REFERAT ØKONOMIUDVALGET

Transkript

1 REFERAT ØKONOMIUDVALGET den i Borgmesterens Mødeværelse

2 Afbud Freddie H. Madsen (O) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Revision af bilag til kasse- og regnskabsregulativet Eksterne Regnskaber delegation til forvaltning Frigivelse af resterende anlægsmidler til etablering af faciliteter samt evt. forhøjelse af kommunegaranti til Esbjerg og Omegns Rideklub Blue Water Arena - tillæg til lejekontrakt Fortsat behandling af forslag til strukturændring i 10 klasse i Esbjerg Kommune Årsberetning for tilsyn Informationer, forespørgsler og meddelelser PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 8. Risikodimensionering - genforhandling af brandkontrakten. 9. Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 5 grunde på Peder Hedes Vej - Tjæreborg 10. Fastsættelse af pris og øvrige vilkår for salg af storparcel i Sønderparken - Bramming 11. Informationer, forespørgsler, meddelelser Side 2 af 21

3 Sagsnr Godkendelse af dagsorden Økonomiudvalget, den punkt nr. 1 Godkendt Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 3 af 21

4 Sagsnr Revision af bilag til kasse- og regnskabsregulativet Eksterne Regnskaber delegation til forvaltning Indledning I henhold til bestemmelserne i Kasse- og regnskabsregulativet skal direktionen godkende bilag til kasse- og regnskabsregulativet. Idet der i forbindelse med bilag foretages en delegering af kompetencen fra byråd til fagforvaltningen ved behandling af visse årsregnskaber, fremsendes bilaget til byrådets godkendelse. Sagsfremstilling Bilag til kasse- og regnskabsregulativet vedrørende eksterne regnskaber indeholder retningslinjer for hvornår der skal foreligge en aftale mellem institution og Esbjerg Kommune samt for, hvad aftalen indeholder. Det fremgår ligeledes af bilaget, hvor regnskabet behandles, og hvad der i forbindelse med sagsfremstillingen skal tages stilling til. Fagudvalgene godkender pt. samtlige regnskaber. Desuden skal institutioner/foreninger, der modtager tilskud på over 1 mio.kr. årligt, indsende halvårsregnskaber til fagudvalgets godkendelse. Det foreslås, at fagudvalgene fremover alene skal godkende regnskaber for institutioner/foreninger der modtager et årligt driftstilskud på 1 mio.kr. eller derover, og at øvrige regnskaber kan godkendes af fagforvaltningen under forudsætning af, at der fortsat sker samme sagsbehandling iht. retningslinjerne. Lovgrundlag, planer m.v. Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune Høring KPMG Budget- og regnskabsudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at bilag 10.4 til Kasse- og regnskabsregulativet vedrørende eksterne regnskaber godkendes med den ændring, at fagforvaltningen godkender regnskaber for institutioner/foreninger, der modtager årligt driftstilskud på under 1 mio. kr. Side 4 af 21

5 Bilag Bilag 10.4 til kasse- og regnskabsregulativet - Eksterne regnskaber marts 2012 Kompetence til fagforvaltning Bilag: Fortegnelse over aftaler Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Godkendt Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 5 af 21

6 Sagsnr Frigivelse af resterende anlægsmidler til etablering af faciliteter samt evt. forhøjelse af kommunegaranti til Esbjerg og Omegns Rideklub Indledning I januar 2011 frigav byrådet kr. i værdi for foreningen af anlægsbevillingen til indledende undersøgelser i forbindelse med etablering af faciliteter til EOR. Samtidig blev der taget stilling til vedtægter for forening Esbjerg Ridecenter, godkendt at tilskuddet kan udbetales til foreningen Esbjerg Ridecenter, stillet en kommunegaranti for Esbjerg Ridecenters lån på 8,5 mill. kr. til etablering af centret, og givet brugsret til arealet, hvor centret skal etableres mm. Sagsfremstilling Foreningen har indsendt projektbeskrivelse, tilbud fra entreprenør inkl. tilbud efter besparelser, tegningsmateriale, lånetilbud fra Kommunekredit, tidsplan, oversigt over anlægs- og driftsøkonomi mm. Den valgte totalentreprenør er kr. billigere end den nærmest bydende. Af det tilsendte materiale fremgår det, at der etableres 2 sammenbyggede ridehaller på 20x60 meter (inkl. ridebunde samt barriere) placeret parallelt med en 6 m bred tilskuerplads imellem, rytterstue med køkkenfaciliteter og toiletter (inventar til køkken og toiletter er inkl. i entreprisen), opførelse af stald til 60 heste inkl. hestebokse, saddelrum med inventar (60 skabe til opbevaring af sadler), foderlade til opbevaring af foder/strøelse, møddingsplads, 1000 m 2 belægning samt etablering af støjvold og afvandingssø jf. lokalplan og miljøtilladelse. Esbjerg Ridecenter har forhandlet en total entreprisesum på kr. inkl. moms. Det oprindelige tilbud lød på kr. inkl. moms. Tilbuddet er beskåret med i alt kr. bl.a. ved at reducere belægninger, ændre beklædning til stålplader, ændring af benhøjde på spær mm. reduktioner fremgår af revideret tilbud, der kan findes på sagen. Foreningen forventer, at for at skabe plads til uforudsete udgifter vil de lade dele af projektet indgå som optioner i entreprisekontrakten der er tale om barriere i ridehal, inventar i saddelrum, malerarbejde og inventer i rytterstue. Ridecentret kan tages i brug, inden disse ting er færdiggjort. Foreningen er opmærksom på, at midlerne til dette skal findes efterfølgende. Foreningen har modtaget miljøgodkendelse i november 2011 til etablering af centret samt landzonetilladelse til anlæggelse af sø i oktober Foreningen oplyser, at såfremt Kultur & Fritidsudvalget tager positiv stilling til foreningens ansøgning, vil der blive fremsendt ansøgning om byggetilladelse. Byggeriet forudsættes at kunne igangsættes umiddelbart efter byrådets godkendelse og frigivelse af Side 6 af 21

7 bevilling. Med en forventet igangsætning i maj 2012, forventes centret klar til indflytning omkring årsskiftet 2012/2013. Anlægsbudget etablering af ridecenter Totalentreprise inkl. ting der evt. tages ud som optioner Beplantning/græs Grundudgifter (tilslutningsafgift el + vandstik) Omkostninger (byggetilladelse, forsikring, arkitekthonorar, forbrugsafg. byggeperioden, miljøansøgning, landmåler mm.) Uforudsete udgifter ca. 3% af anlægssum Udgifter i alt ekskl. moms Moms Anlæg inkl. moms Finansiering Tilskud Esbjerg Kommune - frigivede midler i værdi for foreningen Tilskud Esbjerg Kommune - reserverede midler i værdi for foreningen Lån 4% fastforrentet lån med kommunegaranti Foreningen sælger den store ridehal på Sjelborgvej Finansiering i alt Manglende finansiering Foreningen ansøger om: 1. at Esbjerg Kommune stiller en kommunegaranti for et 30 årigt lån på 9,5 mio. kr. ved Kommunekredit forhøjelse af garantien med 1 mio. kr. 2. at Esbjerg Kommune godkender projektet samt frigiver de resterende anlægsmidler på 4,3 mio. kr. i værdi for foreningen til etablering af centret. Foreningen har modtaget et lånetilbud fra Kommunekredit. Den nuværende lave rente gør det muligt at få et lån til 3%. Foreningen kan få et 30-årigt lån på 9,5 mio. kr. til næsten den samme årlige ydelse ( kr. mere pr. år) som de tidligere søgte 8,5 mio. kr. Der er stillet kommunegaranti for de 8,5 mio. kr. Dette lån var forudsætningen i det driftsbudget byrådet tog stilling til i januar Driftsbudget vedrørende Esbjerg Ridecenter ligger på sagen. Stilles der ikke en kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. til et 3 % lån på 9,5 mio. kr., skal projektet reduceres med 1 mio. kr. Foreningen har redegjort for, at ved at etablere en stald uden isolering i tag og vægge, vil der kunne spares kr. dette strider ikke imod gældende regler. Ved at fjerne al belægning og etablere stabilgrus i stedet vil de sidste kr. kunne spares. Komforten på centret vil blive væsentligt forringet, da en uisoleret stald er kold for både dyr og mennesker om vinteren og meget varm om sommeren. I vintertiden vil der dannes kondens på indersiden af staldvægge på grund af varme fra hestene. Lovgrundlag, planer m.v. Intet Side 7 af 21

8 Økonomi Der var oprindeligt afsat kr. som et anlægstilskud til projektet (4,6 mio. kr. i udbetalt værdi for foreningen). Der er tidligere frigivet kr. ( kr. i værdi for foreningen) til indledende undersøgelser. Der er udbetalt i alt kr. til foreningen til dækning af udgifter. Disse udgifter er indregnet i anlægsbudgettet. Der er i særskilt sag om revision af rådighedsbeløb søgt om at få det resterende beløb af den frigivne bevilling overført fra 2011 til De resterende kr. ønskes frigivet til realisering af projektet beløbet er budgetteret på Samtidig anmoder foreningen om, at der stilles en kommunegaranti på yderligere 1 mill. kr., således anlægsprojektet økonomisk hænger sammen. Køb & Salg har indtægter ved salg af byggegrunde på Sjelborgvej 22, og de arealer EOR har disponeret over på Sjelborgvej 9. EOR har tilkendegivet, at det tidligere fremsendte driftsbudget vedrørende foreningen fortsat er gældende. Driftsbudgettet kan findes på sagen. Økonomi har udtalt: at den øgede låneoptagelse/garantistillelse vil påvirke Esbjerg Kommunes låneramme. Forbrug af puljen på oprindelig 100 mio. kr. til imødegåelse af deponeringer skal som hovedregel ske i forbindelse med de prioriteringer, der foretages ved budgetlægningen, og der kan kun undtagelsesvis gøres brug af puljen i løbet af året. I denne sag er der dog tale om et allerede godkendt projekt. Der resterer ca. 22 mio. kr. i puljen til imødegåelse af deponeringer. Personaleforhold Intet. Planmæssige konsekvenser Der skal søges en ændret dispensation fra skovbyggelinjen samt byggetilladelse. Konsekvenser for andre udvalg Teknik & Forsyningsudvalget kan iværksætte byggemodning/udstykning af grunde på arealerne ved Sjelborgvej 22, når de nye faciliteter er etableret. Høring Til høring ved Teknik & Miljø og Fællesforvaltningen høringssvar er indarbejdet. Vurdering herunder alternativer Foreningen oplyser, at Dansk Rideforbund vil afvikle landsstævner på centret, såfremt ridehallerne får et mål på 20x70 m. Ridehallerne skal i så fald være 2 spær længere, hvilket svarer til en merudgift på kr. Foreningen skriver: Hvis Esbjerg Kommune er interesseret i at kunne tiltrække ridestævner på nationalt niveau anmodes om finansiering af de ekstra faciliteter. Side 8 af 21

9 Såfremt der ikke frigives anlægsbevilling, vil ridecentret ikke kunne realiseres. Foreningen vil således ikke kunne fortsætte sine aktiviteter, da Sjelborgvej 22 fortsat ønskes fastholdt som et område til etablering af byggegrunde. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at projektet godkendes, den resterende del af anlægsbevillingen på kr. frigives (4,3 mio. kr. i værdi for foreningen), og Esbjerg Kommune stiller kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på i alt 9,5 mio. kr. til byggeriet af ridecentret på et 30 årigt lån ved Kommunekredit. eller - Esbjerg Kommune stiller ikke kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på 9,5 mio. kr. på et 30 årigt lån ved Kommunekredit. Projektet reduceres som foreningen har redegjort for. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 13 Projektet godkendt. Den resterende del af anlægsbevillingen på kr. frigives (4,3 mio. kr. i værdi for foreningen). Esbjerg Kommune stiller kommunegaranti på yderligere 1 mill. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på i alt 9,5 mio. kr. til byggeriet af ridecentret på et 30 årigt lån ved Kommunekredit. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Bilag Driftsbudget Esbjerg Ridecenter Oversigtstegning Esbjerg Ridecenter Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Godkendt Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 9 af 21

10 Sagsnr Blue Water Arena - tillæg til lejekontrakt Indledning Blue Water Arena udlejes jf. bestemmelserne i den indgåede lejeaftale med EfB Elite A/S. Lejeaftalen er udarbejdet efter bestemmelserne fastsat i Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003, hvori det bl.a. fremgår, at kommuner ikke må opkræve en leje af professionelle fodboldklubber, der er lavere end markedsprisen. I beregningen af årligt driftstilskud til Sport & Event Park (SEPE) er samtidig modregnet for den forventede indtægt jf. lejeaftalen. Heraf følger, at driftstilskud til SEPE skal justeres, når lejebetalingen mellem EfB og SEPE justeres. Sagsfremstilling Der har henover efteråret 2011 og senest primo marts 2012 været afholdt møder med EfB Elite A/S, idet lejeaftalens vilkår løbende kan genforhandles, når der er enighed om at forudsætningerne har ændret sig væsentligt. Både Esbjerg Kommune og EfB Elite A/S er enige om, at en væsentlig forudsætning er det sportslige niveau EfB Elite A/S s 1. hold spiller på. Der er derfor gensidig enighed om, at der udarbejdes en allonge til lejeaftalen, som tager højde for sportsligt fodboldniveau og den deraf tilhørende lejebetaling. Dette således at der fremadrettet bliver indbygget en automatik på lejebetalingen i forhold til sportsligt fodboldniveau. Det skal nævnes, at Konkurrencestyrelsen også i sin redegørelse har forholdt sig til det faktum, at ingen professionel klub vil have mulighed for at fortsætte med uændret økonomi efter en nedrykning til 1. division. Det er derfor Juras vurdering, at en nedsættelse af lejen som følge af nedrykning til 1. division vil være i overensstemmelse med retningslinjerne for beregning af markedsleje i Konkurrencestyrelsens redegørelse. Da nugældende lejeaftale angiver lejeniveauet for superligafodbold i Esbjerg, er der derfor udarbejdet allonge til lejeaftalen, som konkret beskriver lejeniveauet i for 1. division s fodbold. Bestemmelserne i allongen vil kun træde i kraft, såfremt der spilles i 1. division. Hermed vil der ikke fremadrettet skulle optages forhandlinger om, hvor lejeniveauet for 1. division skal være, idet der alene kan reguleres i de faktuelle parametre som indgår i markedslejeberegningen og som fastlægges i allonge. Det skal nævnes, at det faktuelle gennemsnitlige tilskuertal fra 2. halvår 2011 og de konkret afholdte/planlagte kampe i sæson 2011/2012 har dannet grundlag for fastlæggelse af parametrene til beregning af lejebetalingen på 1. divisions niveau. Det anbefales derfor, at allonge til lejekontrakten vedrørende Blue Water Arena godkendes. Side 10 af 21

11 Lovgrundlag, planer m.v. Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003 Kommunalfuldmagten Økonomi Det skal nævnes, at der er gensidig enighed mellem parterne om, at der alene reguleres i lejebetalingen for 1. halvår 2012, selvom 1. divisionssæsonen allerede begyndte medio Det har været nødvendigt at indhente erfaringstal fra 2. halvår 2011 til brug for fastlæggelse af det generelle niveau for lejebetaling på 1. divisionsniveau. Herudover er der en klar forventning om, at EfB igen fra 2. halvår 2012 spiller i superliga. Konkret medfører vedtagelsen af allongen en nedsættelse af EfB Elite A/S s lejebetaling til SEPE på kr. ekskl. moms for 1. halvår Heraf følger, at SEPE tilsvarende skal opjusteres i tilskud med samme beløb, hvilket dog udgør kr. (ekskl. tilskudsmoms) i budgetværdi for Esbjerg Kommune. Der søges således i denne sag en tillægsbevilling til tilskud til SEPE på kr. i 2012 finansieret af rammeoverførte driftsmidler fra 2011 indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område. Samtidig søges fremadrettet indarbejdet en budgetautomatik (budgetmodel), således at tilskud til SEPE løbende reguleres i de årlige budgetrevisioner/den tekniske budgetlægning i forhold til, hvilket sportsligt niveau der spilles på, finansieret af likvide midler. Udgangspunktet for tilskudsbudgettet til SEPE vil dog generelt være, at der spilles i superliga, således at der alene skal opjusteres i tilskud til SEPE i den sæson, hvor EfB måtte spille i 1. division. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen Side 11 af 21

12 INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at allonge til lejeaftalen godkendes der meddeles en tillægsbevilling til tilskud til Sport & Event Park Esbjerg på kr. i 2012 finansieret af overførte driftsmidler fra 2011 indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område evt. fremtidige reguleringer jf. lejeaftalens allonge indarbejdes i kommende budgetrevisioner/budgetlægninger finansieret af likvide midler Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 12 Godkendt, idet Jørn Schultz tog forbehold. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Bilag Allonge til lejeaftale på Blue Water Arena - gældende fra 1. januar 2012 Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Godkendt Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 12 af 21

13 Sagsnr Fortsat behandling af forslag til strukturændring i 10 klasse i Esbjerg Kommune Indledning Børn & Familieudvalget har på flere møder drøftet den fremtidige struktur for 10. klasse i Esbjerg Kommune. Senest drøftedes sagen på udvalgets møde den 25. januar 2012, og udvalget traf følgende principielle beslutning om strukturen: Der etableres et tilbud i Esbjerg Kommune med tre 10. klasse centre i tilknytning til Rørkjær skole, Ådalskolen og Bakkevejens Skole, samt et ungdomsskoletilbud i Esbjerg og Ribe. Forudsætningen er - at der afsættes økonomi til etablering af et 10. klasses ungdomsskoletilbud i Ribe - at der afsættes økonomi til flytning af Kulturskolen i Bramming til andre lokaler. Der foretages den lovpligtige høring i henhold til 40, stk. 2, nr. 3 i Folkeskoleloven. Sagen sendes til behandling i Kultur & Fritidsudvalget vedrørende de 2 forudsætninger. De tidligere besluttede ordninger i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Ribe og Esbjerg fastholdes. Sagsfremstilling Børn & Familieudvalgets principielle beslutning har været udsendt til høring i skolebestyrelserne, i Forvaltnings MED og ved kommunens 19 lokalråd. Der er indkommet høringssvar fra 26 skolebestyrelser Forvaltnings MED Esbjerg Lærerforening 6 lokalråd Høringssvarene ligger på sagen. I det omfang høringssvarene indeholder henvisninger til tidligere høringssvar i sagen, er disse ligeledes medtaget. Umiddelbart ser forvaltningen 2 hovedtræk i høringssvarende: ud af de 26 skoler - samt 5 ud af 6 lokalråd - er enige i udvalgets principielle beslutning, eller har ingen bemærkninger til den skoler, Esbjerg Lærerforening, Forvaltnings MED samt Lokalråd Ribe Nord, peger på behovet for et 10. klassetilbud i Ribe-området. Side 13 af 21

14 Høring ved Kultur & Fritidsudvalget En del af Børn & Familieudvalgets principielle beslutning indeholdt forudsætning om, - at der afsættes økonomi til etablering af et 10. klasse ungdomsskoletilbud i Ribe - at der afsættes økonomi til flytning af Kulturskolen i Bramming til andre lokaler. Kultur & Fritidsudvalget har i sit møde den 28. februar 2012 truffet følgende beslutning under forudsætning af byrådets senere godkendelse af 10. klasse strukturen: Det indarbejdes i Børn & Familieudvalgets sag til byrådet, at - der meddeles en tillægsbevilling (drift) til Kultur & Fritidsudvalget på kr. i 2013 og kr. de efterfølgende år (2012-priser) finansieret af Børn & Familieudvalget - der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb (anlæg) til Kultur & Fritidsudvalget på det nødvendige anlægsbeløb i 2013 finansieret af Børn & Familieudvalget - begge bevillinger indarbejdes i budget som en teknisk ændring. Af sagsfremstillingen til Kultur & Fritidsudvalgets møde fremgår, at det ikke har været muligt at få beregnet et konkret beløb på ombygning af pavillonen, som skal erstatte de lokaler, som Kulturskolen forlader ved Linje 10 på Bakkevejens Skole. Det fremgår dog af sagsfremstillingen, at anlægsbeløbet forventes udregnet inden Børn & Familieudvalgets sag når til byrådet. Det er senere oplyst, at beløbet vil foreligge til Børn & Familieudvalgets møde den 29/ Lovgrundlag, planer m.v. Folkeskoleloven Økonomi Af beslutningen i Kultur & Fritidsudvalget fremgår, at den øgede driftsudgift ved oprettelse af en 10. klasse på Ungdomsskolen i Ribe forventes finansieret af Børn & Familieudvalget. Det er således, at Børn & Familieudvalget finansierer sine undervisningstilbud til 10. klasse på baggrund af en såkaldt budgetmodel, der automatisk tildeler midler, når der oprettes en 10. klasse i folkeskolen. Der bevilges kun midler når eleverne går i folkeskolens 10. klasser. Det samme gør sig ikke gældende for Ungdomsskolen, idet midler til 10. klasse på Ungdomsskolen tildeles ved konkret beslutning i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Det foreslås derfor, at driftsudgifterne til en ekstra 10. klasse på Ungdomsskolen i Ribe indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for perioden og at Ungdomsskolen tildeles midler i forhold til det faktiske antal elever og regulering foretages i forbindelse med driftsoverførsel ved regnskabsårets afslutning. Side 14 af 21

15 Udgifterne til ungdomsskolen finansieres ved, at der ikke udløses midler til disse elever via skoleområdets budgetmodel. Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Kultur & Fritidsudvalget Høring Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer Oprettelse af en ekstra 10. Klasse på Ungdomsskolen i Ribe samt Kulturskolens flytning til andre lokaler i Bramming, er begrundet i, at der ikke oprettes 10. klasse tilbud i folkeskolens regi i Ribe-området Såfremt der oprettes 10. klasse tilbud i folkeskoleregi i Ribe-området, er det forvaltningens vurdering, at behovet for de 2 ovennævnte initiativer bortfalder. Efter anmeldelse af sagen til Børn & Familieudvalgets møde den 29/3 - og 14 dage efter høringsfristens afslutning - er der indkommet et forslag fra en lokal arbejdsgruppe i Ribe, med forslag til at etablere et forsøg med et 10. klasse center i Ribe. Forslaget er sendt direkte til Børn & Familie udvalgets medlemmer. Forslaget er ikke sagsbehandlet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at der med virkning fra 1. august 2013 etableres et 10. klasse tilbud i Esbjerg Kommune med tre 10. klasse centre i tilknytning til Rørkjær skole, Ådalskolen, Bakkevejens skole samt et ungdomsskoletilbud i Esbjerg og Ribe. At der med virkning fra 1. august 2012 etableres ordninger i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Ribe og Esbjerg. At driftsudgifterne til en ekstra 10. klasse på Ungdomsskolen i Ribe indarbejdes i Kultur & Fritidsudvalgets budget i forbindelse med budgetlægningen for perioden Side 15 af 21

16 At anlægsudgifterne på kr indarbejdes som et rådighedsbeløb (anlæg) i budgettet for perioden som en teknisk ændring. Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 5 Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at der med virkning fra 1. august 2013 etableres et 10. klasse tilbud i Esbjerg Kommune med klasse centre. De etableres på Rørkjær Skole, Ådalskolen og Bakkevejens Skole. Endvidere udarbejdes forslag til et 10. klasse center i Ribe fra 1. august 2013, med placering i den tidligere Bispegade Skole. Der vil fortsat være et ungdomsskoletilbud i Esbjerg. Forudsætningerne er: at der kan anvendes de nødvendige faglokaler på Katedralskolen at sektorplanens antal elever er udgangspunktet på evalueringstidspunktet. Evalueres senest i efteråret Bilag Arbejdsgruppen for 10 kl. i den sydlige del af Esbjerg Kommune anmoder om revurdering af beslutning Samlet oversigt over høringssvar 10. klasse - februar 2012 Svar fra Kultur & Fritidsudvalget Økonomiudvalget, den punkt nr. 5 Godkendt Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 16 af 21

17 Sagsnr Årsberetning for tilsyn 2011 Indledning En gang årligt udfærdiges en samlet afrapportering om tilsynsvirksomheden med private opholdsteder og egne tilbud for børn og unge. Redegørelsen skal omhandle det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, pædagogik og metoder, bygninger og økonomi. Årsberetningen om tilsynsvirksomheden forelægges Børn & Familieudvalget og byrådet. Sagsfremstilling Udvikling & Tilsyn, Familie & Forebyggelse varetager det driftsorienterede tilsyn med de kommunale døgntilbud og private opholdsteder i Esbjerg Kommune. Ifølge vejledningen er formålet med at føre tilsyn: At påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At medvirke til den løbende kvalitetsudvikling på den enkelte institution. Tilsynet skal skabe grundlag for, at afdelingschefen og direktøren kan følge udviklingen og kan træffe overordnede ledelsesmæssige beslutninger. Barnets Reform: Det fremgår af Serviceloven 148 stk. 2, at det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge, der er omfattet af 66 nr. 1,2, 5 og 6 skal påse, at det enkelte anbringelsessted pædagogiske målsætning og metoder fortsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed og trivsel og forberedelse til et voksenliv. Med Barnets Reform er der sket følgende ændringer i tilsyn med opholdssteder og døgninstitutioner: Kravene til tilsyn er nærmere reguleret i Social Ministeriets bekendtgørelse nr om Tilbudsportalen samt godkendelse og tilsyn med visse private tilbud. Kommunalbestyrelsen skal føre minimum et uanmeldt tilsyn og et anmeldt tilsyn med anbringelsesstedet. Gennemførelsen af tilsynet Tilsynet lægger vægt på treoverordnende aspekter: Kontrolaspektet, der skal sikre, at retningslinjer overholdes. Kvalitetsaspektet med fokus på at fastholde og udvikle gode standarder og ydelser og opgaveløsninger. Udviklingsaspektet, hvor fokus er, at rammer og ydelser løbende udvikles i overensstemmelse med målsætninger, herunder metode-, personale- og organisationsudvikling. Side 17 af 21

18 Der er i 2011 gennemført et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på alle private opholdsteder og kommunale døgntilbud i Esbjerg Kommune. Det anmeldte tilsyn gennemføres af 2 pædagogiske konsulenter ud fra følgende skabelon: 1. Konsulenterne gennemfører dialogbaseret tilsyn med ledelsen 2. Konsulenterne afholder interview med medarbejderrepræsentanter 3. Konsulenten afholder interview med børn/unge anbragt på institutionen med følgende fokusområder: brugerindflydelse, sundhed og trivsel, relationer til de voksne, familie og netværk, skolegang, fritid og oplevelse af tilbuddet og involvering i beslutninger i ft deres eget liv. 4. Konsulenterne deltager i aktiviteter/samvær på institutionen Der udarbejdes skriftlig tilsynsrapport, omhandlende: Godkendelse / Tilbudsportalen Målgruppe Fysiske rammer Økonomi Medicinhåndtering Magtanvendelser Personale Pædagogik APV Det fremadrettede perspektiv I forhold til det uanmeldte tilsyn, er tilbuddene orienteret skriftligt om indhold og form ved gennemførelse af det uanmeldte tilsyn, og der udarbejdes efterfølgende tilsynsrapport. Konklusion vedrørende tilsyn i 2011 Tilsynet viser, at det samlede tilbud i Esbjerg Kommune lever op til de krav, der beskrives i lovgivning, samt de rammer og vilkår som er beskrevet i de eksisterende tilbud. Der har ikke været forhold, der har givet anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. De private tilbud er alle i tæt dialog med tilsynsførende og det vurderes, at det generelt set er kvalitative tilbud, der tilbydes. Tilsynet finder dog aktuelt, at der er brug for yderligere tilsyn ud fra den opmærksomhed, der har været fra medierne og ministeriet på området. Der er således nedsat en arbejdsgruppe, der samlet laver et eftersyn på de private opholdsteders godkendelser, organisering, bestyrelser, vedtægter og personalesituation. Der har i 2011 været fokus på magtanvendelser og udarbejdelse af en ny dynamisk tilsynsmodel. Der er blandt andet som noget nyt i Esbjerg Kommune lavet interview med personale og de børn/unge der bor på institutionen. Der har været et godt samarbejde og dialog med ledelse og medarbejdere omkring magt i det pædagogiske arbejde, hvordan strukturen er tilrettelagt, hvilke hus regler der er gældende, hvordan de udmøntes, hvordan der kan arbejdes med konfliktnedtrappende tilgang, og hvordan det sikres at den nyeste viden om socialpædagogik inddrages i dagligdagen. Der ses problematik med overbelægning på akutinstitutionerne, hvor børn/unge har haft længere anbringelsesforløb på en akutinstitution. Der er beskrevet en ny visitationsmodel, der forventes igangsat med udgangen af april Modellen skal være Side 18 af 21

19 med til at sikre at anbringelser sker på den institution, der har det mest kvalificerede tilbud til den pågældende målgruppe, at der sker opfølgning på anbringelser på akutafdelingerne, så der sørges for et permanent tilbud/hjemgivelse, og at der er bevidsthed om den samlede økonomiske udgift i forhold til det/de visiterede tilbud. Der vil i 2012 forsat være opmærksomhed på magtanvendelser og som nyt fokus punkt, vil der være særlig opmærksomhed på samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere. Der igangsættes desuden et kvalitetsudviklingsarbejde med at udarbejde hvilke standarder, Esbjerg Kommune har i forhold til tilbud, der benyttes uden for kommunegrænsen Lovgrundlag, planer m.v. Lov om social service, 148 Økonomi Ingen Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Fremsendes til Handicaprådet til orientering. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at Årsberetningen om tilsyn for 2011 tages til efterretning og sendes til byrådet til orientering. Side 19 af 21

20 Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 14 Godkendt. Kim Madsen (O) og Connie Geissler (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Bilag Årsberetning for tilsyn i 2011, rapport Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Godkendt Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 20 af 21

21 Sagsnr Informationer, forespørgsler og meddelelser Vedståelse af tidligere garantier Vedståelse af tidligere givet kommunegaranti vedrørende Esbjerg Almennyttige Boligselskab afd. Spangsbjergparken. Teknik & Miljø har modtaget anmodning om vedståelse af tidligere givet kommuneregaranti, som følge af konvertering af lån vedr.: Afd. Spangsbjergarken Oprindeligt lån stort kr. til nyt lån stort kr. Vedståelsen er uændret på 58,45 pct. af de efterstående lån til BRF Kredit kr. samt til Realkredit Danmark på kr. Teknik & Miljø har vedstået de tidligere givne garantier Økonomiudvalget, den punkt nr. 7 Orienteret Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 21 af 21