REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Transkript

1 REFERAT BYRÅDET den i Byrådssalen

2 Afbud Connie Geissler (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Ansøgning om orlov fra Anders Kronborg samt godkendelse af stedfortræder Risikodimensionering - genforhandling af brandkontrakten Revision af bilag til kasse- og regnskabsregulativet Eksterne Regnskaber delegation til forvaltning Forslag til strukturændring i 10. klasse i Esbjerg Kommune Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud Årsberetning for tilsyn Frigivelse af resterende anlægsmidler til etablering af faciliteter samt evt. forhøjelse af kommunegaranti til Esbjerg og Omegns Rideklub Blue Water Arena - tillæg til lejekontrakt Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur og Aktivitetscenter Egebæk- Hviding om tilladelse til at indhente rentefrit lån ved Hviding Idrætsforening Tilskud til regionalt spillested i Tobakken Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Endelig behandling af Kommuneplanændring og Lokalplan Psykiatrisk hospital i Esbjerg Kommuneplanændring Bygningskultur, kulturmiljø og kulturlandskab Regulativ for erhvervsaffald Regulativ for husholdningsaffald Forslag til Regulativ for flytning af overskudsjord Plan for Kollektiv Trafik, Betjeningsprincipper for Flextur Tilbud om ny samarbejdsaftale om skovrejsning fra Naturstyrelsen PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 20. Fastsættelse af pris og øvrige vilkår for salg af storparcel i Sønderparken - Bramming 21. Fastsættelse af priser og øvrige vilkår for salg af 5 grunde på Peder Hedes Vej - Tjæreborg 22. Renovering af grønt område i Esbjerg 23. Ansøgning fra Esbjerg Havn om godkendelse af lånoptagelse op til 200 mio. kr. og kommunal garantistillelse i form af selvskyldnerkaution Side 2 af 64

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Byrådet, den punkt nr. 1, idet sag nr. 6 behandles som den første sag. Afbud Connie Geissler (A) Side 3 af 64

4 Sagsnr Ansøgning om orlov fra Anders Kronborg samt godkendelse af stedfortræder Indledning Byrådsmedlem Anders Kronborg (A) har meddelt borgmesteren at han er forhindret i at varetage sit kommunale hverv i perioden fra den 21. august 2012 til den 5. november 2012 på grund af barsel og søger derfor orlov i denne periode. Sagsfremstilling Borgmesteren vil på baggrund af anmodningen om orlov fra byrådsmedlem Anders Kronborg anmode 1. stedfortræder på socialdemokraternes kandidatliste Rut Sydbøge om at indtræde i hvervet fra den 21. august Anders Kronborg er medlem af øvrige udvalg og bestyrelser: Økonomiudvalget Esbjerg Kommunes Legatudvalg KL delegeret Lokal Aktionsgruppe (LAG) Produktionsskolen Lustrupholm Stedfortræder i Valgbestyrelse vedrørende valg til folketinget og EU- parlamentet Valggruppen har oplyst, at Rut Sydbøge indtræder i Esbjerg Kommunes Legatudvalg, produktionsskolen Lustrupholm og som stedfortræder i Valgbestyrelse vedrørende valg til folketinget og EU- parlamentet. KL delegeret er ikke aktuel i den pågældende periode. Karin Schwartz udtræder i perioden af Sundhed & Omsorgsudvalget, og indtræder som medlem af Økonomiudvalget, og Erik Christiansen indtræder som medlem af Lokal Aktionsgruppe. Rut Sydbøge indtræder i Sundhed & Omsorgsudvalget i stedet for Karin Schwartz. Lovgrundlag, planer m.v. Kommunestyrelsesloven 15, stk. 2. og 28, stk. 2. Vederlagsbekendtgørelsen 6. Økonomi Der skal udbetales fast vederlag til stedfortræderen. Beløbet udgør ca kr. Personaleforhold Intet Side 4 af 64

5 Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Anders Kronborg opfylder betingelserne for orlov. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at Anders Kronborg bevilges orlov i perioden fra den 21. august 2012 til den 5. november 2012 Rut Sydbøge indtræder som stedfortræder i perioden fra 21. august 2012 til 5. november Byrådet, den punkt nr. 2 Afbud Connie Geissler (A) Side 5 af 64

6 Sagsnr Risikodimensionering - genforhandling af brandkontrakten. Indledning I aftalen med Falck om varetagelse af brandslukning i Esbjerg og Bramming fremgår, at aftalen skal tages op til genforhandling i fald parterne sammen bygger en ny beredskabsstation i Esbjerg. Sagsfremstilling Inden nedlæggelse af Station Sædding i 2009 var der problemer med at rekruttere det nødvendige antal brandmænd med den konsekvens, at udrykningstiderne ikke kunne overholdes. Derfor besluttede byrådet at nedlægge stationen, før der var truffet beslutning om placering af en ny station. For at imødegå problemer i perioden inden en ny station kunne tages i brug, besluttede byrådet at udvide Falcks døgnvagtgørende styrke fra 4 til 6 mand fra den 1. maj 2009, således at der døgnet rundt var en holdleder og 5 brandmænd på vagt med minut rykning. Inden denne opnormering var der 1 holdleder og 5 brandmænd på vagt i tidsrummet og 1 holdleder og 3 brandmænd på vagt i tidsrummet suppleret med 2 deltidsansatte. Der skal derfor tages stilling til, om den udvidede bemanding på den døgnvagtgørende styrke, i overensstemmelse med hensigten bag opnormeringen, skal tilbage til niveauet før Station Sædding blev nedlagt, nu hvor den nye station er taget i brug. I forbindelse med godkendelse af budget besluttede byrådet, at der skulle spares kr. i 2012 og kr. i de efterfølgende år i forbindelse med genforhandling af brandkontrakten. Med henblik på beslutning er den nuværende bemanding (model 1) samt den tidligere bemanding (model 2) beskrevet med de væsentligste fordele og ulemper: Oversigt over model 1 og model 2 samt fordele og ulemper: Model 1 (nuværende bemanding) Hele døgnet Første udrykning Bemandes af et døgndækkende Falck personale med 1 holdleder og 5 mand på automobilsprøjte + følgekøretøj indenfor 1 minut efter alarmafgivelse. Anden udrykning Bemandes af deltidsfolk med 1 holdleder og 5 mand på automobilsprøjte + følgekøretøj indenfor 5 minutter efter alarmafgivelse. Side 6 af 64

7 Tredje udrykning Bemandes af 1 deltidsfolk med 1 holdleder og 5 deltidsfolk (besluttet som frivillig). Fordele Giver en stærk og hurtig førsteudrykning som ved alarmering slagkraftigt kan indsættes på en given situation. Giver en høj grad af operativ/faglig erfaring for personalet på 1. udrykningen. Ulemper 2. og 3. udrykning mister erfaring og rutine i alvorligere opgaver (kørsel 1 opgaver). En erfaring og rutine som ikke lader sig gøre at opretholde gennem øvelser. Derfor svækkes det samlede beredskab ved denne model, når der er sammenfaldne udkald og / eller større indsatser, hvor flere slukningstog skal operere samtidigt. Sådanne sammenfald sker jævnt fordelt over året. På grund af manglende indsatsopgaver bliver det på sigt svært at fastholde bemanding på 2. og 3. udrykning, hvorfor stor udskiftning på denne personalegruppe må forudses. Dette betyder løbende og gentagne væsentlige udgifter til uddannelse af nyt mandskab, ligesom der går erfaring tabt. Model 2 (bemanding før nedlæggelse af Station Sædding) I tidsrummet (Tidspunkt tilpasses arbejdstid, dagvagtsstilling) Første udrykning Bemandes af det døgndækkende Falck personale med 1 holdleder og 5 mand på automobilsprøjte + følgekøretøj indenfor 1 minut efter alarmafgivelse. Anden udrykning Bemandes af deltidsfolk med 1 holdleder og 5 mand på automobilsprøjte + følgekøretøj indenfor 5 minutter efter alarmafgivelse. Tredje udrykning Bemandes med 1 holdleder og 5 deltidsfolk (besluttet som frivillig). Fordele og ulemper er lig med model 1 I tidsrummet samt weekend og helligdage. Første udrykning Bemandes af det døgndækkende Falck personale med 1 holdleder og 3 mand på automobilsprøjte og deltidsfolk bemander følgekøretøj med 2 mand. Anden udrykning Bemandes af deltidsfolk med 1 holdleder og 5 mand på automobilsprøjte + følgekøretøj indenfor 5 minutter efter alarmafgivelse. Tredje udrykning Bemandes med 1 holdleder og 5 deltidsfolk (besluttet som frivillig). Side 7 af 64

8 Model 2 bygger på, at brand og redningsberedskabet tilpasses den normale døgnrytme i samfundet, således at der skrues op for beredskabet i dagtimerne, hvor virksomheder og trafik kører i højt niveau. Beredskabet skrues ned i aften/nat timer samt helligdage, hvor aktivitetsniveauet i samfundet generelt er mindre, hvilket naturligt også giver lavere risiko for beredskabsmæssige hændelser. Fordele Beredskabsmæssigt en god model, idet der såvel i dagtimer som i aften/nat timer indenfor 1 minut afgår automobilsprøjte med ca liter vand bemandet med 4 mand. Herved kan førsteindsats/personredning effektivt påbegyndes ved ankomst til skadested. Følgekøretøjet som i aften/nat timer vil tilgå skadestedet 2 3 minutter senere med 2 mand giver en minimal forringelse af selve førsteindsatsen, idet køretøjet vil være fremme på skadestedet, så snart indsatslederen har indsat automobilsprøjten og derfor herefter vil kunne give følgekøretøjet en endelig ordrer om indsættelse. Ved valg af denne model sikres deltidspersonellet den nødvendige udrykningserfaring og rutine derved, at de på skift i aften/nat timer bemander førsteudrykningens følgekøretøjer. En erfaring og rutine der er ganske nødvendig at oppebære af hensyn til den beredskabsfaglige indsættelse af anden udrykning i forbindelse med samtidsbrande, hvor dette slukningstog kører som selvstændighed enhed Økonomisk fordelsagtigt derved at følgekøretøj i aften/nat timer samt helligdage bemandes af deltidsfolk, hvorved der kun betales for reelt mandtimeforbrug på køretøjet. Skaber større motivation for fastholdelse i jobbet og dermed på sigt medvirker til lavere udgifter til rekruttering og uddannelse af nye brandmænd. Ulemper Ved sammenfaldne udkald hvor 2. udrykning aktiveres, skal der ved denne løsning kaldes alle kald for at supplere 2 mand, som er på 1. udrykning. Dette anses dog for en ubetydelig ulempe, da der typisk møder flere tilkaldefolk end udrykningen nødvendiggør og alle kald vil derfor ofte kunne undgås. Evt. ændringer i serviceniveau m.v. Hvis der i forbindelse med genforhandling af den nuværende kontrakt besluttes et ændret serviceniveauet og/eller en forlængelse af kontraktens løbetid, er der tale om så væsentlige ændringer i kontrakten, at brandaftalen skal i udbud. Lovgrundlag, planer m.v. Beredskabsloven og Den Risikobaserede Dimensionering. Økonomi Model 1: Ingen besparelse. Model 2: Besparelse på ca. 1,5 mio. kr. Side 8 af 64

9 Personaleforhold Model 1 Deltidsansatte får ikke den fornødne erfaring og rutine, hvilket kan betyde, at de deltidsansatte falder fra. Model 2 Deltidsansatte oparbejder den fornødne erfaring og rutine, som er med til at motivere styrken, således at de deltidsansatte kan fastholdes. Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Indsatsledere, deltidsansatte og frivillige. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Det indstilles, at Beredskabskommissionen tager stilling til den fremtidige bemanding. Beredskabskommissionen, den punkt nr. 1 Et flertal indstiller model 2. Hans Erik Møller stemte imod, idet han anbefalede udbud af både model 1 og model 2. Økonomiudvalget, den punkt nr. 8 Udsat til den 23. april 2012 Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 9 af 64

10 Økonomiudvalget, den punkt nr. 17 Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative godkendte flertalsindstillingen fra Beredskabskommissionen. A og Knud Jager Andersen tog forbehold. Bilag Notat af 20. marts 2012 Notat Risikodimensionering - merudgifter til deltidsansatte ved valg af model 2 Byrådet, den punkt nr. 3 Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag: Når brandkontrakten sendes i udbud, anmodes der om tilbud på både model 1 og model 2. Når tilbud er indkommet, behandles de i beredskabskommissionen med indstillingsret til byrådet, der herefter tager endelig stilling til, hvilken model der anvendes fremover. For stemte: 11 (A og Knud Jager Andersen) Imod stemte: 19 (V-F-O-C) Ændringsforslaget er herefter faldet. Flertalsindstillingen blev herefter sat til afstemning: For stemte: Alle Flertalsindstillingen er herefter godkendt. Afbud Connie Geissler (A) Side 10 af 64

11 Sagsnr Revision af bilag til kasse- og regnskabsregulativet Eksterne Regnskaber delegation til forvaltning Indledning I henhold til bestemmelserne i Kasse- og regnskabsregulativet skal direktionen godkende bilag til kasse- og regnskabsregulativet. Idet der i forbindelse med bilag foretages en delegering af kompetencen fra byråd til fagforvaltningen ved behandling af visse årsregnskaber, fremsendes bilaget til byrådets godkendelse. Sagsfremstilling Bilag til kasse- og regnskabsregulativet vedrørende eksterne regnskaber indeholder retningslinjer for hvornår der skal foreligge en aftale mellem institution og Esbjerg Kommune samt for, hvad aftalen indeholder. Det fremgår ligeledes af bilaget, hvor regnskabet behandles, og hvad der i forbindelse med sagsfremstillingen skal tages stilling til. Fagudvalgene godkender pt. samtlige regnskaber. Desuden skal institutioner/foreninger, der modtager tilskud på over 1 mio.kr. årligt, indsende halvårsregnskaber til fagudvalgets godkendelse. Det foreslås, at fagudvalgene fremover alene skal godkende regnskaber for institutioner/foreninger der modtager et årligt driftstilskud på 1 mio.kr. eller derover, og at øvrige regnskaber kan godkendes af fagforvaltningen under forudsætning af, at der fortsat sker samme sagsbehandling iht. retningslinjerne. Lovgrundlag, planer m.v. Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune Høring KPMG Budget- og regnskabsudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at bilag 10.4 til Kasse- og regnskabsregulativet vedrørende eksterne regnskaber godkendes med den ændring, at fagforvaltningen godkender regnskaber for institutioner/foreninger, der modtager årligt driftstilskud på under 1 mio. kr. Side 11 af 64

12 Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Afbud Freddie H. Madsen (O) Byrådet, den punkt nr. 4 Afbud Connie Geissler (A) Side 12 af 64

13 Sagsnr Forslag til strukturændring i 10. klasse i Esbjerg Kommune Indledning Børn & Familieudvalget har på flere møder drøftet den fremtidige struktur for 10. klasse i Esbjerg Kommune. Senest drøftedes sagen på udvalgets møde den 25. januar 2012, og udvalget traf følgende principielle beslutning om strukturen: Der etableres et tilbud i Esbjerg Kommune med tre 10. klasse centre i tilknytning til Rørkjær skole, Ådalskolen og Bakkevejens Skole, samt et ungdomsskoletilbud i Esbjerg og Ribe. Forudsætningen er - at der afsættes økonomi til etablering af et 10. klasses ungdomsskoletilbud i Ribe - at der afsættes økonomi til flytning af Kulturskolen i Bramming til andre lokaler. Der foretages den lovpligtige høring i henhold til 40, stk. 2, nr. 3 i Folkeskoleloven. Sagen sendes til behandling i Kultur & Fritidsudvalget vedrørende de 2 forudsætninger. De tidligere besluttede ordninger i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Ribe og Esbjerg fastholdes. Sagsfremstilling Børn & Familieudvalgets principielle beslutning har været udsendt til høring i skolebestyrelserne, i Forvaltnings MED og ved kommunens 19 lokalråd. Der er indkommet høringssvar fra 26 skolebestyrelser Forvaltnings MED Esbjerg Lærerforening 6 lokalråd Høringssvarene ligger på sagen. I det omfang høringssvarene indeholder henvisninger til tidligere høringssvar i sagen, er disse ligeledes medtaget. Umiddelbart ser forvaltningen 2 hovedtræk i høringssvarende: ud af de 26 skoler - samt 5 ud af 6 lokalråd - er enige i udvalgets principielle beslutning, eller har ingen bemærkninger til den skoler, Esbjerg Lærerforening, Forvaltnings MED samt Lokalråd Ribe Nord, peger på behovet for et 10. klassetilbud i Ribe-området. Side 13 af 64

14 Høring ved Kultur & Fritidsudvalget En del af Børn & Familieudvalgets principielle beslutning indeholdt forudsætning om, - at der afsættes økonomi til etablering af et 10. klasse ungdomsskoletilbud i Ribe - at der afsættes økonomi til flytning af Kulturskolen i Bramming til andre lokaler. Kultur & Fritidsudvalget har i sit møde den 28. februar 2012 truffet følgende beslutning under forudsætning af byrådets senere godkendelse af 10. klasse strukturen: Det indarbejdes i Børn & Familieudvalgets sag til byrådet, at - der meddeles en tillægsbevilling (drift) til Kultur & Fritidsudvalget på kr. i 2013 og kr. de efterfølgende år (2012-priser) finansieret af Børn & Familieudvalget - der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb (anlæg) til Kultur & Fritidsudvalget på det nødvendige anlægsbeløb i 2013 finansieret af Børn & Familieudvalget - begge bevillinger indarbejdes i budget som en teknisk ændring. Af sagsfremstillingen til Kultur & Fritidsudvalgets møde fremgår, at det ikke har været muligt at få beregnet et konkret beløb på ombygning af pavillonen, som skal erstatte de lokaler, som Kulturskolen forlader ved Linje 10 på Bakkevejens Skole. Det fremgår dog af sagsfremstillingen, at anlægsbeløbet forventes udregnet inden Børn & Familieudvalgets sag når til byrådet. Det er senere oplyst, at beløbet vil foreligge til Børn & Familieudvalgets møde den 29/ Lovgrundlag, planer m.v. Folkeskoleloven Økonomi Af beslutningen i Kultur & Fritidsudvalget fremgår, at den øgede driftsudgift ved oprettelse af en 10. klasse på Ungdomsskolen i Ribe forventes finansieret af Børn & Familieudvalget. Det er således, at Børn & Familieudvalget finansierer sine undervisningstilbud til 10. klasse på baggrund af en såkaldt budgetmodel, der automatisk tildeler midler, når der oprettes en 10. klasse i folkeskolen. Der bevilges kun midler når eleverne går i folkeskolens 10. klasser. Det samme gør sig ikke gældende for Ungdomsskolen, idet midler til 10. klasse på Ungdomsskolen tildeles ved konkret beslutning i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Det foreslås derfor, at driftsudgifterne til en ekstra 10. klasse på Ungdomsskolen i Ribe indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for perioden og at Ungdomsskolen tildeles midler i forhold til det faktiske antal elever og regulering foretages i forbindelse med driftsoverførsel ved regnskabsårets afslutning. Side 14 af 64

15 Udgifterne til ungdomsskolen finansieres ved, at der ikke udløses midler til disse elever via skoleområdets budgetmodel. Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Kultur & Fritidsudvalget Høring Bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer Oprettelse af en ekstra 10. Klasse på Ungdomsskolen i Ribe samt Kulturskolens flytning til andre lokaler i Bramming, er begrundet i, at der ikke oprettes 10. klasse tilbud i folkeskolens regi i Ribe-området Såfremt der oprettes 10. klasse tilbud i folkeskoleregi i Ribe-området, er det forvaltningens vurdering, at behovet for de 2 ovennævnte initiativer bortfalder. Efter anmeldelse af sagen til Børn & Familieudvalgets møde den 29/3 - og 14 dage efter høringsfristens afslutning - er der indkommet et forslag fra en lokal arbejdsgruppe i Ribe, med forslag til at etablere et forsøg med et 10. klasse center i Ribe. Forslaget er sendt direkte til Børn & Familie udvalgets medlemmer. Forslaget er ikke sagsbehandlet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at der med virkning fra 1. august 2013 etableres et 10. klasse tilbud i Esbjerg Kommune med tre 10. klasse centre i tilknytning til Rørkjær skole, Ådalskolen, Bakkevejens skole samt et ungdomsskoletilbud i Esbjerg og Ribe der med virkning fra 1. august 2012 etableres ordninger i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Ribe og Esbjerg driftsudgifterne til en ekstra 10. klasse på Ungdomsskolen i Ribe indarbejdes i Kultur & Fritidsudvalgets budget i forbindelse med budgetlægningen for perioden Side 15 af 64

16 anlægsudgifterne på kr indarbejdes som et rådighedsbeløb (anlæg) i budgettet for perioden som en teknisk ændring Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 5 Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at der med virkning fra 1. august 2013 etableres et 10. klasse tilbud i Esbjerg Kommune med klasse centre. De etableres på Rørkjær Skole, Ådalskolen og Bakkevejens Skole. Endvidere udarbejdes forslag til et 10. klasse center i Ribe fra 1. august 2013, med placering i den tidligere Bispegade Skole. Der vil fortsat være et ungdomsskoletilbud i Esbjerg. Forudsætningerne er: at der kan anvendes de nødvendige faglokaler på Katedralskolen at sektorplanens antal elever er udgangspunktet på evalueringstidspunktet. Evalueres senest i efteråret Økonomiudvalget, den punkt nr. 5 Afbud Freddie H. Madsen (O) Byrådet, den punkt nr. 5 Afbud Connie Geissler (A) Side 16 af 64

17 Sagsnr Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud Indledning Der er konstateret øget efterspørgsel efter vuggestuepladser frem for dagplejepladser, og der er politisk givet udtryk for, at kommunen ønsker at imødekomme denne efterspørgsel. Byrådet besluttede derfor den 6. februar 2012, at De nednormerede vuggestuepladser genåbnes frem til den 1. april 2012 (på samme niveau som pr. 31. december 2011), og at Børn & Familieudvalget i første omgang anmodes om at anvise finansiering for de afledte merudgifter indenfor udvalgets eget område (anslået merudgift på 2,5 mio. kr. frem til den 1. april) Direktionen anmodes om hurtigst muligt at kvalitetssikre de økonomiske konsekvenser forbundet med en mere permanent genåbning af vuggestuepladserne i 2012, og at der samtidig udarbejdes forslag til, hvordan de helårlige merudgifter kan finansieres i 2012 (og herunder hvor stor en andel af merudgifterne, der kan henføres til et ændret serviceniveau) Der til budgetlægningen for 2013 udarbejdes en samlet helhedsløsning for Dagtilbud, der dels angiver den nødvendige finansiering indenfor for det vedtagne serviceniveau, dels indeholder forslag til implementering af nye styringsværktøjer (nye opskrivningsregler, ny økonomisk budgetmodel og tildelingsmodel til daginstitutionerne og dagplejen). Sagsfremstilling Der er truffet beslutning om, at der nedsættes en projektorganisation bestående af en styregruppe og en arbejdsgruppe for at vurdere de økonomiske konsekvenser af den ændrede efterspørgsel, samt koordinere i forhold til de øvrige opgaver på området. Projektorganisationen beskriver i rapport oplæg til løsning af de opgaver, der fremgår af byrådets beslutning af 6. februar Nedenfor er anført væsentlige elementer af rapportens indhold og anbefalinger: Retningslinjer for anvisning af pladser i dagtilbud Inden arbejdsgruppens opstart var der udarbejdet forslag til nye retningslinjer for anvisning af pladser. Forslaget blev politisk behandlet i Børn & Familieudvalget den 17. februar og i byrådet den 5. marts. Af den politiske sag fremgår det, at de nye retningslinjer ikke forventes at have økonomiske konsekvenser, men at der muligvis kan komme et servicepres visse steder. Projektorganisationen har ikke tilføjelser hertil, men har drøftet Dagtilbuds interne udfordringer med hensyn til bufferpladser, ressourcepladser og ændret mønster i forældrenes valg. Dette stiller krav til, at der anvendes gode styringsværktøjer. Side 17 af 64

18 Ny budgetmodel på dagtilbudsområdet Den nuværende budgetmodel deler udgifterne i faste og variable udgifter, og det er også tilfældet i den nye model. Hertil bemærkes, at både de faste og de variable udgifter knytter sig til drift. Der er i modellen ikke taget hensyn til kapacitetsstyring, hvilket vil sige at udbygning eller nedlæggelse af pladser/institutioner skal ske som en selvstændig vurdering. I den nye budgetmodel er enhedspriserne (pris pr. barn) reduceret til tre, en for 0-2 årige, en for 3-5 årige og en for førskolebørn i SFO. På den måde vil Dagtilbud få tildelt det samme beløb til et barn i samme alder, uanset om det passes hjemme, i dagpleje, privat-, pulje- eller kommunal/selvejende daginstitution. I budgetmodellen anvendes følgende vægtede gennemsnitspriser: 0-2 årige: kr. 3-5 årige: kr. førskolebørn: kr. Der beregnes nye dækningsgrader til den kommende budgetlægning på baggrund af det seneste års faktiske belægningsprocenter. Der reguleres ikke automatisk for ændret dækningsprocent i indeværende år. Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet De overordnede principper for tildelingsmodellerne for henholdsvis dagpleje og daginstitutioner er en vis grad af centralisering med henholdsvis en central og en decentral ramme. Lønsumsstyringen er lagt ud decentralt sammen med en ramme til en række driftsudgifter. Projektorganisationen anbefaler, at der arbejdes videre med retningslinjer og beregningsmodeller for stordriftsfordele i samarbejde med lederne i Dagtilbud. Ved oprettelse af nye institutioner vil stordriftsfordelen være en tilbagebetaling af investeringen (det vil sige midler tilgår kommunekassen), mens stordriftsfordele i eksisterende institutioner tilgår Dagtilbud. Åbningstid anbefales ikke at indgå som en del af budgettildelingsmodellen, men bør harmoniseres med ens udgangspunkt i alle institutioner også dem der i dag har lang åbningstid. Den ugentlige åbningstid er i modellen sat til at være 52 timer. Det bemærkes, at aftalen med Askelunden fastholdes, så åbningstiden på 60 timer kan fastholdes. Desuden tildeles tre institutioner med satellitter ekstra midler i forhold til at kunne opretholde fuld åbningstid i satellitten (Roagervej i Ribe, Kjærgårdsvej i Bramming og Landsbytoften i Esbjerg). Lovgrundlag, planer m.v. Esbjerg Kommunes økonomiske styringsprincipper. Økonomi Det er beregnet, at: - det koster 18 mio. kr. i 2012 at fastholde antallet af vuggestuer på ultimo 2011-niveau (1.131 pladser) - det koster 3,4 mio. kr. i 2012, at der for tiden benyttes 42 ud af ca. 50 bufferpladser i vuggestuerne Side 18 af 64

19 - der skal opsiges 222 dagplejepladser i løbet af det tager ca. 7 måneder, at reducere antallet af dagplejere, hvilket betyder, at der stort set ikke kan spares på denne konto i der dog allerede er sket en reduktion i antallet af dagplejere (ledige stillinger m.v.) samt færre pladser i øvrige typer/tilskud, som kan reducere budget 2012 med i alt 3,2 mio. kr. Samlet set en yderligere udgift i 2012 på i alt 18,2 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. kan finansieres af Dagtilbuds overførsler fra 2011 til Desuden vil fastfrysning af antal vuggestuepladser på niveau med ultimo 2011 medføre behov for fysiske tilpasninger i nogle institutioner på i alt ca. 1,5 mio. kr. Finansiering heraf finder sted inden for Dagtilbuds budget. Det er muligt at hæve forældrebetaling med tre måneders varsel som følge af merudgifter pr. barn i området. Det vil i givet fald være i dagplejetaksten, der skal hæves som følge af meromkostninger ved manglende kapacitetsudnyttelse. Børn & Familieudvalget bør tage stilling til, om denne mulighed skal anvendes. Merudgifter i forhold til kommende år: Merudgifter Budgetlagte pladser Nyt niveau Bufferpladser Flere pladser á kr.* i mio.kr. 1,2 1,2 1,2 Personaleforhold Omlægning af dagplejepladser til vuggestuepladser vil medføre ændringer i antal stillinger inden for de to pasningstyper. MED-systemet skal drøfte principper for omlægningen. Høring Forslag til tildelingsmodel på dagtilbudsområdet har dels været drøftet med de faglige organisationer og dels været sendt til høring hos disse. Høringssvaret fra BUPL ligger på sagen. FOA har meddelt, at deres bemærkninger er indarbejdes i løbet af processen, hvorfor der ikke fremsendes høringssvar. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget - tager stilling til, hvorvidt dagplejetaksten (pt kr. pr. måned) skal stige i den resterende del af 2012 (med 3 måneders varsel), - anvender Dagtilbuds overførsel (2,4 mio. kr.) fra 2011 til 2012 til delvis finansiering af merudgifterne i 2012 og - finansierer eventuelle fysiske tilpasninger (anslået 1,5 mio. kr.) inden for Dagtilbuds samlede budget. Side 19 af 64

20 Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådets godkendelse, at - rapporten Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud godkendes - direktionen giver forslag til finansiering af de resterende merudgifter ved den kommende budgetrevision, indenfor kommunens samlede rammebelagte områder. Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 9 Børn & Familieudvalget godkendte, at - anvende Dagtilbuds overførsel (2,4 mio.kr.) fra 2011 til 2012 til delvis finansiering af merudgifterne i 2012 og - finansiere eventuelle fysiske tilpasninger (anslået 1,5 mio. kr.) inden for udvalgets samlede budget - Børn & Familieudvalget inden for udvalgets ramme finansierer værdien af at hæve taksten i dagplejen i 2012, anslået til kr. Endvidere indstiller Børn & Familieudvalget til byrådets godkendelse, at - rapporten "Fastlæggelse af serviceniveau og styringsværktøjer i Dagtilbud" godkendes - direktionen giver forslag til finansiering af de resterende merudgifter ved den kommende budgetrevision, inden for kommunens samlede rammebelagte områder. - merudgift på ca. 1,2 mio. kr. årligt fra 2013 som følge af konvertering fra dagplejepladser til vuggestuepladser indarbejdes i Børn & Familieudvalgets tekniske budget for Afbud Connie Geissler (A) Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Side 20 af 64

21 Byrådet, den punkt nr. 6 Afbud Connie Geissler (A) Side 21 af 64

22 Sagsnr Årsberetning for tilsyn 2011 Indledning En gang årligt udfærdiges en samlet afrapportering om tilsynsvirksomheden med private opholdsteder og egne tilbud for børn og unge. Redegørelsen skal omhandle det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, pædagogik og metoder, bygninger og økonomi. Årsberetningen om tilsynsvirksomheden forelægges Børn & Familieudvalget og byrådet. Sagsfremstilling Udvikling & Tilsyn, Familie & Forebyggelse varetager det driftsorienterede tilsyn med de kommunale døgntilbud og private opholdsteder i Esbjerg Kommune. Ifølge vejledningen er formålet med at føre tilsyn: At påse at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At medvirke til den løbende kvalitetsudvikling på den enkelte institution. Tilsynet skal skabe grundlag for, at afdelingschefen og direktøren kan følge udviklingen og kan træffe overordnede ledelsesmæssige beslutninger. Barnets Reform: Det fremgår af Serviceloven 148 stk. 2, at det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge, der er omfattet af 66 nr. 1,2, 5 og 6 skal påse, at det enkelte anbringelsessted pædagogiske målsætning og metoder fortsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed og trivsel og forberedelse til et voksenliv. Med Barnets Reform er der sket følgende ændringer i tilsyn med opholdssteder og døgninstitutioner: Kravene til tilsyn er nærmere reguleret i Social Ministeriets bekendtgørelse nr om Tilbudsportalen samt godkendelse og tilsyn med visse private tilbud. Kommunalbestyrelsen skal føre minimum et uanmeldt tilsyn og et anmeldt tilsyn med anbringelsesstedet. Gennemførelsen af tilsynet Tilsynet lægger vægt på treoverordnende aspekter: Kontrolaspektet, der skal sikre, at retningslinjer overholdes. Kvalitetsaspektet med fokus på at fastholde og udvikle gode standarder og ydelser og opgaveløsninger. Udviklingsaspektet, hvor fokus er, at rammer og ydelser løbende udvikles i overensstemmelse med målsætninger, herunder metode-, personale- og organisationsudvikling. Side 22 af 64

23 Der er i 2011 gennemført et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på alle private opholdsteder og kommunale døgntilbud i Esbjerg Kommune. Det anmeldte tilsyn gennemføres af 2 pædagogiske konsulenter ud fra følgende skabelon: 1. Konsulenterne gennemfører dialogbaseret tilsyn med ledelsen 2. Konsulenterne afholder interview med medarbejderrepræsentanter 3. Konsulenten afholder interview med børn/unge anbragt på institutionen med følgende fokusområder: brugerindflydelse, sundhed og trivsel, relationer til de voksne, familie og netværk, skolegang, fritid og oplevelse af tilbuddet og involvering i beslutninger i ft deres eget liv. 4. Konsulenterne deltager i aktiviteter/samvær på institutionen Der udarbejdes skriftlig tilsynsrapport, omhandlende: Godkendelse / Tilbudsportalen Målgruppe Fysiske rammer Økonomi Medicinhåndtering Magtanvendelser Personale Pædagogik APV Det fremadrettede perspektiv I forhold til det uanmeldte tilsyn, er tilbuddene orienteret skriftligt om indhold og form ved gennemførelse af det uanmeldte tilsyn, og der udarbejdes efterfølgende tilsynsrapport. Konklusion vedrørende tilsyn i 2011 Tilsynet viser, at det samlede tilbud i Esbjerg Kommune lever op til de krav, der beskrives i lovgivning, samt de rammer og vilkår som er beskrevet i de eksisterende tilbud. Der har ikke været forhold, der har givet anledning til påbud, henstillinger eller anbefalinger. De private tilbud er alle i tæt dialog med tilsynsførende og det vurderes, at det generelt set er kvalitative tilbud, der tilbydes. Tilsynet finder dog aktuelt, at der er brug for yderligere tilsyn ud fra den opmærksomhed, der har været fra medierne og ministeriet på området. Der er således nedsat en arbejdsgruppe, der samlet laver et eftersyn på de private opholdsteders godkendelser, organisering, bestyrelser, vedtægter og personalesituation. Der har i 2011 været fokus på magtanvendelser og udarbejdelse af en ny dynamisk tilsynsmodel. Der er blandt andet som noget nyt i Esbjerg Kommune lavet interview med personale og de børn/unge der bor på institutionen. Der har været et godt samarbejde og dialog med ledelse og medarbejdere omkring magt i det pædagogiske arbejde, hvordan strukturen er tilrettelagt, hvilke hus regler der er gældende, hvordan de udmøntes, hvordan der kan arbejdes med konfliktnedtrappende tilgang, og hvordan det sikres at den nyeste viden om socialpædagogik inddrages i dagligdagen. Der ses problematik med overbelægning på akutinstitutionerne, hvor børn/unge har haft længere anbringelsesforløb på en akutinstitution. Der er beskrevet en ny visitationsmodel, der forventes igangsat med udgangen af april Modellen skal være Side 23 af 64

24 med til at sikre at anbringelser sker på den institution, der har det mest kvalificerede tilbud til den pågældende målgruppe, at der sker opfølgning på anbringelser på akutafdelingerne, så der sørges for et permanent tilbud/hjemgivelse, og at der er bevidsthed om den samlede økonomiske udgift i forhold til det/de visiterede tilbud. Der vil i 2012 forsat være opmærksomhed på magtanvendelser og som nyt fokus punkt, vil der være særlig opmærksomhed på samarbejde med forældre og eksterne samarbejdspartnere. Der igangsættes desuden et kvalitetsudviklingsarbejde med at udarbejde hvilke standarder, Esbjerg Kommune har i forhold til tilbud, der benyttes uden for kommunegrænsen Lovgrundlag, planer m.v. Lov om social service, 148 Økonomi Ingen Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Fremsendes til Handicaprådet til orientering. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at Årsberetningen om tilsyn for 2011 tages til efterretning og sendes til byrådet til orientering. Side 24 af 64

25 Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 14. Kim Madsen (O) og Connie Geissler (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Afbud Freddie H. Madsen (O) Byrådet, den punkt nr. 7 Afbud Connie Geissler (A) Side 25 af 64

26 Sagsnr Frigivelse af resterende anlægsmidler til etablering af faciliteter samt evt. forhøjelse af kommunegaranti til Esbjerg og Omegns Rideklub Indledning I januar 2011 frigav byrådet kr. i værdi for foreningen af anlægsbevillingen til indledende undersøgelser i forbindelse med etablering af faciliteter til EOR. Samtidig blev der taget stilling til vedtægter for forening Esbjerg Ridecenter, godkendt at tilskuddet kan udbetales til foreningen Esbjerg Ridecenter, stillet en kommunegaranti for Esbjerg Ridecenters lån på 8,5 mill. kr. til etablering af centret, og givet brugsret til arealet, hvor centret skal etableres mm. Sagsfremstilling Foreningen har indsendt projektbeskrivelse, tilbud fra entreprenør inkl. tilbud efter besparelser, tegningsmateriale, lånetilbud fra Kommunekredit, tidsplan, oversigt over anlægs- og driftsøkonomi mm. Den valgte totalentreprenør er kr. billigere end den nærmest bydende. Af det tilsendte materiale fremgår det, at der etableres 2 sammenbyggede ridehaller på 20x60 meter (inkl. ridebunde samt barriere) placeret parallelt med en 6 m bred tilskuerplads imellem, rytterstue med køkkenfaciliteter og toiletter (inventar til køkken og toiletter er inkl. i entreprisen), opførelse af stald til 60 heste inkl. hestebokse, saddelrum med inventar (60 skabe til opbevaring af sadler), foderlade til opbevaring af foder/strøelse, møddingsplads, 1000 m 2 belægning samt etablering af støjvold og afvandingssø jf. lokalplan og miljøtilladelse. Esbjerg Ridecenter har forhandlet en total entreprisesum på kr. inkl. moms. Det oprindelige tilbud lød på kr. inkl. moms. Tilbuddet er beskåret med i alt kr. bl.a. ved at reducere belægninger, ændre beklædning til stålplader, ændring af benhøjde på spær mm. reduktioner fremgår af revideret tilbud, der kan findes på sagen. Foreningen forventer, at for at skabe plads til uforudsete udgifter vil de lade dele af projektet indgå som optioner i entreprisekontrakten der er tale om barriere i ridehal, inventar i saddelrum, malerarbejde og inventer i rytterstue. Ridecentret kan tages i brug, inden disse ting er færdiggjort. Foreningen er opmærksom på, at midlerne til dette skal findes efterfølgende. Foreningen har modtaget miljøgodkendelse i november 2011 til etablering af centret samt landzonetilladelse til anlæggelse af sø i oktober Foreningen oplyser, at såfremt Kultur & Fritidsudvalget tager positiv stilling til foreningens ansøgning, vil der blive fremsendt ansøgning om byggetilladelse. Byggeriet forudsættes at kunne igangsættes umiddelbart efter byrådets godkendelse og frigivelse af Side 26 af 64

27 bevilling. Med en forventet igangsætning i maj 2012, forventes centret klar til indflytning omkring årsskiftet 2012/2013. Anlægsbudget etablering af ridecenter Totalentreprise inkl. ting der evt. tages ud som optioner Beplantning/græs Grundudgifter (tilslutningsafgift el + vandstik) Omkostninger (byggetilladelse, forsikring, arkitekthonorar, forbrugsafg. byggeperioden, miljøansøgning, landmåler mm.) Uforudsete udgifter ca. 3% af anlægssum Udgifter i alt ekskl. moms Moms Anlæg inkl. moms Finansiering Tilskud Esbjerg Kommune - frigivede midler i værdi for foreningen Tilskud Esbjerg Kommune - reserverede midler i værdi for foreningen Lån 4% fastforrentet lån med kommunegaranti Foreningen sælger den store ridehal på Sjelborgvej Finansiering i alt Manglende finansiering Foreningen ansøger om: 1. at Esbjerg Kommune stiller en kommunegaranti for et 30 årigt lån på 9,5 mio. kr. ved Kommunekredit forhøjelse af garantien med 1 mio. kr. 2. at Esbjerg Kommune godkender projektet samt frigiver de resterende anlægsmidler på 4,3 mio. kr. i værdi for foreningen til etablering af centret. Foreningen har modtaget et lånetilbud fra Kommunekredit. Den nuværende lave rente gør det muligt at få et lån til 3%. Foreningen kan få et 30-årigt lån på 9,5 mio. kr. til næsten den samme årlige ydelse ( kr. mere pr. år) som de tidligere søgte 8,5 mio. kr. Der er stillet kommunegaranti for de 8,5 mio. kr. Dette lån var forudsætningen i det driftsbudget byrådet tog stilling til i januar Driftsbudget vedrørende Esbjerg Ridecenter ligger på sagen. Stilles der ikke en kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. til et 3 % lån på 9,5 mio. kr., skal projektet reduceres med 1 mio. kr. Foreningen har redegjort for, at ved at etablere en stald uden isolering i tag og vægge, vil der kunne spares kr. dette strider ikke imod gældende regler. Ved at fjerne al belægning og etablere stabilgrus i stedet vil de sidste kr. kunne spares. Komforten på centret vil blive væsentligt forringet, da en uisoleret stald er kold for både dyr og mennesker om vinteren og meget varm om sommeren. I vintertiden vil der dannes kondens på indersiden af staldvægge på grund af varme fra hestene. Lovgrundlag, planer m.v. Intet Side 27 af 64

28 Økonomi Der var oprindeligt afsat kr. som et anlægstilskud til projektet (4,6 mio. kr. i udbetalt værdi for foreningen). Der er tidligere frigivet kr. ( kr. i værdi for foreningen) til indledende undersøgelser. Der er udbetalt i alt kr. til foreningen til dækning af udgifter. Disse udgifter er indregnet i anlægsbudgettet. Der er i særskilt sag om revision af rådighedsbeløb søgt om at få det resterende beløb af den frigivne bevilling overført fra 2011 til De resterende kr. ønskes frigivet til realisering af projektet beløbet er budgetteret på Samtidig anmoder foreningen om, at der stilles en kommunegaranti på yderligere 1 mill. kr., således anlægsprojektet økonomisk hænger sammen. Køb & Salg har indtægter ved salg af byggegrunde på Sjelborgvej 22, og de arealer EOR har disponeret over på Sjelborgvej 9. EOR har tilkendegivet, at det tidligere fremsendte driftsbudget vedrørende foreningen fortsat er gældende. Driftsbudgettet kan findes på sagen. Økonomi har udtalt: at den øgede låneoptagelse/garantistillelse vil påvirke Esbjerg Kommunes låneramme. Forbrug af puljen på oprindelig 100 mio. kr. til imødegåelse af deponeringer skal som hovedregel ske i forbindelse med de prioriteringer, der foretages ved budgetlægningen, og der kan kun undtagelsesvis gøres brug af puljen i løbet af året. I denne sag er der dog tale om et allerede godkendt projekt. Der resterer ca. 22 mio. kr. i puljen til imødegåelse af deponeringer. Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Der skal søges en ændret dispensation fra skovbyggelinjen samt byggetilladelse. Konsekvenser for andre udvalg Teknik & Forsyningsudvalget kan iværksætte byggemodning/udstykning af grunde på arealerne ved Sjelborgvej 22, når de nye faciliteter er etableret. Høring Til høring ved Teknik & Miljø og Fællesforvaltningen høringssvar er indarbejdet. Vurdering herunder alternativer Foreningen oplyser, at Dansk Rideforbund vil afvikle landsstævner på centret, såfremt ridehallerne får et mål på 20x70 m. Ridehallerne skal i så fald være 2 spær længere, hvilket svarer til en merudgift på kr. Foreningen skriver: Hvis Esbjerg Kommune er interesseret i at kunne tiltrække ridestævner på nationalt niveau anmodes om finansiering af de ekstra faciliteter. Side 28 af 64

29 Såfremt der ikke frigives anlægsbevilling, vil ridecentret ikke kunne realiseres. Foreningen vil således ikke kunne fortsætte sine aktiviteter, da Sjelborgvej 22 fortsat ønskes fastholdt som et område til etablering af byggegrunde. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at projektet godkendes og eller den resterende del af anlægsbevillingen på kr. frigives (4,3 mio. kr. i værdi for foreningen) Esbjerg Kommune stiller kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på i alt 9,5 mio. kr. til byggeriet af ridecentret på et 30 årigt lån ved Kommunekredit Esbjerg Kommune stiller ikke kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på 9,5 mio. kr. på et 30 årigt lån ved Kommunekredit. Projektet reduceres som foreningen har redegjort for. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 13 Projektet godkendt. Den resterende del af anlægsbevillingen på kr. frigives (4,3 mio. kr. i værdi for foreningen). Esbjerg Kommune stiller kommunegaranti på yderligere 1 mio. kr. for Esbjerg Ridecenter s lån på i alt 9,5 mio. kr. til byggeriet af ridecentret på et 30 årigt lån ved Kommunekredit. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Afbud Freddie H. Madsen (O) Side 29 af 64

30 Byrådet, den punkt nr. 8 Afbud Connie Geissler (A) Side 30 af 64

31 Sagsnr Blue Water Arena - tillæg til lejekontrakt Indledning Blue Water Arena udlejes jf. bestemmelserne i den indgåede lejeaftale med EfB Elite A/S. Lejeaftalen er udarbejdet efter bestemmelserne fastsat i Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003, hvori det bl.a. fremgår, at kommuner ikke må opkræve en leje af professionelle fodboldklubber, der er lavere end markedsprisen. I beregningen af årligt driftstilskud til Sport & Event Park (SEPE) er samtidig modregnet for den forventede indtægt jf. lejeaftalen. Heraf følger, at driftstilskud til SEPE skal justeres, når lejebetalingen mellem EfB og SEPE justeres. Sagsfremstilling Der har henover efteråret 2011 og senest primo marts 2012 været afholdt møder med EfB Elite A/S, idet lejeaftalens vilkår løbende kan genforhandles, når der er enighed om at forudsætningerne har ændret sig væsentligt. Både Esbjerg Kommune og EfB Elite A/S er enige om, at en væsentlig forudsætning er det sportslige niveau EfB Elite A/S s 1. hold spiller på. Der er derfor gensidig enighed om, at der udarbejdes en allonge til lejeaftalen, som tager højde for sportsligt fodboldniveau og den deraf tilhørende lejebetaling. Dette således at der fremadrettet bliver indbygget en automatik på lejebetalingen i forhold til sportsligt fodboldniveau. Det skal nævnes, at Konkurrencestyrelsen også i sin redegørelse har forholdt sig til det faktum, at ingen professionel klub vil have mulighed for at fortsætte med uændret økonomi efter en nedrykning til 1. division. Det er derfor Juras vurdering, at en nedsættelse af lejen som følge af nedrykning til 1. division vil være i overensstemmelse med retningslinjerne for beregning af markedsleje i Konkurrencestyrelsens redegørelse. Da nugældende lejeaftale angiver lejeniveauet for superligafodbold i Esbjerg, er der derfor udarbejdet allonge til lejeaftalen, som konkret beskriver lejeniveauet i for 1. division s fodbold. Bestemmelserne i allongen vil kun træde i kraft, såfremt der spilles i 1. division. Hermed vil der ikke fremadrettet skulle optages forhandlinger om, hvor lejeniveauet for 1. division skal være, idet der alene kan reguleres i de faktuelle parametre som indgår i markedslejeberegningen og som fastlægges i allonge. Det skal nævnes, at det faktuelle gennemsnitlige tilskuertal fra 2. halvår 2011 og de konkret afholdte/planlagte kampe i sæson 2011/2012 har dannet grundlag for fastlæggelse af parametrene til beregning af lejebetalingen på 1. divisions niveau. Det anbefales derfor, at allonge til lejekontrakten vedrørende Blue Water Arena godkendes. Side 31 af 64

32 Lovgrundlag, planer m.v. Konkurrencestyrelsens redegørelse af 18. august 2003 Kommunalfuldmagten Økonomi Det skal nævnes, at der er gensidig enighed mellem parterne om, at der alene reguleres i lejebetalingen for 1. halvår 2012, selvom 1. divisionssæsonen allerede begyndte medio Det har været nødvendigt at indhente erfaringstal fra 2. halvår 2011 til brug for fastlæggelse af det generelle niveau for lejebetaling på 1. divisionsniveau. Herudover er der en klar forventning om, at EfB igen fra 2. halvår 2012 spiller i superliga. Konkret medfører vedtagelsen af allongen en nedsættelse af EfB Elite A/S s lejebetaling til SEPE på kr. ekskl. moms for 1. halvår Heraf følger, at SEPE tilsvarende skal opjusteres i tilskud med samme beløb, hvilket dog udgør kr. (ekskl. tilskudsmoms) i budgetværdi for Esbjerg Kommune. Der søges således i denne sag en tillægsbevilling til tilskud til SEPE på kr. i 2012 finansieret af rammeoverførte driftsmidler fra 2011 indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område. Samtidig søges fremadrettet indarbejdet en budgetautomatik (budgetmodel), således at tilskud til SEPE løbende reguleres i de årlige budgetrevisioner/den tekniske budgetlægning i forhold til, hvilket sportsligt niveau der spilles på, finansieret af likvide midler. Udgangspunktet for tilskudsbudgettet til SEPE vil dog generelt være, at der spilles i superliga, således at der alene skal opjusteres i tilskud til SEPE i den sæson, hvor EfB måtte spille i 1. division. Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen bemærkninger. Vurdering herunder alternativer Ingen Side 32 af 64

33 INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at allonge til lejeaftalen godkendes der meddeles en tillægsbevilling til tilskud til Sport & Event Park Esbjerg på kr. i 2012 finansieret af overførte driftsmidler fra 2011 indenfor Kultur & Fritidsudvalgets område evt. fremtidige reguleringer jf. lejeaftalens allonge indarbejdes i kommende budgetrevisioner/budgetlægninger finansieret af likvide midler Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 12, idet Jørn Schultz tog forbehold. Afbud Annemette Knudsen Andersen (V) Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Afbud Freddie H. Madsen (O) Byrådet, den punkt nr. 9 Indstillingen blev sat til afstemning: For stemte: 28 (V-A-F-O-C og Knud Jager Andersen) Imod stemte: 2 (O) Indstillingen er herefter godkendt. Afbud Connie Geissler (A) Side 33 af 64

34 Sagsnr Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding om tilladelse til at indhente rentefrit lån ved Hviding Idrætsforening Indledning Sagen har været behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 28. februar 2012, hvor den blev udsat. Sagen er efterfølgende blevet suppleret med noget historik vedrørende blandt andet løbetiden på et tidligere bevilget lån. Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding er i gang med renovering og udbygning af centret, hvortil byrådet den 21. marts 2011 besluttede at give en kommunegaranti på kr. ved Kommunekredit. Centret søger nu om tilladelse til at indhente et rentefrit lån ved Hviding Idrætsforening. Budgettet for 2012 viser et overskud efter byggeriet. Sagsfremstilling Byrådet besluttede på mødet den 6. december 2010, at Esbjerg Kommune skal spørges inden en selvejende hal optager lån, da det kan belaste kommunens låneramme. Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding indsender derfor nu en ansøgning om tilladelse til optagelse af lån ved Hviding Idrætsforening. Foreningen har tilbudt centret et rentefrit lån på kr. over 10 år uden sikkerhedsstillelse til brug for at centrets likviditet ikke belastes for hårdt efter ombygningen. Økonomikontoret har tidligere vurderet, at låneoptagelsen på kr. ville påvirke kommunens låneramme blandt andet på baggrund af, at tidligere Ribe Kommune i 2002 gav et tilskud til indfrielse af byggelån på Endvidere yder Esbjerg Kommune lokaletilskud udover Folkeoplysningslovens minimumskrav til de foreninger, der benytter centret. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. maj 2011, at forbrug af puljen på 100 mio. kr. til imødegåelse af deponeringer som hovedregel skal ske i forbindelse med de prioriteringer, der foretages ved budgetlægningen, og at der kun undtagelsesvis gøres brug af puljen i løbet af året. Da ansøgningen fra Kultur og Aktivitetscenter Egebæk-Hviding er et spørgsmål om at sikre likviditet og ikke er et presserende behov, indstilles det derfor, at ansøgningen medtages ved budgetlægningen for Historik vedrørende tidligere bevilget lån: Byrådet besluttede den 21. marts 2011 at give en kommunegaranti på kr. ved Kommunekredit. Bevillingen blev givet på baggrund af et konkret lånetilbud med en løbetid på 20 år, som centret vedlagde sin ansøgning. Der er derfor ingen tvivl om, at lånet skulle have en løbetid på 20 år. Dette er dog ikke præciseret i bevillingsskrivelsen til centret. I december måned 2011 fremsender centret et gældsbrev, som underskrives af borgmesteren og økonomichefen og returneres til centret. Først herefter opdager forvalt- Side 34 af 64