningen -9,7 44,5-9,7 38,3 - netto 34,8 28,6 Skoleforvaltningen ,8 16,9 - netto 8 7 Sundheds- og Kulturforvaltningen -12,5 17,1-12,3 16,5 - netto 4,6 4,2 Miljø- og Energiforvaltningen 0 3,2 0 0,1 - netto 3,2 0,1 I alt -46,9 128,3-45,9 114,5 I alt, netto 81,4 68,6 Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug) Møde den kl Side 317 af af 497

22 Bilag: Bilag - forvaltningernes bemærkninger - kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2020 Møde den kl Side 418 af af 497

23 Punkt 6. Godkendelse af lånoptagelse Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der hjemtages lån på 200 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2020, at lånet optages i Kommunekredit som et variabelt lån (KKCibor) med 25 års løbetid og fast tillæg i 6 år. at den resterende del af lånoptagelsen for 2020 foretages i marts 2021, når forbrug på anlægsprojekter og dertil hørende låneramme for 2020 er gjort endeligt op i forbindelse med regnskabsafslutningen, og at byrådet tager stilling til eventuel overførsel af uforbrugte anlægsmidler med tilhørende lånefinansiering fra 2020 til 2021, når overførselssagen vedrørende uforbrugte anlægsmidler i 2020 behandles ved regnskabsafslutningen i april Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 19 af af 397

24 Sagsbeskrivelse har den 20. april 2020 (punkt 6) og på efterfølgende møde den 11. maj 2020 (punkt 7) besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer til 2020 fra senere budgetår. I alt er der godkendt fremrykning for 499 mio. kr. Hertil kommer budgetteret lånoptagelse fra det oprindelige budget på 129,5 mio. kr. Baggrunden for fremrykningen er den aktuelle Covid-19-situation. Fremrykningen gennemføres for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som sundhedskrisen medfører. De fremrykkede anlægsinvesteringer lånefinansieres og lånoptagelsen forventes gennemført over tre omgange. Første lånoptagelse på 125 mio. kr. blev godkendt af byrådet den 15. juni 2020 (punkt 3), og lånet er hjemtaget. Den opdelte lånehjemtagelse sker med henblik på, at forbrug og finansiering tidsmæssigt kan følges ad. Det vurderes, at likviditetstrækket frem mod udgangen af 2020 giver anledning til, at der nu hjemtages yderligere lån på 200 mio. kr. Hermed bliver den samlede lånoptagelse i 2020 på 325 mio. kr. Den resterende del af lånoptagelsen for 2020 foretages i marts 2021, når forbrug på anlægsprojekter i 2020 og dertilhørende låneramme for 2020 kan gøres endeligt op. Eventuel overførsel af uforbrugte anlægsmidler med tilhørende lånefinansiering fra 2020 til 2021 tager byrådet stilling til, når overførselssagen vedrørende uforbrugte anlægsmidler i 2020 behandles ved regnskabsafslutningen i april Ved overførsel af lånefinansierede anlægsprojekter fra 2020 til 2021 gælder følgende forudsætninger: Energiprojekter kan overføres til 2021 med fuld lånefinansiering, idet lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang til dette formål. Projekter, som er lånefinansieret på baggrund af en lånedispensation gældende for 2020, kan overføres med lånefinansiering til 2021, hvis projekterne er helt eller delvist igangsatte via en bindende anlægskontrakt inden udgangen af Hvis projekter med lånedispensation i 2020 ikke er igangsatte i 2020, kan de som udgangspunkt ikke lånefinansieres i har leveret følgende vejledende låneberegninger: Låntype Fastforrentet lån (KKfast) Variabelt forrentet lån (KKvar) Variabelt forrentet lån (KKcibor) Effektiv debitorrente Kurstab Rentetype Budgetsikkerhe d 0,26 procent Nej Fast Høj -0,06 procent Nej -0,28 procent Nej Variabel, 3 mdr. Variabel, 3 mdr. Lav Lav Fastforrentet lån Renten er pr. 25. november 2020 på 0,26% p.a. i hele lånets løbetid. Der er ikke noget kurstab. Løbetiden er 25 år. KKfast er principielt inkonverterbart, og kan kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente. Variabelt forrentede lån KommuneKredit tilbyder 2 forskellige lån med variabel rente; henholdsvis låntyperne KKvar og KKcibor, som begge har 3 måneders rentefastsættelse. Der er ikke noget kurstab på disse lån i forbindelse med lånoptagelsen og løbetiden er 25 år. KKvar-renten er pr. 25. november 2020 på -0,06% p.a. og fastsættes af KommuneKredit på grundlag af renten på det internationale kapitalmarked. KKcibor-renten er pr. 25. november 2020 på -0,28% p.a. og består af 2 komponenter, henholdsvis 3 mdr. CIBOR, samt et tillæg på aktuelt -0,05% gældende for 6 år. Møde den kl Side 20 af af 397

25 Anbefaling har den 16. december 2019 (punkt 5) vedtaget opdaterede rammer vedrørende budgetsikkerhed. Det blev her besluttet, at lån med fast rente skal udgøre 60-90% af kommunens skattefinansierede langfristede gæld. Med afsæt i det historisk lave renteniveau har kommunen gennem de seneste år hævet andelen af fastforrentede lån. Kommunens skattefinansierede langfristede gæld forventes ultimo 2020 at udgøre 1.365,8 mio. kr. (eksklusive lånoptagelse på 200 mio. kr.). Heraf vil lån med fast rente udgøre ca. 75%, mens lån med variabel rente vil udgøre ca. 24%. Med baggrund i den aktuelle fordeling mellem høj/lav budgetsikkerhed vurderes det, at lånoptagelsen på 200 mio. kr. kan optages med variabel rente. Begge de variable renter er på nuværende tidspunkt negative. KKcibor vurderes på nuværende tidspunkt at være mest attraktiv. Dels fordi denne rente aktuelt er lavest, og dels fordi KKcibor er baseret på et officielt renteindeks. Borgmesterens Forvaltning anbefaler derfor, at lånet på 200 mio. kr. optages som et variabelt forrentet lån (KKcibor) med tillæg gældende i 6 år og med 25 års løbetid. Med den foreslåede lånoptagelse vil der være nedenstående fordeling for budgetsikkerhed. Lånoptagelse Mio. kr. Før lånoptagelse Før lånoptagelse i % Nye lån Efter lånoptagelse Efter lånoptagelse i % Fast rente 1.028,5 75, ,5 65,7 Variabel rente 329,6 24, ,6 33,8 Lån til boligforbedringer 7,8 0,6 0 7,8 0,5 I alt 1.365,8 100, ,8 100,0 Møde den kl Side 321 af af 397

26 Punkt 7. Drøftelse af røgfri arbejdstid Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der træffes principbeslutning om, at der indføres røgfri arbejdstid i kommunen som arbejdsplads, hvorefter der med HMU's involvering udarbejdes et konkret forslag til byrådets behandling. Magistraten henstiller, at byrådets medlemmer følger samme principper som vil være gældende for ansatte. Lasse P. N. Olsen ønsker at fastholde den nuværende rygepolitik. Beslutning: For stemte 24. Imod stemte 6 (Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Lene Krabbe Dahl). Indstillingen var herefter godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 122 af af 497

27 Sagsbeskrivelse Baggrund Mange kommuner har gennem de seneste år drøftet røgfri arbejdstid. 9 kommuner indførte røgfri arbejdstid i 2019 og i 2020 er yderligere 20 kommuner kommet til. I alt har 52 kommuner, med udgangen af 2020 indført røgfri arbejdstid. For nuværende har yderligere 8 kommuner besluttet at indføre røgfri arbejdstid i første kvartal 2021 (Kilde: Kræftens Bekæmpelse). Tilsvarende har Region Nordjylland indført røgfri arbejdstid fra januar 2020 og alle ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune har indført røgfri skoletid fra august Røgfri arbejdstid defineres forskelligt. I nogle kommuner gælder det, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden - hverken indendørs, udendørs eller udenfor matriklen. I andre kommuner har røgfri arbejdstid undtagelser det kan f.eks. være hvis medarbejdere må ryge i overenskomstmæssige selvbetalte pauser, og/eller når de flekser ud. Endelig findes der i nogle kommuner arbejdspladser, som selv har taget initiativ til at indføre røgfri arbejdstid, selvom røgfri arbejdstid ikke er indført i hele kommunen. I Aalborg Kommune har røgfri arbejdstid løbende været drøftet i forskellige fora gennem de seneste år. Der er endnu ikke taget endelig stilling til, om kommunen ønsker at indføre røgfri arbejdstid. Nuværende rygeregler i Aalborg Kommune Med vedtagelsen af de nuværende fælles rygeregler i Aalborg Byråd den 26. marts 2007, indførte Aalborg Kommune røgfri kommune. Det betyder, at der ikke må ryges i kommunens lokaler, bygninger eller bygningsanlæg, hvilket gælder både medarbejdere, borgere, brugere eller andre, der færdes på de kommunale arealer. Der må heller ikke ryges i kommunens køretøjer, ligesom medarbejdere ikke må ryge i forbindelse med arbejdet med børn og unge heller ikke udendørs. Aalborg Kommunes fælles rygeregler blev den 28. januar 2013 udvidet til også at omfatte e-cigaretter, som dermed sidestilles med almindelig tobaksrygning. Rygereglerne er vedlagt som bilag. Hvorfor indføre røgfri arbejdstid? Røgfri arbejdstid er et strukturelt forebyggelsestiltag, som er mere vidtrækkende end de nuværende rygeregler. Kommuner, som indfører røgfri arbejdstid, lægger vægt på, at det fremmer røgfri miljøer på arbejdspladsen og dermed beskytter medarbejdere mod generne og de sundhedsskadelige effekter af tobaksrøg. Der findes forskellige modeller for røgfri arbejdstid i landets kommuner. Forskellen består hovedsageligt i, hvorvidt de omfatter undtagelser fra forbuddet mod at ryge i arbejdstiden, og hvad disse undtagelser indebærer. Effekten af røgfri arbejdstid afhænger både af kvaliteten af implementeringen samt af, om der i rygepolitikken/-reglerne er undtagelser eller gives mulighed for dispensation. Rygning er den største forebyggelige årsag til sygdom og tidlig død. Hvert år dør ca danskere af en rygerelateret sygdom svarende til 25 pct. af alle dødsfald i Danmark. Rygning er en medvirkende årsag til udvikling af en lang række sygdomme, herunder kroniske lidelser som lungesygdommen KOL, kræft og type 2 diabetes. De væsentligste argumenter for at indføre røgfri arbejdstid er: At beskytte medarbejdere mod generne og de sundhedsskadelige effekter af rygning og passiv rygning mens de er på arbejde At forebygge rygestart blandt medarbejdere ved at sikre et røgfrit miljø på arbejdspladsen At understøtte medarbejdere der ønsker at blive røgfri At fremme et sikkert og bæredygtigt arbejdsmiljø der understøtter langtidsfriskhed At beskytte borgere i kommunens institutioner særligt børn og unge mod rygning og passiv rygning ved at sikre røgfri rammer (er allerede en del af de eksisterende rygeregler i Aalborg Kommune). Røgfri arbejdstid forventes at medføre en række gevinster for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen som helhed. De væsentligste gevinster ved at indføre røgfri arbejdstid er: Sundere medarbejdere Møde den kl Side 23 af af 497

28 Bedre folkesundhed Styrket image blandt borgere og samarbejdspartnere. Hidtidig proces for drøftelse Af budgetforliget for , indgået den 27. september 2018, fremgik det, at forligspartierne ønskede en undersøgelse af mulighederne for at indføre røgfri arbejdstid. Undersøgelsen skulle ske i tæt dialog med medarbejderne og kommunens medindflydelsesudvalg for at sikre, at afdækningen forholder sig til de problemstillinger, der rejses fra medarbejdernes side. Muligheden for at indføre røgfri arbejdstid i Aalborg Kommune blev drøftet i HMU den 13. februar Medarbejdersiden gav bl.a. udtryk for, at eksisterende rygeregler fungerer fint og virker efter hensigten. Den 17. juni 2019 drøftede Direktørgruppen og Magistraten, med afsæt i HMU s bemærkninger, røgfri arbejdstid. Magistraten besluttede den 12. august 2019, at der ikke indføres et samlet initiativ i Aalborg Kommune om indførelse af røgfri arbejdstid. Den 19. august 2020 genoptog HMU drøftelsen af røgfri arbejdstid. Medarbejdersiden tilkendegav, at de mener, at de eksisterende regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune fungerer som en god og effektiv rygepolitik på kommunens arbejdspladser. Desuden ønsker medarbejdersiden i HMU ikke, at ansvaret for en beslutning om indførelse af røgfri arbejdstid flyttes fra det politiske niveau til HMU. Dog tilkendegiver medarbejdersiden i HMU, at i tilfælde af byrådsbeslutning om indførelse af røgfri arbejdstid i Aalborg Kommune, vil man indgå i udarbejdelse af nærmere retningslinjer for røgfri arbejdstid. I Magistratens møde den 19. oktober 2020 opfordres HMU til at udarbejde et forslag til, hvordan røgfri arbejdstid kan tilrettelægges, hvis byrådet skulle ønske at gå den vej. HMU drøftede Magistratens opfordring i møde den 23. oktober Her tilkendegav medarbejdersiden i HMU, at man fortsat mener, at de eksisterende rygeregler virker efter hensigten, men at man gerne vil inddrages og deltage i udarbejdelse af forslag til, hvordan røgfri arbejdstid kan tilrettelægges, hvis byrådet vælger at beslutte dette. Videre proces Såfremt det besluttes at indføre røgfri arbejdstid, anbefales det, at HMU involveres med henblik på at udarbejde forslag til rammer og konkrete retningslinjer herfor. Møde den kl Side 324 af af 497

29 Bilag: Regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune Møde den kl Side 425 af af 497

30 Punkt 8. Godkendelse af ændring af antal afstemningssteder ved valg og afstemninger Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at antallet og placeringen af afstemningssteder ændres jf. nedenstående. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 126 af af 597

31 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune har i dag 31 afstemningssteder fordelt over hele kommunen. Siden 2010, hvor seneste ændring af afstemningssteder blev gennemført, har Aalborg Kommune oplevet en vækst på ca stemmeberettigede vælgere, se bilag 1. Denne vækst har medført et øget pres på en række af afstemningsstederne i løbet af valgdagen. Det skyldes bl.a. fysiske udfordringer med pladsmangel, da nogle af afstemningsstederne ikke kan rumme flere vælgere og mere udstyr (valgborde, stemmebokse og -urner), men derudover er der også flere steder, som er udfordret i forhold til trafikale-, parkerings- og adgangsforhold for vælgerne. På baggrund af ovenstående har Valgsekretariatet foretaget en gennemgang af afstemningsstederne, og Borgmesterens Forvaltning stiller forslag om nedenstående ændringer: Nr. Afstemningssted Vurdering Ændringsforslag Ca. vælgere 3 Gl. Lindholm skole Der opleves udfordringer både ift. den fysiske plads og trafikale forhold på afstemningsområdet. Gl. Lindholm skole fastholdes og dele af vælgerne flyttes til nyt afstemningssted PFA Kollegiet Nyt afstemningssted oprettes. Vælgere kommer fra afstemningssted Gl. Lindholm skole Løvvanghallen Fastholdes Multihallen ved Vadumhallen Fastholdes Vestbjerg Hallen Nyt afstemningssted oprettes, når renoveringen af hallen er gennemført. Vælgerne kommer fra afstemningssted: Sulsted Skolehal Sulsted Skolehal Adgangsforhold og trafikale forhold på afstemningsstedet giver udfordringer på valgdagen. Sulsted Skolehal fastholdes og dele af vælgerne flyttes til nyt afstemningssted Vodskov Kultur og Idrætscenter Fastholdes Vesterkærets skole Fastholdes Haraldslund, salen Fastholdes Aalborg Hallen Der opleves generelt stort pres på afstemningsstedet. Aalborghallen fastholdes og dele af vælgerne flyttes til nyt afstemningssted Kærbyskolen, Gymnastiksal Trafikale forhold og adgangsforhold på afstemningsstedet er ikke optimale. Derudover er de fysiske rammer også udnyttet til det maximale. Afstemningsstedet nedlægges og vælgerne flyttes samlet til nyt afstemningssted. Møde den kl Side 27 af af 597

32 Nr. Afstemningssted Vurdering Ændringsforslag Ca. vælgere 17 Foreningshuset på Provstejorden Nyt afstemningssted oprettes, når Foreningshuset på Provstejorden er færdigbygget. Vælgerne kommer fra Kærbyskolen, Gymnastiksal HF&VUC Nord Godsbanen 19 KFUM-hallen Parkeringsforhold og de trafikale forhold på afstemningsstedet er ikke optimale. 20 Hasseris Gymnasium Nyt afstemningssted oprettes. Vælgerne kommer fra Aalborg Hallen. KFUM-hallen fastholdes og dele af vælgerne flyttes til nyt afstemningssted. Nyt afstemningssted oprettes Vælgerne kommer fra KFUMhallen Frejlev skoles Idrætshal Fastholdes Svenstruphallen Fastholdes Sønderbroskolen Der har været stor vækst i antallet af vælgere på afstemningsstedet og de fysiske forhold er udnyttet til det maximale. Sønderbroskolen fastholdes og dele af vælgerne flyttes til nyt afstemningssted Nordkraft Nyt afstemningssted oprettes. Vælgerne kommer fra afstemningssted Sønderbroskolen Gigantium Der opleves generelt stort pres på afstemningsstedet. Gigantium fastholdes og dele af vælgerne flyttes til nyt afstemningssted. Derudover tilføjes en andel af vælgere fra Gug skole til Gigantium Vejgaard-Hallen De fysiske forhold er udnyttet til det maximale. 31 Vejgaard Østre skole 32 Mellervangskolens Idrætshal Vælgerne med adresse på eternitgrunden flyttes til Sønderbroskolen Fastholdes Fastholdes Klaruphallen Fastholdes Gug skole De fysiske forhold på afstemningsstedet er udnyttet til det maksimale. Gug skole fastholdes. Dele af vælgerne flyttes til Gigantium og nyt afstemningssted Møde den kl Side 328 af af 597

33 Nr. Afstemningssted Vurdering Ændringsforslag Ca. vælgere 35 Gistrup skoles Fastholdes Idrætshal 36 Aalborg Hus Gymnasium Nyt afstemningssted oprettes. Vælgerne kommer fra henholdsvis Gigantium og Gug Skole Ferslev Skolehal Fastholdes Tornhøjskolen, Hallen 43 Vester Hassing Hallen Fastholdes Fastholdes Hals skole Fastholdes Ulstedhallen Fastholdes Nibe Hallen, hal B Fastholdes Farstruphallen Fastholdes Idrætscentret Kongerslev Fastholdes Mou Hotel Fastholdes Båndby Hallen Fastholdes På baggrund af ovenstående ændringsforslag vil Aalborg Kommune fremover have 37 afstemningssteder. Personalemæssige ændringer Ovenstående ændringer i afstemningsstederne vil medføre nedenstående personalemæssige ændringer. Ændringerne er opgjort ift. Kommunal- og Regionrådsvalg: - De politiske partier skal fremover udpege: o 37 valgstyreformænd mod tidligere 31 o 148 valgstyrer mod tidligere 124 o 263 tilforordnede vælgere mod tidligere Administrationen skal fremover udpege: o 37 valgsekretærer mod tidligere 31 o 39 valgsekretær-medhjælpere mod tidligere 35 o 599 optællere mod tidligere 543. Økonomi Meromkostningen ved etablering af de 6 nye afstemningssteder på ca kr. dækkes inden for det eksisterende budget til Kommunal- og Regionsrådsvalg på 5,5 mio. kr. Budgettet er i 2021 forhøjet med kr. Møde den kl Side 429 af af 597

34 Bilag: Bilag 1 Møde den kl Side 530 af af 597

35 Punkt 9. Godkendelse af Udbud Parkeringshuset, Sauers Plads - Tillægsbevillinger 2020 og By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der som følge af, at salget af Sauers Plads ikke gennemføres, tages bevillingsmæssig stilling til de økonomiske konsekvenser i 2020, at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 45 mio. kr. i mindre indtægt i 2020 grundet salget af parkeringshuset på Sauers Plads ikke gennemføres, og at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i merindtægt årligt fra 2021 grundet højere parkeringsindtægter end forudsat i budget Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 131 af af 397

36 Sagsbeskrivelse Som et led i budgetforliget for budget blev det besluttet at forandre parkeringen på Sauers Plads. Det blev besluttet at etablere yderligere p-pladser på fladen ved Toldstrupsgade/Aabos Plads. Her er lokalplanen vedtaget i byrådet og arbejdet igangsat med etablering af yderligere 39 pladser. Herudover blev det besluttet at udbyde parkeringshuset på Sauers Plads til salg. Inden udbudsprocessen blev igangsat, skulle vilkår for brugere af det nuværende parkeringshus drøftes i Budgetforligspartierne. Sagen var på dagsordenen til Budgetforligspartiernes møde 22. juni Som baggrund for drøftelsen indgik en mæglervurdering fra maj 2020 med vurdering af diverse scenarier og vilkår. Det var den anden mæglervurdering af parkeringsanlægget. Budgetforliget i oktober 2019 fastlagde, at salget skulle finde sted, når det nye parkeringsanlæg var etableret. Salgsprovenuet på estimeret 45 mio. kr. blev indarbejdet i budget Siden budgetforliget blev indgået i 2019, er Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering blevet ændret, så der ikke længere for Aalborg Kommune sker modregning ved indtægter fra parkering. P-anlægget har været udbudt, og medio november er der kommet flere bud ind. Status tegner et billede af, at et salg på nuværende tidspunkt, i den aktuelle markedssituation og med de udbudte vilkår, ikke kan indfri det budgetterede indtægtskrav. De økonomiske forudsætninger for et salg af Parkeringshuset på Sauers Plads har således forandret sig markant siden budgetforligets indgåelse i oktober Salgsprovenuet ved et salg vil være lavere end forudsat, mens den økonomiske driftssituation omkring parkeringshuset er forbedret, idet Aalborg Kommune ikke længere modregnes indtægter fra parkering. Sagen har været drøftet i Budgetforligspartierne i mødet den 23. november På den baggrund foreslås indtægtsbudgettet (anlæg) reduceret med 45,0 mio. kr. i 2020 som følge af det manglende salgsprovenu. Desuden foreslås indtægtsbudgettet for betalingsparkering forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt fra og med 2021, idet indtægterne fra betalingsparkering på Sauers Plads ikke falder som forudsat i budgettet for Budgetmæssige konsekvenser Anlæg 2020 Udgifter Indtægter Sektor Veje kr Projekt 2v0130 Salg af P-hus, Sauers Plads Rådighedsbeløb: Indtægt ønskes reduceres med kr. til 0 kr Årsag: Mindreindtægt grundet salget af P-hus Sauers Plads ikke gennemføres Frigivelse anlægssum indtægt: Indtægt reduceres med kr. til 0 kr., således anlægssum er 0 kr. Ændring i alt Sektor Veje, anlæg Møde den kl Side 232 af af 397

37 DRIFT 2021 Udgifter Indtægter kr Sektor Veje Serviceudgifter Parkering Merindtægter grundet højere parkeringsindtægter Ændring i alt Sektor Veje, drift Møde den kl Side 33 af af 397

38 Punkt 10. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg forslag til Lokalplan at der ikke skal laves en miljørapport. at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 134 af af 597

39 Sagsbeskrivelse Fakta om planerne Kommuneplantillægget udlægger et område på godt 8 hektar ved Hobrovej og Gartnervej til blandede byfunktioner. Lokalplanen omfatter næsten 6 hektar af dette område, og er stort set identisk med den ophævede lokalplan Med planlægningen vil det blive muligt at give bygge- og ibrugtagningstilladelse til de støjisolerede boliger på Gartnervej , som allerede er opført på baggrund af den ophævede lokalplan. Tidsplan Fordebat Igangsætning blev godkendt af By- og Landskabsudvalget i møde den 22. oktober 2020 (punkt 11). Fordebatten var i perioden den 23. oktober - 6. november Forventet endelig godkendelse By- og Landskabsudvalget i møde den 11. marts 2020 og byrådet den 22. marts Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort Møde den kl Side 235 af af 597

40 Formål og baggrund Formålet med planerne er at give mulighed for blandede byfunktioner i området, i form af områder med hhv. miljøvenlige erhverv og boliger. Målet er at muliggøre nye støjisolerede tæt-lave boliger i en del af området, samtidigt med at der gives mulighed for miljøvenlige erhvervsformål i en anden del af området. Hensigten er at videreføre områdets karakter af blandet byområde. Baggrunden for planforslagene er, at Planklagenævnet ved en afgørelse ophævede lokalplan De nye støjisolerede boliger på Gartnervej er opført på baggrund af den nu ophævede lokalplan, men kan ikke ibrugtages før der er vedtaget ny planlægning i området. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillægget ændrer et område ved Hobrovej og Gartnervej i Skalborg til blandede byfunktioner i form af boliger og erhverv. Området har hidtil været delt op i et boligområde og erhvervsområde. Hensigten er at området fortsat skal indeholde blandede byfunktioner, som kan fungere sammen, hvorved det er mulighed for at styrke området som attraktivt, mangfoldigt og varieret bymiljø. Lokalplanens indhold Møde den kl Side 36 af af 597

41 Lokalplanen giver mulighed for henholdsvis byerhverv og tæt-lave boliger. Erhverv placeres langs Hobrovej, mens boliger placeres langs Gartnervej. Erhvervsbyggeriet sikres en harmonisk fremtoning, og parkering må ikke ske som fladeparkering langs Hobrovej. Boligbebyggelsen vil indgå i et attraktivt sammenhængende byområde, der fremtræder med en nutidig arkitektur og et ensartet udseende med hensyn til arkitektur, materialer og farver. De eksisterende levende hegn på det tidligere planteskoleareal er med deres markante rumskabende karakter vigtige elementer i forbindelse med områdets disponering. Disse elementer sikres gennem en kombination af eksisterende læhegn og ny beplantning langs Gartnervej. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Gartnervej. Nuværende og fremtidige beboere sikres god adgang til bydelens overordnede stinet og de omgivende byfunktioner gennem stiforbindelser i området. Ophævelse af lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan "Boliger og erhverv, Hobrovej/Gartnervej, Skalborg". I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves Lokalplan i sin helhed, bortset fra planens pkt. 11 vedrørende. 'Grundejerforening'. Fordebat Debatperioden forløb fra 23. oktober til 6. november I debatperioden modtog kommunen 4 henvendelser. Nogle af henvendelserne ønsker områdets anvendelser begrænset til boliger eller en blanding af boliger og erhverv dog primært kontorerhverv, af hensyn til støj fra virksomhederne. En henvendelse ønsker at fastholde de nuværende erhvervsmuligheder. Der er også ønske om bedre trafik- og parkeringsforhold i området. Planlægningen imødekommer bemærkningerne delvist ved at sikre, at der kun planlægges for boliger samt miljøvenlige erhverv, der ikke vil være til gene for boligerne. Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport. For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Møde den kl Side 437 af af 597

42 Bilag: Forslag til Kommuneplantillæg Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg Udkast til Lokalplan Boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg Bemærkninger i samlet PDF Møde den kl Side 538 af af 597

43 Punkt 11. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Dagligvarebutik, Niels Bohrs Vej, Universitetsområdet (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg forslag til Lokalplan at der ikke skal laves en miljørapport for Lokalplan og Kommuneplantillæg at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 139 af af 497

44 Sagsbeskrivelse Fakta om planerne Planerne skal give mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik på Niels Bohrs Vej i Aalborg Øst (et ønske der udspringer af ændrede rammer i planloven), og give mulighed for at kunne etablere et apotek eller andet eksternt formål i tilknytning til dagligvarebutikken. Herudover er det tanken at revitalisere udearealerne med mere begrønning og skabe bedre forhold for de bløde trafikanter. Planerne er udarbejdet efter anmodning fra ejer. Tidsplan Forventet endelig godkendelse By- og Landskabsudvalget i møde den 25. marts 2021 og byrådet den 26. april Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort Møde den kl Side 240 af af 497

45 Formål og baggrund Formålet med planerne er at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik ved Niels Bohrs Vej i Universitetsområdet i Aalborg Øst. Herudover skal planlægningen sikre begrønning af parkeringspladsen og bedre forhold for de bløde trafikanter. Kommuneplantillæggets indhold Kommuneplantillæg er udarbejdet henblik på at hæve det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i Bydelscenteret Universitetsområdet, Føtex. Den eksisterende dagligvarebutik ønskes udvidet fra m 2 til planlovens nye maks. på m 2. Samtidig er det ønsket, at det maksimale bruttoetageareal til butiksformål udvides fra de nuværende m 2 op til m 2, så det kan rumme både den udvidede Føtex og f.eks. apotek eller andet eksternt lejemål på op til 200 m 2. Lokalplanens indhold Planen giver mulighed for en udvidelse af den eksisterende Føtex butik op til planlovens ramme samt mulighed for indretning af en supplerende butiksfunktion som f.eks. et apotek. Udvidelsen skal arkitektonisk, volumen- og materialemæssigt fremtræde som en naturlig forlængelse af den eksisterende butiksbygning. Udvidelsen betyder, at dele af den eksisterende parkeringsplads vil blive inddraget til butiksareal. Det resterende parkeringsareal skal derfor optimeres og nyindrettes især for så vidt angår den vestlige del, hvor der skal etableres flere p-pladser på et mindre areal. Lokalplanen sikrer således, at vej- og parkeringsarealer gives et grønnere udtryk, og at man som blød trafikant sikres bedre og mere direkte forbindelser rundt i området. Øvrige ubebyggede arealer skal fortsat fremtræde som grønne forarealer med træer og en bund af lav naturlig vegetation som f.eks. græs med hjemmehørende urter, som sammen med den grønne parkeringsløsning kan medvirke til at øge biodiversiteten i området. De eksisterende vejadgange fra Niels Bohrs Vej og Selma Lagerlöfs Vej fastholdes. Ophævelse af lokalplaner Lokalplanområdet er omfattet af følgende lokalplaner: 'Center mv., Bertil Ohlins Vej, Universitetsområdet' og 'AUC-centeret'. Disse lokalplaner ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan i forbindelse med den endelige godkendelse. Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport. For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Møde den kl Side 341 af af 497

46 Bilag: Forslag til Kommuneplantillæg for området ved Føtex i det østlige Aalborg Udkast til Lokalplan Dagligvarebutik, Niels Bohrs Vej, Universitetsområdet Møde den kl Side 42 af af 497

47 Punkt 12. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Sommerhuse, Koldkær Feriecenter, Hals Landområde og Ophævelse af Lokalplan 7.14 Feriecenter på Koldkær mellem Hals og Hou (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt med nedenstående ændringer. Lokalplan endeligt med nedenstående ændringer. Miljørapporten for Kommuneplantillæg og Lokalplan med nedenstående ændringer. Ophævelse af lokalplan 7.14 Forslag til ændringer i kommuneplantillæg Kommuneplantillæggets redegørelse tilføjes et kort med økologiske forbindelser og en vurdering af, at ændringerne ikke påvirker levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter. Lokalplanens afsnit om Natura 2000 områder og Bilag IV-arter indsættes ligeledes i kommuneplantillæggets redegørelse. Forslag til ændringer i lokalplan Lokalplanens redegørelse i afsnittet Anden lovgivning tilføjes vejledende tekst om sommerhusloven, for at sikre mod omgåelse af sommerhuslovens regler. Forslag til ændringer i Miljøvurderingen I afsnittet Natur, kyst og rekreative hensyn i 2. afsnit konsekvensrettes bygningshøjden fra 8,5 til 6,5 meter. Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning. Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen, fordi han ikke ønsker 3-areal inddraget til sommerhusbebyggelse. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Lasse P. N. Olsen kan ikke anbefale indstillingen, fordi han ikke ønsker 3-areal inddraget til sommerhusbebyggelse. Beslutning: For stemte 28. Imod stemte 2 (Enhedslisten). Indstillingen var herefter godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 143 af af 797

48 Sagsbeskrivelse Fakta om planerne Et landsplandirektiv har givet mulighed for udlæg af nyt sommerhusområde på 4,9 ha. ved Koldkær mod at der udtages et kommuneplanlagt sommerhusområde på 9,2 ha. ved Porseheden. Planerne er en realisering af landsplandirektivet. Zonestatus ændres fra landzone til sommerhusområde, mens byggeret, anvendelser mm. er videreført fra nugældende planlægning. Tidsplan Godkendelse af planforslag til offentlig høring By- og Landskabsudvalgets møde 13. august 2020 (punkt 5) Magistratens møde 24. august 2020 (punkt 7) s møde 31. august 2020 (punkt 13). Forslagene har været offentliggjort i perioden 4. september til og med 30. oktober Borgermøde Der har været afholdt borgermøde om planerne den 4. oktober 2020 på Hals skole. Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Lokalplan 7.14 Oversigtskort Formål og baggrund Kommuneplantillæggets indhold "Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen" giver nu mulighed for fornyet planlægning ved Koldkær Feriecenter og ved Porseheden. Landsplandirektivet giver mulighed for, at et område på ca. 4,9 ha. ved Koldkær Feriecenter overføres fra landzone til sommerhusområde i kystzonen ved lokalplan, hvis et i kommuneplanen udlagt sommerhusområde på ca. 9,2 ha. ved Porsheden udtages af kommuneplanen. Kommuneplantillægget udlægger derfor nyt sommerhusområde ved Koldkær Feriecenter og reducerer sommerhusområdet ved Porsheden. Lokalplanens indhold Møde den kl Side 244 af af 797

49 Der må indenfor lokalplanområdet omdannes op til 49 eksisterende hotellejligheder med hotelpligt til et tilsvarende antal ferieboliger i det eksisterende feriecenter. Der må desuden udstykkes op til 26 nye hotel- /ferieboliger indenfor området betinget af, at der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til den planlagte bebyggelse. 3-myndigheden har sideløbende med planprocessen behandlet en ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3. Det kan oplyses, at den af Aalborg Kommune meddelte dispensation er nu blevet påklaget til Planklagenævnet. Lokalplanen udlægger et nyt sommerhusområde, der i princippet bygger på de samme byggeretter og bestemmelser for veje, stier, ubebyggede arealer mm., der tidligere var fastsat i de gældende lokalplaner (lokalplan 7.27 og ). Zonestatus ændres fra landzone til sommerhusområde for en del af området, hvilket muliggør ophævelse af hotelpligten for feriecentret. Der bliver herved mulighed for både hotel- og ferielejligheder uden hotelpligt i området. Lokalplanen giver mulighed for at omdanne de eksisterende 49 hotellejligheder til ferie-/hotelboliger uden hotelpligt, samt fastholde helårsboligen og det fritliggende sommerhus. Ligesom det fortsat vil være muligt at opføre 26 nye tæt-lav ferieboliger enten som hotel- eller hotelboliger samt lave mindre til-/ombygninger til svømmehallen. Ophævelse af lokalplan/byplanvedtægt Lokalplan 7.14 har tidligere været grundlaget for opførelsen af Koldkær Feriecenter og er stykvis blevet aflyst. Lokalplanen dækker nu kun natur- og kystarealer indenfor strandbeskyttelseslinjen, der primært reguleres af andre lovgivninger. Lokalplan 7.14 er derfor ikke længere nødvendig og foreslås aflyst i sin helhed med hjemmel i Planlovens 33. Miljøvurdering af planer Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planerne. I forbindelse med den endelige godkendelse af planerne er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) : Integrering af miljøhensyn i planen: De naturmæssige værdier ændres i første omgang, da det er nødvendigt at reducere det udpegede 3-område for at realisere den i dag gældende lokalplan og planforslagene. Derved mistes visse eksisterende naturkvaliteter. Til gengæld skabes mulighed for 26 nye ferieboliger, der kan understøtte feriecenter, og hvis udformning er sikret tilpasning i området og mulig for dyre- og planteliv. Ligesom stier gennem området sikrer adgang til de omkringliggende naturområder. De landskabelige værdier påvirkes ikke væsentligt. Det eksisterende feriecenter og svømmehal forbliver uændret, og de nye ferieboliger vil ikke kunne ses fra kysten og afgrænses af beplantningsbælter mod naboområder. Væsentlige naturinteresser, som bilag IV-arter, forhold til Natura 2000, påvirkning af kysten mm. er vurderet. Planerne er ikke vurderet at have væsentlig indvirkning på disse forhold. Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen: Der er indsendt bemærkninger i offentlighedsfasen, som handler om udlæg af ferie-/hotelboliger i det udpegede 3-område, og generelle bemærkninger om at man ønsker at bevare naturen og ikke ønsker flere sommerhuse i området. Områdets naturinteresser er afvejet i planerne, og Aalborg Kommune finder ikke, at realiseringen af den nu gældende planlægning, adskiller sig fra planforslagenes mulighed for ferie-/hotelboliger uden hotelpligt. Valg af plan ud fra de behandlede alternativer: Bevares status quo det såkaldte 0-alternativ vil området blive bevaret som feriecenter med hotellejligheder, svømmehal med mindre butik/cafe mm. Muligheden for at hotellejlighederne kan konverteres til sommerhuse, må dog droppes. 0-alternativet er ikke valgt, da Aalborg Kommune finder, at realisering af en ændret planlægning, hvor området også må anvendes til ferie- og hotellejligheder uden hotelpligt ændrer væsentligt ved områdets udnyttelse. Uanset om der er tale om hotel-/ferieboliger med eller uden hotelpligt, vil påvirkningerne være de samme. Møde den kl Side 345 af af 797

50 Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen: Der skal være en løbende overvågning af de beskyttede arter og de beskyttede naturområder i og umiddelbart udenfor lokalplanområdet. Dette vil ske i forbindelse med kommunens generelle forpligtelser. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Indsigelser og bemærkninger Der er modtaget følgende henvendelser: 1. Miljøstyrelsen 2. Miljø- og Fødevareministeriet 3. Erhvervsstyrelsen 4. DN Aalborg v. formand Martin Slot Andersen 5. Poul Bjarne Olsen, Vestermarksvej 28, 9610 Nørager 6. Grundejerforeningen Portlandsvej og Grundejerforening Osbornsvej 7. Vagn Kristensen, Kattegatvej 10, Hals og Jesper D. Thomsen, Kattegatvej 8, Hals. 1. Bemærkning fra Miljøstyrelsen vedrørende overlappende økologisk forbindelse. De mangler konkret vurdering af, hvilke konsekvenser planen evt. medfører og hvorledes kommunens egen retningslinje vurderes overholdt. Svar: Imødekommet. Langs Kattegat kysten løber en økologisk forbindelse forbindelsen går ind over det eksisterende feriecenter. Ændringen med muligheden for sommerhuse i stedet for hotellejligheder vil ikke medføre nye bebyggelser eller anden brug af friarealerne i den økologiske forbindelse, hvorfor ændringen ikke vurderes at påvirke levesteder og spredningsmuligheder for de dyr og planter, som den økologiske forbindelse skal sikre. Kommuneplantillæggets redegørelse tilføjes et kort med den økologiske forbindelse og ovenstående vurdering. 2. Bemærkning fra Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende manglende vurdering af Bilag IV-arter og Natura 2000-områder i kommuneplantillægget. Svar: Imødekommet. Vurderingen af Natura 2000-områder og Bilag IV-arter fremgår af lokalplanens redegørelse. Disse afsnit kopieres til kommuneplantillæggets redegørelse. 3. Bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen, der oplyser at de ikke har bemærkninger i forhold til de nationale interesser i kommuneplanlægningen, men at de anbefaler, at der i lokalplanen tydeliggøres sommerhuslovens regler i forhold til omdannelse af de nuværende hotellejligheder til ferieboliger, for at sikre mod omgåelse af sommerhuslovens regler. Svar: Imødekommet. Lokalplanens redegørelse til føjes vejledende tekst om sommerhusloven. 4. Indsigelse fra DN Aalborg vedr. hedearealet, hvorpå forslaget til lokalplan muliggør opførelse af 26 nye ferieboliger, som DN mener er i modstrid med vigtigheden af at bevare og øge naturkvaliteterne ved Koldkær. De ønsker planen ændret, så der kan etableres op til 10 sommerhuse uden for det beskyttede hedeareal. De ønsker en bufferzone på 8-10 meter fra Den Krogede Bæk, som friholdes for anlæg. De ønsker også genplantet elletræer i nordskellet mod mosen, der blev ulovligt fjernet. Svar: Ikke imødekommet. DN s forslag om 10 sommerhuse udenfor den beskyttede natur i område B vurderes ikke at være mulig. Lokalplanens område B, har siden 1988 været lokalplanlagt til feriecenter. I 2006 vedtog Hals Kommune den nu gældende lokalplan 7.27, hvorfra byggeretterne med nye 26 ferieboliger i 1 etage og maksimal højde på Møde den kl Side 46 af af 797

51 6,5 meter er videreført i lokalplanforslaget. Nordjyllands Amt meddelte i 2006 også dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, som dog ikke blev udnyttet inden dens udløb. Planforslaget ændrer på zonestatus i området, men det er principielt de samme byggeretter, krav til udformning og anvendelser, der er videreført. Det fremtidige byggeri er fortsat betinget af, at der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. Jf. planernes miljøvurdering er naturtilstanden på heden i delområde B og D registreret som værende god til moderat. 3-arealet er vurderet at være potentielt levested for markfirben, men der er ikke pt. observeret forekomst. Det kan ikke udelukkes, at området benyttes af flagermus som ledelinje og fødesøgningsområde, men lokalplanen vurderes ikke at ville påvirke yngle- eller rasteområde for flagermus væsentligt. Ligesom Habitatkonsekvensvurderingens konklusion er: Det vurderes, at projektet har neutral effekt på udpegningsgrundlaget. Samtidigt vurderes det samfundsøkonomisk fornuftigt, at sikre feriecentrets eksistensgrundlag og understøtte de turistpolitiske intentioner i området. På den baggrund anbefales det, at muligheden for 26 ny ferieboliger i område B fastholdes. Med hensyn til Den Krogede Bæk kan oplyses, at det er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens 3, og vandløbet ikke er pålagt en å-beskyttelseslinje. Hvad angår byggefelterne udlagt i lokalplanforslaget ligger kun et byggefelt til et nyt sommerhus og en af de eksisterende bygninger i feriecentret indenfor 8-10 meter fra bækken. Der er også flere bygninger på bækkens forløb udenfor lokalplanområdet, der ligger nærmere end 8-10 meter fra bækken. På den baggrund er vurderingen, at der ikke er behov for at fastlægge en bufferzone på 8-10 meter fra Den Krogede Bæk i lokalplanområdet. Ønsket om genplantet elletræer vedrører ikke planforslagene. 5. Indsigelse fra Poul Bjarne Olsen vedrørende udlæg af sommerhusområde. De frygter den øgede trafik til området og mener ikke, at man skal ødelægge den fine natur i skoven og flytte en fredskov til en sumpet mark i Porseheden. De mener, at der er rigeligt med sommerhuse og sommerhusgrunde i området. Svar: Ikke imødekommet. Planerne for området ved Koldkær er lavet for at muliggøre ændring af zonestatus fra landzone til sommerhusområde. Byggeretter og anvendelser mm. i planforslagene er videreført fra de i dag gældende lokalplaner for området. Der er ikke tale om at flytte naturområder. Forudsætningen for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen jf. landsplandirektivet er, at der udtages arealer til et tilsvarende antal sommerhuse et andet sted i kommunen. Derfor udtages sommerhusområdet ved Porseheden, og arealet tilbageføres her til landzone. Hvad angår trafikken til området forventes den ikke ændret som følge af zoneændringen. 6. Indsigelse fra Grundejerforeningen Portlandsvej og Grundejerforening Osbornsvej. vedr. skoven, den beskyttede natur, vendepladser, hastighed på Portlandsvej og højder på beplantning og bebyggelse i område B. De frygter, at der er en bagved liggende plan om at åbne op for endnu flere sommerhuse på naboarealet (matr. 49bø, Hals By, Hals). De ønsker ikke, at der gives mulighed for sommerhuse i den 3- beskyttede natur. Vedr. tilladte bygningshøjde for bebyggelsen i område B er denne fejlagtigt anført til 8,5 m til miljøvurderingens afsnit om Natur, kyst og rekreative hensyn. De ønsker ikke, at Portlandsvej 33 skal være omfattet at et krav om vendeplads for en 12 meter lang lastbil. De ønsker, at hastigheden på Portlandsvej skal være 20 km i timen. Vedr. beplantning ønsker de i lokalplan tilføjet, at beplantningsbælter skal have en højde på 4,5 eller 5,5 meter. De mener ikke, at kortet med 3-registreringen er korrekt. Svar: Delvis imødekommet. Der er ikke planer om yderligere arealer til sommerhuse i området. Det nye sommerhusområde i planforslagene er udlagt ved det eksisterende feriecenter og på området med mulighed for de 26 nye ferieboliger. Øvrige arealer indenfor lokalplanområdet (herunder matr. 49bø, Hals By, Hals) skal fortsat være i landzone, og her er der ikke mulighed for at bygge sommerhus. Disse arealer er udlagt til rekreative formål og naturområder og enten omfattet af fredskov eller beskyttet natur. Det fremgår af planloven, at der ikke må udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Vedr. tilladte bygningshøjde for bebyggelsens i område B rettes denne i miljøvurderingens afsnit om Natur, kyst og rekreative hensyn til 6,5 m, svarende til højde anført i lokalplanens bestemmelser. Vedr. Vendeplads ved Portlandsvej 33 Vendepladser skal sikre at renovationsbiler, redningskøretøjer m.m. kan færdes i området. Derfor er kravet om vendeplads for enden af blinde veje med vendemulighed for en Møde den kl Side 547 af af 797

52 12 meter lastbil medtaget. Opmærksomheden henledes på, at planernes bestemmelser skal overholdes ved fremtidig udstykning, bebyggelse, beplantning mm. Planen har ikke virkning for lovligt eksisterende bebyggelse og anvendelse, der kan fortsætte som hidtil uanset lokalplanen. Vedr. ønsket om hastighedsgrænse på 20 km/t på Portlandsvej kan det oplyses, at en lokalplan ikke kan regulere hastigheder på vejene. Portlandsvej er en privat fællesvej. Grundejerne kan, hvis der er enighed herom om, rette henvendelse til politiet med ønske om hastighedsnedsættelsen. Lokalplanen har ikke bestemmelser for højder for beplantning, idet det ønskes at fremme en naturlig vækst for beplantningsbælterne. Kommunen ønsker fritvoksende beplantningsbælter, der skaber læ og ikke høje hække, der ikke passer ind i kystlandskabet. 7. Bemærkninger fra Vagn Kristensen Kattegatvej 10, Hals og Jesper D. Thomsen vedr. dispensation til 3-området givet 5. februar 2019, der tillod rydning af træer på matr. 49.ca, Hals by, Hals. De mener, at der i den forbindelse er foretaget ulovlig rydning af elletræer langs Den Krogede Bæk, som de mener skal genetableres. Taget til efterretning Dispensationen er givet og behandlet af 3-myndigheden. Kommunen er opmærksom på, at der er fældet elletræer i mosen langs bækken. Opfølgning sker i henhold til naturbeskyttelsesloven. Denne dispensation vedrører ikke planforslagene. Bemærkningen giver derfor ikke anledning til ændringer i planerne. Møde den kl Side 648 af af 797

53 Bilag: Forslag til kommuneplantillæg Omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen Forslag til lokalplan Sommerhuse, Koldkær Feriecenter, Landområde Hals LP Samlet pdf af bemærkninger, Koldkær Feriecenter Møde den kl Side 749 af af 797

54 Punkt 13. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Plus Bolig afd. 25, Riishøjvej, Aalborg C By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, en renoverings- og ombygningsudgift på kr., et rente- og afdragsfrit lån på kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning), en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 150 af af 597

55 Sagsbeskrivelse Bygherre: Plus Bolig afd. 25 Renoveringen er et af Landsbyggefondens fremskyndede ventelisteprojekter, hvorfor skema A skal godkendes i 2020 for at sikre støtten. Af denne årsag er det aftalt, at arkitektur mv. først endelig godkendes med skema B. Plus Boligs afdeling 25 består i dag af i alt 121 boliger fordelt på 6 etageblokke og 15 rækkehuse i 1 og 2 plan, med et samlet areal på m 2. Helhedsplanen omfatter kun 115 ud af de 121 boliger. Bebyggelsen Riishøjvej er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg, tæt på Vejgård centrum. Helhedsplanen udspringer i ønsket om at forny og renovere afdelingen med henblik på at fastholde nuværende beboere i afdelingen og tiltrække nye beboere. En stor del af beboerne på Riishøjvej har boet i afdelingen i mange år. Der er således en stor andel ældre, som potentielt får behov for forbedrede adgangsforhold og tilgængelighedsboliger. Derfor er tilgængelighed et af hovedtemaerne i nærværende helhedsplan. Boligerne er generelt dårligt isolerede, idet der kun er ringe eller ingen hulmursisolering. Der opleves store problemer med skimmel og fugt som følge af utæt klimaskærm og mange kuldebroer samt mangelfuld ventilation. Følgerne af dette er et generelt dårligt indeklima. Helhedsplanen er blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. Landsbyggefonden, og vil også i den kommende projekteringsfase inddrage Aalborg Kommune vedr. især de arkitektoniske forhold. Projekt Der gennemføres udskiftning af døre og vinduer. Boligerne forsynes tillige med ventilation for at sikre tilstrækkeligt luftskifte og fjernelse af unødig fugt i boligerne. Møde den kl Side 251 af af 597

56 Derudover udskiftes indmurede faldstammer ved køkkener, da de er meget tærede og utætte. Radiatorer er forældede og giver en dårlig varmeøkonomi og udskiftes. Badeværelser renoveres for at gøre dem mere tidssvarende. Eksisterende isolering og beklædning på gavle udskiftes. Der etableres i alt 34 tilgængelighedsboliger. Dette gøres ved at installere elevatorer. Derudover ændres de 4 1-plans rækkehuse til 3 tilgængelighedsboliger. Der nedlægges i alt 4 lejligheder. Tilgængelighedsboliger totalrenoveres med nyt køkken og bad. Projektet vil overholde kravene til renovering i Bygningsreglementet Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering Husleje pr. måned før renovering Husleje pr. måned efter renovering Tæt/Lav og etagebyggeri kr kr kr kr. Økonomi Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til kr. svarende til kr. pr. m 2. Husleje Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 90 kr. pr. m 2 pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 711 kr. pr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er 621 kr. pr. m 2 pr. år. Det er oplyst, at afstemningen grundet corona-krisen og det deraf følgende forsamlingsforbud er foretaget ved urafstemning. Ved informationsmødet den 29. september 2020 blev der nedsat et stemmeudvalg til optælling af stemmer. Resultatet af urafstemningen er optalt den 21. oktober 2020 af det nedsatte stemmeudvalg og resultatet blev et klart "ja". Der blev afgivet 144 stemmer i alt, hvoraf 119 stemte ja, 22 stemte nej og 3 var ugyldige/blanke. Kapitaltilførsel Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som angivet nedenfor. Aalborg Kommune rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Realkreditinstitut rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Landsbyggefonden lån fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Landsbyggefonden tilskud fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Boligorganisationen tilskud fra egen dispositionsfond 20% kr. I alt 100% kr. Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken. Finansiering Udgift i alt Støttede realkreditlån 1) Ustøttede realkreditlån Egen finansiering og tilskud 2) Kapitaltilførse l (se ovenfor) Kommunal garanti 3) Kr Ikke beregnet 1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden. Møde den kl Side 352 af af 597

57 2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, egen trækningsret, henlæggelser og lokalt støttede lån. 3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%. Demokratisk godkendelsesproces Skema A behandles efter Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (Covid-19) som giver mulighed for boligorganisationer at tage beslutninger forudsat, at beboerafstemning i afdelingen kan holdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger ophæves. Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår for støttetilsagnet. Møde den kl Side 453 af af 597

58 Bilag: Tegningsmateriale - Plus Bolig afd. 25 Møde den kl Side 54 af af 597

59 Punkt 14. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Vivabolig afd. 10, Kayerødsgade 26-44, Aalborg C By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, en renoverings- og ombygningsudgift på kr., et rente- og afdragsfrit lån på kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning), en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 155 af af 597

60 Sagsbeskrivelse Bygherre: Vivabolig afd. 10, Kayerødsgade 26 44, 9000 Aalborg Renoveringen er et af Landsbyggefondens fremskyndede ventelisteprojekter, hvorfor skema A skal godkendes i 2020 for at sikre støtten. Af denne årsag er det aftalt, at arkitektur mv. først endelig godkendes med skema B. Afdeling 10 fra 1975 ligger i Aalborg midtby og består af 3 blokke i 3½ etage med i alt 80 boliger i varierende størrelser fra 1-3-rums. Afdelingen har ikke udlejningsproblemer og ikke store sociale problemer, men den trænger til en omfattende renovering og et ansigtsløft. Visionen for gennemførelse af helhedsplanen for afdelingen er: - at fastholde og tiltrække stærke beboere - at være konkurrencedygtig på pris og kvalitet i forhold til områdets øvrige boligtilbud - attraktive boliger til børnefamilier - billige boliger til økonomisk trængte borgere/boliger til unge mennesker - nye tilgængelige og handicapvenlige boliger med variation i størrelse og placering - attraktive udearealer. Fordeling af lejligheder før og efter renovering (i alt 4800 m 2 ) Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering Boligblokke 10 stk. 1-rums á 40 m 2 9 stk. 1-rums á 40 m 2 14 stk. 1-rums á 54 m 2 14 stk. 1-rums á 54 m 2 (10) 10 stk. 2-rums á 52 m 2 9 stk. 1-rums á 52 m 2 (2) 1 stk. 2 eller 3-rums á 92 m 2 (sammenlagt og tilgængelig 8 stk. 2-rums á 66 m 2 8 stk. 2-rums á 66 m 2 (1) Møde den kl Side 256 af af 597

61 Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering 34 stk. 2-rums á 67 m 2 34 stk. 2-rums á 67 m 2 (13) 1 stk. 2-rums á 80 m 2 1 stk. 2-rums á 80 m 2 3 stk. 3-rums á 80 m 2 3 stk. 3-rums á 80 m 2 I alt 80 boliger 79 boliger Tallene i parentes angiver antallet af tilgængelighedsboliger for den enkelte boligstørrelse. Der gøres opmærksom på, at boligselskabet pga. Covid-19 ikke har kunnet afholde afdelingsmøder, og at nærværende indstilling behandles efter Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af corona-virussygdom (Covid-19). Denne giver boligorganisationer mulighed for at tage beslutninger forudsat at afdelingsmøderne kan holdes på et senere tidspunkt. Projekt Hovedgrebene i helhedsplanen omfatter renovering af klimaskærmen ift. døre, vinduer og tag. Altankarnapperne beklædes med zink. Badeværelserne og tekniske installationer udskiftes og der etableres mekanisk ventilation. 25 boliger forsynes med elevator eller minilift, så disse bliver tilgængelige med god variation i størrelse og fysisk placering. Den indliggende elevator servicerer en hel opgang, i alt 7 tilgængelighedsboliger. De resterende 18 tilgængelighedsboliger er placeret i stueetagen og udstyres med lift. Udearealerne gøres mere attraktive, så de indbyder til fælles ophold. Alle boliger i stueplan får desuden egne terrasser med niveaufri adgang fra boligen. Følgende forbedringsarbejder forventes gennemført i forbindelse med af helhedsplan: - Efterisolering af tagkonstruktion og skråvægge tag hæves evt. - Udskiftning af vinduer på haveside. - Efterisolering af krybekælder og etagedæk mod kælder. - Efterisolering af vinduesbrystninger i vinduespartier mod have og altan. - Ny beklædning på altankarnapperne - Større vinduer mod havesiden. Renovering af udearealer: - Der etableres små hævede terrasser med direkte udgang fra boliger i stueplan. Der påtænkes ramper ved terrasserne for de tilgængelige boliger. - Opholds- og aktivitetsarealer i have på sydside af boliger forbedres - Der etableres ny led-belysning langs stier. - Parkeringspladser langs jordvold mod syd bibeholdes. Der etableres handicapparkering på nogle af pladserne. - Der etableres ny skure med depotrum på udeareal til beboere i nye tilgængelige boliger i stueplan. Projektet vil overholde kravene til renoveringsklasse 2 i Bygningsreglementet 2018 Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering Husleje pr. måned før renovering Husleje pr. måned efter renovering Etagebyggeri 80 stk. á m 2 79 stk. á m kr kr. Økonomi Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til kr. svarende til kr. pr. m 2. Til sammenligning ville tilsvarende nybyggeri ligge på ca kr. pr. m 2. Møde den kl Side 357 af af 597

62 Husleje Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 53 kr. pr. m 2 pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 942 kr. pr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er i gennemsnit 889 kr. pr. m 2 pr. år pr. januar Huslejestigningen pålignes kun de boliger, der er omfattet af renoveringen. Der henvises til nedenstående finansieringsoplæg, hvoraf det fremgår, at der i budgetforudsætningerne er en finansieringsforudsætning på 17 mio. kr., der ikke er endeligt afklaret. Den endelige fastlæggelse heraf gennemføres mellem skema A og B godkendelse. Kapitaltilførsel Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som angivet nedenfor. Aalborg Kommune rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Realkreditinstitut rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Landsbyggefonden lån fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Landsbyggefonden tilskud fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Boligorganisationen tilskud fra egen dispositionsfond 20% kr. I alt 100% kr. Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken. Finansiering: Udgift i alt Støttede realkreditlån 1) Ustøttede realkreditlån Egen finansiering og tilskud 2) Kapitaltilføs el (se ovenfor) Kommunal garanti 3) Kr Ikke beregnet 1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden. 2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, egen trækningsret, henlæggelser og lokalt støttede lån. I udgiftsbudget for sagen indgår ca. kr. 17 mio. som ikke er endeligt afklaret ift. finansiering der bl.a. skal afklares med Landsbyggefonden. Herunder indgår også en forholdsmæssig andel heraf som egenfinansiering i form af tilskud fra dispositionsfond, henlæggelser samt finansiering af arbejder gennem energibesparelser o.a. 3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%. Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår for støttetilsagnet. Møde den kl Side 458 af af 597

63 Bilag: Tegningsmappe - Kayerødsgade Møde den kl Side 59 af af 597

64 Punkt 15. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Bakkebo afd. 1, Bejsebakken og Vestre Alle, Aalborg C By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, en renoverings- og ombygningsudgift på kr., en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 160 af af 597

65 Sagsbeskrivelse Bygherre: Bakkebo afd. 1 Renoveringen er et af Landsbyggefondens fremskyndede ventelisteprojekter, hvorfor skema A skal godkendes i 2020 for at sikre støtten. Af denne årsag er det aftalt, at arkitektur mv. først endelig godkendes med skema B. Bakkebos afdeling 1 består i dag af og 4- værelser rækkehuse på henholdsvis 71 m 2 og 88 m 2 med et samlet areal på m 2. Afdelingen har store bygningsmæssige udfordringer. Hvis der ikke gøres noget, vil afdelingen opleve markante huslejestigninger. Bakkebo afd. 1 ligger i skønne omgivelser som nærmeste nabo til Aalborg Zoo og Mølleparken og tæt på skole, indkøbsmuligheder mv. Sagen har tidligere været behandlet i byrådet den 23. september 2019 (punkt 15). Projektet havde oprindelig kun behov for godkendelse af ekstraordinære renoveringsarbejder på 25 mio. kr. og en kommunal garanti heraf. Dette har dog ændret sig, da der er registreret mængder af PCB i nogle af de materialer, der forefindes i afdelingen. PCB fjernes i forbindelse med renoveringen. Landbyggefonden støtter disse arbejder, og ydelserne betales fuldt ud af fonden. Helhedsplanen er blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. Landsbyggefonden og vil også i den kommende projekteringsfase inddrage Aalborg Kommune vedr. især de arkitektoniske forhold. Møde den kl Side 261 af af 597

66 Projekt Renoveringen inkluderer bl.a.: Med støttede lån fra Landbyggefonden: - Fjernelse af PCB holdige materialer. Allerede godkendte ekstraordinære renoveringsarbejder med kommunal garanti: - Ny tagbelægning samt isolering af loft. - Regnvandskloak på haveside inkl. dræn og fugtisolering af kældervæg. - Omfugning af mur på haveside samt diverse reparationer af revner. - Nye sålbænke samt supplerende hulmursisolering under vinduer. - Isolering af gulv mod krybekælder. - Renovering af installationer. - Nye emhætter med aftræk over tag samt fugtstyret udsugning fra bad. - Nye udendørs trapper til boligerne. - Nye entrédøre. - Nye køkkener med åben forbindelse til stuen i alle boliger. - Renovering samt udbygning af eksisterende badeværelse (tilvalg). Projektet vil overholde kravene til renovering i Bygningsreglementet Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering Husleje pr. måned før renovering Husleje pr. måned efter renovering Tæt/Lav 18 stk. 3-rums 18 stk. 4-rums 18 stk. 3-rums 18 stk. 4-rums kr kr kr kr. Økonomi Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til kr. svarende til kr. pr. m 2. Husleje Huslejeniveauet som blev oplyst i byrådets møde den 23. september 2019, bliver uændret selvom renoveringsudgiften bliver højere. Jf. ovenstående vil huslejen som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte fortsat stige gennemsnitligt med 164 kr. pr. m 2 pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 799 kr. pr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er 635 kr. pr. m 2 pr. år. Det er oplyst, at beboerne har godkendt de ovennævnte renoveringsarbejder og huslejekonsekvenser på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. marts Kapitaltilførsel godkendte den et rente- og afdragsfrit lån på kr. som led i en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som angivet nedenfor. Aalborg Kommune rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Realkreditinstitut rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Landsbyggefonden lån fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Landsbyggefonden tilskud fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Boligorganisationen tilskud fra egen dispositionsfond 20% kr. I alt 100% kr. Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken. Finansiering: Udgift i alt Støttede realkreditlån Ustøttede realkreditlån Egen finansiering Kapitaltilfør sel (se Kommunal garanti Møde den kl Side 362 af af 597

67 1) og tilskud 2) ovenfor) 3) Kr Ikke beregnet 1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden. 2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, egen trækningsret, henlæggelser og lokalt støttede lån. 3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%. Demokratisk godkendelsesproces Skema A behandles efter Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (Covid-19) som giver mulighed for boligorganisationer at tage beslutninger forudsat, at beboerafstemning i afdelingen kan holdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger ophæves. Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår for støttetilsagnet. Møde den kl Side 463 af af 597

68 Bilag: Materiale Bakkebo afd. 1 Møde den kl Side 564 af af 597

69 Punkt 16. Godkendelse af skema A for helhedsplan for Himmerland Boligforening afd. 41, Damstræde, Aalborg Øst By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, en renoverings- og ombygningsudgift på kr., et rente- og afdragsfrit lån på kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning), en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 165 af af 497

70 Sagsbeskrivelse Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 41 Tilbage i 2015 anerkendte Landsbyggefonden delvist de byggetekniske problemer som byggeskader, hvorved der kan ydes renoveringsstøtte fra fonden. Siden har sagen være placeret på venteliste. Renoveringen er et af Landsbyggefondens fremskyndede ventelisteprojekter, hvorfor skema A skal godkendes i 2020 for at sikre støtten. Af denne årsag er det aftalt, at arkitektur mv. først godkendes med skema B. Afdelingen blev opført i 1981 og indeholder i alt 109 boliger 19 ungdomsboliger og 90 familieboliger. Familieboligerne er 2- og 3-rums boliger. Møde den kl Side 266 af af 497

71 Afdelingen består af 8 blokke bygget op om to karreer - med AAU Campus som nærmeste nabo. Afdelingen har en god beliggenhed også i forhold til den fremtidige Plus Bus-forbindelse, samt sø- og kanalanlægget, som er under renovering. Blokkene er i to etager med en udnyttet tagetage. Ungdomsboligerne og de 2-rums familieboliger ligger hovedsageligt i stueetage mens 3-rums boligerne og enkelte 2-rums boliger har indgang fra en svalegang på 1. sal og er boliger i 2 plan. Projekt Afdelingen er grundlæggende velfungerende. Svalegangen er udført i beton, hvor især trapperne og de vandrette plader er under nedbrydning som følge af alder og vandpåvirkning. Desuden er der problemer i baderummene på grund af manglende vådrumsmembraner. Energiforbruget til opvarmning er desuden relativt højt. Når svalegangene skiftes, er det planen at udvide dem således, at der skabes plads til, at beboerne også kan opholde sig der. Samtidigt med renoveringen ønsker afdelingen, at beboerne i 1. sals lejlighederne får adgang til egen altan. I stuelejlighederne har beboerne adgang til egen have. I den videre planlægning skal det afklares, hvordan ændringer af svalegange og nye altaner på haveside kan etableres med respekt for den oprindelige arkitektur. Afdelingen blev opført i 1981 og dengang præmieret af Aalborg Kommune. Boligernes indretning forbliver, som den er i dag. Badeværelserne skal totalrenoveres indenfor eksisterende rammer, og i den videre planlægning skal det afklares, hvordan det kan foregå med mindst mulig gene for beboerne. Helhedsplanen omfatter også forbedring af boligernes friarealer. En række andre forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder fremrykkes i forbindelse med renovering herunder etablering af vandmålere til måling af individuelt forbrug. Afdelingsbestyrelsen har været involveret i processen siden 2015 og beboerne er blevet orienteret løbende om sagens stade. I den nuværende situation med forhøjede smittetal, er det aftalt med bestyrelsen, at den beboerdemokratiske beslutningsproces udsættes til Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering Husleje pr. måned før renovering Husleje pr. måned efter renovering Ungdomsboliger (34 m 2 ) Familieboliger (50-81 m 2 ) kr. Forventer ikke stigning kr. Forventer ikke stigning Økonomi Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til kr. svarende til kr. pr. m 2. Husleje Den eksisterende husleje er 857 kr. pr. m 2 pr. år. Kapitaltilførsel ved ikke endnu Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som angivet nedenfor. Aalborg Kommune rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Realkreditinstitut rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Møde den kl Side 367 af af 497

72 Landsbyggefonden lån fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Landsbyggefonden tilskud fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Boligorganisationen tilskud fra egen dispositionsfond 20% kr. I alt 100% kr. Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken. Finansiering Udgift i alt Støttede realkreditlån 1) Ustøttede realkreditlån Egen finansiering og tilskud 2) Kapitaltilføs el (se ovenfor) Kommunal garanti 3) Kr Ikke beregnet 1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden. 2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, egen trækningsret, henlæggelser og lokalt støttede lån. 3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%. Demokratisk godkendelsesproces Skema A behandles efter Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (Covid-19) som giver mulighed for boligorganisationer at tage beslutninger forudsat, at beboerafstemning i afdelingen kan holdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger ophæves. Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår for støttetilsagnet. Møde den kl Side 468 af af 497

73 Punkt 17. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 3, Ringsholmsvej m.fl., Nørresundby By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, en renoverings- og ombygningsudgift på kr., et rente- og afdragsfrit lån på kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning), en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 169 af af 597

74 Sagsbeskrivelse Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 3 Renoveringen er et af Landsbyggefondens fremskyndede ventelisteprojekter, hvorfor skema A skal godkendes i 2020 for at sikre støtten. Af denne årsag er det aftalt, at arkitektur mv. først endelig godkendes med skema B. Sundby-Hvorups afdeling 3 består af i alt 541 boliger fordelt på 5 adresser med et samlet boligareal på m 2. De 36 ungdomsboliger på Lindholm, som er en del af afdelingen og et nyere byggeri, er ikke omfattet af helhedsplanen, men vil komme til at bære en mindre del af lejestigningen. Afdelingen fremstår på nuværende tidspunkt med massive byggetekniske problemer. Formålet med helhedsplanen er at sikre, at afdelingen vil fremstå som et godt og attraktivt boligområde med arkitektonisk og teknisk tidssvarende kvalitet. Gennem den planlagte renovering er det visionen at sikre, at afdeling 3 opdateres til nutidens og fremtidens fysiske bygningsmæssige krav, og at sikre, at boligkvaliteterne i bebyggelsen fastholdes til glæde for nuværende og kommende beboere. Dette skal ske i et bæredygtigt perspektiv. Helhedsplanen er blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. Landsbyggefonden, og vil også i den kommende projekteringsfase inddrage Aalborg Kommune vedr. især de arkitektoniske forhold. Projekt De overordnede greb for afdelingen er: Bebyggelsen tekniske standard skal fremtidssikres, gøres bæredygtig og som minimum bringes i overensstemmelse med dagens standard. Møde den kl Side 270 af af 597

75 Det arkitektoniske udtryk skal bearbejdes og opdateres med respekt for de arkitektoniske kvaliteter bebyggelserne rummer, og den kulturarv de er en del af. Forbedring af tilgængelighed og adgangsforhold i afdelingen. Etablering af et bredere udbud af boligtyper, der kan øge diversiteten i beboersammensætningen og tilbyde nye attraktive boligtyper. Udearealerne skal opdateres og aktiveres, og der skal skabes smukke grønne rum for afdelingens børn og voksne. Alle delområder facaderenoveres gennemgribende, så de eksisterende byggetekniske problemer elimineres. De eksisterende bygninger tilføres en arkitektonisk detaljering og bearbejdning, med respekt for den oprindelige arkitektur. Der tilføres nye større lukkede altaner med høj funktionalitet, og æstetisk sammenhæng med bebyggelsen. Der skabes nye tilgængelighedsboliger. Eksisterende inaktive udearealer tilføres ny kvalitet og forbedrede adgangsforhold. Projektet vil overholde kravene til renovering i Bygningsreglementet Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering Husleje pr. måned før renovering* Husleje pr. måned efter renovering* Etagebyggeri kr kr. *Det viste husleje pr. måned afspejler kun et gennemsnitligt huslejeniveau af hele afdeling. Økonomi Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til kr. svarende til kr. pr. m 2. Husleje Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte stige gennemsnitligt med 166 kr. pr. m 2 pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på 692 kr. pr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er 526 kr. pr. m 2 pr. år. Det er oplyst, at det endnu ikke er lykkedes at opnå en endelig godkendelse fra afdelingen vedr. huslejekonsekvenserne på grund af det sene og meget presset bearbejdelse af finansieringsskitse fra Landbyggefonden. Afdelingen har dog afholdt flere informationsmøder og sendt nyhedsbreve ud til beboerne og oplevet en stor opbakning til helhedsplanen. Kapitaltilførsel Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som angivet nedenfor. Aalborg Kommune rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Realkreditinstitut rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Landsbyggefonden lån fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Landsbyggefonden tilskud fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Boligorganisationen tilskud fra egen dispositionsfond 20% kr. I alt 100% kr. Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken. Finansiering Udgift i alt Støttede realkreditlån 1) Ustøttede realkreditlån Egen finansiering og tilskud 2) Kapitaltilfør sel (se ovenfor) Kommunal garanti 3) Møde den kl Side 371 af af 597

76 - - - Kr Ikke beregnet 1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden. 2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, egen trækningsret, henlæggelser og lokalt støttede lån. 3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%. Demokratisk godkendelsesproces Skema A behandles efter Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (Covid-19) som giver mulighed for boligorganisationer at tage beslutninger forudsat, at beboerafstemning i afdelingen kan holdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger ophæves. Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår for støttetilsagnet. Møde den kl Side 472 af af 597

77 Bilag: Tegningsmateriale - Sundby-Hvorup afd. 3 Møde den kl Side 573 af af 597

78 Punkt 18. Godkendelse af skema A for helhedsplan vedr. ombygning af plejehjem til familieboliger, Alabu Bolig afd. 47, Hellashøj i Klarup By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, en renoverings- og ombygningsudgift på kr., et rente- og afdragsfrit lån på kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning), en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 174 af af 497

79 Sagsbeskrivelse Bygherre: Alabu Bolig afd. 47 Plejehjemmet Hellashøj i Klarup består i dag af 18 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer. I forbindelse med opførsel af et nyt større plejehjem i Klarup, ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen ikke at gøre brug af Hellashøj, når det nye står klar omkring oktober Alabu Bolig ønsker derfor at renovere de eksisterende bygninger og omdanne dem til 12 familieboliger. Renoveringen er et af Landsbyggefondens fremskyndede ventelisteprojekter, hvorfor Skema A skal godkendes i 2020 for at sikre støtten. Samtidig med gennemførsel af renovering ønsker Alabu at omdanne det eksisterende serviceareal til én familiebolig og derudover tilføre omkring 5 nye boliger til projektet. I alt ca.18 familieboliger. Aalborg Kommune har meddelt Alabu Bolig, at kommunen ser positivt på at give grundkapital til dette. Denne nybyggeridel ønskes af tidsmæssige årsager godkendt på et senere tidspunkt. Der er givet forhåndstilsagn til, at de nye boliger kan være indenfor den eksisterende lokalplan. Projekt Renoveringen af de eksisterende ældreboliger til familieboliger medfører en gennemgribende ombygning. De nuværende lejlighedsskel flyttes, og gangarealer, der findes ud for den enkelte bolig, inddrages i den nye bolig. Projektet vil overholde kravene til BR18 bygningsklasse Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering Husleje pr. måned før renovering (ældreboliger) Husleje pr. måned efter renovering Møde den kl Side 275 af af 497

80 Tæt/lav 18 ældreboliger 12 stk. a ca m * Økonomi Husleje Huslejen vil som følge af renoveringen og med den foreslåede støtte falde med gennemsnitligt 240 kr. pr. m 2. pr. år. Det giver et gennemsnitligt huslejeniveau på kr. pr. m 2 pr. år. Den eksisterende husleje er kr. pr. m 2 pr. år pr. januar * Alabu Bolig og LBF forventer, at huslejen pr. m 2 bliver yderligere nedsat i forbindelse med ommærkningen til familieboliger, da driftsudgifterne her nedsættes. Det forventes, at huslejen pr. m 2 kan nedsættes til ca kr. pr. m 2, hvilket vil give et huslejeniveau på kr. Kapitaltilførsel Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som angivet nedenfor. Aalborg Kommune rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Realkreditinstitut rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Landsbyggefonden lån fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Landsbyggefonden tilskud fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Boligorganisationen tilskud fra egen dispositionsfond 20% kr. I alt 100% kr. Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken. Finansiering: Udgift i alt Støttede realkreditlån 1) Ustøttede realkreditlån Egen finansiering og tilskud 2) Kapitaltilføs el (se ovenfor) Kommunal garanti 3) Kr Ikke beregnet 1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden. 2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, egen trækningsret, henlæggelser og lokalt støttede lån. 3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%. Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår for støttetilsagnet. Møde den kl Side 376 af af 497

81 Bilag: Tegningsmateriale - Hellashøj Møde den kl Side 477 af af 497

82 Punkt 19. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Lejerbo Aalborg, afd , Storvorde By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, en renoverings- og ombygningsudgift på kr., et rente- og afdragsfrit lån på kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning), en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet. Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 178 af af 597

83 Sagsbeskrivelse Bygherre: Lejerbo Aalborg, afd Frejavej Buchwaldshave Snebærvej Junoparken Frostvej Vestergaardsvej (Kongerslev) Gartnervænget Lille Vildmose besøgscenter Renoveringen er et af Landsbyggefondens fremskyndede ventelisteprojekter, hvorfor skema A skal godkendes i 2020 for at sikre støtten. Af denne årsag er det aftalt, at arkitektur mv. først endelig godkendes med skema B. Lejerbos afdeling består af i alt 124 boliger og 4 fælles huse fordelt på 7 adresser med et samlet boligareal på m 2. Lejerbo Aalborg ønsker at gennemføre renovering og ombygning af afdelingen, beliggende i Storvorde, Mou, Gudumholm og Kongerslev. De 13 boliger på Frostvej i Egense og Vestergaardvej i Kongerslev indgår ikke i afdelingens helhedsplan, da disse ønskes solgt i den nærmeste fremtid. Afdelingens lejligheder tænkes reduceret og ungdomsboligerne sammenlagt, således at den i fremtiden består af 115 boliger og 4 fælles hus. Det endelige boligareal efter renovering vil bestå af m 2. Projekt Der arbejdes i helhedsplanen med 5 niveauer for renoveringen af de enkelte boliger. Let opdatering: Indeholder maling af alle overflader i boligen, samt udskiftning af udvendigt træværk og stern/vindskede. Opdatering: Indeholder en udskiftning af enkelte overflader og maling af alle overflader i boligen, samt udskiftning af udvendigt træværk og stern/vindskede. Større opdatering: Indeholder en flytning af enkelte vægge, udskiftning af flere overflader og maling af alle overflader i boligen, samt udskiftning af udvendigt træværk og stern/vindskede. Møde den kl Side 279 af af 597

84 Renovering + tilbygning: Indeholder en totalrenovering, udvidelse og ombygning af hele boligen inkl. udskiftning af alle overflader og tekniske installationer, samt etablering af fuld tilgængelighed i boligen og fra terræn. Renovering: Indeholder en totalrenovering og ombygning af hele boligen inkl. udskiftning af alle overflader og tekniske installationer, samt etablering af fuld tilgængelighed i boligen og fra terræn. Projektet vil overholde kravene til renovering i Bygningsreglementet Byggeriets art Antal boliger før renovering Antal boliger efter renovering Husleje pr. måned før renovering* Husleje pr. måned efter renovering* Tæt/Lav byggeri kr kr. *Den viste husleje pr. måned afspejler kun et gennemsnitligt huslejeniveau af hele afdelingen. Økonomi Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til kr. svarende til kr. pr. m 2. Husleje Som følge af renoveringen og med foreslåede støtte, vil det gennemsnitlige huslejeniveau forblive på kr. pr. m 2 pr. år (2020-niveau). Kapitaltilførsel Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som angivet nedenfor. Aalborg Kommune rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Realkreditinstitut rente- og afdragsfrit lån 20% kr. Landsbyggefonden lån fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Landsbyggefonden tilskud fra Landsdispositionsfonden 20% kr. Boligorganisationen tilskud fra egen dispositionsfond 20% kr. I alt 100% kr. Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken. Finansiering: Udgift i alt Støttede realkreditlån 1) Ustøttede realkreditlån Egen finansiering og tilskud 2) Kapitaltilføs el (se ovenfor) Kommunal garanti 3) Kr Ikke beregnet 1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden. 2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, egen trækningsret, henlæggelser og lokalt støttede lån. 3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab. Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%. Demokratisk godkendelsesproces Skema A behandles efter Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (Covid-19) som giver mulighed for boligorganisationer at tage beslutninger forudsat, at beboerafstemning i afdelingen kan holdes på et senere tidspunkt, når forbuddet mod større forsamlinger ophæves. Møde den kl Side 380 af af 597

85 Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår for støttetilsagnet. Møde den kl Side 481 af af 597

86 Bilag: Materiale Lejerbo afd Møde den kl Side 582 af af 597

87 Punkt 20. Godkendelse af ansøgning til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) for Sundby-Hvorup Boligselskab, Stenholmsvej, Nørresundby By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ansøgning til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger). Helle Frederiksen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Møde den kl Side 183 af af 297

88 Sagsbeskrivelse Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab Der ønskes at etablere i alt 23 almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger). Projektet er blevet til på baggrund af behov fra Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning om etablering af moderne, prisbillige boliger i Nørresundby området til særligt udsatte borgere. På nuværende tidspunkt bearbejder Sundby-Hvorup Boligselskab sammen med Kuben Management A/S som rådgiver, en ansøgning til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen om tilskud til finansiering af skæve boliger, som udgør op til kr. pr. bolig. Der bemærkes, at By- og Landskabsforvaltningen har fulgt og været med i hele processen, bl.a. med udarbejdelse af plangrundlag, der åbner muligheden til etablering af disse typeboliger i det planlagte område. Plangrundlaget behandles i By- og Landskabsudvalget den 7. januar 2021 og i byrådet den 18. januar By- og Landskabsforvaltningen anbefaler derfor, at ansøgningen til opførelse af boligerne godkendes jf. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) 5: Kommunalbestyrelsen skal godkende ansøgninger efter stk. 1-4 som helhed, inden de indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Sagen medfører ikke yderligere kommunal ydelsesstøtte. Møde den kl Side 284 af af 297