Mødet holdes tirsdag den 12. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget Møde nr. 63 Mødet holdes tirsdag den 12. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand - John Køhler (V), Nikolaj Bührmann (F), Flemming Villadsen (A), Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Erling Petersen (R) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Aktuel økonomi Besøg fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende undersøgelse af nærdemokratiets tilstand Garantistillelse Allerød Spildevand A/S Udbudsstrategi Ansøgning om anlægsbevilling til Røglevej, etablering af støjskærm Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr Boligområde ved Humlevej Kvalitetsrapport , handleplaner To-lærerordning i indskolingen Engelsk i 1. klasse Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsrenovering Udbud af energirenovering - sociale klausuler Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen Udkast til ny kulturpolitik - efter høring Anlægsregnskab for overdækning af handicapadgang på Skovvangskolen... 31

2 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Fraværende - Nej Ingen

3 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: Punkttype - Tema - Orientering fra tværkommunale samarbejder Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Fraværende - Nej Ingen

4 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Aktuel økonomi Sagsnr.: 13/434 Punkttype Orientering Tema Direktionen orienterer om aktuel økonomi. Bilag med løbende oversigt kassebeholdning , kassebeholdningen pr. dag februar 2013, samt gennemsnitlig kassebeholdning forventes eftersendt mandag den 11. marts Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Fraværende Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Nej Ingen

5 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Besøg fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende undersøgelse af nærdemokratiets tilstand Sagsnr.: 13/4143 Punkttype Beslutning Tema Som led i regeringens projekt om at undersøge det lokale nærdemokrati har en repræsentant for Økonomi- og Indenrigsministeren anmodet om at besøge et antal kommuner. Borgmesteren har over for ministeriet tilkendegivet, at Allerød Kommune ønsker at bidrage til undersøgelsen ved besøg fra ministeriets repræsentant. Sagsbeskrivelse Ministeriet har følgende ønsker til besøget: 1) Samtale med borgmesteren af 1 times varighed eller hvad der lokalt skønnes nødvendigt. Emne: Borgmesterens/den politiske ledelses vurdering af det lokale demokratis tilstand. Barrierer og gode eksempler. Svære sager og succeser. Borgmesteren kan vælge at lade andre politikere og kommunaldirektøren eller andre embedsmænd deltage i samtalen. Forvaltningen foreslår, at Borgmesteren, 1. Viceborgmester, 2. Viceborgmester samt direktionen deltager i denne del af besøget. 2) Demokrati-værksted af 2-3 timers varighed, hvoraf den sidste ½ time reserveres til opsummering og konklusion med mulighed for deltagelse af den lokale presse. Formål: Demokrati-værkstedet skal danne rammerne om en bredere drøftelse af demokratiets tilstand i kommunen, samt mulighed for at udvikle ideer til styrkelse af borgerinddragelsen og samspillet mellem politikere og borgere i kommunen. Deltagere: En bred kreds på ca. 20 personer, som repræsenterer kommunens politiske ledelse, oppositionen, evt. relevante embedsmænd, repræsentanter for lokalsamfundet som tilsammen dækker befolkningssammensætningen ( de tre generationer, etnicitet) og diverse interesser (erhvervsliv, fritidsliv, uddannelsesinstitutioner etc.) og kommunens geografi (land, by, forstad etc.) samt eventuelle særlige forhold i kommunen.

6 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts Forvaltningen foreslår, at følgende inviteres til denne del af besøget: Økonomiudvalget og en repræsentant fra følgende: Elevråd på folkeskole, elevråd på Allerød Gymnasium, en skolebestyrelsesformand, en boligforening, hver af de politiske partiers ungdomsorganisationer, Allerød Idrætsunion, Lynge Erhvervsforening, Allerød Handelsforening, 2 virksomheder i kommunen, Handicaprådet og Ældrerådet. Indhold: en aktiv og involverende drøftelse mellem deltagerne om, hvordan demokratiet og inddragelsen i den lokale politik kan udvikles og hvilke ønsker, der er hertil i fremtiden? Tid og sted og anden praktik: kl på en hverdag (eller hvad tidspunkt kommunen vurderer, er bedst). Mødet ønskes afholdt på en civil lokation som fx en virksomhed, en uddannelsesinstitution, et værested eller andet. Formålet hermed er flytte lokaldemokratiet væk fra rådhuset og dermed understøtte præmissen om, at det lokale demokrati ikke blot udfolder sig på borgmesterkontoret. Forvaltningen foreslår, at mødet holdes på Allerød Gymnasium eller en folkeskole. Forvaltningen har koordineret dato for mødet med Økonomi- og Indenrigsministeriet og foreslår at mødet afholdes den 16. april Ministeriets repræsentant leder mødet. 3. Andre aktiviteter, som kommunen måtte ønske mhp. at belyse spørgsmålet om demokratiets tilstand i kommunen og følgelig sikre at dialogen med interessenter og borgergrupper i kommunen bliver dækkende og relevant. Forvaltningen foreslår, at der ikke planlægges andre aktiviteter i Allerød Kommune. Administrationens forslag Bilag Fraværende Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes i overensstemmelse med ovenstående. Nej Ingen

7 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Garantistillelse Allerød Spildevand A/S Sagsnr.: 13/4142 Punkttype Beslutning Tema Allerød Spildevand A/S ønsker delvist at lånefinansiere selskabets anlægsudgifter vedr. regnskabsåret Selskabet anmoder Allerød Kommune om at meddele garanti for lånet Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til garantistillelse, samt størrelsen af garantiprovision. Sagsbeskrivelse Et spildevandselskab kan optage lån til finansiering af selskabets anlægsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i spildevandafgiften. Dermed videreføres den låneadgang, som var gældende for kommunerne, før spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber. Allerød Spildevand A/S har i 2012 haft anlægsudgifter for 29 mio. kr. Selskabet ønsker at lånefinansiere anlægsudgifter på 24 mio. kr. Det fremgår af 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomisk forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af ovenstående anlægsudgifter. Allerød Spildevand A/S anmoder Allerød Kommune om at meddele garanti for lånet. En sådan garantistillelse henregnes ikke til kommunens låntagning, jf. 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. og belaster dermed ikke kommunens låneramme. Med en kommunal garanti vil selskabet kunne opnå et lån hos KommuneKredit på mere favorable rentevilkår, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i spildevandsafgiften, belaster prisen mindst muligt, hvilket vil være til gavn for brugerne. Kommunen skal forlange garantiprovision af selskabet i forbindelse med garantistillelse efter vandsektorlovens 16, og denne skal fastsættes på markedsvilkår. Baggrunden herfor er, at kommunen ikke må anvende sine skatteindtægter til at give tilskud til en evt. begrænset kreds af kommunens borgere, der f.eks. får forsyninger fra et kommunalt forsyningsselskab. En vederlagsfri garanti vil efter Statsforvaltningens opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud

8 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts til forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile i sig selv-princippet forudsætter. Hvad der menes med "på markedsvilkår" fremgår ikke af regelsættet. Ifølge en afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende forsyningsselskaberne på Langeland skal der foretages en vurdering i forbindelse med fastsættelse af garantiprovisionen. Afgørelsen betyder, at en engangsprovision på 0,5 % ikke giver anledning til bemærkninger i det konkrete tilfælde. Det fremgår også af afgørelsen, at der er et stort element af skøn ved fastsættelse af garantiprovisionen. Det indebærer også, at der ikke kan fastlægges en "typisk" garantiprovision. Allerød Kommune har ikke tidligere beregnet garantiprovision. KommuneKredit har følgende indtryk af landets kommuner anvendte løsningsmodeller i forhold til garantiprovision: Garantiprovision sker overvejende som en engangsbetaling, dog ses også kommuner, der beregner en løbende årlig provision. Der er stor spredning i garantiprovisionens størrelse. Der ses således engangsprovisioner på mellem 0,5 % og 1,5 %, ligesom der også er stor varians mellem den løbende provision. Byrådet skal derfor konkret i forbindelse med garantistillelsen fastsætte en engangsgarantiprovision, der svarer til markedsprisen. Størrelsen skal skønnes individuelt jævnfør Statsforvaltningens afgørelse. Garantistillelsen indebærer en meget lille økonomisk risiko for kommunen, da selskabet forventes altid at kunne forrente og afdrage de optagne lån. Ved at opkræve garantiprovision pålægges selskabet en udgift, der i sidste ende skal betales af kommunens borgere over forbrugsafgifterne. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler at Allerød Spildevand meddeles en garanti på 24 mio. kr. Garantiprovisionen fastsættes til 0,5 %

9 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts Økonomi og finansiering Garantistillelse på 24 mio. kr. indebærer en meget lille økonomisk risiko for kommunen. En engangsgarantiprovision på 0,5 % indebærer en provisionsindtægt for kommunen på kr. Indtægten medtages i forventet regnskab. Bilag Fraværende Nej Ingen

10 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Udbudsstrategi Sagsnr.: 13/299 Punkttype Orientering Tema Økonomiudvalget behandlede på mødet den 22. januar 2013 spørgsmål fra Nikolaj Bührmann vedrørende Allerød Kommunes udbudsstrategi, anvendelse af sociale klausuler med mere. Som opfølgning har Forvaltningen udarbejdet vedhæftede notat. Indkøbs- og Udbudschef Bolette Justesen deltager under behandling af punktet kl Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - - Dialog/høring - Bilag Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende Udbudsplan (1).pdf Notat om brug af sociale klausuler pdf Sagen blev udsat til førstkommende møde i ØU. Ingen

11 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Ansøgning om anlægsbevilling til Røglevej, etablering af støjskærm Sagsnr.: 13/2225 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet besluttede den 31. maj 2012 at fremrykke anlægsprojekter til 2012 på i alt 32,08 mio. kr. Et af disse projekter var etablering af en støjskærm langs Hillerødmotorvejen over Røglevej, hvor rådighedsbeløbet udgør 3,8 mio. kr. Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af en støjskærm langs Hillerødmotorvejen over Røglevej. Sagsbeskrivelse Etableringen af en støjskærm langs Hillerødmotorvejen over Røglevej lukker hullet mellem de to etablerede støjvolde henholdsvis nord og syd for Røglevej. På toppen af den nordlige støjvold placeres en lav støjskærm. Støjskærmene er indtegnet på vedlagte bilag 1. Bilaget viser også, hvordan det kommende støjbillede ser ud. Langt størstedelen af boligerne holder sig inden for støjgrænsen på 58 db, hvilket var målet for støjafskærmningen. Der blev den 25. oktober 2012 afholdt licitation på opførelsen af de kommende støjskærme langs Hillerødmotorvejen. Efter afklaring af en række forhold blev der underskrevet kontrakt på opgaven den 3. januar Støjskærmen bliver mellem de to støjvolde opbygget af mørkegrå aluminiums-kassetter monteret på varmforzinkede stålsøjler. Længden er ca. 300 m med en højde på 3,6 m. Løsningen er godkendt af Vejdirektoratet, som efterfølgende skal vedligeholde støjskærmen. På toppen af den nordlige støjvold etableres et lavt støjhegn i grøn farve. Længden er ca. 230 m med en højde på 1,5 m. Placeringen af de to typer støjskærme ses af bilag 1, hvor strækning A er den lave skærm, og strækning B er den høje skærm. Anlægsarbejderne vil starte, når materialerne til støjskærmene bliver leveret i midten af marts. Det forventes, at støjskærmene kan etableres i løbet af to måneder. Administrationens forslag Afledte Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalg og byråd, at der meddeles en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til etablering af en støjskærm langs Hillerødmotorvejen over Røglevej finansieret af kassebeholdningen. Lavere støjniveau for boligområderne omkring Røglevej.

12 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts konsekvenser Økonomi og finansiering I forbindelse med overførselssagen 2011/2012 vedr. støjskærmen er der overført en anlægsbevilling: kr. Efter godkendelse af en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. vil den samlede anlægsbevilling udgøre 4,70 mio. kr. Den ønskede anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen, idet det afsatte (fremrykkede) rådighedsbeløb i 2012 endnu ikke er godkendt til overførsel til Såfremt anlægsbevillingen godkendes vil rådighedsbeløbet fra 2012 ikke søges overført til Da den samlede økonomi i anlægsprojektet stadig er forbundet med en del usikkerheder, anbefaler Forvaltningen, at anlægsbevillingen ikke justeres yderligere. Dialog/høring - Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Fraværende Bilag 1 støjkort med placering af støjskærm A og B Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Ingen

13 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr Boligområde ved Humlevej Sagsnr.: 10/19816 Punkttype Tema Beslutning. Ovennævnte forslag til lokalplan Boligområde ved Humlevej var i høring fra den 16. oktober 2012 til den 11. december Ved indsigelsesfristens udløb er der kommet 5 indsigelser. Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen eventuelt med ændringer på baggrund af de indkomne indsigelser. Sagsbeskrivelse Der er indkommet fem indsigelser fra henholdsvis Mads Thyregod, Kurt Hansen, Michael Mannstaedt og Jørn Dragsted, som alle er beboere i området. 1. Tagmaterialer I fire af indsigelserne foreslår beboere, at det tillades at anvende ståltage, der hverken er blanke eller reflekterende og begrænset til farver, der svarer til tegl og skiffer eventuelt bemalet i en mat mørk eller rødlig farve. En beboer foreslår, at det indgår i lokalplanbestemmelserne, at de ejendomme, der i dag er beklædt med ståltage (f.eks. Decra-tage eller tilsvarende), har dispensation fra lokalplanens bestemmelse om materialevalg, indtil der foretages tagudskiftning på den pågældende ejendom. En beboer gør opmærksom på anvendelsen af zink til tagbeklædning giver mulighed for nedsivning af zink. En beboer mener, at det ikke er rimeligt at fravige tidligere deklaration med hensyn til tagbeklædning og gør indsigelse mod, at lokalplanforslaget introducerer f.eks. bølgeeternit. 2. Hegn En beboer gør indsigelse mod 9.1 vedrørende levende hegn og forslår, at der i skel må opsættes plankeværk, og at der længere inde på grunden kan plantes levende hegn. Beboeren mener, at det er et problem med mange levende hegn, der breder sig langt ud over fortovet, så fodgængere vanskeligt kan passere. 3. Grundejerforening Flere beboere gør indsigelse mod 11 vedrørende pligt om medlemskab af den eksisterende grundejerforening i området, da der ikke eksisterer nogen grundejerforening. Endvidere mener de, at drift og vedligeholdelse af veje skal forestås af Allerød Kommune.

14 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts Ad. 1. Teknik og Planudvalget besluttede den 5. maj 2010 at give midlertidig dispensation til de ejendomme, som ikke opfylder bestemmelser om tagbeklædning i deklaration tinglyst den 10. april Dispensationen er ikke efterfølgende blevet iværksat. Forinden havde der været klager fra beboere i området vedrørende tagmaterialer, som ikke overholder deklarationen. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslagets bestemmelse i 8.2 om tagbeklædning fastholdes, og dermed imødekommes indsigernes ønske om ståltage ikke. Dette begrundes i æstetiske og arkitektoniske hensyn. Ved vedtagelsen af en ny lokalplan ophæves deklaration tinglyst den 10. april 1965 og håndhævelsen af ejendomme, som ikke opfylder deklarationens bestemmelser, ophører. Tagbeklædningen skal for ejendomme, som ikke har overholdt deklarationens bestemmelser ved fremtidige udskiftninger, opfylde den vedtagne lokalplans bestemmelser. Forvaltningen foreslår, at der ikke må anvendes bølgeeternit, da det er et tagmateriale, som ikke benyttes i lokalplanområdet. Forvaltningen foreslår, at bølgeeternit udgår af bestemmelsen 8.2. Med hensyn til anvendelse af zink foreslår Forvaltningen, at 8.2 ændres og suppleres med følgende tekst: Zink må ikke anvendes til tage, tagrender, inddækninger m.v., såfremt det kan være til gene for grundvandet. Ad. 2. Forvaltningen foreslår, at bestemmelsen 9.1 fastholdes, da bestemmelsen sikrer at hegnet ikke overstiger 1,80 m og at hegnet placeres 0,4 m bag skel, hvilket skal modvirke at levende hegn (hække) breder sig ud over fortovet. Endvidere viderefører bestemmelsen deklarationens bestemmelse 6. om hegn. Ad. 3. Forvaltningen forslår, at indsigelsen imødekommes, da der ikke er hjemmel til at forlange oprettelse af en grundejerforening i et eksisterende område. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig vedtagelse i Økonomiudvalg og byråd med følgende ændringer: A Til tagbeklædning må anvendes tegl, eternitskifer, naturskifer eller tagpap. Zink må ikke anvendes til tage, tagrender, inddækninger m.v., såfremt det kan være til gene for grundvandet.

15 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts B. Paragraffen 11. Grundejerforening udgår. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Ingen. Ingen. Dialog/høring - Bilag Beslutning Teknikog Planudvalget den Fraværende Indsigelse fra Mads Thyregod Indsigelse fra Michael Mannstaedt Indsigelse 1 fra Kurt Hansen Indsigelse 2 fra Kurt Hansen Indsigelse fra Jørn Dragsted Brev af 18. juni 2010 fra Mads Thyregod Forvaltningens høringsnotat Forslag til lokalplan for Boligområde ved Humlevej Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Ingen

16 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Kvalitetsrapport , handleplaner Sagsnr.: 13/3594 Punkttype Beslutning. Tema Byrådet godkendte på mødet den 30. januar 2013 kvalitetsrapport for skolevæsenet i Allerød Kommune Det blev samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en række handleplaner. Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd anmodes udvalget om at tage stilling til de udarbejde handleplaner. Sagsbeskrivelse På byrådsmødet den 30. januar 2013 blev det besluttet, at der udarbejdes handleplaner for følgende områder og skoler: Handleplan for udarbejdelsen af lokal inklusionsstrategi for Engholmskolen, Kongevejskolen og Maglebjergskolen. Handleplan for udarbejdelsen af værdiregelsæt og anti-mobbepolitik for Maglebjergskolen og Kongevejskolen. Handleplan for igangsætning af fælleskommunal platform til videndeling udarbejdes af Forvaltning/Videncenter. Alle handleplaner er vedlagt som bilag til sagen Alle handleplaner forventes afsluttet inden udgangen af dette skoleår. Maglebjergskolen har færdiggjort deres inklusionsstrategi. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller forslag til handleplanerne godkendt i Økonomi og byråd. Bilag Beslutning Skoleudvalget den Inklusionsstrategi Maglebjergskolen Handleplan Maglebjergskolen Handleplan fælles videndeling Handleplan Kongevejskolen Handleplan Engholmskolen Indstilles godkendt.

17 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts Fraværende Ingen

18 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET To-lærerordning i indskolingen Sagsnr.: 13/2282 Punkttype Beslutning. Tema Skoleudvalget bedes om, at tage stilling til, hvorvidt der skal afsættes flere ressourcer til to-voksne i indskolingen. Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse I budgetforliget for 2013 indgik blandt andet, at det skal undersøges hvorledes samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) kan gennemføres. Sag vedr. tidlig sprogstart (engelsk) fremgår af særskilt punkt. Der er tidligere udarbejdet analyser af, hvor meget det vil koste, hvis der skal være to voksne i samtlige timer i indskolingen. I børnehaveklassen tildeles allerede 2 voksne i de 20 ud af 25 undervisningslektioner. Der er således to voksne i 80 % af skoletiden. (tallet kan variere fra klasse til klasse, idet det er den lokale skoleledelse, der fordeler timerne). Tildelingen påvirkes ikke af klassestørrelse. I første klasse er der i dag to voksne i 50 % af timerne, såfremt tolærertimer, akt timer, SFO- samarbejdstimer, specialundervisningstimer etc. medregnes. I praksis er der dog stor forskel fra klasse til klasse, idet holdtimerne fordeles efter klassestørrelse, og de øvrige timer fordeles efter konkret vurderet behov. En konkret klasse kan således sagtens have både langt flere eller langt færre to-lærertimer. Forvaltningen vurderer, at det i særlig grad vil børnene i første klasse, der vil have gavn af ekstra voksne. Forvaltningen har derfor foretaget en beregning af hvad følgende vil koste: - model A - 1 ekstra ugentlig pædagogtime pr. klasse, finansieret af kassebeholdningen - model B - 1 ekstra ugentlig pædagogtime pr. klasse, finansieret af færre lærer-ressourcer til holdtimetildeling Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at en eventuel omfordeling af ressourcer afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i

19 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts kraft fra skoleåret 2014/2015. Anbefalingen sker på baggrund af, at et af hovedpunkterne i folkeskolereformen er, at timetallet for alle elever stiger, så eleverne i indskolingen får 30 ugentlige timer. Dialog/høring Såfremt der træffes beslutning om to-lærer ordning, skal forslaget i høring i skolebestyrelserne. Bilag Beslutning Skoleudvalget den Flere timer i indskoling.pdf Bilag til øu - 5 mio til engelsk og flere pædagoger.pdf Byrådet aftalte i budgetforliget at samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) skal styrkes. Dette er i god tråd med den kommende folkeskolereform, der ventes indført fra skoleåret 2014/15. For at igangsætte arbejdet, anbefaler Skoleudvalget, at der afsættes ressourcer allerede fra skoleåret 2013/14. Skoleudvalget anbefaler, at der afsættes i alt 5 mio. kr. i skoleåret 2013/14, (svarende til 2 mio. kr. i budget 2013). Økonomiudvalget bedes tage stilling til finansiering. Midlerne anvendes til: - Flere pædagoger i indskolingen - 1 times ugentlig leg og læring på engelsk i 1. og 2. klasse (som pilotprojekt) Der eftersendes notat, der beskriver fordelingen af timer. Fraværende Ingen

20 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Engelsk i 1. klasse Sagsnr.: 12/3140 Punkttype Tema Beslutning. På Skoleudvalgsmødet den 14. maj 2012 behandlede udvalget muligheden for at indføre engelsk fra 1. klasse på kommunens folkeskoler. Forvaltningen fremlagde tre modeller for indførelse af engelsk. Skoleudvalget valgte at oversende model 1 til budgetforhandlingerne. Af Forlig om budget for Allerød Kommune fremgår det, at der skal udarbejdes en analyse af gennemførelse af tidlig sprogstart i foråret Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal indføres engelsk i indskolingen fra august Forslag om engelsk i første klasse indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Sagsbeskrivelse Nedenfor beskrives de modeller som har været behandlet: Model 1: 2 ugentlige lektioner i engelsk i 1., 2. og 3. klasse. Timetallet udvides til 27 lektioner i 1., 2. og 3. klasse. SFO-åbningstiden fastholdes fra kl til De overskydende medarbejdere i SFO er med i skolen som undervisningsassistenter. På Skoleudvalgsmødet den 14. maj 2012 ønskede udvalget, at modellen blev udbygget med en økonomisk beregning af, at de to ekstra ugentlige undervisningstimer erstattes med én ekstra ugentlig time, model 1A. Model 1A: 1 ugentlig lektion i engelsk i 1., 2. klasse. 2 ugentlige lektioner i engelsk i 3. klasse. Timetallet udvides til 26 lektioner i 1. og 2. klasse. Timetallet udvides til 27 lektioner i 3. klasse. SFO-åbningstiden fastholdes fra kl til De overskydende medarbejdere i SFO er med i skolen som undervisningsassistenter. I Model 1A vil det give særlige udfordringer for SFO, at skulle

21 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts modtage elever både kl og kl Den kommende folkeskolereform Et af hovedpunkterne i folkeskolereformen er indførelse engelsk fra 1. klasse. Et andet hovedpunkt i folkeskolereformen er, at timetallet for alle elever stiger, så eleverne i indskolingen får 30 ugentlige timer. Dette betyder, at SFO skal retænkes/redesignes. Folkeskolereformen forventes, at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Administrationens forslag Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at indførelse af engelsk i indskolingen afventer den kommende folkeskolereform, som forventes at træde i kraft fra skoleåret 2014/2015. Merudgifter Model 1: kr. Model 1A kr. Dialog/høring Såfremt der træffes beslutning om engelsk i 1. klasse fra skoleåret 2013/2014, skal forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne. Bilag Beslutning Skoleudvalget den Opgørelse af timer og økonomi Bilag til øu - 5 mio til engelsk og flere pædagoger.pdf Byrådet aftalte i budgetforliget at samordnet indskoling, to-lærer ordning og tidlig sprogstart (engelsk) skal styrkes. Dette er i god tråd med den kommende folkeskolereform, der ventes indført fra skoleåret 2014/15. For at igangsætte arbejdet, anbefaler Skoleudvalget, at der afsættes ressourcer allerede fra skoleåret 2013/14. Skoleudvalget anbefaler, at der afsættes i alt 5 mio. kr. i skoleåret 2013/14, (svarende til 2 mio. kr. i budget 2013). Økonomiudvalget bedes tage stilling til finansiering. Midlerne anvendes til: - Flere pædagoger i indskolingen - 1 times ugentlig leg og læring på engelsk i 1. og 2. klasse (som pilotprojekt) Der eftersendes notat, der beskriver fordelingen af timer. Fraværende Ingen

22 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts

23 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsrenovering 2013 Sagsnr.: 13/3114 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet har på investeringsoversigten for 2013 afsat 9 mio. kr. til renovering af de kommunale ejendomme. Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille de afsatte midler frigivet i Økonomiudvalget og byrådet. Sagsbeskrivelse Byrådet har på investeringsoversigten for 2013 afsat 9 mio. kr. til renovering af de kommunale ejendomme/matrikler. Midlerne skal dække: Klimaskærme Indvendige renoveringer Tekniske installationer Indeklimaforbedringer Sikkerhedsforhold, herunder brandsikring Kloakrenoveringer Udenomsarealer (P-pladser, terrasser mm.). Pr. 15. februar 2013 er der konstateret behov for og ønsker om bygningsrenoveringer i indeværende år for mere end 30 mio. kr. De afsatte 9 mio. kr. prioriteres efter grad af nødvendighed, idet politiske beslutninger, lovliggørelsessager, sikkerhedssager, indeklima- og sundhedssager prioriteres højt. Følgende arbejder forventes gennemført: Akutte sager samt afslutning af iværksatte sager: Klatretræet, reparation af utæt tag Vestvej 39, vandskade Lillerød Skole, kloak Maglebjergskolen, fliseterrasse Skovvangskolen, kloak Skovvangskolen, lofter samt belysning i gange Rådhuset, kloak og toilet Eventuelle ændringer af fysiske rammer på skolerne som følge af planlægning af det kommende skoleår. Engholmskolen, udvidelse af Allerød

24 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts Ungdomsskole (færdiggørelse) Lovliggørelsessager: Kongevejsskolen, faglokaler (gulve, udsugning mv.), etape 1 Ravnsholtskolen, nedrivning af pavillon(er) Skoleområdet, lovliggørelse af elinstallationer (kabelføring). Påbud fra Arbejdstilsyn: Hobitten, akustik i atrium Lillerød Skole, udluftning i produktionskøkken/kantine Lillerød Skole, udluftning i hjemkundskabslokale Kongevejsskolen, trækproblemer. Sikkerhed: Vestvej 39, flugtvej. Jf. Budgetforliget : Lyngehus, facaderenovering Jf. Servicekontrakt: Bygningsgennemgang af institutioner mm. Opfølgning på ArbejdsPladsVurderinger (APV): Undersøgelse af muligheder for at forebygge og mindske støjproblemer samt optimere lysforhold på skoler og institutioner. Ved prioritering af opgaverne koordineres i så vid udstrækning som muligt tværgående i forhold til bygningskomprimering, energioptimering, tilsyn, brugerønsker mv. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byråd, at det afsatte rådighedsbeløb på 9 mio. kr. frigives. - Bevillingen finansieres af det afsatte beløb på 9 mio. kr. på investeringsoversigten for 2013 til bygningsrenoveringer. De kommunale virksomhedsledere orienteres om prioriteringen.

25 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Fraværende Nej Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomudvalget og byrådet. Ingen

26 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Udbud af energirenovering - sociale klausuler Sagsnr.: 13/384 Punkttype Tema Beslutning. Udbudsmaterialerne til energioptimeringsprojektet er under udarbejdelse, jf. dagsordenens punkt 6. Klima- og Miljøudvalget anmodes om at træffe beslutning om anvendelse af sociale klausuler i udbuddet, dvs. i dette konkrete projekt ansættelse af lærlinge og/eller elever i projektet. Sagsbeskrivelse Af kommunens indkøbspolitik fremgår følgende: I forbindelse med udbud skal sociale klausuler altid overvejes, og hvor det ermuligt og hensigtsmæssigt, skal der indgå specifikke krav til kommende leverandører. Omfang og type af sociale klausuler afhænger af det konkrete indkøb/den konkrete tjenesteydelse, der konkurrenceudsættes. I forbindelse med konkurrenceudsættelser, og hvor det er relevant, indsættes arbejdsklausuler om at løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommendefag eller industri i henhold til kollektive overenskomster, jf. ILO s konvention nr. 94 om arbejdsklausuler. Udbudsmaterialet til energirenoveringsprojektet forventes udsendt ultimo marts / medio april. Som en del af udbudsmaterialerne indgår udkast til kontrakt, som vil være det primære dokument til at regulere parternes indbyrdes forhold, når udbuddet er afsluttet. Før færdiggørelse af udbudsmaterialerne skal det afklares i hvilket omfang sociale klausuler skal indgå. Forvaltningen fremlægger i vedlagte notat 3 modeller for brug af sociale klausuler i udbuddet, og herunder udkast til formuleringer i udbudsmateriale og udkast til kontrakt: Model A Henstilling om brug af sociale klausuler Henstillingen indgår her alene i udkastet til kontrakt. Den konkrete udformning af henstillingen svarer til formuleringen i den kontrakt kommunen almindeligvis benytter ved varekøb. Model B Konkretiseret henstilling om brug af sociale klausuler I denne model indgår der i udbudsbetingelserne henstilling om beskæftigelse af lærlinge og/eller elever i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Desuden indgår forslag til

27 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts dokumentation. I udkastet til kontrakt anvendes evt. samme standardformulering som i model A. Model C Krav om brug af sociale klausuler I udbudsmaterialet stilles der krav om beskæftigelse af et konkret antal lærlinge og/eller elever. Desuden stilles der krav til, hvordan dokumentationen skal ske. I udkastet til kontrakt er kravene uddybet, og da der er tale om et krav (og ikke en henstilling som i model A og B) er konsekvenserne ved manglende opfyldelse beskrevet. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler model A. - Ved Model B og C skal der afsættes særskilte administrative ressourcer til opfølgning på hhv. henstilling og krav til brug af sociale klausuler. Dialog/høring - Endvidere kan det ikke udelukkes, at tilbudsprisen for model C bliver højere end de øvrige modeller, såfremt tilbudsgiverne som følge af de stillede krav påføres merudgifter til ansættelse af lærlinge og/eller elever. Bilag Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Bilag 1 Notat om tre modeller for konkret formulering af sociale klausuler.pdf Formanden satte Forvaltningens model A til afstemning. Emma Glæsel, Gurli Nielsen og John Jensen stemte for. Agnete Fog stemte imod, idet hun foretrak model B. Karen Gausland stemte imod, idet hun foretrak model C. Karen Gausland begærende sagen forelagt byrådet. Fraværende Ingen

28 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen Sagsnr.: 13/3247 Punkttype Beslutning. Tema Byrådet har på investeringsplanen for 2013 afsat 3,5 mio. kr. til udvidelse af bade- og omklædningsfaciliteter mv. ved Blovstrødhallen. I 2014 er der afsat 6,3 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget bedes foretage indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr., så arbejdet med projektering og skitsering kan igangsættes. Sagsbeskrivelse I forbindelse med etablering af fodboldbaner ved Blovstrødhallen er der indgået aftale med Blovstrød Idrætsforenings Fodboldafdeling om at flytte klubbens faciliteter fra Blovstrød Stadion til Blovstrødhallen. Der blev i foråret 2012, i samarbejde med fodboldafdelingen, udarbejdet et notat med beskrivelse af hvilke faciliteter klubben havde behov for ved en flytning, med henblik på at afsætte den nødvendige økonomi i forbindelse med budgettet for Der henvises til vedlagte notat. Forvaltningen forventer, at byggeriet kan igangsættes i 2. halvår af 2013 og færdiggøres i løbet af 2014, så fodboldafdelingen kan flytte til Blovstrødhallen i slutningen af Forvaltningen foreslår på den baggrund, at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på 3,5 mio. kr. indstilles frigivet, så arbejdet med projektering og skitsering kan igangsættes. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. frigives til udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsplanen til udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen i 2013 på 3,5 mio. kr.

29 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts Den afledte drift finansieres af det afsatte beløb til drift af faciliteterne fra Dialog/høring Blovstrød Idrætsforenings Fodboldafdeling og Allerød Idræts Union bliver inddraget i arbejdet med udvidelse af faciliteterne. Bilag Fraværende Forsalg til udvidelse af omklædningsfaciliteter m.m. Ingen

30 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Udkast til ny kulturpolitik - efter høring Sagsnr.: 12/11839 Punkttype Beslutning. Tema Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 17. februar 2013 at sende udkast til Kulturpolitik i høring frem til den 18. februar På baggrund af de indkomne høringssvar har Forvaltningen indarbejdet tilføjelser/justeringer i udkastet. Udvalget bedes træffe beslutning om, hvorvidt kulturpolitikken med de indarbejdede tilføjelser kan oversendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig godkendelse. Sagsbeskrivelse Høringen har været annonceret i Allerød Nyt og på kommunens hjemmeside. Det er sendt særskilt besked om høringen til Teater Mungo Park, Allerød Musikskole, Lokal historisk Arkiv og Forening, Allerød Bio samt Allerød Bibliotek. Derudover er alle Allerøds frivillige foreninger blevet informeret på mail via Allerød Kommunes Foreningsregister. Udkastet har været tilgængelig på kommunens hjemmeside, ligesom det har været muligt at rekvirere en kopi på Allerød Bibliotek. Der er indkommet i alt fem høringssvar fra: Ældrerådet Allerød Bios Venner Biblioteksbestyrelsen Lillerød og Omegns Folkedanserforening Lokalhistorisk Arkiv og Forening Forvaltningen har på baggrund af de indkomne høringssvar indføjet tilføjelser i Udkast til kulturpolitik. Ændringerne er tilføjet med kursiv i de følgende afsnit: Teaterliv og biograf side 9 Bibliotek side 14 Kunst, formidling og synliggørelse side 19 og 20. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Udkast til kulturpolitik skal efter Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse, sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

31 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at udvalget: a) godkender kulturpolitikken med de forslag til ændringer Forvaltningen har udarbejdet på baggrund af de indkomne høringssvar b) beslutter om der ønskes yderligere tilføjelser til/justeringer i kulturpolitikken c) indstiller kulturpolitikken til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - - Dialog/høring - Bilag Fraværende Høringssvar til Udkast til kulturpolitik - Ældrerådet Høringssvar til Kulturpolitikken fra Biblioteksbestyrelsen Høringssvar til Kulturpolitik fra Allerød Bio Høringsbidrag Lillerød og Omegns Folkedanserforening Høringssvar fra Lokalhistorisk arkiv Kulturpolitik 1,1 Ingen

32 Økonomiudvalget tirsdag den 12. marts ØKONOMIUDVALGET Anlægsregnskab for overdækning af handicapadgang på Skovvangskolen Sagsnr.: 13/2936 Punkttype Tema Beslutning. Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for overdækning af handicapadgang ved Skovvangskolen godkendt i Økonomiudvalget. Sagsbeskrivelse Byrådet meddelte den 7. oktober 2009 anlægsbevilling på kr. til en del af ændring af adgangsforhold for handicappede ved Skovvangskolen Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget Økonomi og finansiering Anlægsbevilling: Anlægsudgift: kr kr. Bilag Beslutning Skoleudvalget den Fraværende regnskab for anlægsbevilling - handicapoverdækning.pdf Indstilles godkendt. Ingen Allerød Rådhus den 7. marts 2013 Erik Lund Borgmester