Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:20 Mødested: Bindslev undervisningssted, Skolegade 2, Bindslev, i mødelokalet ved kontoret Fraværende: Tim Jensen deltog ikke i mødet. Bjarne Mølgård var fraværende på pkt. 7 og 8. Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Orientering om anlægsprojekterne: Vrå Skole og Børnehus samt 2 Børnehus i Bindslev 2 Orientering om A.P. Møller fondens bevillinger 4 3 Opfølgning på samrådet 7 4 Udkast til Fælles Ansvar Budgetlægning godkendelse af budgetproces 16 6 Orientering fra formanden 20 7 Orientering fra medlemmerne 20 8 Forvaltningen orienterer 20

2 Side G Orientering om anlægsprojekterne: Vrå Skole og Børnehus samt Børnehus i Bindslev Resumé Børne- og Undervisningsforvaltningen orienterer om status på de to anlægsprojekter. Sagsfremstilling Projektet for Vrå Skole og Børnehus er i den afsluttende fase af et indledende rådgiverforløb. Bygherreudvalget præsenteres den 19. april 2016 for rådgivernes forslag til byggeprogram og udbudsstrategi. Der orienteres blandt andet om de inddragende processer, der har ledt frem til formuleringen af byggeprogrammet. I projektet i Bindslev har bygherreudvalget lagt sidste hånd på det udbudsmateriale, der udbydes i en totalentreprisekonkurrence. Der orienteres om de processer, der har ledt frem til byggeprogrammets indhold og endelige udformning, ligesom der orienteres om den foreløbige tidsplan for projektet. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

3 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller. at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Side 3. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

4 Side A Orientering om A.P. Møller fondens bevillinger Resumé har søgt A.P. Møller fonden om økonomiske bevillinger til kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af skolereformen og de skolepolitiske mål Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om de ansøgninger, som fonden har imødekommet. Sagsfremstilling I forbindelse med implementering af skolereformen, de skolepolitiske mål og kompetenceudviklingsstrategien har søgt om økonomiske bevillinger til finansiering af kompetenceudvikling fra folkeskoledonationen A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møller fond til almene Formaal. Ansøgningerne er udarbejdet med henblik på at understøtte kompetenceudvikling hos såvel ledere, lærere, pædagoger som forvaltningen i. Kompetenceudviklingsprojekterne understøtter såvel målene som indhold i skolereformen, de skolepolitiske mål og kompetenceudviklingsstrategien , og alle projekter har som overordnet formål fokus på at øge elevernes læring og trivsel. Ansøgningerne er udarbejdet i samarbejde med flere andre kommuner - i overvejende grad nordjyske kommuner i regionen samt øvrige eksterne samarbejdspartnere. A.P. Møller fonden har bevilliget økonomisk støtte til følgende 4 projekter: 1. Sammenhæng i ledelseskæden - Fair Læringsledelse i Professionelle læringsfællesskaber(flip) Formål med projektet: at kvalificere og udvikle kontinuerlige forbedringer af kerneydelsen gennem læringssamtaler i professionelle læringsfællesskaber på alle niveauer i organisationen Målgruppe: skoledistriktsledere, skoleledere/pædagogiske ledere og forvaltning Projektperiode: 1/ / Øvrige deltagende kommuner: Rebild Kommune, Odder Kommune Øvrige eksterne samarbejdspartnere: UCNact2learn Bevilliget beløb: mio. kr.

5 2. Udvikling af professionelle læringsfællesskaber som fundament for øget læring og trivsel for eleverne i seks kommuner Formål med projektet: at kvalificere og udvikle de professionelle læringsfællesskaber på tværkommunalt fællesniveau, ledelsesniveau og medarbejderniveau. deltager med fokus på tværkommunalt fællesniveau og medarbejderniveau. Målgruppe: lærere og pædagoger Projektperiode: 1/ / Øvrige deltagende kommuner: Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune, Jammerbugt Kommune, Brønderslev Kommune, Rebild Kommune Øvrig ekstern samarbejdspartner: A/S Dafolo, Frederikshavn Bevilliget beløb: mio. kr. Side Fuld kompetencedækning af undervisningsfag Formål med projektet: at sikre at alle lærere vurderes at have undervisningskompetencer svarende til linjefagskompetencer i år 2020 jævnfør national målsætning. Målgruppe: lærere der underviser i fag hvori de ikke har linjefagsuddannelse. Skolelederen har det overordnede ansvar for at vurdere, hvorvidt den pågældende lærer har kompetencer svarende til linjefag. Projektperiode: 1/ / Øvrige deltagende kommuner: Thisted Kommune, Aalborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerland Kommune, Morsø Kommune, Brønderslev Kommune, Mariagerfjord Kommune Øvrige eksterne samarbejdspartnere: UCNact2learn, UCN læreruddannelsen. Bevilliget beløb: mio. kr. 4. Pædagoger i skolen Formål: at styrke pædagogernes faglighed og kompetencer til at indgå i læringsmiljøerne på skolerne sammen med lærere, forældre og andre aktører. Målgruppe: skolepædagoger Projektperiode: 1/ / Øvrige deltagende kommuner: Projektet er landsdækkende Øvrige eksterne samarbejdspartnere: BUPL, KL, UCN - pædagoguddannelsen Bevilliget beløb: pt. uafklaret - der er bevilliget 1 diplommodul til 1800 skolepædagoger på landsplan. Konkret drejer det sig om modulet: "Pædagogfaglighed og læreprocesser"

6 Lovgrundlag Side 6. Økonomi Der indgår i begrænset omfang centrale midler til kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse i forbindelse med projekterne. De enkelte distrikter dækker selv udgifter forbundet med evt. vikardækning, transport og øvrige udgifter forbundet med kompetenceudvikling herunder undervisningsmaterialer/bøger m.m. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

7 Side A Opfølgning på samrådet Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om samrådets arbejde fra 1. september 2015 og frem til i dag. Der orienteres om, hvordan samrådet arbejder, og hvilke resultater der skabes gennem samrådets arbejde. Sagsfremstilling Allerede tilbage i marts 2015 blev ledelsen i Børne og Familieafdelingen styrket, ved at fagkonsulenterne blev teamledere, og det blev besluttet, at der skulle ledelse ind over alle bevillinger. Der blev på det tidspunkt sat en begyndende ny retning for Børne- og Familieafdelingens arbejde og samarbejde med udførerområdet. Som et led i den nye retning blev Visitationsrådet etableret i august 2015, men havde sin reelle opstart pr Ved denne lejlighed ændredes navnet fra Visitationsudvalg til Samråd. Navnet blev ændret for at symbolisere, at myndighedsansvaret ligger i myndighedsafdelingen, og at det er her, man træffer de endelig afgørelser. Samrådet blev nedsat for at sikre: ensartethed i forbindelse med afgørelse om valg af foranstaltning og anbringelsessted erfaringsopsamling i brug af tilbud at vi kan følge udviklingen på indsatsområder mere kvalificeret en økonomistyringsmodel Samrådet er et led i reetableringen og den faglige genopretning af Børne og Familieområdet med udgangspunkt i opsamling og tilbagemeldinger fra resultaterne fra både Task Force og Deloitte. Samrådet bliver også et led i implementeringen af Børne- og Undervisningsforvaltningens Børne-, Unge- og Familiepolitik, hvor grundværdierne omhandler robusthed, livsduelighed og mestring af livet. Ligesom der tages udgangspunkt i Fælles Ansvar strategien, netop ved at man helt konkret samarbejder mellem flere afdelinger for - ved fælles ansvar - at sikre

8 den mest bæredygtige opgaveløsning for børn, unge og familier samt tilpasser opgaveløsningen til den enkelte families behov. Behovene skal tilgodeses i et omfang, så vi fortsat understøtter udviklingen af robuste, livsduelige mennesker, der er i stand til at mestre livet. Side 8. Samrådets medlemmer Samrådet består af ledere, teamledere og afdelingsledere fra både myndighed og udførerområdet. Centerleder for udførerområdet er formand for Samrådet med konsulent- og sekretariats bistand fra myndighedsafdelingen. Formål Samrådet er et fælles forum, hvor der bygges bro mellem myndighed og udfører. Samrådet er et ligeværdigt arbejdsfællesskab, hvor de optimale løsninger af anbringelses- og behandlingssager aftales mellem myndighed og udførerområdet. Det er et klart formål, at nedbringe brugen af eksterne behandlings- og anbringelsestilbud, og udgangspunktet er, at Hjørring kommune anvender egne tilbud. Samrådet er også en garanti for at bidrage til kvaliteten af ns egne behandlings- og anbringelsestilbud. Gennem Samrådets arbejde skal kommunens egne tilbud og kompetencer udvikles og styrkes i forhold til bestiller og udfører opgaver til gavn for udsatte børn, unge og familier. Det er jf. Indsats- og Anbringelsespolitikken et mål, at færre børn og unge anbringes, og at der i stedet arbejdes med alternative helhedsorienterede løsninger i nærmiljøet, hvor forældrene og netværket inddrages tidligt i forløbet for det enkelte barn/den enkelte unge. Samrådet skal bidrage til at sikre, at tildelingen af støtte følger behovet, så der ikke gives mere eller mindre end det egentlige behov. Konkrete formål som Samrådet arbejder efter: 1. Færre anbringelser 2. Alternative og mindre indgribende løsninger 3. Brug af netværk Sager til samrådet De sager, der behandles på Samrådet, er særligt komplicerede sager, hvor der ønskes en yderligere faglig drøftelse og sparring, inden der træffes afgørelse om eventuelt foranstaltning. Herunder en drøftelse med udførerområdet i forhold til at tænke alternativt og kreativt i forhold til opgaveløsningen jf. Indsatsstrategiens mål om mere fleksibilitet i udførerområdets opgaveløsning. Alle sager, hvor anbringelse overvejes skal til drøftelse på Samrådet. Sager, hvor der anbringes akut, skal til efterfølgende orientering og videre drøftelse på samrådet.

9 Sagerne der behandles på samråd kan deles op i nedenstående kategorier: Side 9. Mulige anbringelsessager til døgninstitution og aflastning Mulige anbringelsessager til plejefamilier og aflastning Mulige sager vedr. tillægsbevillinger til døgn ag aflastning Mulige forældrekompetenceundersøgelser, ekstern psykolog Løbende fokus på sager hvor de unge er over 16 år Arbejdsgang Sager, der indstilles til Samråd, er forinden drøftet på møde mellem rådgiver og teamleder. Det er teamlederen, der fremlægger sagen på Samrådet. Samrådet drøfter herefter sagen og kommer med en tilbagemelding, der angiver Samrådets retning for drøftelsen. Teamleder og rådgiver drøfter herefter igen sagen, hvorefter rådgiver endelig beslutter/bevilliger indsatsen. Med denne arbejdsgang sker der allerede i den første drøftelse mellem teamleder og rådgiver en bevægelse ned ad indsatstrappen i flere sager. Man må formode, at der i takt med Samrådets drøftelser, fremadrettet vil være flere sager, der allerede afklares i denne første samtale mellem rådgiver og teamleder, så vi ender med et færre antal samrådssager. Til gengæld vil sagerne være med en høj grad af kompleksitet. Samrådets arbejde indtil nu Figuren nedenfor viser Samrådets arbejde og hvordan, det er en del af en større samlet bevægelse mod at lykkes med kommunens Indsats- og Anbringelsespolitik og strategi. Samrådets arbejde griber ind i den enkelte rådgivers bevillingsadfærd ved at understøtte alternativ tænkning om opgaveløsningen i den enkelte sag. Rådgivernes ændrede bevillingsadfærd og Samrådets drøftelser vil betyde konkrete justeringer i de nuværende behandlingstilbud.

10 Resultater I starten af 2015 blev ledelsen i Børne og Familieafdelingen styrket ved, at fagkonsulenterne blev teamledere, og det blev besluttet, at der skulle ledelse ind over alle bevillinger. Dette blev iværksat omkring marts måned. Påbegyndelsen af Samrådet skete herefter. Der er flere steder, hvor det afspejler sig helt konkret eksempelvis i mønstret ved anbringelse i plejefamilier jf. nedenstående skitse. Side 10. Status på Samrådets arbejde Samrådet har indtil nu behandlet 84 personsager - herunder har 11 af sagerne været til drøftelse flere gange. I 50 af de 84 sager har Samrådet været enige i den påtænkte indsats. I 37 af de 84 sager er der efterfølgende iværksat den samme indsats som påtænkt inden samrådsdrøftelsen. I 31 af de 84 sager er indsatsen fortsat under afklaring, og vi kender derfor ikke resultatet af samrådsdrøftelsen endnu. Derudover har 5 sager været til orientering på samrådet (altså sager, hvor der allerede er truffet beslutning om indsats). I 9 af de samlede samrådssager er den påtænkte indsats ikke oplyst inden drøftelsen på Samrådet. I 2 tilfælde af de samlede sager er der iværksat en øget indsats efter drøftelsen på Samrådet, i forhold til den påtænkte indsats (se nedenstående tabel): Påtænkt indsats Familiebehandling eller anbringelse i plejefamilie Psykologsamtaler Iværksat indsats Anbringelse på institution Støtte-kontaktperson, psykologsamtaler og 5 samtaler til mor

11 I 6 sager er der iværksat en mindre indgribende indsats efter Samrådets drøftelse (se nedenstående tabel): Side 11. Påtænkt indsats Flytning fra plejefamilie til institution Anbringelse på institution Nyt sted til overvåget samvær Eksternt tilbud ved kriminalforsorgen Sparring for at undgå anbringelse Anbringelse Iværksat indsats Hjemgivelse Efterskoleophold Ophør af overvåget samvær Kontaktperson Støtte-kontaktperson Anbringelse i egen bolig med støttekontaktperson Der arbejdes fortsat på, at økonomidelen bliver en vigtig del af samrådets arbejde. Lovgrundlag Økonomi Samrådet skal fremadrettet skabe sig et overblik over den økonomiske betydning af samrådets arbejde i forhold til hver enkelt sagsdrøftelse. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

12 Side P Udkast til Fælles Ansvar 2.0 Resumé Udkast til endelig version af strategien for Fælles Ansvar version 2.0 er udarbejdet med input fra de indkomne høringssvar og fremlægges nu med henblik på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets godkendelse. Det er Børneog Undervisningsforvaltningens anbefaling, at materialet godkendes med henblik på offentliggørelse. Sagsfremstilling Hen over efteråret og vinteren 2015/16 har flere dele af organisationen været inddraget i arbejdet med det foreliggende udkast til Fælles Ansvar version 2.0. Det drejer sig ud over alle skoledistriktsledere, områdeledere og afdelingsledere i Børne- og Undervisningsforvaltningen på rådhuset om en arbejdsgruppe med ca. 50 deltagere, der repræsenterer skoleledere, lærere, skolepædagoger, faglige ledere, pædagoger, dagplejepædagoger, socialrådgivere, PPR-medarbejdere, sundhedsplejersker, teamledere fra Børne- og Familieområdet, støttepædagoger, ledelsen i dagplejen, leder af støttepædagoger og tre fællestillidsrepræsentanter. På Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde den 29. januar 2016 blev udkast til Fælles Ansvar 2.0 godkendt og sendt i høring fra 25. januar til 29. februar Høringen startede med et dialogmøde mellem Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget og formænd og næstformænd fra bestyrelserne på skoler og i institutioner. Derudover har materialet været behandlet i alle sektor-med og område-med samt i alle ledelsesteam på Børne- og Undervisningsområdet. Der er i alt indkommet 20 høringssvar fra følgende parter: 1. Område-MED for Børne- og Undervisningsforvaltningen 2. Sektor-MED Børn og Familie 3. Sektor-MED Undervisning 4. Sektor-MED Dagtilbud 5. Tårs og Vrå Skoler, MED-udvalg og skolebestyrelser 6. Hjørring Sydøstskole, MED-udvalg og skolebestyrelse 7. Hirtshals Skolecenter, skolebestyrelse og ledelsesteamet

13 8. Sindal Skole, MED-udvalg og skolebestyrelse 9. Dagtilbud Nord, forældrebestyrelse 10. Dagtilbud Nord, MED-udvalg 11. Dagtilbud Øst, forældrebestyrelse 12. Dagtilbud Øst, MED-udvalget 13. Dagplejen, forældrebestyrelse 14. Børnehuset Bjørnen, forældrerådet 15. Ledergruppen på Børne- og Familieområdet 16. PPR, MED-udvalget 17. Ledelsesteamet i Børne- og Familieafdelingen 18. Dagtilbud Vest, MED-udvalget 19. Dagtilbud Vest, forældrebestyrelsen 20. Hjørring Nordvestskole, MED-udvalg og skolebestyrelse Side 13. På tværs af de 20 høringssvar har Børne- og Undervisningsforvaltningen samlet inputtene i tematiseret form i et notat, som er vedlagt i bilag 1. Notatet samt et bud på hvordan indholdet i høringssvarene kan afspejles i den endelige tekst, har efterfølgende været fremlagt til drøftelse og kvalificering i Lederforum 3. marts 2016 og i ovennævnte arbejdsgruppe den 8. marts Det har resulteret i det endelige forslag til strategien for Fælles Ansvar version 2.0, som er vedlagt i bilag 2. På baggrund af høringssvarene og behandlingen heraf i Lederforum og arbejdsgruppe foreslår Børne- og Undervisningsforvaltningen følgende ændringer af teksten: Oplysninger om at strategien er gældende for det tværfaglige samarbejde i forhold til både de kommunale og de private tilbud til børn og unge (se bilag 2, s. 2). Præcisering af forventningerne til samarbejdet med forældrene - herunder at forældrene involverer sig og bidrager aktivt efter evne, både i samarbejdet om eget barn men også i samarbejdet om børnegruppen/ klassen (se bilag 2, s. 3). Fokus på at medarbejderne på børne- og undervisningsområdet er opmærksomme på at bringe de lokale ressourcer og netværk i spil i det daglige arbejde til gavn for børns og unges alsidige dannelse og udviklingsmuligheder (se bilag 2, s. 3). Præcisering af at inklusion sker ud fra et systemisk perspektiv, hvor barnets adfærd forstås, som noget der opstår og udspiller sig i relation til andre (se bilag 2, s. 9). Præcisering af at vi fortsat har fokus på anvendelse af analysemodeller i arbejdet med inklusion (se bilag 2, s. 9).

14 Præcisering af at det er en opgave på det decentrale niveau at udarbejde lokale strategier som bl.a. definerer rolle- og ansvarsfordeling mellem ledelse, pædagogiske medarbejdere og forældre i indsatsen (se bilag 2, side 11). Side 14. Lovgrundlag Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Lov om Social service. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Arbejdet på grundlag af strategien for Fælles Ansvar har til formål at styrke organisationens evne til at sikre tidlig og forebyggende indsats for børn og unge i. Bilag 1. Notat med opsummering af indholdet i indkomne høringssvar 2. Udkast til endelig version af strategi for Fælles Ansvar, version 2.0 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at udkast til strategi for Fælles Ansvar version 2.0 godkendes med henblik på offentliggørelse

15 Historik Side 15. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget , 25. januar 2016, pkt. 2: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen med henblik på at udkast til strategi for Fælles Ansvar version 2.0 sendes i høring fra 25. januar 2016 til 29. februar Udvalget ønsker i den endelige folder at få tilføjet, at der ønskes et tæt samarbejde mellem de fagpersoner, der arbejder med børn og unge uanset om det er et offentligt eller et privat tilbud. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte forslag til Fælles Ansvar version 2.0. Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

16 Side Ø Budgetlægning godkendelse af budgetproces Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler tids- og procesplan for budgetlægning Det indstilles, at tids- og procesplanen godkendes. Sagsfremstilling På baggrund af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets indledende drøftelser d. 29. februar 2016 samt Byrådets udmelding omkring budgetprocessen for har Børne- og Undervisningsforvaltningen udarbejdet specifik budgetproces for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område. Forslag til budgetprocessen fremlægges derfor til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets godkendelse. Forslag til budgetprocessen samt tidsplan fremgår af vedhæftede bilag 1. I det følgende redegøres kort for hovedelementerne i budgetprocessen. Som nævnt på Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets møde d. 29. februar 2016 er rammen for budgetlægningsprocessen usikkerheden omkring de økonomiske konsekvenser ved omprioriteringsbidraget samt det ekstraordinære finansieringstilskud og tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. På den baggrund er det meldt ud, at fagudvalgene skal udarbejde reduktionsbeskrivelser svarende til 2,0 % af udvalgenes serviceudgifter for 2017, stigende til 2,5 % i 2018 og 3,0 % i både 2019 og I nedenstående skema fremgår de reduktioner, der på Børne- Skole- og Uddannelsesudvalgets område skal udmøntes.

17 Som det fremgår af ovenstående skema, udgør de 2 % af serviceudgifterne i ,3 mio. kr., mens de 2,5 % i 2018 udgør 26,3 mio. kr. Fra 2019 og frem udgør de 3 % 31,3 mio. kr. Side 17. Ifølge Byrådets udmelding har fagudvalgene mulighed for at foreslå en ændret periodisering af reduktionsbeskrivelserne de enkelte år under forudsætning af, at de enkelte fagudvalg i den 4-årige budgetperiode anviser de forudsatte reduktioner. Reduktionsforslagene indarbejdes ikke konkret i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag, men skal indgå i den tværgående politiske prioritering i august og september måned. I forhold til arbejdet med budgetreduktionerne lægges der med tids- og procesplanen op til, at der på møderne i april og maj måned tages løbende drøftelser af strategier, prioriteringer og tilpasninger. Her skal Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget på møderne fokusere på forskellige temaer, der hver især indgår i den samlede udmøntning af budgettilpasningerne. Som udgangspunkt lægges der op til, at følgende temaer behandles: Tidlig og forebyggende indsats Organisatorisk og administrativ omstilling Tilpasning af serviceniveau og effektivisering I juni måned går budgetprocessen ind i en mere konkret og beslutningsorienteret fase. På den baggrund arrangeres d. 13. juni 2016 et temamøde i Børne-, Skoleog Uddannelsesudvalget med fokus på det samlede reduktionskatalog samt det øvrige forslag til drifts- og anlægsbudget. Samme dag afholdes ligeledes minibudgetseminar med deltagelse af Område MED. Efter sommerferien vil budgetprocessen være præget af endelig tilretning og prioritering af budgetmaterialet. Den samlede budgetproces er udarbejdet ud fra den grundlæggende præmis om at sikre en bred inddragelse af hele forvaltningsområdet under Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område. På den baggrund holdes der løbende møder med Område-MED samt Lederforum omkring budgettet, og der planlægges dialogmøder imellem Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget, Institutionsbestyrelser samt MED. Dialogmøderne forventes afholdt d. 23. maj 2016 samt d. 22. august 2016.

18 Foreløbig tidsplan foråret 2016: Side 18. : Med baggrund i Byrådets overordnede tidsplan skal Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkende intern budgetproces. 18. april 2016: Videre drøftelse af budget-temaer 9. maj 2016: Videre drøftelse af budget-temaer 23. maj 2016: Fortsatte drøftelser af budget-temaer og efterfølgende dialogmøde mellem Bestyrelser og Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget omkring budget juni 2016: Mini-Budgetseminar og efterfølgende tema-drøftelse i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget med udgangspunkt i samlet forslag til reduktionskatalog og forslag til budgetbemærkninger 27. juni 2016: Afsluttende behandling af reduktionskatalog samt øvrigt budgetmateriale inden sommerferien. Lovgrundlag BEK nr af 01/09/2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Budgettilpasningerne vil løbende blive drøftet på område MED for input i forhold til konsekvenser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Forslag til tids- og procesplan for budgetlægning i Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget for

19 Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget godkender forslag til tids- og procesplan for Side 19. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte forslag til tids- og procesplan for budget Tim Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

20 Side G Orientering fra formanden a. Orientering om møde med Lærerforeningen G Orientering fra medlemmerne G Forvaltningen orienterer a. Orientering om budgetlægning i skoledistrikterne. b. Orientering om udvalgets deltagelse i fælles temadag om dagtilbudsområdet, der finder sted i samarbejde med Frederikshavn Kommune. c. Orientering om besøg fra Arbejdstilsynet. d. Orientering om, at der kommer invitation til indvielse af Løkken bibliotek den 19. april. e. Orientering om, at der kommer invitation til dialogmøde om folkeskolen i Vrå den 20. april.

21 Side 21. Underskrifter Dan Andersen Svenning Christensen Jette Kirkeby Mai-Britt Beith Jensen Tim Jensen Bjarne Mølgaard Kasper Maarup Andersen